قضية تضخم الثروة غير المشروع ضد جيه. جايالاليثا

جايالاليثا (24 فبراير 1948 - 5 ديسمبر 2016) سياسية هندية شغلت منصب رئيسة وزراء ولاية تاميل نادو الهندية ست مرات . أُدينت في البداية بإساءة استخدام منصبها خلال فترة ولايتها بين عامي 1991 و1996. ^{[ 1 ]} وكان سوبرامانيان سوامي المدعي الرئيسي. تضمنت بعض الادعاءات إنفاقها ببذخ على حفل زفاف ابنها بالتبني عام 1996، وامتلاكها عقارات تزيد قيمتها عن 66.65 كرور روبية ( ما يعادل 364 كرور روبية أو 38 مليون دولار أمريكي في عام 2023) ، بالإضافة إلى مجوهرات وودائع نقدية واستثمارات وأسطول من السيارات الفاخرة. كانت هذه أول قضية في الهند يُجبر فيها رئيس وزراء على الاستقالة بسبب حكم قضائي. وفي نهاية المطاف، في مايو 2015، أُلغي الحكم الصادر بحقها، وبُرئت من جميع التهم. توفيت قبل أن تقوم المحكمة العليا في الهند بمراجعة القضية في عام 2017.  

استمرت المحاكمة 18 عامًا، ونُقلت من تشيناي إلى بنغالورو . وفي 27 سبتمبر/أيلول 2014، أصدرت المحكمة الخاصة برئاسة القاضي جون مايكل دي كونها حكمًا بإدانة جميع المتهمين، وهم: جايالاليثا، وفي كي ساسيكالا ، وإيلافاراسي، وفي إن سودهاكاران، وحُكم عليهم بالسجن البسيط لمدة أربع سنوات. وغُرِّمت جايالاليثا 100 كرور روبية ( ما يعادل 160 كرور روبية أو 17 مليون دولار أمريكي في عام 2023) ، بينما غُرِّم الثلاثة الآخرون 10 كرور روبية (ما يعادل 16 كرور روبية أو 1.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023) لكل منهم. أُدينت جايالاليثا للمرة الثالثة، وأُجبرت على الاستقالة من منصب رئيسة الوزراء للمرة الثانية. كما كانت سابع سياسية وأول عضوة في المجلس التشريعي من الولاية، والثالثة على المستوى الوطني، التي تم استبعادها بعد حكم المحكمة العليا في عام 2014 بشأن قانون تمثيل الشعب الذي يمنع السياسيين المدانين من تولي المناصب.    

في مايو/أيار 2015، نقض قاضي محكمة كارناتاكا العليا ، سي آر كوماراسوامي، حكم المحكمة الابتدائية، وبرّأ المتهمين من جميع التهم. مهّد هذا القرار الطريق لعودة جايالاليثا إلى السلطة كرئيسة لوزراء ولاية تاميل نادو في 23 مايو/أيار 2015.

في 14 فبراير 2017، نقضت المحكمة العليا في الهند، برئاسة القاضيين بيناكي تشاندرا بوس وأميتفا راي، حكم محكمة كارناتاكا العليا. وأُدينت ساسيكالا والمتهمون الآخرون وحُكم عليهم بالسجن أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10 كرور روبية ( ما يعادل 14 كرور روبية أو 1.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023) لكل منهم. أُسقطت القضية ضد جايالاليثا لوفاتها، ولكن فُرضت غرامات على ممتلكاتها. ^{[ 2 ]}  

شغلت جايالاليثا منصب رئيسة وزراء ولاية تاميل نادو بجنوب الهند ست مرات. اتُهمت بإساءة استخدام منصبها خلال فترة ولايتها الأولى (1991-1996) لجمع ممتلكات بقيمة 66.65 كرور روبية (ما يعادل 364 كرور روبية أو 38 مليون دولار أمريكي في عام 2023) وإيداع المبلغ في حسابات وهمية. ^{[ 4 ]} تمتد الأصول المشمولة بالقضية على مساحة تزيد عن 1200 هكتار (3000 فدان)، وتشمل مزارع وفيلات في تشيناي، وأراضٍ زراعية في تاميل نادو، ومزرعة في حيدر أباد، ومزرعة شاي في نيلجيريس، ومجوهرات ثمينة، ومستودعات صناعية، وودائع نقدية واستثمارات في البنوك، ومجموعة من السيارات الفاخرة. ^{[ 5 ]} أسفرت مداهمة منزلها في حديقة بويس عام 1997 عن ضبط 800 كيلوغرام من الفضة ، و 28 كيلوغرامًا من الذهب، و750 زوجًا من الأحذية، و10500 ساري، و91 ساعة، وغيرها من الأشياء الثمينة. كانت هذه الأشياء الثمينة محفوظة في خزنة لدى بنك الاحتياطي الهندي في تشيناي. قدّم حزب المعارضة التماسًا إلى المحكمة للسيطرة على هذه الأصول، لكن قاضيًا قام بمعاينتها في يناير 2014 أمر بنقلها إلى بنغالور. ^{[ 6 ]} أصدرت المحكمة الخاصة حكمها في 27 سبتمبر 2014، وأدانت الأطراف الأربعة جميعها. كانت للقضية تداعيات سياسية، إذ كانت أول قضية يُجبر فيها رئيس وزراء على الاستقالة بناءً على حكم قضائي.       

وفي وقت لاحق، في 11 مايو 2015، برأت المحكمة العليا في كارناتاكا، برئاسة القاضي سي آر كوماراسوامي، جايالاليثا من جميع التهم. ^{[ 7 ]}

في وقت لاحق، وتحديداً في 15 فبراير 2017، نظرت المحكمة العليا في القضية وأدانت بيناكي تشاندرا بوس وأميتافا روي . وأعادت المحكمة العليا إحياء قرار المحكمة الخاصة، مما أنهى حلم في كي ساسيكالا بتولي منصب رئيسة الوزراء.

خسرت حكومة حزب درافيدا مونيترا كازاغام (DMK) السلطة لصالح حكومة حزب عموم الهند درافيدا مونيترا كازاغام ( AIADMK ) بقيادة جايالاليثا في عام 2001. وفي عام 2003، طلب حزب DMK نقل إجراءات المحكمة خارج ولاية تاميل نادو، لشكوكه في إمكانية إجراء محاكمة عادلة في ظل حكمها. ونُقلت القضية إلى ولاية كارناتاكا المجاورة . ^{[ 8 ]} وفي مايو/أيار 2010، ادعى محامي جايالاليثا أن المسؤولين عن الإجراءات غير مؤهلين لإدارة القضية. ورفضت المحكمة العليا الاستئناف. ^{[ 9 ]}

في عام ٢٠٠٢، تراجع عدد من شهود الادعاء عن شهاداتهم السابقة بعد تبرئة جايالاليثا من قبل محكمة مدراس العليا . وأشارت محكمة بنغالور الخاصة إلى أنه "لم تُبذل أي محاولة لاستطلاع أو معرفة ما إذا كان تراجع الشهود ناتجًا عن ضغوطٍ تُمارس عليهم. ويبدو أن المدعي العام الجديد متواطئ مع المتهمين، مما يُثير مخاوف جدية لدى الرأي العام من احتمال ضياع العدالة. وهناك مؤشرات قوية على تقويض مسار العدالة." ^{[ ١٠ ]}

رغم محاولتها تجنب المثول شخصيًا أمام المحكمة، مُعللة ذلك بمخاوف أمنية، أمرت المحكمة العليا جايالاليثا بالمثول. ^{[ 11 ]} واستمرت إفادتها يومين في أكتوبر 2011. ^{[ 5 ]}

في عام 2012، استقال المدعي العام لولاية كارناتاكا ، بي في أشاريا ، الذي أمضى سبع سنوات في بناء القضية، من منصبه كمدعٍ عام خاص. وصرح للصحفيين بأنه يتعرض لضغوط من حكومة الولاية و"جهات" أرادت إبعاده عن القضية. ^{[ 12 ]}

خلال شهر يونيو 2014، أمرت المحكمة العليا باستئناف المحاكمة ورفضت التماس جايالاليثا الذي يطلب إسقاط القضية. ^{[ 13 ]}

في 27 سبتمبر/أيلول 2014، أدانت المحكمة الخاصة برئاسة القاضي جون مايكل دي كونها المتهمين الأربعة. وحُكم على جايالاليثا بالسجن البسيط لمدة أربع سنوات بموجب قانون مكافحة الفساد، وغُرِّمت بمبلغ 100 كرور روبية، تُخصم من الممتلكات المصادرة. أما المتهمون الثلاثة الآخرون، فقد حُكم على كل منهم بالسجن البسيط لمدة أربع سنوات، وغُرِّم كل منهم بمبلغ 10 كرور روبية. وفي حال عدم دفع الغرامة، تُضاف سنة أخرى إلى مدة عقوبتها. كما ترتب على هذه النتيجة تجريد جايالاليثا من أهليتها كعضو في المجلس التشريعي ومن منصب رئيسة الوزراء، ومنعها من الترشح للانتخابات لمدة عشر سنوات. ^{[ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]}

حكم المحكمة الابتدائية

أؤكد أن جميع الأصول والموارد المالية التي عُثر عليها بحوزة ساسيكالا وسودهاكاران وإيلافاراسي، والمسجلة باسم شركات ومؤسسات مختلفة يملكها المتهمون الأربعة، تعود في الواقع إلى جايالاليثا. وقد أثبت الادعاء أنه لم يكن هناك مصدر دخل حقيقي لدى ساسيكالا وسودهاكاران وإيلافاراسي، وأن الموظفة العامة (جايالاليثا) هي المصدر الحقيقي.

— ~ القاضي جون مايكل دي كونها ، إدانة جايا ، 27 سبتمبر 2014 ^{[ 17 ]}

عقب صدور الحكم، نُقلت جايالاليثا إلى سجن بارابانا أغراهارا. ورُفضت طلباتها بتوفير زنزانة لكبار الشخصيات وتلقي العلاج الطبي. كما سُجن المتهمون الثلاثة الآخرون في السجن نفسه. ^{[ 18 ]} طلب المتهمون الأربعة إطلاق سراحهم بكفالة ريثما يُبتّ في استئنافهم، وقد مُنح لهم ذلك في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2014. واشترطت المحكمة أن يُستكمل الاستئناف في غضون ثلاثة أشهر. ^{[ 19 ]} في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2014، منحت المحكمة العليا جايالاليثا إطلاق سراح بكفالة لمدة شهرين، وعلّقت تنفيذ الحكم. ^{[ 20 ]} في 18 ديسمبر/كانون الأول 2014، مددت المحكمة نفسها إطلاق سراحها بكفالة لمدة أربعة أشهر، وأمرت بأن تنظر هيئة خاصة في استئنافها الذي طعن في إدانتها أمام محكمة كارناتاكا العليا بشكل يومي. ^{[ 14 ]}

رُفعت القضية إلى محكمة كارناتاكا العليا للاستئناف. وتأخر النطق بالحكم بسبب تقديم أنبازهاجان التماسًا إلى المحكمة العليا ضد تعيين بهافاني سينغ مدعيًا عامًا، حيث اتُهم بمساعدة المتهمين. قبلت المحكمة العليا الطعن وقضت بأن تعيين بهافاني مخالف للقواعد. كما أمرت المحكمة العليا بالحصول على إفادات خطية من المدعي العام الجديد الذي عينته حكومة كارناتاكا في القضية. ^{[ 21 ]} عينت حكومة كارناتاكا بي في أشاريا. ^{[ 22 ]}

في 11 مايو 2015، برأت محكمة كارناتاكا العليا جايالاليثا من جميع التهم، مما أثار احتفالات صاخبة من قبل أنصارها. ^{[ 23 ]}

في 15 فبراير 2017، نظرت المحكمة العليا في القضية وأدانت جميع المتهمين. وقد أعادت المحكمة العليا العمل بقرار المحكمة الخاصة.

أرسلت ولاية كارناتاكا فاتورة بقيمة 12.04 كرور روبية إلى ولاية تاميل نادو بخصوص هذه القضية. تُفصّل الفاتورة النفقات التي تكبدتها كارناتاكا أثناء سيرها في قضية بدل غلاء المعيشة بين عامي 2004 و2016. وتشمل الفاتورة تفاصيل رسوم المحكمة، والأمن، وأتعاب المحامين، ورواتب القضاة، بالإضافة إلى الترتيبات الأمنية المتخذة في القضية. وقد تكبد هذه النفقات كلٌ من كبير المحاسبين، ومسجلو المحكمة المدنية في المدينة، ومحكمة كارناتاكا العليا، ووزارة الداخلية. ^{[ 24 ]}

• يونيو 1996 - قدم سوبرامانيان سوامي شكوى ضد جايالاليثا بشأن ثروتها المتراكمة. سجلت الحكومة التي يقودها حزب درافيدا مونيترا كازاغام (DMK) بلاغًا رسميًا ضدها، وبدأ التحقيق في الشكوى.
• يونيو/حزيران 1997 - تم توجيه التهم رسميًا إلى جايالاليثا وساسيكالا وإيلافاراسي وسودهاكاران، وأكدت المحكمة الخاصة ذلك في أكتوبر/تشرين الأول.
• مايو 2001 - حزب AIADMK بقيادة جايالاليثا يعود إلى السلطة في تاميل نادو
• فبراير 2003 - قدم ك. أنبازهاجان ، سكرتير حزب درافيدا مونيترا كازاغام (DMK)، استئنافًا أمام المحكمة العليا لنقل الإجراءات خارج ولاية تاميل نادو لضمان محاكمة عادلة. وفي نوفمبر من ذلك العام، أمرت المحكمة بنقل المحاكمة إلى بنغالور، بولاية كارناتاكا.
• مارس 2005 – بدء المحاكمة في محكمة خاصة في بنغالور
• ديسمبر 2010 إلى فبراير 2011 – إعادة استجواب الشهود من قبل النيابة العامة
• 20 و21 أكتوبر و22 و23 نوفمبر 2011 - مثلت جايالاليثا شخصيًا أمام المحكمة وأجابت على الأسئلة
• أغسطس 2012 - استقال المدعي العام الخاص بي في أشاريا، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لنقله
• 2013 - تم تعيين جي. بهاواني سينغ في منصب المدعي العام الخاص في فبراير، وتم عزله من قبل حكومة كارناتاكا في أغسطس ثم أعادته المحكمة العليا في سبتمبر ^{[ 34 ].}
• 28 أغسطس 2014 – اختُتمت المحاكمة وقررت المحكمة أن يكون 20 سبتمبر موعدًا للنطق بالحكم
• 16 سبتمبر 2014 – سمحت المحكمة باستئناف جايالاليثا لنقل الإجراءات إلى محكمة أخرى وتأجيل النطق بالحكم إلى 27 سبتمبر لأسباب تتعلق بالضمانات. ^{[ 35 ]}
• 27 سبتمبر 2014 – أصدرت المحكمة حكمها – حُكم على جميع المدانين الأربعة. ^{[ 36 ]} أُرسل المتهمون الأربعة إلى سجن بارابانا أغراهارا المركزي في بنغالورو. ^{[ 14 ]}
• 29 سبتمبر 2014 - قدمت جايالاليثا طلبًا للإفراج عنها بكفالة أمام محكمة كارناتاكا العليا. ^{[ 37 ]} رُفض الطلب بعد يومين، ^{[ 38 ] [ 39 ]} ولكن في 17 أكتوبر 2014، وافقت عليه المحكمة العليا. ^{[ 19 ]}
• 18 أكتوبر 2014 – عادت جايالاليثا إلى تشيناي بعد 21 يوماً قضتها في سجن بنغالور. ^{[ 40 ]}
• 27 أبريل 2015 – المحكمة العليا تعتبر تعيين بهاواني سينغ مدعياً ​​عاماً في الاستئناف مخالفاً للقانون، لكنها لا تسمح بإعادة النظر في القضية. ^{[ 41 ]}
• 11 مايو 2015 – برأت محكمة كارناتاكا العليا جايالاليثا من جميع تهم الفساد. ^{[ 14 ]}
• 23 مايو 2015 – جايالاليثا تعود إلى السلطة كرئيسة وزراء ولاية تاميل نادو. ^{[ 42 ]}
• 5 ديسمبر 2016 - توفيت جايالاليثا في 5 ديسمبر بعد إصابتها بسكتة قلبية.
• 14 فبراير 2017 – أدينت ساسيكالا والمتهمون الآخرون بتهم الفساد. وتم إسقاط الدعوى المرفوعة ضد جايالاليثا بسبب وفاتها. ^{[ 43 ]}
• 5 أبريل 2017 – رفضت المحكمة العليا في الهند التماس إعادة النظر المقدم من حكومة ولاية كارناتاكا لإعادة النظر في قرارها بوقف الإجراءات القانونية ضد جايالاليثا بسبب وفاتها. ^{[ 44 ]}
• 28 سبتمبر 2018 – رفضت المحكمة العليا في الهند التماس حكومة كارناتاكا لإعادة النظر في قرارها بوقف الإجراءات القانونية ضد جايالاليثا بسبب وفاتها. ^{[ 45 ]}