أسرار سويسرا

كانت فضيحة "أسرار سويس" تسريبًا لبيانات مصرفية كشفت عن وجود أكثر من 100 مليار فرنك سويسري (ما يعادل تقريبًا 108.5 مليار دولار أمريكي، أو 95.5 مليار يورو، أو 80 مليار جنيه إسترليني) مودعة في حسابات وهمية مرتبطة بأكثر من 30 ألف عميل لدى بنك كريدي سويس ، ^{[ 1 ]} وهو أكبر تسريب على الإطلاق من بنك سويسري كبير. وكشف التسريب أن حكامًا مستبدين، وأوليغاركيين، ومجرمي حرب ، وتجار بشر، وتجار مخدرات، يمتلكون حسابات لدى كريدي سويس، ما يُعدّ تقصيرًا من البنك في تطبيق إجراءات العناية الواجبة . ^{[ 2 ]} وقد مُنعت وسائل الإعلام السويسرية من نشر أي تحقيقات صحفية بسبب قوانين السرية المصرفية الصارمة، الأمر الذي أثار قلقها الجماعي من أن هذه القوانين تتعارض مع حرية الصحافة .

في 20 فبراير 2022، أفادت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ أنها تلقت، قبل أكثر من عام، بيانات سرية ^{[ 3 ]} عبر بريد إلكتروني آمن، تخص أكثر من 30 ألف عميل لبنك كريدي سويس وأكثر من 18 ألف حساب، ما يُتيح فهمًا أعمق لآليات عمل هذا البنك العملاق. وقد خضعت هذه البيانات للتقييم من قبل 48 مؤسسة إعلامية من مختلف أنحاء العالم، من بينها مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد ، وصحيفة الغارديان ، وصحيفة نيويورك تايمز ، وصحيفة لوموند . ^{[ 4 ]} ولم تشارك المؤسسات الإخبارية السويسرية في التحقيق، نظرًا لأن القانون السويسري المتعلق بسرية المعلومات المصرفية يحظر نشرها. ^{[ 5 ]} وتغطي البيانات الحسابات والمعاملات من أربعينيات القرن العشرين وحتى عام 2010. ^{[ 6 ]}

نتيجةً للتسريب، أصبح العديد من الأشخاص المتورطين المزعومين في جرائم تتراوح بين الفساد والرشوة والاتجار بالمخدرات والبشر معروفين بأنهم عملاء لدى كريدي سويس. ^{[ 7 ]}

• الملك عبد الله الثاني ملك الأردن والملكة رانيا ملكة الأردن ^{[ 8 ] [ 9 ]}
• أليكسي ألكسين ، رجل أعمال بيلاروسي مدرج على القائمة السوداء من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو مقرب من ألكسندر لوكاشينكو ^{[ 10 ]}
• إياد علاوي ، نائب رئيس الوزراء السابق، العراق ^{[ 11 ]}
• هاشم جوان بخت ، سياسي باكستاني ^{[ 12 ]}
• عزيز محمد بهاي ، رجل أعمال بنغلاديشي ومدان بالقتل ^{[ 13 ]}
• الحاج سيف الله خان بانغاش ، سياسي باكستاني ^{[ 12 ]}
• لويس ألفونس دي بوربون ، الأرستقراطي الإسباني الفرنسي، وزوجته مارغريتا فارغاس ^{[ 14 ]}
• عبد العزيز بوتفليقة , مستبد جزائري ^{[ 11 ]}
• أنس الفقي ، مصر، وزير الإعلام السابق ^{[ 15 ]}
• إيفان جوتا ، بارون زراعي أوكراني ^{[ 16 ]}
• عبد الحليم خدام ، سياسي سوري ^{[ 15 ]}
• زاهد علي أكبر خان ، جنرال وضابط هندسة باكستاني ^{[ 17 ]}
• وقار أحمد خان ، سياسي باكستاني ^{[ 12 ]}
• سلطان علي لاخاني ، رجل أعمال باكستاني ^{[ 12 ]}
• لويس كارلوس دي ليون ، المدير المالي السابق لشركة La Electricidad de Caracas ، وهي شركة تابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA ^{[ 18 ]}
• بافلو لازارينكو , رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق ^{[ 7 ]}
• بيدزينا إيفانيشفيلي ، رجل أعمال جورجي من الأوليغارشية وشخصية سياسية
• رونالد لي ، مؤسس بورصة هونغ كونغ ^{[ 7 ]}
• فرديناند ماركوس ، الرئيس السابق للفلبين ^{[ 7 ]}
• إيميلدا ماركوس ، السيدة الأولى السابقة للفلبين ^{[ 7 ]}
• هشام طلعت مصطفى ، قطب العقارات المصري ^{[ 15 ]}
• جمال مبارك وعلاء مبارك ، أبناء الرئيس المصري السابق حسني مبارك ^{[ 19 ]}
• سعد خير , رئيس المخابرات الأردنية ^{[ 20 ]}
• رنا مباشر ، صحفية باكستانية ^{[ 12 ]}
• خالد نزار ، جنرال ووزير الدفاع الجزائري السابق ^{[ 7 ]}
• أختر عبد الرحمن ، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة لباكستان ^{[ 21 ]}
• بيلي راوتنباخ ، رجل أعمال زيمبابوي ^{[ 22 ]}
• قاسم روهبار ، حاكم سغد السابق ووزير الزراعة السابق في طاجيكستان ^{[ 23 ]}
• رودوليوب رادولوفيتش ، زعيم المخدرات الصربي ^{[ 24 ]}
• حسين سالم ، رجل أعمال مصري ومستشار حسني مبارك ^{[ 7 ] [ 25 ]}
• أرمين سركيسيان ، الرئيس السابق لأرمينيا ^{[ 26 ]}
• إدوارد سيدل ، رجل أعمال ألماني ^{[ 27 ]}
• ألفارو سوبرينيو ، رجل أعمال أنغولي
• جيمس سونغ ، سياسي تايواني متورط في فضيحة الفرقاطة التايوانية ^{[ 28 ]}
• عمر سليمان ، نائب الرئيس المصري السابق والرئيس السابق لمديرية المخابرات العامة المصرية ^{[ 7 ] [ 20 ]}
• ناديجدا توكاييفا ، سيدة كازاخستان الأولى السابقة ^{[ 29 ]}
• واصف طالبوف , الزعيم الفعلي لإقليم ناختشيفان الأذربيجاني ^{[ 30 ]}
• أنطونيو فيلاردي ، غاسل أموال لعائلتين من عصابات ندرانغيتا في كالابريا ^{[ 31 ]}
• نيرفيس فيلالوبوس ، وزير الطاقة الفنزويلي في عهد هوغو تشافيز ، جزء من مخطط رشوة ضخم ^{[ 32 ]}
• برونو وانغ ، الهارب التايواني المتورط في فضيحة الفرقاطة التايوانية ^{[ 33 ]}

ذكر فيلم وثائقي أيضًا أن كارلوس لويس أغيليرا بورخاس، الحارس الشخصي لهوغو تشافيز والذي أصبح لاحقًا رئيسًا للشرطة السرية، كان يمتلك 8 ملايين فرنك سويسري في حساب لدى بنك كريدي سويس. وبحلول عام 2022، كان مطلوبًا في أندورا. ^{[ 34 ]} كما كان يمتلك 100 مليون فرنك سويسري في حساب لدى بنك كومباني بانكير هيلفيتيك. ^{[ 35 ]} وكان لدى روبرتو رينكون سبعة حسابات لدى بنك كريدي سويس. ^{[ 34 ]}

في 20 فبراير 2022، صرّح بنك كريدي سويس بأنه "يرفض بشدة" مزاعم ارتكاب مخالفات. ^{[ 36 ]} وأوضح أن 90% من الحسابات التي خضعت للمراجعة قد أُغلقت أو كانت في طور الإغلاق، ما يجعل هذه المزاعم تاريخية إلى حد كبير. ^{[ 36 ]} وأضاف أن "التقارير المتعلقة بهذه المسائل تستند إلى معلومات جزئية وانتقائية مُنتزعة من سياقها، ما يُؤدي إلى تفسيرات مُغرضة". ^{[ 37 ]} وزعم كريدي سويس أن الأمر "انقلاب على القطاع المصرفي السويسري " ككل، دون أن يُحدد الجهة التي قد تقف وراءه. ^{[ 38 ]}

صرحت جمعية المصرفيين السويسريين قائلة : "لا يهتم المركز المالي السويسري بالأموال ذات المصدر المشكوك فيه. وهو يولي أهمية قصوى للحفاظ على سمعته ونزاهته." ^{[ 36 ]}

أعلنت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية أنها على اتصال مع بنك كريدي سويس. ^{[ 36 ]}

في فبراير 2022، اقترح حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي مراجعة الممارسات المصرفية السويسرية ووضعها فيما يتعلق بغسل الأموال استجابةً للتسريبات، مطالباً المفوضية الأوروبية بإعادة تصنيف سويسرا كدولة عالية المخاطر فيما يخص الجرائم المالية. ^{[ 39 ]} وكتب ليام براود في رويترز: "يبدو أن الاستقرار والكفاءة التي لا تشوبها شائبة [...] مفقودان في كريدي سويس". ^{[ 40 ]}

بما أن تسريب البيانات المالية يُعد جريمة جنائية في سويسرا (حتى لو كان ذلك في المصلحة العامة) ^{[ 41 ]} يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، فقد جادلت وسائل الإعلام السويسرية في فبراير 2022 بأن قانون السرية المصرفية يتعارض مع حرية التعبير وحرية الصحافة في بعض الحالات. ^{[ 42 ] [ 43 ]}

لطالما قدم بنك كريدي سويس قروضًا لتمويل شراء المليارديرات للطائرات الخاصة. ^{[ 44 ]} وفي عام 2014، بدأ البنك بتمويل شراء الطائرات أيضًا. ^{[ 44 ]} وفي عام 2021، منح البنك قروضًا بقيمة ملياري دولار لعملائه من أصحاب الثروات الطائلة، وتحديدًا كبار رجال الأعمال والأوليغارشية. وقد فُرضت عقوبات أمريكية متزايدة على الأوليغارشية الروسية ، وفي عامي 2017 و2018، تخلف 12 عميلًا عن السداد. ^{[ 44 ]} وفي مايو 2018، أفيد بأن أوليغ ديريباسكا اضطر إلى إعادة ثلاث طائرات خاصة مملوكة لبنك كريدي سويس وبنك رايفايزن . ^{[ 45 ]} وفي عام 2019، أفيد بأن بنك كريدي سويس عرض طائرتين للبيع، إحداهما بقيمة 25 مليون دولار والأخرى بقيمة 15 مليون دولار، مملوكتين على التوالي لأركادي روتنبرغ وبوريس رومانوفيتش روتنبرغ . ^{[ 46 ]}

في عام 2021، قام بنك كريدي سويس بتحويل المخاطر من خلال إتاحة مخاطر التخلف عن السداد لصناديق التحوط . وقدّم البنك لعملائه أصولاً من "طائرات خاصة، ويخوت، وعقارات، و/أو أصول مالية" كضمان، بدفع فائدة بنسبة 11%. ^{[ 44 ]}

في 2 مارس 2022، عُلم أن بنك كريدي سويس قد طلب من مستثمريه إتلاف المستندات المتعلقة بتوريق قروض اليخوت الخاصة بالأوليغارشية. ^{[ 47 ]}

• الخدمات المصرفية في سويسرا
• تسريبات من خارج البلاد ، 2013
• لوكس ليكس ، 2014
• تسريبات سويسرية ، 2015، تتعلق ببنك HSBC
• تسريبات جزر البهاما ، 2016
• تسريبات كرة القدم ، 2016
• وثائق بنما ، 2016
• أوراق الفردوس ، 2017
• أوراق باندورا ، 2021

• الموقع الرسمي لمشروعالإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد