مكتب الأصول الجنائية

📅 آخر تحديث: ٢٧ يوليو ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ٢٧ يوليو ٢٠٢٦
📷 يحتوي على 10 صور
الموسوعة الحرة

مكتب الأصول الجنائية
{{{شعار توضيحي}}}
نظرة عامة على الوكالة
تم تشكيلها15 أكتوبر 1996 ؛ منذ 27 عامًا ( 1996-10-15 )
موظفين91 (المجموع)
الميزانية السنوية8.832 مليون يورو [1]
الهيكل القضائي
الوكالة الوطنية
(سلطة العمليات)		أي
اختصاص العملياتأي
خريطة نطاق اختصاص مكتب الأصول الجنائية
مقاس70,273 كم 2
سكان4,784 مليون (2017)
الاختصاص القانونيأيرلندا
الصك التأسيسي
  • قانون مكتب الأصول الجنائية، 1996
الطبيعة العامة
الهيكل التشغيلي
المقر الرئيسيمنزل والتر سكوت، الطريق العسكري، دبلن، D08 HE2P، أيرلندا
المسؤول المنتخب
المديرين التنفيذيين للوكالة
  • مايكل جوبينز، كبير مسؤولي المكتب
  • كيفن ماكميل، مسؤول الشؤون القانونية بالمكتب
الشخصيات البارزة
جائزة
  • جوائز رئيس الوزراء للتميز في الخدمة العامة (2004)
البيانات اعتبارًا من التقرير السنوي لعام 2021

مكتب الأصول الجنائية ( CAB ) ( باللغة الأيرلندية : An Biúró um Shócmhainní Coiriúla ) هو وكالة إنفاذ القانون في أيرلندا . تم إنشاء مكتب الأصول الجنائية بسلطات للتركيز على الأصول المكتسبة بشكل غير قانوني من المجرمين المتورطين في جرائم خطيرة. تتمثل أهداف مكتب الأصول الجنائية في تحديد الأصول المكتسبة إجراميًا للأشخاص واتخاذ الإجراء المناسب لحرمان هؤلاء الأشخاص من هذه الأصول. يتم اتخاذ هذا الإجراء بشكل خاص من خلال تطبيق قانون عائدات الجريمة لعام 1996. [2] تم إنشاء مكتب الأصول الجنائية كهيئة قانونية ذات خلافة دائمة في عام 1996 [ 3] وتأسس على مفهوم الوكالات المتعددة ، حيث يجمع بين ضباط إنفاذ القانون ومسؤولي الضرائب ومسؤولي الرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى ضباط متخصصين آخرين بما في ذلك الضباط القانونيين ومحللي الطب الشرعي والمحللين الماليين . [4] يعتبر البعض مفهوم الوكالات المتعددة هذا نموذجًا للولايات القضائية الأوروبية الأخرى. [5] [6] [7] [8]

لا يعد مكتب التحقيقات الجنائية قسمًا من Garda Síochána (الشرطة) [9] [10] بل هو هيئة مستقلة على الرغم من أنه يتمتع بالعديد من الصلاحيات الممنوحة عادةً للجاردا . [ 11] يتم اختيار كبير مسؤولي المكتب من أحد أعضاء Garda Síochána برتبة رئيس مفتش ويتم تعيينه من قبل مفوض Garda . يتم تعيين بقية موظفي مكتب التحقيقات الجنائية من قبل وزير العدل . [12] يحتفظ أعضاء مكتب التحقيقات الجنائية بصلاحياتهم الأصلية كما لو كانوا يعملون داخل كياناتهم المنفصلة ولديهم وصول مباشر إلى المعلومات وقواعد البيانات التي يسمح بها القانون لمنظماتهم الأصلية. [13] وصفت مفتشية Garda Síochána هذه القدرة على مشاركة المعلومات في تقرير التحقيق في الجرائم الصادر في أكتوبر 2014 بأنها "نموذج جيد يمكن تكراره خارج مكتب التحقيقات الجنائية". [14]

يقدم مكتب مكافحة الجريمة تقارير سنوية إلى الوزير من خلال مفوض الشرطة الأيرلندية، ويُعرض هذا التقرير على مجلسي البرلمان الأيرلندي . [15] وفي معرض نشره للتقرير السنوي لمكتب مكافحة الجريمة لعام 2011، صرح وزير العدل: "إن عمل المكتب هو أحد استجابات إنفاذ القانون الرئيسية لمعالجة الجريمة، والحكومة ملتزمة بشدة بتعزيز سلطات المكتب من خلال المقترحات التشريعية المقبلة". [16] وفي نشره لتقرير المكتب لعام 2012، أوضح وزير العدل: "يقدم التقرير السنوي نظرة ثاقبة على عمل المكتب ويسلط الضوء على ميزة تبني نهج متعدد الوكالات ومتعدد التخصصات لاستهداف الأصول غير المشروعة. المكتب هو عنصر أساسي في استجابة إنفاذ القانون في الدولة للجرائم الخطيرة والمنظمة، والحكومة ملتزمة تمامًا بتعزيز سلطاته من خلال الإصلاح التشريعي المستقبلي". [17]

وأوضح وزير العدل أن أيرلندا، من خلال عمل المكتب، أثبتت نفسها كدولة تستجيب لهذا التحدي، وأن عمل المكتب معترف به دوليًا باعتباره نهجًا لأفضل الممارسات في معالجة الجريمة والأموال غير المشروعة التي تولدها. [18]

لقد كان برنامج مكافحة المخدرات فعالاً ضد المجرمين المنظمين، وخاصة أولئك المتورطين في استيراد وتوزيع المخدرات. كما تم استخدامه ضد المسؤولين العموميين الفاسدين والإرهابيين . [19] [20]

الإطار التشريعي

توفر لجنة إصلاح القانون التشريعات الموحدة المتعلقة بالمكتب، وهي:

  • قانون مكتب الأصول الجنائية لعام 1996 (تم التحديث حتى 28 مايو 2019)
  • قانون عائدات الجريمة لعام 1996 (تم تحديثه حتى 30 يوليو 2018)

تم تعديل قوانين عائدات الجريمة بموجب قانون عائدات الجريمة (التعديل) لعام 2016. تم تصميم قانون عائدات الجريمة (التعديل) لعام 2016 لتسهيل مصادرة الممتلكات التي يشتبه في أنها عائدات جريمة من خلال توسيع صلاحيات مكتب الأصول الجنائية لمصادرة تلك العائدات. يعدل هذا القانون قانون عائدات الجريمة لعام 1996 في جانبين رئيسيين. أولاً، يسمح لمكتب الأصول الجنائية بمصادرة الممتلكات التي يشتبه في أنها عائدات جريمة لمدة تصل إلى 21 يومًا. ثانيًا، يقلل من القيمة الحدية للممتلكات التي يمكن لمكتب الأصول الجنائية ملاحقتها من 13000 يورو إلى 5000 يورو. [21]

أهداف

الأهداف القانونية للهيئة هي -

  1. تحديد أصول الأشخاص التي تستمد، أو يشتبه في أنها تستمد، بشكل مباشر أو غير مباشر من سلوك إجرامي؛
  2. اتخاذ الإجراء المناسب بموجب القانون لحرمان هؤلاء الأشخاص من هذه الأصول أو الاستفادة من هذه الأصول أو حرمانهم منها،
  3. متابعة أي تحقيق ضروري أو أي عمل تحضيري آخر فيما يتعلق بالإجراءات ذات الصلة. [22]

أشار ظهور CAB إلى نهج أكثر تركيزًا على استهداف العائدات المالية للجريمة مقارنة بما كان موجودًا في السابق. [23]

ملخص

جمعت هيئة مكافحة الفساد 89 مليون يورو من الضرائب في السنوات العشر الأولى من وجودها وشاركت أيضًا في مبادرات للحد من الجريمة الدولية. [24] يبلغ عدد موظفي هيئة مكافحة الفساد 91 موظفًا، بما في ذلك أعضاء من Garda Síochána ومفوضي الإيرادات (كل من ضباط الجمارك والضرائب) وموظفي الخدمة المدنية من وزارة الحماية الاجتماعية ووزارة العدل . [25] بلغت ميزانيتها السنوية لعام 2011 6.673 مليون يورو، منها 86٪ تكلفة الرواتب. [26] تم تخفيض هذا إلى 6.410 مليون يورو في عام 2012، لكنه زاد إلى 8.832 مليون يورو في عام 2018.

ميزانية

وكانت ميزانية المكتب للفترة من 2008 إلى 2021 على النحو التالي:

الضباط والموظفين

يتمتع ضباط وموظفو مكتب مكافحة الجرائم الاقتصادية (باستثناء أعضاء Garda Síochána وموظف الشؤون القانونية بالمكتب) بالحماية القانونية من خلال عدم الكشف عن هويتهم. [27] وقد تم الاعتراف بأن عدم الكشف عن الهوية هذا، على الرغم من أنه يسبب بعض المخاوف، يمثل قضية عملية مهمة لجميع البلدان عندما تواجه إجراءات ضد الأشخاص الذين قد يتورطون في جرائم عنيفة وابتزاز، كما تم الاعتراف بأنه على الرغم من تدريب ضباط الشرطة والجمارك عادةً على التعامل مع مثل هذه التهديدات وتوقعها، فإن مسؤولي الإيرادات والضمان الاجتماعي لا يتوقعون بشكل معقول التعامل مع مثل هذه المخاطر عندما يتولون وظيفة. [28]

تمت إدانة عدد من الأشخاص بتهمة تهديد ضباط CAB:

  • حُكم على كريستوفر برات في عام 2013 بالسجن لمدة ثلاث سنوات لتهديده "بقطع رأس" ضابط من هيئة مكافحة الفساد. [29]
  • حُكم على باسكال كيلي في عام 2015 بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة تهديد ضابط شرطة المرور والتهرب الضريبي وجرائم القيادة الخطيرة، ومؤخرًا في فبراير 2019 حُكم عليه بالسجن لمدة 18 عامًا بعد إدانته بتهمة "اختطاف نمر". [30]

كانت فاختنا مورفي أول رئيسة لمكتب التحقيقات وكان باري جالفين [31] أول مسؤول قانوني للمكتب. [32] والمسؤول القانوني الحالي للمكتب هو كبير مفتشي المباحث مايكل جوبينز [33] (الذي خلف بات كلافين [34] ) والمسؤول القانوني الحالي للمكتب هو كيفن ماكميل. وكان المسؤول القانوني السابق للمكتب هو ديكلان أوريلي. [35] [36] يتم تعيين المسؤول القانوني للمكتب بعد حملة توظيف تديرها خدمة التعيينات العامة. [37]

خلفية

تأسس مكتب الأصول الجنائية في 15 أكتوبر 1996 من قبل وزير العدل آنذاك، نورا أوين ، [38] . تم إنشاء مكتب الأصول الجنائية للتعامل مع المستويات المتزايدة من الجريمة المنظمة الخطيرة في أيرلندا، وأبرزها جرائم قتل مراسلة الجرائم فيرونيكا جورين والمحقق جاردا جيري ماكابي . [39] [40] [41]

وقد أنشأ مجلس النواب هيئة مكافحة الفساد كهيئة اعتبارية في المقام الأول بغرض ضمان عدم استفادة الأشخاص من أي أصول اكتسبوها من أي نشاط إجرامي. وقد مُنحت الهيئة سلطة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بمصادرة وتأمين الأصول المستمدة من الأنشطة الإجرامية، وبعض الصلاحيات لضمان خضوع عائدات مثل هذه الأنشطة للضريبة، وكذلك فيما يتعلق بقوانين الرعاية الاجتماعية. ومع ذلك، وكما أشارت المحكمة العليا ، فهي ليست هيئة ادعاء ولا سلطة شرطة بل هي سلطة تحقيق، وبعد التحقيق واستخدام صلاحياتها في التحقيق، تتقدم بعد ذلك إلى المحكمة العليا للحصول على المساعدة في فرض وظائفها. [42]

عائدات الجريمة

كان أحد الجوانب الجديدة أو الجذرية [43] لقانون مكافحة الجريمة هو استخدام المصادرة المدنية لتجميد ومصادرة عائدات السلوك الإجرامي بموجب قانون عائدات الجريمة لعام 1996. كانت أيرلندا واحدة من أوائل الدول التي أدخلت المصادرة المدنية. [44] تضمنت المصادرة المدنية اعترافًا من جانب الدولة بأن الأساليب التقليدية لمعالجة الجريمة المنظمة غير فعالة. [45] في حين أن قانون مكافحة الجريمة ربما كان يهدف إلى مصادرة أصول تجار المخدرات وأولئك المتورطين في الجريمة المنظمة، إلا أن سلطاته يمكن أن تمتد إلى جميع الأصول الناتجة عن النشاط الإجرامي. [46] على الرغم من أن قانون مكافحة الجريمة يركز على الجرائم الخطيرة والمنظمة، إلا أنه تحرك بشكل متزايد ضد المجرمين من المستوى المنخفض والمتوسط ​​الذين قد يقدمون نماذج سيئة داخل مجتمعاتهم، على الرغم من أن هذه القضايا غالبًا ما تكلف أكثر مما تعود ماليًا. [47] تميز قانون مكافحة الجريمة عن الوكالات الأخرى التي تعالج الجريمة المنظمة الخطيرة في أيرلندا من حيث أن هذه الوكالات يمكن تصنيفها على أنها تفاعلية بينما يكون قانون مكافحة الجريمة استباقيًا؛ وهذه حقيقة يمكن اعتبارها بمثابة تطور كبير في مجال مكافحة الجريمة. [48] ورغم أن مفهوم المصادرة في غياب إدانة جنائية جديد على أيرلندا، إلا أنه له أصل طويل، حيث تعود جذوره إلى روما القديمة وهناك أدلة على نسبه في العهد القديم. ولقد كان لفترة طويلة سمة مهمة في الفقه القانوني للولايات المتحدة، وقد تم تبنيه مؤخرًا في ولايات قضائية أخرى للقانون العام، بما في ذلك المملكة المتحدة وجزر كايمان، في تشريعاتها الخاصة بعائدات الجريمة. [49]

في عام 2005، تم تعديل صلاحيات هيئة مكافحة الفساد بموجب الجزء 3 من قانون عائدات الجريمة (التعديل) لعام 2005. [50] وكان الغرض من هذا القانون هو وضع أحكام إضافية فيما يتعلق باسترداد عائدات الجريمة والتخلص منها. وقد تضمن ذلك تعديل أربعة قوانين مختلفة على النحو التالي:

  1. قانون عائدات الجريمة لعام 1996،
  2. قانون مكتب الأصول الجنائية لعام 1996،
  3. قانون العدالة الجنائية لعام 1994، و
  4. قانون منع الفساد (المعدل) لعام 2001.

كان القانون يهدف إلى تعزيز صلاحيات هيئة مكافحة الفساد بشكل كبير في المعركة المستمرة لاستهداف عائدات جميع أنواع الجرائم وسيوسع تلك الصلاحيات لتشمل عائدات الجرائم ذات الياقات البيضاء والفساد . وقد وسعت الأحكام الجوهرية للقانون تشريعات عائدات الجريمة لتغطية الجرائم الأجنبية والإثراء الفاسد . بالإضافة إلى ذلك، كان هناك عدد من الأحكام الفنية المتعلقة بإجراءات المحكمة وصلاحيات التفتيش والأدلة. [51]

وبموجب قانون عائدات الجريمة لعامي 1996 و2005، إذا استطاعت هيئة مكافحة الفساد إقناع المحكمة العليا على أساس ميزان الاحتمالات بأن الممتلكات المحددة هي عائدات جريمة، فإن المحكمة ستصدر أمرًا مؤقتًا بشأن الممتلكات يمنع أي شخص من التعامل معها. ويظل هذا الأمر ساريًا لمدة 21 يومًا، وبعد ذلك يتم تقديم طلب لعقد جلسة استماع مؤقتة، مع إخطار أي شخص لديه مصلحة في تلك الممتلكات. وإذا تبين للمحكمة أن هذه الممتلكات هي عائدات جريمة، على الرغم من أي شيء قاله أي من المستجيبين، يتم وضع أمر مؤقت لمدة سبع سنوات. وخلال تلك الفترة، يمكن لأي شخص يمكنه إقناع المحكمة بأن الممتلكات ليست عائدات جريمة أن يطلب رفع الأمر. وإذا لم يتم إصدار مثل هذا الأمر خلال تلك السنوات السبع، فيمكن لهيئة مكافحة الفساد أن تطلب إصدار أمر تصرف يقضي فعليًا بإبطال حقوق أي شخص في الممتلكات ونقلها إلى الخزانة المركزية. [52] في أبريل 2014، رعى النائب إيمون مالوني مشروع قانون خاص بالأعضاء لتعديل قوانين عائدات الجريمة. [53] يسعى القسم الأول من مشروع القانون إلى تقليص فترة السنوات السبع إلى عامين. تم إدراج مشروع القانون هذا أمام مجلس النواب يوم الجمعة 8 مايو 2015 [54] ويُنظر إليه على أنه خطوة من جانب الحكومة لتشديد القوانين المتعلقة بمصادرة أصول المجرمين ومن المتوقع أيضًا أن يدر ربحًا غير متوقع بملايين اليورو لدافعي الضرائب. [55] نظرًا لأن مشروع القانون هو مشروع قانون خاص بالأعضاء، فقد كان إحالته إلى اللجنة الانتقائية للعدالة والدفاع والمساواة مطلوبًا بموجب النظامين الدائمين 82A و118. [56]

في يوليو 2016، تم تخفيض الحد القانوني البالغ 13000 يورو كما هو منصوص عليه في قانون عائدات الجريمة لعام 1996 إلى 5000 يورو. [57] وقد تم ذلك لتسهيل عمل المكتب في استهداف عائدات الجريمة المتوسطة المستوى. [58]

لقد لعب هذا النموذج الأيرلندي، بما في ذلك التشريع الأيرلندي، والنهج المبتكر لمكتب الأصول الجنائية متعدد الوكالات، فضلاً عن الأقوال القضائية، دوراً محورياً في توسيع نطاق النهج غير القائم على الإدانة في عالم القانون العام. [59]

النقاش حول الدستور وحقوق الإنسان

وقد اقترح البعض أن هدية زفاف من شخص متهرب من الضرائب إلى ابنته قد تكون الآن بمثابة رد على أمر صادر عن مكتب مكافحة الفساد. [60] إن حدود التشريع غير مؤكدة، وبالتالي فإن قانون عائدات الجريمة لعامي 1996 و2005 خضع لمراجعة أكاديمية. وفي عام 2014، خلص أحد الأكاديميين إلى:

"لقد تم تمرير قانون عائدات الجريمة على عجل عبر البرلمان في صيف عام 1996 في أعقاب المخاوف الكبيرة المحيطة بالجريمة المنظمة ولم يتم التفكير إلا قليلاً في تداعياته، وفعاليته المحتملة، لهذا التشريع... وسوف تستمر أيرلندا في الانجراف وراء هذا الشعور بالعقابية الشعبوية التي يتم بموجبها إدخال أنظمة قاسية لسبب واحد فقط وهو أنها جذابة". [61]

ويخلص آخرون إلى أن مصادرة الممتلكات واستردادها مدنيًا تعد أداة فعالة لمكافحة الجريمة:

"إن الاسترداد المدني يعد أداة مفيدة بشكل خاص عندما لا يكون الجاني متاحًا للمحاكمة أو عندما يكون من الصعب الحصول على أدلة كافية لإدانته، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إحجام الشهود عن الإدلاء بشهاداتهم. وبالتالي، فهو أداة مهمة للتعامل مع زعماء الجريمة الذين عادة ما يكونون منفصلين عن الأنشطة اليومية لمؤسساتهم وبالتالي معزولين عن الكشف والملاحقة القضائية." [49]

يرى مبدأ مصادرة الممتلكات المدنية أنه لا يكفي مقاضاة الجاني، ولكنه يعترف بأهمية مكافحة القوى الدافعة وراء الفعل الإجرامي أيضًا. [62]

ومع ذلك ، خلصت المحكمة العليا، [63] في مراجعة قانون عائدات الجريمة لعام 1996 إلى ما يلي:

... وكما أشير مراراً وتكراراً، فإن الشخص الذي يحوز بشكل مباشر أو غير مباشر عائدات الجريمة لا يمكن أن يكون له أي شكوى دستورية إذا حرم من استخدامها. وقد تم تحديد قوانين عائدات الجريمة 1996-2005 باعتبارها تشريعات "لتمكين المحكمة العليا، فيما يتعلق بعائدات الجريمة، من إصدار أوامر للحفاظ على الممتلكات المعنية والتخلص منها عند الاقتضاء وتوفير الأمور ذات الصلة". وهناك بعد قوي يتعلق بالسياسة العامة في هذا التشريع. وتتمثل هذه السياسة في ضمان عدم استفادة الأشخاص من الأصول التي تم الحصول عليها بعائدات الجريمة بصرف النظر عما إذا كان الشخص المستفيد يعرف بالفعل كيف تم الحصول على هذه الممتلكات بعائدات الجريمة ولكن بشرط ما إذا كان هذا الشخص قد يكون مشتريًا حسن النية أم لا مقابل قيمة، حيث قد تنشأ اعتبارات مختلفة. وينص القانون على مراعاة الإجراءات العادلة. ولا يمكن اعتباره تعسفيًا. فهو مصمم لتحقيق هدف اجتماعي مرغوب فيه وأن يكون متناسبًا. ولا يمكن القول إنه يتعدى على الحق في الملكية الخاصة، حيث تم الحصول على الممتلكات بشكل غير قانوني. ومن الحقائق التي ينبغي أن نضعها في الاعتبار مدى استفادة الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة لارتكابهم جريمة ما، على نحو لا يتاح لغيرهم من أفراد المجتمع، مثل العيش دون الالتزام بسداد الضرائب أو سداد أقساط الرهن العقاري أو الإيجار. وهذه الأنشطة معادية للمجتمع بشكل عميق وتتعارض مع الصالح العام. وبالتالي فإن التدخل في حقوق الملكية الخاصة المنصوص عليها في المادة 40.3.2 والمادة 43 من الدستور والمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان متناسب ومتفق مع القانون.

—  ماكمينامين ج.

كما صمدت تشريعات مماثلة في إنجلترا وويلز أمام التدقيق الدستوري في أعلى محاكمها. [64] في عام 2014، تناولت المحكمة العليا في الهند مسألة ما إذا كان مصادرة الممتلكات تنتهك المادة 20 من دستور الهند. وفي قرارها بأن المصادرة لا تنتهك الدستور، استشهدت المحكمة العليا الهندية [65] [66] بموافقة على قرار المحكمة العليا الأيرلندية في قضية جيليجان ضد مكتب الأصول الجنائية. [67] وأشارت إلى أن نموذج مصادرة الأصول غير المستند إلى الإدانة موجود أيضًا في بلدان مختلفة: الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وأيرلندا وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وأستراليا وبعض مقاطعات كندا. ووجد أن تشريعات مصادرة مدنية مماثلة متوافقة مع الدستور في بلغاريا. [68]

كانت وزارة العدل تدير برنامج المساعدة القانونية المؤقتة التابع لمجلس الاستئناف حتى عام 2014. [69] ومع ذلك، اعتبارًا من 1 يناير 2014، انتقلت مسؤولية إدارة البرنامج إلى مجلس المساعدة القانونية. [70] ينطبق البرنامج على الأشخاص الذين هم مستجيبون و/أو مدعى عليهم في أي إجراءات قضائية مرفوعة من قبل مجلس الاستئناف أو رئيس مكتبه أو أي عضو في مجلس الاستئناف، بما في ذلك الإجراءات القضائية بموجب قانون عائدات الجريمة لعام 1996 أو قوانين الإيرادات أو قوانين الرعاية الاجتماعية.

ويتضمن المخطط أيضًا:

  • الطعون المتعلقة بالرعاية الاجتماعية المقدمة إلى محكمة الدائرة بموجب المادة 34 من قانون الرعاية الاجتماعية لعام 1997؛
  • الطعون الضريبية المقدمة إلى محكمة الدائرة بموجب قوانين الضرائب حيث يكون مجلس الاستئناف الضريبي أو كبير مسؤولي مكتبه أو أي عضو في مجلس الاستئناف الضريبي هو المستجيب و/أو المدعى عليه؛ و
  • الطلبات المقدمة من قبل مدير النيابة العامة بموجب المادة 39 من قانون العدالة الجنائية لعام 1994

ينص نظام المساعدة القانونية المؤقتة على أن منح المساعدة القانونية، بما في ذلك مستوى التمثيل القانوني و/أو نفقات الشهود المسموح بها، هو أمر يخص المحكمة ذات الاختصاص القضائي المناسب للتعامل مع القضية المحددة. يتم حساب الرسوم التي تنطبق على المحامي الذي يمثل الشخص الذي يحصل على المساعدة القانونية وفقًا للآلية المعمول بها بموجب قانون العدالة الجنائية (المساعدة القانونية) لعام 1962 واللوائح الصادرة بموجب ذلك القانون.

بلغت تكلفة برنامج المساعدة القانونية المخصص من CAB 334000 يورو في عام 2009، بزيادة قدرها 18% عن رقم العام السابق الذي بلغ 283000 يورو. وبلغت تكلفته 257000 يورو في عام 2010. [71]

في أكتوبر/تشرين الأول 2014، اقترحت إدارة الإنفاق العام والإصلاح أن تتمكن الدولة من خفض فاتورة المساعدة القانونية الجنائية من خلال استخدام مكتب الأصول الجنائية لإجراء تحليل "أكثر شمولاً" لقدرة المتهمين على الدفع. [72]

النتائج

منذ إنشاء المكتب في أكتوبر 1996 وحتى نهاية عام 2011، نجح المكتب في تجميد أصول المجرمين بقيمة تزيد عن 70 مليون يورو. كما جمع 137 مليون يورو من أصل 200 مليون يورو مطلوبة في شكل ضرائب غير مدفوعة وفوائد وعقوبات. كما حقق مكتب الضرائب وفورات في الرعاية الاجتماعية بلغت حوالي 6 ملايين يورو واستعاد أكثر من 2 مليون يورو في شكل رعاية اجتماعية تم المطالبة بها بشكل احتيالي. [55] ووفقًا للتقرير السنوي لعام 2017، تجاوز إجمالي الأموال المحتجزة 4.8 مليون يورو. ومع ذلك، فإن إحدى الحالات قيد التحقيق حاليًا تمثل حوالي 3.5 مليون يورو. بلغت الضرائب التي استردها المكتب خلال عام 2017 2.374 مليون يورو من واحد وخمسين فردًا / كيانًا ونتيجة لإجراءات ضباط مكتب الرعاية الاجتماعية، تم إرجاع مبلغ إجمالي قدره 319.720.31 يورو إلى الخزانة في عام 2017. [73]

التعاون الدولي

تتضمن الوظائف القانونية لمكتب الأصول الجنائية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لغرض تجميد ومصادرة الأصول المشتبه في أنها مستمدة من أنشطة إجرامية، وتتضمن هذه الإجراءات، حيثما كان ذلك مناسبًا، وفقًا لأي اتفاقية دولية، التعاون مع أي قوة شرطة أو أي سلطة خارج أيرلندا لها وظائف تتعلق باسترداد عائدات الجريمة. [74] [75] [76]

يمثل مجلس المستشارين القانونيين أيرلندا في شبكة كامدن لاسترداد الأصول بين الوكالات ( كارين )، وهي مجموعة تهدف إلى تحسين التعاون غير الرسمي عبر الحدود وبين الوكالات داخل الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى. ويشغل مجلس المستشارين القانونيين حاليًا مقعدًا في مجموعة التوجيه التابعة لشبكة كارين. وقد تولى مجلس المستشارين القانونيين رئاسة شبكة كارين في عام 2005 ومرة ​​أخرى في عام 2013. [77]

إن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي 2007/845/JHA يلزم الدول الأعضاء بإنشاء أو تعيين مكاتب وطنية لاسترداد الأصول كنقاط اتصال مركزية وطنية تسهل، من خلال التعاون المعزز، أسرع عملية تعقب ممكنة على مستوى الاتحاد الأوروبي للأصول المستمدة من الجريمة. وقد صُمم هذا القرار لاستكمال شبكة معلومات استرداد الأصول من خلال توفير أساس قانوني لتبادل المعلومات بين مكاتب استرداد الأصول في جميع الدول الأعضاء. [78] ويسمح القرار لمكاتب استرداد الأصول بتبادل المعلومات وأفضل الممارسات، سواء عند الطلب أو بشكل تلقائي، بغض النظر عن وضعها (إداري أو إنفاذ القانون أو سلطة قضائية). ويطلب من مكاتب استرداد الأصول تبادل المعلومات وفقًا للشروط المنصوص عليها في القرار الإطاري 2006/960/JHA2 ("المبادرة السويدية") وامتثالاً لأحكام حماية البيانات المعمول بها. وقد عينت أيرلندا مكتب استرداد الأصول الجنائية كمكتب استرداد الأصول التابع لها. [79] [80]

في عام 2008، أنشأ وزير الأمن في أيرلندا الشمالية، بول جوجينز ، مجموعة إنفاذ قوانين الاحتيال في الوقود عبر الحدود ، وتعمل تحت رعاية فرقة العمل المعنية بالجرائم المنظمة . [81] وتضم هذه المجموعة، التي يرأسها مكتب الإيرادات والجمارك ، خدمة شرطة أيرلندا الشمالية (PSNI)، ووكالة مكافحة الجرائم المنظمة الخطيرة (SOCA)، ووكالة البيئة في أيرلندا الشمالية جنبًا إلى جنب مع مكتب مكافحة الجرائم، ومفوضي الإيرادات ، وقوات الأمن الأيرلندية. [82] [83] كما يتم تمثيل مكتب الأصول الجنائية في فرقة العمل المشتركة للوكالة، والتي تم إنشاؤها بموجب "اتفاقية البداية الجديدة" لتحديد الأولويات الاستراتيجية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود والإشراف على التنسيق العملياتي. [84]

إن CAB هو شريك عضو في مجموعة الجريمة المنظمة (OCP) (HOME/2011/ISEC/AG/FINEC/400000222) التي تمولها مفوضية الاتحاد الأوروبي، والمديرية العامة للشؤون الداخلية ، ويتم تنفيذها من قبل اتحاد دولي يتم تنسيقه بواسطة Transcrime – Università Cattolica del Sacro Coore (ميلانو، إيطاليا). تهدف هذه المشروع إلى دراسة استثمارات الجريمة المنظمة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتحليل تسلل جماعات الجريمة المنظمة وتقييم التأثير على الأسواق المشروعة. [85]

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ "تقرير CAB السنوي لعام 2015" (PDF) . وزارة العدل. مؤرشف من الأصل (PDF) في 29 أكتوبر 2016. تم الاسترجاع في 28 أكتوبر 2016 .
  2. ^ "الملفات القانونية للدول". المركز الأوروبي لرصد المخدرات وإدمان المخدرات. مؤرشف من الأصل في 27 يناير 2013. استرجاع 27 أبريل 2013 .
  3. ^ قانون مكتب الأصول الجنائية لعام 1996، المادة 3: إنشاء المكتب (رقم 31 لعام 1996، المادة 3). صدر في 11 أكتوبر 1996. قانون مجلس النواب الأيرلندي . مأخوذ من كتاب القوانين الأيرلندي .
  4. ^ قانون مكتب الأصول الجنائية لعام 1996، المادة 9: موظفو المكتب (رقم 31 لعام 1996، المادة 9). صدر في 11 أكتوبر 1996. قانون مجلس النواب الأيرلندي . مأخوذ من كتاب القوانين الأيرلندي .
  5. ^ دكتور أوليفر لايتش (2012). "Uporedni pregled systema za istraživanje i oduzimanje imovine stečene kriminalom" [مراجعة مقارنة للتحقيق ومصادرة الأصول الإجرامية] (PDF) . زبورنيك رادوفا برافنوغ فاكولتيتا، نوفي ساد (باللغة الصربية). 46 (2). وقائع كلية الحقوق في نوفي ساد – مركز التقييم في التعليم والعلوم: 207-222. دوى : 10.5937/zrpfns46-2419 . أرشفة (PDF) من النسخة الأصلية في 3 ديسمبر 2013 . تم الاسترجاع 24 مارس 2013 .
  6. ^ ميتشل، جاي (2012). "مصادرة الأصول كأداة لحرمان المنظمات الإجرامية من عائدات أنشطتها" (PDF) . اللجنة الخاصة المعنية بالجريمة المنظمة والفساد وغسيل الأموال – (CRIM) 2012–2013 . مؤرشف من الأصل (PDF) في 21 ديسمبر 2013. تم الاسترجاع في 21 مارس 2013 .
  7. ^ كورماك أوكيف (16 أكتوبر 2009). "مكتب الأصول الجنائية الأوروبي استنادًا إلى CAB". Irish Examiner . مؤرشف من الأصل في 28 أكتوبر 2013. تم الاسترجاع في 24 مارس 2013 .
  8. ^ "الوزير شاتر ينشر التقرير السنوي لمكتب الأصول الجنائية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011" (بيان صحفي). دبلن: وزارة العدل. 26 أبريل 2013. مؤرشف من الأصل في 2 مايو 2013. تم الاسترجاع في 26 أبريل 2013. المكتب هو نموذج متطور للغاية لمصادرة عائدات الجريمة. وهذا معترف به ليس فقط في هذه الولاية القضائية ولكن أيضًا على المستوى الدولي حيث تُقدر خبرة المكتب كثيرًا. لذلك اتخذت خطوات على مستوى الاتحاد الأوروبي لتشجيع زملائي الأوروبيين على دراسة نموذج المكتب والنظر في هذا النموذج في مزيد من تطوير إطار مصادرة الاتحاد الأوروبي للسماح بالاعتراف المتبادل بأوامر المصادرة.
  9. ^ Murphy v. Flood [1999] IEHC 9 at para. 16 (1 July 1999) (أيرلندا)
  10. ^ باربرا فيتوري (2006). التعامل بصرامة مع الثروة الإجرامية: استكشاف ممارسة مصادرة العائدات من الجريمة في الاتحاد الأوروبي. سبرينغر. ص 73. ISBN 978-1-4020-4129-7تم الاسترجاع بتاريخ 11 مايو 2013 .
  11. ^ كينج، كولين (يونيو 2010). مصادرة الأصول الإجرامية: معالجة الجريمة المنظمة من خلال نظام عدالة "وسطي" (PDF) (دكتوراه). جامعة ليمريك. ص. 115. مؤرشف من الأصل (PDF) في 4 أبريل 2019. تم الاسترجاع في 25 مارس 2013 .
  12. ^ ماكينا، فيليكس؛ إيغان، كيت (2009). "الفصل 3: أيرلندا: نهج متعدد التخصصات للتعامل مع عائدات الجريمة". في يونغ، سيمون (المحرر). مصادرة الأصول الجنائية مدنيًا - تدبير قانوني لاستهداف عائدات الجريمة . دار نشر إدوارد إلجار المحدودة، ص 52-91. رقم ISBN 9781847208262.
  13. ^ جينسون، أرنار (2011). الجريمة لا تستحق العناء: أيسلندا والتطورات الدولية في استرداد الأصول الجنائية (PDF) (ماجستير). جامعة أيسلندا (كلية العلوم الاجتماعية). مؤرشف من الأصل (PDF) في 13 نوفمبر 2014. تم الاسترجاع في 23 مارس 2013 .
  14. ^ مفتشية غاردا سيوشانا (أكتوبر 2014). تقرير التحقيق في الجرائم (تقرير). ص. 8. مؤرشف من الأصل في 13 نوفمبر 2014. تم الاسترجاع في 13 نوفمبر 2014. تعتقد المفتشية أن تبادل المعلومات من قبل هذه الوكالات هو نموذج جيد يمكن تكراره خارج مكتب مكافحة الفساد.
  15. ^ "مكتب الأصول الجنائية (CAB)". الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد . مؤرشف من الأصل في 12 فبراير 2013. استرجاع 21 مارس 2013 .{{cite web}}:CS1 maint: عنوان URL غير مناسب ( الرابط )
  16. ^ جوديث كروسبي (26 أبريل 2013). "الدولة تسترد 6.5 مليون يورو من خلال تحقيقات الكابينة". صحيفة آيريش تايمز . مؤرشف من الأصل في 30 أبريل 2013. تم الاسترجاع في 26 أبريل 2013 .
  17. ^ "وزيرة شاتر تنشر التقرير السنوي لمكتب الأصول الجنائية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012" (بيان صحفي). دبلن. MerionStreet.ie. 9 أبريل 2014. مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2014. تم الاسترجاع في 10 أبريل 2014 .
  18. ^ "الوزير فيتزجيرالد ينشر التقرير السنوي لمكتب الأصول الجنائية لعام 2013" (بيان صحفي). دبلن. وزارة العدل. 8 أكتوبر 2014. مؤرشف من الأصل في 13 أكتوبر 2014. تم الاسترجاع في 8 أكتوبر 2014 .
  19. ^ "CAB to lead anti-errorist efforts here". The Irish Times . 28 September 2001. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016 . تم الاسترجاع 22 يونيو 2015 .
  20. ^ بول أوماهوني (2002). العدالة الجنائية في أيرلندا. معهد الإدارة العامة. ص 9. ISBN 978-1-902448-71-8. تم أرشفة النسخة الأصلية في 3 يناير 2014 . تم استرجاعها في 11 مايو 2013 .
  21. ^ هوبر، ميغان؛ بارتون، شون (28 أكتوبر 2016). "مكافحة الفساد والرشوة في أيرلندا". lexology.com . مؤرشف من الأصل في 28 أكتوبر 2016. تم الاسترجاع 28 أكتوبر 2016 .
  22. ^ قانون مكتب الأصول الجنائية لعام 1996، المادة 4: أهداف المكتب (رقم 31 لعام 1996، المادة 4). صدر في 11 أكتوبر 1996. قانون مجلس النواب الأيرلندي . مأخوذ من كتاب القوانين الأيرلندي .
  23. ^ "حوكمة الجريمة والأمن في أيرلندا (PDF) (تقرير). UCD. مؤرشف من الأصل (PDF) في 8 مارس 2014. تم الاسترجاع في 22 مارس 2013 .
  24. ^ ""منبوذون"" من CAB يجعلون مجرمينا يدفعون ما يصل إلى 16 مليون يورو". صحيفة الإندبندنت الأيرلندية . 26 أغسطس 2006. مؤرشف من الأصل في 3 مارس 2016.
  25. ^ "تقرير سنوي لمكتب الأصول الجنائية 2010" (PDF) (تقرير). مؤرشف من الأصل (PDF) في 12 فبراير 2019. تم الاسترجاع في 11 فبراير 2019 .
  26. ^ Criminal Assets Bureau (29 June 2011). Criminal Assets Bureau Annual Report 2011 (PDF) (تقرير). وزارة العدل. مؤرشف من الأصل (PDF) في 13 أبريل 2014. تم الاسترجاع في 27 أبريل 2013 .
  27. ^ قانون مكتب الأصول الجنائية لعام 1996، المادة 9: عدم الكشف عن الهوية (رقم 31 لعام 1996، المادة 9). صدر في 11 أكتوبر 1996. قانون مجلس النواب الأيرلندي . مأخوذ من كتاب القوانين الأيرلندي .
  28. ^ مكافحة الجريمة المنظمة: دراسات استقصائية لأفضل الممارسات في مجلس أوروبا. مجلس أوروبا. 2004. ص 69. ISBN 978-92-871-5476-7. مؤرشف من الأصل في 4 يوليو 2014 . استرجاع 11 مايو 2013 .
  29. ^ ماجي، جيسيكا (29 يناير 2013). "رجل مسجون بسبب تهديده بقطع رأس محقق". صحيفة الإندبندنت الأيرلندية . مؤرشف من الأصل في 4 أبريل 2015. تم الاسترجاع في 23 مارس 2015 .
  30. ^ "عضو عصابة مسجون لمدة 18 عامًا بتهمة اختطاف نمر". صحيفة آيريش تايمز . تم الاسترجاع في 29 أغسطس 2023 .
  31. ^ "'إليوت نيس الأيرلندي'". المحامي . 26 أبريل 1999. مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2014. تم الاسترجاع 21 مارس 2013 .
  32. ^ "رجال من المكتب". صحيفة الإندبندنت الأيرلندية . 17 أبريل 1999. مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2014. تم استرجاعه في 21 مارس 2013 .
  33. ^ ديفيد هيرلي (7 مايو 2020). "تعيين رجل من ليمريك رئيسًا لمكتب الأصول الجنائية". Limerick Leader . تم الاسترجاع في 29 يوليو 2022 .
  34. ^ توم برادي (27 يوليو 2016). "رئيسة الشرطة تعيد ترتيب فريقها القيادي". صحيفة آيريش إندبندنت . مؤرشف من الأصل في 11 أغسطس 2016. تم الاسترجاع في 10 أغسطس 2016 .
  35. ^ "دورة تدريبية إضافية في جرائم ذوي الياقات البيضاء". كلية ترينيتي في دبلن. مؤرشف من الأصل في 4 أبريل 2013. تم الاسترجاع في 22 مارس 2013 .
  36. ^ "مصادرة واسترداد الأصول الإجرامية" (PDF) . المركز الأيرلندي للقانون الأوروبي . مؤرشف من الأصل (PDF) في 13 أبريل 2014 . تم الاسترجاع في 28 أبريل 2013 .
  37. ^ خدمة التعيينات العامة: التقرير السنوي لعام 2012. خدمة التعيينات العامة. مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2014. استرجاع 10 أبريل 2014 .
  38. ^ قانون مكتب الأصول الجنائية لعام 1996 (يوم التأسيس) الأمر رقم 310 لعام 1996. صدر في 15 أكتوبر 1996. قانون مجلس النواب الأيرلندي . مأخوذ من كتاب القوانين الأيرلندي .
  39. ^ هانت، باتريك. مكتب الأصول الجنائية والشؤون الضريبية. مؤتمر الضرائب لنقابة المحامين في أيرلندا. مجلس نقابة المحامين في أيرلندا.[ رابط ميت دائم ]
  40. ^ "أماندا تلتقي ... بالسياسية السابقة نورا أوين". Sunday World . مؤرشف من الأصل في 11 أبريل 2013 . تم الاسترجاع 21 مارس 2013 .
  41. ^ سيمسر، جيفري (2008). "وجهات نظر حول مصادرة الممتلكات المدنية" (PDF) . جامعة هونج كونج. مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 أبريل 2014. تم الاسترجاع في 23 مارس 2013 . {{cite journal}}: تتطلب المجلة الاستشهاد بها |journal=( مساعدة )
  42. ^ مورفي ضد فلود [1999] IEHC 9 (1 يوليو 1999) (أيرلندا)
  43. ^ كينج، كولين (يونيو 2010). مصادرة الأصول الإجرامية: معالجة الجريمة المنظمة من خلال نظام عدالة "وسطي" (PDF) (دكتوراه). جامعة ليمريك. ص. 21. مؤرشف من الأصل (PDF) في 4 أبريل 2019. تم الاسترجاع في 25 مارس 2013 .
  44. ^ غريغوروف، غريغور؛ كوزمانوفا، نيكوليتا؛ زاركوف، كروم؛ جالابوف، أنطوني. مصادرة الأصول غير المشروعة: التحديات والآفاق التي يفرضها النهج البلغاري (PDF) . منظمة الشفافية الدولية - بلغاريا. ص 7. ISBN 978-954-2999-07-2. مؤرشف من الأصل (PDF) في 11 أغسطس 2014 . استرجاع 25 يوليو 2014 .
  45. ^ كامبل، ليز (2008). "ثقافة السيطرة في أيرلندا: تنظير التطورات الأخيرة في العدالة الجنائية". مجلة القضايا القانونية الحالية على شبكة الإنترنت . 1 : 12. مؤرشف من الأصل في 11 مارس 2013. تم الاسترجاع في 23 مارس 2013 .
  46. ^ أوموني، بول (2002). العدالة الجنائية في أيرلندا . معهد الإدارة العامة. ص 173. ISBN 1902448715.
  47. ^ RAND Europe – Final Report Prepared for the European Commission Director-General Home Affairs (DG HOME) (DRR-5380-EC) (29 May 2012). دراسة لتقييم الأثر على اقتراح إطار قانوني جديد بشأن مصادرة واسترداد الأصول الإجرامية (PDF) (تقرير). European Commission Director-General Home Affairs (DG HOME. مؤرشف من الأصل (PDF) في 16 يوليو 2014.{{cite report}}:CS1 maint: أسماء رقمية: قائمة المؤلفين ( الرابط )
  48. ^ كينج، كولين (يونيو 2010). مصادرة الأصول الإجرامية: معالجة الجريمة المنظمة من خلال نظام عدالة "وسطي" (PDF) (دكتوراه). جامعة ليمريك. ص. 139. مؤرشف من الأصل (PDF) في 4 أبريل 2019. تم الاسترجاع في 25 مارس 2013 .
  49. ^ علي، شازيدا (2014). "القانون المدني: أداة فعّالة لمكافحة الجريمة". مجلة مكافحة غسيل الأموال . 17 (1). مجموعة إيميرالد للنشر المحدودة: 4-16. doi :10.1108/JMLC-11-2013-0042. مؤرشف من الأصل في 15 يوليو 2014. تم الاسترجاع في 13 يوليو 2014 .
  50. ^ قانون عائدات الجريمة (التعديل) لعام 2005 (رقم 1 لسنة 2005). صدر في 12 فبراير 2005. قانون مجلس النواب الأيرلندي . مأخوذ من كتاب القوانين الأيرلندي .
  51. ^ "رقم 1 لسنة 2005 – قانون عائدات الجريمة (التعديل) لسنة 2005". مؤرشف من الأصل في 22 فبراير 2011.
  52. ^ كاسيدي، فرانسيس هـ (2009). "استهداف عائدات الجريمة: منظور أيرلندي" (PDF) . في جرينبيرج، ثيودور س.؛ صموئيل، ليندا م.؛ جرانت، وينجيت؛ وآخرون (المحررون). استرداد الأصول المسروقة: دليل الممارسات الجيدة لمصادرة الأصول غير المستندة إلى الإدانة . البنك الدولي للإنشاء والتعمير / البنك الدولي. ص. 153-16210. doi :10.1596/978-0-8213-7890-8. ISBN 978-0-8213-7890-8. مؤرشف من الأصل (PDF) في 10 مايو 2013 . استرجاع 28 أبريل 2013 .
  53. ^ "Proceeds of Crime (Amendment) Bill 2014 [PMB]". oireachtas.ie/viewdoc.asp?DocID=25915&&CatID=59 . 15 أبريل 2014. مؤرشف من الأصل في 28 يوليو 2014 . تم الاسترجاع في 25 يوليو 2014 .
  54. ^ "هذا الأسبوع في بيوت البرلمان الأيرلندي 4 - 8 مايو 2015". oireachtas.ie . بيوت البرلمان الأيرلندي. 6 مايو 2015. مؤرشف من الأصل في 18 مايو 2015. تم استرجاعه في 7 مايو 2015 .
  55. ^ ab Downing, John (6 May 2015). "قانون جديد يسمح لـ CAB ببيع أصول كبار المجرمين في غضون عامين فقط". The Herald . مؤرشف من الأصل في 18 مايو 2015 . تم الاسترجاع في 7 مايو 2015 .
  56. ^ "مشروع قانون عائدات الجريمة (التعديل) 2014: المرحلة الثانية [الأعضاء الخاصون] (استمرار)". oireachtas.ie . 8 مايو 2015. مؤرشف من الأصل في 19 مايو 2015. تم الاسترجاع 8 مايو 2015 .
  57. ^ قانون عائدات الجريمة (التعديل) لعام 1996، المادة 4 (رقم 8 لسنة 2016، المادة 4). صدر في 27 يوليو 2016. قانون مجلس النواب الأيرلندي . مأخوذ من كتاب القوانين الأيرلندي .
  58. ^ "نائب رئيس الوزراء يقدم مشروع قانون جديد بشأن مصادرة ممتلكات مجلس النواب إلى مجلس النواب". يو تي في أيرلندا . 14 يوليو 2016. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 2016. تم استرجاعه في 10 أغسطس 2016 .
  59. ^ كينج، كولين (فبراير 2014). "الفصل الأول: القضايا الناشئة في تنظيم الأصول الجنائية والإرهابية" (PDF) . في كينج، كولين؛ كلايف، ووكر (المحرران). الأصول القذرة: القضايا الناشئة في تنظيم الأصول الجنائية والإرهابية . أشجيت. رقم ISBN 978-1-4724-0786-3.[ رابط ميت دائم ]
  60. ^ SNM Young (1 يناير 2009). مصادرة الممتلكات الجنائية مدنيًا: التدابير القانونية لاستهداف عائدات الجريمة. دار نشر إدوارد إلجار. ص 354. ISBN 978-1-84844-621-2. مؤرشف من الأصل في 19 أكتوبر 2014 . استرجاع 11 مايو 2013 .
  61. ^ كينج، كولين (فبراير 2014). "الفصل السابع: "الرد" على الجريمة المنظمة: تبني مصادرة الممتلكات المدنية في أيرلندا". في كينج، كولين؛ كلايف، ووكر (المحرران). الأصول القذرة: القضايا الناشئة في تنظيم الأصول الجنائية والإرهابية . أشجيت. رقم ISBN 978-1-4724-0786-3.
  62. ^ كورسيل ، لارس. هانسن، هيلين أورنيمارك (2014). "الفصل 1 - هل من الممكن أن يكون هناك ضرر؟" (بي دي إف) . Gå på pengarna - Antologi omtilgångsinriktad brottsbekämpning (باللغة السويدية). المجلد. 2014. برا. رقم ISBN 978-91-87335-25-9. مؤرشف من الأصل (PDF) في 15 يوليو 2014 . استرجاع 14 يوليو 2014 .
  63. ^ CAB v. Kelly & anor [2012] IESC S64 at para. 32 (29 November 2012)، المحكمة العليا (أيرلندا)
  64. ^ كينج، كولين (2014). "المصادرة المدنية والمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: الآثار المترتبة على الإجراءات القانونية الواجبة في إنجلترا وويلز وأيرلندا". مجلة مكافحة غسيل الأموال . 34 (2). الدراسات القانونية: 371-394. doi :10.1111/lest.12018. S2CID  143242769. مؤرشف من الأصل في 25 سبتمبر 2021. تم الاسترجاع في 14 يوليو 2014 .
  65. ^ بيسواناث بهاتاشاريا - ضد - اتحاد الهند وآخرون ، 2014 STPL(Web) 40 SC (المحكمة العليا في الهند 2014-01-21).
  66. ^ "بيسواناث بهاتاشاريا ضد اتحاد الهند وآخرين في 21 يناير 2014". نظام معلومات الأحكام. مؤرشف من الأصل في 23 سبتمبر 2016. تم الاسترجاع في 16 سبتمبر 2016 .
  67. ^ ميرفي ضد م. (ز.) [2001] IESC 82 في الفقرة. 124 (18 أكتوبر 2001) (أيرلندا)
  68. ^ غريغوروف، غريغور؛ كوزمانوفا، نيكوليتا؛ زاركوف، كروم؛ جالابوف، أنطوني. مصادرة الأصول غير القانونية: التحديات والآفاق التي يفرضها النهج البلغاري (PDF) . منظمة الشفافية الدولية - بلغاريا. ص. 9. ISBN 978-954-2999-07-2. مؤرشف من الأصل (PDF) في 11 أغسطس 2014 . استرجاع 25 يوليو 2014 .
  69. ^ "خطة المساعدة القانونية المخصصة لمكتب الأصول الجنائية". وزارة العدل. مؤرشف من الأصل في 26 يناير 2013. تم الاسترجاع في 27 أبريل 2013 .
  70. ^ "برنامج المساعدة القانونية المؤقت التابع لمكتب الأصول الجنائية". هيئة المساعدة القانونية. مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2014. تم الاسترجاع في 10 أبريل 2014 .
  71. ^ مجموعة المساعدة القانونية الدولية (2011). التقرير الوطني – أيرلندا – مؤتمر مجموعة المساعدة القانونية الدولية، هلسنكي (PDF) (تقرير). ص. 7. مؤرشف (PDF) من الأصل في 10 ديسمبر 2013. تم استرجاعه في 27 أبريل 2013 .
  72. ^ ماك كورمايك، روادان (25 أكتوبر 2015). "يمكن استخدام مكتب الأصول الجنائية لخفض فواتير المساعدة القانونية، يقترح القسم". صحيفة آيريش تايمز . 13 نوفمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016. تم الاسترجاع في 20 فبراير 2020 .{{cite news}}:CS1 maint: الموقع ( الرابط )
  73. ^ "Criminal Assets Bureau: Annual Report 2017" (PDF) . 5 يوليو 2018. مؤرشف من الأصل (PDF) في 12 فبراير 2019 . تم الاسترجاع 11 فبراير 2019 .
  74. ^ قانون مكتب الأصول الجنائية لعام 1996، المادة 5: وظائف المكتب (رقم 31 لعام 1996، المادة 5). صدر في 11 أكتوبر 1996. قانون مجلس النواب الأيرلندي . مأخوذ من كتاب القوانين الأيرلندي .
  75. ^ كينيدي، أنتوني (2006). "تصميم نظام مصادرة مدنية: قائمة قضايا لصناع السياسات والمشرعين" (PDF) . مجلة الجريمة المالية . 13 (2). إيميرالد جروب للنشر المحدودة: 132-146. doi :10.1108/13590790610660863. مؤرشف من الأصل (PDF) في 12 أغسطس 2014. تم الاسترجاع في 23 مارس 2013 .
  76. ^ كينيدي، أنتوني (2007). "الفوز في حروب المعلومات: جمع المعلومات ومشاركتها وتحليلها في تحقيقات استرداد الأصول". مجلة الجريمة المالية . 14 (4). إيميرالد جروب للنشر المحدودة: 372-404. doi :10.1108/13590790710828136 . تم الاسترجاع في 23 مارس 2013 .
  77. ^ "CARIN – Camden Assets Recovery Interagency Network (Criminal Assets Bureau)". eu2013.ie. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016. تم الاسترجاع في 21 مارس 2013 .
  78. ^ "قرار المجلس رقم 2007/845/JHA المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2007 بشأن التعاون بين مكاتب استرداد الأصول في الدول الأعضاء في مجال تعقب وتحديد العائدات من الجريمة أو الممتلكات الأخرى المرتبطة بها" (تقرير). مؤرشف من الأصل في 19 كانون الأول/ديسمبر 2013. تم استرجاعه في 2 نيسان/أبريل 2013 .
  79. ^ 'COM(2011) 176 النهائي - تقرير من المفوضية إلى البرلمان الأوروبي والمجلس بناءً على المادة 8 من قرار المجلس 2007/845/JHA المؤرخ 6 ديسمبر/كانون الأول 2007 بشأن التعاون بين مكاتب استرداد الأصول في الدول الأعضاء في مجال تعقب وتحديد العائدات من الجريمة أو الممتلكات الأخرى المتعلقة بها' (PDF) (تقرير).
  80. ^ قرار المجلس رقم 2007/845/JHA المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2007 بشأن التعاون بين مكاتب استرداد الأصول في الدول الأعضاء في مجال تعقب وتحديد العائدات من الجريمة أو الممتلكات الأخرى المرتبطة بها - الإخطار (PDF) (تقرير). 22 كانون الثاني/يناير 2009.
  81. ^ "مجموعة عبر الحدود للتصدي لاحتيال الوقود". RTÉ News . RTÉ. 19 يونيو 2008. مؤرشف من الأصل في 21 فبراير 2014. تم الاسترجاع 7 أبريل 2013 .
  82. ^ مجلس العموم – لجنة شؤون أيرلندا الشمالية. غسيل الوقود وتهريبه في أيرلندا الشمالية (التقرير الثالث للدورة 2010-2012) (تقرير). ص 17.
  83. ^ "مجموعة جديدة عبر الحدود للتصدي للمحتالين في مجال الوقود". أخبار عاجلة . 19 يونيو 2008. مؤرشف من الأصل في 22 فبراير 2014. استرجاع 7 أبريل 2013 .
  84. ^ "اتفاقية البداية الجديدة - وزارة الشؤون الخارجية والتجارة". مؤرشف من الأصل في 22 فبراير 2019 . اطلع عليه بتاريخ 22 فبراير 2019 .
  85. ^ "محفظة الجريمة المنظمة". مؤرشف من الأصل في 23 نوفمبر 2013. اطلع عليه بتاريخ 27 أبريل 2013 .
  • تقرير CAB السنوي لعام 2003
  • تقرير CAB السنوي لعام 2004
  • تقرير CAB السنوي لعام 2005
  • تقرير CAB السنوي لعام 2006
  • تقرير CAB السنوي لعام 2007
  • تقرير CAB السنوي لعام 2008
  • تقرير CAB السنوي لعام 2009
  • تقرير CAB السنوي لعام 2010
  • تقرير CAB السنوي لعام 2011
  • تقرير CAB السنوي لعام 2012
  • تقرير CAB السنوي لعام 2013
  • تقرير CAB السنوي لعام 2014
  • تقرير CAB السنوي لعام 2015
  • تقرير CAB السنوي لعام 2016
  • تقرير CAB السنوي لعام 2017 محفوظ في 29 أغسطس 2018 على موقع Wayback Machine
  • تقرير CAB السنوي لعام 2018 محفوظ في 28 أغسطس 2019 على موقع Wayback Machine
  • تقرير CAB السنوي لعام 2019
  • تقرير CAB السنوي لعام 2020
  • تقرير CAB السنوي لعام 2021
  • هيئة التحقيق في بعض مسائل التخطيط والمدفوعات
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=مكتب_الأصول_الجنائية&oldid=1234694253"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate