برادلي بيركنفيلد

📅 آخر تحديث: ٣٠ يوليو ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ٣٠ يوليو ٢٠٢٦
📷 يحتوي على 1 صور
الموسوعة الحرة

برادلي تشارلز بيركنفيلد (مواليد 26 فبراير 1965) مصرفي أمريكي متخصص في الخدمات المصرفية الخاصة، ومُبلغ عن المخالفات . خلال منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، كشف عن سلسلة من المعلومات المتعلقة بعملاء مجموعة يو بي إس ، في انتهاك لقوانين السرية المصرفية السويسرية ، للحكومة الأمريكية، مُدعيًا احتمالية التهرب الضريبي . [ 1 ] [ 2 ] عُرفت هذه القضية باسم " كشف بيركنفيلد " لعام 2007، وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها توصلت إلى اتفاقية تأجيل الملاحقة القضائية مع يو بي إس، نتج عنها غرامة قدرها 780 مليون دولار أمريكي ، والإفراج عن معلومات كانت محمية سابقًا بشأن متهربين من الضرائب في الولايات المتحدة. [ 3 ] [ 4 ]

في الولايات المتحدة، أدين من قبل وزارة العدل بتهمة واحدة تتعلق بالتآمر للاحتيال ، وقضى 30 شهراً في سجن فيدرالي من عام 2010 إلى عام 2012، مع غرامة قدرها 30 ألف دولار. بعد أن تقدم بطلب للحصول على صفة مُبلغ عن المخالفات والحماية، منحته دائرة الإيرادات الداخلية تسوية بقيمة 104 ملايين دولار من خلال مكتبها المعني بحماية المُبلغين عن المخالفات . [ 5 ]

الحياة المبكرة والتعليم

وُلد بيركنفيلد في 26 فبراير 1965 في بروكلين، ماساتشوستس ، إحدى ضواحي بوسطن. [ 6 ] [ 7 ] كان والده جراح أعصاب. التحق بيركنفيلد بأكاديمية ثاير ، وهي مدرسة إعدادية، وتخرج من جامعة نورويتش في فيرمونت عام 1988. [ 8 ] بيركنفيلد يهودي؛ هاجر جده لأبيه، ماكس، إلى الولايات المتحدة من رومانيا عام 1922. حصل على درجة الماجستير من كلية الدراسات العليا الأمريكية للأعمال في لا تور دو بيلز ، سويسرا. [ 6 ]

مهنة مصرفية

بدأ بيركنفيلد مسيرته المهنية في القطاع المصرفي بقسم تداول العملات في بنك ستيت ستريت آند تراست في بوسطن. ويدّعي بيركنفيلد أنه كشف لأول مرة عن أنشطة غير قانونية أثناء عمله في ستيت ستريت، حيث تواصل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عام 1994. ولم تُسفر هذه المعلومات عن أي اتهامات. [ 8 ] ويقول إنه رفض عرضًا للانضمام إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد الحادثة، إلا أن هذا الادعاء محلّ جدل. [ 9 ] في عام 1996، عُيّن مصرفيًا خاصًا في كريدي سويس قبل أن ينتقل إلى بنك باركليز عام 1998. [ 6 ] في أكتوبر 2001، بدأ بيركنفيلد العمل في يو بي إس في جنيف، سويسرا ، مرة أخرى كمصرفي خاص يقدم خدمات إدارة الثروات . [ 10 ] تمثلت مسؤوليته الرئيسية في استقطاب الأمريكيين الأثرياء لنقل أصولهم إلى البنك، مما يُمكّنهم من إخفاء أموالهم بفضل قوانين السرية المصرفية الصارمة في سويسرا، وبالتالي التهرب من دفع الضرائب الأمريكية. [ 11 ] وفقًا لبيركنفيلد، رعت شركة يو بي إس فعاليات مثل المعارض الفنية وسباقات اليخوت في الولايات المتحدة لجذب الأثرياء كعملاء محتملين. [ 12 ]

عمل بيركنفيلد في بنك الاستثمار السويسري يو بي إس من عام 2001 إلى عام 2005 كمصرفي خاص.

إفصاح بيركنفيلد: 2005–2011

في الولايات المتحدة

بعد علمه بتعاملات بنك يو بي إس سويسرا إيه جي في الولايات المتحدة، استقال بيركنفيلد في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2005، وانضم شريكًا إلى شركة يونيون تشارتر المحدودة، حيث تخصص في إدارة الثروات. [ 13 ] في عام 2007، كشف لوزارة العدل الأمريكية ما يعرفه عن ممارسات يو بي إس غير القانونية في محاولة للاستفادة من قانون الإعفاء الضريبي والرعاية الصحية لعام 2006 ، وهو قانون كان من شأنه أن يمنحه ما يصل إلى 30% من أي إيرادات ضريبية تستردها مصلحة الضرائب الأمريكية. [ 14 ] ومع ذلك، ولأنه لم يقدم معلومات كاملة ودقيقة للسلطات الأمريكية، أُلقي القبض على بيركنفيلد في بوسطن في 7 مايو/أيار 2008 لدى وصوله من سويسرا، ومثل أمام محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا في 13 مايو/أيار. [ 11 ] استقال بيركنفيلد من منصبه في يونيون تشارتر في 3 يونيو/حزيران 2008 بعد موافقته على الإقرار بالذنب لعدم الإفصاح عن معلومات دقيقة. بصفته مصرفيًا خاصًا، نصح بيركنفيلد مطور العقارات في كاليفورنيا، إيغور أولينيكوف ، بالتهرب من ضرائب أمريكية بقيمة تقارب 200 مليون دولار أمريكي . [ 10 ] أقر أولينيكوف لاحقًا بذنبه في التهرب الضريبي ودفع غرامة قدرها 52 مليون دولار، لكنه تجنب السجن. [ 15 ] وجه إليه قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، ويليام زلوخ، تهمة واحدة بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة ، وحكم على بيركنفيلد بالسجن 40 شهرًا وغرامة قدرها 30 ألف دولار. [ 16 ] قضى بيركنفيلد فترة سجنه في مؤسسة شويلكيل كاونتي الإصلاحية الفيدرالية من يناير 2010 إلى أغسطس 2012، أي ما يقارب 31 شهرًا. [ 17 ] في عام 2012، ونتيجةً لكونه مُبلغًا عن المخالفات، منحته مصلحة الضرائب الأمريكية 104 ملايين دولار، أي ما يعادل 26% من إجمالي الضرائب المستردة البالغة 400 مليون دولار. [ 5 ] [ 18 ]

في سويسرا

يُنظر إلى بيركنفيلد على أنه مجرم و" خائن " من قبل بعض أفراد المجتمع السويسري والقطاع المصرفي ، لانتهاكه قوانين السرية المصرفية في البلاد. [ 19 ] ورغم مغادرته سويسرا قبل إفشائه معلومات عملاء مصرفية، فإنه لو بقي مقيمًا فيها، لكانت سلطات زيورخ قد حاكمته بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف مع غرامات مالية متناسبة. [ 19 ] وعندما سُئل عما إذا كان سيعود إلى سويسرا، أجاب بيركنفيلد: "لا أعتقد ذلك". [ 20 ] أعلن بنك يو بي إس أنه سيتوقف عن تقديم خدمات مصرفية خاصة عابرة للحدود لعملائه المقيمين في الولايات المتحدة من خلال وحداته غير الخاضعة للتنظيم الأمريكي اعتبارًا من يوليو 2008. [ 21 ]

بعد حصول بيركنفيلد على الجائزة، زعمت صحيفة بليك السويسرية أن "بيركنفيلد كان نعمة للصناعة المالية السويسرية"، حيث ساعدت اكتشافاته في تسريع انتقال الصناعة بعيدًا عن اعتمادها على الأموال "القذرة" من خلال القضاء على قوانين السرية المصرفية التي كانت تسمح بالتهرب الضريبي.

شبّه بيركنفيلد القطاع المصرفي السويسري بالعصابات الإجرامية . "في جوهر الأمر، السرية المصرفية تشبه الابتزاز الإجرامي - والحكومة السويسرية، إلى جانب كل مصرفي سويسري خاص، متواطئون في هذه الجريمة."

الحياة بعد العمل المصرفي: 2015–حتى الآن

انتهت فترة الإفراج المشروط لبراد بيركنفيلد، والتي تبلغ ثلاث سنوات، في نوفمبر 2015؛ وقبل ذلك بعام، قدم محامي بيركنفيلد التماساً إلى محكمة المقاطعة الأمريكية للسماح لبيركنفيلد بالسفر إلى الخارج. [ 22 ]

في يناير/كانون الثاني 2015، استُدعي بيركنفيلد للمثول أمام محكمة فرنسية للتحقيق في قضية التواطؤ في التهرب الضريبي والاحتيال الضريبي من قبل مواطنين فرنسيين في بنك يو بي إس. [ 23 ] وفي فبراير/شباط 2015، سُمح له بالسفر إلى فرنسا في الفترة من 27 فبراير/شباط إلى 1 مارس/آذار 2015 للمثول أمام المحكمة الفرنسية. [ 24 ] وتحقق المحكمة الفرنسية في مزاعم تفيد بأن بنك يو بي إس سوّق حسابات مصرفية سويسرية مرقمة لمواطنين فرنسيين لتمكينهم من إخفاء أصولهم. [ 25 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. ↑ براونينغ، لينلي (10 نوفمبر 2008). "يُقال إن لوائح الاتهام محتملة في تحقيق يو بي إس" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2013 .
  2. ↑ هيلزنراث، ديفيد س. (10 نوفمبر 2008). "الولايات المتحدة تلقي نظرة على الحسابات المصرفية السويسرية" . صحيفة واشنطن بوست . تم الاطلاع عليه في 16 سبتمبر 2013 .
  3. ↑ باكستر، برايان. "يو بي إس تدفع غرامة قدرها 780 مليون دولار في تسوية قضية ضريبية" . المحامي الأمريكي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2013 .
  4. ↑ «بنك يو بي إس يُبرم اتفاقية تأجيل الملاحقة القضائية: البنك يُقر بمساعدة دافعي الضرائب الأمريكيين على إخفاء حساباتهم عن مصلحة الضرائب الأمريكية؛ ويوافق على تحديد هوية العملاء ودفع 780 مليون دولار» . وزارة العدل الأمريكية. 18 فبراير 2009. تاريخ الاطلاع: 16 سبتمبر 2013 .
  5. 1 2 لورا سوندرز وروبن سايدل (11 سبتمبر 2012). "مُبلِّغ عن المخالفات يحصل على 104 ملايين دولار" . صحيفة وول ستريت جورنال.
  6. 1 2 3 "طلب تخفيف الحكم" (ملف PDF) . Whistleblowers.org. 15 أبريل 2012.
  7. ↑ هيلزنراث، ديفيد س. (16 مايو 2010). "مصرفي سويسري تحول إلى مُبلغ عن المخالفات وانتهى به المطاف بالسجن" . صحيفة واشنطن بوست . تم الاطلاع عليه في 6 يوليو 2012 .
  8. 1 2 فورياكوس، ديفيد. "مصرفي كشف عن تهرب ضريبي يطلب العفو" . بلومبيرغ . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أغسطس 2013 .
  9. ↑ فورياكوس، ديفيد. "مصرفي كشف عن تهرب ضريبي يطلب العفو" . بلومبيرغ نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يناير 2014 .
  10. 1 2 فايفر، ستيوارت (26 أكتوبر 2009). "لقد أحدث فرقًا في التهرب الضريبي" . لوس أنجلوس تايمز . تم الاطلاع عليه في 6 يوليو 2012 .
  11. 1 2 ستير، كين (6 أكتوبر 2009). "لماذا يُسجن مُبلِّغ الفساد في بنك يو بي إس؟" . مجلة تايم . مؤرشف من الأصل في 10 أكتوبر 2009. تم الاطلاع عليه في 22 أغسطس 2013 .
  12. ↑ هيلزنراث، ديفيد س. (16 مايو 2010). "مصرفي سويسري تحول إلى مُبلغ عن المخالفات وانتهى به المطاف بالسجن" . صحيفة واشنطن بوست . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أغسطس 2013 .
  13. ↑ كارلين، كولكر، وديفيد فوريكوس (19 يونيو 2008). "بيركنفيلد، المصرفي السابق في بنك يو بي إس، يُقرّ بالذنب في قضية تهرب ضريبي (تحديث 3)" . بلومبيرغ . تاريخ الاطلاع: 29 أغسطس 2013 .
  14. ↑ رولاند، نيل (3 مارس 2009). "وزارة العدل توبخ رئيس مجلس إدارة يو بي إس بسبب تحقيق في قضية احتيال مع مصلحة الضرائب" . أخبار الاستثمار . تم الاطلاع عليه في 7 يوليو 2012 .
  15. ↑ فورياكوس، ديفيد (6 يناير 2010). "بيركنفيلد، المصرفي السابق في بنك يو بي إس والمخبر، يطالب بالتحقيق مع المدعين العامين" . بلومبيرغ . تم الاطلاع عليه في 7 يوليو 2012 .
  16. ↑ «حُكم على مُبلِّغ عن مخالفات بنك يو بي إس بالسجن 40 شهرًا» ، يو بي آي ، 21 أغسطس/آب 2009. «أصدر القاضي حكمًا قاسيًا على بيركنفيلد...». تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول 2012.
  17. ↑ ساندرز، لورا. "إطلاق سراح مُبلِّغ عن مخالفات بنك يو بي إس من السجن" . صحيفة وول ستريت جورنال. مؤرشف من الأصل بتاريخ 11 مارس 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يناير 2014 .
  18. ↑ راموناس، أندرو (11 سبتمبر 2012). "مُبلِّغ عن مخالفات في بنك سويسري يفوز بمكافأة قدرها 104 ملايين دولار من مصلحة الضرائب الأمريكية" . مدونة صحيفة "ليغال تايمز" . تاريخ الاطلاع: 1 فبراير 2013 .
  19. 1 2 غونزاليس، خوان. "يستحق برادلي بيركنفيلد، المبلغ عن المخالفات في بنك يو بي إس، تمثالاً في وول ستريت، لا عقوبة السجن" . نيويورك: صحيفة نيويورك ديلي نيوز . تاريخ الاسترجاع: 20 يناير 2014 .
  20. ↑ كروفت، ستيف (15 أغسطس 2010). "الخدمات المصرفية: شرخ في الخزنة السويسرية". 1 (نُشر في 13 مايو 2018) – عبر سي بي إس.
  21. ↑ "بيان بشأن لائحة الاتهام الموجهة إلى مسؤول تنفيذي في بنك يو بي إس" . بزنس واير . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2008 .
  22. ↑ جافرز، إيمون (16 ديسمبر 2014). "لماذا لا يستطيع هذا المُبلِّغ عن المخالفات في أحد البنوك السويسرية مغادرة الولايات المتحدة؟" . سي إن بي سي . تم الاطلاع عليه في 2 يناير 2015 .
  23. ↑ ليتزينغ، جون (14 فبراير 2015). "مُبلِّغ عن مخالفات في بنك يو بي إس يُساعد التحقيق الفرنسي في بنك سويسري؛ استدعاء برادلي بيركنفيلد للمثول أمام قاضٍ في باريس" . صحيفة وول ستريت جورنال . تاريخ الاطلاع: 24 فبراير 2015 .
  24. ↑ فورياكوس، ديفيد (17 فبراير 2015). "السماح لبيركنفيلد، المبلغ عن المخالفات في بنك يو بي إس، بالإدلاء بشهادته في فرنسا" . بلومبيرغ . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 فبراير 2015 .
  25. ↑ ليتزينغ، جون (18 فبراير 2015). "مُبلِّغ عن المخالفات يُفاقم مشاكل يو بي إس الضريبية في فرنسا" . صحيفة وول ستريت جورنال . تاريخ الاسترجاع: 24 فبراير 2015 .