التعافي المدني
 | قد لا تمثل الأمثلة والمنظور الوارد في هذه المقالة وجهة نظر عالمية للموضوع . ( يوليو 2018 ) |
الاسترداد المدني هو الأسلوب المستخدم في بعض الأنظمة القانونية لاسترداد عائدات الجريمة، بدلاً من إجراءات المحكمة الجنائية أو بالإضافة إليها . [1]
يستخدم العديد من تجار التجزئة، أو الوكلاء الذين يتصرفون نيابة عنهم، الاسترداد المدني لاسترداد قيمة الممتلكات (بما في ذلك الملكية الفكرية) التي تم الحصول عليها من خلال سلوك غير قانوني (مثل السرقة ، والسطو ، والنهب ، والاحتيال ، وما إلى ذلك). في هذه الحالات، لا يكون إجراء الشرطة شرطًا مسبقًا للمطالبة المدنية بالتعويضات من قبل بائع التجزئة. يمكن تقديم المطالبة المدنية، وغالبًا ما يتم ذلك، وتسويتها قبل رفع دعوى مدنية ضد سارق المتجر في المحكمة المدنية المختصة .
تتوفر صلاحيات استرداد الأصول غير المستندة إلى الإدانة في بعض الولايات القضائية حيث لا يُعتبر من الممكن تأمين إدانة جنائية أو تم الحصول على إدانة جنائية ولكن لم يتم إصدار أمر مصادرة. [2] غالبًا ما تُستخدم هذه الصلاحيات في الحالات الأكثر خطورة لغسل الأموال أو الجريمة المنظمة أو الاتجار بالمخدرات .
يقول أنصار الاسترداد المدني إنه من المهم استرداد التكاليف التي تكبدتها الضحايا نتيجة للخسارة من الجناة. وبالإضافة إلى العمل كرادع، يزعمون أن الاسترداد المدني يغطي تكلفة وقت الموظفين والعمل الإداري والأمن. [3]
المملكة المتحدة
في الأنظمة القانونية للدول المكونة للمملكة المتحدة، تم ترسيخ مبدأ "الاسترداد المدني" (المعروف أيضًا باسم مخطط الاسترداد المدني أو نظام الاسترداد المدني) في القانون بموجب قانون عائدات الجريمة لعام 2002. [ 4] على وجه التحديد، يتعامل الجزء 5 من القانون مع استرداد عائدات الجريمة من المتهمين غير المدانين من خلال إجراءات في المحاكم المدنية (المحكمة العليا ، أو في اسكتلندا ، محكمة الجلسة ).
وفقًا لتقرير صادر عن مكتب استشارات المواطنين، من المعروف أن عددًا من الشركات البريطانية الكبيرة والمعروفة تستخدم إجراءات الاسترداد المدني، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، Arcadia Group و BHS و Selfridges & Co و Matalan و Asda و Tesco . [5] : 24
الجريمة الخطيرة والمنظمة
يمنح القسم 2A من قانون عائدات الجريمة لعام 2002 سلطات مصادرة الأصول غير المحكوم بها للوكالات ذات الصلة (حتى مارس 2008، عندما تم استبدالها في دورها بوكالة الجرائم المنظمة الخطيرة ، وكانت هذه وكالة استرداد الأصول ). [2] يقول مكتب التاج وخدمة المدعي العام أن استرداد الأموال والعناصر يمنع إعادة استثمارها في المزيد من الأنشطة الإجرامية. [6]
وينصح مكتب النائب العام باستخدام هذه الصلاحيات فقط عندما لا يكون من الممكن إدانة جنائية، أو إذا كان من الممكن إدانتها، عندما يكون من المصلحة العامة الاستمرار في ذلك. وتشمل هذه المواقف:
- عندما "لا يكون من العملي التحقيق مع جميع أولئك الذين لديهم تورط هامشي في الجريمة، ويجب اتباع نهج استراتيجي من أجل تحقيق محاكمة قابلة للإدارة وناجحة" [2]
- عندما تكون "الجريمة المعروفة الوحيدة هي تلك التي وقعت في الخارج، ولا توجد ولاية قضائية خارج الإقليم لمتابعة قضية جنائية في محاكم إنجلترا وويلز أو أيرلندا الشمالية" [2]
- إذا كان "المجرم يُحاكم في ولاية قضائية أخرى ومن المتوقع أن يتلقى عقوبة تعكس مجموع الجريمة، وبالتالي فإن المصلحة العامة لا تتطلب مقاضاة في هذا البلد" [2]
- إذا كان "من الممكن تحديد عائدات الجريمة ولكن لا يمكن ربطها بأي مشتبه به أو جريمة فردية" [2]
في اسكتلندا وحدها، تم استرداد أكثر من 80 مليون جنيه إسترليني بين عامي 2003 و2013. [6]
انتقادات
كان مكتب استشارات المواطنين منتقدًا صريحًا لاستخدام التجزئة للاسترداد المدني. لقد انتقدوا العديد من الممارسات التي يستخدمها تجار التجزئة ووكلاؤهم في متابعة الاسترداد المدني. في تقرير صدر عام 2009، [5] استشهدوا بعدة حالات زعموا أنها توضح كيف يتم إساءة استخدام الإجراء. وتشمل هذه:
- موظف في شركة Tesco تم فصله في يوليو 2008 بسبب سرقة مبلغ 4 جنيهات إسترلينية نقدًا من أحد صناديق الدفع؛ ثم تم استلام خطاب مطالبة لاحق يطلب دفع مبلغ 191.50 جنيهًا إسترلينيًا. أشار التقرير إلى أنه في حين أن مبلغ 4 جنيهات إسترلينية كان مقابل "السلع أو النقود المسروقة"، فإن الرصيد المتبقي يتكون من "وقت الموظفين والإدارة" و"تكاليف الإدارة" و"تكاليف الأمن والمراقبة". [5] : 4
- موظف في شركة Woolworths التي أغلقت أبوابها الآن يتم ملاحقته بتهمة سرقة مبلغ 187.50 جنيهًا إسترلينيًا، بقيمة 2 جنيه إسترليني فقط؛ ثم تم استلام خطاب مطالبة يوضح أن المبلغ المطالب به يتكون من "صفر" قيمة "السلع أو النقود المسروقة". لم يتم استدعاء الشرطة وتم استرداد العناصر المسروقة المزعومة سليمة. [5] : 4
- يتم تقديم ما يقرب من واحد من كل ستة مطالبات ضد أشخاص تقل أعمارهم عن 17 عامًا. [5] : 1
يعتقد البعض أن الناس يشعرون بالخجل أو الترهيب من التهديد باللجوء إلى المحكمة وتصعيد التكاليف إلى دفع الطلب دون اعتراض. [5] : 1
في قضية "بائع تجزئة ضد السيدة ب والسيدة ك"، وهي أول قضية استرداد مدنية تنتقل إلى المحاكمة الكاملة، رفض القاضي تشارلز هاريس مطالبة بائع التجزئة، والتي تتكون بالكامل تقريبًا من 82.50 جنيهًا إسترلينيًا عن "وقت الموظفين/الإدارة للتحقيق و/أو التعامل مع الحادث"، بالكامل ورفض الإذن بالاستئناف. تم رفض المطالبة على أساس المبدأ المنصوص عليه في Aerospace Publishing Limited v Thames Water Utilities Limited [2007]، [7] بأن المدعي فشل في إثبات أن موظفي الأمن قد تم تحويلهم عن المهام العادية. [8]
الولايات المتحدة
في الولايات المتحدة ، تسمح قوانين الاسترداد المدني للمتاجر وتجار التجزئة بمقاضاة سارقي المتاجر المزعومين في المحكمة المدنية. كل ولاية لديها قانون استرداد مدني يحمل سارقي المتاجر مسؤولية دفع أي خسائر لتاجر التجزئة نتيجة لأفعالهم غير القانونية، وبعض الولايات تعدل هذه القوانين بشكل دوري لزيادة مبالغ الاسترداد، بما يتماشى مع التضخم . [9] تسمح الولايات عادةً بإصدار طلب استرداد مدني لوالدي القاصر، مما يجعل الوالدين مسؤولين بشكل مشترك عن الطلب مع طفلهما القاصر.
تتعاقد العديد من شركات التجزئة مع شركات خارجية متخصصة في استرداد السلع المدنية، والتي قد ترسل مقابل رسوم طلبات إلى مرتكبي السرقة المزعومين وتتخذ خطوات أخرى لجمع الطلبات غير المدفوعة. تستعين الشركات بمصادر خارجية لتوفير الوقت وأي نفقات مرتبطة بتنفيذ برنامج الاسترداد الخاص بها. [9]
إذا لم يسدد المستفيد مطالبة مدنية، فسيكون لدى الجهة المصدرة للمطالبة خيار رفع دعوى قضائية لتحصيل المبلغ المطلوب. وتسمح بعض الولايات باسترداد أتعاب المحاماة إذا تم رفع دعوى قضائية.
كاليفورنيا
قانون الاسترداد المدني في كاليفورنيا هو قانون العقوبات في كاليفورنيا القسم 490.5 (ب) و (ج). [10] ينص القانون على أن الشخص الذي يسرق بضائع من تاجر أو كتابًا من مكتبة قد يكون مسؤولاً مدنيًا أمام التاجر أو المكتبة بمبلغ يتراوح بين 50 دولارًا و 500 دولار، بالإضافة إلى التكاليف، بالإضافة إلى قيمة العنصر المسروق إذا لم يتم استرداده في حالته الأصلية.
في ولاية كاليفورنيا، قد يتم مقاضاة والدي الجاني إذا ارتكب الجريمة قاصر غير مستقل.
أوريغون
في عام 1985، قضت المحكمة العليا في ولاية أوريجون ، في قضية Payless Drug Stores v. Brown ، بأن قانون الاسترداد المدني في ولاية أوريجون دستوري. [11]
تينيسي
يسمح قانون ولاية تينيسي باسترداد المبلغ الأكبر من 100 دولار أو ضعف قيمة العنصر المسروق. [12]
ويسكونسن
في ولاية ويسكونسن ، تم تأسيس الاسترداد المدني بموجب القانون 943.51. يسمح هذا القانون باسترداد ما يصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة أي عناصر غير مستردة أو تالفة بالإضافة إلى أي رسوم قانونية تصل إلى تكلفة العناصر و500 دولار للبالغين. إذا كان الجاني قاصرًا، فإن الولاية تسمح بضعف قيمة العناصر بالإضافة إلى أي رسوم قانونية تصل إلى تكلفة العنصر و300 دولار. [13]
لا يشترط رفع دعوى قضائية لإثبات المسؤولية المدنية، كما أن رفع الدعوى القضائية لا يمنع من رفع الدعوى المدنية.
انظر أيضا
مراجع
- ^ لامبرت، جاكي؛ دنستان، ريتشارد (7 ديسمبر 2010). "خطط التعافي المدني: مع أو ضد؟". الجارديان . تم الاسترجاع في 6 يوليو 2014 .
- ^ abcdef "صلاحيات استرداد الأصول للمدعين العامين: إرشادات ومذكرة خلفية 2009". مكتب المدعي العام. 29 نوفمبر 2012. تم الاسترجاع في 7 مايو 2014 .
- ^ ديفيس، روينا (10 ديسمبر 2010). "شركات الأمن تطلب غرامات تزيد عن 100 جنيه إسترليني من سارقي المتاجر المزعومين" . تم الاسترجاع في 6 مايو 2014 .
- ^ المواد 289 - 316، قانون عائدات الجريمة لعام 2002
- ^ abcdef Dunstan, Richard (2 Dec 2009). "Unreasonable Demands?" (PDF) . Citizens Advice Bureau. مؤرشف من الأصل (PDF) في 6 مايو 2014. تم الاسترجاع في 5 يونيو 2017 .
- ^ ab "أول عشر سنوات من قانون عائدات الجريمة حققت أكثر من 80 مليون جنيه إسترليني". مكتب التاج وخدمة المدعي العام. nd . تم الاسترجاع في 7 مايو 2014 .
- ^ "استرداد تكاليف الإدارة والموظفين أثناء التعافي" (PDF) . www.edwincoe.com . Edwin Coe LLP. 2007. مؤرشف من الأصل (PDF) في 6 مايو 2014 . تم الاسترجاع في 6 مايو 2014 .
- ^ "فوز مجاني لشركة BWB في قضية 'Civil Recovery' التاريخية". www.bwbllp.com . Baites Wells Braithwaite. 17 مايو 2012. مؤرشف من الأصل في 6 مايو 2014 . تم الاسترجاع في 6 مايو 2014 .
- ^ ab Purpura, Philip (2013). Security and Loss Prevention: An Introduction (6 ed.). Waltham, MA: Buterworth-Heinemann. p. 556.
- ^ "قانون العقوبات في كاليفورنيا" . تم استرجاعه في 2010-01-24 .
- ^ Payless Drug Stores v. Brown ، 708 P.2d 1143 (المحكمة العليا في ولاية أوريغون 1985).
- ^ "قوانين سرقة المحلات ونموذج خطاب شكوى مدنية". مؤرشف من الأصل في 18 أكتوبر 2007. تم استرجاعه في 22 فبراير 2008 .
- ^ "قوانين ولاية ويسكونسن" . تم الاسترجاع في 2012-10-11 .
