طلب تحقيق مدني

يُخوّل قانون مكافحة الاحتكار الفيدرالي المدعي العام إصدار أمر تحقيق جنائي "كلما كان لديه سبب للاعتقاد" بأن شخصًا ما يمتلك معلومات "ذات صلة بتحقيق مدني في مكافحة الاحتكار" أو بتحقيق بموجب المادة 3 من قانون المساعدة الدولية لإنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار لعام 1994. ^{[ 5 ]} ويمنح قانون مكافحة الاحتكار في تكساس المدعي العام لولاية تكساس سلطة مماثلة. ^{[ 6 ]}

يمنح قانون دود-فرانك مكتب الحماية المالية للمستهلك (CFPB) صلاحية إصدار طلبات التحقيق المدني. ^{[ 7 ]} وقد وصف ريتشارد كوردراي ، المدير السابق للمكتب، طلبات التحقيق المدني بأنها أداة "حاسمة" لعمليات إنفاذ القانون التي يقوم بها المكتب. ^{[ 8 ] [ 9 ]}

غالباً ما تخول قوانين حماية المستهلك في الولايات، والمعروفة باسم قوانين الأفعال أو الممارسات غير العادلة أو الخادعة، والتي تمنع أنواعاً مختلفة من السلوك التجاري غير العادل، المدعين العامين في الولايات إصدار أوامر حماية المستهلك. ^{[ 10 ]}

منذ عام 1991، دأبت شعبة الأمن القومي بوزارة العدل على طلب تعديل قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) بشكل متقطع ليشمل صلاحية إصدار أوامر التحقيق الجنائي (CIDs) بموجب هذا القانون. ^{[ 11 ]} وقد اقترحت عدة مشاريع قوانين منح وزارة العدل هذه الصلاحية، ^{[ 12 ]} ولكن حتى يونيو 2020 لم يتم تمرير أي منها.

يُخوّل قانون الادعاءات الكاذبة (FCA) النائب العام إصدار أوامر استدعاء (CIDs) تُلزم المتلقي بتقديم مستندات ذات صلة بتحقيق بموجب هذا القانون، وذلك "كلما كان لديه سبب للاعتقاد بأن أي شخص قد يكون حائزًا أو في عهدته أو تحت سيطرته لأي مواد أو معلومات وثائقية ذات صلة بتحقيق بموجب قانون الادعاءات الكاذبة". ^{[ 13 ]} ولا يجوز إصدار أمر الاستدعاء بموجب قانون الادعاءات الكاذبة إلا قبل أن يرفع النائب العام دعوى قضائية ضد الشخص المستهدف بالتحقيق، وبعد ذلك يُلزم القانون الحكومة باستخدام أدوات الكشف التقليدية، مثل أمر الإحضار . ^{[ 14 ]} ويجوز إصدار أوامر الاستدعاء بموجب قانون الادعاءات الكاذبة بمبادرة من النائب العام أو فيما يتعلق بدعوى "كوي تام" التي يرفعها مُبلِّغ خاص . ^{[ 15 ]} ولم تفرض المحاكم قيودًا كبيرة على إصدار أوامر الاستدعاء بموجب قانون الادعاءات الكاذبة، مما يجعل نطاقها المحتمل واسعًا للغاية. ^{[ 2 ]} لاحظ أحد المعلقين أنه "من الصعب" على المتلقي تجنب الامتثال لأمر الإفصاح عن المعلومات بموجب قانون السلوك المالي. ^{[ 16 ]}

اعتبارًا من عام 2007^{[ 17 ]} منحت العديد من قوانين الولايات المدعين العامين في الولايات صلاحيات مماثلة لتلك المنصوص عليها في قانون المطالبات الكاذبة.

يُجيز قانون مكافحة الابتزاز والمنظمات الفاسدة (RICO) إنشاء وحدات التحقيقات الجنائية (CIDs). ^{[ 18 ]} ووفقًا لسياسة وزارة العدل، لا يجوز إصدارها إلا بموافقة الشعبة الجنائية التابعة لوزارة العدل. ^{[ 19 ] [ 20 ]}