هيئة مكافحة غسل الأموال

هيئة مكافحة غسل الأموال ( AMLA )، والمعروفة رسميًا باسم هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، هي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي ، تأسست في عام 2024 في فرانكفورت .

وصفت القوى السياسية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي إنشاء هيئة مكافحة غسل الأموال بأنه "ضروري للغاية"، ^{[ 1 ]} ووصفه العديد من المراقبين بأنه تحولي. ^{[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]} ومن المتوقع أن يعزز هذا الإنشاء الإطار السياسي لضمان سلامة النظام المالي للاتحاد الأوروبي، باعتباره المكون الأساسي لجهود الاتحاد الأوروبي في مكافحة غسل الأموال . ^{[ 5 ]}

في فبراير/شباط 2018، أثار انهيار بنك ABLV في لاتفيا نقاشًا حول هيكل الرقابة على مكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي. وبعد أسابيع قليلة، صرّحت دانييل نوي، رئيسة مجلس الإشراف في البنك المركزي الأوروبي، قائلةً: "من المحرج جدًا الاعتماد على الولايات المتحدة للقيام بمهمة مكافحة غسل الأموال. يجب أن يتغير هذا الوضع [...] نحن بحاجة إلى مؤسسة أوروبية تُطبّق تشريعات مكافحة غسل الأموال في منطقة اليورو بشكل شامل وعميق ومتسق". ^{[ 6 ] : 2} وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، نشر مركز الأبحاث "بروجيل" دراسةً توصي بإنشاء هيئة أوروبية لمكافحة غسل الأموال، وقدّمت مخططًا لأهمّ ملامحها. ^{[ 6 ]}

اقترحت المفوضية الأوروبية قانون مكافحة غسل الأموال لأول مرة في يوليو 2021 بعد سلسلة من الفضائح المالية التي كشفت عن ثغرات كبيرة في الرقابة على مكافحة غسل الأموال. ^{[ 7 ]} ويوصف هذا القانون بأنه "نقلة نوعية في مكافحة الأموال غير المشروعة في الاتحاد الأوروبي"، ويهدف إلى الحد من التدفقات المالية غير المشروعة مع تحسين التنسيق بين أجهزة الاستخبارات الحكومية داخل الاتحاد الأوروبي. ^{[ 8 ]}

جاء اختيار المدينة المضيفة لمؤتمر AMLA وفقًا لإجراء جديد عقب حكم محكمة العدل الأوروبية عام 2022 بشأن إنشاء هيئة العمل الأوروبية ونقل مقر وكالة الأدوية الأوروبية . وقد قضت المحكمة بأن معاهدات الاتحاد الأوروبي تنص على أن تحديد مقرات وكالات الاتحاد الأوروبي هو اختصاص مشترك بين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي ، بينما كان الإجراء المتبع سابقًا يقضي بأن يتخذ ممثلو حكومات الدول الأعضاء هذه القرارات بمفردهم. ^{[ 9 ] [ 10 ]}

قدّمت الدول الأعضاء تسعة طلبات لاستضافة مؤتمر رابطة دول جنوب شرق آسيا (AMLA) - بروكسل ، فرانكفورت ، دبلن ، مدريد ، باريس ، روما ، ريغا ، فيلنيوس ، وفيينا - عُرضت في جلسة استماع علنية في البرلمان، وقامت المفوضية بتقييمها. ^{[ 11 ]} في 22 فبراير 2024 ، عقد أعضاء البرلمان الأوروبي وممثلو الدول الأعضاء اجتماعًا غير رسمي للبتّ في اختيار مقرّ المؤتمر عن طريق التصويت، حيث كان لكلٍّ من البرلمان والمجلس 27 صوتًا. حصلت فرانكفورت على أغلبية الأصوات في الجولة الأولى من التصويت، وبالتالي تم اختيارها لاستضافة المؤتمر. ^{[ 10 ] [ 12 ]}

دخلت لائحة الاتحاد الأوروبي المُنشئة لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيز التنفيذ في 26 يونيو 2024. وفي اليوم نفسه، أعلنت الهيئة المُنشأة حديثًا عن وظيفة شاغرة لرئاستها. ^{[ 13 ]} وأعلنت الهيئة في يناير 2025 أنها ستتخذ من مبنى ميسيتورم في فرانكفورت مقرًا لها، ^{[ 14 ]} وبدأت عملياتها رسميًا في 1 يوليو 2025. ^{[ 15 ]}

كان من المتوقع أن يبلغ عدد موظفي هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حوالي 80 موظفًا بنهاية عام 2025، وأن تبدأ الإشراف المباشر على الكيانات ذات الصلة في عام 2028. ^{[ 16 ]} في 1 يناير 2026، أكملت الهيئة المصرفية الأوروبية نقل جميع مهامها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ^{[ 17 ]} في فبراير 2026، أصدرت الهيئة بيانًا أكدت فيه أنها ستكون جاهزة للعمل بكامل طاقتها بحلول عام 2028. وتعتزم الهيئة وضع اللمسات الأخيرة على منهجيتها لتقييم المخاطر في عام 2026، وبدء عملية الاختيار في عام 2027. ^{[ 18 ]}

يجتمع المجلس العام لـ AMLA في تشكيلتين مختلفتين: "تشكيل إشرافي" لقضايا الإشراف على مكافحة غسل الأموال، و"تشكيل وحدة الاستخبارات المالية" لقضايا وحدة الاستخبارات المالية .

تولت برونا سيجو، المسؤولة السابقة في بنك إيطاليا ، رئاسة جمعية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AMLA) منذ يناير 2025. ^{[ 21 ]} وانضم كل من سيموناس كريبشتا (الذي كان يعمل سابقًا في بنك ليتوانيا )، وريكي لويز أوروم بيترسون (التي كانت تعمل سابقًا في هيئة الرقابة المالية الدنماركية )، وديرفيل رولاند (التي كانت تعمل سابقًا في البنك المركزي الأيرلندي )، ومانويل فيغا سيرانو (الذي كان يعمل سابقًا في وزارة الاقتصاد الإسبانية ) إلى مجلس الإدارة التنفيذي في أوائل يونيو 2025. ^{[ 16 ]} وفي يوليو 2025، عُيّن نيكولاس فاس أول مدير تنفيذي لجمعية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ^{[ 22 ]}

• المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال
• وكالات الاتحاد الأوروبي

• موقع جمعية المحامين الأمريكيين
• اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 1620/2024 الصادرة في 31 مايو 2024