شركة تاورز المالية

كانت شركة تاورز فاينانشال كوربوريشن وكالة لتحصيل الديون مقرها في مانهاتن بمدينة نيويورك. ^{[ 1 ] [ 2 ]} بين عامي 1988 و1993، أدارت تاورز فاينانشال مخطط بونزي كان أكبر عملية احتيال مالي في التاريخ الأمريكي قبل كشف مخطط بيرني مادوف .

تأسست الشركة في أوائل سبعينيات القرن الماضي في وسط مانهاتن، وتم تسجيلها في ولاية ديلاوير ، وكانت وكالة لتحصيل الديون تدفع سنتًا واحدًا مقابل كل دولار من القروض التي يعتبرها البائعون عديمة القيمة، مع التركيز على الديون المستحقة للمستشفيات والبنوك وشركات الاتصالات. ^{[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 2 ]} وكان ستيفن هوفنبرغ مؤسسها ورئيسها التنفيذي ورئيس مجلس إدارتها. ^{[ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]}

استعان هوفنبرغ بجيفري إبستين عام 1987 للمساعدة في شركة تاورز فاينانشال. ^{[ 8 ] [ 1 ]} وفّر هوفنبرغ لإبستين مكاتب في فيلارد هاوسز في مانهاتن، ودفع له 25,000 دولار ( ما يعادل 71,000 دولار بالقيمة الحالية) شهريًا مقابل خدماته الاستشارية. ^{[ 8 ]} حاولوا دون جدوى الاستحواذ على شركة بان أم في عملية استحواذ غير قانونية ، مستخدمين تاورز فاينانشال كأداة للاستحواذ. فشلت محاولتهم، جزئيًا بسبب تفجير طائرة بان أم الرحلة 103 فوق لوكربي عام 1988 ، والذي ساهم في نهاية المطاف في إفلاس شركة الطيران. وقُدّمت محاولة مماثلة فاشلة عام 1988 للاستحواذ على شركة إيمري للشحن الجوي . ^{[ 8 ]}

بين عامي 1988 و1993، جمعت شركة تاورز فاينانشال أكثر من 400 مليون دولار أمريكي عن طريق بيع السندات وسندات الدين للمستثمرين، مستدرجةً إياهم باستخدام بيانات مالية مزورة . ^{[ 12 ] [ 13 ] [ 1 ]} ثم استخدم هوفنبرغ وشركاؤه الأموال التي جمعوها لتغطية تكاليف التشغيل، وسداد مستحقات المستثمرين السابقين، ودفع رواتبهم الشخصية. ^{[ 1 ]} بدأ هوفنبرغ باستخدام أموال تاورز فاينانشال لتمويل نمط حياة باذخ تضمن قصراً في لوكست فالي ، لونغ آيلاند ، ومنازل في ساتون بليس في مانهاتن وفي فلوريدا، بالإضافة إلى عدد من السيارات والطائرات. ^{[ 8 ] [ 14 ]} كانت عملية بونزي هذه أكبر عملية احتيال مالي في التاريخ الأمريكي قبل كشف عملية بيرني مادوف . ^{[ 1 ]}

في فبراير 1993، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الشركة بأنها، رغم إعلانها زوراً عن ربح قدره 13 مليون دولار ( 31 مليون دولار بالقيمة الحالية للدولار) عن السنوات الأربع المنتهية في 30 يونيو 1991، إلا أنها تكبدت في الواقع خسائر بلغت 137 مليون دولار ( 324 مليون دولار بالقيمة الحالية للدولار). ^{[ 12 ] [ 15 ] [ 2 ]} وفي مارس 1993، تقدمت شركة تاورز فاينانشال بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي . ^{[ 16 ] [ 12 ]}

أقرّ هوفنبرغ بالذنب في أبريل 1995 في خمس تهم جنائية، تتعلق بالاحتيال على آلاف المستثمرين بمبلغ 462 مليون دولار، ثم سلّم نفسه لمكتب التحقيقات الفيدرالي في مانهاتن، ومُثِّل أمام المحكمة وأُطلق سراحه بكفالة . ^{[ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 1 ]} وفي عام 1997، حكم عليه القاضي الفيدرالي روبرت دبليو سويت بالسجن 20 عامًا، وأُطلق سراحه في عام 2013 بعد أن قضى 18 عامًا. ^{[ 23 ] [ 1 ] [ 16 ]} كما حُكم عليه بدفع تعويضات بقيمة 462 مليون دولار ( ما يعادل 927 مليون دولار بالقيمة الحالية للدولار) وغرامة قدرها مليون دولار. ^{[ 19 ]}

حُكم على ميتشل براتر (نائب الرئيس) ومايكل روسوف (كبير المستشارين القانونيين) من شركة تاورز فاينانشال بالسجن لمدة تتراوح بين سبع وتسع سنوات، وتم شطب روسوف من سجل المحامين. ^{[ 24 ] [ 15 ] [ 1 ]} لم تُوجه أي تهمة إلى إبستين. ^{[ 1 ] [ 12 ]} في يوليو/تموز 2019، ادعى هوفنبرغ أن إبستين كان "شريكه في المؤامرة" في مخطط بونزي، دون توجيه أي تهمة إليه. ^{[ 25 ]}

صرح هوفنبرغ بأنه لم يقدم أدلة ضد إبستين، مشيرًا إلى أن إبستين "كان له نفوذ" لدى وزارة العدل الأمريكية ، وأوضح كذلك: "لا يمكنك أن تدرك حجم تأثير [إبستين] المسيطر". ^{[ 26 ]}

إن فهم طبيعة العلاقة غير المسبوقة بين هوفنبرغ وإبستين يُعدّ على الأرجح شرطًا أساسيًا لفهم مخطط تاورز فاينانشال فهمًا صحيحًا. يُعطي هوفنبرغ إبستين الدور المهيمن بلا منازع، إذ صرّح بأن إبستين "كان لديه خطة مُفصّلة" لتحويل تاورز فاينانشال "إلى قوة مالية عظمى لتمويل المنتجات المالية حول العالم"، والقيام بذلك "بطريقة غير قانونية". ^{[ 27 ]}

كما أوضح هوفنبرغ كيف خطط إبستين لاستخدام شبكته المتنامية من العملاء والشركاء الأثرياء في "حملة نفوذ سياسي... لتحقيق مكاسب مالية شخصية". ^{[ 27 ]} وشمل ذلك جزئياً استهداف العملاء الأكثر سهولة في التلاعب بهم للاحتيال عليهم، وكذلك أولئك الذين من غير المرجح أن يبلغوا السلطات عن تعرضهم للاحتيال، لأسباب معينة، في حال اكتشافهم له. ^{[ 27 ]}

تضمنت إحدى طرق العمل عرض أصول العملاء التي اشتراها إبستين لهم على أنها أغلى بكثير من قيمتها الحقيقية، بينما وصف هوفنبرغ إبستين بأنه كان في الوقت نفسه يختلس مبالغ طائلة لنفسه. ^{[ 27 ]} وفي خضمّ معاملات تاورز فاينانشال الإجرامية، وصف هوفنبرغ إبستين بأنه "العقل المدبر" وراء عملية الاحتيال في مخطط سندات التأمين و"الخبير التقني" في مخطط التلاعب بأسهم وول ستريت . ^{[ 27 ]}

في عام 2020، عزز هوفنبرغ الأدلة المنشورة في كتاب صدر عام 2019، والتي تشير إلى أن إبستين كان جاسوسًا رفيع المستوى للموساد . ^{[ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]} بعد أكثر من ثلاثة عقود من فضيحة تاورز فاينانشال، وست سنوات من إطلاق سراحه من السجن، أشار هوفنبرغ إلى وجود جانب استخباراتي شامل في شخصية إبستين. ويرسم صورة لقدرة إبستين طويلة الأمد على الإفلات من العقاب ، موضحًا أن ذلك كان ممكنًا بفضل "حاجة وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي إليه لأغراض استخباراتية، لأنه كان يتلاعب بالاستخبارات الأمريكية لصالح منظمات خارجية". ^{[ 28 ]} وقد بات يُنظر إلى قدرة جيفري إبستين الواضحة على عرقلة التحقيقات القانونية، في ضوء ما حدث لاحقًا، على أنها عنصر أساسي في شخصيته منذ سنوات عمله في تاورز فاينانشال، بل إنها تُعدّ سمة حاسمة. ^{[ 31 ]}

في عامي 2007-2008، واجه إبستين مجموعة خطيرة من التهم المتعلقة بالاغتصاب القانوني والاتجار بالجنس ، على الرغم من موافقة المدعي العام لولاية فلوريدا الجنوبية، ألكسندر أكوستا، على اتفاقية عدم ملاحقة قضائية اتحادية، مما أدى إلى تخفيف جميع التهم إلى حالة واحدة تتعلق باستدراج فتاة دون سن 18 عامًا. ^{[ 32 ]} وقد أدى ذلك في الوقت نفسه إلى إيقاف تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن المزيد من الضحايا والمتآمرين والمتورطين النافذين في جرائم الجنس . ^{[ 33 ]}

في منتصف عام ٢٠٢١، تأكدت بعض تصريحات هوفنبرغ. فقد كشف آري بن مناشيه، الضابط السابق رفيع المستوى في المخابرات الإسرائيلية، عن معلومات قديمة تفيد بأن إبستين "بدأ العمل مع المخابرات الإسرائيلية ... لجمع الأسرار" (دون تحديد السنة أو الحقبة). ^{[ ٣٤ ]} وبغض النظر عن مدى صلة هذا الأمر بوضع إبستين الخاص لدى السلطات الأمريكية، فقد تكهن معلقون آخرون بأن أساليب تورط إبستين غير المعروفة مع المخابرات تتجاوز وكالة أو دولة واحدة. ^{[ ٣٤ ] [ ٣٥ ]}

يبدو أن إفلات إبستين من العقاب، كما وصفه هوفنبرغ، يستمر حتى بعد وفاته. وقد تم الإبقاء على اتفاقية عدم الملاحقة القضائية لعامي 2007-2008 عند الاستئناف في عام 2020. وهذا، في الواقع، يحافظ على الحظر، على الأقل في الوقت الراهن، ويمنع أي تحقيق مستقبلي في الظروف والأشخاص والمنظمات المحيطة بإبستين في تلك التهم السابقة. ^{[ 36 ] [ 37 ]}

على الرغم من استئناف الحكم لاحقًا في عام 2020 أمام هيئة كاملة من القضاة، ^{[ 38 ] [ 39 ]} فقد أُيِّدَ في أبريل 2021، بأغلبية 6 أصوات مقابل 4، قرار إبستين المستمر، بعد وفاته، بالحصانة من الملاحقة القضائية بتهمة الاتجار بالجنس، باعتباره غير قابل للطعن. ^{[ 40 ]} واستذكارًا لعقود من ماضي إبستين، ولا سيما فضيحة تاورز فاينانشال، علّق محاميا الضحية، كاسيل وإدواردز، على القرار "المقلق" قائلين: "إنه يسمح للمتهمين الأثرياء وذوي النفوذ (مثل إبستين) بتدبير صفقات خاصة دون أي مشاركة من ضحايا الجريمة، وذلك من خلال التفاوض مع المدعين العامين قبل توجيه أي اتهامات. وهذا ليس بالأمر الذي يستطيع معظم المتهمين فعله." ^{[ 40 ]} وقد أشار الفريق القانوني للضحية إلى نيته استئناف الحكم أمام المحكمة العليا . ^{[ 40 ]}

بينما صرّح هوفنبرغ بأنه تعرّض للخيانة من قِبل إبستين في قضية احتيال تاورز، أكّد أنه لا يكنّ أي ضغينة شخصية لإبستين، بل لديه "قصة يرويها... شيء يشرحه" بشأنه، حول "عقليته، وشخصيته، وكيف كان ينظر للأمور، وكيف كان يُدير الأمور". ^{[ 28 ]} وصف هوفنبرغ إبستين قائلاً: "إننا نتحدث عن شخص مضطرب نفسياً لم يكن مهتماً إلا بتحقيق مكاسب مالية، وكان كل جانب من جوانب حياته قائماً على تدمير الآخرين. كان جلّ اهتمامه هو كيفية استغلال الآخرين، وثرواتهم، ونفوذهم، لتحقيق مصالحه. لقد دمّر كل من وقف في طريقه". ^{[ 41 ]}

في عام 2020، بعد عام من انتحاره المزعوم أثناء احتجازه في سجن مانهاتن بتهم جديدة تتعلق بالاتجار بالجنس مع قاصرين، وُصف إبستين بأنه كان له "دور رئيسي" في مخطط بونزي لشركة تاورز فاينانشال. ^{[ 26 ]} وذكرت الصحفية فيكي وارد أن إبستين كان "محوريًا" في تصميم آلية عمل المخطط. ^{[ 26 ]} وفي منتصف عام 2020، زعمت السلسلة الوثائقية الأمريكية القصيرة " النجاة من جيفري إبستين " أن إبستين كان "في قلب العملية تمامًا". ^{[ 42 ]}

أُفيد في أواخر أغسطس/آب 2022 أن ستيف هوفنبرغ توفي في منزله بمدينة ديربي بولاية كونيتيكت ، بعد نحو أسبوعين أو أكثر من إصابته بفيروس كورونا، وعُثر على جثته في 23 أغسطس/آب. ^{[ 43 ]} وُجدت الجثة في حالة تحلل، يُعتقد أنها استمرت نحو أسبوع، ما حال دون التعرف عليها بالعين المجردة. ^{[ 44 ]} لم يُعرف سبب الوفاة حتى مرحلة التشريح الأولي في أواخر أغسطس/آب، حين اعتقدت السلطات أنه لا توجد شبهة جنائية. ^{[ 43 ] [ 44 ]}