عملية احتيال في ذبح الخنازير

تُعدّ عملية الاحتيال عبر الإنترنت، والمعروفة باسم "الاحتيال العاطفي"، شكلاً من أشكال الاحتيال في العلاقات والاستثمار، حيث يقوم المحتالون بتكوين علاقات عاطفية أو اجتماعية زائفة مع الضحايا قبل إقناعهم باستثمار أموالهم، غالباً في مخططات احتيالية للعملات المشفرة . وقد باتت أجهزة إنفاذ القانون تُشير إلى هذه الممارسة بشكل متزايد باسم "استدراج الحب" . ^{[ 2 ]} وتنتشر هذه العمليات الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة ، وغالباً ما تتضمن عناصر من انتحال الشخصية ، والاحتيال الاستثماري ، والاحتيال العاطفي . ^{[ 3 ]}

تتضمن عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير استدراج أشخاص غير مدركين عبر الإنترنت، وكسب ثقتهم، وإقناعهم بالاستثمار، غالبًا في مخططات العملات المشفرة الاحتيالية التي قد تستخدم مواقع ويب مزيفة مصممة لتشبه منصات التداول الشرعية، وتقدم أحيانًا عوائد أولية وهمية لخلق شعور زائف بالشرعية. ^{[ 4 ]}

يبدأ التواصل بمكالمات هاتفية غير مرغوب فيها، تتكرر لفترات طويلة، أو عبر حسابات وهمية على تطبيقات المواعدة ، أو بإبداء اهتمام رومانسي من غرباء، وكل ذلك بهدف جمع معلومات شخصية وتحليل الوضع المالي للضحية. بعد كسب ثقة الضحية، يعرض المحتال عوائد مغرية للغاية على الصفقات أو الاستثمارات باستخدام مواقع أو تطبيقات تبدو حقيقية لكنها احتيالية. قد يضغط المحتال على الضحية للاستثمار بسرعة، أو يعرض هدايا باهظة تتطلب دفع مبالغ مالية، أو يدّعي صعوبة سحب الأموال من عوائد استثمارية مزعومة، أو يقدم تفاصيل متضاربة أو غامضة حول الاستثمار. غالبًا ما يحاول المحتال عزل ضحيته بإشغالها عن أحبائها، الذين قد يدركون لولا ذلك أنها وقعت ضحية لعملية احتيال. ^{[ 5 ]}

عادةً ما يكون الجناة ضحايا لعمليات احتيال منظمة ، ^{[ 6 ]} حيث يتم استدراجهم للسفر دولياً تحت ذرائع كاذبة، ثم يتم تهريبهم إلى مكان آخر، وإجبارهم على ارتكاب الاحتيال من قبل عصابات الجريمة المنظمة . ^{[ 7 ] [ 8 ]}

بدأت عمليات الاحتيال المتعلقة بـ"ذبح الخنازير" في عام 2016 أو قبل ذلك كعملية احتيال إقليمية في الصين ، حيث استهدفت في البداية ضحاياها على مواقع التعارف الخاصة بالمثليين قبل أن تتوسع لتشمل مواقع التعارف الخاصة بالجنسين الآخرين. ويُستمد مصطلح "ذبح الخنازير" من تشبيه المرحلة الأولى لكسب ثقة الضحايا بتسمين الخنازير قبل ذبحها. ^{[ 9 ]}

انتشرت هذه الأساليب الإجرامية لاحقًا في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا في ذروة جائحة كوفيد-19 . ففي سيهانوكفيل، كمبوديا - التي كانت مدينة مزدهرة بالمقامرة - حوّلت العديد من عصابات المقامرة المحلية الكازينوهات إلى مراكز لعمليات الاحتيال، بما في ذلك عمليات ذبح الخنازير. ويُرجّح أن يكون هذا نتيجة لانخفاض الإقبال على الكازينوهات بسبب جائحة كوفيد-19، وتشديد الحكومة الكمبودية قبضتها على المقامرة التجارية . ^{[ 7 ] [ 10 ]} كما تُدار العديد من هذه العمليات من مناطق في ميانمار خارجة عن سيطرة الحكومة المركزية بسبب الحرب الأهلية الدائرة ، وتُعدّ مدينة مياوادي في ولاية كايين ، بالقرب من الحدود مع تايلاند ، مركزًا هامًا لهذه العمليات . ^{[ 11 ]} ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، فقد وقع مئات الآلاف من الأشخاص ضحايا للاتجار بالبشر، وهم عالقون في مراكز الاحتيال في كمبوديا وميانمار، بينما تُدار عمليات أخرى من لاوس والفلبين وتايلاند . ^{[ 12 ]} العديد من الجماعات التي تدير عمليات احتيال ذبح الخنازير هي عصابات إجرامية صينية مغتربة تتخذ من جنوب شرق آسيا مقراً لها، وتقوم بتهريب الصينيين وغيرهم إلى مصانع الاحتيال وإجبارهم على ارتكاب عمليات الاحتيال. ^{[ 11 ]}

اكتسبت عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير زخمًا دوليًا من خلال استغلال تطبيقات المواعدة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي . ^{[ 13 ]} قام المحتالون بصنع هويات مزيفة متقنة لإقامة علاقات عاطفية أو رومانسية مع الضحايا، مما شكّل خروجًا عن عمليات الاحتيال المالي التقليدية من خلال دمج التلاعب النفسي . استهدفت هذه المرحلة المبكرة من عمليات الاحتيال هذه السكان المحليين في المقام الأول، لكنها سرعان ما توسعت مع نمو الاتصال الرقمي. ^{[ 7 ]}

تطورت عمليات الاحتيال بشكل ملحوظ مع دمج تقنيات متطورة، بما في ذلك إنشاء منصات استثمار وهمية عبر الإنترنت واستخدام الهندسة الاجتماعية . وكان من أبرز جوانب هذا التطور استخدام العملات المشفرة في المعاملات، والتي جذبت المحتالين لصعوبة تتبعها واستردادها. ويمكن عزو عولمة عمليات الاحتيال إلى ازدياد انتشار التفاعلات الرقمية وشعبية العملات المشفرة المتزايدة، مما وفر سبيلاً جديداً لمثل هذه الأنشطة الاحتيالية على نطاق عالمي. ^{[ 14 ]}

أصدرت مصلحة الضرائب الأمريكية تحذيرات بشأن تزايد انتشار عمليات الاحتيال هذه، التي تستهدف دافعي الضرائب الأمريكيين بشكل خاص. وتشير المصلحة إلى أن الخسائر غالباً ما تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات، حيث خسر بعض الضحايا ما يصل إلى مليوني دولار . ^{[ 14 ]}

يُعدّ تتبّع العملات الرقمية المسروقة جانبًا هامًا من مكافحة عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير. وتتسم هذه العملية بالتعقيد نظرًا لطبيعة العملات الرقمية اللامركزية وشبه المجهولة، وتتطلب أدوات ومعرفة متخصصة. ^{[ 21 ]} فعلى سبيل المثال، أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2022 وحدة الأصول الافتراضية، التي كُلّفت صراحةً بالتصدي للجرائم المالية القائمة على العملات الرقمية. ^{[ 22 ]}

خلال النزاع الكمبودي التايلاندي عام 2025 ، قصفت القوات التايلاندية مراكز الاحتيال في كمبوديا . ^{[ 23 ]}

في سبتمبر 2025، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مجموعة من الشركات والأفراد المتورطين في إدارة مراكز الاحتيال في ميانمار وكمبوديا. ^{[ 24 ]}

في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى مجموعة برينس الكمبودية ومؤسسها ورئيس مجلس إدارتها، تشين تشي، بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال إلكتروني وغسل أموال، وذلك لتورطهم في إدارة ما لا يقل عن عشرة مراكز احتيال في كمبوديا . وصنفت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية مجموعة هيون ، ومقرها كمبوديا، باعتبارها "مصدر قلق رئيسي في مجال غسل الأموال"، واقترحت تدابير تهدف إلى تقييد وصولها إلى النظام المالي الأمريكي، مشيرةً إلى عمليات الاحتيال الإلكتروني والسطو. وقد تم تحديد رجل الأعمال هون تو ، ابن عم رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه ، كمدير لشركة هيون باي التابعة للمجموعة. ^{[ 25 ] [ 26 ]} ووصفت شركة إليبتيك شركة هيون غارنتي بأنها سوق إلكترونية قائمة على تطبيق تيليغرام، يستخدمها المحتالون عبر الإنترنت على نطاق واسع، وأعلنت تيليغرام لاحقًا أنها حظرت هيون غارنتي في عام 2025. ^{[ 27 ] [ 28 ]}

في يناير/كانون الثاني 2026، ألقت السلطات الكمبودية القبض على تشي، وسُلّم إلى الصين بناءً على طلب الأخيرة. وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، احتجزت السلطات لي كوونغ، قطب الكازينوهات والعقارات، ووجهت إليه تهمًا تتعلق بالاحتيال. وعقب هذه الاعتقالات، أُطلق سراح آلاف العمال من مجمعات الاحتيال في جميع أنحاء كمبوديا. وفي الأيام التالية، طلب أكثر من 2750 عاملًا إندونيسيًا مساعدة السفارة للعودة إلى ديارهم. ^{[ 29 ]}

تجمع هذه الحيلة عادةً بين عناصر الرومانسية والاحتيال الاستثماري ، وغالبًا ما تتضمن بناء علاقة تدريجية مع الضحية، مما يؤدي إلى خسائر مالية فادحة. يُستدرج الضحايا للاستثمار في فرص وهمية، لا سيما في مجال العملات المشفرة، وينتهي بهم الأمر بخسارة مبالغ طائلة. ويكون الأثر النفسي بالغ الخطورة، إذ لا يواجه الضحايا الخراب المالي فحسب، بل يفقدون أيضًا ما اعتبروه علاقة حقيقية وحميمة. وقد ذكرت مجلة "علم النفس اليوم" أن هذا النوع من الاحتيال خبيث بشكل خاص لأنه يستغل الطموحات المالية والاحتياجات العاطفية للأفراد، مما يجعل الضحايا يشعرون بالخيانة والإحراج، ويترددون في مناقشة تجربتهم مع الآخرين أو الإبلاغ عنها للسلطات. ^{[ 30 ] [ 31 ]}

فيلم " لا مزيد من الرهانات" الصيني، الذي صدر عام 2023 ، هو فيلم درامي بوليسي مبني على مقابلات مع ضحايا حقيقيين لعمليات الاحتيال. وقد حظي الفيلم باهتمام ونجاح كبيرين في الصين، مما سلط الضوء على عمليات الاحتيال والقضايا المرتبطة بها في النقاش العام. ويبرز الفيلم معاناة العديد من المحتالين الصغار الذين يقعون ضحايا للإكراه، بعد أن تم استدراجهم من منازلهم بوعود وظائف مستقرة، ليجدوا أنفسهم في النهاية عالقين ومجبرين على ارتكاب هذه العمليات الاحتيالية. ^{[ 7 ]}

• الاحتيال بدفع رسوم مسبقة – نوع من أنواع الاحتيال القائم على الخداع والثقة 
• الاحتيال العاطفي – خدعة ثقة باستخدام النوايا الرومانسية 
• الاحتيال عبر الإنترنت – الاحتيال أو الخداع باستخدام الإنترنت 
• الهندسة الاجتماعية (الأمن) – التلاعب النفسي في أمن المعلومات 
• العملات المشفرة والجريمة

• غريفين، جون؛ ماي، كيفن (29 فبراير 2024). "كيف تموّل تدفقات العملات المشفرة العبودية؟ اقتصاديات ذبح الخنازير" . SSRN . جامعة تكساس في أوستن. SSRN 4742235. تاريخ الاسترجاع: 1 مارس 2024 . 54 صفحة. وخلصت دراسة إلى أن عمليات الاحتيال في ذبح الخنازير تجني أكثر من 75 مليار دولار - ملخص للورقة البحثية على موقع Yahoo! Finance ( المقال الأصلي خلف جدار دفع في Bloomberg News ).
• تان، شون (2023). "الاحتيال الشبكي الجديد في ذبح الخنازير من منظور القانون الجنائي" . محاضرات في علم النفس التربوي والإعلام العام. 17 (1): 57-62. doi : 10.54254/2753-7048/17/20231215 .

مقاطع فيديو

• "عمليات احتيال ذبح الخنازير: برنامج Last Week Tonight مع جون أوليفر" . برنامج Last Week Tonight مع جون أوليفر . 29 فبراير 2024 - عبر يوتيوب .شرح لعمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير في حلقة 25 فبراير 2024 من برنامج Last Week Tonight مع جون أوليفر (29 فبراير هو اليوم الذي تم فيه تحميل الفيديو على يوتيوب).
• ""ذبح الخنازير": عملية احتيال يكون فيها المجرمون ضحايا أيضاً | "عملية احتيال رومانسية بذبح الخنازير" . بي بي سي ثري . 9 أبريل 2023 - عبر يوتيوب .
• "ممرضة وعشيقها: تشريح عملية احتيال | كلوز أب" . صحيفة ستريتس تايمز . سنغافورة . 15 مايو 2022 - عبر يوتيوب .
• "وقعت ضحية لعملية احتيال استثماري: إليكم كيف خدعوني" . سي إن إيه إنسايدر . سنغافورة : ميدياكورب . 25 أكتوبر 2022 - عبر يوتيوب .

• بيان خدمة عامة صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي: مخططات الاستثمار في العملات المشفرة