مكتب مراقبة الأصول الأجنبية

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ( OFAC ) هو وكالة استخبارات وإنفاذ مالي تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية . يتولى المكتب إدارة وإنفاذ العقوبات الاقتصادية والتجارية دعماً للأمن القومي الأمريكي وأهداف سياسته الخارجية . ^{[ 2 ]} وبموجب صلاحيات الرئيس في حالات الطوارئ الوطنية ، يمارس مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أنشطته ضد الحكومات الأجنبية والمنظمات (بما في ذلك الجماعات الإرهابية وعصابات المخدرات) والأفراد الذين يُعتبرون تهديداً للأمن القومي الأمريكي. ^{[ 3 ]}

تأسس مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عام 1950 تحت مسمى قسم مراقبة الأصول الأجنبية، ومنذ عام 2004 يعمل تحت مظلة مكتب مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية التابع لوزارة الخزانة. ويتألف المكتب بشكل أساسي من خبراء استخبارات ومحامين. وبينما تُحدد البيت الأبيض معظم أهداف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشكل عام ، فإن معظم القضايا الفردية تُبنى نتيجة تحقيقات يجريها مكتب الاستهداف العالمي (OGT) التابع للمكتب. ^{[ 4 ]}

يُوصف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أحيانًا بأنه أحد "أقوى الوكالات الحكومية وأكثرها غموضًا"، ^{[ 4 ]}^{[ 5 ]} ولديه سلطة فرض عقوبات كبيرة على الكيانات التي تتحدى توجيهاته، بما في ذلك فرض الغرامات وتجميد الأصول ومنع الأطراف من العمل في الولايات المتحدة.

تاريخ

يعود انخراط وزارة الخزانة الأمريكية في فرض عقوبات اقتصادية على الدول الأجنبية إلى حرب 1812 ، عندما فرض الوزير ألبرت غالاتين عقوبات على المملكة المتحدة رداً على تجنيد البحارة الأمريكيين قسراً. ^{[ 3 ]}^{[ 6 ]}

تشمل الوكالات السابقة لقسم مراقبة الأصول الأجنبية هيئة مراقبة الأموال الأجنبية (FFC)، التي عملت من عام 1940 إلى عام 1947، ومكتب التمويل الدولي (من عام 1947 إلى عام 1950). ^{[ 7 ]}^{[ 8 ]} تأسست هيئة مراقبة الأموال الأجنبية بموجب الأمر التنفيذي رقم 8389 كوحدة تابعة لمكتب وزير الخزانة في 10 أبريل 1940. واستمدت الهيئة سلطتها في إنشاء هيئة مراقبة الأموال الأجنبية من قانون التجارة مع العدو لعام 1917. ومن بين مهامها الأخرى، إدارة ضوابط الاستيراد في زمن الحرب على أصول العدو وفرض قيود على التجارة مع دوله. كما شاركت في إدارة "القائمة المعلنة لبعض المواطنين المحظورين"، أو "القائمة السوداء"، وأجرت إحصاءات للأصول المملوكة لأجانب في الولايات المتحدة والأصول المملوكة لأمريكيين في الخارج. أُلغيت هيئة مراقبة الأموال الأجنبية في عام 1947، ونُقلت مهامها إلى مكتب التمويل الدولي (OIF) الذي أُنشئ حديثًا. في عام 1948، تم نقل أنشطة منظمة حرية العراق المتعلقة بالأموال الأجنبية المجمدة إلى مكتب ممتلكات الأجانب، وهي وكالة تابعة لوزارة العدل . ^{[ 9 ]}

أُنشئ قسم مراقبة الأصول الأجنبية، السلف المباشر لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، ضمن مكتب التمويل الدولي بموجب أمر من وزارة الخزانة في ديسمبر 1950، عقب دخول جمهورية الصين الشعبية الحرب الكورية ؛ [ ^{8 ] أعلن} الرئيس هاري إس. ترومان حالة طوارئ وطنية وكلف القسم بتجميد جميع الأصول الصينية والكورية الشمالية الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية. كما أشرف القسم على اللوائح والأوامر الصادرة بموجب قانون التجارة مع العدو المعدل. ^{[ 6 ]} في 15 أكتوبر 1962، وبموجب أمر من وزارة الخزانة، أصبح قسم مراقبة الأصول الأجنبية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. ^{[ 9 ]}

السلطة والأنشطة

إضافة إلى قانون التجارة مع العدو وحالات الطوارئ الوطنية المختلفة السارية حاليًا، يستمد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) سلطته من مجموعة متنوعة من القوانين الفيدرالية الأمريكية ، ولا سيما قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، فيما يتعلق بالحظر والعقوبات الاقتصادية. ^{[ 10 ]}

في إطار إنفاذ العقوبات الاقتصادية، تعمل إدارة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على منع "المعاملات المحظورة"، والتي تُعرّفها بأنها "المعاملات التجارية أو المالية وغيرها من التعاملات التي لا يجوز للأشخاص الأمريكيين القيام بها إلا بتصريح من إدارة مراقبة الأصول الأجنبية أو بموجب استثناء صريح من القانون". وتملك إدارة مراقبة الأصول الأجنبية صلاحية منح استثناءات من حظر هذه المعاملات، إما بإصدار ترخيص عام لفئات معينة من المعاملات، أو بإصدار تراخيص محددة على أساس كل حالة على حدة. ^{[ 6 ]}

بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، يستطيع رئيس الولايات المتحدة منع نقل الأصول الأجنبية الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية خلال حالات الطوارئ الوطنية. وينفذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) هذا التفويض من خلال إصدار لوائح للمؤسسات المالية. ^{[ 11 ]}

في إطار جهودها لدعم العقوبات المفروضة على العراق ، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) غرامة قدرها 20,000 دولار أمريكي على منظمة "أصوات في البرية" عام 2005، وذلك لتقديمها أدوية ومستلزمات إنسانية أخرى للعراقيين. ^{[ 12 ]} وفي قضية مماثلة، فرض المكتب غرامة قدرها 10,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى الفوائد، على الناشط السلمي بيرت ساكس، وحاول تحصيلها، وذلك لتوزيعه أدوية على سكان البصرة ؛ ^{[ 13 ]} وقد أسقطت المحكمة التهم الموجهة ضد ساكس في ديسمبر 2012. ^{[ 14 ]}

في أكتوبر/تشرين الأول 2007، قامت شركة eNom بتعطيل الوصول إلى نطاقات مجموعة من مواقع وكالات السفر الإسبانية ، وذلك لأن هذه النطاقات كانت مدرجة على القائمة السوداء لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). ^{[ 15 ]}^{[ 16 ]} وعند الاستفسار، أشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى بيان صحفي صدر عام 2004 زعم أن الشركة "ساعدت أمريكيين على التحايل على القيود المفروضة على السفر إلى كوبا". ^{[ 15 ]}

في قضية الولايات المتحدة ضد بانكي ، بتاريخ 5 يونيو/حزيران 2010، أُدين مواطن أمريكي بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران لعدم حصوله على تراخيص تحويل العملات الإيرانية مسبقًا من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). وفي 25 أغسطس/آب 2010، أعلنت نقابة المحامين الإيرانيين الأمريكيين أنها ستقدم مذكرة قانونية إلى محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في قضية الولايات المتحدة ضد بانكي . ^{[ 17 ]} كما استعانت النقابة بمحامين لطلب المزيد من التوجيهات من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بشأن استيراد البضائع من إيران. ^{[ 17 ]}

في عام 2014، توصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إلى تسوية قياسية بلغت 963 مليون دولار مع بنك بي إن بي باريبا الفرنسي ، والتي كانت جزءًا من غرامة قدرها 8.9 مليار دولار فُرضت فيما يتعلق بالقضية ككل. ^{[ 18 ]}^{[ 19 ]}

لا يخضع تعيين مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لموافقة مجلس الشيوخ . ^{[ 20 ]}

مواطنون مصنفون خصيصاً

ينشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) قائمة بالأفراد والمنظمات والسفن التي يُحظر على المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين التعامل معها تجارياً. ^{[ 6 ]} وتختلف هذه القائمة عن القائمة المحفوظة بموجب المادة 314(أ) من قانون باتريوت . ^{[ 21 ]}

في أغسطس 2009، قضت محكمة اتحادية في قضية KindHearts ضد وزارة الخزانة بأن استيلاء وزارة الخزانة على أصول KindHearts دون إشعار أو وسيلة للاستئناف يُعد انتهاكًا للتعديلين الرابع والخامس للدستور. ^[²²^]

في 23 سبتمبر/أيلول 2011، أيدت محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة حكم محكمة أدنى يقضي بأن الإجراءات التي اتبعتها وزارة الخزانة الأمريكية لإغلاق مؤسسة الحرمين الإسلامية، ومقرها ولاية أوريغون ، عام 2004، غير دستورية. وقالت المحكمة إن ضمانة التعديل الخامس للدستور الأمريكي للإجراءات القانونية الواجبة تلزم وزارة الخزانة بإخطار الجهات المعنية بشكل كافٍ بأسباب إدراجها أي جماعة على قائمة الإرهاب، ومنحها فرصة حقيقية للرد. إضافةً إلى ذلك، قضت المحكمة بأن تجميد أصول الجماعة يُعدّ مصادرة بموجب التعديل الرابع للدستور، مما يستلزم صدور أمر قضائي. ^{[ 23 ]}

حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول 2015، احتوت قائمة العقوبات الخاصة (SDN) على أكثر من 15200 مدخل من 155 دولة. من بينها، 178 مدخلاً للطائرات و575 مدخلاً للسفن. أما المداخل المتبقية البالغ عددها 14467 فكانت لأفراد ومنظمات مدرجة. ^{[ 24 ]} يُنشئ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) مداخل منفصلة في قائمة العقوبات الخاصة لكل اسم مستعار للشخص المدرج، لذا فإن عدد المداخل لا يعكس عدد الأشخاص المدرجين. ^{[ 3 ]}

في 21 سبتمبر/أيلول 2021، أُدرجت منصة تداول عملات مشفرة لأول مرة في قائمة العقوبات بتهمة المساعدة في غسل أموال غير مشروعة مصدرها هجمات برامج الفدية . وقد تجاوزت المبالغ المغسولة 160 مليون دولار أمريكي، خلال الفترة من 2018 إلى 2021. ^{[ 25 ]}

تحديد العقوبات القطاعية

ينشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) قائمةً بأسماء الأفراد والشركات والكيانات الخاضعة للعقوبات القطاعية (SSI)، والتي تضم أسماء الأشخاص والشركات والكيانات العاملة في قطاعات الاقتصاد الروسي (وخاصةً الطاقة والتمويل والتسليح)، وتحظر على الأشخاص الأمريكيين، أينما كانوا، التعامل مع هؤلاء الأفراد أو الكيانات. ^{[ 26 ]} ويتم تحديث هذه القائمة بعد إصدار الأمر التنفيذي رقم 13662، الذي يقضي بتجميد ممتلكات أشخاص إضافيين يساهمون في الوضع في أوكرانيا، في 20 مارس/آذار 2014، وفقًا للمادة 79 من السجل الفيدرالي 16167. ^{[ 27 ]}

في 13 أغسطس/آب 2014، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية توجيهات للكيانات الخاضعة لعقوبات قطاعية. وقد زادت الوزارة عدد الكيانات المدرجة في قائمة تحديد هذه العقوبات بإضافة الشركات التابعة للكيانات الخاضعة لها، والتي تمتلك فيها كيانات خاضعة لعقوبات قطاعية 50% أو أكثر من الملكية، سواء بشكل فردي أو جماعي، بشكل مباشر أو غير مباشر. كما لا يجوز للأشخاص الأمريكيين استخدام وسيط طرف ثالث، ويجب عليهم توخي الحذر أثناء "المعاملات مع كيان غير خاضع للعقوبات، إذا كان لشخص أو أكثر من الأشخاص الخاضعين للعقوبات حصة ملكية كبيرة فيه تقل عن 50%، أو إذا كان بإمكان شخص أو أكثر من الأشخاص الخاضعين للعقوبات السيطرة عليه بوسائل أخرى غير امتلاك حصة أغلبية". ^{[ 28 ]}

في 22 ديسمبر 2015، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية صراحةً جميع الكيانات والشركات التابعة لها في قائمة تحديد العقوبات القطاعية باستخدام بحث سهل القراءة. ^{[ 29 ]}^{[ 30 ]}^{[ 31 ]}

اعتبارًا من 20 فبراير 2026، لدى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أكثر من 17000 فرد مرتبطين بالعقوبات. ^{[ 32 ]}

برامج العقوبات

اعتبارًا من 20 فبراير 2026، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية برامج العقوبات الخاصة بهذه البلدان والبرامج: ^{[ 33 ]}


البلد / البرنامج	EO(s)	تم تحديث البرنامج آخر مرة
أفغانستان	^{[ 34 ]}	25/02/2022
البلقان	^{[ 35 ]}^{[ 36 ]}^{[ 37 ]}^{[ 38 ]}	20/11/2025
بيلاروسيا	^{[ 39 ]}^{[ 40 ]}	12/15/2025
بورما	^{[ 41 ]}	11/12/2025
وسط أفريقيا		12/08/2023
الجيش الصيني		06/01/2022
مكافحة المخدرات		02/19/2026
مكافحة الإرهاب / إرهابي مصنف بشكل خاص	^{[ 42 ]}^{[ 43 ]}^{[ 44 ]}^{[ 45 ]}^{[ 46 ]}^{[ 47 ]}^{[ 48 ]}	02/19/2026
قانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات		11/19/2025
كوبنهاغن		27/08/2024
العقوبات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية		30/12/2025
جمهورية الكونغو الديمقراطية		08/12/2025
أثيوبيا		02/08/2022
العقوبات المفروضة على التدخل الأجنبي في انتخابات الولايات المتحدة		31/12/2024
العقوبات العالمية على ماغنيتسكي		12/12/2025
هونغ كونغ		31/03/2025
العقوبات المفروضة على الرهائن والمواطنين الأمريكيين المحتجزين ظلماً		25/03/2025
العقوبات المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية	^{[ 49 ]}	12/18/2025
إيران		02/06/2026
العراق		07/09/2025
لبنان		08/10/2023
ليبيا		09/03/2025
ماغنيتسكي		17/08/2023
مالي		08/04/2023
نيكاراغوا		15/05/2024
عقوبات عدم الانتشار		30/01/2026
كوريا الشمالية		11/04/2025
تعزيز المساءلة عن الأسد وعقوبات تحقيق الاستقرار الإقليمي (PAARSS)		23/12/2025
ضوابط تجارة الماس الخام		18/06/2018
روسيا		02/19/2026
الصومال		24/05/2023
جنوب السودان		12/08/2023
السودان ودارفور		02/19/2026
المنظمات الإجرامية العابرة للحدود		12/17/2025
العقوبات المتعلقة بأوكرانيا/روسيا		22/10/2025
فنزويلا		02/18/2026
اليمن		18/11/2021

اعتبارًا من 8 أغسطس 2020، كانت OFAC تدير برامج العقوبات التالية: ^{[ 50 ]}

ملاحظة الجدول: تم استقاء أعداد الأفراد والشركات والسفن والطائرات من قائمة العقوبات الخاصة (SDN) . مع ذلك، قد يكون أي عنصر في تلك القائمة هدفًا لبرامج عقوبات متعددة، لذا فإن جمع أسطر الجدول سيؤدي إلى تضخيم المجموع الحقيقي بسبب التكرار.

الوسم	برنامج العقوبات	فرادى	شركات	السفن	الطائرات	31 CFR	EO	EO تاريخ	مرجع
[561LIST]	إيران المالية	–	–	–	–	561			^{[ 51 ]}
[البلقان]	منطقة البلقان	229	–	–	–	588	13304		^{[ 52 ]}^{[ 53 ]}^{[ 54 ]}^{[ 55 ]}
[بيلاروس]	بيلاروسيا	208	–	–	–	548	13405
[BPI-PA]	قانون باتريوت	–	–	–	–				^{[ 56 ]}
[BPI-SDNTK]	المواد المتعلقة بالمخدرات	–	–	–	–	598			^{[ 57 ]}
[بورما]	متعلقة بميانمار	219	–	–	–	537	13448، 13464
[سيارة]	جمهورية أفريقيا الوسطى	39	–	–	–	553
[مُغطى]	ساحل العاج	9	–	–	–	543
[كوبا]	مراقبة الأصول الكوبية	220	–	5	–	515
[سيبر]	ما يتعلق باختراق أجهزة الكمبيوتر	–	–	–	–		13694		^{[ 58 ]}
[دارفور]	دارفور	28	3	–	–	546
[كوريا الشمالية]	كوريا الشمالية	7	44	20	–	510	13551
[DPRK2]	كوريا الشمالية ذات صلة	10	16	–	–		13687
[جمهورية الكونغو الديمقراطية]	جمهورية الكونغو الديمقراطية	106	27	–	–	547	13413، 13671	27 أكتوبر 2006 - 8 يوليو 2014	^{[ 59 ]}
[EO13622]	إيران ذات صلة	17	6	–	–		13622		^{[ 60 ]}
[EO13645]	إيران ذات صلة	9	10	9	–		13645		^{[ 61 ]}
[FSE-IR]	المتسللون إلى إيران الذين يتحايلون على العقوبات	3	2	–	–		13608		^{[ 62 ]}
[FSE-SY]	المتسللون إلى سوريا الذين يتحايلون على العقوبات	–	–	–	–		13608		^{[ 62 ]}
[FSE-WMD]	أسلحة الدمار الشامل	–	–	–	–		13608		^{[ 62 ]}^{[ 63 ]}
[FSE-SDGT]	متعلق بالإرهاب	–	–	–	–		13608		^{[ 62 ]}^{[ 64 ]}
[FTO]	متعلق بالإرهاب	–	552	–	–	597			^{[ 65 ]}
[GLOMAG]	لوائح العقوبات العالمية المتعلقة بقضية ماغنيتسكي	–	552	–	–	597			^{[ 66 ]}
[HK-EO13936]	العقوبات المتعلقة بهونغ كونغ	11	–	–	–	–	13936		^{[ 67 ]}^{[ 68 ]}^{[ 69 ]}
[HRIT-IR]	حقوق الإنسان في إيران	–	26	–	–		13606		^{[ 70 ]}
[HRIT-SY]	حقوق الإنسان في سوريا	2	6	–	–		13606		^{[ 70 ]}
[IFCA]	إيران ذات صلة	–	–	–	–				^{[ 71 ]}
[IFSR]	الخدمات المالية الإيرانية	239	857	–	60	561
[إيران]	المعاملات الإيرانية	19	416	175	–	560
[إيران-HR]	إيران ذات صلة	54	37	–	–		13553		^{[ 72 ]}
[إيران-ترا]	إيران ذات صلة	16	45	–	–		13628		^{[ 73 ]}
[IRAQ2]	متعلقة بالعراق	287	84	–	–		13315، 13350
[IRAQ3]	متعلقة بالعراق	102	48	–	–		13438
[الحرس الثوري الإيراني]	الخدمات المالية الإيرانية	112	120	–	38	561
[ISA]	قانون إيران	3	17	–	–		13574
[يشم]	اليشم الميانماري	–	–	–	–				^{[ 74 ]}
[لبنان]	لبنان	13	–	–	–	549	13441
[ليبيريا]	النظام الليبيري السابق لتشارلز تايلور	45	70	–	–	593
[LIBYA2]	ليبيا	134	3	–	–	570
[مغناطيس]	قانون ماغنيتسكي	54	–	–	–				^{[ 75 ]}
[NPWMD]	أسلحة الدمار الشامل	211	892	351	76	544			^{[ 76 ]}
[NS-ISA]	إيران ذات صلة	–	–	–	–		13574		^{[ 77 ]}
[NS-PLC]	رخصة فلسطينية	–	–	–	–	594			^{[ 78 ]}^{[ 79 ]}
[ SDGT ]	متعلق بالإرهاب	3015	1963	–	101	594			^{[ 80 ]}
[ SDNT ]	المواد المتعلقة بالمخدرات	436	511	–	–	536			^{[ 81 ]}
[ SDNTK ]	المواد المتعلقة بالمخدرات	2102	1125	5	–	598			^{[ 82 ]}
[ SDT ]	الإرهاب	63	143	–	–	595
[الصومال]	الصومال	199	20	–	–	551
[السودان]	ذات صلة بالسودان	–	223	–	–	538
[جنوب السودان]	جنوب السودان	–	–	–	–	558	13664
[سوريا]	سوريا	235	180	10	38	542	13399، 13460
[TCO]	المنظمات الإجرامية العابرة للحدود	201	41	–	–	590	13581		^{[ 83 ]}
[ أوكرانيا-EO13660 ]	أوكرانيا ذات الصلة	193	31	–	–		13660		^{[ 84 ]}
[ أوكرانيا-EO13661 ]	أوكرانيا ذات الصلة	95	144	–	–		13661		^{[ 85 ]}
[ أوكرانيا-EO13662 ]	أوكرانيا ذات الصلة	–	–	–	–		13662		^{[ 86 ]}
[ أوكرانيا-EO13685 ]	أوكرانيا ذات الصلة	–	42	–	–		13685		^{[ 87 ]}
[فنزويلا]	فنزويلا ذات صلة	7	–	–	–		13692		^{[ 88 ]}
[اليمن]	اليمن	23	–	–	–	552
[زيمبابوي]	زيمبابوي	121	119	–	–	541	13391، 13469		^{[ 89 ]}

الحوادث الأمنية

في ديسمبر/كانون الأول 2024، تمكن قراصنة مدعومون من الدولة الصينية من اختراق أنظمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عبر شركة الأمن السيبراني BeyondTrust ، ما أتاح لهم الوصول إلى سجلات إدارية غير مصنفة تحتوي على معلومات محتملة تتعلق بمداولات العقوبات وأهداف مستقبلية. وصف مسؤولو وزارة الخزانة هذا الحادث بأنه "كبير"، والذي أثر أيضًا على مكتب وزير الخزانة ومكتب البحوث المالية . ويمثل هذا الحادث ثاني اختراق معروف من جانب جمهورية الصين الشعبية لأنظمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بعد اختراق في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية أدى إلى اختراق رسائل البريد الإلكتروني لمكتب المستشار القانوني العام. [ ^{90 ] [}^{91 ] وردًا} على ذلك، في 17 يناير/كانون الثاني 2025، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على يين كيتشنغ، وهو قرصان إلكتروني مقيم في شنغهاي وينتمي إلى وزارة أمن الدولة الصينية، والذي يُزعم أنه مسؤول عن الاختراق. ^{[ 92 ]}^{[ 93 ]}

انظر أيضاً

للمزيد من القراءة

برايان ر. إيرلي وكيث أ. بريبل (2020) " الذهاب للصيد مقابل صيد الحيتان: شرح التغييرات في كيفية تطبيق الولايات المتحدة للعقوبات الاقتصادية " . دراسات الأمن.

مراجع

↑ كليماسينسكا، كاسيا؛ كامبل، داكين؛ كاتز، إيان. البنوك تستميل خبراء عقوبات وزارة الخزانة للتغلب على القواعد الأمريكية المعقدة ، بلومبيرغ ، 13 أغسطس 2014.
↑ توم سي دبليو لين (أبريل 2016). "الأسلحة المالية للحرب" (ملف PDF) . مجلة مينيسوتا للقانون . 100 (4): 1377-1440 .
1 2 3 زاراتي، خوان سي. (2013). حرب الخزانة . نيويورك: بابليك أفيرز. ISBN 9781610391153.
١ ٢ "بعد النجاح في ملف إيران، يواجه فريق العقوبات التابع لوزارة الخزانة الأمريكية تحديات جديدة" . رويترز . مؤرشف من الأصل في ١ ديسمبر ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه في ١٤ يناير ٢٠٢٦ .
↑ روبنفيلد، صموئيل (5 فبراير 2014). "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يتزايد دوره مع تحول العقوبات إلى أداة سياسية رئيسية" . صحيفة وول ستريت جورنال . الرقم الدولي الموحد للدوريات 0099-9660 . تاريخ الاسترجاع: 14 يناير 2026 .
١ ٢ ٣ ٤ "الأسئلة الشائعة" . مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. مؤرشف من الأصل في ١٨ أكتوبر ٢٠٠٧. تم الاطلاع عليه في ١٧ سبتمبر ٢٠٠٧ .
↑ "سجلات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" . www.archives.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 نوفمبر 2024 .
1 2 "نبذة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)" . ofac.treasury.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 نوفمبر 2024 .
1 2 "سجلات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" . الأرشيف الوطني . تم الاطلاع عليه في 17 سبتمبر 2007 .
↑ على سبيل المثال الأمر التنفيذي رقم 12957 ، الأمر التنفيذي رقم 12938 ، إلخ.
↑ "قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية: الأصول والتطور والاستخدام" . خدمة أبحاث الكونغرس . 25 مارس 2022. تم الاطلاع عليه في 15 ديسمبر 2024 .
↑ «أُمرت منظمة أصوات في البرية بدفع 20 ألف دولار مقابل تقديم مساعدات للعراق» . ديمقراطية الآن! . 16 أغسطس 2005. تم الاطلاع عليه في 8 يونيو 2011 .
↑ "الجدول الزمني" . غُرِّم لمساعدته أطفالًا عراقيين. مؤرشف من الأصل في 13 يناير 2011. تم الاطلاع عليه في 8 يونيو 2011 .
↑ رامزي، بروس مؤرشف في 14-11-2018 في Wayback Machine "بيرت ساكس: لا غرامة ولا وقت للمحكمة بسبب العقوبات المفروضة على العراق"؛ صحيفة سياتل تايمز ؛ 3 يناير 2012.
1 2 ليبتاك، آدم (4 مارس 2008). "موجة من قوائم المراقبة، واختفاء حرية التعبير" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه في 23 أغسطس 2012. توقف 80 موقعًا من مواقع الويب الخاصة به عن العمل، بفضل حكومة الولايات المتحدة ... أخبره eNom أن ذلك حدث بعد مكالمة من وزارة الخزانة .
↑ "شبكة المعرفة الخاصة حسب البرامج" . treasury.gov. 2006. مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2006. تم الاطلاع عليه في 23 أغسطس 2012. GO CUBA PLUS (المعروفة أيضًا باسم T&M INTERNATIONAL LTD.؛ والمعروفة أيضًا باسم TOUR & MARKETING INTERNATIONAL LTD. ... )
١ ٢ "رابطة المحامين في إلينوي ستقدم مذكرة صديق المحكمة في الاستئناف أمام الدائرة الثانية" . مؤرشف بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٠ في أرشيف الإنترنت
↑ «الولايات المتحدة تفرض غرامة قياسية على بنك بي إن بي باريبا في تحذير من العقوبات للبنوك» . رويترز . 30 يونيو 2014.
↑ «وزارة الخزانة الأمريكية تتوصل إلى أكبر تسوية على الإطلاق متعلقة بالعقوبات مع بنك بي إن بي باريبا بقيمة 963 مليون دولار» . وزارة الخزانة الأمريكية، 30 يونيو/حزيران 2014
↑ روبنفيلد، صموئيل، "وزارة الخزانة الأمريكية تعين مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية دون ضجة إعلامية" ، صحيفة وول ستريت جورنال ، 17 مارس 2017. أول ذكر علني: 14 مارس 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17-03-2017.
↑ إريك فيراري، "خدمات الملكية الفكرية بموجب قانون لوائح تكنولوجيا المعلومات: استثناء واسع النطاق؟" مؤرشف بتاريخ 28 أبريل 2014 في أرشيف الإنترنت ، قانون العقوبات ، فيراري وشركاؤه، 12 فبراير 2018
↑ " KindHearts for Charitable Humanitarian Development, Inc. v. Geithner et al. " . American Civil Liberties Union . November 22, 2011.
↑ " الحرمين ضد وزارة الخزانة " (ملف PDF) . محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 سبتمبر 2011 .
↑ "قائمة المواطنين المصنفين خصيصاً (SDN)" . وزارة الخزانة الأمريكية. مؤرشفة من الأصل في 16 مارس 2011. تم الاطلاع عليها في 4 يونيو 2011 .
↑ «وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على منصة تداول عملات رقمية مرتبطة بعمليات برامج الفدية» . موقع Previewtech.net. ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١. مؤرشف من الأصل في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ .
↑ "قائمة تحديد العقوبات القطاعية (SSI)" . وزارة الخزانة الأمريكية: مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). 26 يناير 2018. تم الاطلاع عليه في 23 مارس 2018 .
↑ "تجميد ممتلكات أشخاص إضافيين يساهمون في الوضع في أوكرانيا" . السجل الفيدرالي . 24 مارس 2014. تم الاطلاع عليه في 4 فبراير 2018 .
↑ "إرشادات منقحة بشأن الكيانات المملوكة لأشخاص تم تجميد ممتلكاتهم ومصالحهم فيها" (ملف PDF) . وزارة الخزانة الأمريكية. 13 أغسطس/آب 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 مارس/آذار 2018 .
↑ «وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وكيانات بسبب التهرب من العقوبات وأنشطة أخرى تتعلق بروسيا وأوكرانيا: تؤكد التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الاتحاد الأوروبي للحفاظ على فعالية العقوبات الحالية إلى حين امتثال روسيا الكامل لالتزاماتها الدولية تجاه أوكرانيا» . وزارة الخزانة الأمريكية. 22 ديسمبر/كانون الأول 2015. تاريخ الاطلاع: 10 فبراير/شباط 2018 .
↑ «العقوبات والهويات المتعلقة بروسيا/أوكرانيا: تحديث قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص» . وزارة الخزانة الأمريكية. 22 ديسمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 10 فبراير 2018 .
↑ «أمر تنفيذي - تجميد ممتلكات أشخاص إضافيين يساهمون في الوضع في أوكرانيا» . البيت الأبيض - مكتب السكرتير الصحفي. 20 مارس/آذار 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 فبراير/شباط 2018 .
↑ "أين قائمة الدول التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية؟ ما هي الدول التي يجب أن أقلق بشأنها فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية؟ | مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" . ofac.treasury.gov . تم الاطلاع عليه في 20 فبراير 2026 .
↑ "برامج العقوبات ومعلومات الدول | مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" . ofac.treasury.gov . 25 فبراير 2022. تم الاطلاع عليه في 20 فبراير 2026 .
↑ الأمر التنفيذي رقم 13224 - تجميد الممتلكات وحظر التعاملات مع الأشخاص الذين يرتكبون أعمالًا إرهابية أو يهددون بارتكابها أو يدعمونها. إشعار بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2001 - استمرار حالة الطوارئ فيما يتعلق بحركة يونيتا
↑ اتخاذ خطوات إضافية فيما يتعلق بالوضع في غرب البلقان
↑ حجب الممتلكات وتعليق دخول بعض الأشخاص إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مساهمتهم في زعزعة الاستقرار في غرب البلقان (8 يونيو 2021)
↑ إنهاء حالات الطوارئ فيما يتعلق بيوغوسلافيا وتعديل الأمر التنفيذي رقم 13219 الصادر في 26 يونيو 2001
↑ تجميد ممتلكات الأشخاص الذين يهددون جهود الاستقرار الدولي في غرب البلقان (تاريخ السريان – 27 يونيو 2001)
↑ تجميد ممتلكات بعض الأشخاص الذين يقوضون العمليات أو المؤسسات الديمقراطية في بيلاروسيا (تاريخ السريان – 19 يونيو 2006)
↑ تجميد ممتلكات أشخاص إضافيين يساهمون في الوضع في بيلاروسيا (تاريخ السريان – 9 أغسطس 2021)
↑ حجب الممتلكات فيما يتعلق بالوضع في بورما (11 فبراير 2021)
↑ الأمر التنفيذي رقم 12947 - حظر التعاملات مع الإرهابيين الذين يهددون بتعطيل عملية السلام في الشرق الأوسط
↑ حظر التعاملات مع الإرهابيين الذين يهددون بتعطيل عملية السلام في الشرق الأوسط (تاريخ السريان – 21 أغسطس 1998)
↑ تجميد الممتلكات ومنع التعاملات مع الأشخاص الذين يرتكبون أعمالاً إرهابية أو يهددون بارتكابها أو يدعمونها (تاريخ السريان – 24 سبتمبر 2001)
↑ إنهاء حالة الطوارئ فيما يتعلق بحركة طالبان وتعديل الأمر التنفيذي رقم 13224 الصادر في 23 سبتمبر 2001 (2 يوليو 2002)
↑ توضيح بعض الأوامر التنفيذية التي تحظر الممتلكات وتمنع بعض المعاملات (16 فبراير 2005)
↑ تحديث العقوبات لمكافحة الإرهاب (10 سبتمبر 2019)
↑ تصنيف الكارتلات وغيرها من المنظمات كمنظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص (20 يناير 2025)
↑ فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية (6 فبراير 2025)
↑ "برامج العقوبات ومعلومات الدول" . treasury.gov . وزارة الخزانة الأمريكية. 8 أغسطس 2020. تم الاطلاع عليه في 8 أغسطس 2020 .
↑ "الجزء 561 - لوائح العقوبات المالية الإيرانية" . المدونة الإلكترونية للوائح الفيدرالية . واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2015 .
↑ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وزارة الخزانة الأمريكية. "البلقان: ما تحتاج معرفته عن العقوبات الأمريكية: تجميد ممتلكات الأشخاص الذين يهددون جهود الاستقرار الدولي في غرب البلقان" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أبريل 2019 .
↑ بوش، جورج دبليو. (23 مايو/أيار 2003). "الأمر التنفيذي رقم 13304 - إنهاء حالات الطوارئ المتعلقة بيوغوسلافيا وتعديل الأمر التنفيذي رقم 13219 الصادر في 26 يونيو/حزيران 2001" (ملف PDF) . السجل الفيدرالي . 68 (103). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 29 مايو/أيار 2003) . تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 .
↑ "استقرار غرب البلقان"
↑ "الجزء 588 - لوائح استقرار غرب البلقان" . المدونة الإلكترونية للوائح الفيدرالية . واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي . تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر 2015 .
↑ محظور بانتظار التحقيق
↑ "زعيم تجارة المخدرات الأجنبي"، تم إيقافه ريثما يتم الانتهاء من التحقيق
↑ أوباما، باراك (1 أبريل/نيسان 2015). "الأمر التنفيذي رقم 13694 - تجميد ممتلكات بعض الأشخاص المتورطين في أنشطة إلكترونية خبيثة كبيرة" (ملف PDF) . السجل الفيدرالي . 80 (63). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 23 مارس/آذار 2016. تم الاطلاع عليه في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 .
↑ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (5 أكتوبر/تشرين الأول 2016). "برنامج العقوبات المفروضة على جمهورية الكونغو الديمقراطية" (ملف PDF) . وزارة الخزانة الأمريكية . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 26 أبريل/نيسان 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أبريل/نيسان 2019 .
↑ أوباما، باراك (30 يوليو/تموز 2012). "الأمر التنفيذي رقم 13622 - الذي يُجيز فرض عقوبات إضافية على إيران" (ملف PDF) . السجل الفيدرالي . 77 (149). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 2 أغسطس/آب 2012). أُرشف من الأصل (ملف PDF) في 16 مارس/آذار 2015. تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 .
↑ أوباما، باراك (3 يونيو/حزيران 2013). "الأمر التنفيذي رقم 13645 - الذي يُجيز تنفيذ عقوبات معينة منصوص عليها في قانون حرية إيران ومكافحة انتشار الأسلحة النووية لعام 2012 وعقوبات إضافية تتعلق بإيران" (ملف PDF) . السجل الفيدرالي . 78 (108). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 5 يونيو/حزيران 2013) . تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 .
١ ٢ ٣ ٤ أوباما، باراك (١ مايو ٢٠١٢). "الأمر التنفيذي رقم ١٣٦٠٨ - حظر معاملات معينة مع المخالفين للعقوبات الأجنبية المتعلقة بإيران وسوريا، وتعليق دخولهم إلى الولايات المتحدة" (ملف PDF) . السجل الفيدرالي . ٧٧ (٨٦). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في ٣ مايو ٢٠١٢) . تم الاطلاع عليه في ١٢ نوفمبر ٢٠١٥ .
↑ "المتهربون من عقوبات عدم الانتشار"
↑ "المتهربون من عقوبات مكافحة الإرهاب"
↑ "المنظمات الإرهابية الأجنبية"
↑ "قانون ماغنيتسكي"
↑ "الأمر التنفيذي للرئيس بشأن تطبيع الوضع في هونغ كونغ" (ملف PDF) .
↑ "وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد لتقويضهم استقلال هونغ كونغ | وزارة الخزانة الأمريكية" . home.treasury.gov . تاريخ الاطلاع: 8 أغسطس 2020 .
↑ "التصنيفات المتعلقة بهونغ كونغ؛ تصنيف جمهورية أفريقيا الوسطى" . www.treasury.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 أغسطس 2020 .
١ ٢ أوباما، باراك (٢٢ أبريل ٢٠١٢). "الأمر التنفيذي رقم ١٣٦٠٦ - تجميد ممتلكات وتعليق دخول بعض الأشخاص إلى الولايات المتحدة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها حكومتا إيران وسوريا عبر تكنولوجيا المعلومات" (ملف PDF) . السجل الفيدرالي . ٧٧ (٧٩). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في ٢٤ أبريل ٢٠١٢) . تم الاطلاع عليه في ١٢ نوفمبر ٢٠١٥ .
↑ قانون حرية إيران ومكافحة الانتشار لعام 2012، القانون العام 112-239
↑ أوباما، باراك (28 سبتمبر/أيلول 2010). "الأمر التنفيذي رقم 13553 - تجميد ممتلكات بعض الأشخاص فيما يتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل حكومة إيران واتخاذ إجراءات أخرى معينة" (ملف PDF) . السجل الفيدرالي . 75 (190). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2010) . تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 .
↑ أوباما، باراك (9 أكتوبر/تشرين الأول 2012). "الأمر التنفيذي رقم 13628 - الذي يُجيز تنفيذ عقوبات معينة منصوص عليها في قانون الحد من التهديد الإيراني وحقوق الإنسان في سوريا لعام 2012 وعقوبات إضافية تتعلق بإيران" (ملف PDF) . السجل الفيدرالي . 77 (198). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2012) . تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 .
↑ لانتوس، توم (29 يوليو/تموز 2008). "قانون منع اليشم البورمي (جهود المجلس العسكري المناهضة للديمقراطية) لعام 2008" (ملف PDF) . القانون العام . 110 (286). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017. تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 .
↑ قانون سيرجي ماغنيتسكي لسيادة القانون والمساءلة لعام 2012، القانون العام 112-208
↑ "مُروِّجو أسلحة الدمار الشامل"
↑ قانون إيراني غير مدرج في شبكة العقوبات الخاصة
↑ هامرلي، باربرا (12 أبريل/نيسان 2006). "الترخيص العام رقم 4 - المعاملات مع الكيانات الخاضعة لسيطرة الرئيس الفلسطيني وبعض الكيانات الأخرى" (ملف PDF) . واشنطن العاصمة: مكتب مراقبة الأصول الأجنبية . تاريخ الاطلاع: 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 .
↑ "الجزء 594 - لوائح العقوبات العالمية على الإرهاب" . المدونة الإلكترونية للوائح الفيدرالية . واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2015 .
↑ "الإرهاب العالمي"
↑ "تهريب المخدرات"
↑ "زعيم تجارة المخدرات الأجنبي"
↑ أوباما، باراك (24 يوليو/تموز 2011). "الأمر التنفيذي رقم 13581 - تجميد ممتلكات المنظمات الإجرامية العابرة للحدود" (ملف PDF) . السجل الفيدرالي . 76 (144). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 27 يوليو/تموز 2011) . تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 .
↑ أوباما، باراك (6 مارس/آذار 2014). "الأمر التنفيذي رقم 13660 - تجميد ممتلكات بعض الأشخاص الذين يساهمون في الوضع في أوكرانيا" (ملف PDF) . السجل الفيدرالي . 79 (46). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 10 مارس/آذار 2014) . تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 .
↑ أوباما، باراك (16 مارس/آذار 2014). "الأمر التنفيذي رقم 13661 - تجميد ممتلكات أشخاص إضافيين يساهمون في الوضع في أوكرانيا" (ملف PDF) . السجل الفيدرالي . 79 (53). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 19 مارس/آذار 2014) . تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 .
↑ أوباما، باراك (20 مارس/آذار 2014). "الأمر التنفيذي رقم 13662 - تجميد ممتلكات أشخاص إضافيين يساهمون في الوضع في أوكرانيا" (ملف PDF) . السجل الفيدرالي . 79 (56). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 24 مارس/آذار 2014) . تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 ."التوجيه رقم 1 (بصيغته المعدلة) بموجب الأمر التنفيذي رقم 13662" (ملف PDF) . مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. 12 سبتمبر 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2015 ."التوجيه 2 (بصيغته المعدلة) بموجب الأمر التنفيذي 13662" (ملف PDF) . مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. 12 سبتمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر 2015 ."التوجيه رقم 3 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13662" (ملف PDF) . مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. 12 سبتمبر 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2015 ."التوجيه 4 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13662" (ملف PDF) . مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. 12 سبتمبر 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2015 .
↑ أوباما، باراك (19 ديسمبر/كانون الأول 2014). "الأمر التنفيذي رقم 13685 - تجميد ممتلكات أشخاص معينين وحظر معاملات معينة فيما يتعلق بمنطقة القرم في أوكرانيا" (ملف PDF) . السجل الفيدرالي . 79 (247). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 24 ديسمبر/كانون الأول 2014) . تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 .
↑ أوباما، باراك (8 مارس/آذار 2015). "الأمر التنفيذي رقم 13692 - تجميد الممتلكات وتعليق دخول بعض الأشخاص الذين يساهمون في الوضع في فنزويلا" (ملف PDF) . السجل الفيدرالي . 80 (47). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 11 مارس/آذار 2015). مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 10 مارس/آذار 2016. تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 .
↑ وأيضًا 70 FR 71201 و73 FR 43841
↑ ناكاشيما، إيلين؛ شتاين، جيف (2 يناير 2025). "مسؤولون: الحكومة الصينية تخترق مكتب العقوبات التابع لوزارة الخزانة" . صحيفة واشنطن بوست . تاريخ الاسترجاع: 2 يناير 2025 .{{cite news}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
↑ ساتير، رافائيل (30 ديسمبر 2024). "وزارة الخزانة الأمريكية تقول إن قراصنة صينيين سرقوا وثائق في "حادث كبير"" . رويترز . تم الاطلاع عليه في 2 يناير 2025. "
↑ "الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات صينية وراء عمليات اختراق الاتصالات ووزارة الخزانة" . بلومبيرغ . 17 يناير 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 يناير 2025 .{{cite news}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
↑ «فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة مرتبطة ببرنامج Salt Typhoon الخبيث، وعلى مخترق مرتبط ببرنامج اختراق الخزانة» . وزارة الخزانة الأمريكية. ١٤ يناير ٢٠٢٥. تاريخ الاطلاع: ١٧ يناير ٢٠٢٥ .

روابط خارجية

الوسائط المتعلقة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية على ويكيميديا كومنز
الموقع الرسمي

[1] كليماسينسكا، كاسيا؛ كامبل، داكين؛ كاتز، إيان. البنوك تستميل خبراء عقوبات وزارة الخزانة للتغلب على القواعد الأمريكية المعقدة ، بلومبيرغ ، 13 أغسطس 2014.

[min-2] توم سي دبليو لين (أبريل 2016). "الأسلحة المالية للحرب" (ملف PDF) . مجلة مينيسوتا للقانون . 100 (4): 1377-1440 .

[Treasury's_War_book-3] 1 2 3 زاراتي، خوان سي. (2013). حرب الخزانة . نيويورك: بابليك أفيرز. ISBN 9781610391153.

[reuters.com-4] ١ ٢ "بعد النجاح في ملف إيران، يواجه فريق العقوبات التابع لوزارة الخزانة الأمريكية تحديات جديدة" . رويترز . مؤرشف من الأصل في ١ ديسمبر ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه في ١٤ يناير ٢٠٢٦ .

[5] روبنفيلد، صموئيل (5 فبراير 2014). "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يتزايد دوره مع تحول العقوبات إلى أداة سياسية رئيسية" . صحيفة وول ستريت جورنال . الرقم الدولي الموحد للدوريات 0099-9660 . تاريخ الاسترجاع: 14 يناير 2026 .

[FAQ-6] ١ ٢ ٣ ٤ "الأسئلة الشائعة" . مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. مؤرشف من الأصل في ١٨ أكتوبر ٢٠٠٧. تم الاطلاع عليه في ١٧ سبتمبر ٢٠٠٧ .

[7] "سجلات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" . www.archives.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 نوفمبر 2024 .

[:0-8] 1 2 "نبذة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)" . ofac.treasury.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 نوفمبر 2024 .

[Records-9] 1 2 "سجلات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" . الأرشيف الوطني . تم الاطلاع عليه في 17 سبتمبر 2007 .

[10] على سبيل المثال الأمر التنفيذي رقم 12957 ، الأمر التنفيذي رقم 12938 ، إلخ.

[11] "قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية: الأصول والتطور والاستخدام" . خدمة أبحاث الكونغرس . 25 مارس 2022. تم الاطلاع عليه في 15 ديسمبر 2024 .

[12] «أُمرت منظمة أصوات في البرية بدفع 20 ألف دولار مقابل تقديم مساعدات للعراق» . ديمقراطية الآن! . 16 أغسطس 2005. تم الاطلاع عليه في 8 يونيو 2011 .

[13] "الجدول الزمني" . غُرِّم لمساعدته أطفالًا عراقيين. مؤرشف من الأصل في 13 يناير 2011. تم الاطلاع عليه في 8 يونيو 2011 .

[14] رامزي، بروس مؤرشف في 14-11-2018 في Wayback Machine "بيرت ساكس: لا غرامة ولا وقت للمحكمة بسبب العقوبات المفروضة على العراق"؛ صحيفة سياتل تايمز ؛ 3 يناير 2012.

[Liptak-15] 1 2 ليبتاك، آدم (4 مارس 2008). "موجة من قوائم المراقبة، واختفاء حرية التعبير" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه في 23 أغسطس 2012. توقف 80 موقعًا من مواقع الويب الخاصة به عن العمل، بفضل حكومة الولايات المتحدة ... أخبره eNom أن ذلك حدث بعد مكالمة من وزارة الخزانة .

[16] "شبكة المعرفة الخاصة حسب البرامج" . treasury.gov. 2006. مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2006. تم الاطلاع عليه في 23 أغسطس 2012. GO CUBA PLUS (المعروفة أيضًا باسم T&M INTERNATIONAL LTD.؛ والمعروفة أيضًا باسم TOUR & MARKETING INTERNATIONAL LTD. ... )

[:1-17] ١ ٢ "رابطة المحامين في إلينوي ستقدم مذكرة صديق المحكمة في الاستئناف أمام الدائرة الثانية" . مؤرشف بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٠ في أرشيف الإنترنت

[18] «الولايات المتحدة تفرض غرامة قياسية على بنك بي إن بي باريبا في تحذير من العقوبات للبنوك» . رويترز . 30 يونيو 2014.

[19] «وزارة الخزانة الأمريكية تتوصل إلى أكبر تسوية على الإطلاق متعلقة بالعقوبات مع بنك بي إن بي باريبا بقيمة 963 مليون دولار» . وزارة الخزانة الأمريكية، 30 يونيو/حزيران 2014

[WSJ01-20] روبنفيلد، صموئيل، "وزارة الخزانة الأمريكية تعين مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية دون ضجة إعلامية" ، صحيفة وول ستريت جورنال ، 17 مارس 2017. أول ذكر علني: 14 مارس 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17-03-2017.

[21] إريك فيراري، "خدمات الملكية الفكرية بموجب قانون لوائح تكنولوجيا المعلومات: استثناء واسع النطاق؟" مؤرشف بتاريخ 28 أبريل 2014 في أرشيف الإنترنت ، قانون العقوبات ، فيراري وشركاؤه، 12 فبراير 2018

[22] " KindHearts for Charitable Humanitarian Development, Inc. v. Geithner et al. " . American Civil Liberties Union . November 22, 2011.

[23] " الحرمين ضد وزارة الخزانة " (ملف PDF) . محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 سبتمبر 2011 .

[24] "قائمة المواطنين المصنفين خصيصاً (SDN)" . وزارة الخزانة الأمريكية. مؤرشفة من الأصل في 16 مارس 2011. تم الاطلاع عليها في 4 يونيو 2011 .

[25] «وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على منصة تداول عملات رقمية مرتبطة بعمليات برامج الفدية» . موقع Previewtech.net. ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١. مؤرشف من الأصل في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ .

[SSIlist-26] "قائمة تحديد العقوبات القطاعية (SSI)" . وزارة الخزانة الأمريكية: مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). 26 يناير 2018. تم الاطلاع عليه في 23 مارس 2018 .

[FR2014-06612-27] "تجميد ممتلكات أشخاص إضافيين يساهمون في الوضع في أوكرانيا" . السجل الفيدرالي . 24 مارس 2014. تم الاطلاع عليه في 4 فبراير 2018 .

[US140813-28] "إرشادات منقحة بشأن الكيانات المملوكة لأشخاص تم تجميد ممتلكاتهم ومصالحهم فيها" (ملف PDF) . وزارة الخزانة الأمريكية. 13 أغسطس/آب 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 مارس/آذار 2018 .

[OFAC22December2015pr-29] «وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وكيانات بسبب التهرب من العقوبات وأنشطة أخرى تتعلق بروسيا وأوكرانيا: تؤكد التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الاتحاد الأوروبي للحفاظ على فعالية العقوبات الحالية إلى حين امتثال روسيا الكامل لالتزاماتها الدولية تجاه أوكرانيا» . وزارة الخزانة الأمريكية. 22 ديسمبر/كانون الأول 2015. تاريخ الاطلاع: 10 فبراير/شباط 2018 .

[OFAC22December2015-30] «العقوبات والهويات المتعلقة بروسيا/أوكرانيا: تحديث قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص» . وزارة الخزانة الأمريكية. 22 ديسمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 10 فبراير 2018 .

[31] «أمر تنفيذي - تجميد ممتلكات أشخاص إضافيين يساهمون في الوضع في أوكرانيا» . البيت الأبيض - مكتب السكرتير الصحفي. 20 مارس/آذار 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 فبراير/شباط 2018 .

[32] "أين قائمة الدول التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية؟ ما هي الدول التي يجب أن أقلق بشأنها فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية؟ | مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" . ofac.treasury.gov . تم الاطلاع عليه في 20 فبراير 2026 .

[33] "برامج العقوبات ومعلومات الدول | مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" . ofac.treasury.gov . 25 فبراير 2022. تم الاطلاع عليه في 20 فبراير 2026 .

[34] الأمر التنفيذي رقم 13224 - تجميد الممتلكات وحظر التعاملات مع الأشخاص الذين يرتكبون أعمالًا إرهابية أو يهددون بارتكابها أو يدعمونها. إشعار بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2001 - استمرار حالة الطوارئ فيما يتعلق بحركة يونيتا

[35] اتخاذ خطوات إضافية فيما يتعلق بالوضع في غرب البلقان

[36] حجب الممتلكات وتعليق دخول بعض الأشخاص إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مساهمتهم في زعزعة الاستقرار في غرب البلقان (8 يونيو 2021)

[37] إنهاء حالات الطوارئ فيما يتعلق بيوغوسلافيا وتعديل الأمر التنفيذي رقم 13219 الصادر في 26 يونيو 2001

[38] تجميد ممتلكات الأشخاص الذين يهددون جهود الاستقرار الدولي في غرب البلقان (تاريخ السريان – 27 يونيو 2001)

[39] تجميد ممتلكات بعض الأشخاص الذين يقوضون العمليات أو المؤسسات الديمقراطية في بيلاروسيا (تاريخ السريان – 19 يونيو 2006)

[40] تجميد ممتلكات أشخاص إضافيين يساهمون في الوضع في بيلاروسيا (تاريخ السريان – 9 أغسطس 2021)

[41] حجب الممتلكات فيما يتعلق بالوضع في بورما (11 فبراير 2021)

[42] الأمر التنفيذي رقم 12947 - حظر التعاملات مع الإرهابيين الذين يهددون بتعطيل عملية السلام في الشرق الأوسط

[43] حظر التعاملات مع الإرهابيين الذين يهددون بتعطيل عملية السلام في الشرق الأوسط (تاريخ السريان – 21 أغسطس 1998)

[44] تجميد الممتلكات ومنع التعاملات مع الأشخاص الذين يرتكبون أعمالاً إرهابية أو يهددون بارتكابها أو يدعمونها (تاريخ السريان – 24 سبتمبر 2001)

[45] إنهاء حالة الطوارئ فيما يتعلق بحركة طالبان وتعديل الأمر التنفيذي رقم 13224 الصادر في 23 سبتمبر 2001 (2 يوليو 2002)

[46] توضيح بعض الأوامر التنفيذية التي تحظر الممتلكات وتمنع بعض المعاملات (16 فبراير 2005)

[47] تحديث العقوبات لمكافحة الإرهاب (10 سبتمبر 2019)

[48] تصنيف الكارتلات وغيرها من المنظمات كمنظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص (20 يناير 2025)

[49] فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية (6 فبراير 2025)

[ofac-sanctions-50] "برامج العقوبات ومعلومات الدول" . treasury.gov . وزارة الخزانة الأمريكية. 8 أغسطس 2020. تم الاطلاع عليه في 8 أغسطس 2020 .

[51] "الجزء 561 - لوائح العقوبات المالية الإيرانية" . المدونة الإلكترونية للوائح الفيدرالية . واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2015 .

[52] مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وزارة الخزانة الأمريكية. "البلقان: ما تحتاج معرفته عن العقوبات الأمريكية: تجميد ممتلكات الأشخاص الذين يهددون جهود الاستقرار الدولي في غرب البلقان" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أبريل 2019 .

[eo13304-53] بوش، جورج دبليو. (23 مايو/أيار 2003). "الأمر التنفيذي رقم 13304 - إنهاء حالات الطوارئ المتعلقة بيوغوسلافيا وتعديل الأمر التنفيذي رقم 13219 الصادر في 26 يونيو/حزيران 2001" (ملف PDF) . السجل الفيدرالي . 68 (103). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 29 مايو/أيار 2003) . تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 .

[54] "استقرار غرب البلقان"

[55] "الجزء 588 - لوائح استقرار غرب البلقان" . المدونة الإلكترونية للوائح الفيدرالية . واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي . تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر 2015 .

[Blocked_pending_investigation-56] محظور بانتظار التحقيق

[57] "زعيم تجارة المخدرات الأجنبي"، تم إيقافه ريثما يتم الانتهاء من التحقيق

[eo13694-58] أوباما، باراك (1 أبريل/نيسان 2015). "الأمر التنفيذي رقم 13694 - تجميد ممتلكات بعض الأشخاص المتورطين في أنشطة إلكترونية خبيثة كبيرة" (ملف PDF) . السجل الفيدرالي . 80 (63). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 23 مارس/آذار 2016. تم الاطلاع عليه في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 .

[59] مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (5 أكتوبر/تشرين الأول 2016). "برنامج العقوبات المفروضة على جمهورية الكونغو الديمقراطية" (ملف PDF) . وزارة الخزانة الأمريكية . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 26 أبريل/نيسان 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أبريل/نيسان 2019 .

[eo13622-60] أوباما، باراك (30 يوليو/تموز 2012). "الأمر التنفيذي رقم 13622 - الذي يُجيز فرض عقوبات إضافية على إيران" (ملف PDF) . السجل الفيدرالي . 77 (149). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 2 أغسطس/آب 2012). أُرشف من الأصل (ملف PDF) في 16 مارس/آذار 2015. تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 .

[eo13645-61] أوباما، باراك (3 يونيو/حزيران 2013). "الأمر التنفيذي رقم 13645 - الذي يُجيز تنفيذ عقوبات معينة منصوص عليها في قانون حرية إيران ومكافحة انتشار الأسلحة النووية لعام 2012 وعقوبات إضافية تتعلق بإيران" (ملف PDF) . السجل الفيدرالي . 78 (108). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 5 يونيو/حزيران 2013) . تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 .

[eo13608-62] ١ ٢ ٣ ٤ أوباما، باراك (١ مايو ٢٠١٢). "الأمر التنفيذي رقم ١٣٦٠٨ - حظر معاملات معينة مع المخالفين للعقوبات الأجنبية المتعلقة بإيران وسوريا، وتعليق دخولهم إلى الولايات المتحدة" (ملف PDF) . السجل الفيدرالي . ٧٧ (٨٦). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في ٣ مايو ٢٠١٢) . تم الاطلاع عليه في ١٢ نوفمبر ٢٠١٥ .

[63] "المتهربون من عقوبات عدم الانتشار"

[64] "المتهربون من عقوبات مكافحة الإرهاب"

[65] "المنظمات الإرهابية الأجنبية"

[66] "قانون ماغنيتسكي"

[67] "الأمر التنفيذي للرئيس بشأن تطبيع الوضع في هونغ كونغ" (ملف PDF) .

[68] "وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد لتقويضهم استقلال هونغ كونغ | وزارة الخزانة الأمريكية" . home.treasury.gov . تاريخ الاطلاع: 8 أغسطس 2020 .

[69] "التصنيفات المتعلقة بهونغ كونغ؛ تصنيف جمهورية أفريقيا الوسطى" . www.treasury.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 أغسطس 2020 .

[eo13606-70] ١ ٢ أوباما، باراك (٢٢ أبريل ٢٠١٢). "الأمر التنفيذي رقم ١٣٦٠٦ - تجميد ممتلكات وتعليق دخول بعض الأشخاص إلى الولايات المتحدة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها حكومتا إيران وسوريا عبر تكنولوجيا المعلومات" (ملف PDF) . السجل الفيدرالي . ٧٧ (٧٩). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في ٢٤ أبريل ٢٠١٢) . تم الاطلاع عليه في ١٢ نوفمبر ٢٠١٥ .

[71] قانون حرية إيران ومكافحة الانتشار لعام 2012، القانون العام 112-239

[eo13553-72] أوباما، باراك (28 سبتمبر/أيلول 2010). "الأمر التنفيذي رقم 13553 - تجميد ممتلكات بعض الأشخاص فيما يتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل حكومة إيران واتخاذ إجراءات أخرى معينة" (ملف PDF) . السجل الفيدرالي . 75 (190). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2010) . تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 .

[eo13628-73] أوباما، باراك (9 أكتوبر/تشرين الأول 2012). "الأمر التنفيذي رقم 13628 - الذي يُجيز تنفيذ عقوبات معينة منصوص عليها في قانون الحد من التهديد الإيراني وحقوق الإنسان في سوريا لعام 2012 وعقوبات إضافية تتعلق بإيران" (ملف PDF) . السجل الفيدرالي . 77 (198). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2012) . تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 .

[74] لانتوس، توم (29 يوليو/تموز 2008). "قانون منع اليشم البورمي (جهود المجلس العسكري المناهضة للديمقراطية) لعام 2008" (ملف PDF) . القانون العام . 110 (286). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017. تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 .

[75] قانون سيرجي ماغنيتسكي لسيادة القانون والمساءلة لعام 2012، القانون العام 112-208

[76] "مُروِّجو أسلحة الدمار الشامل"

[77] قانون إيراني غير مدرج في شبكة العقوبات الخاصة

[78] هامرلي، باربرا (12 أبريل/نيسان 2006). "الترخيص العام رقم 4 - المعاملات مع الكيانات الخاضعة لسيطرة الرئيس الفلسطيني وبعض الكيانات الأخرى" (ملف PDF) . واشنطن العاصمة: مكتب مراقبة الأصول الأجنبية . تاريخ الاطلاع: 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 .

[79] "الجزء 594 - لوائح العقوبات العالمية على الإرهاب" . المدونة الإلكترونية للوائح الفيدرالية . واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2015 .

[80] "الإرهاب العالمي"

[81] "تهريب المخدرات"

[82] "زعيم تجارة المخدرات الأجنبي"

[eo13581-83] أوباما، باراك (24 يوليو/تموز 2011). "الأمر التنفيذي رقم 13581 - تجميد ممتلكات المنظمات الإجرامية العابرة للحدود" (ملف PDF) . السجل الفيدرالي . 76 (144). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 27 يوليو/تموز 2011) . تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 .

[eo13660-84] أوباما، باراك (6 مارس/آذار 2014). "الأمر التنفيذي رقم 13660 - تجميد ممتلكات بعض الأشخاص الذين يساهمون في الوضع في أوكرانيا" (ملف PDF) . السجل الفيدرالي . 79 (46). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 10 مارس/آذار 2014) . تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 .

[eo13661-85] أوباما، باراك (16 مارس/آذار 2014). "الأمر التنفيذي رقم 13661 - تجميد ممتلكات أشخاص إضافيين يساهمون في الوضع في أوكرانيا" (ملف PDF) . السجل الفيدرالي . 79 (53). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 19 مارس/آذار 2014) . تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 .

[eo13662-86] أوباما، باراك (20 مارس/آذار 2014). "الأمر التنفيذي رقم 13662 - تجميد ممتلكات أشخاص إضافيين يساهمون في الوضع في أوكرانيا" (ملف PDF) . السجل الفيدرالي . 79 (56). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 24 مارس/آذار 2014) . تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 ."التوجيه رقم 1 (بصيغته المعدلة) بموجب الأمر التنفيذي رقم 13662" (ملف PDF) . مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. 12 سبتمبر 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2015 ."التوجيه 2 (بصيغته المعدلة) بموجب الأمر التنفيذي 13662" (ملف PDF) . مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. 12 سبتمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر 2015 ."التوجيه رقم 3 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13662" (ملف PDF) . مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. 12 سبتمبر 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2015 ."التوجيه 4 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13662" (ملف PDF) . مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. 12 سبتمبر 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2015 .

[eo13685-87] أوباما، باراك (19 ديسمبر/كانون الأول 2014). "الأمر التنفيذي رقم 13685 - تجميد ممتلكات أشخاص معينين وحظر معاملات معينة فيما يتعلق بمنطقة القرم في أوكرانيا" (ملف PDF) . السجل الفيدرالي . 79 (247). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 24 ديسمبر/كانون الأول 2014) . تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 .

[eo13692-88] أوباما، باراك (8 مارس/آذار 2015). "الأمر التنفيذي رقم 13692 - تجميد الممتلكات وتعليق دخول بعض الأشخاص الذين يساهمون في الوضع في فنزويلا" (ملف PDF) . السجل الفيدرالي . 80 (47). واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي (نُشر في 11 مارس/آذار 2015). مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 10 مارس/آذار 2016. تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 .

[89] وأيضًا 70 FR 71201 و73 FR 43841

[90] ناكاشيما، إيلين؛ شتاين، جيف (2 يناير 2025). "مسؤولون: الحكومة الصينية تخترق مكتب العقوبات التابع لوزارة الخزانة" . صحيفة واشنطن بوست . تاريخ الاسترجاع: 2 يناير 2025 .{{cite news}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )

[91] ساتير، رافائيل (30 ديسمبر 2024). "وزارة الخزانة الأمريكية تقول إن قراصنة صينيين سرقوا وثائق في "حادث كبير"" . رويترز . تم الاطلاع عليه في 2 يناير 2025. "

[92] "الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات صينية وراء عمليات اختراق الاتصالات ووزارة الخزانة" . بلومبيرغ . 17 يناير 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 يناير 2025 .{{cite news}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )

[93] «فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة مرتبطة ببرنامج Salt Typhoon الخبيث، وعلى مخترق مرتبط ببرنامج اختراق الخزانة» . وزارة الخزانة الأمريكية. ١٤ يناير ٢٠٢٥. تاريخ الاطلاع: ١٧ يناير ٢٠٢٥ .

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

[ 31 ]

[ 32 ]

[ 33 ]

[ 34 ]

[ 35 ]

[ 36 ]

[ 37 ]

[ 38 ]

[ 39 ]

[ 40 ]

[ 41 ]

[ 42 ]

[ 43 ]

[ 44 ]

[ 45 ]

[ 46 ]

[ 47 ]

[ 48 ]

[ 49 ]

[ 50 ]

[ 51 ]

[ 52 ]

[ 53 ]

[ 54 ]

[ 55 ]

[ 56 ]

[ 57 ]

[ 58 ]

[ 59 ]

[ 60 ]

[ 61 ]

[ 62 ]

[ 63 ]

[ 64 ]

[ 65 ]

[ 66 ]

[ 67 ]

[ 68 ]

[ 69 ]

[ 70 ]

[ 71 ]

[ 72 ]

[ 73 ]

[ 74 ]

[ 75 ]

[ 76 ]

[ 77 ]

[ 78 ]

[ 79 ]

[ 80 ]

[ 81 ]

[ 82 ]

[ 83 ]

[ 84 ]

[ 85 ]

[ 86 ]

[ 87 ]

[ 88 ]

[ 89 ]

90 ] [

91 ] وردًا

[ 92 ]

[ 93 ]

اللغة	العربية (RTL)
روابط موسوعية	30 رابطاً
المصدر الأصلي	ويكيبيديا ↗