تسريبات سويسرية

في ديسمبر/كانون الأول 2008، احتجزت السلطات السويسرية فالسياني واستجوبته بشأن شبهة سرقة بيانات. ^{[ 4 ] [ 5 ]} أُطلق سراحه "ليلة واحدة" من قبل الشرطة السويسرية، فهرب مع عائلته وملفات البيانات إلى فرنسا. في 20 يناير/كانون الثاني 2009، بدأت السلطات في نيس بتفتيش منزل والد فالسياني، حيث كان يقيم. ^{[ 4 ]}

في 20 يناير/كانون الثاني 2009، استجابت النيابة العامة في نيس لطلب من السلطات السويسرية، وأمرت بتفتيش منزل والد فالسياني، حيث كان يقيم. ^{[ 4 ]} بدأ مدّعو نيس بفحص ملفات فالسياني، وقرروا أنها ذات صلة بمصالح فرنسا، فرفضوا طلب التسليم السويسري. ^{[ 4 ] [ 5 ]}

استغرق تحليل البيانات، التي تضم نحو 600 ملف بحجم إجمالي يتجاوز 100 جيجابايت، وقتًا، وقد تلقت السلطات الفرنسية مساعدة من فالسياني. ^{[ 4 ]} وبحلول أوائل عام 2010، بدأت سلطات الضرائب الفرنسية بإبلاغ مسؤولي الضرائب في الدول الأخرى بشأن هذه الملفات. ^{[ 5 ]}

في أبريل/نيسان 2015، أدينت أرليت ريتشي، وريثة نينا ريتشي، بالتهرب الضريبي في محكمة باريسية استنادًا إلى ملفات "التسريبات السويسرية". حُكم على ريتشي بالسجن ثلاث سنوات، مع وقف تنفيذ سنتين منها، وصودرت عقاراتها في باريس وكورسيكا. كما غُرِّمت مليون يورو، لإبدائها "رغبة شديدة" في إخفاء أموال (حوالي 18 مليون يورو) بمساعدة بنك HSBC. وكان من المتوقع مثول نحو 50 شخصًا فرنسيًا ثريًا آخرين أمام المحكمة بتهم مماثلة (بعد أن سوّى عدد منهم قضاياهم خارج المحكمة، من بين 72 شخصًا كانوا مُرشَّحين للمحاكمة في الأصل). ^{[ 1 ] [ 6 ]}

قبل ذلك بخمسة أيام، وُجهت اتهامات إلى بنك HSBC نفسه في فرنسا بالتواطؤ في إخفاء عمليات احتيال ضريبي وبيع غير قانوني عبر فرعه السويسري. ^{[ 6 ]}

بحسب الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ( ICIJ )، الذي اعتمد على بيانات تسريبات سويسرا، فإن المغرب متورط في تهرب ضريبي بقيمة 1.6 مليار دولار، ويحتل المرتبة السابعة والثلاثين بين الدول المتضررة. كما يحتل المغرب المرتبة الثالثة والعشرين من حيث عدد العملاء (1068 عميلاً). وبلغ الحد الأقصى للتهرب الضريبي لعميل واحد 74.1 مليون دولار، بينما بلغ المتوسط ​​1.5 مليون دولار. ^{[ 7 ]} وينص القانون المغربي على حظر فتح حسابات مصرفية أجنبية. إلا أن الوثائق كشفت أن أفراداً من العائلة المالكة كانوا من بين عملاء بنك HSBC. فقد طال هذا الأمر الأمير مولاي رشيد ، والأميرة للا مريم ، والملك الحالي محمد السادس، حيث تم إيداع مبلغ 9.1 مليون دولار في بنك HSBC. ^{[ 8 ] [ 9 ]}

نظراً لحجم التحقيق، استعانت صحيفة لوموند بـ 154 صحفياً ^{[ 1 ]} ينتمون إلى 47 وسيلة إعلامية مختلفة، من بينها: الغارديان ، وسي بي إس ، وزود دويتشه تسايتونغ ، وإنديان إكسبريس ، للمساعدة في تحليل البيانات. ويتولى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ( ICIJ ) تنسيق هذا الجهد التعاوني الدولي.

في فبراير 2015، نشر موقع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) معلومات حول الحسابات المصرفية في سويسرا تحت عنوان " التسريبات السويسرية: أموال غامضة محمية بالسرية المصرفية"، ^{[ 10 ]} والذي يتضمن مشروع التسريبات السويسرية ، ^{[ 11 ]} وهو موقع إلكتروني يحتوي على ما يقرب من 60000 ملف مسرب يقدم تفاصيل عن أكثر من 100000 عميل من عملاء HSBC وحساباتهم المصرفية.

كشفت تحقيقات مشروع التسريبات السويسري [ ^{11 ] أن} فرع HSBC في جنيف، متجاهلاً هذه القواعد، ساعد الأشخاص المتهمين بتهريب المخدرات والفساد وغسل الأموال أو تجارة الأسلحة على إخفاء مليارات الدولارات في سويسرا.

من بين الأسماء الـ 66 التي كشف عنها تحقيق "سويس ليكس":

• رامي مخلوف ، الذي ينتمي إليه ابن عمه وشريكه المقرب، الرئيس السوري بشار الأسد
• شركة كاتكس ماينز غينيا ، وهي شركة أشارت إليها الأمم المتحدة باعتبارها "مورداً محتملاً للأسلحة" في الحرب الأهلية الليبيرية
• إيريز داليوت ، قطب تجارة الماس البلجيكي الإسرائيلي، متورط في تهريب الأسلحة والماس الدموي والرشوة.
• جيفري تيسلر ، محامٍ ومشارك رئيسي في فضيحة رشوة هاليبرتون التي بلغت قيمتها 182 مليون دولار
• رشيد محمد رشيد ، وزير التجارة المصري السابق الذي فرّ من القاهرة في فبراير 2011 وسط الانتفاضة ضد حسني مبارك . وقد أدين رشيد غيابياً بتهمة التربح غير المشروع واختلاس الأموال العامة.
• فلاديمير ألكساندروفيتش أنتونوف ، مصرفي روسي متهم بنهب 400 مليون جنيه إسترليني من بنك سنوراس الليتواني ^{[ 12 ]}

تُظهر الجداول أدناه الدول العشر الأولى المتورطة، من حيث المبالغ بالدولار وعدد العملاء في الملفات السويسرية المسربة. ^{[ 13 ]}

بحلول يوليو 2021، حددت حكومة الهند أصولاً غير معلنة بقيمة تقارب 8465 كرور روبية (ما يعادل 95 مليار روبية أو 990 مليون دولار أمريكي في عام 2023) عقب التحقيق، وفرضت غرامة ضريبية قدرها 1294 كرور روبية ( ما يعادل 15 مليار روبية أو 150 مليون دولار أمريكي في عام 2023) . ^{[ 14 ]}    

في مارس/آذار 2015، طلب المدعي العام المالي الفرنسي إحالة الفرع السويسري لبنك HSBC إلى المحاكمة الجنائية للاشتباه في تورطه في مخطط للتهرب الضريبي لصالح عملاء أثرياء. وجاءت هذه التوصية عقب تحقيق مطول أجرته محاكم محلية في مزاعم احتيال ضريبي شمل 3000 دافع ضرائب فرنسي، وكانت خطوة إجرائية قرّبت الفرع السويسري خطوة أخرى نحو محاكمة محتملة في فرنسا. ^{[ 15 ]}

في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وافق بنك HSBC على دفع 300 مليون يورو (352 مليون دولار أمريكي) لتجنب المحاكمة في فرنسا بتهمة التواطؤ في التهرب الضريبي. وكانت هذه الصفقة، التي أبرمت بين مكتب المدعي العام المختص بالجرائم المالية والبنك، الأولى من نوعها في فرنسا بموجب إجراء جديد يسمح للشركات المشتبه بها في قضايا فساد أو إخفاء تهرب ضريبي بالتفاوض على غرامة مالية لتجنب المحاكمة.

أسقط المدعون الفرنسيون الآن القضية المرفوعة ضد شركة HSBC Holdings . ^{[ 16 ]}