تسريبات بحرية

📅 آخر تحديث: ٢٤ يوليو ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ٢٤ يوليو ٢٠٢٦
📷 يحتوي على 1 صور
الموسوعة الحرة
هيكل المجموعة وإحصائيات شركة "غورميه ماستر المحدودة" حتى 31 ديسمبر 2017، مع روابط تشعبية إلى قاعدة بيانات تسريبات الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ). راجع تعليمات استخدام ملف SVG التفاعلي هذا في صفحة وصف الملف على ويكيميديا ​​كومنز .

يُعدّ تقرير "تسريبات الحسابات الخارجية" تقريراً يكشف تفاصيل 130 ألف حساب خارجي، وقد نُشر في أبريل 2013. وصفه بعض المراقبين بأنه أكبر ضربة في تاريخ مكافحة التهرب الضريبي الدولي (حتى الآن)، مع الإشارة إلى أن الشركات العادية قد تستغل التشريعات الخارجية لتسهيل الإجراءات في التجارة الدولية. [ 1 ] [ 2 ]

صدر التقرير عن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ)، وهو منظمة غير ربحية مقرها واشنطن العاصمة، والذي تعاون مع صحفيين من مختلف أنحاء العالم لإنتاج سلسلة من التقارير الاستقصائية التي نُشرت بالتزامن مع مشروع " ذا غلوبال ماكراكر" التابع للاتحاد . [ 3 ] ويستند التحقيق إلى مجموعة من 2.5 مليون سجل سري حول الأصول الخارجية لأفراد من 170 دولة وإقليمًا، حصل عليها مدير الاتحاد، جيرارد رايل . [ 2 ]

تتصدر قاعدة بيانات تسريبات الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) الخاصة بالأصول الخارجية فقرة تحذيرية: "هناك استخدامات مشروعة للشركات والصناديق الاستئمانية الخارجية. ولا نقصد الإيحاء أو التلميح بأن أي شخص أو شركة أو كيان آخر مدرج في قاعدة بيانات تسريبات الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين قد خالف القانون أو تصرف بشكل غير لائق". وقد شارك في التحقيق أكثر من 100 صحفي من أكثر من 60 دولة وعشرات المؤسسات الإخبارية، والذي توسع لاحقًا ليشمل الكشف عن ممتلكات خارجية لنخب الأعمال والسياسة في الصين.

الناس

إيمي ماركوس ، ابنة الرئيس الفلبيني السابق فرديناند إدرالين ماركوس ، مدرجة على القائمة. وتُجري السلطات الفلبينية تحقيقًا لمعرفة ما إذا كانت الأموال جزءًا من ثروة ماركوس الغامضة التي بلغت 5 مليارات دولار أمريكي ، والتي فرّ بها من البلاد في ثمانينيات القرن الماضي. [ 2 ] كما تضم ​​القائمة عائلة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ، ورئيس وزراء جورجيا السابق بيدزينا إيفانيشفيلي ، وأولغا شوفالوف (زوجة النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي السابق إيغور شوفالوف )، ونائب مدير مجلس إدارة غازبروم فاليري غولوبيف ، ورجلي الأعمال الأوكرانيين رينات أحمدوف ودميترو فيرتاش . [ 4 ]

يُعدّ قاضي ظفر الله ، وهو قريب لرئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة ، وزوجته من المساهمين في شركتين خارجيتين في جزر العذراء البريطانية. [ 5 ]

ردود الفعل

دعا السياسي الألماني، بير شتاينبروك ، إلى فرض عقوبات صارمة على البنوك المتورطة في الفضيحة، تصل إلى حد سحب تراخيصها . [ 6 ] أفاد الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) أن سلسلة التقارير أدت إلى "تحقيقات رسمية، وتغييرات جذرية في السياسات، واستقالات لشخصيات بارزة" في جميع أنحاء العالم، حيث وصف مسؤول الضرائب الأول في الاتحاد الأوروبي تسريبات أوفشور بأنها "الدافع الأهم" وراء حملة أوروبا الجديدة لمكافحة الملاذات الضريبية الخارجية والتهرب الضريبي العالمي. [ 7 ] وقال وزير الدولة البلجيكي: "نحن اليوم في سياق مختلف تمامًا" بسبب كشف تسريبات أوفشور. "إنه عالم جديد." [ 7 ]

أجاب مستشار قانون الشركات الدولية ريان موهانلال بأن لكل مؤسسة أو شركة قابضة أو شركة أو كيان مسجل أسبابه الخاصة للقيام بذلك، وأن هناك أسبابًا مشروعة للتأسيس بهذا الشكل.

في البرازيل، وُجهت انتقادات لمعايير الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) في اختيار الصحفيين بسبب افتقارها للشفافية. فالصحفيون الذين يختارهم الاتحاد ينتمون إلى تكتلات إعلامية قد تكون لها صلات بمالكي حسابات خارجية. وقد أدت مزاعم بأن صحفيي UOL (مشروع مشترك بين Grupo Abril و Folha de S. Paulo ) و O Globo (التابعة لمجموعة Grupo Globo الداعمة للدكتاتورية العسكرية ) قد يختارون ويكشفون عن الأسماء وفقًا لتحيز سياسي بدلًا من المصلحة العامة، إلى دفع الصحفي الاستقصائي أموري ريبيرو جونيور إلى مغادرة الاتحاد. [ 8 ]

البيانات الأولية

اعتبارًا من 15 يونيو 2013، تتوفر قاعدة بيانات قابلة للبحث تتضمن جزءًا من البيانات على الرابط الإلكتروني http://offshoreleaks.icij.org/ . وحتى الآن، لم تُنشر مجموعة البيانات الأولية الكاملة للعموم.

لا توجد صلة معروفة بين تسريبات الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين "Offshore Leaks" و" WikiLeaks ".

التحقيقات

بحلول يوليو 2021، حددت حكومة الهند أصولاً غير معلنة بقيمة حوالي 11010 كرور روبية (ما يعادل 120 مليار روبية أو 1.3 مليار دولار أمريكي في عام 2023) في أعقاب التحقيق. [ 9 ]  

انظر أيضاً

مراجع

  1. ^ "Riesiger Datensatz enthüllt Geheimgeschäfte in Steueroasen" . زيت . تم الاسترجاع 4 أبريل 2013 .
  2. 1 2 3 "ملفات سرية تكشف التأثير العالمي للأنشطة الخارجية" . الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 أبريل 2013 .
  3. ↑ الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين: الصحفي العالمي المثير للجدل 2013
  4. ↑ تسريبات خارجية ، الأسبوع الأوكراني (14 أبريل 2013)
  5. ↑ عائلة زعيم حزب رابطة عوامي تنشئ شركات خارجية ، صحيفة نيو إيج (بنغلاديش) (16 يوليو 2013)
  6. ^ "Geschäfte in Steueroasen: Steinbrück fordert härtere Strafen für Banken" . شبيغل . تم الاسترجاع 4 أبريل 2013 .
  7. 1 2 "نشر سجلات خارجية يثير ردود فعل عالمية" . الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين . 5 أبريل 2013.
  8. ^ "HSBC: Amaury Ribeiro Jr. Deixa o Comitê de Journalistas Investigativos - Viomundo - O que você não vê na media" . 19 فبراير 2015.
  9. ↑ تشودري، شريمي (26 يوليو 2021). "الحكومة تكتشف دخلاً غير معلن بقيمة 20,078 كرور روبية في تسريبات بنما" . صحيفة بيزنس ستاندرد إنديا . تاريخ الاسترجاع: 4 أكتوبر 2021 .