مكتب الاستخبارات والتحليل (وزارة الخزانة الأمريكية)

📅 آخر تحديث: ٢٧ يوليو ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ٢٧ يوليو ٢٠٢٦
📷 يحتوي على 1 صور
الموسوعة الحرة

مكتب الاستخبارات والتحليل ( OIA ) هو وكالة تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية مسؤولة عن استلام وتحليل وجمع ونشر معلومات الاستخبارات الأجنبية ومعلومات مكافحة التجسس المتعلقة بعمليات ومسؤوليات وزارة الخزانة.

تُعنى جهود مكتب الاستخبارات الأمنية (OIA)، الذي يُنظم ضمن مكتب مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية ، بتزويد ودعم قدرة وزارة الخزانة على التصدي للتهديدات المالية غير المشروعة وتهديدات الأمن القومي للولايات المتحدة، مثل الإرهابيين، ومروجي الأسلحة النووية، والأنظمة المارقة، والجهات الإجرامية. [ 1 ]

تاريخ

في روايتها الخاصة، يعود أصل مكتب الاستخبارات والتحليل إلى فترة ما قبل الكونفدرالية الدستورية وإلى تعليمات صادرة عام 1782 من قبل كونغرس الكونفدرالية إلى روبرت موريس ، المشرف على الشؤون المالية للولايات المتحدة ، لاستئصال الاحتيال في الجيش.

في عام 1961، أنشأت وزارة الخزانة الأمريكية وحدة استخبارات خارجية، هي مكتب الأمن القومي (ONS)، وكلّفها وزير الخزانة آنذاك، دوغلاس ديلون، بربط وزارة الخزانة بالجهود الأوسع لمجلس الأمن القومي . وفي عام 1977، أعاد وزير الخزانة آنذاك ، مايكل بلومنتال، هيكلة مكتب الأمن القومي وأعاد تسميته إلى مكتب دعم الاستخبارات (OIS) . [ 2 ]

إدراج وزارة الخزانة في مجتمع الاستخبارات

تم إنشاء مجتمع الاستخبارات الأمريكي ( IC) كمجموعة رسمية من الوكالات بموجب الأمر التنفيذي رقم 12333 ("أنشطة الاستخبارات الأمريكية") الذي وقعه الرئيس رونالد ريغان في 4 ديسمبر 1981. وقد مُنحت وزارة الخزانة الأمريكية مسؤوليات استخباراتية من خلال تعليمات موجهة إلى وزير الخزانة الأمريكي :

(أ) جمع المعلومات المالية والنقدية الأجنبية بشكل علني ؛

(ب) المشاركة مع وزارة الخارجية في الجمع العلني للمعلومات الاقتصادية الخارجية العامة؛

(ج) إنتاج ونشر المعلومات الاستخباراتية الأجنبية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية للولايات المتحدة على النحو المطلوب لتنفيذ مسؤوليات الوزير.

— "الأهداف والتوجهات والواجبات والمسؤوليات فيما يتعلق بجهود الاستخبارات الوطنية: وزارة الخزانة"، أنشطة الاستخبارات الأمريكية ، الأمر التنفيذي رقم 12333

تشريعات الترخيص

أنشأ الكونجرس الأمريكي مكتب الاستخبارات والتحليل نفسه كجزء من قانون تفويض الاستخبارات لعام 2004. [ 3 ]

وفي العام التالي، أصدر الكونغرس قانون الاعتمادات الموحدة لعام 2005. وقد نظم هذا القانون مكتب الاستخبارات الداخلية (OIA) تحت مظلة مكتب مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية (TFI)، إلى جانب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ومكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية . وتم تعيين مساعد وزير لقيادة مكتب الاستخبارات الداخلية، وذلك بموافقة الرئيس وبمشورة مجلس الشيوخ. [ 4 ]

ومثل بقية أجهزة الاستخبارات الأمريكية، خضعت إدارة الاستخبارات والأمن لقانون إصلاح الاستخبارات ومنع الإرهاب الذي استبدل مدير المخابرات المركزية بمدير المخابرات الوطنية . [ 5 ]

أنشطة

مع إنشاء مكتب الاستخبارات الخارجية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OIA) ومكتب الاستخبارات المالية (TFI)، أنشأت الوزارة شبكتين آمنتين لمعلومات الأمن القومي: شبكة بيانات الخزانة الآمنة (TSDN)، للمعلومات المصنفة سرية ومحمية ، وشبكة الاستخبارات الخارجية التابعة لوزارة الخزانة (TFIN)، المصنفة كمعلومات بالغة السرية وحساسة ومجزأة . [ 6 ] ويشارك مكتب الاستخبارات المالية (OIA) البيانات من نظام TFIN مع وزير الخزانة، ونائب وزير الخزانة، ووكيل وزارة الخزانة لشؤون الاستخبارات المالية، ووكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)، وجهات أخرى. [ 7 ] ويشير تقرير تدقيق أجراه المفتش العام لوزارة الخزانة إلى أن TFIN أُنشئت لـ 30 مستخدمًا، ولكن بحلول عام 2008، ارتفع عدد مستخدميها إلى "حوالي 130 مستخدمًا". [ 8 ]

في عام 2006، كتب إريك ليشت بلاو وجيمس رايزن عن مشاركة وزارة الخزانة الأمريكية في مكافحة تمويل الإرهاب عقب توقيع إدارة بوش على الأمر التنفيذي رقم 13224، الذي فعّل صلاحيات قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية للرئيس ضد المشتبه بهم بالإرهاب. وصف المقال برنامج وزارة الخزانة لتتبع تمويل الإرهاب، والذي تعاونت فيه مع اثنين من أعضاء مجتمع الاستخبارات ( وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي ) للحصول على بيانات من جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك ( سويفت ) واستغلالها. وفي رده على المقال، أقر وكيل وزارة الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب، ستيوارت ليفي، بوجود البرنامج، ودافع عنه باعتباره قانونيًا وفعالًا. وأشار المقال إلى مزاعم بأن البيانات كانت حاسمة في القبض على رضوان عصام الدين . [ 9 ] [ 10 ]

بعد الكشف عن برنامج تتبع تمويل الإرهاب، أعدّ موظفو مجلس الإشراف على الخصوصية والحريات المدنية مذكرةً تلخص القضايا المطروحة، وقدموا قائمةً بالأسئلة المتعلقة بالبرنامج إلى المجلس. وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، استمع المجلس إلى إحاطةٍ حول دور مكتب التحقيقات المستقلة في برنامج تتبع تمويل الإرهاب، بما في ذلك تحليل المكتب لبيانات سويفت التي تم الحصول عليها بموجب أمر استدعاء إداري . [ 11 ] [ 12 ]

في شهادتها أمام اللجنة الفرعية المعنية بالنقل والإسكان والتنمية الحضرية والوكالات ذات الصلة التابعة للجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ الأمريكي عام 2006 ، صرّحت مساعدة وزير الخارجية لشؤون مكتب الشؤون الداخلية، جانيس ب. غاردنر ، بأن المكتب بدأ جلسات استهداف أسبوعية، بقيادة وكيل وزارة الخارجية لشؤون تمويل الإرهاب، ستيوارت أ. ليفي ، وبمشاركة مسؤولين من مكتب الشؤون الداخلية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية، وأصدر تقييمات مكتوبة حول التمويل الأجنبي المحتمل للإرهاب من خلال منظمات غير حكومية . وأشادت غاردنر في شهادتها نفسها بمكتب الشؤون الداخلية لكتابته 50 برقية خاصة به، ومشاركته في صياغة وتنسيق تقديرات الاستخبارات الوطنية ودراسات وكالة الاستخبارات المركزية . [ 13 ]

في إطار الحرب العالمية على الإرهاب ، قاد مكتب الشؤون الداخلية إنشاء خلايا تمويل التهديدات في العراق، التي جمعت بين عناصر الاستخبارات والجيش وإنفاذ القانون للمساعدة في تحديد مصادر تمويل الشبكات الإرهابية والمتمردة وقطعها. وقد تم تطبيق هذا النموذج لاحقًا في خلية تمويل التهديدات في أفغانستان . [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]

خلصت دراسة أجراها مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية (GAO) في ديسمبر 2019 حول أنشطة وزارة الخزانة لمكافحة المخدرات إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يستخدم التقييمات التي أعدها مكتب التحقيقات والتحليل قبل وبعد إدراج الأفراد في قائمة العقوبات بموجب قانون كينغ بين . [ 18 ]

أشارت دراسة أجرتها هيئة المحاسبة الحكومية الأمريكية في مارس 2020 حول برامج العقوبات إلى أن موظفي مكتب الشؤون الداخلية يخصصون "نحو نصف وقتهم" للعمل على تنفيذ العقوبات. [ 19 ]

مقاييس الأداء

على الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي هو وكالة استخبارات، إلا أنه يخضع لقانون أداء الحكومة ونتائجها ، ويُطلب منه تحديد "العوامل الرئيسية الخارجية للوكالة والتي لا تخضع لسيطرتها والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحقيق الأهداف والغايات العامة".

في عام 2022، أبلغت مؤسسة TFI عن إنجاز واحد بارز يتعلق بمكتب الاستخبارات والتحليل، وهو "رضا العملاء عن منتجات مكتب الاستخبارات والتحليل"، في موجز ميزانيتها للسنة المالية 2023.

"أبرز إنجازات الأداء" من الميزانية الموجزة لوزارة الخزانة الأمريكية للسنة المالية 2023 [ 20 ]
نشاط الميزانيةمقياس الأداءالسنة المالية 2021 الفعليةالسنة المالية 2022 الفعليةالهدف للسنة المالية 2023
الإرهاب والاستخبارات الماليةنسبة رضا العملاء عن منتجات OIA70%74%74%

مراجع

  1. ↑ «مبررات ميزانية الكونغرس والتقرير السنوي للأداء وخطة السنة المالية 2021» (ملف PDF) . treasury.gov . وزارة الخزانة، مكتب مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية. صفحة  15. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 22 أكتوبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 مارس 2022 .
  2. ↑ "التوجه الاستراتيجي: السنوات المالية 2012-2015" (ملف PDF) . وزارة الخزانة الأمريكية. ص 8. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 16 سبتمبر 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 ديسمبر 2014 . 
  3. ↑ قانون تفويض الاستخبارات للسنة المالية 2004، الباب الأول، القسم 105، "مكتب الاستخبارات والتحليل التابع لوزارة الخزانة". ( القانون العام 108-177 (نص) (PDF) ، HR 2417 ، 117 Stat. 2603 ، تم سنه في 13 ديسمبر 2003 )    
  4. ↑ قانون الاعتمادات الموحدة لعام 2005 ، الباب الثاني، المادة 313، "الإرهاب والاستخبارات المالية". القانون العام 108-447 (نص) (PDF) ، HR 4818 ، 118 Stat. 3243 ، تم سنّه في 8 ديسمبر 2004    
  5. ↑ " قانون إصلاح الاستخبارات ومنع الإرهاب لعام 2004 ". القانون العام 108-458 (نص) (PDF) ، S. 2845 ، 118 Stat. 3638 ، تم سنّه في 17 ديسمبر 2004    
  6. ↑ "دليل تصنيف الأوراق المالية لوزارة الخزانة" (ملف PDF) . FAS.org . اتحاد العلماء الأمريكيين. 3 ديسمبر 2010. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) في 12 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه في 21 مارس 2022 .
  7. ↑ "مبررات الاعتمادات وخطط الأداء للسنة المالية 2008" (ملف PDF) . treasury.gov . OIA - تحويل TFIN من DSCIP +3,000,000 دولار أمريكي / +0 موظف بدوام كامل: وزارة الخزانة الأمريكية . ص 22. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 12 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 مارس 2022 . {{cite web}}: CS1 maint: location ( link )
  8. ↑ "OIG-08-040 الاستثمارات الرأسمالية: مشروع شبكة الاستخبارات الخارجية بوزارة الخزانة الأمريكية يواجه تأخيرات ونقاط ضعف في إدارة المشروع" (ملف PDF) . Oversight.gov . مكتب المفتش العام، وزارة الخزانة الأمريكية. ص 6. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 15 مايو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 مارس 2022 . 
  9. ↑ ليشت بلاو، إريك ؛ رايزن، جيمس (23 يونيو 2006). "الولايات المتحدة تُجري فحصًا سريًا لبيانات البنوك بهدف مكافحة الإرهاب" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 10 مارس 2022. تم الاطلاع عليه في 21 مارس 2022 .
  10. ↑ «بيان وكيل الوزارة ستيوارت ليفي بشأن برنامج تتبع تمويل الإرهاب» . treasury.gov . وزارة الخزانة الأمريكية . مؤرشف من الأصل بتاريخ 24 سبتمبر 2006. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 مارس 2022 .
  11. ↑ "موجز معلومات أساسية - برنامج تتبع تمويل الإرهاب" . فهرس الأرشيف الوطني . مجلس الإشراف على الخصوصية والحريات المدنية. مؤرشف من الأصل في 21 مارس 2022. تم الاطلاع عليه في 21 مارس 2022 .
  12. ↑ «التقرير السنوي الأول إلى الكونغرس، مارس 2006 - مارس 2007» . مجلس الإشراف على الخصوصية والحريات المدنية . 30 أبريل 2007. مؤرشف من الأصل في 21 مارس 2022. تم الاطلاع عليه في 21 مارس 2022 - عبر فهرس الأرشيف الوطني.
  13. ↑ «شهادة جانيس غاردنر، مساعدة وزير مكتب الاستخبارات والتحليل بوزارة الخزانة الأمريكية، أمام اللجنة الفرعية لاعتمادات مجلس الشيوخ المعنية بالنقل والخزانة والقضاء والإسكان والتنمية الحضرية والوكالات ذات الصلة» . Treasury.gov . وزارة الخزانة الأمريكية. مؤرشفة من الأصل بتاريخ 21 مارس 2022. تم الاطلاع عليها بتاريخ 21 مارس 2022 .
  14. ↑ أيرلندا، ليزلي (15 سبتمبر 2017). "استخبارات القرن الحادي والعشرين - الحاجة إلى نهج فريق واحد في معركة واحدة" . بريزم . 7 (1) . تاريخ الاسترجاع: 21 مارس 2022 .
  15. ↑ دورتي مايلز، آن (8 نوفمبر 2016). "إنفاق مجتمع الاستخبارات: الاتجاهات والقضايا" (ملف PDF) . خدمة أبحاث الكونغرس : 20. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 21 مارس 2022.
  16. ↑ «شهادة وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ستيوارت ليفي، أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ» . treasury.gov . وزارة الخزانة الأمريكية. 1 أبريل 2008. مؤرشف من الأصل في 19 أكتوبر 2011. تم الاطلاع عليه في 21 مارس 2022 .
  17. ↑ كونواي، ج. إدوارد (5 يوليو 2012). "التحليل في القتال: محلل تمويل التهديدات المنتشر" . مجلة الحروب الصغيرة . تم الاطلاع عليه في 21 مارس 2022 .
  18. ↑ مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية . "GAO-20-112 مكافحة المخدرات" (ملف PDF) . GAO.gov . الصفحات 32-34 . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 1 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه في 21 مارس 2022 . 
  19. ↑ «العقوبات الاقتصادية: تلقت وزارتا الخزانة والخارجية موارد إضافية لتنفيذ العقوبات، لكنهما تواجهان تحديات في التوظيف» . GAO.gov . مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية. مؤرشف من الأصل في 14 مارس 2020. تم الاطلاع عليه في 21 مارس 2022 .
  20. ↑ "الإرهاب والاستخبارات المالية" (ملف PDF) . treasury.gov . وزارة الخزانة الأمريكية. ص 3. تاريخ الاطلاع: 29 مارس 2022 .