قانون التجسس الاقتصادي لعام 1996

أصدرت شعبة الشؤون الجنائية بوزارة العدل الأمريكية سياسة للملاحقة القضائية تتعلق بإنفاذ القانون. ^{[ 1 ]} وبشكل عام، تنص على ما يلي:

لا يهدف قانون حماية الأسرار التجارية إلى تجريم كل سرقة للأسرار التجارية التي قد تُتيح سُبل انتصاف مدنية بموجب قوانين الولايات. وقد أُقرّ هذا القانون إدراكًا للأهمية المتزايدة لقيمة الملكية الفكرية عمومًا، والأسرار التجارية خصوصًا، في الرفاه الاقتصادي والأمن القومي للولايات المتحدة، وسدًا لثغرة في إنفاذ القانون الفيدرالي في هذا المجال القانوني الهام. وتشمل العوامل التقديرية المناسبة التي يجب مراعاتها عند البتّ في بدء إجراءات المقاضاة بموجب المادة 1831 أو المادة 1832 ما يلي:

(أ) نطاق النشاط الإجرامي، بما في ذلك الأدلة على تورط حكومة أجنبية أو عميل أجنبي أو هيئة أجنبية؛

(ب) درجة الضرر الاقتصادي الذي لحق بمالك السر التجاري؛

(ج) نوع السر التجاري الذي تم اختلاسه؛

(د) فعالية سبل الانتصاف المدنية المتاحة؛ و

(هـ) القيمة الرادعة المحتملة للمقاضاة.

لا ينبغي أن يكون توفر سبيل انتصاف مدني هو العامل الوحيد الذي يُؤخذ في الاعتبار عند تقييم جدوى الإحالة، لأن ضحية سرقة الأسرار التجارية تلجأ في أغلب الأحيان إلى دعوى مدنية. وبالتالي، فإن تطبيق هذا العامل بشكل شامل من شأنه أن يُفشل الغاية التي قصدها الكونغرس من إقرار قانون حماية الأسرار التجارية.

يمكن استخدام هذا القانون لتحقيق عدة أغراض:

• يمكن استخدامها لحماية الملكية الفكرية القيّمة للشركة من خلال مقاضاة المنافسين غير الشرفاء الذين يسرقون أسرار الشركة التجارية، ولكن
• ويمكن استخدامه أيضاً ضد شركة تجد نفسها تمتلك أسراراً تجارية تخص منافساً لها. ^{[ 2 ]}

في قضية الولايات المتحدة ضد لانج ، ^{[ 3 ] [ 4 ]} استُخدم قانون حماية المعلومات الاقتصادية لحماية شركة متضررة علمت أن لانج، وهو موظف سابق ساخط، كان يعرض بيع عمليات التصنيع السرية الخاصة بها لأطراف ثالثة. أبلغت الشركة مكتب التحقيقات الفيدرالي عن لانج، فتم القبض عليه وإدانته لاحقًا والحكم عليه بالسجن لمدة 30 شهرًا. وقد حققت القضية نجاحًا كبيرًا، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى أن الشركة اتخذت تدابير معقولة للحفاظ على سرية معلوماتها، بما في ذلك: ^{[ 2 ]}

1. تأمين الأسرار التجارية المعنية بشكل مادي
2. الحد من توزيع الوثائق التي تصف السر التجاري
3. الحد من عدد الموظفين الذين يمكنهم الوصول إلى السر التجاري
4. إخطار هؤلاء الموظفين بأنهم يعملون بمعلومات سرية، ووضع تحذيرات على معلومات الأسرار التجارية
5. تزويد البائعين بمعلومات جزئية فقط عن السر التجاري، بحيث لا يمكن نسخه.

استُخدمت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية (EEA) أيضًا لمقاضاة مدير في شركة بوينغ ، بالإضافة إلى موظفٍ عيّنه من شركة لوكهيد مارتن بعرض راتبٍ أعلى مقابل معلوماته الداخلية حول تسعير لوكهيد مارتن. ^{[ 2 ] [ 5 ]} ورغم إسقاط التهم الموجهة إليه لاحقًا، إلا أن القضية أسفرت عن حرمان بوينغ من عقودٍ بقيمة مليار دولار من القوات الجوية الأمريكية ، فضلًا عن دفعها تسويةً بقيمة 615 مليون دولار للحكومة الأمريكية. ^{[ 6 ]}

في فبراير/شباط 2010، حُكم على دونغفان "غريغ" تشونغ، المهندس السابق في شركة بوينغ، بالسجن 16 عامًا، في أول إدانة من نوعها بموجب قانون التجسس الاقتصادي لعام 1996. تشونغ، وهو صيني الأصل، أدين من قبل محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا بسرقة أسرار تجارية لشركة بوينغ تتعلق ببرنامج مكوك الفضاء الأمريكي وصاروخ دلتا 4. وقد أمضى أكثر من 30 عامًا في تزويد الصين بتقنيات الفضاء الأمريكية. أُدين تشونغ بتهم تتعلق بـ 350 ألف صفحة من الوثائق الحساسة ورسائل تكليف من جهاز المخابرات الصيني، عُثر عليها مخبأة في أماكن ضيقة أسفل منزله وداخله. وقُدّرت قيمة الأسرار التجارية التي اختلسها تشونغ لصالح الصين بأكثر من ملياري دولار.

أسفر التحقيق، الذي قاده العميل الخاص كيفن موبرلي من مكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس، عن اعتقال تشونغ في فبراير 2008. وشملت التهم الموجهة إليه التآمر لارتكاب التجسس الاقتصادي، وست تهم بالتجسس الاقتصادي لصالح دولة أجنبية، وتهمة واحدة بالعمل كعميل لجمهورية الصين الشعبية، وتهمة واحدة بالإدلاء ببيانات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي. واعتُبرت عقوبة السجن 16 عامًا بمثابة حكم بالسجن المؤبد لتشونغ الذي كان يبلغ من العمر 74 عامًا. توفي تشونغ لاحقًا في عام 2020 عن عمر يناهز 84 عامًا نتيجة مضاعفات مرتبطة بفيروس كورونا أثناء احتجازه في مجمع بوتنر الإصلاحي الفيدرالي . ^{[ 7 ] [ 8 ]}

عمل تشونغ لدى شركة روكويل الدولية من عام 1973 حتى استحوذت شركة بوينغ على وحدة الدفاع والفضاء التابعة لها في عام 1996، واستمر في العمل لدى بوينغ كموظف ثم كمقاول حتى عام 2006. واستند تحقيق تشونغ في البداية إلى أدلة تم اكتشافها خلال تحقيق في قضية تشي ماك ، وهو مهندس صيني أمريكي أدين في عام 2007 بالتآمر لتصدير تقنيات بحرية حساسة إلى الصين وحُكم عليه بالسجن لأكثر من 24 عامًا.

أثناء النطق بالحكم على تشونغ، قال القاضي كورماك كارني إنه لا يستطيع "تحديد ثمن" للأمن القومي، وأنه من خلال الحكم الطويل على تشونغ أراد أن يرسل إشارة إلى الصين "بالتوقف عن إرسال جواسيسكم إلى هنا". ^{[ 9 ]}

في أبريل 2012، أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة إدانة تشونغ . ^{[ 10 ] [ 11 ]}

معظم الدعاوى القضائية بموجب قانون التجسس الاقتصادي كانت بسبب انتهاك المادة 1832 (سرقة الأسرار التجارية). أول دعوى من هذا القبيل كانت ضد دانيال وباتريك وورثينغ، وهما عاملان في قسم الصيانة بشركة PPG Industries في بنسلفانيا، بتهمة سرقة مخططات وأقراص مرنة. وقد أقر كلاهما بالذنب في أوائل عام 1997. ^{[ 12 ]} وللاطلاع على مثال آخر، انظر إلى أول إدانة في كاليفورنيا، وهي إدانة ديفيد برايان كيرن. ^{[ 13 ]}

بعد إقراره بالذنب في أغسطس/آب 2007 بتهمة واحدة تتعلق بانتهاك قانون التجسس الاقتصادي وتهمة أخرى تتعلق بانتهاك قانون مراقبة صادرات الأسلحة ، حكم قاضي محكمة سان خوسيه الجزئية الأمريكية ، جيريمي فوغل، على المواطن الكندي شياودونغ شيلدون مينغ، البالغ من العمر 44 عامًا، بالسجن الفيدرالي لمدة 24 شهرًا ، مع ثلاث سنوات من الإفراج المشروط ، وغرامة قدرها 10,000 دولار، ومصادرة معدات الحاسوب الخاصة به. وكان مينغ قد وُجهت إليه لائحة اتهام في ديسمبر/كانون الأول 2006، تتضمن 36 تهمة، "بتهمة سرقة برامج عسكرية من شركة مقاولات دفاعية في وادي السيليكون ومحاولة بيعها للجيش الصيني ". أقرّ مينغ، وهو أول من أُدين بتهمة التجسس الاقتصادي (المادة 1831)، بأنه "حصل بطريقة غير قانونية على برنامج يُستخدم للتدريب العسكري من شركة كوانتوم ثري دي، ثم استخدم البرنامج لاحقًا في عرض توضيحي لبحرية جيش التحرير الشعبي بعد أن ترك العمل في الشركة؛ وحاول بيع برامج تدريب الطيارين المقاتلين إلى سلاح الجو الملكي التايلاندي ، وسلاح الجو الملكي الماليزي ، ومركز أبحاث البحرية في الصين". ودفع كفالة قدرها 500 ألف دولار أمريكي، للإفراج عنه مؤقتًا حتى 18 أغسطس/آب، وهو موعد بدء تنفيذ عقوبته. ^{[ 14 ]}

في 18 يونيو/حزيران 2008، كان مينغ أول شخص يُحكم عليه بموجب قانون التجسس الاقتصادي. وكان أول شخص يُدان بموجب كلٍ من قانون التجسس الاقتصادي لعام 1996 وقانون مراقبة صادرات الأسلحة . وحُكم عليه بالسجن لمدة 24 شهرًا وغرامة قدرها 10,000 دولار، مع مراعاة تخفيف العقوبة لتعاونه، وفقًا لتقارير إخبارية. ^{[ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]}

استخدمت لجنة التجارة الدولية تعريف المنطقة الاقتصادية الأوروبية للاختلاس لدعم إنفاذها لقوانين التجارة الأمريكية التي تحظر "أساليب المنافسة غير العادلة والأفعال غير العادلة في استيراد السلع... إلى الولايات المتحدة". ^{[ 18 ]} في قضية شركة تيانروي غروب المحدودة ضد لجنة التجارة الدولية ، قضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية بأن تصنيع المنتجات في الخارج باستخدام عملية طُوّرت في الولايات المتحدة، ومحمية بموجب قانون الأسرار التجارية المحلي، ثم اختُلست في الخارج، يُعد انتهاكًا للمادة 337 من قانون التعريفات الجمركية لعام 1930 ، 19  U.S.C § 1337. وبالتالي، كان للجنة التجارة الدولية سلطة منع استيراد هذه المنتجات إلى الولايات المتحدة. ^{[ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]}  

تم توسيع نطاق تغطية الأسرار التجارية بموجب المادة 1832 في عام 2012، عقب نقض محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية لإدانة صدرت في أبريل 2012 في قضية الولايات المتحدة ضد ألينيكوف . ^{[ 22 ]} في تلك القضية، رُئي أن سرقة الشفرة المصدرية لنظام خاص بشركة غولدمان ساكس لم تكن تهدف مطلقًا إلى طرحها في التجارة بين الولايات أو التجارة الخارجية. ولأن غولدمان لم تكن تنوي بيع نظامها أو ترخيصه، فإن المادة 1832 (بصيغتها آنذاك) لم تكن تنطبق. ^{[ 23 ]} عُدّل هذا البند على الفور في 28 ديسمبر 2012 مع إقرار قانون توضيح سرقة الأسرار التجارية لعام 2012، بحيث أصبح ينطبق الآن على المنتجات أو الخدمات المستخدمة أو المُخصصة للاستخدام في التجارة بين الولايات أو التجارة الخارجية. ^{[ 24 ]} أدى هذا التعديل إلى إدانة في قضية الولايات المتحدة ضد أغراوال .

في 24 يناير 2013، تم تعديل المادة 1831 لزيادة الحد الأقصى للغرامات:

• في حالة الأفراد، من 500,000 دولار إلى 5,000,000 دولار، و
• في حالة المنظمات، من 10,000,000 دولار إلى "الأكبر من 10,000,000 دولار أو 3 أضعاف قيمة السر التجاري المسروق للمنظمة". ^{[ 25 ]}

في 11 مايو 2016، وفيما وصفته مجلة فوربس بأنه "أهم تطور في مجال الملكية الفكرية منذ أن سنّ الكونغرس قانون الاختراعات الأمريكية "، ^{[ 26 ]} وسّع قانون حماية الأسرار التجارية ( القانون العام 114-153 (نص) (ملف PDF) ) نطاق قانون حماية الأسرار التجارية. في القضايا المرفوعة بعد ذلك التاريخ: 

• تم استبدال المادة 1836(ب) من قانون الولايات المتحدة رقم 18   لتوفير إمكانية رفع دعاوى مدنية خاصة، بما في ذلك (مع مراعاة الضمانات المناسبة) أوامر من جانب واحد "تنص على حجز الممتلكات اللازمة لمنع نشر أو تداول السر التجاري موضوع الدعوى". وتشمل سبل الانتصاف المتاحة للمحكمة إصدار أوامر قضائية، ومنح تعويضات (بما في ذلك تعويضات مضاعفة ثلاث مرات في حالات الاختلاس المتعمد والخبيث)، ومنح تكاليف الدعوى في الحالات التي تم فيها تقديم المطالبة بسوء نية.
• تم تعديل المادة 1832(ب) من قانون الولايات المتحدة رقم 18   لتنص على أن الغرامات الجنائية هي الأكبر من 5,000,000 دولار أو ثلاثة أضعاف قيمة السر التجاري (بما في ذلك أي تكاليف إعادة إنتاج تجنبها صاحب السر التجاري).
• تم تعديل المادة 18 من قانون الولايات المتحدة § 1961(1)   لتشمل المواد 18  من قانون الولايات المتحدة §§ 1831 – 1832 فيقائمة الجرائم الأساسية لقانون RICO التي تدل على نشاط الابتزاز .  
•  تم تعديل المادة 1833 من قانون الولايات المتحدة رقم 18 لتوفير الحماية للمبلغين عن المخالفات، وذلك للأفراد الذين يقدمون معلومات سرية لمسؤول حكومي في حالات الاشتباه بانتهاك القانون، أو الذين يقدمون وثيقة مختومة إلى المحكمة فيما يتعلق بدعوى قضائية ضد الانتقام. وكإجراء تعزيزي، يُلزم أصحاب العمل بإدراج إشعار بهذه الحصانة في أي اتفاقية عمل تنظم الأسرار التجارية وغيرها من المعلومات السرية .