محكمة موريارتي

📅 آخر تحديث: ١ أغسطس ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ١ أغسطس ٢٠٢٦
📷 يحتوي على 3 صور
الموسوعة الحرة

محكمة موريارتي ، أو ما يُعرف رسميًا باسم محكمة التحقيق في مدفوعات معينة للسياسيين والمسائل ذات الصلة ، هي محكمة تحقيق أيرلندية أُنشئت عام 1997 للتحقيق في الشؤون المالية للسياسيين تشارلز هوغي ومايكل لوري . وقد كشفت المحكمة عن تهرب ضريبي كبير من جانب هذين السياسيين وغيرهم من كبار رجال الأعمال. ونتيجة لذلك، استردت سلطات الضرائب ملايين اليورو كتعويضات وغرامات من العديد من الأفراد. وكان من المتوقع نشر التقرير النهائي للمحكمة في منتصف يناير 2010، [ 1 ] إلا أنه تأخر ونُشر في 22 مارس 2011.

خلفية

نتيجةً لتغيير الإدارة في سلسلة متاجر دانز ، إحدى أبرز سلاسل البيع بالتجزئة في أيرلندا، كشفت الصحافة أن بن دان قد قدّم مبالغ مالية سرية كبيرة لرئيس الوزراء السابق تشارلز هوغي والوزير مايكل لوري . ورداً على ذلك، شكّلت حكومة بروتون لجنة ماكراكين للتحقيق في عام ١٩٩٧. وقد أصدرت اللجنة تقريرها في أواخر عام ١٩٩٧، مؤكدةً الحقائق وكاشفةً عن أموال في حسابات سرية لدى بنك أنسباخر يملكها هوغي، والتي لم تتمكن من تحديد مصدرها.

المؤسسة

انعقدت المحكمة في قلعة دبلن

استجابةً لتقرير ماكراكين ، أصدرت حكومة أهيرن الجديدة اختصاصات محكمة متابعة جديدة في 26 سبتمبر 1997. العضو الوحيد في المحكمة هو القاضي مايكل موريارتي ، مما أدى إلى تسمية المحكمة بمحكمة موريارتي.

كانت الشروط محل استفسار (من بين أمور أخرى) :

  • ما إذا كانت هناك مدفوعات كبيرة قد لا يكون من الأخلاقي استلامها إلى تشارلز هوغي ( رئيس الوزراء خلال جزء من الفترة المعنية) ومايكل لوري بين 1 يناير 1979 و31 ديسمبر 1996،
  • مصدر تلك المدفوعات،
  • ما إذا كانت المدفوعات قد دُفعت لأشخاص يشغلون مناصب عامة،
  • ما إذا كان السيد هوغي قد اتخذ أي قرارات تفيد الشخص الذي قام بدفع مثل هذه المدفوعات،
  • مصدر الأموال في حسابات مصرفية مختلفة في أيرلندا وجزر القنال وجزيرة مان ،
  • ما إذا كانت سلطات الضرائب في الجمهورية قد أُبلغت بشكل صحيح وفي الوقت المناسب بوجود مدفوعات وهدايا مختلفة للسيدين هوغي ولوري.

نُشر التقرير الأولي بشأن مدفوعات هوغي في 19 ديسمبر 2006. [ 2 ] ونُشرت التقارير النهائية في عام 2011. [ 3 ]

التكاليف والتأخيرات

انعقدت المحكمة لأول مرة في 31 أكتوبر 1997، واستمعت إلى أول شاهد لها في 28 يناير 1999. وبحلول سبتمبر 2004، كانت المحكمة قد عقدت جلساتها لمدة 286 يومًا، ولكن تم تعليق الجلسات في انتظار جلسة استماع في المحكمة العليا حاول فيها رجل الأعمال دينيس أوبراين، المتخصص في الهواتف المحمولة ، دون جدوى منع المحكمة من التحقيق في تورط مايكل لوري في شرائه لنادي دونكاستر روفرز لكرة القدم [ 4 ]. وانتهى الأمر باستمرار عمل المحكمة لفترة أطول بكثير من المتوقع، وكلف الدولة ملايين الجنيهات في التكاليف المباشرة والمساعدة القانونية للشهود، وهو أمر انتقده الأشخاص الذين حققت معهم المحكمة.

في مارس 2010، قُدِّر أن تكلفة المحكمة على الدولة بلغت حوالي 39 مليون يورو، مع توقعات بأن تتجاوز التكاليف النهائية 100 مليون يورو. [ 5 ]

المجلد الأول

نتائج عام 2006

  • تأكيد الحقائق المتعلقة بالمدفوعات التي قدمها دان إلى هوغي ولوري
  • تأكيد استخدام حسابات أنسباخر من قبل هوغي
  • عرقل السيد هوغي عمل المحكمة
  • نتائج التحقيق في التهرب الضريبي
  • قام السيد هوغي بسرقة "نسبة كبيرة" من صندوق برايان لينهان الطبي واتخذ خطوات لإخفاء أفعاله [ 6 ].
  • تم رفض الادعاءات بأن السيد هوغي لم يكن يعرف الكثير عن شؤونه المالية الشخصية [ 7 ]
  • تقاضى تشارلز هوغي أموالاً مقابل خدمات طوال مسيرته السياسية. [ 8 ]

عواقب

  • تحقيقات أجرتها مصلحة الضرائب مع السيد هوغي والسيد لوري بتهمة التهرب الضريبي . وقد توصل كلاهما إلى تسويات.
  • بيع منزله في أبفيل وإعادة تأجيره مقدماً من قبل السيد هوغي
  • كشفت التحقيقات عن استخدام حسابات أنسباخر من قبل رجال أعمال وسياسيين آخرين للتهرب الضريبي. وأدى تقريرٌ أوليٌّ حول هذا الموضوع إلى تحقيقٍ أجرته وزارة التجارة والمشاريع ، كشف عن أسماء أصحاب الحسابات، وأسفر عن مغادرة النائب دينيس فولي لحزب فيانا فايل . أما فضيحة جزر كايمان، التي حققت فيها محكمة موريارتي، فقد شملت غينيس وبنك ماهون ، ولم تسفر عن أيّ مقاضاة حتى مارس 2013، بسبب نقص "الوثائق الأصلية". ومع ذلك، تشير وثائق مفوض الإيرادات إلى أنه حتى نهاية عام 2013، تم الحصول على "عائد إجمالي" قدره 112.69 مليون يورو من 141 قضية حسابات أنسباخر. ويتكون هذا المبلغ من 50.1 مليون يورو ضرائب مدفوعة و62.59 مليون يورو غرامات [ 9 ] .
  • تحقيقات صحفية ذات صلة حول الفساد، مثل التحقيق الذي أُجري مع النائبة بيفرلي فلين .
  • التحقيقات ذات الصلة التي أجرتها لجنة الحسابات العامة في البرلمان بشأن استخدام الحسابات الأجنبية للتهرب الضريبي، مما أدى إلى تسويات من قبل البنوك وآلاف الأفراد.

المجلد الثاني

منح رخصة الهاتف المحمول الثانية

ركزت المحكمة منذ عام 2007 على الظروف المحيطة بمنح ترخيص الهاتف المحمول الثاني بتقنية GSM إلى تحالف Esat Digifone عام 1996 (أكبر عقد منحته الدولة لشركة خاصة على الإطلاق [ 10 ] ) من قبل حكومة ائتلاف قوس قزح . وحققت المحكمة فيما إذا كانت هناك أموال قد تم تداولها قبل منح الترخيص لشركة Esat Digifone من قبل وزير النقل والطاقة والاتصالات السابق، مايكل لوري . [ 11 ] وادعى دينيس أوبراين أن النتائج الأولية للمحكمة تشير فعليًا إلى أن تحالف Esat مُنح ترخيص الهاتف المحمول الثاني للدولة "بصورة غير قانونية" بسبب علاقته "الفاسدة" بمايكل لوري. [ 12 ] ويقاضي عدد من مقدمي العطاءات الخاسرين الدولة بسبب طريقة إدارتها لعملية المنافسة.

إيسات ديجيفون

شعار إيسات ديجيفون

في عام 1995، كانت شركة إيسات ديجيفون عبارة عن اتحاد شركات يضم شركة كوميونيكورب التابعة لدينيس أوبراين (40%)، وشركة تيلينور إيه بي (40%)، بينما احتفظ المساهمون المؤسسيون بالنسبة المتبقية البالغة 20%. فازت إيسات ديجيفون في عملية المنافسة التي جرت عام 1995، ودخلت في مفاوضات حصرية مع وزارة النقل والطاقة والاتصالات.

مفاوضات حصرية وحصص ملكية جديدة من قبل ديرموت ديزموند

اتضح أنه خلال فترة التعاقد، طرأ تغيير على هيكل ملكية أسهم شركة إيسات ديجيفون، حيث استحوذت شركة IIU Nominees التابعة للممول ديرموت ديزموند على 25% من الشركة، بينما احتفظت شركتا كوميونيكورب وتيلينور إيه بي بالباقي. وفي مايو 1996، قررت وزارة الاتصالات أن حصة IIU المحدودة البالغة 25% غير مقبولة، وطالبت بالعودة إلى هيكل الملكية بنسبة 40-40-20، إلا أن هذه المعلومات لم تُبلغ إلى مكتب المدعي العام في ذلك الوقت. [ 13 ]

طالبت الوزارة ولوري بإعادة توزيع أسهم شركة إيسات بنسبة 40:40:20 قبل إصدار الترخيص، مما دفع ديزموند إلى بيع جزء من حصته لشركتي كوميونيكورب وتيلينور. [ 14 ] مُنح الترخيص لشركة ديجيفون في مايو 1996، حيث أعلن لوري فوز ديجيفون قبل أن يتخذ الموظفون الحكوميون المشاركون في تقييم المنافسة قرارهم النهائي. [ 15 ]

موقع مكتب المدعي العام في المباني الحكومية

في مايو 1996، طلب مكتب المدعي العام مشورة المحامي ريتشارد نيسبيت بشأن تغيير ملكية الأسهم. نصح نيسبيت الحكومة بأنه يمكن منح الترخيص بغض النظر عن انضمام ديرموت ديزموند إلى الكونسورتيوم في وقت لاحق. [ 16 ] وكانت مشورة نيسبيت، كما ذكرها دينيس مكفادين - وهو محامٍ في مكتب المدعي العام - مفادها أن دخول شركة IIU لا يُعد تغييرًا جوهريًا، وإنما هو مجرد "تمويل بالأسهم". [ 17 ]

نتائج موريارتي

في فبراير 2008، أصدر القاضي موريارتي حكمًا قانونيًا مفاده أن المشورة الخطية التي قدمها ريتشارد نيسبيت لمكتب المدعي العام عام 1996 لم تتناول ما يُعرف بـ"مسألة الملكية". [ 5 ] وجاء هذا الحكم عقب اجتماع خاص لمحامي المحكمة عُقد في أكتوبر 2002، والذي استذكره دينيس مكفادين، وحضره، من بين آخرين، جون غورملي وريتشارد نيسبيت. ووصف جيري هيلي، ممثل المحكمة، مشورة نيسبيت للحكومة بأنها "غير مقبولة". [ 18 ] وبعد إضافة أدلة جديدة، أقر القاضي موريارتي بأن مشورة ريتشارد نيسبيت شملت بالفعل استحواذ شركة IIU على حصة 25%، وأنه سيعيد النظر في استنتاجاته الأولية التي خلصت إلى عدم شمولها لهذه المسألة. [ 19 ] واعترف القاضي موريارتي بارتكاب "أخطاء لا يُستهان بها" فيما يتعلق بمسألة الترخيص، والتي يجب عليه "تحمل مسؤوليتها والاعتراف بها". [ 20 ]

تصريحات من المشاركين الرئيسيين

اندلعت حرب إعلامية في أوائل عام 2010 بشأن النتائج الأولية للمحكمة، حيث أدلى كل من دينيس أوبراين ومايكل لوري عضو البرلمان والقاضي موريارتي بتصريحات حول العملية.

بيان أوبراين

أرسل دينيس أوبراين رسالةً إلى رئيس المحكمة، القاضي موريارتي، زاعمًا أن أنشطة المحكمة "تصل إلى مستوى متدنٍ جديد في تاريخ القضاء الأيرلندي" وأنها "منحازة تمامًا" [ 21 ]. وادعى أوبراين أن المحكمة كانت تسعى "للإيقاع به"، لكن "عليها الآن الاعتراف بخطئها" [ 22 ]. أنشأ دينيس أوبراين موقع MoriartyTribunal.com الإلكتروني في 16 أكتوبر 2009 [ 23 ] [ 24 ]. وقد أنشأ فريق أوبراين الموقع لعرض وجهة نظره حول عمل محكمة موريارتي [ 25 ].

بيان لوري

في يناير/كانون الثاني 2010، أصدر النائب مايكل لوري بيانًا من 3400 كلمة ( متوفر هنا ) يوضح فيه وجهة نظره بشأن المحكمة. وتتعلق ادعاءات لوري بشكل أساسي بمشاركة الممول ديرموت ديزموند، بصفته مساهمًا بنسبة 20% في كونسورتيوم إيسات ديجيفون، موضحًا أنه لم يكن بإمكانه التدخل في الإجراءات أو توجيه النتيجة دون تواطؤ موظفين حكوميين. [ 26 ] كما انتقد لوري المحكمة في البرلمان، مشيرًا إلى التكاليف الباهظة والتأخيرات التي ترتبت على ذلك.

بيان موريارتي

صرح القاضي موريارتي بأن تقريره سيستند "بشكل قاطع إلى الأدلة" وليس إلى التكهنات والفرضيات، وأنه لا "يحاول تجميع تقرير يدين الناس ظلماً" بناءً على "أدلة واهية". وقد استغرب بشدة هذا "الاقتراح غير المعقول" الذي وُجه لشخص عُيّن من قبل مجلسي البرلمان. وأوضح أنه تعلم، كقاضٍ، أن يكون "متواضعاً بما يكفي لتصحيح الأخطاء"، لكنه لم يقل إن أخطاءً قد وقعت، وأن هناك مسائل مهمة لا تزال بحاجة إلى مناقشة الأدلة. [ 21 ] كما رد القاضي موريارتي على الحملة الإعلامية ضد المحكمة، مؤكداً أنه "لن ينشغل بانتشار التضليل الإعلامي، وغيره من الجدالات... التي لن ترحب بها المحاكم". [ 27 ]

نتائج عام 2011

الاستنتاجات

  • لقد "ضمن لوري" الفوز برخصة الهاتف المحمول لعام 1995 لصالح أوبراين.
  • قام أوبراين بدفعتين إلى لوري في عامي 1996 و 1999 بلغ مجموعهما 500,000 جنيه إسترليني (147,000 جنيه إسترليني و 300,000 جنيه إسترليني) ودعم قرضًا بقيمة 420,000 جنيه إسترليني مُنح للوري في عام 1999، وهو ما يعادل منفعة دفع.
  • قدم لوري معلومات جوهرية إلى أوبراين كانت "ذات قيمة كبيرة ومساعدة له في الحصول على الترخيص".
  • تجاوز لوري رأي زملائه في مجلس الوزراء، وبالتالي لم يؤثر فقط على النتيجة التي حققتها شركة Esat Digifone ، بل حققها أيضاً .
  • تم تقديم تبرع بقيمة 50 ألف دولار أمريكي لحزب فاين غايل من خلال شركة تيلينور نيابة عن شركة إيسات ديجيفون .
  • سعى لوري للتأثير على زيادة إيجار مبنى مارلبورو هاوس ( مقر شركة الاتصالات الأيرلندية ) بناءً على طلب من السيد دان. وكانت هذه الزيادات في الإيجار ستؤدي إلى إثراء دان بشكل غير مشروع، واعتُبرت "فسادًا جسيمًا".
  • تعرض لوري لانتقادات بسبب "استغلاله الساخر والفاسد لمنصبه" ورفضه الصارخ للاعتراف بعدم مشروعية ترتيباته المالية مع أوبراين ودون.

التوصيات

  • كان ينبغي اتخاذ احتياطات أكبر لفصل أولئك الذين يقومون بتقييم عروض تراخيص الهواتف المحمولة عن سيدهم السياسي.
  • يجب الإبلاغ عن جميع التبرعات المقدمة للسياسيين أو الأحزاب السياسية إلى لجنة المعايير في الوظائف العامة (SIPO).
  • يجب أن تكون جميع التوصيات المقدمة من شاغلي المناصب العامة إلى مفوضي الإيرادات مكتوبة.

تحقيق جنائي

بعد نشر التقرير النهائي للمحكمة، أُرسلت نسخ منه إلى مفوضي الإيرادات، ومفوض الشرطة ، ومدير النيابة العامة. وقام فريق من المحققين، بقيادة رئيس مكتب التحقيقات في الأصول الجنائية ، المحقق يوجين كوركوران، بالتحقيق فيما إذا كان التقرير يكشف عن أي مخالفات جنائية يمكن التحقيق فيها. [ 28 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. ↑ "ترقب قلق لدى البعض مع اقتراب موعد نشر تقرير موريارتي" . صحيفة آيريش تايمز . 9 يناير 2010. مؤرشف من الأصل في 19 أكتوبر 2012. تم الاطلاع عليه في 9 يناير 2010 .
  2. ↑ موريارتي، مايكل (2006). تقرير محكمة التحقيق في المدفوعات المقدمة للسياسيين والمسائل ذات الصلة، الجزء 1 (ملف PDF) (تقرير). حكومة أيرلندا. ISBN 0-7557-7459-0تمت أرشفة هذا الملف من النسخة الأصلية (PDF) بتاريخ 19 مايو 2011.
  3. ↑ موريارتي، مايكل (مارس 2011). تقرير محكمة التحقيق في المدفوعات المقدمة للسياسيين والمسائل ذات الصلة، الجزء 2 (ملف PDF) (تقرير). المجلد 1. حكومة أيرلندا. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) في 4 مارس 2016. 
  4. ↑ كولينز، ليام (28 أغسطس 2005). "أوبراين يكسب المال ويخسر الأصدقاء" . صحيفة إيريش إندبندنت. مؤرشف من الأصل في 24 أكتوبر 2010. تم الاطلاع عليه في 28 مارس 2011 .
  5. 1 2 تكلفة أخطاء موريارتي مؤرشفة في 20 أكتوبر 2012 على موقع Wayback Machine بقلم كولم كينا، صحيفة آيريش تايمز ، 27 مارس 2010
  6. ↑ «هاغي سرق من صندوق لينيهان الطبي - المحكمة» . مؤرشف من الأصل في 9 مارس 2007. تم الاطلاع عليه في 19 ديسمبر 2006 .
  7. ↑ «المحكمة لا تقبل ادعاء هوغي بأنه لم يكن على دراية كبيرة بالشؤون المالية» . مؤرشف من الأصل بتاريخ 27 سبتمبر 2007. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 ديسمبر 2006 .
  8. ↑ «هاغي قبل أموالاً مقابل خدمات - تقرير» . مؤرشف من الأصل بتاريخ 21 ديسمبر 2006. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 ديسمبر 2006 .
  9. ↑ "Independent.ie" . 24 مارس 2013. مؤرشف من الأصل في 12 أبريل 2017. تم الاطلاع عليه في 12 أبريل 2017 .
  10. ↑ لوري المطرود من منصبه يهاجم محكمة موريارتي ( مؤرشف في 16 يناير 2010 على موقع Wayback Machine) مايكل برينان وسام سميث، صحيفة الإندبندنت الأيرلندية، 14 يناير 2010
  11. ↑ مسألة بقاء أكثر منها مسألة فوز أو خسارة. مؤرشف في 19 أكتوبر 2012 على موقع Wayback Machine. لورا سلاتري، صحيفة آيريش تايمز ، 31 ديسمبر 2009
  12. ↑ منح ترخيص أوبراين "غير قانوني" مؤرشف في 4 يونيو 2011 على موقع Wayback Machine، بقلم مارك تايغ، صحيفة صنداي تايمز ، 26 يوليو 2009
  13. ↑ المحكمة تستمع إلى قرار ديزموند. مؤرشف في 23 أكتوبر 2012 على موقع Wayback Machine. كولم كينا، صحيفة آيريش تايمز ، 19 مارس 2010
  14. ↑ تم تداول أسهم شركة إيسات ديجيفون قبل منح الترخيص. مؤرشف في 24 أكتوبر 2010 على موقع Wayback Machine. كولم كينا، صحيفة آيريش تايمز ، 28 أبريل 2009
  15. ↑ أوبراين، ديجيفون، وعامل القيصر. مؤرشف في 1 يناير 2005 على موقع Wayback Machine. تيد هاردينغ وشون ماكارثي، صنداي بيزنس بوست ، 15 ديسمبر 2002
  16. ↑ «لا يوجد دليل قاطع» – أوبراين ينتقد المحكمة بشدة، إيميت أوليفر، صنداي تريبيون ، 26 يوليو 2009
  17. ↑ نصيحة "لا شك" أعطت الضوء الأخضر لشركة ديجيفون – مسؤول. مؤرشف في 23 نوفمبر 2010 على موقع Wayback Machine. كولم كينا، صحيفة آيريش تايمز ، 19 مارس 2010
  18. ↑ رئيس موريارتي "يرفض" أدلة المحامي. مؤرشف في 20 أكتوبر 2012 على موقع Wayback Machine. كولم كينا، صحيفة آيريش تايمز ، 23 مارس 2010
  19. ↑ موريارتي يعيد النظر في الحكم المتعلق بالمشورة المقدمة إلى المدعي العام. مؤرشف في 23 أكتوبر 2012 على موقع Wayback Machine. سام سميث، صحيفة الإندبندنت الأيرلندية ، 23 مارس 2010.
  20. ↑ خطٌّ تتبعه المحكمة "مبنيٌّ على فرضية خاطئة" مؤرشف في 20 أكتوبر 2012 على موقع Wayback Machine، بقلم كولم كينا، "آيرش تايمز"، 24 مارس 2010
  21. ١ ٢ رسالة أوبراين إلى موريارتي تصف المحكمة بأنها "متحيزة تمامًا" مؤرشفة في ٢٣ نوفمبر ٢٠١٠ على موقع Wayback Machine. كولم كينا، صحيفة آيريش تايمز ، ١٩ مارس ٢٠٠٩
  22. ↑ أوبراين يطالب بسحب نتائج تحقيق موريارتي لعام 2008. مؤرشف بتاريخ 22 مارس 2010 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine) . أيرلندا على الإنترنت : 19 مارس 2009
  23. ↑ "دينيس أوبراين يهاجم محكمة موريارتي" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 23 سبتمبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 نوفمبر 2009 .
  24. ↑ «نقابة المحامين ترفض إعلان أوبراين» . صحيفة آيريش تايمز . مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 فبراير 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 نوفمبر 2009 .
  25. ↑ أوبراين يطلق موقعًا إلكترونيًا بديلًا للمحكمة
  26. ↑ لوري ينتقد محكمة موريارتي قبل صدور التقرير. مؤرشف في 19 أكتوبر 2012 على موقع Wayback Machine. ستيفن كولينز، صحيفة آيريش تايمز ، 14 يناير 2010
  27. ↑ موريارتي يشن هجومًا ( مؤرشف في 23 أكتوبر 2012 على موقع Wayback Machine) سام سميث، صحيفة الإندبندنت الأيرلندية ، 19 مارس 2009
  28. ↑ رئيس الشرطة الأيرلندية يستشير النيابة العامة بشأن نتائج تحقيق موريارتي. مؤرشف في 7 أكتوبر 2011 على موقع Wayback Machine. توم برادي، صحيفة الإندبندنت الأيرلندية ، 4 أكتوبر 2011

تقارير المحكمة