محمية الحرية
 | |
| نوع العمل | جمعية مجهولة |
|---|---|
نوع الموقع | نظام الدفع للتجارة الإلكترونية |
| تأسست | 2006 |
| مذاب | مايو 2013 |
| المقر الرئيسي | كوستاريكا |
| خدمات | تحويل العملة الرقمية |
| تم إطلاقه | 2001 (؟) |
| الحالة الحالية | غير نشط (تم إيقافه عن العمل من قبل الجهات التنظيمية) |
كانت Liberty Reserve خدمة عملة رقمية مركزية مقرها كوستاريكا ، وتصف نفسها بأنها "أقدم وأسلم وأشهر معالج للدفع، يخدم الملايين في جميع أنحاء العالم". [1] كان لدى الموقع أكثر من مليون مستخدم عندما أغلقته حكومة الولايات المتحدة. زعم المدعون أنه بسبب ضعف الأمن، لم يتم اكتشاف النشاط الإجرامي المزعوم إلى حد كبير، مما أدى في النهاية إلى الاستيلاء على الخدمة. [2]
في مايو 2013، أغلق المدعون الفيدراليون في الولايات المتحدة Liberty Reserve بموجب قانون باتريوت بعد تحقيق أجرته السلطات في 17 دولة. وجهت الولايات المتحدة الاتهام إلى المؤسس آرثر بودوفسكي وستة آخرين بغسل الأموال وتشغيل شركة معاملات مالية غير مرخصة. يُزعم أن Liberty Reserve استُخدمت لغسل أكثر من 6 مليارات دولار من العائدات الإجرامية خلال تاريخها. [3]
خلفية
يقع Liberty Reserve في سان خوسيه ، كوستاريكا ، وكان عبارة عن خدمة عملة رقمية مركزية تسمح للمستخدمين بالتسجيل وتحويل الأموال إلى مستخدمين آخرين باستخدام اسم وعنوان بريد إلكتروني وتاريخ ميلاد فقط. [1] لم يبذل الموقع أي جهود للتحقق من هويات مستخدميه، مما يجعله معالج دفع جذابًا للفنانين المحتالين. [3] يمكن إجراء الودائع من خلال أطراف ثالثة باستخدام بطاقة ائتمان أو تحويل بنكي، من بين خيارات الإيداع الأخرى. [1] [2] لم تعالج Liberty Reserve الودائع أو السحوبات بشكل مباشر. [2] ثم تم "تحويل" الأموال المودعة إلى دولارات Liberty Reserve أو يورو Liberty Reserve، والتي كانت مرتبطة بقيمة الدولار الأمريكي واليورو على التوالي، أو بأوقيات من الذهب. [1] [4] لم يتم وضع حدود على أحجام المعاملات. [5] حققت الخدمة المال من خلال فرض رسوم صغيرة، حوالي 1٪، على كل تحويل. [ 1] كانت المعاملات "غير قابلة للإلغاء بنسبة 100٪". [5] قدمت Liberty Reserve أيضًا وظيفة عربة التسوق وخدمات التجار الأخرى. [5]
كانت الخدمة شائعة بين وسطاء العملات وشركات التسويق متعدد المستويات . [4] وفقًا لـ Forex Magnates، وهي خدمة إخبارية متخصصة في سوق العملات الأجنبية ، كانت Liberty Reserve "قناة الدفع الرائدة للمتداولين في الأسواق الناشئة والحدودية". [4] صرح ريتشارد ويبر، رئيس وحدة التحقيق الجنائي في مصلحة الضرائب الأمريكية ، "إذا كان آل كابوني على قيد الحياة اليوم، فهذه هي الطريقة التي كان سيخفي بها أمواله". [2] في وقت إغلاقها، كان لدى Liberty Reserve أكثر من مليون مستخدم مسجل، 200000 منهم من الولايات المتحدة. [3] كانت عضوًا في رابطة العملات الرقمية العالمية. [5]
كان موظفو شركة ليبرتي ملزمين بتوقيع اتفاقية سرية "للحفاظ على سرية تامة لجميع المعلومات" المتعلقة بالشركة، بما في ذلك "الشؤون الإدارية والعمليات والتفاصيل المالية" لمدة 15 عامًا بعد ترك الشركة. [6] بالإضافة إلى ذلك، كان مطلوبًا منهم إخطار الإدارة إذا صدر أمر بالكشف عن مثل هذه المعلومات. [4]
تاريخ
من عام 2002 إلى عام 2006، أدار رجلا الأعمال الأمريكيان آرثر بودوفسكي وفلاديمير كاتس خدمة تبادل العملات الرقمية المعروفة باسم العصر الذهبي . [4] في يوليو 2006، وجهت الاتهامات إلى الثنائي [ من قبل من؟ ] بتهمة تشغيل عمل مالي غير قانوني، وهي جناية . حُكم عليهما بالسجن لمدة خمس سنوات في عام 2007، ولكن تم تخفيف الحكم إلى خمس سنوات من المراقبة. [4] فر بودوفسكي من البلاد واستقر في كوستاريكا. [7] أصبح فيما بعد مواطنًا متجنسًا لكوستاريكا عندما تزوج من امرأة كوستاريكية في عام 2010، وتنازل عن جنسيته الأمريكية في عام 2012. [8] [9]
تأسست شركة Liberty Reserve على يد بودوفسكي في كوستاريكا عام 2006. [2] وفي مقابلة أجريت عام 2007 مع جول لي، مدير التسويق في الشركة، زعم أنها تأسست "كنظام خاص لتبادل العملات لشركات الاستيراد والتصدير" وتم افتتاحها للجمهور في عام 2007. [5]
التحقيق الجنائي والاتهامات
أصبحت السلطات الكوستاريكية على علم بشركة Liberty Reserve في عام 2009 وأبلغت الشركة أنها بحاجة إلى ترخيص للعمل كشركة تحويل أموال. [6] في عام 2011، تم رفض ترخيص شركة Liberty Reserve في كوستاريكا، وفقًا للمدعي العام خوسيه بابلو جونزاليس، بسبب الافتقار إلى الشفافية حول كيفية تمويل الشركة. تم حل الشركة رسميًا في ذلك الوقت، لكن مؤسس الشركة آرثر بودوفسكي استمر في تشغيل الشركة من خلال توجيهها عبر خمس شركات كوستاريكية أخرى، وفقًا للسلطات. [1] تم إطلاق تحقيق جنائي في 7 مارس 2011 في أعقاب نشاط مصرفي "مريب". [6] في وقت لاحق من عام 2011، طلبت السلطات الأمريكية من كوستاريكا البدء في التحقيق في تعاملات بودوفسكي التجارية. [4] وفقًا لبرنارديتا مارين، المديرة المساعدة لمعهد كوستاريكا للمخدرات، صادرت كوستاريكا أموالاً من Liberty Reserve في ثلاث مناسبات من عام 2011 إلى عام 2013. [6]
في عام 2011، ارتبطت Liberty Reserve بمحاولات (غير ذات صلة) لبيع آلاف أرقام الحسابات المصرفية الأسترالية المسروقة والبطاقات المصرفية البريطانية. [10] [11] في عام 2012، حاولت مجموعة من المتسللين ابتزاز شركة برامج مكافحة الفيروسات Symantec لتحويل 50000 دولار إلى حساب Liberty Reserve. [12]
مصادرة 2013
بعد تحقيقات استمرت لسنوات عديدة من قبل مسؤولين في 17 دولة، أصدرت الحكومة الأمريكية لائحة اتهام مختومة في مايو 2013. [3] رفع المدعون الأمريكيون قضية ضد Liberty Reserve، زاعمين أنها تعاملت مع 6 مليارات دولار من العائدات الإجرامية. [3] ألقت الشرطة الإسبانية القبض على آرثر بودوفسكي في مطار باراخاس الدولي في مدريد أثناء محاولته العودة إلى كوستاريكا، حيث كان يحمل الجنسية. [13] [14] أمرت السلطات الإسبانية بسجن بودوفسكي ورجل ثانٍ في انتظار جلسة استماع لتسليمه. [14] في وقت سابق، تمت مداهمة ثلاثة منازل وخمس شركات وهمية يمتلكها بودوفسكي. [15] تم القبض على أربعة آخرين، بما في ذلك كاتس، في ثلاث دول: كوستاريكا وإسبانيا والولايات المتحدة. اثنان آخران طلقاء في كوستاريكا. [3]
تم إغلاق موقع Liberty Reserve في 24 مايو وتم استبداله بإشعار يقول إن النطاق "تم الاستيلاء عليه من قبل فريق الولايات المتحدة العالمي للتمويل غير المشروع". [1] [16] في كوستاريكا، صدر أمر قضائي بمصادرة "المنتجات والخدمات المالية" لبودوفسكي وماكسيم تشوخاريف والشركات الست الوهمية الظاهرة . [6] تمت مصادرة أكثر من مليون دولار من السيارات الفاخرة وحدها. [6]
تتهم لائحة الاتهام، التي تم الكشف عنها في 28 مايو، الموظفين السبعة الرئيسيين، بالإضافة إلى Liberty Reserve نفسها، بغسل الأموال وتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة، وتطالب بتعويضات قدرها 25 مليون دولار. [3] تم توجيه الاتهامات باستخدام أحد أحكام قانون باتريوت ، لأن Liberty Reserve ليست شركة أمريكية. [2] يمكن أن يواجه المتهم ما يصل إلى 30 عامًا في السجن. [2]
بريت بهارارا ، المدعي العام الأمريكي الذي يعمل على القضية، أطلق على بنك ليبرتي ريزيرف اسم "بنك السوق السوداء"، الذي تم إنشاؤه وهيكلته "لتسهيل النشاط الإجرامي". [3] وفي المجمل، "عالج بنك ليبرتي ريزيرف ما يقدر بنحو 55 مليون معاملة مالية منفصلة ويُعتقد أنه قام بغسل أكثر من 6 مليارات دولار من العائدات الإجرامية". وقد ارتبط بجرائم بما في ذلك الاحتيال على بطاقات الائتمان وسرقة الهوية والاحتيال الاستثماري واختراق أجهزة الكمبيوتر واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والاتجار بالمخدرات . [3]
وقد اتهم ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة بنك ليبرتي ريزيرف نفسه بنقل عشرات الملايين من الدولارات من خلال حسابات وهمية. [3] وقد تم الاستيلاء على خمسة وأربعين حسابًا مصرفيًا أو تقييدها من قبل ممثلي الادعاء الفيدراليين في الولايات المتحدة بموجب قانون باتريوت نتيجة للتحقيق. [2] صرح المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، بريت بهارارا، بأن القضية "قد تكون أكبر قضية غسيل أموال دولية ترفعها الولايات المتحدة على الإطلاق". [3] قال بهارارا: "إن إجراءات الإنفاذ العالمية التي نعلن عنها اليوم تشكل خطوة مهمة نحو كبح جماح "الغرب المتوحش" للخدمات المصرفية غير المشروعة عبر الإنترنت". "مع تزايد انتشار الجريمة على مستوى العالم، يتعين على الذراع الطويلة للقانون أن تطول أكثر، وفي هذه الحالة، فقد طوقت الأرض بأكملها". [3]
ومن بين الاتهامات المحددة التي وجهها المدعون العامون أن الموقع لعب دورًا في غسل مبلغ 45 مليون دولار سُرق من بنك مسقط والبنك الوطني في رأس الخيمة في مايو 2013. [15] [17]
العواقب
وفقًا لمحلل أمن الإنترنت براين كريبس ، كان إغلاق Liberty Reserve من الممكن أن "يتسبب في اضطراب كبير في اقتصاد الجرائم الإلكترونية". [1] أدى إغلاق الموقع إلى فقدان العديد من الأفراد الذين يستخدمون الخدمة لأسباب مشروعة الوصول إلى أموالهم. [18] صرح رئيس EPay Tarjeta، وهي خدمة تستخدم Liberty Reserve، "يبدو أننا نتحمل أضرارًا جانبية مقبولة ... لم نرتكب أي جريمة". [18]
صرح المدعي العام الأمريكي بريت بهارارا أن مستخدمي Liberty Reserve يمكنهم الاتصال بمكتبه للاستفسار عن استعادة أموالهم. [2]
في 29 مايو/أيار، تقدمت زوجة بودوفسكي باتهام بأنها تلقت 800 دولار مقابل الزواج منه في عام 2010 حتى يتمكن من الحصول على الجنسية الكوستاريكية. ووفقًا لها، كانت الخطة هي الطلاق بعد عامين، على الرغم من أن الزوجين كانا لا يزالان متزوجين وقت اعتقاله. [9]
في ديسمبر 2014، حُكم على كبير مسؤولي التكنولوجيا مارك مارميليوف بأقصى عقوبة وهي خمس سنوات بعد إقراره بالذنب في إدارة "شركة تحويل أموال غير مرخصة". [19]
في يناير 2016، أقر آرثر بودوفسكي بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالتآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال. [20] وفي 6 مايو 2016، حُكم على بودوفسكي بالسجن لمدة 20 عامًا. [21]
انظر أيضا
مراجع
- ^ abcdefgh "خدمة الأموال الرقمية Liberty Reserve تم إغلاقها". BBC. 27 مايو 2013. تم الاسترجاع في 27 مايو 2013 .
- ^ abcdefghi مارك سانتورا؛ ويليام ك. راشباوم؛ نيكول بيرلروث (28 مايو 2013). "اتهام شركة لتبادل العملات عبر الإنترنت بغسل 6 مليارات دولار". صحيفة نيويورك تايمز . تم الاسترجاع في 28 مايو 2013 .
- ^ abcdefghijkl Jack Cloherty (28 مايو 2013). "اتهام 'بنك السوق السوداء' بغسل 6 مليارات دولار من العائدات الإجرامية". ABC News . تم الاسترجاع في 28 مايو 2013 .
- ^ abcdefg David Boddiger; L. Arias (25 مايو 2013). "ملايين الدولارات في طي النسيان بعد إغلاق موقع العملة الرقمية Liberty Reserve". Tico Times . مؤرشف من الأصل في 31 ديسمبر 2013. تم الاسترجاع في 28 مايو 2013 .
- ^ abcde "Liberty Reserve - Interview with Mr. Joul Lee pt.1". Digital Money World . 22 يوليو (تموز) 2007.
- ^ abcdef "رئيسة كوستاريكا تشينشيلا تنفي ارتباطها بمحامي ليبرتي ريزيرف". تيكو تايمز . 31 مايو 2013. مؤرشف من الأصل في 6 نوفمبر 2013. تم الاسترجاع في 31 مايو 2013 .
- ^ جيل لانجلويس (27 مايو 2013). "إغلاق خدمة الأموال الرقمية Liberty Reserve، واعتقال المؤسس". GlobalPost . تم الاسترجاع في 28 مايو 2013 .
- ^ كارلوس أرجويداس سي. (25 مايو 2013). "España captura a costarricense por lagado de dinero a pedido de Estados Unidos" [إسبانيا تعتقل غاسل أموال كوستاريكي بناءً على طلب الولايات المتحدة]. لا ناسيون (بالإسبانية) . تم الاسترجاع في 15 نوفمبر 2022 .
- ^ "كوستاريكا تحقق في زواج مؤسس ليبرتي ريزيرف". يو إس إيه توداي . أسوشيتد برس. 30 مايو 2013. تم الاسترجاع في 1 فبراير 2016 .
- ^ "مزايدات محمومة على هويات مسروقة". صحيفة صنداي هيرالد صن . 10 يوليو/تموز 2011. ص 15.
- ^ مظهر محمود؛ مارك هوكهام (6 نوفمبر 2011). "معروض للبيع بسعر 3.70 جنيه إسترليني: تفاصيل بطاقتك الائتمانية المسروقة". صحيفة صنداي تايمز .
- ^ نيكول بيرلروث (7 فبراير 2012). "شركة سيمانتيك تقول إن القراصنة حاولوا الابتزاز". مدونة بيتس التابعة لصحيفة نيويورك تايمز .
- ^ "اعتقال رئيس شركة العملات الرقمية Liberty Reserve في إسبانيا". GlobalPost . Agencia EFE. May 28, 2013 . Retrieved May 30, 2013 .
- ^ "كوستاريكا تحقق في زواج مؤسس ليبرتي ريزيرف". يو إس إيه توداي . 30 مايو 2013.
- ^ من تأليف خافيير كوردوبا؛ رافائيل ساتر (27 مايو 2013). "كوستاريكا: اعتقال مؤسس موقع العملات الرقمية". بلومبرج بيزنس ويك . مؤرشف من الأصل في 7 يونيو 2013. تم الاسترجاع في 28 مايو 2013 .
- ^ "اعتقال مؤسس Liberty Reserve في إسبانيا". الغارديان. 2013-05-28 . تم الاسترجاع 2013-05-29 .
- ^ تم الإبلاغ عن سرقة مبلغ 45 مليون دولار من بنك مسقط والبنك الوطني في رأس الخيمة في وقت سابق من الشهر - "ألمانيا تعتقل شخصين بتهمة سرقة 45 مليون دولار عبر الإنترنت من بنك". CNBC. 2013-05-10 . تم الاسترجاع في 2013-05-30 .
- ^ "الولايات المتحدة تلاحق 'مركز غسيل أموال بقيمة 6 مليارات دولار'". بي بي سي نيوز . 28 مايو 2013. تم استرجاعه في 2013-05-29 .
- ^ جون هاويس (14 ديسمبر 2014). "المدير التقني لشركة Liberty Reserve ومحتال السيارات على موقع eBay يحكم عليهما بالسجن لمدة 5 سنوات لكل منهما". Naked Security . تم الاسترجاع في 16 ديسمبر 2014 .
- ^ مؤسس Liberty Reserve يعترف بغسيل أكثر من 250 مليون دولار من خلال عمله في العملات الرقمية، مكتب الشؤون العامة بوزارة العدل الأمريكية ، 29 يناير 2016
- ^ "حكم على مؤسس Liberty Reserve، آرثر بودوفسكي، في محكمة مانهاتن الفيدرالية بالسجن لمدة 20 عامًا لغسل مئات الملايين من الدولارات من خلال أعماله العالمية في مجال العملة الرقمية". وزارة العدل الأمريكية . 6 مايو 2016. تم الاسترجاع في 17 أغسطس 2018 .
روابط خارجية
- LibertyReserve.com في Archive.org
- لائحة اتهام وزارة العدل الأمريكية (محذوفة) ضد ليبرتي ريزيرف
