فضيحة زيت السلطة

كانت فضيحة زيت السلطة فضيحة شركات أمريكية عام 1963، تسببت بخسائر تجاوزت 180 مليون دولار ( ما يعادل 1.89 مليار  دولار عام 2025 ) للشركات. قام تينو دي أنجيليس ، سمسار السلع ومالك شركة "ألايد كرود فيجيتابل أويل"، بالحصول على قروض احتيالية بضمان مخزون وهمي من الزيوت النباتية . استخدم العائدات لتغطية نفقات العمل والنفقات الشخصية، وللمضاربة في سوق العقود الآجلة . أدى انهيار سوق العقود الآجلة إلى إفلاس شركة "ألايد "، مما دفع دائنيها إلى اكتشاف عملية الاحتيال. وشملت الشركات المتضررة "أمريكان إكسبريس" ، و"بنك أوف أمريكا" ، و "بنك تشيس مانهاتن" ، بالإضافة إلى العديد من الشركات الدولية، مثل "بنك لئومي" . 

قبل انضمامه إلى شركة ألايد، أدار دي أنجيليس شركة غوبل، المتخصصة في بيع شحم الخنزير، والتي واجهت عقوبات متكررة بسبب ممارساتها التجارية السيئة. رفعت الحكومة اليوغسلافية دعوى قضائية ضد غوبل لعدم استيفائها معايير الجودة، كما رفعت الحكومة الأمريكية دعوى قضائية ضدها لتوريدها لحومًا من مصادر غير معتمدة، ورفعت الحكومة الألمانية دعوى قضائية أخرى ضدها لتوفيرها مواد رديئة الجودة. أدت هذه الدعاوى في نهاية المطاف إلى إفلاس الشركة. ^{[ 1 ] : 16-17} كما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية فاشلة زعمت فيها أن غوبل ودي أنجيليس استخدما مخزونًا وهميًا للحصول على قروض. ^{[ 1 ] : 22}

في أعقاب قضية غوبل، أسس دي أنجيليس شركة "ألايد" وواجه على الفور مشاكل قانونية. كان يهدف إلى الاستفادة من برنامج "الغذاء من أجل السلام " والمشاركة كمورد، ولكن في عام 1961، أوقفت وزارة الزراعة شركة "ألايد" لتزويرها أوراق الشحن للحصول على أموال حكومية. وسرعان ما سوّت "ألايد" الدعوى بالموافقة على إعادة الأموال مع الفائدة. ^{[ 1 ] : 24}

أثارت ممارسات شركة "ألايد" التجارية الشكوك أيضاً. فبحسب الصحفي نورمان تشارلز ميلر ، ترددت شائعات بأن "ألايد" واجهة للمافيا نظراً لأسعارها الباهظة وحجم إنتاجها الهائل. وفي عام 1963، زعمت "ألايد" أنها تخزن من الزيوت النباتية أكثر مما هو موجود في البلاد بأكملها. ^{[ 1 ] : 104}

يزعم ميلر أن العديد من المؤسسات المالية تجاهلت هذه المخاطر لأن الأرباح من شركة "ألايد" كانت هائلة. فقد كانت "ألايد" العميل الأكثر ربحية لشركة "أمريكان إكسبريس" للتخزين. وحتى عندما باعت "أمريكان إكسبريس" وحدة التخزين، أبقت على "ألايد" تحديدًا كعميل لها بينما باعت باقي أعمال التخزين. وبالمثل، وجدت البنوك والوسطاء عميلًا مربحًا للغاية في "ألايد" واستمروا في التعامل معها رغم المخاطر. ^{[ 1 ] : 246}

وكما هو معتاد في شركات السلع الأساسية، استخدمت شركة "ألايد" مخزونها الفعلي من النفط كضمان للحصول على قروض. وكانت البنوك تقبل إيصالات المستودعات التي تُثبت أن مستودعًا تابعًا لجهة خارجية قد راجع المخزون وأنه يُشرف عليه حاليًا. ^{[ 2 ]} وقد مكّن هذا البنوك من الاطمئنان إلى سلامة الضمان. ولتوفير هذه الخدمة لشركة "ألايد"، تولّت شركة "أمريكان إكسبريس ويرهاوس" إدارة أحد مرافق التخزين التابعة لها، بحيث يكون المخزون تحت إشراف جهة خارجية وفقًا لمتطلبات البنوك. ومع ذلك، أبقت "أمريكان إكسبريس" على الموظفين الحاليين الذين تربطهم علاقات وثيقة بدي أنجيليس. ^{[ 3 ]}

للحصول على كميات متزايدة من النقد، لجأت شركة "ألايد" إلى تضخيم مخزونها بطريقة احتيالية. ^{[ 4 ]} خدعت "ألايد" مفتشي مستودعات "أمريكان إكسبريس" ببناء حجرات سرية في الخزانات لتقليل كمية الزيت اللازمة لملئها. وفي أحيان أخرى، كان يتم نقل الزيت نفسه من خزان إلى آخر ليتم احتسابه عدة مرات، بينما كانت الخزانات تُملأ بالماء. ^{[ 1 ] : 92} وقد استلزم ذلك من موظفي منشأة التخزين الاستمرار في مساعدة دي أنجيليس رغم أنهم كانوا من الناحية الفنية موظفين لدى "أمريكان إكسبريس".

لاحقًا، تخلى دي أنجيليس حتى عن محاولات خداع المدققين ولجأ إلى تزوير إيصالات المستودعات مباشرةً. ^{[ 2 ]} وسيكون عبور حدود الولايات بإيصالات مستودعات مزورة التهمة الرئيسية في قضيته الجنائية. ^{[ 3 ]}

بحلول عام 1963، تجاوزت كمية زيت فول الصويا وزيت بذرة القطن التي ادعت شركة ألايد وجودها في منشأة واحدة إجمالي كمية زيت فول الصويا وزيت بذرة القطن في البلاد. ^{[ 1 ] : 104} إجمالاً، قدمت شركة ألايد 900,000 طن قصير (820,000 طن متري) من الزيت كضمان لقروض بقيمة 180  مليون دولار، في حين أن المخزون الفعلي لم يتجاوز 55,000 طن قصير (50,000 طن متري). ^{[ 5 ]}

مع تزايد عمليات الاحتيال التي دفعت شركة "ألايد" إلى شراء كميات كبيرة من العقود الآجلة للنفط، قرر دي أنجيليس، في خطوة كارثية، مضاعفة استثماراته ومحاولة احتكار السوق . ^{[ 1 ] : 140} وبحلول 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1963، كانت شركة "ألايد" تمتلك 90% من عقود زيت بذرة القطن في بورصة المنتجات . ^{[ 1 ] : 148} وقد رفعت عمليات الشراء التي قامت بها "ألايد" أسعار العقود الآجلة لزيت بذرة القطن وزيت فول الصويا إلى مستويات مصطنعة، لكن كان على الشركة مواصلة الشراء للحفاظ على هذه الأسعار، إذ أن أي انخفاض طفيف في الأسعار كان سيؤدي إلى مطالبات بتغطية الهامش بملايين الدولارات ضدها. ^{[ 1 ] : 147}

في 15 نوفمبر، أُبلغت شركة "ألايد" بأن أنشطتها في سوق العقود الآجلة تخضع لتحقيق من قبل هيئة تبادل السلع . هذا يعني أن "ألايد" لم تعد قادرة على مواصلة شراء العقود الآجلة لدعم الأسعار المتضخمة. ^{[ 1 ] : 151} وفي اليوم نفسه، علّق مجلس الشيوخ الأمريكي النقاش حول صفقة القمح مع الاتحاد السوفيتي، مما قلل الثقة في إمكانية إبرام صفقة مماثلة لسلع أخرى. ونتيجة لذلك، انهارت أسعار العقود الآجلة لزيت بذرة القطن وزيت فول الصويا. ^{[ 1 ] : 152} وبدأت طلبات تغطية الهامش فورًا، وبدأت "ألايد" إجراءات إعلان الإفلاس في 18 نوفمبر. ^{[ 1 ] : 153}

بصفتها الجهة المصدقة لمعظم إيصالات المستودعات، كانت شركة أمريكان إكسبريس ويرهاوسينغ المحدودة، التابعة لشركة أمريكان إكسبريس، مسؤولة عن الخسائر. ونتيجة لذلك، أعلنت شركة أمريكان إكسبريس ويرهاوسينغ إفلاسها بأصول تبلغ 130 ألف دولار مقابل  مطالبات بقيمة 210 ملايين دولار. ^{[ 1 ] : 217} وقد سوّت أمريكان إكسبريس النزاع نيابةً عن شركتها التابعة بعرض 60  مليون دولار على المطالبين. ^{[ 1 ] : 223} وانخفض سهم أمريكان إكسبريس بأكثر من الثلث، مما قلل من قيمته الإجمالية بمقدار 80  مليون دولار. ^{[ 1 ] : 245-246}

إجمالاً، تكبّدت 51 مؤسسة مالية خسائر فادحة نتيجة القروض المتعثرة أو المطالبات المتعلقة بمخزون وهمي، بما في ذلك بنك أوف أمريكا ، وبنك تشيس مانهاتن ، وبنك لئومي . ^{[ 1 ] : 180} وبينما نجت هذه المؤسسات من خسائرها، لم تنجُ شركة إيرا هاوبت . فقد أصبحت هذه الشركة، وهي شركة وساطة وعضو في بورصة نيويورك ، معسرة عند اكتشاف عملية الاحتيال. وقد خشيت بورصة نيويورك من أن يؤدي إفلاس شركة وساطة كبرى تضم 20,000 عميل إلى حالة من الذعر في الأسواق، لا سيما مع اغتيال جون إف. كينيدي مؤخرًا . ولمنع حدوث انهيار، قررت بورصة نيويورك تصفية شركة إيرا هاوبت قسرًا. وقد ضمنت البورصة حيازات كل عميل من الأوراق المالية من خلال توفير 36  مليون دولار كتمويل إضافي. ونتيجة لذلك، خسر شركاء إيرا هاوبت رؤوس أموالهم، حيث استُخدمت جميع العائدات لتغطية مطالبات العملاء. ^{[ 1 ] : 174}

خلال إجراءات إفلاس شركة "ألايد"، اكتُشف اختفاء ملايين الدولارات. وقدّرت إحدى شركات المحاسبة أن "ألايد" خسرت 100  مليون دولار أمريكي في عقود المشتقات الآجلة وبيع السلع بخسارة، ولكن ما لا يقل عن 20  مليون دولار أمريكي حُوّلت بشكل مشكوك فيه إلى شركات تابعة، بالإضافة إلى ملايين أخرى لم يُبلّغ عنها. ^{[ 6 ]} ومن بين المعاملات المشبوهة شيكات بقيمة 700 ألف دولار أمريكي سحبها توماس دي أنجيليس، نجل دي أنجيليس. علاوة على ذلك، عُثر على 500 ألف دولار أمريكي في حساب مصرفي سويسري مرقّم . وبينما أُعيدت الأموال من هذا الحساب، يُشتبه في أن دي أنجيليس قد أخفى أموالاً أخرى بطريقة مماثلة. ^{[ 7 ]}

وُجّهت إلى دي أنجيليس 19 تهمة بالاحتيال والتآمر لتزويره إيصالات المستودعات. اعترف بأربع تهم وحُكم عليه عام 1965 بالسجن 20 عامًا. ^{[ 8 ]} أُفرج عنه عام 1972. ^{[ 9 ]}

• كتاب " عملية الاحتيال الكبرى في زيت السلطة "