وثائق الفردوس

يظهر سعدي ياسف ، المناضل من أجل الحرية والمؤلف والسياسي، في الوثائق المتعلقة بصندوق استئماني في جزر كايمان ، إلى جانب وزير طاقة سابق، وعائلة وزير خارجية سابق، وممتلكاتهم في جنوب المحيط الهادئ. ^{[ 55 ]}

دعا حزب المعارضة، يونيتا ، إلى إجراء تحقيق في مزاعم اختلاس أموال من صندوق الثروة السيادي للبلاد . ^{[ 55 ]} ووفقًا لوثائق أبلبي، استثمر جان كلود باستوس دي مورايس ، المقرب من نجل الرئيس السابق خوسيه إدواردو دوس سانتوس ، أكثر من ملياري دولار من صندوق الثروة السيادي  في موريشيوس. ^{[ 56 ]} وخلال فترة عشرين شهرًا، تقاضى أكثر من 41 مليون دولار كرسوم إدارة، واستثمر معظمها في مشاريعه الخاصة. ^{[ 57 ]} 

قامت المحكمة العليا في موريشيوس لاحقاً بتجميد 91 حساباً مصرفياً مرتبطاً بباستوس كجزء من تحقيق في استثماراته لصالح صندوق الثروة السيادية الأنغولي، كما علقت تراخيص سبع شركات استثمارية مرتبطة بشركة كوانتوم غلوبال التابعة لباستوس. ^{[ 58 ]}

بحسب وثائق أبلبي، قام إبراهيم ماهاما ، شقيق الرئيس الغاني السابق جون ماهاما ، بتسجيل شركة في جزيرة مان لتسجيل طائرته الخاصة. ويخضع ماهاما، الرئيس التنفيذي لشركة المهندسين والمخططين المحدودة، للتحقيق أيضاً بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد. وفي عام 2016، رفعت السلطات الغانية دعوى قضائية ضد شركته بتهمة عدم سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي، وتمت تسوية القضية لاحقاً. ^{[ 59 ]} كما تم تحديد وزير المالية الغاني كين أوفوري-أتا كمدير مشارك لشركة خارجية مع الرئيسة الليبيرية المنتهية ولايتها، إيلين جونسون سيرليف .

كانت سالي كوسغي ، عضوة البرلمان من عام 2008 إلى عام 2013 ووزيرة الزراعة من عام 2010 إلى مارس 2013، تمتلك شقة بقيمة مليون دولار بالقرب من هارودز في لندن من خلال شركة خارجية أخبرت أبلبي أنها ممولة من قبل شركتها لتصدير الزهور. ^{[ 60 ]}

ورد اسم رئيسة ليبيريا إيلين جونسون سيرليف في الوثائق كمديرة لشركة سومهاي فاينانشال هولدينغز المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة داتابانك للوساطة المالية وإدارة الصناديق والاستثمار، وذلك من أبريل 2001 حتى سبتمبر 2012. ^{[ 61 ]} وكان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الغاني، كين أوفوري-أتا ، أحد مؤسسي داتابانك ومديرًا مشاركًا، مع جونسون سيرليف، في شركة سومهاي فاينانشال هولدينغز.

كان أليكو دانغوت ، الذي كان آنذاك أغنى رجل في أفريقيا بثروة تقدر بنحو 12.1  مليار دولار، مرتبطًا بشركات وهمية تقيم في ملاذات ضريبية من خلال وثائق بارادايس، وقبل ذلك، من خلال وثائق بنما ، ^{[ 62 ]} ثم لاحقًا من خلال وثائق باندورا . ^{[ 63 ]}

ورد اسم رئيس مجلس الشيوخ النيجيري بوكولا ساراكي في الأوراق كمدير ومساهم في شركة تينيا المحدودة، وهي شركة تأسست في جزر كايمان في أبريل 2001. ^{[ 64 ]}

يُدرج اسم وزير الخارجية سام كوتيسا ، إلى جانب ابنته، كمستفيد من صندوق استئماني يمتلك شركة كاتونغا للاستثمارات المحدودة، ومقرها سيشيل. وقد ذكرت كاتونغا أن مصدر دخلها هو شركة إنهاس أوغندا، وهي شركة أخرى يملكها كوتيسا، والتي تعرضت لانتقادات في لجنة برلمانية باعتبارها جزءًا من عملية الخصخصة ، حيث قالت اللجنة إنها "خضعت للتلاعب والاستغلال من قبل قلة من ذوي النفوذ السياسي الذين يضحون بمصالح الشعب". ^{[ 65 ]} كما شغل كوتيسا منصب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة 2014-2015.

صرح كوتسا لصحيفة ديلي مونيتور بأنه لم يفعل أي شيء مع الشركة. ^{[ 55 ]}

كشفت وثائق مسربة عن تورط الرئيس إلهام علييف وعائلته في معاملات مالية خارجية. ويُزعم أن وثائق بنما كشفت عن امتلاك عائلة علييف شركات سرية خارجية تُستخدم في معاملات مالية متنوعة، بما في ذلك امتلاك عقارات فاخرة والمشاركة في صفقات تجارية مربحة. ^{[ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ]}

ورد اسم جيم واتكينز ، مالك موقع 8chan المعروف بتجنيد النازيين الجدد ، في الصحف. ^{[ 70 ]}

تحتل الهند المرتبة التاسعة عشرة من بين 180 دولة ممثلة في البيانات من حيث عدد الأسماء. إجمالاً، يوجد 714 هندياً في القائمة، من بينهم قادة سياسيون بارزون ^{[ 71 ]} مثل وزير الدولة للطيران المدني جايانت سينها ، ^{[ 72 ] [ 73 ] [ 74 ]} وشخصيات مرموقة مثل الممثل أميتاب باتشان (مساهم في شركة إعلام رقمي مقرها برمودا)، والدكتور رانجان باي من مجموعة مانيبال، ^{[ 75 ]} العضو السابق في مجلس الشيوخ الهندي ( راجيا سابها ) ، وفيجاي ماليا ، رجل الأعمال والسياسي الهندي السابق الهارب ^{[ 76 ] [ 77 ] [ 78 ]} .

كشفت الوثائق أن ماليا باع شركة يونايتد سبيريتس لشركة دياجيو في عام 2013، والتي بدورها تواصلت مع شركة المحاماة لينكلاترز في لندن لإعادة هيكلة المجموعة التي أنشأها ماليا. وبوجود ثلاث شركات تابعة أخرى مقرها في المملكة المتحدة، يُزعم أن يونايتد سبيريتس متورطة في اختلاس أموال بقيمة 1.5  مليار دولار. ^{[ 79 ]}

بحلول يوليو 2021، حددت حكومة الهند أصولاً غير معلنة بقيمة حوالي 246 كرور روبية (ما يعادل 276 كرور روبية أو 29 مليون دولار أمريكي في عام 2023) في أعقاب التحقيق. ^{[ 80 ]}  

وردت في الوثائق أسماء اثنين من أبناء الرئيس والحاكم السابق الراحل سوهارتو ، وهما تومي وماميك ، بالإضافة إلى زعيم حزب المعارضة برابوو سوبيانتو (صهر سوهارتو السابق) ورجل الأعمال الذي تحول إلى سياسي معارض ساندياغا أونو . وأصدرت المديرية العامة للضرائب بيانًا أكدت فيه أنها ستتابع المعلومات المقدمة بشأن دافعي الضرائب الإندونيسيين. ^{[ 81 ] [ 82 ]}

ورد اسم رئيس الوزراء الياباني السابق يوكيو هاتوياما في الوثائق. ^{[ 83 ]} شركة هويفو للطاقة ، المسجلة في برمودا، مدرجة في بورصة هونغ كونغ ، وعُيّن هاتوياما رئيسًا فخريًا لها عام 2013 نظرًا لعلاقته الطيبة بقطاع النفط، وهو القطاع الذي خططت هويفو للتوسع فيه. كان هوي تشي مينغ المساهم الرئيسي في الشركة، بينما كان نيل بوش ، شقيق جورج دبليو بوش ، عضوًا في مجلس إدارتها (نائبًا لرئيس مجلس الإدارة). ^{[ 65 ] [ 84 ]}

يُدرج اسم وزير النفط والغاز السابق، ساوات مينباييف، كأحد المساهمين الأصليين في شركة ميريديان كابيتال المحدودة. ^{[ 85 ]} كما يُوثّق امتلاك رئيس مجلس إدارة بنك بي تي إيه السابق ، مختار أبليازوف، لشركة سي إف جيه ستار ترست المسجلة في جزر كايمان، والتي يُحتمل استخدامها في اختلاسه المزعوم وسوء إدارته لعشرة  مليارات دولار من أموال بي تي إيه. ^{[ 86 ]} ويُعدّ هذا الاختلاس من أكبر قضايا الاحتيال المالي في التاريخ. ^{[ 87 ]}

ورد اسم رئيس الوزراء السابق شوكت عزيز في الوثائق، بعد أن أنشأ صندوقًا استئمانيًا يُدعى "صندوق أنتاركتيكا الاستئماني" مملوكًا لشركة في ولاية ديلاوير . ^{[ 88 ]} صرّح عزيز، وهو مسؤول تنفيذي سابق في سيتي بنك ، للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) بأنه أنشأ الصندوق لأغراض التخطيط العقاري ، وأن الأموال جاءت من عمله في سيتي بنك. أثارت وثيقة داخلية لشركة أبلبي مخاوف بشأن مذكرات توقيف صدرت بحقه على خلفية مقتل زعيم محلي. نفى عزيز تهمة القتل، وكذلك مزاعم المخالفات المالية. ^{[ 65 ]}

تم تسمية إدواردو ف. مانالو ، الوزير التنفيذي لكنيسة إغليسيا ني كريستو منذ عام 2009، وفقًا لبيانات من سجل الشركات في أروبا . ^{[ 89 ]}

كان ألفريد غوسنباور رئيسًا للحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي من عام 2000 إلى عام 2008، ومستشارًا للنمسا من يناير 2007 إلى ديسمبر 2008. وهو مسجل كمدير لشركة نوفيا مانجمنت، وهي شركة مالطية مدرجة كمساهم في نوفيا فاندز سيكاف بي إل سي، ومقرها أيضًا مالطا ، والتي تضم من بين مساهميها تال سيلبرشتاين ، الذي أُلقي القبض عليه عام 2017 مع بيني شتاينميتز بتهمة غسل الأموال، ثم أُفرج عنه. وكان سيلبرشتاين قد عمل مستشارًا لحملة غوسنباور الانتخابية. ^{[ 65 ]}

ورد اسم المخرج السينمائي الفرنسي جان جاك أنو في الوثائق. ونتيجةً للتحقيق، وبحسب محاميه، أبلغ المخرج السلطات الضريبية الفرنسية في الشهر الذي سبق نشر الوثائق عن ممتلكاته الخارجية. ^{[ 90 ]}

ورد اسم ماريفا غرابوفسكي في وثائق بارادايس. وهي متزوجة من كيرياكوس ميتسوتاكيس ، الذي أصبح فيما بعد رئيس وزراء اليونان. تمتلك 50% من شركة خارجية، إيتيرنيا كابيتال مانجمنت، في جزر كايمان. تم التحقق من هذه العلاقة في أبلبي، وسُجلت في سجلات جزر كايمان بتاريخ 30 مارس 2010. ^{[ 91 ]}

إجمالاً، تم إدراج 2829 اسماً يونانياً في الوثائق، بما في ذلك العديد من رجال الأعمال البارزين. ^{[ 92 ] [ 93 ]}

ورد اسم بونو، المغني الرئيسي لفرقة U2 ، في الوثائق ^{[ 94 ]} كمستثمر في مركز تسوق ليتواني عبر شركة مقرها مالطا . ^{[ 95 ]} كما ورد اسم جون موران ، أول رئيس بلدية منتخب مباشرة لمدينة ليمريك ، في الوثائق المسربة. ^{[ 96 ]}

ورد اسم أنتاناس غوغا ، عضو البرلمان الأوروبي ، في الوثائق. ^{[ 97 ]}

ورد اسم آنا كولاريفيتش، شقيقة رئيس الوزراء والرئيس السابق للجبل الأسود ميلو ديوكانوفيتش ، الذي تولى السلطة من عام 1991 إلى عام 2016، في وثائق بارادايس. ^{[ 98 ]}

يمتلك نيناد بوبوفيتش ، وزير الابتكار والتكنولوجيا الصربي ومالك مجموعة ABS Electro الروسية ، مسكناً في ضاحية راقية بزيورخ ، تشتهر بملاذاتها الضريبية. وقد تولت شركة برايس ووترهاوس كوبرز ، التي تدير شركات خارجية يملكها بوبوفيتش، تقديم طلب الإقامة والإقرارات الضريبية. وقد تورطت هذه الكيانات أيضاً في اتهامات بغسل الأموال والتهرب الضريبي، والتي ورد ذكرها صراحةً في وثائق بارادايس. ^{[ 99 ]}

في إسبانيا، أول شخصية سياسية تظهر هي رئيس بلدية برشلونة السابق خافيير ترياس ، ^{[ 100 ]} والفنان خوسيه ماريا كانو والملياردير دانيال ماتي . ^{[ 101 ]} قام رجل الأعمال خوان فيلالونغا ، الرئيس التنفيذي لشركة تيليفونيكا من عام 1996 إلى عام 2000، بتسجيل شركتين في ملاذات ضريبية. ^{[ 102 ]}

أدارت مجموعة كوانتوم غلوبال، وهي بنك استثماري يملكه جان كلود باستوس دي مورايس ، صندوق الثروة الأنغولي الذي استثمر في سبعة صناديق استثمارية في موريشيوس ، وحصلت على رسوم سنوية تتراوح بين 2% و2.5% من رأس المال المُدار سنوياً. ^{[ 103 ]}

ورد اسما ابني رئيس الوزراء التركي السابق، بن علي يلدريم ، في الوثائق. وقد أسس الابنان، اللذان يعملان في مجال النقل البحري، شركتين رسمياً في مالطا للتهرب من الضرائب التركية المرتفعة. ^{[ 104 ]} وسُجلت الشركتان باسميهما، حيث يمتلك الابن الأكبر، إركام يلدريم، حصة أكبر من الابن الأصغر، بولنت يلدريم، في كلتيهما. وتُصنف الشركتان، وهما Hawke Bay Marine Co. Ltd. (التي تأسست عام 2004) وBlack Eagle Marine Co. Ltd. (التي تأسست عام 2007)، على أنهما "نشطتان" وفقاً للبيانات التفصيلية المتاحة. ^{[ 105 ]}

رفع الأخوان دعوى قضائية ضد الصحفية بيلين أونكر وصحيفة جمهوريت عام 2018 بعد نشرهما تلك المعلومات. وذكرت جمهوريت أن إحدى الشركات تشترك في عنوان مع شركة فازت  بعقد حكومي بقيمة 7 ملايين دولار. وفي يناير/كانون الثاني 2019، حكمت محكمة تركية على أونكر بالسجن 13 شهرًا بتهمة "التشهير والإهانة"، وفرضت غرامة منفصلة على الصحيفة بتهمة "الإهانة". وقد أُلغي حكم السجن في الاستئناف بسبب التقادم، بينما بقيت الغرامة سارية. ^{[ 106 ]}

تُظهر وثائق الفردوس أن دوقية لانكستر ، وهي ملكية خاصة للملكة إليزابيث الثانية ، كانت تمتلك استثمارات في جزر كايمان وبرمودا . ^{[ 4 ]}

تُظهر وثائق بارادايس أيضًا أن دوقية كورنوال ، وهي ملكية تابعة للأمير تشارلز ، استثمرت في شركة لتجارة أرصدة الكربون مقرها برمودا. ^{[ 107 ]}

تُظهر الوثائق أن دوقية لانكستر ، وهي ملكية خاصة للملكة إليزابيث الثانية ، كانت تمتلك استثمارات في مركزين ماليين خارجيين ، هما جزر كايمان وبرمودا . وكلاهما إقليمان بريطانيان ما وراء البحار، وهي ملكة عليهما، وتُعيّن حكامهما اسميًا. وتتولى بريطانيا السياسة الخارجية للجزيرتين إلى حد كبير، إلا أن برمودا تتمتع بالحكم الذاتي منذ عام 1620. وشملت استثمارات الدوقية متاجر بيع المشروبات الكحولية "فيرست كوينش ريتيلينغ " وشركة "برايت هاوس" لتأجير المنتجات مع خيار التملك . ^{[ 108 ]} وتساءل زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، عما إذا كان ينبغي على الملكة الاعتذار، قائلاً إن أي شخص لديه أموال في الخارج للتهرب الضريبي "لا ينبغي أن يكتفي بالاعتذار، بل عليه أن يُدرك أثر ذلك على مجتمعنا". وقال متحدث باسم الدوقية إن جميع استثماراتها تخضع للتدقيق وهي مشروعة، وإن الملكة تدفع الضرائب طواعيةً على الدخل الذي تتلقاه من استثمارات الدوقية. ^{[ 109 ]}

وتُظهر الوثائق أيضًا أنه في يونيو 2007، استثمرت دوقية كورنوال ، وهي تابعة للأمير تشارلز ، مبلغ 113500 دولار في شركة إدارة الغابات المستدامة، ^{[ 107 ]} وهي شركة لتجارة أرصدة الكربون مقرها برمودا يديرها هيو فان كوتسم . ^{[ 110 ]}

بعد أربعة أسابيع من شراء دوقية كورنوال أسهماً في إدارة الغابات المستدامة، ألقى الأمير تشارلز خطاباً انتقد فيه نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات وبروتوكول كيوتو لاستبعاد أرصدة الكربون من الغابات المطيرة ، ودعا إلى التغيير. ^{[ 111 ]}

صرح جيمس ماير ساسون ، رئيس فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال لعام 2007 ، ^{[ 65 ] [ 112 ]}  بأن صندوقه الاستئماني البالغ 236 مليون دولار ^{[ 113 ]،} والذي كُشف عنه في الوثائق، قد أنشأته جدته قبل سنوات بأموال لم تُكتسب في المملكة المتحدة، وبالتالي فهي غير خاضعة للضريبة هناك. وأضاف أنه أفصح عن الصندوق لأول مرة عند انضمامه إلى وزارة الخزانة عام 2002، حيث شغل منصب السكرتير التجاري من عام 2010 إلى عام 2013. ^{[ 114 ]}

يسلط مقال نشرته منظمة ICIJ الضوء على استخدام سياسات ضريبة القيمة المضافة الغامضة في جزيرة مان، ويسلط الضوء على طائرة بومباردييه تشالنجر 605  الخاصة التي تبلغ قيمتها 27 مليون دولار والتي سجلها السير لويس هاميلتون هناك، على ما يبدو ليصبح مؤهلاً لاسترداد ضريبة القيمة المضافة بقيمة 5.2 مليون دولار. ^{[ 115 ]} 

كما أشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى تساؤلات حول استثمارات مايكل آش كروفت، المتبرع لحزب المحافظين، وفرهاد مشيري ، مالك نادي إيفرتون لكرة القدم . ^{[ 109 ]}

بعد بدء التغطية الصحفية، رفعت شركة آبلبي دعوى قضائية ضد صحيفة الغارديان وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في 18 ديسمبر/كانون الأول 2017 بتهمة خرق السرية، وذلك لمطالبتها بنسخ من الوثائق. ^{[ 116 ]} وتم التوصل إلى تسوية سرية بين الشركات الثلاث في 4 مايو/أيار 2018. وفي بيان مشترك، ذكرت الشركات أن الغالبية العظمى من الوثائق المسربة لم تكن محمية بامتياز قانوني ، وأن صحيفة الغارديان وهيئة الإذاعة البريطانية أوضحتا لشركة آبلبي الوثائق التي استُخدمت في تغطيتهما، وأن صحيفة الغارديان وهيئة الإذاعة البريطانية فعلتا ذلك دون المساس بنزاهتهما الصحفية. ^{[ 117 ]}

ورد اسم الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو في الوثائق. ^{[ 118 ]}

تم ذكر اسم غينادي تروخانوف ، عمدة أوديسا الذي يحمل الجنسيتين الروسية واليونانية، كجزء من عصابة إجرامية. ^{[ 119 ]}

تم ذكر اسم جوناثان كولبر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة كور للصناعات والمستفيد من صندوق كولبر الاستئماني، وابن السيناتور الكندي السابق ليو كولبر ، الذي أنشأ الصندوق في عام 1991. ^{[ 120 ]}

يظهر اسم دان جيرتلر ، رجل الأعمال الملياردير الإسرائيلي في مجال الموارد الطبيعية ومؤسس ورئيس مجموعة شركات DGI ( دان جيرتلر الدولية )، في 120 وثيقة تتعلق بعلاقته بشركة جلينكور. ^{[ 120 ]}

ورد اسم الملكة نور ملكة الأردن في الوثائق بصفتها المستفيدة من صندوقين استئمانيين مسجلين في جيرسي. ^{[ 121 ]} أحد هذين الصندوقين، وهو صندوق فالنتاين 1997 الاستئماني، قُدّرت قيمته بأكثر من 40  مليون دولار أمريكي في عام 2015، ويُدفع دخله للملكة طوال حياتها. كما يمتلك الصندوق عقارات في جنوب إنجلترا مجاورة لحديقة باكهيرست في ساسكس . أما الصندوق الاستئماني الآخر، وهو صندوق براون التقديري، فهو المالك المستفيد لشركة قابضة استثمارية مسجلة في جيرسي، بلغت قيمة أصولها حوالي 18.7  مليون دولار أمريكي في عام 2015.

يُذكر أن الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، نائب وزير الدفاع السابق في المملكة العربية السعودية، كان يمتلك ما لا يقل عن ثماني شركات في برمودا بين عامي 1989 و2014، ويبدو أن بعضها قد تم تأسيسه لأغراض امتلاك اليخوت والطائرات. ^{[ 65 ]}

ورد اسم رامي مخلوف ، الذي يُقال إنه أغنى رجل في سوريا، في الصحف. ^{[ 122 ]}

وردت أسماء ثلاثة رؤساء وزراء كنديين سابقين في وثائق بارادايس: جان كريتيان ، وبول مارتن ، وبرايان مولروني . ^{[ 123 ]} ووفقًا للوثائق، قام ستيفن برونفمان ، مستشار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وصديقه المقرب، وهو جامع تبرعات للحزب الليبرالي يُنسب إليه الفضل في وصول ترودو إلى منصبه، بتحويل ملايين الدولارات إلى حسابات خارجية لصالح السيناتور السابق عن الحزب الليبرالي ليو كولبر . ^{[ 124 ]} وقد تكون هذه التحويلات الخارجية قد جنّبت دفع الضرائب في كندا والولايات المتحدة وإسرائيل، وفقًا لخبراء راجعوا بعضًا من أكثر من 3000 ملف تُفصّل أنشطة الصندوق الاستئماني. ^{[ 4 ]}

شغل الرئيس السابق خوسيه ماريا فيغيريس منصبًا في مجلس إدارة شركة الطاقة "إنرجيا غلوبال إنترناشونال"، إلى جانب شقيقه وتيموثي فيليبس. استحوذت شركة "إينيل " الإيطالية للطاقة على الشركة عام 2001 مقابل 73  مليون دولار، بالإضافة إلى إلغاء ديون بقيمة 37 مليون دولار  . استقال فيغيريس من مجلس الإدارة في ذلك العام، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي من عام 2000 إلى عام 2004، واستقال نتيجةً لادعاءات وصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة" بشأن حصوله على 900 ألف دولار كرسوم استشارية من شركة اتصالات فرنسية. ^{[ 65 ]}

بحسب الملفات، امتلك زعيم النقابات العمالية والسياسي خواكين غامبوا باسكو استثمارات بقيمة 15.5  مليون دولار؛ ومن بين السياسيين الآخرين المذكورين بيدرو أسبي أرميلا ، وأليخاندرو غيرتز مانيرو ، ومسؤولون من شركة بيمكس . وتضمنت الملفات شخصيات مكسيكية بارزة، من بينهم الملياردير كارلوس سليم ، ^{[ 125 ]} والقس مارسيال ماسييل المعروف بـ"أكبر جامع تبرعات للكنيسة الكاثوليكية الرومانية الحديثة"، ^{[ 125 ]} وريكاردو ساليناس بلييغو . ^{[ 125 ]} وفي مقابلة مع مجلة بروسيسو ، نفى أليخاندرو غيرتز مانيرو، المدعي العام المكسيكي ووزير الأمن القومي السابق، أي علم له بالشركة التي كان يشغل فيها منصب نائب الرئيس، والتي أسسها شقيقه، رئيسها. ^{[ 65 ]}

بحسب الوثائق، يمتلك وزير التجارة الأمريكي آنذاك، ويلبر روس، حصصًا في شركات تتعامل مع الأوليغاركيين الروس ليونيد ميخيلسون وجينادي تيمشينكو ، الخاضعين لعقوبات أمريكية ، ^{[ 10 ]} بالإضافة إلى كيريل شامالوف ، صهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السابق . ^{[ 126 ]} عندما تواصل الصحفيون العاملون على وثائق بارادايس مع روس بشأن حصته في شركة نافيغيتور هولدينغز، لم ينكر العلاقة، لكن في اليوم السابق لنشر رده، قام ببيع أسهم الشركة على المكشوف، وحقق ربحًا على ما يبدو بعد انخفاض سعر السهم بنسبة 4% عقب نشر القصة. ^{[ 127 ]}

ومن بين أعضاء إدارة ترامب الآخرين الذين وردت أسماؤهم في الوثائق وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون، والمدير السابق للمجلس الاقتصادي الوطني غاري دي كوهن . ^{[ 4 ] [ 126 ] [ 128 ]} كما كشفت البيانات المسربة عن علاقات خارجية لأكثر من اثني عشر مستشارًا لترامب، وأعضاء في حكومته، ومانحين رئيسيين. ^{[ 129 ]}

كان تيلرسون، أثناء توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة إكسون اليمن، عضواً في مجلس إدارة شركة تربطها اتفاقية مشروع مشترك مع شركة يمنية مملوكة للدولة. وقد رفع دعوى قضائية عندما أنهت اليمن المشروع المشترك وأحالت العمليات إلى شركة يمنية، وخسر الدعوى. وظل تيلرسون عضواً في مجلس إدارة الشركة، وظلت الشركة الخارجية نشطة حتى عام 2015. ^{[ 130 ]}

وكشفت الوثائق أيضاً أنه بين عامي 2009 و2011، سعت منظمات حكومية روسية على صلة ببوتين إلى استثمارات ضخمة في فيسبوك وتويتر عبر وسيط هو رجل الأعمال الروسي الأمريكي يوري ميلنر ، الذي كان صديقاً لمؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج ^{[ 131 ]} وكان شريكاً تجارياً لجارد كوشنر ، صهر الرئيس دونالد ترامب . ^{[ 132 ]}

كما وردت أسماء المغنية الأمريكية مادونا ، والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بول ألين ، والملياردير الأمريكي جورج سوروس ، مؤسس مؤسسات المجتمع المفتوح ، ^{[ 133 ]} والقائد الأعلى السابق لحلف الناتو في أوروبا الجنرال ويسلي كلارك في الوثائق. ^{[ 134 ]}

تضم هذه القائمة بعضًا من أبرز المتبرعين للرئيس دونالد ترامب، الذين ضخوا مجتمعين ما يقارب 60  مليون دولار أمريكي إلى منظمات تدعم حملته الانتخابية ومرحلة انتقاله. ومن بين هؤلاء قطب الكازينوهات شيلدون أديلسون ؛ ومالك المنتجعات ستيف وين ؛ ومديري صناديق التحوط روبرت ميرسر وبول سينغر ؛ ومستثمري الأسهم الخاصة توم باراك وستيفن شوارزمان وكارل إيكان .

تظهر أسماء مانحين بارزين للحزب الديمقراطي أيضاً في ملفات شركة المحاماة. وقد أثيرت تساؤلات حول مدى التزام بيني بريتزكر ، المتبرعة للحزب الديمقراطي، بقواعد الأخلاقيات الفيدرالية. كانت قد تعهدت بسحب استثماراتها من أكثر من 200 شركة عندما تم تعيينها وزيرة للتجارة في إدارة الرئيس باراك أوباما عام 2013، لكن السجلات تُظهر أنها نقلت أصولاً إلى شركة مملوكة لصناديق استئمانية لأبنائها ، والتي كانت تشترك في نفس عنوان مكتبها. ^{[ 135 ]}

كما ورد اسم الممول الراحل والمجرم الجنسي جيفري إبستين في وثائق بارادايس، بصفته رئيسًا لشركة مسجلة في برمودا، وهي شركة ليكويد فاندينغ المحدودة، والتي تملكها جزئيًا شركة بير ستيرنز ، وذلك من عام 2000 على الأقل إلى عام 2007. ^{[ 136 ]}

يقدر الخبير الاقتصادي غابرييل زوكمان وزملاؤه أن 63% من الأرباح الخارجية التي تحققها الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات تُخزن في فروعها وحساباتها الخارجية، مما يحرم البلاد من حوالي 70  مليار دولار من عائدات الضرائب كل عام. ^{[ 137 ]}

أدار وزير المالية الأرجنتيني لويس كابوتو صندوقين استثماريين خارجيين على الأقل . ^{[ 138 ]} لم يُدرج اسم أيٍّ من الشركتين، وهما صندوق ألتو غلوبال الذي يتخذ من جزر كايمان مقرًا له، ولا اسم شركته الأم نوكتوا بارتنرز التي تتخذ من ميامي مقرًا لها، في بيان الإفصاح المالي الخاص بكابوتو، وهو بيان يُلزم جميع المسؤولين الحكوميين والمرشحين للمناصب العامة بتقديمه. ^{[ 138 ]} كابوتو هو ابن عم رجل الصناعة والبناء الأرجنتيني نيكولاس كابوتو ، الصديق المقرب للرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري . وقد صرّح لأعضاء فريق الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين الأرجنتينيين بأن "هذا الصندوق كان مخصصًا للأصدقاء والعائلة". ^{[ 138 ]} افتُتح الصندوقان عام 2009، وبأصول مُدارة تتجاوز 100 مليون دولار، وظلا تحت إدارة كابوتو حتى ديسمبر/كانون الأول 2015، حين عيّنه ماكري وزيرًا للمالية، وهو المنصب الذي رُقّي إلى وزير مالية في يناير/كانون الثاني من العام نفسه. ^{[ 138 ]} 

أدار وزير الطاقة الأرجنتيني خوان خوسيه أرانغورين شركتين بحريتين، هما شركة شل ويسترن سبلاي آند تريدينغ المحدودة وشركة سول أنتيليس إي غويانا المحدودة، وكلاهما تابعتان لشركة رويال داتش شل . وتُعدّ إحداهما المُزايد الرئيسي لشراء زيت الديزل من قِبل الحكومة الحالية عبر شركة كاميسا (شركة إدارة السوق الكهربائية الكبرى) المملوكة للدولة. ^{[ 139 ]}

بحسب الوثائق، كان آلان فاينا، رجل الأعمال الأرجنتيني في مجال الفنادق والعقارات، مديرًا تنفيذيًا لست شركات في جزر كايمان وجزر العذراء البريطانية . كما يظهر فاينا بامتلاكه حسابات مصرفية في لوكسمبورغ وجزيرة مان ، مرتبطة بفنادق ومشاريع عقارية مختلفة في بويرتو ماديرو . وفي هذه الشركات الخارجية، ارتبط بمستثمرين مختلفين، من بينهم رجل الأعمال البريطاني الأمريكي ليونارد بلافاتنيك ، المولود في الاتحاد السوفيتي ؛ والملياردير الأمريكي جيه كريستوفر بيرش وشقيقه روبرت بيرش؛ ورجل الأعمال والإعلام الأمريكي جون أوغسطين هيرست ؛ والمصمم الفرنسي فيليب ستارك . ^{[ 140 ]}

ذُكر اسم وزير الزراعة بلايرو بورخيس ماجي في الوثائق. ^{[ 65 ]} وقد سُجّلت شركته، أماجي وإل دي كوموديتيز، ^{[ 141 ]} لأول مرة بعد حوالي خمسة أشهر من انتهاء ولاية ماجي كحاكم لولاية ماتو غروسو . وصرح ماجي لموقع بودير 360 البرازيلي بأنه لم يكن مستفيدًا مباشرًا من الشركة ولم يتلقَ منها أي أموال.

صرح هنريكي دي كامبوس ميريليس ، وزير المالية البرازيلي السابق، لموقع Poder360 بأنه لا يُبلغ عن دخله من مؤسسة سابيدوريا الخيرية لأنها أُنشئت للقيام بأعمال خيرية بعد وفاته، وبالتالي لا يتلقى منها أي دخل. ^{[ 65 ]}

تمتلك شركة Alsacia-Express ، التي تدير نظام النقل العام المثقل بالديون في سانتياغو ، أصولاً في أحد بنوك برمودا، وفقاً لوثائق Appleby. ^{[ 142 ]}

ورد اسم خوان مانويل سانتوس، رئيس كولومبيا (2010-2018)، في التحقيق. وكان عضواً في شركتين خارجيتين. ^{[ 143 ]}

المغنية شاكيرا ، رغم إقامتها في برشلونة ، مقيمة في جزر البهاما، وتحوّل عائدات حقوقها التأليفية إلى مالطا. ^{[ 144 ]} في يونيو 2019، لم تعترف بارتكاب أي مخالفة، وسددت 16.4  مليون دولار من الضرائب المستحقة عليها، وفي يوليو 2021، قضى قاضٍ إسباني بإحالة قضية التهرب الضريبي المرفوعة ضدها إلى المحاكمة. ^{[ 145 ]}