بري-إكس

شركة Bre-X Minerals Ltd. هي شركة كندية ارتكبت عملية احتيال كبيرة عندما ادعت وجود منجم ذهب ضخم في بوسانغ، شرق كاليمانتان ، إندونيسيا. إلا أن عينات من المنجم كانت مغشوشة ، وفي الحقيقة، لم يكن المنجم يحتوي على كمية كبيرة من الذهب على الإطلاق؛ وقد تعرض ما يقدر بنحو 40 ألف مستثمر للاحتيال وخسروا استثماراتهم بالكامل.

اشترت شركة بري-إكس موقع بوسانغ في مارس 1993. وفي أكتوبر 1995، أعلنت الشركة عن اكتشاف كميات كبيرة من الذهب، مما أدى إلى ارتفاع سعر سهمها بشكل كبير. كان سعر سهمها في الأصل منخفضًا للغاية ، ووصل إلى ذروته عند 286.50 دولارًا كنديًا للسهم الواحد (بعد تعديل سعر السهم بعد التجزئة) في مايو 1996، برأسمال سوقي إجمالي تجاوز 6 مليارات دولار كندي.

انهارت الشركة في مايو 1997 بعد أن تبين أن عينات الذهب مزورة. ^{[ 1 ]}

يُعتبر كبير الجيولوجيين الفلبيني مايكل دي غوزمان العقل المدبر وراء عملية الاحتيال. ومع ذلك، ونظرًا لوفاته التي شابتها الشكوك، ووفاة المؤسس ديفيد والش ، وعدم وجود أدلة على علم مسؤولين تنفيذيين آخرين بعملية الاحتيال، لم تتم إدانة أي شخص جنائيًا.

أسس ديفيد والش شركة Bre-X Minerals Ltd. عام 1989 كشركة تابعة لشركة Bresea Resources Ltd. واستُمدّ اسم Bresea من اسمي ابني والش: بريت وشون. ^{[ 2 ]} أُدرجت أسهم Bre-X في بورصة ألبرتا عام 1989. ^{[ 3 ]} إلا أن الشركة تكبّدت خسائر باستمرار. في مارس 1993، وبناءً على نصيحة الجيولوجي جون فيلدرهوف، اشترت الشركة عقارًا في غابة بالقرب من نهر بوسانغ في كاليمانتان ، إندونيسيا . ^{[ 3 ]} وكان فيلدرهوف قد شارك في اكتشاف منجم أوك تيدي في بابوا غينيا الجديدة في أواخر الستينيات؛ والذي صُنّف لاحقًا كارثة بيئية. ^{[ 4 ]}

في مايو 1993، تم تعيين فيلدرهوف مديرًا عامًا مسؤولاً عن عمليات التنقيب الإندونيسية لشركة بري-إكس، وفي أكتوبر 1994، تم تعيينه نائبًا للرئيس لشؤون التنقيب. ^{[ 3 ]}

أظهرت الاختبارات الأولية عدم وجود ذهب في الموقع. ومع ذلك، في ديسمبر 1993، قبل أيام من انتهاء صلاحية الترخيص، أخبر دي غوزمان والش أنه يعرف الموقع الدقيق الذي يحتاجون إلى التنقيب فيه في بوسانغ 1؛ وقد ظهر له الموقع في المنام. ^{[ 5 ]}

في مايو 1995، بدأت شركة بري-إكس عمليات الحفر في بوسانغ 2، وحققت نتائج إيجابية. ^{[ 3 ]}

كان التقدير الأولي حوالي 2,000,000 أونصة تروي (69 طنًا قصيرًا؛ 62 طنًا متريًا) من الذهب في الموقع. ^{[ 6 ]} في عام 1995، ارتفع التقدير إلى 30,000,000 أونصة تروي (1,000 طن قصير؛ 930 طنًا متريًا) ؛ وفي عام 1996، بلغ 60,000,000 أونصة تروي (2,100 طن قصير؛ 1,900 طن متري) ؛ وأخيرًا، في عام 1997، بلغ 70,000,000 أونصة تروي (2,400 طن قصير؛ 2,200 طن متري) ، وفقًا لتقديرات شركة كيلبورن للهندسة، وهي قسم من شركة إس إن سي-لافالين في مونتريال. قال فيلدرهوف إن المنجم كان يمتلك إمكانية إنتاج 200 مليون أونصة تروي (6900 طن قصير؛ 6200 طن متري) ، على الرغم من أن الشركة نفسها لم تؤكد هذه التقديرات قط. ^{[ 7 ] [ 8 ]} لو كانت ادعاءات شركة بري-إكس بشأن الذهب حقيقية، لكانت الشركة تمتلك ما يقارب 8% من إمدادات الذهب العالمية. ^{[ 4 ] [ 9 ]}     

في عام 1996، نقلت الشركة مقرها الرئيسي من منزل عائلة والش في فارستي، كالجاري إلى كينسينغتون، كالجاري . ^{[ 4 ]}

في أبريل 1996، أُدرجت الشركة في بورصة تورنتو للأوراق المالية ، وبدأ تداول أسهمها بسعر 187.50 دولارًا للسهم. وفي أغسطس من العام نفسه، أُدرجت في بورصة مونتريال وناسداك . ^{[ 3 ] [ 10 ]} وارتفع سعر سهم Bre-X إلى 280 دولارًا كنديًا للسهم الواحد في عام 1997 (بعد تعديله وفقًا لتجزئة الأسهم) ، وبلغت قيمته السوقية ذروتها عند 6 مليارات دولار كندي . ^{[ 11 ]}

وأشار الرئيس الإندونيسي سوهارتو في البداية إلى أن شركة صغيرة مثل Bre-X لا تستطيع استغلال الموقع بمفردها، واقترح أن تشارك Bre-X الموقع مع شركة Barrick Gold ، بالاشتراك مع ابنته سيتي هارديانتي روكمانة . ^{[ 12 ]}

عيّنت شركة بري-إكس سيجيت هاردجوجودانتو، نجل سوهارتو. وتفاوض بوب حسن ، وهو أحد معارف سوهارتو، على صفقة تحصل بموجبها بري-إكس على حصة 45%، وتتولى فريبورت-ماكموران إدارة المنجم، ويحصل حسن على حصة من الأرباح. وتحتفظ بري-إكس بحقوق الأرض لمدة 30 عامًا. أُعلن عن الصفقة في 17 فبراير 1997، وبدأت فريبورت-ماكموران إجراءات التدقيق اللازمة . ^{[ 12 ]}

عرضت شركة بلاسر دوم شراء شركة بري-إكس لتمويل تطوير المنجم، لكنها ألغت عرضها في 21 فبراير 1997. ^{[ 13 ]}

في 10 مارس 1997، تلقت شركة فريبورت-ماكموران نتائج الفحص النافي للجهالة التي أظهرت وجود كمية ضئيلة من الذهب في المنجم. ^{[ 3 ]}

في 19 مارس 1997، وبناءً على طلبهم، توجه دي غوزمان إلى موقع المنجم للقاء فريق التدقيق التابع لشركة فريبورت لمناقشة النتائج السلبية. ^{[ 14 ] [ 3 ]} بعد عشرين دقيقة من ركوب المروحية، توفي مايكل دي غوزمان، ويُقال إنه انتحر بالقفز من المروحية، مما أدى إلى تعليق تداول أسهم الشركة. ^{[ 5 ] [ 3 ] [ 15 ] [ 16 ]} كما يُزعم أن دي غوزمان كان يعاني من التهاب الكبد الوبائي ب والملاريا المتكررة ، ويُزعم أنه حاول الانتحار في اليوم السابق للحادث، على الرغم من أن آخرين قالوا إنه كان يتمتع بمعنويات عالية. ^{[ 5 ]} ترك وراءه بضع رسائل انتحار مكتوبة على عجل وساعة رولكس . ^{[ 17 ]} عُثر على جثة بعد أربعة أيام في الغابة، وقد التهمتها الحيوانات في معظمها، وكانت يداه وقدماه مفقودتين، وقد "أُزيلتا جراحياً". أظهرت الجثة آثار خنق، ولم تكن تحتوي على طقم أسنان دي غوزمان ، مما يتعارض مع تقارير الانتحار. ^{[ 5 ] [ 18 ] [ 1 ]} عُثر على الرفات على بُعد 400 متر من طريق لقطع الأشجار، ويُحتمل أنها دُفنت. ووفقًا للصحفي جون ماكبيث ، فقد اختفت جثة من مشرحة البلدة التي انطلقت منها المروحية. لم يرَ أحد الجثة سوى جيولوجي فلبيني آخر، ادّعى أنها جثة دي غوزمان. أُحرقت الجثة على عجل دون إجراء فحص الحمض النووي أو التحقق من سجلات الأسنان. ^{[ 17 ]} زعمت إحدى النساء الخمس اللواتي اعتبرن أنفسهن زوجات دي غوزمان أنها تلقت دفعة مالية منه بعد سنوات من وفاته المزعومة، على الرغم من أنها لم تُقدّم أي دليل. ^{[ 18 ]} كل هذا أدى إلى تكهنات بأن دي غوزمان زوّر موته ونقل ثروته إلى أمريكا الجنوبية ^{[ 5 ]} أو أنه قُتل على يد المافيا الفلبينية لإسكاته. ^{[ 4 ]}

بعد أن أكدت شركة فريبورت أن اختباراتها أظهرت وجود "كمية ضئيلة من الذهب" في المنجم، طالبت شركة بري-إكس بإجراء المزيد من المراجعات وكلفت بمراجعة عمليات الحفر التجريبية. وفي الأول من أبريل عام ١٩٩٧، بذلت بري-إكس محاولة فاشلة لتهدئة مخاوف المستثمرين. ^{[ ١٩ ]} ومع ذلك، وعلى الرغم من الأدلة، أصر العديد من محللي الأسهم على أن الشركة تمتلك بالفعل أكبر مخزون للذهب في العالم. ^{[ ٢٠ ]}

تم التعاقد مع شركة مستقلة، هي شركة ستراثكونا للمعادن، لإجراء تحليلها الخاص؛ وفي 4 مايو 1997، أفادت الشركة بأن عينات اللب المسحوقة التي خضعت لفحص معدني من قبل مستشاري شركة بري-إكس قد تم تزويرها عن طريق إضافة غبار الذهب إليها. ^{[ 21 ] [ 22 ]} أظهرت اختبارات المختبر أن الذهب الموجود في إحدى الحفر قد تم استخراجه من مجوهرات ذهبية، على الرغم من أنه لم يتم إثبات المرحلة التي تمت فيها إضافته إلى تلك العينات. كما وُجد هذا الذهب بكميات لا تتوافق مع نتائج التحليلات الأصلية. استخدم دي غوزمان نسبًا واقعية للذهب إلى الصخور لتجنب إثارة القلق. وعلى مدار عامين ونصف، اشترى ما يُقدر بنحو 61,000 دولار أمريكي من الذهب المُستخرج من السكان المحليين لإضافته إلى المنجم. ^{[ 14 ]}

في السابع من مايو، انخفضت أسعار الأسهم إلى 6 سنتات للسهم الواحد؛ وسجل حجم التداول رقماً قياسياً في بورصة تورنتو. اشترى الناس الأسهم على أمل أن تصبح شهادات الأسهم مقتنيات نادرة . ^{[ 23 ]}

في 9 مايو 1997، تقدمت شركة Bre-X Minerals Ltd.، بالإضافة إلى شركتيها الشقيقتين Bresea وBro-X، بطلب للحماية من الإفلاس . ^{[ 24 ] [ 25 ]} كانت عائلة والش تمتلك 19% من الشركة، بينما كانت شركة ديلويت تمتلك 12%. ^{[ 25 ]}

كان من بين كبار المستثمرين ثلاث مؤسسات تابعة للقطاع العام الكندي: مجلس تقاعد موظفي بلديات أونتاريو (خسارة 45 مليون دولار)، وصندوق الإيداع والاستثمار في كيبيك ، وصندوق معاشات القطاع العام في كيبيك (خسارة 70 مليون دولار)، وخطة معاشات معلمي أونتاريو (خسارة 100 مليون دولار). كما شكّلت هذه الفضيحة إحراجًا كبيرًا لبيتر مونك ، رئيس شركة باريك غولد، وكذلك لرئيس بورصة تورنتو آنذاك ، مما أدى إلى إقالته بحلول عام 1999.

في 5 نوفمبر 1997، تم تعيين شركة ديلويت كأمين في قضية الإفلاس. ^{[ 26 ]}

انتقل والش وزوجته إلى جزر البهاما في أبريل 1996، ظاهريًا للابتعاد عن الأنظار، حيث اشتروا عقارًا فخمًا على الطراز الاستعماري بملايين الدولارات. ^{[ 27 ]} في مايو 1998، اقتحم مسلحان ملثمان منزله في ناساو، وقاما بتقييده، وهدداه بإطلاق النار عليه ما لم يُسلمهما جميع أمواله. ^{[ 28 ]} انتهى الحادث سلميًا، ولكن بعد ثلاثة أسابيع، في 4 يونيو 1998، توفي والش إثر تمدد الأوعية الدموية في الدماغ عن عمر يناهز 52 عامًا. ^{[ 29 ] [ 2 ]}

في مايو/أيار 1999، أنهت الشرطة الملكية الكندية تحقيقها دون توجيه أي اتهامات جنائية لأي شخص. وأشار النقاد إلى أن الشرطة الملكية الكندية تعاني من نقص التمويل والموظفين اللازمين للتعامل مع قضايا الاحتيال الجنائي المعقدة، وأن القوانين الكندية في هذا المجال غير كافية. ^{[ 30 ]}

في مايو/أيار 1999، اتهمت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC) فيلدرهوف بالتداول بناءً على معلومات داخلية ونشر معلومات مضللة، وهما التهمتان الوحيدتان اللتان وجهتهما الهيئة. باع فيلدرهوف أسهمًا في شركة Bre-X بقيمة 84 مليون دولار كندي في عام 1996. ومع ذلك، لم يكن هناك أي دليل على تورط فيلدرهوف في عملية الاحتيال أو علمه بها. جادلت هيئة الأوراق المالية بأنه كان ينبغي أن يكون على علم بها استنادًا إلى "مؤشرات تحذيرية". عُلّقت المحاكمة في أبريل/نيسان 2001 عندما حاولت الهيئة عزل القاضي بيتر هرين، رئيس المحكمة، بدعوى تحيزه ضد الادعاء. رفض قاضٍ مستقل هذا الطلب، وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2003، رفضت هيئة من القضاة الاستئناف أيضًا. ^{[ 31 ]} استؤنفت المحاكمة في عام 2005. في 9 أغسطس/آب 2007، حصل فيلدرهوف، الذي مثّله جوزيف غرويا ، على حكم بالبراءة من تهمة التداول بناءً على معلومات داخلية. ^{[ 32 ]}

بعد أن أدرك المدعون أن قضيتهم ميؤوس منها، تم إسقاط الدعوى الجماعية بأمر من المحكمة في أوائل عام 2014؛ وحصل المحامون على 850 ألف دولار كندي كأتعاب، وتم التبرع بالمبلغ المتبقي في الصندوق الاستئماني وقدره 3.5 مليون دولار كندي بنسبة 80% لمؤسسة القانون في أونتاريو و20% لجامعة أوتاوا، حيث اعتُبرت الأموال ضئيلة للغاية بحيث لا يمكن توزيعها بشكل فعّال على 40 ألف مستثمر. ^{[ 33 ]}

توفي فيلدرهوف في أكتوبر 2019 في مانيلا، الفلبين، عن عمر يناهز 79 عامًا. ^{[ 34 ]}

تم وضع اللائحة الوطنية الكندية للأوراق المالية رقم 43-101 ودخلت حيز التنفيذ في 1 فبراير 2001 لحماية المستثمرين من الإفصاحات غير الموثقة عن مشاريع التعدين. وتشترط هذه اللائحة إشراك أشخاص مؤهلين، وتوحيد معايير الإبلاغ، وتحديد حدود أكثر وضوحًا لما يُسمح وما لا يُسمح بالإفصاح عنه. ^{[ 35 ]}