الجريمة المنظمة

علم الجريمة وعلم العقوبات
نظرية الفوضى علم الجريمة البيولوجية الاجتماعية النوافذ المكسورة الفعالية الجماعية تحليل الجريمة التجريم الارتباط التفاضلي الانحراف الوظيفة التعبيرية للقانون نظرية الوسم الاعتلال النفسي الاختيار العقلاني المخاطر وعلم الجريمة الاكتواري الرقابة الاجتماعية التعلم الاجتماعي أَضْنَى ثقافة فرعية التفاعلية الرمزية علم الضحايا
كبار المنظرين إميل دوركهايم هانز ايسنك إنريكو فيري ميشيل فوكو الكسندر لاكاساني سيزار لومبروسو أرشيبالد رايس
أنواع الجريمة ضد الانسانية شخص ولاية فصل ذوي الياقات الزرقاء ذوي الياقات البيضاء قضية باردة ممتاز شركة كبرى صغار دولي منظم سياسي النظام العام ولاية الدولة-الشركة عبر الوطنية بلا ضحية حرب
طُرق مقارن تحديد الملف الشخصي النظرية النقدية الإثنوغرافيا تقارير الجرائم الموحدة خريطة الجريمة إحصائيات الجريمة المدرسة الوضعية نوعي كمية بي جي اس نيبرس
علم العقوبات التنديد الردع العجز محاكمة سجن إلغاء يفتح إصلاح سجين إساءة معاملة السجناء حقوق السجناء إعادة التأهيل العودة إلى الجريمة العدالة في علم العقوبات المشاركة ترميمي تحويلي انتقامي نفعي الحبس الانفرادي
المدارس فوضوي شيكاغو كلاسيكي صراع شديد الأهمية بيئي نسوية تكاملي ايطالي ماركسي الكلاسيكية الجديدة الوضعي ما بعد الحداثة الواقعية Left Right
Subfields American Anthropological Biosocial criminology Conflict Criminology Critical Culture Cyber Demography Development Environmental Experimental Organizational Political Public Radical criminology
Browse Index Journals Organizations People
v t e

الجريمة المنظمة هي فئة من المجموعات العابرة للحدود الوطنية أو الوطنية أو المحلية من الشركات المركزية التي يتم إدارتها للمشاركة في نشاط غير قانوني، وغالبًا ما يكون ذلك من أجل الربح. في حين يُنظر إلى الجريمة المنظمة عمومًا على أنها شكل من أشكال الأعمال غير القانونية، فإن بعض المنظمات الإجرامية، مثل الجماعات الإرهابية والقوات المتمردة والانفصاليين ، لها دوافع سياسية. تعتمد العديد من المنظمات الإجرامية على الخوف أو الإرهاب لتحقيق أهدافها أو غاياتها وكذلك للحفاظ على السيطرة داخل المنظمة وقد تتبنى تكتيكات تستخدمها الأنظمة الاستبدادية عادةً للحفاظ على السلطة. توجد بعض أشكال الجريمة المنظمة ببساطة لتلبية الطلب على السلع غير القانونية في دولة ما أو لتسهيل تجارة السلع والخدمات التي ربما تكون الدولة قد حظرتها (مثل المخدرات غير المشروعة أو الأسلحة النارية). في بعض الأحيان، تجبر المنظمات الإجرامية الناس على التعامل معها، كما هو الحال عندما تبتز العصابة أموال الحماية من أصحاب المتاجر. ^{[1] غالبًا ما تُعتبر} عصابات الشوارع مجموعات جريمة منظمة أو، بموجب تعريفات أكثر صرامة للجريمة المنظمة، قد تصبح منضبطة بما يكفي لاعتبارها منظمة . يمكن أيضًا الإشارة إلى المنظمة الإجرامية باسم الزي الرسمي أو العصابة أو عائلة الجريمة أو المافيا أو الغوغاء أو ^{[2] [3]} حلقة (جريمة) أو ^[4] أو نقابة؛ ^[5] يمكن الإشارة إلى الشبكة والثقافة الفرعية ومجتمع المجرمين المتورطين في الجريمة المنظمة باسم العالم السفلي أو عالم العصابات. يميز علماء الاجتماع أحيانًا على وجه التحديد "المافيا" كنوع من مجموعات الجريمة المنظمة التي تتخصص في توفير الحماية خارج نطاق القانون وإنفاذ القانون شبه القانوني. أدت الدراسات الأكاديمية لـ "المافيا" الأصلية، المافيا الإيطالية ، وكذلك نظيرتها الأمريكية ، ^[6] إلى دراسة اقتصادية لمجموعات الجريمة المنظمة ومارست تأثيرًا كبيرًا على دراسات المافيا الروسية ، ^[7] والثالوث الصيني ، ^[8] والثالوث في هونج كونج، ^[9] والياكوزا اليابانية . ^[10]

قد تستخدم المنظمات الأخرى - بما في ذلك الدول والكنائس والجيوش وقوات الشرطة والشركات - أحيانًا أساليب الجريمة المنظمة لإدارة أنشطتها، لكن سلطاتها تنبع من مكانتها كمؤسسات اجتماعية رسمية. هناك ميل للتمييز بين الجريمة المنظمة "التقليدية" مثل المقامرة والإقراض بفوائد باهظة والاتجار بالمخدرات والدعارة والاحتيال من أشكال معينة أخرى من الجرائم التي تنطوي عادةً أيضًا على أعمال إجرامية منظمة أو جماعية، مثل جرائم ذوي الياقات البيضاء والجرائم المالية والجرائم السياسية وجرائم الحرب وجرائم الدولة والخيانة . هذا التمييز ليس واضحًا دائمًا ويستمر الأكاديميون في مناقشة هذه المسألة. ^[11] على سبيل المثال، في الدول الفاشلة التي لم تعد قادرة على أداء وظائف أساسية مثل التعليم أو الأمن أو الحكم (عادةً بسبب العنف المتشدد أو الفقر المدقع)، تكمل الجريمة المنظمة والحكم والحرب بعضها البعض أحيانًا. تم استخدام مصطلح " حكم الأقلية " لوصف الدول الديمقراطية التي تخضع مؤسساتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية لسيطرة عدد قليل من العائلات وأولئك الأوليجاركيين من رجال الأعمال الذين قد يعتبرون أو قد يتحولون إلى مجموعات جريمة منظمة في الممارسة العملية. ^{[12] [ فشل التحقق ]} بطبيعتها، فإن الكليبتوقراطيات ، ودول المافيا ، ودول المخدرات أو دول المخدرات الفاسدة ، والدول ذات المستويات العالية من المحسوبية والفساد السياسي إما متورطة بشكل كبير في الجريمة المنظمة أو تميل إلى تعزيز الجريمة المنظمة داخل حكوماتها. ^{[13] [14]}

في الولايات المتحدة، يعرّف قانون مكافحة الجريمة المنظمة (1970) الجريمة المنظمة بأنها "الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها [...] جمعية منظمة ومنضبطة للغاية [...]". ^[15] يُشار إلى النشاط الإجرامي باعتباره عملية منظمة بالابتزاز . في المملكة المتحدة، تقدر الشرطة أن الجريمة المنظمة تنطوي على ما يصل إلى 38000 شخص يعملون في 6000 مجموعة مختلفة. ^[16] تاريخيًا، كانت أكبر قوة جريمة منظمة في الولايات المتحدة هي كوزا نوسترا ( المافيا الإيطالية الأمريكية )، لكن المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية الأخرى برزت أيضًا في العقود الأخيرة. ^[17] ذكرت مقالة عام 2012 في مجلة وزارة العدل الأمريكية أنه: "منذ نهاية الحرب الباردة، زادت جماعات الجريمة المنظمة من روسيا والصين وإيطاليا ونيجيريا واليابان من حضورها الدولي وشبكاتها العالمية أو أصبحت متورطة في المزيد من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية. معظم جماعات الجريمة المنظمة الدولية الكبرى في العالم موجودة في الولايات المتحدة". ^[17] صنف تقييم التهديد الوطني للمخدرات لعام 2017 الصادر عن إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية المكسيكية على أنها "أعظم تهديد إجرامي للمخدرات للولايات المتحدة"، مشيرًا إلى هيمنتها "على مناطق كبيرة في المكسيك تستخدم لزراعة وإنتاج واستيراد ونقل المخدرات غير المشروعة" وتحديد كارتلات سينالوا وجاليسكو نيو جينيريشن وخواريز والخليج ولوس زيتاس وبلتران ليفا باعتبارها ست كارتلات إجرامية عابرة للحدود الوطنية المكسيكية ذات النفوذ الأكبر في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة. ^[18] يتضمن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة هدفًا لمكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة كجزء من أجندة 2030. [ 19 ^]

في بعض البلدان، ارتبطت أعمال الشغب في ملاعب كرة القدم بالجريمة المنظمة. ^[20]

لقد تم اقتراح نماذج مختلفة لوصف هيكل المنظمات الإجرامية.

تتميز شبكات العملاء بالتفاعلات السلسة. فهي تنتج مجموعات إجرامية تعمل كوحدات أصغر داخل الشبكة الإجمالية، وبالتالي تميل إلى تقدير الآخرين المهمين، أو الألفة مع البيئات الاجتماعية والاقتصادية، أو التقاليد. وتتكون هذه الشبكات عادة من:

• التسلسلات الهرمية المبنية على التقاليد العائلية والاجتماعية والثقافية التي تشكلت "بشكل طبيعي"؛
• "التركيز المتماسك للنشاط/ العمل ؛"
• أنظمة القيم الأخوية أو المحسوبية؛
• النشاط الشخصي؛ بما في ذلك التنافسات العائلية، والنزاعات الإقليمية، وتجنيد وتدريب أفراد الأسرة، وما إلى ذلك؛
• - أنظمة المعتقدات الراسخة، والاعتماد على التقاليد (بما في ذلك الدين، والقيم العائلية، والتوقعات الثقافية، والسياسات الطبقية، وأدوار الجنسين، وما إلى ذلك)؛ و
• تعتمد آليات الاتصال وإنفاذ القواعد على الهيكل التنظيمي، وآداب السلوك الاجتماعي، وتاريخ التورط الإجرامي، واتخاذ القرار الجماعي. ^{[21] [22] [23] [24] [25]}

تتميز جماعات الجريمة المنظمة البيروقراطية/الشركاتية بالجمود العام لبنياتها الداخلية. وتركز هذه الجماعات بشكل أكبر على كيفية عمل العمليات، ونجاحها، واستمرارها، أو تجنب الانتقام، وعادة ما يتم تصنيفها على النحو التالي:

• هيكل السلطة معقد؛
• تقسيم واسع للعمل بين الطبقات داخل المنظمة؛
• الجدارة (على النقيض من الصفات الثقافية أو الاجتماعية)؛
• المسؤوليات التي يتم تنفيذها بطريقة غير شخصية؛
• قواعد/لوائح مكتوبة موسعة (على عكس الممارسات الثقافية التي تملي العمل)؛ و،
• آليات التواصل وتنفيذ القواعد من أعلى إلى أسفل.

ومع ذلك، فإن هذا النموذج من التشغيل لديه بعض العيوب:

• إن استراتيجية الاتصال "من الأعلى إلى الأسفل" عرضة للتنصت، لا سيما في المستويات الأدنى من التسلسل الهرمي الذي يتم التواصل معه؛
• إن الاحتفاظ بالسجلات المكتوبة يعرض أمن المنظمة للخطر ويعتمد على زيادة التدابير الأمنية؛
• إن التسلل إلى المستويات الأدنى في التسلسل الهرمي يمكن أن يعرض المنظمة بأكملها للخطر (تأثير " بيت من ورق ")؛ و،
• إن الموت أو الإصابة أو السجن أو صراعات القوة الداخلية تزيد بشكل كبير من انعدام الأمن في العمليات.

في حين تؤكد العمليات البيروقراطية على العمليات التجارية والتسلسلات الهرمية الاستبدادية القوية، فإنها تستند إلى فرض علاقات القوة بدلاً من الهدف الأساسي المتمثل في الحماية أو الاستدامة أو النمو. ^{[26] [27] [28] [29]}

تشير التقديرات التي قدمها هانيجان وآخرون حول عصابات الشوارع بين الشباب في الولايات المتحدة إلى زيادة قدرها 35% بين عامي 2002 و2010. ^[30] وتدعم ثقافة العصابات المميزة العديد من المجموعات المنظمة، ولكن ليس كلها؛ ^{[31] [32]} وقد يتطور هذا من خلال استراتيجيات التجنيد، وعمليات التعلم الاجتماعي في النظام التصحيحي الذي يختبره الشباب أو الأسرة أو الزملاء المتورطون في الجريمة، والإجراءات القسرية التي تتخذها شخصيات السلطة الإجرامية. يُستخدم مصطلح "عصابة الشوارع" عادةً بالتبادل مع "عصابة الشباب"، في إشارة إلى مجموعات الشباب في الحي أو الشارع التي تلبي معايير "العصابة". يعرّف ميلر (1992) عصابة الشوارع بأنها "رابطة ذاتية التكوين من الأقران، متحدون بمصالح متبادلة، مع قيادة يمكن تحديدها وتنظيم داخلي، والذين يتصرفون بشكل جماعي أو كأفراد لتحقيق أغراض محددة، بما في ذلك ممارسة نشاط غير قانوني والسيطرة على منطقة أو منشأة أو مؤسسة معينة". ^[33] تشمل بعض الأسباب التي تدفع الشباب إلى الانضمام إلى العصابات الشعور بالقبول، وتحقيق المكانة، وزيادة احترامهم لذاتهم. ^[34] إن الشعور بالوحدة يجمع العديد من العصابات الشبابية التي تفتقر إلى الجانب العائلي في الوطن.

"مناطق الانتقال" هي أحياء متدهورة ذات سكان متغيرين. ^{[35] [36]} في مثل هذه المناطق، يعزز الصراع بين المجموعات والقتال و"حروب العصابات" والسرقة التضامن والتماسك. ^[37] كوهين (1955): انضم المراهقون من الطبقة العاملة إلى العصابات بسبب الإحباط من عدم القدرة على تحقيق مكانة وأهداف الطبقة المتوسطة؛ كلوارد وأولين (1960): الفرص المحظورة، ولكن التوزيع غير المتكافئ للفرص يؤدي إلى خلق أنواع مختلفة من العصابات (أي، بعضها يركز على السرقة وسرقة الممتلكات، وبعضها على القتال والصراع وبعضها من المنسحبين الذين يركزون على تعاطي المخدرات)؛ كان سبيرجيل (1966) أحد أوائل علماء الإجرام الذين ركزوا على الممارسة القائمة على الأدلة بدلاً من الحدس في حياة العصابات وثقافتها. إن المشاركة في الأحداث المتعلقة بالعصابات أثناء المراهقة تديم نمطًا من سوء المعاملة على أطفالهم بعد سنوات. ^[30] درس كلاين (1971) مثل سبيرجيل آثار تدخلات الأخصائيين الاجتماعيين على أعضاء العصابات. إن المزيد من التدخلات تؤدي في الواقع إلى زيادة مشاركة العصابات والتضامن والروابط بين الأعضاء. داونز وروك (1988) حول تحليل باركر: تنطبق نظرية الضغط، ونظرية الوسم (من الخبرة مع الشرطة والمحاكم)، ونظرية السيطرة (التورط في المتاعب منذ الطفولة المبكرة والقرار النهائي بأن التكاليف تفوق الفوائد) ونظريات الصراع. لا توجد مجموعة عرقية أكثر ميلاً إلى الانخراط في العصابات من أخرى، بل إن حالة التهميش أو الاغتراب أو الرفض هي التي تجعل بعض المجموعات أكثر عرضة لتكوين العصابات، ^{[38] [39] [40]} ويمكن أيضًا تفسير ذلك في تأثير الاستبعاد الاجتماعي ، ^{[41] [42]} وخاصة من حيث التجنيد والاحتفاظ. يمكن أيضًا تعريفها بالعمر (عادةً الشباب) أو تأثيرات مجموعة الأقران، ^[43] وديمومة أو اتساق نشاطهم الإجرامي. تشكل هذه المجموعات أيضًا هويتها الرمزية الخاصة أو التمثيل العام الذي يمكن التعرف عليه من قبل المجتمع ككل (بما في ذلك الألوان والرموز والبقع والأعلام والوشوم).

ركزت الأبحاث على ما إذا كانت العصابات لديها هياكل رسمية وتسلسلات هرمية واضحة وقيادة بالمقارنة مع الجماعات البالغة، وما إذا كانت عقلانية في السعي لتحقيق أهدافها، على الرغم من أن المواقف بشأن الهياكل والتسلسلات الهرمية والأدوار المحددة متضاربة. درس البعض عصابات الشوارع المتورطة في تجارة المخدرات - ووجدوا أن هيكلها وسلوكها يتمتعان بدرجة من العقلانية التنظيمية. ^[44] رأى الأعضاء أنفسهم كمجرمين منظمين؛ كانت العصابات منظمات رسمية عقلانية، ^{[45] [46] [47]} هياكل تنظيمية قوية وأدوار وقواعد محددة جيدًا توجه سلوك الأعضاء. أيضًا وسيلة محددة ومنتظمة للدخل (أي المخدرات). وافق باديا (1992) على الاثنين أعلاه. ومع ذلك، وجد البعض أن هذه كانت فضفاضة بدلاً من أن تكون محددة جيدًا وتفتقر إلى التركيز المستمر، وكان هناك تماسك منخفض نسبيًا وأهداف مشتركة قليلة وهيكل تنظيمي ضئيل. ^[39] كانت المعايير والقيم والولاءات المشتركة منخفضة، والهياكل "فوضوية"، وتمييز الأدوار ضئيل أو توزيع واضح للعمل. وعلى نحو مماثل، لا يتوافق استخدام العنف مع المبادئ التي تقوم عليها عمليات الابتزاز والتهديد السياسي والاتجار بالمخدرات التي تستخدمها هذه الجماعات من البالغين. وفي كثير من الحالات يتخرج أعضاء العصابات من عصابات الشباب إلى جماعات إجرامية متطورة للغاية، وبعضهم على اتصال بالفعل بمثل هذه العصابات، ومن خلال هذا نرى ميلاً أكبر للتقليد. ولا يمكن ربط العصابات والمنظمات الإجرامية التقليدية على نحو عالمي (ديكر، 1998)، ^{[48] [49]} ومع ذلك، هناك فوائد واضحة لكل من المنظمات البالغة والشبابية من خلال ارتباطها. ومن حيث البنية، لا توجد جماعة إجرامية واحدة نموذجية، على الرغم من وجود أنماط محددة جيدًا للتكامل الرأسي (حيث تحاول الجماعات الإجرامية السيطرة على العرض والطلب)، كما هو الحال في تجارة الأسلحة والجنس والمخدرات.

ينظر النموذج الريادي إما إلى المجرم الفرد أو إلى مجموعة أصغر من المجرمين المنظمين، الذين يستفيدون من "الارتباط الجماعي" الأكثر سلاسة للجريمة المنظمة المعاصرة. ^[50] يتوافق هذا النموذج مع نظرية التعلم الاجتماعي أو الارتباط التفاضلي من حيث وجود ارتباطات وتفاعل واضح بين المجرمين حيث يمكن مشاركة المعرفة أو فرض القيم، ومع ذلك، يُقال إن الاختيار العقلاني لا يتم تمثيله في هذا. قد يُنظر إلى اختيار ارتكاب فعل معين، أو الارتباط بمجموعات الجريمة المنظمة الأخرى، على أنه قرار ريادي أكثر بكثير - يساهم في استمرار المشروع الإجرامي، من خلال تعظيم الجوانب التي تحمي أو تدعم مكاسبهم الفردية. في هذا السياق، يمكن فهم دور المخاطرة بسهولة أيضًا، ^{[51] [52]} ومع ذلك، فمن المثير للجدال ما إذا كان الدافع الأساسي يجب اعتباره ريادة أعمال حقيقية ^[53] أو ريادة الأعمال كمنتج لبعض العيوب الاجتماعية.

إن المنظمة الإجرامية، على نفس النحو الذي نقيم به المتعة والألم، تزن عوامل مثل المخاطر القانونية والاجتماعية والاقتصادية لتحديد الربح والخسارة المحتملة من أنشطة إجرامية معينة. وتنشأ عملية اتخاذ القرار هذه من الجهود الريادية التي يبذلها أعضاء المجموعة، ودوافعهم، والبيئات التي يعملون فيها. والانتهازية هي أيضاً عامل رئيسي ــ فمن المرجح أن تعيد المنظمة الإجرامية أو الجماعة الإجرامية ترتيب الجمعيات الإجرامية التي تحافظ عليها، وأنواع الجرائم التي ترتكبها، وكيفية عملها في الساحة العامة (التجنيد، والسمعة، وما إلى ذلك) من أجل ضمان الكفاءة، والرأسمالية، وحماية مصالحها. ^[54]

توفر الثقافة والعرق بيئة حيث يمكن أن تكون الثقة والتواصل بين المجرمين فعالين وآمنين. قد يؤدي هذا في النهاية إلى ميزة تنافسية لبعض المجموعات؛ ومع ذلك، فمن غير الدقيق اعتماد هذا باعتباره المحدد الوحيد للتصنيف في الجريمة المنظمة. يشمل هذا التصنيف المافيا الصقلية ، وندرانجيتا ، والجماعات الإجرامية العرقية الصينية ، والياكوزا اليابانية (أو بوريوكودان )، وجماعات الاتجار بالمخدرات الكولومبية ، وجماعات الجريمة المنظمة النيجيرية ، والمافيا الكورسيكية ، والجماعات الإجرامية الكورية ، والمافيا الجامايكية . من هذا المنظور، فإن الجريمة المنظمة ليست ظاهرة حديثة - فبناء عصابات الجريمة في القرنين السابع عشر والثامن عشر يفي بجميع معايير المنظمات الإجرامية الحالية (على النقيض من نظرية المؤامرة الغريبة). جابت هذه العصابات المناطق الحدودية الريفية في أوروبا الوسطى وشرعت في العديد من الأنشطة غير القانونية المرتبطة بمنظمات الجريمة اليوم، باستثناء غسيل الأموال. عندما أنشأت الثورة الفرنسية دولًا قومية قوية، انتقلت العصابات الإجرامية إلى مناطق أخرى ضعيفة السيطرة مثل البلقان وجنوب إيطاليا، حيث زرعت بذور المافيا الصقلية - محور الجريمة المنظمة في العالم الجديد. ^[55]

في حين أن معظم الأطر المفاهيمية المستخدمة لنمذجة الجريمة المنظمة تؤكد على دور الجهات الفاعلة أو الأنشطة ، فإن الأساليب الحسابية المبنية على أسس علم البيانات والذكاء الاصطناعي تركز على استخلاص رؤى جديدة حول الجريمة المنظمة من البيانات الضخمة . على سبيل المثال، تم تطبيق نماذج التعلم الآلي الجديدة لدراسة واكتشاف الجريمة الحضرية ^{[56] [57]} وشبكات الدعارة عبر الإنترنت. ^{[58] [59]} كما تم استخدام البيانات الضخمة لتطوير أدوات عبر الإنترنت للتنبؤ بخطر تعرض الفرد لخطر أن يكون ضحية لتجارة الجنس عبر الإنترنت أو الانجرار إلى العمل الجنسي عبر الإنترنت. ^{[60] [61]} بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام البيانات من تويتر ^[62] وجوجل تريندز ^[63] لدراسة تصورات الجمهور للجريمة المنظمة.

نوع النموذج	بيئة	مجموعة	العمليات	التأثيرات
وطني	الأساس التاريخي أو الثقافي	العائلة أو التسلسل الهرمي	السرية/السندات. الروابط مع المتمردين	الفساد/التأثير المحلي. مجتمع خائف.
عبر الوطنية	غير مستقر سياسيا واقتصاديا	التكامل الرأسي	غطاء شرعي	إمدادات مستقرة من السلع غير المشروعة. فساد على مستوى عال.
عابرة للحدود الوطنية/معاملاتية	أي	مرنة، صغيرة الحجم.	عنيف. انتهازي. مجازف	إمداد غير مستقر بمجموعة متنوعة من السلع غير المشروعة. استغلال المجرمين الشباب المحليين.
ريادي/معاملاتي	المناطق المتقدمة/التكنولوجية العالية	أفراد أو أزواج.	العمل من خلال مؤسسة مشروعة	تقديم خدمات غير مشروعة، مثل غسيل الأموال، والاحتيال، والشبكات الإجرامية.

This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. Find sources: "Organized crime" – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (March 2024) (Learn how and when to remove this message)

تقدم جماعات الجريمة المنظمة مجموعة من الخدمات والسلع غير القانونية. غالبًا ما تستغل الجريمة المنظمة الشركات من خلال استخدام أنشطة الابتزاز أو السرقة والاحتيال مثل اختطاف شاحنات البضائع والسفن وسرقة البضائع وارتكاب احتيال الإفلاس (المعروف أيضًا باسم "الخروج") والاحتيال في التأمين أو الاحتيال في الأسهم (التداول من الداخل). كما تستغل جماعات الجريمة المنظمة الأفراد أيضًا من خلال سرقة السيارات (إما للتفكيك في "متاجر التقطيع" أو للتصدير) وسرقة الأعمال الفنية وسرقة المعادن وسرقة البنوك والسطو وسرقة المجوهرات والأحجار الكريمة والسطو عليها وسرقة المتاجر واختراق أجهزة الكمبيوتر والاحتيال على بطاقات الائتمان والتجسس الاقتصادي والاختلاس وسرقة الهوية والاحتيال في الأوراق المالية (" عملية الضخ والإغراق "). تقوم بعض جماعات الجريمة المنظمة بالاحتيال على الحكومات الوطنية أو الحكومية أو المحلية من خلال التلاعب في العطاءات الخاصة بالمشاريع العامة، أو تزوير الأموال، أو تهريب أو تصنيع الكحول غير الخاضع للضريبة ( تهريب الروم ) أو السجائر ( التهريب غير المشروع )، وتوفير العمال المهاجرين لتجنب الضرائب.

تسعى جماعات الجريمة المنظمة إلى ملاحقة المسؤولين الحكوميين الفاسدين في الأدوار التنفيذية وإنفاذ القانون والقضائية حتى تتمكن أنشطتهم الإجرامية في السوق السوداء من تجنب التحقيق والملاحقة القضائية، أو على الأقل الحصول على تحذيرات مبكرة بشأنها.

تشمل أنشطة الجريمة المنظمة الإقراض بفوائد باهظة للغاية، والابتزاز ، والاغتيالات ، وتربية الحيوانات في الفناء الخلفي ، والتفجيرات ، ومراهنات الرهان والمقامرة غير القانونية ، وحيل الثقة ، وتزوير وثائق السجن للإفراج المبكر، وانتهاك حقوق النشر ، وتزوير الملكية الفكرية، وسرقة المعادن ، والسياج ، والخطف ، والاتجار بالجنس ، والتهريب ، والاتجار بالمخدرات ، والاتجار بالأسلحة ، وانتحال صفة سائقي الشاحنات المدرعة، وتهريب النفط، وتهريب الآثار ، والاتجار بالأعضاء ، والقتل المأجور ، وتزوير وثائق الهوية ، وغسيل الأموال ، والرشوة ، والإغراء ، والاحتيال الانتخابي ، والاحتيال في التأمين ، وحلق النقاط ، وتحديد الأسعار ، وسرقة البضائع عبر التقاط الخيال، وتشغيل سيارات الأجرة غير القانونية ، والتخلص غير القانوني من النفايات السامة، والتجارة غير القانونية في المواد النووية، وتهريب المعدات العسكرية، وتهريب الأسلحة النووية، والاحتيال على جوازات السفر ، وتوفير الهجرة غير الشرعية والعمالة الرخيصة، وتهريب البشر، والتجارة في الأنواع المهددة بالانقراض، والاتجار بالبشر . كما تقوم جماعات الجريمة المنظمة بمجموعة من أنشطة الابتزاز التجاري والعمالي، مثل السطو على الكازينوهات، والتجارة الداخلية، وإقامة الاحتكارات في الصناعات مثل جمع القمامة، والبناء وصب الأسمنت، والتلاعب بالعطاءات، والحصول على وظائف "بدون حضور" و"بدون عمل"، والفساد السياسي والتنمر.

قد يشكل ارتكاب جريمة عنيفة جزءًا من "أدوات" المنظمة الإجرامية المستخدمة لتحقيق أهداف إجرامية (على سبيل المثال، دورها المهدد أو السلطوي أو القسري أو المحرض على الإرهاب أو المتمرد)، بسبب عوامل نفسية واجتماعية (الصراع الثقافي، العدوان، التمرد ضد السلطة، الوصول إلى المواد غير المشروعة، الديناميكية المضادة للثقافة)، أو قد تكون في حد ذاتها جريمة تم اختيارها بعقلانية من قبل المجرمين الأفراد والمجموعات التي يشكلونها. تُستخدم الاعتداءات كتدابير قسرية ، "لتعنيف" المدينين أو المنافسة أو المجندين، في ارتكاب السرقات ، فيما يتعلق بجرائم الممتلكات الأخرى، وكتعبير عن السلطة المضادة للثقافة؛ ^[64] يتم تطبيع العنف داخل المنظمات الإجرامية (في معارضة مباشرة للمجتمع السائد) والمواقع التي تسيطر عليها. ^[65] في حين أن شدة العنف تعتمد على أنواع الجرائم التي تشارك فيها المنظمة (وكذلك هيكلها التنظيمي أو تقاليدها الثقافية)، فإن الأفعال العدوانية تتراوح على طيف من الاعتداءات الجسدية منخفضة الدرجة إلى الاعتداءات المؤلمة الكبرى . يجب فهم الأذى الجسدي والأذى الجسدي الخطير، في سياق الجريمة المنظمة، باعتبارهما مؤشرين على الصراع الاجتماعي والثقافي الشديد، والدوافع المخالفة لأمن الجمهور، وعوامل نفسية واجتماعية أخرى. ^[66]

تطور القتل من جرائم الشرف والانتقام التي ارتكبتها عصابات الياكوزا أو المافيا الصقلية ^{[67] [68] [69] [70]} والتي أعطت أهمية مادية ورمزية كبيرة لفعل القتل وأغراضه وعواقبه، ^{[71] [72]} إلى شكل أقل تمييزًا للتعبير عن القوة، وفرض السلطة الجنائية، وتحقيق الانتقام أو القضاء على المنافسة. كان دور القاتل المأجور ثابتًا بشكل عام طوال تاريخ الجريمة المنظمة، سواء كان ذلك بسبب كفاءة أو ملاءمة توظيف قاتل محترف أو الحاجة إلى إبعاد المرء عن ارتكاب أعمال القتل (مما يجعل من الصعب إثبات المسؤولية الجنائية). قد يشمل هذا اغتيال شخصيات بارزة (عامة أو خاصة أو جنائية)، مرة أخرى تعتمد على السلطة أو الانتقام أو المنافسة. يجب أيضًا مراعاة عمليات القتل الانتقامية والسطو المسلح والنزاعات العنيفة على الأراضي الخاضعة للسيطرة والجرائم ضد أفراد الجمهور عند النظر في الديناميكية بين المنظمات الإجرامية المختلفة واحتياجاتها المتضاربة (في بعض الأحيان). بعد قتل ضحاياهم، يحاول رجال العصابات في كثير من الأحيان تدمير الأدلة عن طريق التخلص من بقايا الضحايا بطريقة تمنع أو تعيق أو تؤخر اكتشاف الجثة، أو تمنع التعرف على الجثة، أو تمنع تشريح الجثة. تشمل الطرق المختلفة التي عُرفت بها الجريمة المنظمة للتخلص من الجثث إخفاء الجثث في القمامة أو مكبات النفايات، وإطعام الجثث للحيوانات (مثل الخنازير أو الفئران )، ^[73] والتدمير من خلال عملية صناعية (مثل الآلات أو الحمام الكيميائي أو المعدن المنصهر أو السيارة الخردة)، والحقن في نظام التخلص المشروع من الجثث (مثل المشارح أو دور الجنازات أو المقابر أو محارق الجثث أو محارق الجنازات أو التبرعات بالجثث) أو القتل السري في مرافق الرعاية الصحية، والتنكر في هيئة لحوم حيوانية (مثل نفايات الطعام أو طعام المطاعم)، وخلق أدلة كاذبة على ظروف الوفاة والسماح للمحققين بالتخلص من الجثة، وربما إخفاء الهوية، والتخلي عنها في منطقة نائية حيث يمكن أن تتحلل الجثة بشكل كبير، في حين أن التعرض للعناصر (مثل المطر والرياح والحرارة وما إلى ذلك) وكذلك نشاط الحيوانات (مثل الاستهلاك من قبل الزبالين ) يمكن أن يلوث مسرح الجريمة أو يدمر الأدلة قبل اكتشافها، إن وجدت، مثل منطقة برية (مثل المتنزهات الوطنية أو المحميات الطبيعية). ^[74] أو منطقة مهجورة (مثل مبنى مهجور أو بئر أو منجم). ومع ذلك، هناك أيضًا العديد من الحالات التي يعرض فيها رجال العصابات جثث ضحاياهم كشكل من أشكال الحرب النفسية ضد أعدائهم.

غالبًا ما ترتكب العصابات الإجرامية أعمال انتقامية من خلال فرض القوانين والتحقيق في بعض الأعمال الإجرامية ومعاقبة أولئك الذين ينتهكون هذه القواعد. يميل الأشخاص الذين غالبًا ما يستهدفهم المجرمون المنظمون إلى أن يكونوا مجرمين فرديين، أشخاص ارتكبوا جرائم تعتبر شنيعة بشكل خاص من قبل المجتمع، أشخاص ارتكبوا مخالفات ضد أعضاء أو شركاء أو منافسين أو جماعات إرهابية. أحد الأسباب التي قد تجعل الجماعات الإجرامية ترتكب أعمال انتقامية في أحيائها هو منع المستويات العالية من الشرطة المجتمعية ، والتي قد تكون ضارة بأعمالهم غير المشروعة؛ بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد أعمال الانتقام العصابات على التقرب من مجتمعاتهم .

في الولايات المتحدة خلال العشرينيات الصاخبة، كان من المعروف أن كو كلوكس كلان المعادية للكاثوليكية والمعادية للسامية كانت من المنفذين الصارمين للحظر، ونتيجة لذلك كان رجال العصابات الإيطاليون والأيرلنديون والبولنديون واليهود في بعض الأحيان يخوضون مواجهات عنيفة ضد كو كلوكس كلان. في إحدى المناسبات، اختطف مخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي ورجل العصابات جريجوري سكاربا وعذب أحد أعضاء كو كلوكس كلان المحليين ليكشف عن جثث العاملين في مجال الحقوق المدنية الذين قُتلوا على يد كو كلوكس كلان. ^[75] خلال الحرب العالمية الثانية، كان لدى أمريكا عدد متزايد من المؤيدين النازيين الذين شكلوا البوند الألماني الأمريكي ، والذي كان معروفًا بأنه يشكل تهديدًا لليهود المحليين، ونتيجة لذلك، غالبًا ما تم تعيين رجال العصابات اليهود (مثل ماير لانسكي وبوجسي سيجل وجاك روبي ) من قبل المجتمع اليهودي الأمريكي للمساعدة في الدفاع ضد البوند النازي، حتى أنهم ذهبوا إلى حد مهاجمة وقتل المتعاطفين مع النازية خلال اجتماعات البوند. ^[76] اتُهمت جماعات اليقظة مثل حزب الفهود السوداء ، وحزب الفهود البيضاء ، واللوردات الشباب بارتكاب جرائم من أجل تمويل أنشطتهم السياسية. ^{[ بحاجة لمصدر ]}

في حين يُنظر إلى الابتزاز من أجل الحماية غالبًا على أنه ليس أكثر من ابتزاز، فإن العصابات الإجرامية التي تشارك في الابتزاز من أجل الحماية قد قدمت في بعض الأحيان حماية حقيقية ضد المجرمين الآخرين لعملائها، والسبب في ذلك هو أن المنظمة الإجرامية تريد أن تسير أعمال عملائها بشكل أفضل حتى تتمكن العصابة من المطالبة بمزيد من أموال الحماية، بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت العصابة لديها معرفة كافية بالمبارزين المحليين ، فقد تتمكن حتى من تعقب واستعادة أي أشياء سُرقت من صاحب العمل، ولمزيد من مساعدة عملائها، قد تقوم العصابة أيضًا بإجبار أو تعطيل أو تخريب أو سرقة أو إغلاق الشركات المنافسة لعملائها. ^[77] في كولومبيا، كانت الجماعات المتمردة تحاول سرقة الأراضي واختطاف أفراد الأسرة وابتزاز الأموال من بارونات المخدرات. نتيجة لذلك، شكل تجار المخدرات في كارتل ميديلين مجموعة شبه عسكرية من الحراس تُعرف باسم Muerte a Secuestradores ("الموت للخاطفين") للدفاع عن الكارتل ضد القوات المسلحة الثورية الكولومبية وحركة 19 مارس ، حتى أنهم اختطفوا وعذبوا زعيم حركة 19 مارس قبل تركه مقيدًا أمام مركز للشرطة. ^[78] أثناء حرب كارتل ميديلين ضد الحكومة الكولومبية، شكل كل من كارتل نورتي ديل فالي وكارتل كالي مجموعة حراسة تسمى لوس بيبس (والتي ضمت أيضًا أعضاء من الحكومة الكولومبية والشرطة وأعضاء سابقين في كارتل ميديلين) لإسقاط بابلو إسكوبار؛ لقد فعلوا ذلك من خلال قصف ممتلكات كارتل ميديلين وخطف وتعذيب وقتل شركاء إسكوبار بالإضافة إلى العمل جنبًا إلى جنب مع كتلة البحث ، مما سيؤدي في النهاية إلى تفكيك كارتل ميديلين وموت بابلو إسكوبار. ^[79] وبسبب ارتفاع مستويات الفساد، كان مكتب إنفيجادو يفعل أشياء لمساعدة الشرطة والعكس صحيح، إلى الحد الذي كانت فيه الشرطة والكارتل يقومون أحيانًا بعمليات معًا ضد مجرمين آخرين؛ بالإضافة إلى ذلك، كان قادة مكتب إنفيجادو يعملون غالبًا كقضاة للتوسط في النزاعات بين عصابات المخدرات المختلفة في جميع أنحاء كولومبيا، وهو ما ساعد وفقًا لبعض المصادر في منع الكثير من النزاعات من التحول إلى العنف. ^[80]

يعتمد العديد من الناس على ساحل الصومال على صيد الأسماك من أجل البقاء الاقتصادي، ولهذا السبب غالبًا ما يُعرف عن القراصنة الصوماليين مهاجمة السفن الأجنبية التي تشارك في الصيد غير القانوني والصيد الجائر في مياههم والسفن التي تتخلص من النفايات بشكل غير قانوني في مياههم. ونتيجة لذلك، يقول علماء الأحياء البحرية إن مصايد الأسماك المحلية تتعافى. ^[81] في المكسيك، تم تشكيل مجموعة يقظة تسمى Grupos de autodefensa comunitaria لمواجهة قاطعي الأشجار غير القانونيين وكارتل La Familia Michoacana وكارتل/ طائفة مخدرات تُعرف باسم كارتل فرسان الهيكل ؛ ومع نموهم، انضم إليهم أعضاء كارتل سابقون ومع نموهم بدأوا في بيع المخدرات من أجل شراء الأسلحة. هُزم كارتل فرسان الهيكل في النهاية وتم حله من خلال تصرفات الحراس، لكنهم انتهى بهم الأمر إلى تشكيل كارتل خاص بهم يسمى Los Viagras ، والذي له روابط مع كارتل الجيل الجديد في خاليسكو . ^[82] مشروع مينوتمان هو منظمة شبه عسكرية يمينية متطرفة تسعى إلى منع الهجرة غير الشرعية عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك ؛ ومع ذلك، فإن القيام بذلك يضر بعصابات مثل مارا سالفاتروتشا ، التي تكسب المال من خلال تهريب البشر ، ونتيجة لذلك، يُعرف عن MS-13 ارتكاب أعمال عنف ضد أعضاء Minutemen، لمنعهم من التدخل في أنشطة الهجرة غير الشرعية. ^[83] في جميع أنحاء العالم، توجد مجموعات مختلفة من المناهضين للعصابات، الذين يزعمون أنهم يقاتلون ضد نفوذ العصابات، لكنهم يشتركون في خصائص وأفعال مماثلة للعصابات، بما في ذلك Sombra Negra و Friends Stand United و People Against Gangsterism and Drugs و OG Imba . ^{[84] [85]} غالبًا ما ترتكب العصابات المتورطة في الاتجار بالمخدرات أعمال عنف لوقف أو إجبار التجار المستقلين - تجار المخدرات الذين ليس لديهم روابط بالعصابات - لمنعهم من أخذ العملاء.

في أمريكا، توجد منظمة لرعاية الحيوان تسمى Rescue Ink، حيث يتطوع أعضاء عصابة راكبي الدراجات النارية الخارجين عن القانون لإنقاذ الحيوانات المحتاجة ومحاربة الأشخاص الذين يرتكبون قسوة على الحيوانات، مثل تفريق حلقات مصارعة الديوك ، ووقف قتل القطط الضالة ، وتفريق حلقات مصارعة الكلاب ، وإنقاذ الحيوانات الأليفة من أصحابها المسيئين. ^[86] في نظام السجون الأمريكي، غالبًا ما يُعرف عن عصابات السجون أنها تؤذي جسديًا وحتى تقتل السجناء الذين ارتكبوا جرائم مثل قتل الأطفال ، والقتل المتسلسل ، والاعتداء الجنسي على الأطفال ، وجرائم الكراهية ، والعنف المنزلي ، والاغتصاب ، والسجناء الذين ارتكبوا جرائم ضد كبار السن ، والحيوانات ، والمعوقين ، والفقراء والأقل حظًا. ^{[87] [88]} في العديد من مجتمعات الأقليات والأحياء الفقيرة، غالبًا ما لا يثق السكان في إنفاذ القانون، ونتيجة لذلك غالبًا ما تتولى نقابات العصابات "مراقبة" أحيائهم من خلال ارتكاب أعمال ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم مثل التنمر ، والسطو، واقتحامات المنازل ، وجرائم الكراهية، والمطاردة ، والاعتداء الجنسي ، والعنف المنزلي، والتحرش بالأطفال ، فضلاً عن التوسط في النزاعات بين الجيران. يمكن أن تتراوح الطرق التي تعاقب بها العصابات هؤلاء الأفراد من الاعتذار القسري، والتهديد، والإجبار على إعادة الأشياء المسروقة، وتخريب الممتلكات، والحرق العمد، والإجبار على الانتقال ، والتفجيرات ، والاعتداء أو الضرب ، والاختطاف، والسجن الكاذب ، والتعذيب أو القتل. ^[89] ومن المعروف أن بعض النقابات الإجرامية تعقد "محاكماتها" الخاصة لأعضائها المتهمين بارتكاب مخالفات؛ العقوبات التي سيواجهها العضو المتهم إذا "ثبتت إدانته" تختلف حسب الجريمة.

بالإضافة إلى ما يعتبر جريمة منظمة تقليدية تتضمن جرائم مباشرة من الاحتيال والنصب والاحتيال والابتزاز وغيرها من الأفعال التي تهدف إلى تراكم المكاسب النقدية، هناك أيضًا جريمة منظمة غير تقليدية يتم ارتكابها لتحقيق مكاسب سياسية أو أيديولوجية أو قبول. غالبًا ما يتم تصنيف مثل هذه الجماعات الإجرامية على أنها جماعات إرهابية أو إرهابيين مخدرات . ^{[90] [91]}

لا يوجد تعريف متفق عليه عالميًا وملزم قانونًا للإرهاب في القانون الجنائي . ^{[92] [93]} تشير التعريفات الشائعة للإرهاب فقط إلى تلك الأعمال العنيفة التي تهدف إلى خلق الخوف (الإرهاب)، والتي تُرتكب لتحقيق هدف ديني أو سياسي أو أيديولوجي، وتستهدف أو تتجاهل عمدًا سلامة غير المقاتلين (مثل الأفراد العسكريين المحايدين أو المدنيين )، والتي ترتكبها وكالات غير حكومية. ^[90] تشمل بعض التعريفات أيضًا أعمال العنف غير القانوني والحرب، وخاصة الجرائم ضد الإنسانية ( انظر محاكمات نورمبرج )، حيث تعتبر السلطات المتحالفة الحزب النازي الألماني ، ومنظماته شبه العسكرية والشرطية، والعديد من الجمعيات التابعة للحزب النازي "منظمات إجرامية". إن استخدام المنظمات الإجرامية لتكتيكات مماثلة للابتزاز أو لفرض قانون الصمت لا يُصنف عادةً على أنه إرهاب، على الرغم من أن هذه الإجراءات نفسها قد تُصنف على أنها إرهاب عندما تقوم بها مجموعة ذات دوافع سياسية.

تشمل المجموعات البارزة كارتل ميديلين ، ومافيا كورليونيزي ، والعديد من الكارتلات المكسيكية ، والعصابات الجامايكية .

• تجارة الأسلحة
• سرقة المعادن
• حرق متعمد
• الإكراه
• الابتزاز
• مضرب الحماية
• اعتداء جنسي

This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. Find sources: "Organized crime" – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (June 2011) (Learn how and when to remove this message)

إن جماعات الجريمة المنظمة تولد مبالغ ضخمة من المال من خلال أنشطة مثل الاتجار بالمخدرات، وتهريب الأسلحة، والابتزاز، والسرقة، والجرائم المالية. ^[94] وهذه الأصول التي يتم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة لا تفيدهم إلا إذا تمكنوا من إخفائها وتحويلها إلى أموال متاحة للاستثمار في مشاريع مشروعة. والأساليب التي يستخدمونها لتحويل أموالهم "القذرة" إلى أصول "نظيفة" تشجع الفساد. وتحتاج جماعات الجريمة المنظمة إلى إخفاء المصدر غير القانوني للأموال. وهذا يسمح بتوسع جماعات الجريمة المنظمة، حيث تعمل "دورة الغسيل" أو "الغسيل" على تغطية مسار الأموال وتحويل عائدات الجريمة إلى أصول قابلة للاستخدام. وغسيل الأموال أمر سيئ للتجارة الدولية والمحلية، وسمعة البنوك، والحكومات الفعّالة وسيادة القانون. ويرجع هذا إلى الأساليب المستخدمة لإخفاء عائدات الجريمة. وتشمل هذه الأساليب، على سبيل المثال لا الحصر: شراء القيم التي يمكن نقلها بسهولة، وتسعير التحويل، واستخدام "البنوك السرية"، ^[95] فضلاً عن التسلل إلى الشركات في الاقتصاد القانوني. ^[96]

كما يقوم غاسلي الأموال بخلط الأموال غير المشروعة بالإيرادات التي تدرها الشركات من أجل إخفاء أموالهم غير المشروعة بشكل أكبر. ومن المستحيل تقريبًا حساب الأرقام الدقيقة لمبالغ العائدات الإجرامية التي يتم غسلها، وقد تم إجراء تقديرات تقريبية، لكنها لا تعطي سوى إحساس بحجم المشكلة وليس مدى جسامتها حقًا. أجرى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دراسة، قدروا فيها أنه في عام 2009، كان غسل الأموال يعادل حوالي 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي يتم غسله؛ وهذا يعادل حوالي 1.6 تريليون دولار أمريكي. ^[97] صرحت فرقة العمل المالية المعنية بغسل الأموال (FATF)، وهي هيئة حكومية دولية أنشئت لمكافحة غسل الأموال، بأن "الجهود المستمرة بين عامي 1996 و 2000 من قبل فرقة العمل المالية (FATF) لإنتاج مثل هذه التقديرات فشلت". ^[98] ومع ذلك، بلغت جهود مكافحة غسل الأموال التي استولت على أصول غسل الأموال في عام 2001 386 مليون دولار. ^[98] يرجع النمو السريع لغسيل الأموال إلى:

• حجم الجريمة المنظمة الذي يمنعها من أن تكون عملاً تجارياً نقدياً - ليس أمام المجموعات خيار سوى تحويل عائداتها إلى أموال مشروعة والقيام بذلك عن طريق الاستثمار، وتطوير الأعمال المشروعة وشراء العقارات؛
• العولمة في مجال الاتصالات والتجارة - لقد جعلت التكنولوجيا نقل الأموال السريع عبر الحدود الدولية أسهل بكثير، مع قيام المجموعات بتغيير التقنيات باستمرار لتجنب التحقيق؛ و،
• الافتقار إلى التنظيم المالي الفعال في أجزاء من الاقتصاد العالمي.

غسيل الأموال عبارة عن عملية مكونة من ثلاث مراحل:

• التوزيع: (ويسمى أيضًا الغمر) تقوم المجموعات بـ "تخصيص" مبالغ صغيرة في كل مرة لتجنب الشكوك؛ التخلص المادي من الأموال عن طريق نقل أموال الجريمة إلى النظام المالي الشرعي؛ قد يشمل ذلك تواطؤ البنوك، وخلط الأموال المشروعة وغير المشروعة، وشراء النقود وتهريب العملات إلى ملاذات آمنة.
• التمويه: إخفاء المسار لإحباط الملاحقة. ويسمى أيضًا "التمويه الثقيل". ويتضمن إنشاء مسارات ورقية زائفة، وتحويل النقود إلى أصول من خلال عمليات الشراء النقدية.
• التكامل: (ويسمى أيضًا "التجفيف": تحويله إلى دخل نظيف خاضع للضريبة من خلال معاملات العقارات، والقروض الوهمية، وتواطؤ البنوك الأجنبية، ومعاملات الاستيراد والتصدير الزائفة.

وسائل غسيل الأموال:

• محولات الأموال ، وأسواق الأموال السوداء، وشراء السلع، والمقامرة، مما يزيد من تعقيد مسار الأموال.
• العمليات المصرفية السرية (الأموال الطائرة)، تتضمن "مصرفيين" سريين في جميع أنحاء العالم.
• غالبًا ما يتعلق الأمر بالبنوك والمهنيين الشرعيين.

الهدف السياسي في هذا المجال هو جعل الأسواق المالية شفافة، والحد من تداول الأموال الإجرامية وتكاليفها في الأسواق المشروعة. ^{[99] [100]}

إن تزوير النقود هو جريمة مالية أخرى. ويشمل تزوير النقود إنتاج نقود بشكل غير قانوني ثم استخدامها لدفع ثمن أي شيء مرغوب. وبالإضافة إلى كونه جريمة مالية، فإن التزوير يشمل أيضًا تصنيع أو توزيع السلع تحت أسماء مستعارة. ويستفيد المزورون لأن المستهلكين يعتقدون أنهم يشترون سلعًا من شركات يثقون بها، بينما هم في الواقع يشترون سلعًا مقلدة رديئة الجودة. ^[101] في عام 2007، أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن نطاق المنتجات المقلدة يشمل الغذاء والأدوية والمبيدات الحشرية والمكونات الكهربائية والتبغ وحتى منتجات التنظيف المنزلية بالإضافة إلى الأفلام والموسيقى والأدب والألعاب والأجهزة الكهربائية الأخرى والبرامج والأزياء المعتادة. ^[102] هناك عدد من التغييرات النوعية في تجارة المنتجات المقلدة:

• زيادة كبيرة في السلع المقلدة التي تشكل خطرا على الصحة والسلامة؛
• معظم المنتجات التي استعادتها السلطات الآن أصبحت سلعًا منزلية وليست سلعًا فاخرة؛
• عدد متزايد من المنتجات التكنولوجية؛ و،
• يتم الآن تشغيل الإنتاج على نطاق صناعي. ^[103]

تم التعامل مع الآثار الاقتصادية للجريمة المنظمة من عدد من المواقف النظرية والتجريبية، ومع ذلك فإن طبيعة مثل هذا النشاط تسمح بالتحريف. ^{[104] [105] [106] [107] [108] [109]} يساهم مستوى الضرائب التي تفرضها الدولة القومية ومعدلات البطالة ومتوسط ​​دخل الأسرة ومستوى الرضا عن الحكومة والعوامل الاقتصادية الأخرى في احتمالية مشاركة المجرمين في التهرب الضريبي. ^[105] نظرًا لأن معظم الجرائم المنظمة تُرتكب في الدولة الحدية بين الأسواق الشرعية وغير الشرعية، فيجب تعديل هذه العوامل الاقتصادية لضمان الحد الأمثل من الضرائب دون تعزيز ممارسة التهرب الضريبي. ^[110] كما هو الحال مع أي جريمة أخرى، جعلت التطورات التكنولوجية ارتكاب التهرب الضريبي أسهل وأسرع وأكثر عالمية. إن قدرة المجرمين المنظمين على تشغيل حسابات مالية احتيالية، واستخدام حسابات مصرفية خارجية غير مشروعة، والوصول إلى الملاذات الضريبية أو الملاجئ الضريبية ، ^[111] وتشغيل شبكات تهريب السلع للتهرب من ضرائب الاستيراد تساعد في ضمان الاستدامة المالية، والأمن من إنفاذ القانون، والإخفاء العام واستمرار عملياتهم.

سرقة الهوية هي شكل من أشكال الاحتيال أو الغش في هوية شخص آخر حيث يتظاهر شخص ما بأنه شخص آخر من خلال انتحال هوية ذلك الشخص، وعادة ما يكون ذلك من أجل الوصول إلى الموارد أو الحصول على الائتمان وغير ذلك من الفوائد باسم ذلك الشخص. يمكن أن يعاني ضحايا سرقة الهوية (أولئك الذين انتحل سارق الهوية هويتهم) من عواقب وخيمة إذا تم تحميلهم المسؤولية عن أفعال الجاني، كما يمكن أن تتعرض المنظمات والأفراد الذين تعرضوا للاحتيال من قبل سارق الهوية، وإلى هذا الحد هم أيضًا ضحايا. يشير الاحتيال عبر الإنترنت إلى الاستخدام الفعلي لخدمات الإنترنت لتقديم عروض احتيالية للضحايا المحتملين، أو لإجراء معاملات احتيالية، أو لنقل عائدات الاحتيال إلى المؤسسات المالية أو إلى آخرين مرتبطين بالمخطط. في سياق الجريمة المنظمة، قد يعمل كلاهما كوسيلة يمكن من خلالها ارتكاب نشاط إجرامي آخر بنجاح أو كهدف أساسي في حد ذاته. الاحتيال عبر البريد الإلكتروني ، والاحتيال بالرسوم المسبقة ، والاحتيال الرومانسي ، والاحتيال في التوظيف ، وغيرها من عمليات التصيد الاحتيالي هي أكثر أشكال سرقة الهوية شيوعًا واستخدامًا على نطاق واسع، ^[112] على الرغم من ظهور مواقع الويب المزيفة والحسابات وغيرها من الأنشطة الاحتيالية أو الخادعة على شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت شائعة.

انتهاك حقوق الطبع والنشر هو الاستخدام غير المصرح به أو المحظور للأعمال الخاضعة لحقوق الطبع والنشر ، وانتهاك الحقوق الحصرية لحامل حقوق الطبع والنشر ، مثل الحق في إعادة إنتاج أو أداء العمل المحمي بحقوق الطبع والنشر، أو صنع أعمال مشتقة منه . في حين يتم النظر إليه عالميًا تقريبًا بموجب الإجراءات المدنية ، فإن تأثير ونية العمليات الإجرامية المنظمة في هذا المجال من الجريمة كان موضوعًا للكثير من النقاش. تتطلب المادة 61 من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية (TRIPs) أن تضع الدول الموقعة إجراءات وعقوبات جنائية في حالات تزوير العلامات التجارية المتعمد أو قرصنة حقوق الطبع والنشر على نطاق تجاري. في الآونة الأخيرة، طالب حاملو حقوق الطبع والنشر الدول بفرض عقوبات جنائية على جميع أنواع انتهاك حقوق الطبع والنشر. ^[113] تستغل الجماعات الإجرامية المنظمة تواطؤ المستهلك والتقدم في تكنولوجيا الأمن والإخفاء والأسواق الناشئة والطرق الجديدة لنقل المنتجات، والطبيعة المتسقة لهذه توفر أساسًا ماليًا مستقرًا لمجالات أخرى من الجريمة المنظمة. ^{[114] [115]}

تشير الحرب السيبرانية إلى القرصنة ذات الدوافع السياسية لإجراء التخريب والتجسس . إنها شكل من أشكال حرب المعلومات يُنظر إليها أحيانًا على أنها مماثلة للحرب التقليدية ^[116] على الرغم من أن هذا القياس مثير للجدل من حيث دقته ودوافعه السياسية. وقد تم تعريفها على أنها أنشطة تقوم بها دولة قومية لاختراق أجهزة كمبيوتر أو شبكات دولة أخرى بقصد التسبب في أضرار مدنية أو تعطيل. ^[117] علاوة على ذلك، تعمل بمثابة "المجال الخامس للحرب"، ^[118] ويذكر ويليام جيه لين ، نائب وزير الدفاع الأمريكي ، أنه "كمسألة عقائدية، اعترف البنتاغون رسميًا بالفضاء الإلكتروني كمجال جديد في الحرب ... [والذي] أصبح بالغ الأهمية للعمليات العسكرية مثل البر والبحر والجو والفضاء". ^[119] التجسس السيبراني هو ممارسة الحصول على معلومات سرية أو حساسة أو خاصة أو مصنفة من الأفراد أو المنافسين أو المجموعات أو الحكومات باستخدام أساليب استغلال غير قانونية على الإنترنت أو الشبكات أو البرامج أو أجهزة الكمبيوتر. وهناك أيضاً دوافع عسكرية أو سياسية أو اقتصادية واضحة. فقد يتم اعتراض المعلومات غير المؤمنة وتعديلها، مما يجعل التجسس ممكناً على المستوى الدولي. وتناقش القيادة السيبرانية التي أنشئت مؤخراً ما إذا كانت أنشطة مثل التجسس التجاري أو سرقة الملكية الفكرية أنشطة إجرامية أم "انتهاكات فعلية للأمن القومي". ^[120] وعلاوة على ذلك، فإن الأنشطة العسكرية التي تستخدم أجهزة الكمبيوتر والأقمار الصناعية للتنسيق معرضة لخطر تعطيل المعدات. ويمكن اعتراض الأوامر والاتصالات أو استبدالها. وقد تكون البنية الأساسية للطاقة والمياه والوقود والاتصالات والنقل كلها عرضة للتخريب . ووفقاً لكلارك، فإن المجال المدني معرض للخطر أيضاً، مشيراً إلى أن الخروقات الأمنية تجاوزت بالفعل أرقام بطاقات الائتمان المسروقة، وأن الأهداف المحتملة قد تشمل أيضاً شبكة الطاقة الكهربائية أو القطارات أو سوق الأوراق المالية. ^[120]

يمكن استخدام مصطلح "فيروس الكمبيوتر" كعبارة شاملة تشمل جميع أنواع الفيروسات الحقيقية والبرامج الضارة ، بما في ذلك ديدان الكمبيوتر وأحصنة طروادة ومعظم أدوات الجذر وبرامج التجسس والبرامج الإعلانية غير النزيهة وغيرها من البرامج الضارة وغير المرغوب فيها (على الرغم من أن جميعها فريدة من الناحية الفنية)، ^[121] وتثبت أنها مربحة ماليًا للمنظمات الإجرامية، ^[122] حيث توفر فرصًا أكبر للاحتيال والابتزاز مع زيادة الأمان والسرية والإخفاء. ^[123] يمكن لجماعات الجريمة المنظمة استخدام الديدان لاستغلال نقاط الضعف الأمنية (تكرار نفسها تلقائيًا عبر أجهزة كمبيوتر أخرى على شبكة معينة)، ^[124] بينما حصان طروادة هو برنامج يبدو غير ضار ولكنه يخفي وظائف ضارة (مثل استرداد البيانات السرية المخزنة أو إتلاف المعلومات أو اعتراض عمليات الإرسال). قد تلحق الديدان وأحصنة طروادة، مثل الفيروسات، الضرر ببيانات أو أداء نظام الكمبيوتر. وبتطبيق نموذج الإنترنت للجريمة المنظمة، فإن انتشار فيروسات الكمبيوتر وغيرها من البرامج الضارة يعزز الشعور بالانفصال بين الجاني (سواء كان منظمة إجرامية أو فرد آخر) والضحية؛ وقد يساعد هذا في تفسير الزيادات الهائلة في جرائم الإنترنت مثل هذه لغرض الجريمة الإيديولوجية أو الإرهاب. ^[125] في منتصف يوليو 2010، اكتشف خبراء الأمن برنامجًا ضارًا تسلل إلى أجهزة كمبيوتر المصانع وانتشر إلى المصانع في جميع أنحاء العالم. ويُعتبر "أول هجوم على البنية التحتية الصناعية الحيوية التي تشكل أساس الاقتصادات الحديثة"، كما تشير صحيفة نيويورك تايمز. ^[126]

This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. Find sources: "Organized crime" – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (June 2011) (Learn how and when to remove this message)

تشير الجرائم الشركاتية إلى الجرائم التي ترتكبها إما شركة ( أي كيان تجاري له شخصية قانونية منفصلة عن الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون أنشطته)، أو من قبل أفراد قد يتم التعرف عليهم من خلال شركة أو كيان تجاري آخر (انظر المسؤولية التبعية والمسؤولية الشركاتية ). ترجع الجرائم الشركاتية إلى رغبة الأفراد أو رغبة الشركات في زيادة الأرباح. ^[127] تبلغ تكلفة الجرائم الشركاتية على دافعي الضرائب في الولايات المتحدة حوالي 500 مليار دولار. ^[127] لاحظ أن بعض أشكال الفساد الشركاتي قد لا تكون إجرامية في الواقع إذا لم تكن غير قانونية على وجه التحديد بموجب نظام قانوني معين. على سبيل المثال، تسمح بعض الولايات القضائية بالتداول من الداخل . الأعمال التجارية المختلفة التي عُرف أن شخصيات الجريمة المنظمة تديرها واسعة النطاق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الصيدليات وشركات الاستيراد والتصدير ومحلات صرف الشيكات وصالونات الوشم وحدائق الحيوان ومواقع المواعدة عبر الإنترنت ومتاجر الخمور ومتاجر الدراجات النارية والبنوك والفنادق والمزارع والمتاجر الإلكترونية وصالونات التجميل وشركات العقارات ودور الحضانة ومتاجر تأطير الأخشاب وشركات سيارات الأجرة وشركات الهاتف ومراكز التسوق ومتاجر المجوهرات ووكالات عرض الأزياء ومحلات التنظيف الجاف ومحلات الرهن وصالات البلياردو ومتاجر الملابس وشركات الشحن والمؤسسات الخيرية ومراكز الشباب واستوديوهات التسجيل ومتاجر السلع الرياضية ومتاجر الأثاث والصالات الرياضية وشركات التأمين وشركات الأمن ومكاتب المحاماة والشركات العسكرية الخاصة . ^[128]

الابتزاز العمالي، كما عرّفته وزارة العمل الأمريكية، هو التسلل إلى خطة مزايا الموظفين أو النقابات أو كيانات أصحاب العمل أو القوى العاملة واستغلالها والسيطرة عليها، ويتم ذلك من خلال وسائل غير قانونية أو عنيفة أو احتيالية لتحقيق الربح أو المنفعة الشخصية. ^[129] تطور الابتزاز العمالي منذ ثلاثينيات القرن العشرين، مما أثر على قطاعات البناء والتعدين وإنتاج الطاقة والنقل ^[130] الوطنية والدولية بشكل كبير. ^[131] ركز النشاط على استيراد العمالة الرخيصة أو غير المجانية ، والتورط مع النقابات والمسؤولين العموميين ( الفساد السياسي )، والتزوير . ^[132]

الفساد السياسي هو استخدام السلطات التشريعية من قبل المسؤولين الحكوميين لتحقيق مكاسب خاصة غير مشروعة. ^[133] لا يُعتبر إساءة استخدام السلطة الحكومية لأغراض أخرى، مثل قمع المعارضين السياسيين والوحشية العامة للشرطة ، فسادًا سياسيًا. كما لا تعتبر الأفعال غير القانونية من قبل الأفراد أو الشركات غير المتورطة بشكل مباشر مع الحكومة فسادًا سياسيًا. لا يشكل الفعل غير القانوني من قبل صاحب المنصب فسادًا سياسيًا إلا إذا كان الفعل مرتبطًا بشكل مباشر بواجباته الرسمية. تتنوع أشكال الفساد، ولكنها تشمل الرشوة والابتزاز والمحسوبية والمحاباة والمحسوبية والرشوة والاختلاس . في حين أن الفساد قد يسهل المشاريع الإجرامية مثل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والاتجار بالبشر ، إلا أنه لا يقتصر على هذه الأنشطة. تختلف الأنشطة التي تشكل فسادًا غير قانوني حسب البلد أو الولاية القضائية. على سبيل المثال، قد تكون بعض ممارسات التمويل السياسي القانونية في مكان ما غير قانونية في مكان آخر. في بعض الحالات، يتمتع المسؤولون الحكوميون بصلاحيات واسعة أو غير محددة جيدًا، مما يجعل من الصعب التمييز بين الإجراءات القانونية وغير القانونية. في جميع أنحاء العالم، تقدر قيمة الرشوة وحدها بأكثر من تريليون دولار أمريكي سنويًا. ^{[134] [135]} تُعرف حالة الفساد السياسي غير المقيد باسم الكليبتوقراطية ، والتي تعني حرفيًا "حكم اللصوص".

هناك ثلاث مناطق رئيسية تتركز حول تجارة المخدرات ، والمعروفة باسم المثلث الذهبي (بورما ولاوس وتايلاند)، والهلال الذهبي (أفغانستان)، وأميركا الوسطى والجنوبية. وهناك اقتراحات تفيد بأنه بسبب الانخفاض المستمر في إنتاج الأفيون في جنوب شرق آسيا، قد يبدأ المتاجرون في النظر إلى أفغانستان كمصدر للهيروين. ^[136]

فيما يتعلق بالجريمة المنظمة وتسريع إنتاج المخدرات الاصطناعية في شرق وجنوب شرق آسيا، وخاصة المثلث الذهبي ، فإن سام جور ، والمعروفة أيضًا باسم الشركة، هي أبرز نقابة إجرامية دولية مقرها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ . وهي تتألف من أعضاء من خمس ثلاثيات مختلفة. ومن المفهوم أن سام جور يرأسها الصيني الكندي تسي تشي لوب . وتشارك النقابة الصينية الكانتونية بشكل أساسي في الاتجار بالمخدرات، حيث تكسب ما لا يقل عن 8 مليارات دولار سنويًا. ^[137] يُزعم أن سام جور تسيطر على 40٪ من سوق الميثامفيتامين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، بينما تتاجر أيضًا بالهيروين والكيتامين . المنظمة نشطة في مجموعة متنوعة من البلدان، بما في ذلك ميانمار وتايلاند ونيوزيلندا وأستراليا واليابان والصين وتايوان. أنتجت سام جور سابقًا الميثامفيتامين في جنوب الصين ويُعتقد الآن أنها تصنع بشكل أساسي في المثلث الذهبي ، وتحديدًا ولاية شان ، ميانمار ، المسؤولة عن قدر كبير من الارتفاع الهائل في الميثامفيتامين الكريستالي في السنوات الأخيرة. ^[138] من المفهوم أن المجموعة يرأسها تسي تشي لوب ، وهو رجل عصابات صيني كندي ولد في قوانغتشو ، الصين. ^[139] تسي هو عضو سابق في جماعة الجريمة التي تتخذ من هونج كونج مقراً لها، عصابة الدائرة الكبيرة . في عام 1988، هاجر تسي إلى كندا. في عام 1998، أدين تسي بنقل الهيروين إلى الولايات المتحدة وقضى تسع سنوات خلف القضبان. تمت مقارنة تسي في الشهرة بخواكين "إل تشابو" جوزمان وبابلو إسكوبار . ^[140]

يأتي إمداد الولايات المتحدة بالهيروين بشكل أساسي من مصادر أجنبية تشمل المثلث الذهبي في جنوب شرق آسيا وجنوب غرب آسيا وأمريكا اللاتينية. يأتي الهيروين في شكلين. الأول هو شكله الكيميائي الأساسي الذي يظهر باللون البني والثاني هو شكل ملحي أبيض اللون. ^[136] يتم إنتاج الأول بشكل أساسي في أفغانستان وبعض دول الجنوب الغربي بينما كان للأخير تاريخ في إنتاجه في جنوب شرق آسيا فقط، ولكن منذ ذلك الحين انتقل إلى إنتاجه أيضًا في أفغانستان. هناك بعض الشكوك في إنتاج الهيروين الأبيض أيضًا في إيران وباكستان، لكن لم يتم تأكيد ذلك. يشار إلى منطقة إنتاج الهيروين هذه باسم الهلال الذهبي. الهيروين ليس المخدر الوحيد المستخدم في هذه المناطق. أظهرت السوق الأوروبية علامات على الاستخدام المتزايد للمواد الأفيونية بالإضافة إلى استخدام الهيروين على المدى الطويل. ^[141]

ينتج تجار المخدرات المخدرات في مختبرات ومزارع المخدرات. يمكن أن يتراوح حجم مختبر المخدرات من ورش صغيرة إلى حجم المدن الصغيرة (مثل ترانكيلانديا ). مزرعة المخدرات هي مكان تُزرع فيه محاصيل المخدرات قبل تحويلها إلى مخدرات غير قانونية. يمكن أن يتراوح حجم مزرعة المخدرات من الحيازات الصغيرة إلى المزارع الكبيرة. بالإضافة إلى محاصيل المخدرات، ليس من غير المألوف أيضًا أن تستضيف مزارع المخدرات أيضًا الماشية ، وذلك للحصول على مصدر قانوني للإيرادات للمساعدة في إخفاء الأموال القذرة وحتى تتمكن الماشية من توفير مصدر للأسمدة العضوية (مثل السماد الطبيعي ) لمحاصيل المخدرات. ^[142] هناك حالات متعددة حيث أقام المتاجرون بعض مزارع المخدرات والمنازل الآمنة ومعامل المخدرات في مناطق برية نائية . ^[143] بمجرد إنتاجها، يتم نقل المخدرات المعالجة بالكامل إلى مناطق أكثر اكتظاظًا بالسكان لبيعها. في كثير من الأحيان، يعتمد المتاجرون المتمركزون في هذه المستوطنات الإجرامية النائية على مزيج من مهارات البقاء على قيد الحياة والطعام والإمدادات والعمال الذين يجلبهم إليهم شركاؤهم. والسبب وراء شهرة المتاجرين بإنشاء مثل هذه المجمعات النائية هو أن المنطقة المحيطة يمكن أن تساعد في توفير درجات متفاوتة من الغطاء الطبيعي. بالإضافة إلى ذلك، قد يأمل المتاجرون أيضًا أن تخدم التضاريس المحيطة والحياة البرية المحلية في ردع أو إعاقة السلطات التحقيقية أو العصابات المنافسة إذا تم الكشف عن موقع المجمع السري. وبينما يُنظر إليه عادةً على أنه قضية حضرية، فمن المعروف أيضًا أن الاتجار بالمخدرات يمثل مشكلة في كل من المناطق الضواحي والريفية أيضًا. ^[144]

إن الاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي هو أحد الأسباب الرئيسية للعبودية الجنسية المعاصرة، وهو يهدف في المقام الأول إلى استغلال النساء والأطفال في صناعة الجنس . ^[145] وتشمل العبودية الجنسية معظم أشكال البغاء القسري، إن لم يكن كلها. ^[146] وتظهر مصطلحات " البغاء القسري " أو "البغاء القسري" في الاتفاقيات الدولية والإنسانية، ولكن لم يتم فهمها بشكل كافٍ وتطبيقها بشكل غير متسق. يشير مصطلح "البغاء القسري" عمومًا إلى شروط السيطرة على شخص يتم إجباره من قبل شخص آخر على الانخراط في نشاط جنسي. ^[147] تتفاوت الأعداد الرسمية للأفراد في العبودية الجنسية في جميع أنحاء العالم. في عام 2001، قدرت المنظمة الدولية للهجرة عددهم بـ 400000، وقدر مكتب التحقيقات الفيدرالي عددهم بـ 700000، وقدر اليونيسف عددهم بـ 1.75 مليون. ^{[148] وفقًا لتقرير صادر عن} مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن الوجهات الأكثر شيوعًا لضحايا الاتجار بالبشر هي تايلاند واليابان وإسرائيل وبلجيكا وهولندا وألمانيا وإيطاليا وتركيا والولايات المتحدة. [ ^149]

يُعرَّف تهريب البشر بأنه "تسهيل أو نقل أو محاولة نقل أو دخول شخص أو أشخاص بشكل غير قانوني عبر حدود دولية، في انتهاك لقوانين دولة أو أكثر، إما سراً أو من خلال الخداع، مثل استخدام وثائق مزورة". ^[150] يُفهَم المصطلح ويُستخدم غالبًا بالتبادل مع تهريب المهاجرين، والذي تُعرَّف به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بأنه "... الحصول، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو مادية أخرى، على دخول شخص بشكل غير قانوني إلى دولة طرف ليس الشخص من مواطنيها". ^[151] وقد زادت هذه الممارسة على مدى العقود القليلة الماضية وهي تمثل اليوم جزءًا كبيرًا من الهجرة غير الشرعية في البلدان حول العالم. يحدث تهريب البشر عمومًا بموافقة الشخص أو الأشخاص الذين يتم تهريبهم، وتشمل الأسباب الشائعة للأفراد الذين يسعون إلى التهريب الحصول على فرص العمل والفرص الاقتصادية، وتحسين الوضع الشخصي أو الأسري، والهروب من الاضطهاد أو الصراع.

يظل عدد العبيد اليوم مرتفعًا حيث يتراوح بين 12 مليونًا ^[152] إلى 27 مليونًا. ^{[153] [154] [155]} ربما تكون هذه أصغر نسبة من العبيد إلى بقية سكان العالم في التاريخ. ^[156] معظمهم عبيد ديون ، إلى حد كبير في جنوب آسيا ، والذين يخضعون لعبودية الديون التي تكبدها المقرضون ، وأحيانًا حتى لأجيال. ^[157] إنها أسرع صناعة إجرامية نموًا ومن المتوقع أن تتفوق في النهاية على تجارة المخدرات . ^{[145] [158]}

اليوم، يُنظر إلى الجريمة أحيانًا على أنها ظاهرة حضرية، ولكن بالنسبة لمعظم تاريخ البشرية كانت الواجهات الريفية هي التي واجهت غالبية الجرائم (مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أنه بالنسبة لمعظم تاريخ البشرية، كانت المناطق الريفية هي الغالبية العظمى من الأماكن المأهولة بالسكان). في الغالب، داخل القرية، حافظ الأعضاء على معدلات الجريمة منخفضة للغاية؛ ومع ذلك، هاجم الغرباء مثل القراصنة وقطاع الطرق وقطاع الطرق طرق التجارة والطرق، مما أدى في بعض الأحيان إلى تعطيل التجارة بشدة، ورفع التكاليف وأسعار التأمين للمستهلك. وفقًا لعالم الجريمة بول لوند، " كانت القرصنة واللصوصية بالنسبة للعالم ما قبل الصناعي مثل الجريمة المنظمة للمجتمع الحديث". ^[159]

إذا نظرنا إلى الأمر من منظور عالمي وليس محلي بحت، فسوف يتبين لنا أن الجريمة المنظمة لها تراث طويل، إن لم يكن بالضرورة تراثاً نبيلاً. فكلمة "بلطجي" تعود إلى أوائل القرن الثالث عشر في الهند ، عندما كان البلطجية ، أو عصابات المجرمين، يتجولون من بلدة إلى بلدة، وينهبون ويسلبون . أما عصابات التهريب والاتجار بالمخدرات فهي قديمة قدم التلال في آسيا وأفريقيا، كما أن المنظمات الإجرامية القائمة في إيطاليا واليابان ترجع تاريخها إلى عدة قرون... ^[160]

كما يقول لوند، " لا يُنظر عادةً إلى الغزاة البرابرة ، سواء كانوا من الوندال أو القوط أو النورسيين أو الأتراك أو المغول ، على أنهم مجموعات جريمة منظمة، ومع ذلك فهم يشتركون في العديد من السمات المرتبطة بالمنظمات الإجرامية المزدهرة. كانوا في الغالب غير أيديولوجيين، ويعتمدون في الغالب على أساس عرقي، واستخدموا العنف والترهيب، والتزموا بقواعد القانون الخاصة بهم". ^[159] في روما القديمة ، كان هناك خارج عن القانون سيئ السمعة يُدعى بولا فيليكس الذي نظم وقاد عصابة تضم ما يصل إلى ستمائة قطاع طرق. يرتبط الإرهاب بالجريمة المنظمة، لكن له أهداف سياسية وليس مالية فقط، لذلك هناك تداخل ولكن فصل بين الإرهاب والجريمة المنظمة.

كان السياج أو المتلقي (銷贓者) تاجرًا يشتري ويبيع السلع المسروقة . كانت الأسوار جزءًا من شبكة واسعة من المتواطئين في الجريمة السرية في الصين في عهد أسرة مينغ وتشينغ . كان عملهم ينطوي على نشاط إجرامي، ولكن نظرًا لأن الأسوار كانت غالبًا بمثابة روابط بين المجتمع الأكثر احترامًا والمجرمين السريين، فقد كان يُنظر إليهم على أنهم يعيشون "حياة محفوفة بالمخاطر على هامش المجتمع المحترم". ^[161]

كان السياج يعمل جنبًا إلى جنب مع قطاع الطرق ، ولكن في مجال عمل مختلف. وكانت شبكة الشركاء الإجراميين التي تم اكتسابها في كثير من الأحيان ضرورية لضمان سلامة ونجاح السياج.

كان الطريق إلى احتلال السياج نابعًا إلى حد كبير من الضرورة. وبما أن أغلب السياجات جاءت من صفوف الفقراء، فقد كانوا غالبًا ما يأخذون أي عمل يمكنهم القيام به - سواء كان قانونيًا أو غير قانوني. ^[161]

وكما كانت أغلب العصابات الإجرامية تعمل داخل مجتمعاتها المحلية، فقد كانت الأسوار تعمل أيضًا داخل بلداتها أو قراها. على سبيل المثال، في بعض المناطق التابعة للعاصمة، كانت القوات العسكرية تعيش داخل أو بالقرب من عامة الناس، وكانت لديها الفرصة لإجراء صفقات غير قانونية مع عامة الناس. ^[162]

في مناطق مثل باودينغ وهيجيان ، لم يكتف الفلاحون المحليون وأفراد المجتمع بشراء الماشية العسكرية مثل الخيول والماشية، بل ساعدوا أيضًا في إخفاء "الماشية المسروقة من العسكريين الذين أغرتهم الأرباح". أصبح الفلاحون المحليون وأفراد المجتمع سياجًا وأخفوا الأنشطة الإجرامية عن المسؤولين في مقابل المنتجات أو الأموال من هؤلاء الجنود. ^[163]

لم يكن أغلب أصحاب الأسوار أفرادًا يشترون ويبيعون السلع المسروقة فقط لكسب لقمة العيش. كان لدى أغلب أصحاب الأسوار مهن أخرى داخل المجتمع "المهذب" وشغلوا مجموعة متنوعة من المهن الرسمية. وشملت هذه المهن العمال، وعمال البناء، والباعة الجائلين. ^[164] غالبًا ما واجه هؤلاء الأفراد المجرمين في الأسواق في مجال عملهم، وإدراكًا منهم لطريق محتمل لمصدر إضافي للدخل، شكلوا معارف وجمعيات مؤقتة للمساعدة المتبادلة والحماية مع المجرمين. ^[164] في أحد الأمثلة، سمع صاحب مقهى محادثة بين دينج ياوين، وهو مجرم وآخرين يخططون لسرقة وعرض المساعدة في بيع الغنائم مقابل تبادل الغنائم.

في بعض الأحيان، كان اللصوص أنفسهم يلعبون دور السياج، فيبيعون للناس الذين يقابلونهم على الطريق. وربما كان هذا في الواقع مفضلاً بالنسبة للصوص في ظروف معينة، لأنهم لن يضطروا إلى دفع جزء من الغنائم للسياج.

كان الجزارون أيضًا من المتلقين الرئيسيين للحيوانات المسروقة بسبب حقيقة بسيطة مفادها أن المالكين لم يعد بإمكانهم التعرف على مواشيهم بمجرد ذبحها من قبل الجزارين. ^[164] كانت الحيوانات سلعًا ثمينة للغاية داخل الصين في عهد أسرة مينغ وكان بإمكان السارق أن يعيش على سرقة الماشية وبيعها إلى الجزارين.

على الرغم من أن الحلاقين المتجولين كانوا يعملون في الغالبية العظمى من الأحيان في التعامل مع الممتلكات المسروقة، إلا أن الحلاقين المتجولين كانوا يبيعون المعلومات أيضًا باعتبارها سلعة. وكثيرًا ما كان الحلاقون المتجولون يجمعون مصادر مهمة للمعلومات والأخبار أثناء سفرهم، ويبيعون معلومات مهمة، غالبًا للمجرمين الباحثين عن أماكن للاختباء أو أفراد لسرقتهم. ^[164] وبهذه الطريقة، كان الحلاقون المتجولون أيضًا يقومون بدور حارس المعلومات التي يمكن بيعها لكل من أعضاء العصابات الإجرامية، وكذلك العملاء الأقوياء في أداء وظيفة الجاسوس.

لم يقتصر عمل الأسوار على بيع أشياء مثل المجوهرات والملابس، بل شارك أيضًا في الاتجار بالرهائن الذين اختطفهم قطاع الطرق. كانت النساء والأطفال أسهل وأكثر "الأشياء" شيوعًا التي باعها الأسوار. تم بيع معظم الرهائن الإناث للأسوار ثم بيعهن كعاهرات أو زوجات أو محظيات . يمكن رؤية أحد أمثلة الاتجار بالبشر من عصابة تشين أكوي التي اختطفت خادمة وباعتها إلى لين بايماو، الذي باعها بدوره مقابل ثلاثين جزءًا من الفضة كزوجات. ^[165] على النقيض من النساء، اللائي كن يتطلبن الجمال لبيعهن مقابل سعر مرتفع، تم بيع الأطفال بغض النظر عن مظهرهم الجسدي أو خلفيتهم العائلية. غالبًا ما تم بيع الأطفال كخدم أو فنانين، بينما غالبًا ما تم بيع الفتيات الصغيرات كعاهرات. ^[166]

وكما هي الحال مع تجار السلع النزيهة، كانت شبكة العلاقات التي تربطهم من أهم أدوات السور. وبما أنهم كانوا وسطاء بين اللصوص والعملاء، فقد كان لزاماً على السور أن يشكل ويحافظ على العلاقات في المجتمع "المهذب"، وكذلك بين المجرمين. ومع ذلك، كانت هناك استثناءات قليلة حيث أصبح أعضاء المجتمع "المحترم" متلقين ومؤويين. ولم يساعدوا اللصوص على بيع السلع المسروقة فحسب، بل عملوا أيضاً كوكلاء للصوص لجمع أموال الحماية من التجار والمقيمين المحليين. واستخدم هؤلاء "السوريون بدوام جزئي" الذين يتمتعون بمكانة اجتماعية عالية علاقاتهم بالقطاع لمساعدتهم على اكتساب رأس المال الاجتماعي فضلاً عن الثروة.

كان من المهم للغاية لمهنتهم أن يحافظ الأسوار على علاقة إيجابية مع عملائهم، وخاصة عملائهم من النبلاء الأثرياء. عندما انضم بعض أعضاء النخبة المحلية إلى صفوف الأسوار، لم يحموا قطاع الطرق لحماية مصالحهم التجارية فحسب، بل قاموا أيضًا بإسقاط أي تهديدات محتملة لأرباحهم غير القانونية، حتى المسؤولين الحكوميين . في مقاطعة تشجيانغ ، لم يكتف النخب المحلية بطرد المفوض الإقليمي، تشو وان، من منصبه، بل "دفعوه في النهاية إلى الانتحار". ^[167] كان هذا ممكنًا لأن الأسوار كانت غالبًا ما تمتلك وسائل قانونية لكسب العيش، فضلاً عن الأنشطة غير القانونية ويمكن أن تهدد بتسليم قطاع الطرق إلى السلطات. ^[161]

كان من الضروري أيضًا بالنسبة لهم الحفاظ على علاقة مع قطاع الطرق. ومع ذلك، كان من الصحيح أيضًا أن قطاع الطرق يحتاجون إلى سياج لكسب لقمة العيش. ونتيجة لذلك، غالبًا ما كانت السياجات تهيمن على علاقتهم بقطاع الطرق وكان بإمكان السياجات استغلال موقفهم، وخداع قطاع الطرق من خلال التلاعب بالأسعار التي دفعوها لقطاع الطرق مقابل الممتلكات المسروقة. ^[161]

بصرف النظر عن مجرد شراء وبيع السلع المسروقة، غالبًا ما لعبت الأسوار أدوارًا إضافية في عالم الجريمة السري في الصين المبكرة. نظرًا لارتفاع عدد السكان العائمين في الأماكن العامة مثل النزل ومحلات الشاي، فقد أصبحت غالبًا أماكن مثالية لقطاع الطرق والعصابات للتجمع لتبادل المعلومات والتخطيط لجريمتهم التالية. غالبًا ما لعب الملاجئ، الأشخاص الذين قدموا منازل آمنة للمجرمين، دور استلام السلع المسروقة من المجرمين المأويين لبيعها لعملاء آخرين. ^[161] شملت المنازل الآمنة النزل ومحلات الشاي وبيوت الدعارة وأوكار الأفيون وكذلك صالات القمار وكان الموظفون أو مالكو مثل هذه المؤسسات غالبًا ما يعملون كملاجئ، بالإضافة إلى الأسوار. ^[168] كانت هذه المنازل الآمنة تقع في أماكن ذات كثافة سكانية عالية وأشخاص من جميع أنواع الخلفيات الاجتماعية.

ساعدت بيوت الدعارة نفسها هؤلاء اللصوص على إخفاء وبيع السلع المسروقة بسبب قانون مينغ الخاص الذي أعفى بيوت الدعارة من المسؤولية عن "الأفعال الإجرامية لعملائها". وعلى الرغم من أن الحكومة ألزمت أصحاب هذه الأماكن بالإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، فإن عدم إنفاذ القانون من قبل الحكومة نفسها وكون بعض أصحابها سياجًا للقطاع الطرق جعلوا من هذه الأماكن ملاذًا آمنًا مثاليًا للقطاع والعصابات.

كانت محلات الرهن مرتبطة أيضًا في كثير من الأحيان ببيع السلع المسروقة. وكان أصحاب هذه المحلات أو موظفوها غالبًا ما يدفعون نقدًا مقابل السلع المسروقة بسعر أقل كثيرًا من قيمتها السوقية للصوص، الذين كانوا في كثير من الأحيان في حاجة ماسة إلى المال، وكانوا يعيدون بيع السلع لتحقيق الربح. ^[169]

وقد وضع الإمبراطور هونغ وو تشو يوان تشانغ قانونين مختلفين في عهد أسرة مينغ، هما قانون دا مينغ لو وقانون دا غاو ، حيث نصا على عقوبات مختلفة على أساس فئات وأسعار المنتجات المسروقة.

في المناطق الساحلية، أصبحت التجارة غير القانونية مع الأجانب، فضلاً عن التهريب، مصدر قلق كبير للحكومة خلال منتصف إلى أواخر عصر مينغ. ومن أجل حظر هذه الجريمة، أقرت الحكومة قانونًا يعاقب بموجبه المهربين غير القانونيين الذين يتاجرون مع الأجانب دون موافقة الحكومة بالنفي إلى الحدود لأداء الخدمة العسكرية. ^[170]

في المناطق التي تتمركز فيها القوات العسكرية، كانت سرقة وبيع الممتلكات العسكرية تؤدي إلى عقوبة أشد. في عهد جيا تشينغ، تم تسجيل حالة سرقة وبيع خيول عسكرية. أصدر الإمبراطور نفسه توجيهات بوضع اللصوص الذين سرقوا الخيول والأشخاص الذين ساعدوا في بيع الخيول في السجن وإرسالهم للعمل في معسكر عسكري على الحدود. ^[171]

في مناجم الملح ، كانت العقوبة هي الأشد على العمال الذين يسرقون الملح والأشخاص الذين يبيعون الملح المسروق. وكان يتم إعدام أي شخص يتم القبض عليه وإدانته بسرقة وبيع ملح الحكومة.

خلال العصر الفيكتوري ، بدأ المجرمون والعصابات في تشكيل منظمات أصبحت مجتمعة عالم الجريمة في لندن. ^[172] بدأت المجتمعات الإجرامية في العالم السفلي في تطوير صفوفها ومجموعاتها الخاصة والتي كانت تسمى أحيانًا العائلات وكانت تتكون غالبًا من الطبقات الدنيا وتعمل على السرقة والدعارة والتزوير والتزييف والسطو التجاري وحتى مخططات غسيل الأموال. ^{[172] [173]} كان استخدام المصطلحات العامية واللغات العامية التي استخدمتها المجتمعات الإجرامية الفيكتورية للتمييز بين بعضها البعض فريدًا أيضًا، مثل تلك التي روجتها عصابات الشوارع مثل بيكي بلايندرز . ^{[174] [175] كان} آدم وورث أحد أكثر زعماء الجريمة شهرة في العالم السفلي الفيكتوري ، والذي أُطلق عليه لقب "نابليون العالم الإجرامي" أو "نابليون الجريمة" وأصبح مصدر إلهام وراء الشخصية الشعبية البروفيسور موريارتي . ^{[172] [176]}

ظهرت الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة لأول مرة في الغرب القديم ، وتتبع مؤرخون مثل برايان جيه روب وإيرين إتش تورنر أولى عصابات الجريمة المنظمة إلى عصابة رعاة البقر في كوتشيز وعصابة وايلد بانش . ^{[177] [178]} على الرغم من تنظيم رعاة البقر في كوتشيز بشكل فضفاض، إلا أنهم كانوا فريدين من نوعهم بسبب عملياتهم الإجرامية على الحدود المكسيكية، حيث كانوا يسرقون ويبيعون الماشية بالإضافة إلى تهريب البضائع المهربة بين البلدين. ^[179] في الغرب القديم كانت هناك أمثلة أخرى لعصابات تعمل بطرق مماثلة لنقابة الجريمة المنظمة مثل عصابة الأبرياء وعصابة جيم ميلر وعصابة سوبي سميث وعصابة بيل ستار وعصابة بوب دوزير.

لقد درس نموذج دونالد كريسي كوزا نوسترا عائلات المافيا حصريًا وهذا يحد من نتائجه الأوسع. الهياكل رسمية وعقلانية مع مهام مخصصة وحدود للدخول والتأثير على القواعد الموضوعة للصيانة التنظيمية والاستدامة. ^{[180] [181]} في هذا السياق، هناك فرق بين الجريمة المنظمة والجريمة المهنية؛ هناك تسلسل هرمي محدد جيدًا للأدوار للقادة والأعضاء، وقواعد أساسية وأهداف محددة تحدد سلوكهم وتتشكل هذه كنظام اجتماعي، وهو نظام تم تصميمه بشكل عقلاني لتعظيم الأرباح وتوفير السلع المحظورة. رأى ألبيني أن السلوك الإجرامي المنظم يتكون من شبكات من الرعاة والعملاء، وليس التسلسلات الهرمية العقلانية أو الجمعيات السرية. ^{[21] [22] [23]}

تتميز الشبكات بنظام فضفاض من علاقات القوة. كل مشارك مهتم بتعزيز رفاهيته. رواد الأعمال الإجراميون هم الرعاة ويتبادلون المعلومات مع عملائهم من أجل الحصول على دعمهم. يشمل العملاء أعضاء العصابات والسياسيين المحليين والوطنيين والمسؤولين الحكوميين والأشخاص المنخرطين في أعمال مشروعة. قد لا يكون الأشخاص في الشبكة جزءًا مباشرًا من المنظمة الإجرامية الأساسية. لتعزيز نهج كل من كريسي وألبيني، درس إياني وإياني عصابات الجريمة الإيطالية الأمريكية في نيويورك ومدن أخرى. ^{[182] [183]}

إن القرابة تعتبر الأساس للجريمة المنظمة وليس الهياكل التي حددها كريسي؛ وهذا يشمل العلاقات الوهمية بين العرابين والنسب فضلاً عن العلاقات القائمة على صلة الدم، كما أن الأفعال غير الشخصية، وليس مكانة أو انتماءات أعضائها، هي التي تحدد المجموعة. وتشمل قواعد السلوك والجوانب السلوكية للسلطة والشبكات والأدوار ما يلي:

• تعمل الأسرة كوحدة اجتماعية، حيث يتم دمج الوظائف الاجتماعية والتجارية؛
• تعتمد المناصب القيادية حتى الإدارة المتوسطة على القرابة؛
• كلما ارتفع المنصب كلما كانت علاقة القرابة أقرب؛
• تقوم المجموعة بتعيين مناصب قيادية لمجموعة مركزية من أفراد الأسرة، بما في ذلك تعزيز العلاقة الخيالية بين العراب والعرابة؛
• يتم تعيين المجموعة القيادية للمؤسسات القانونية أو غير القانونية، ولكن ليس كلاهما؛ و،
• إن تحويل الأموال من الأعمال القانونية وغير القانونية والعودة إلى الأعمال غير القانونية يتم من قبل الأفراد وليس الشركات.

تنشأ الروابط العائلية القوية من تقاليد جنوب إيطاليا، حيث تعتبر الأسرة، وليس الكنيسة أو الدولة، هي أساس النظام الاجتماعي والأخلاق.

إن أحد أهم الاتجاهات التي ظهرت في التفكير الإجرامي حول الجريمة المنظمة في السنوات الأخيرة هو الاقتراح القائل بأنها ليست منظمة على الإطلاق بالمعنى الرسمي. وتشمل الأدلة الافتقار إلى السيطرة المركزية، وغياب خطوط الاتصال الرسمية، والهيكل التنظيمي المجزأ. إنها غير منظمة بشكل واضح. على سبيل المثال، كانت شبكة الجريمة في سياتل في السبعينيات والثمانينيات تتكون من مجموعات من رجال الأعمال والسياسيين وضباط إنفاذ القانون. وكان جميعهم مرتبطين بشبكة وطنية عبر ماير لانسكي ، الذي كان قويًا، ولكن لم يكن هناك دليل على أن لانسكي أو أي شخص آخر مارس سيطرة مركزية عليهم. ^[184]

في حين أن بعض الجرائم كانت متورطة في تسلسلات هرمية إجرامية معروفة في المدينة، فإن النشاط الإجرامي لم يكن خاضعًا للإدارة المركزية من قبل هذه التسلسلات الهرمية أو من قبل مجموعات تحكم أخرى، ولم تكن الأنشطة مقتصرة على عدد محدود من الأهداف. لم تُظهر شبكات المجرمين المتورطين في الجرائم تماسكًا تنظيميًا. تم التركيز كثيرًا على المافيا باعتبارها المسيطرة على أوكلاند. كانت المافيا قوية بالتأكيد لكنها "كانت جزءًا من عالم سفلي غير متجانس، وهي شبكة تتميز بشبكات معقدة من العلاقات". كانت مجموعات أوكلاند عنيفة وتهدف إلى جني الأموال ولكن بسبب الافتقار إلى البنية وتفتت الأهداف، كانت "غير منظمة". ^{[185] [186]}

أظهرت دراسات أخرى أن البيروقراطية أو مجموعات القرابة ليست البنية الأساسية للجريمة المنظمة؛ بل وجد أن البنيات الأساسية تكمن في الشراكات أو سلسلة من المشاريع التجارية المشتركة. ^{[187] [188]} وعلى الرغم من هذه الاستنتاجات، لاحظ جميع الباحثين درجة من الأنشطة الإدارية بين المجموعات التي درسوها. ولاحظ الجميع شبكات ودرجة من المثابرة، وقد يكون من المفيد التركيز على تحديد الأدوار التنظيمية للأشخاص والأحداث بدلاً من بنية المجموعة. ^{[189] [190]} قد تكون هناك ثلاثة مناهج رئيسية لفهم المنظمات من حيث أدوارها كنظم اجتماعية: ^[191]

• المنظمات كنظم عقلانية: هياكل ذات شكل رسمي للغاية من حيث البيروقراطية والتسلسل الهرمي، مع أنظمة رسمية من القواعد المتعلقة بالسلطة وأهداف محددة للغاية؛
• المنظمات كنظم طبيعية: قد ينظر المشاركون إلى المنظمة باعتبارها غاية في حد ذاتها، وليس مجرد وسيلة لتحقيق غاية أخرى. ويحتل تعزيز قيم المجموعة للحفاظ على التضامن مكانة عالية على جدول الأعمال. ولا تعتمد هذه المنظمات على تعظيم الربح . وغالبًا ما يكون انحرافها وعنفها فيما يتعلق بالعلاقات ملحوظًا، ولكنها تتميز بتركيزها على الروابط بين أعضائها وشركائها وضحاياها؛
• المنظمات ذات النظم المفتوحة: مستويات عالية من الترابط المتبادل بينها وبين البيئة التي تعمل فيها. لا توجد طريقة واحدة لتنظيمها أو كيفية عملها. فهي قابلة للتكيف والتغيير لتلبية متطلبات بيئاتها وظروفها المتغيرة.

وقد تكون جماعات الجريمة المنظمة مزيجاً من هذه الأنواع الثلاثة.

لقد أصبح الإجماع الدولي على تعريف الجريمة المنظمة مهمًا منذ سبعينيات القرن العشرين نظرًا لانتشارها وتأثيرها المتزايدين. على سبيل المثال، الأمم المتحدة في عام 1976 والاتحاد الأوروبي في عام 1998. الجريمة المنظمة هي "... النشاط الإجرامي الواسع النطاق والمعقد الذي تقوم به مجموعات من الأشخاص، مهما كان تنظيمها فضفاضًا أو محكمًا لإثراء المشاركين على حساب المجتمع وأعضائه. وغالبًا ما يتم إنجازه من خلال تجاهل قاسٍ لأي قانون، بما في ذلك الجرائم ضد الشخص وغالبًا ما تكون مرتبطة بالفساد السياسي". (الأمم المتحدة) "المنظمة الإجرامية تعني رابطة دائمة ومنظمة لشخصين أو أكثر، تعمل بالتنسيق بهدف ارتكاب جرائم أو مخالفات أخرى يعاقب عليها بالحرمان من الحرية أو أمر احتجاز لمدة أقصاها أربع سنوات على الأقل أو عقوبة أكثر خطورة، سواء كانت هذه الجرائم أو المخالفات غاية في حد ذاتها أو وسيلة للحصول على منافع مادية، وإذا لزم الأمر، التأثير بشكل غير لائق على عمل السلطات العامة". (الاتحاد الأوروبي) لا تظهر جميع المجموعات نفس خصائص البنية. ومع ذلك، فإن العنف والفساد والسعي إلى المشاريع المتعددة والاستمرارية تعمل على تشكيل جوهر نشاط المنظمات غير الحكومية. ^{[192] [193]}

هناك إحدى عشرة سمة من سمات المفوضية الأوروبية واليوروبول ذات الصلة بتعريف عملي للجريمة المنظمة. ويجب استيفاء ستة من هذه السمات، أما السمات الأربع المكتوبة بخط مائل فهي إلزامية. ويمكن تلخيصها على النحو التالي:

• أكثر من شخصين ؛
• المهام المعينة لهم؛
• النشاط على مدى فترة زمنية طويلة أو غير محددة ؛
• استخدام الانضباط أو السيطرة؛
• ارتكاب جرائم جنائية خطيرة ؛
• العمليات على المستوى الدولي أو العابر للحدود الوطنية؛
• استخدام العنف أو الترهيب الآخر؛
• استخدام الهياكل التجارية أو ذات الطابع العملي؛
• المشاركة في غسيل الأموال؛
• ممارسة النفوذ على السياسة أو وسائل الإعلام أو الإدارة العامة أو السلطات القضائية أو الاقتصاد؛ و،
• بدافع السعي وراء الربح أو السلطة،

مع وجود تعريف مماثل في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ( اتفاقية باليرمو )

• الجريمة المنظمة: جماعة منظمة، ثلاثة أشخاص أو أكثر، جريمة واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة، من أجل الحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛
• الجريمة الخطيرة: جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات؛ و،
• المجموعة المنظمة: لا يتم تشكيلها بشكل عشوائي ولكنها لا تحتاج إلى هيكل رسمي،

ويؤكد آخرون على أهمية القوة والربح والاستمرارية، ويعرّفون السلوك الإجرامي المنظم على النحو التالي:

• غير إيديولوجية: أي مدفوعة بالربح؛
• هرمي: عدد قليل من النخب والعديد من العملاء؛
• العضوية المحدودة أو الحصرية: الحفاظ على سرية وولاء الأعضاء؛
• استمرارية نفسها: عملية التوظيف والسياسة؛
• على استعداد لاستخدام العنف غير القانوني والرشوة؛
• التقسيم المتخصص للعمل: لتحقيق هدف المنظمة؛
• احتكارية: السيطرة على السوق لتحقيق أقصى قدر من الأرباح؛ و
• لديها قواعد وأنظمة واضحة: مدونات الشرف. ^[194]

إن التعاريف تحتاج إلى الجمع بين عناصرها القانونية والاجتماعية. إن الجريمة المنظمة لها تأثيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية واسعة النطاق. وهي تستخدم العنف والفساد لتحقيق غاياتها: "الجريمة المنظمة عندما تركز المجموعة في المقام الأول على الأرباح غير المشروعة، فإنها ترتكب بشكل منهجي جرائم تؤثر سلبًا على المجتمع وتكون قادرة على حماية أنشطتها بنجاح، وخاصة من خلال الاستعداد لاستخدام العنف الجسدي أو القضاء على الأفراد عن طريق الفساد". ^{[195] [196]}

إن استخدام مصطلح "الجريمة المنظمة" وكأنه يشير إلى ظاهرة واضحة ومحددة جيداً يعد خطأً فادحاً. فالأدلة المتعلقة بالجريمة المنظمة "تظهر وجود مشهد أقل تنظيماً وأكثر تنوعاً من المجرمين المنظمين... ويمكن وصف الأنشطة الاقتصادية لهؤلاء المجرمين المنظمين بشكل أفضل من وجهة نظر "المؤسسات الإجرامية" وليس من خلال أطر غير واضحة مفاهيمياً مثل "الجريمة المنظمة". وتؤكد العديد من التعريفات على "الطبيعة الجماعية" للجريمة المنظمة، و"تنظيم" أعضائها، واستخدامها للعنف أو الفساد لتحقيق أهدافها وطبيعتها خارج نطاق الولاية القضائية... وقد تظهر الجريمة المنظمة في أشكال عديدة في أوقات مختلفة وفي أماكن مختلفة. ونظراً لتنوع التعريفات، فإن هناك "خطراً واضحاً" في طرح السؤال "ما هي الجريمة المنظمة؟" وتوقع إجابة بسيطة. ^[197]

إن بعض الناس يعتقدون أن الجريمة المنظمة تعمل على المستوى الدولي، على الرغم من عدم وجود محكمة دولية قادرة حالياً على محاكمة الجرائم الناجمة عن مثل هذه الأنشطة (يقتصر اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على التعامل مع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مثل الإبادة الجماعية). وإذا كانت الشبكة تعمل في المقام الأول من ولاية قضائية واحدة وتنفذ عملياتها غير المشروعة هناك وفي بعض الولايات القضائية الأخرى، فإنها تكون "دولية"، على الرغم من أنه قد يكون من المناسب استخدام مصطلح "عابرة للحدود الوطنية" فقط لوصف أنشطة جماعة إجرامية كبرى لا تتركز في ولاية قضائية واحدة بل تعمل في العديد من الولايات القضائية. وبالتالي فقد تطور فهم الجريمة المنظمة إلى التدويل المشترك وفهم الصراع الاجتماعي في فهم القوة والسيطرة والكفاءة والمخاطرة والفائدة، كل ذلك في سياق النظرية التنظيمية. وقد حافظ تراكم القوة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ^[198] على بقائه باعتباره أحد الشواغل الأساسية لجميع المنظمات الإجرامية:

• اجتماعي: تسعى الجماعات الإجرامية إلى تطوير السيطرة الاجتماعية فيما يتعلق بمجتمعات معينة؛
• اقتصاديًا: السعي إلى ممارسة النفوذ عن طريق الفساد وإكراه الممارسات المشروعة وغير المشروعة؛ و،
• السياسية: تستخدم الجماعات الإجرامية الفساد والعنف للوصول إلى السلطة والمكانة. ^{[199] [197]}

قد تختلف الجريمة المنظمة المعاصرة اختلافًا كبيرًا عن أسلوب المافيا التقليدي، وخاصة فيما يتعلق بتوزيع السلطة وتركيزها، وهياكل السلطة، ومفهوم "السيطرة" على أراضي الفرد وتنظيمه. هناك ميل بعيدًا عن مركزية السلطة والاعتماد على الروابط الأسرية نحو تفتيت الهياكل وعدم رسمية العلاقات في جماعات الجريمة. تزدهر الجريمة المنظمة عادةً عندما تكون الحكومة المركزية والمجتمع المدني غير منظمين أو ضعيفين أو غائبين أو غير جديرين بالثقة.

وقد يحدث هذا في مجتمع يواجه فترات من الاضطرابات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الانتقال، مثل تغيير الحكومة أو فترة التنمية الاقتصادية السريعة، وخاصة إذا كان المجتمع يفتقر إلى المؤسسات القوية والراسخة وسيادة القانون . وقد أدى تفكك الاتحاد السوفييتي وثورات عام 1989 في أوروبا الشرقية التي شهدت سقوط الكتلة الشيوعية إلى خلق أرض خصبة للمنظمات الإجرامية.

إن أحدث قطاعات النمو للجريمة المنظمة هي سرقة الهوية والابتزاز عبر الإنترنت . وهذه الأنشطة مزعجة لأنها تثبط عزيمة المستهلكين عن استخدام الإنترنت للتجارة الإلكترونية . وكان من المفترض أن تعمل التجارة الإلكترونية على تسوية أرضية اللعب بين الشركات الصغيرة والكبيرة، ولكن نمو الجريمة المنظمة عبر الإنترنت يؤدي إلى التأثير المعاكس؛ حيث أصبحت الشركات الكبيرة قادرة على تحمل المزيد من النطاق الترددي (لمقاومة هجمات رفض الخدمة ) والأمن المتفوق. وعلاوة على ذلك، فإن الجريمة المنظمة التي تستخدم الإنترنت يصعب تعقبها من قبل الشرطة (على الرغم من أنها تنشر بشكل متزايد رجال شرطة الإنترنت ) لأن معظم قوات الشرطة ووكالات إنفاذ القانون تعمل ضمن نطاق محلي أو وطني بينما تسهل الإنترنت على المنظمات الإجرامية العمل عبر هذه الحدود دون اكتشافها.

في الماضي، كانت المنظمات الإجرامية تحد من نفسها بطبيعة الحال بسبب حاجتها إلى التوسع، مما جعلها تتنافس مع بعضها البعض. تستخدم هذه المنافسة، التي غالبًا ما تؤدي إلى العنف، موارد قيمة مثل القوى العاملة (إما القتل أو إرسالها إلى السجن) والمعدات والتمويل. في الولايات المتحدة، تحول جيمس "وايتي" بولجر ، زعيم المافيا الأيرلندية لعصابة وينتر هيل في بوسطن، إلى مخبر لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). استخدم هذا المنصب للقضاء على المنافسة وتعزيز السلطة داخل مدينة بوسطن مما أدى إلى سجن العديد من كبار الشخصيات في الجريمة المنظمة بما في ذلك جينارو أنجيولو ، نائب رئيس عائلة باترياركا الإجرامية . يحدث الاقتتال الداخلي أحيانًا داخل المنظمة، مثل حرب كاستيلاماريس في 1930-1931 وحروب المافيا الأيرلندية في بوسطن في الستينيات والسبعينيات.

تعمل المنظمات الإجرامية اليوم بشكل متزايد معًا، مدركة أنه من الأفضل العمل بالتعاون بدلاً من المنافسة مع بعضها البعض (مرة أخرى، تعزيز القوة). وقد أدى هذا إلى ظهور منظمات إجرامية عالمية مثل مارا سالفاتروتشا وعصابة شارع 18 وباريو أزتيكا . بالإضافة إلى وجود روابط مع جماعات الجريمة المنظمة في إيطاليا مثل كامورا وندرانجيتا وساكرا كورونا يونيتا والمافيا الصقلية ، فقد تعاملت المافيا الأمريكية في أوقات مختلفة مع المافيا الأيرلندية وعصابات الجريمة المنظمة اليهودية الأمريكية والياكوزا اليابانية والمافيا الهندية والمافيا الروسية ولص القانون وجماعات الجريمة المنظمة ما بعد السوفييتية والثالوث الصيني والعصابات الصينية وعصابات الشوارع الآسيوية وعصابات الدراجات النارية والعديد من عصابات السجون والشوارع البيضاء والسوداء واللاتينية. وقد قدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن جماعات الجريمة المنظمة كانت تمتلك أصولاً بقيمة 322 مليار دولار في عام 2005. ^[200]

وقد أدى هذا الارتفاع في التعاون بين المنظمات الإجرامية إلى أن وكالات إنفاذ القانون أصبحت مضطرة بشكل متزايد إلى العمل معًا. يدير مكتب التحقيقات الفيدرالي قسمًا للجريمة المنظمة من مقره الرئيسي في واشنطن العاصمة ومن المعروف أنه يعمل مع وكالات إنفاذ القانون الوطنية الأخرى (على سبيل المثال، بوليزيا دي ستاتو ، وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) وشرطة الخيالة الملكية الكندية )، والفيدرالية (على سبيل المثال، مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات ، وإدارة مكافحة المخدرات ، وخدمة المارشال الأمريكية ، وإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ، والخدمة السرية الأمريكية ، وخدمة الأمن الدبلوماسي الأمريكية ، وخدمة التفتيش البريدي الأمريكية ، والجمارك وحماية الحدود الأمريكية ، ودورية الحدود الأمريكية ، وخفر السواحل الأمريكي )، والولايات (على سبيل المثال، وحدة التحقيقات الخاصة بشرطة ولاية ماساتشوستس ، ووحدة الجريمة المنظمة بشرطة ولاية نيوجيرسي ، ووحدة الجريمة المنظمة بشرطة ولاية بنسلفانيا ومكتب التحقيقات الجنائية بشرطة ولاية نيويورك ) والمدن (على سبيل المثال، وحدة الجريمة المنظمة بشرطة مدينة نيويورك ، ووحدة الجريمة المنظمة بشرطة فيلادلفيا ، ووحدة الجريمة المنظمة بشرطة شيكاغو وقسم العمليات الخاصة بشرطة لوس أنجلوس ).

يُعرَّف علم النفس الإجرامي بأنه دراسة نوايا وسلوكيات وأفعال المجرم أو الشخص الذي يسمح لنفسه بالمشاركة في السلوك الإجرامي. والهدف هو فهم ما يدور في ذهن المجرم وشرح سبب قيامه بما يفعله. ويختلف هذا اعتمادًا على ما إذا كان الشخص يواجه العقوبة على ما فعله، أو يتجول بحرية، أو إذا كان يعاقب نفسه. يتم استدعاء علماء النفس الإجرامي إلى المحكمة لشرح ما بداخل عقل المجرم. ^{[201] [202]}

تتعامل هذه النظرية مع جميع الأفراد باعتبارهم مشغلين عقلانيين، يرتكبون أعمالاً إجرامية بعد النظر في جميع المخاطر المرتبطة بها (الكشف والعقاب) مقارنة بمكافآت الجرائم (الشخصية والمالية وما إلى ذلك). ^[203] ولا يتم التركيز إلا قليلاً على الحالة العاطفية للمجرمين. يتم إعطاء الأولوية لدور المنظمات الإجرامية في خفض تصورات المخاطر وزيادة احتمالية تحقيق منفعة شخصية من خلال هذا النهج، حيث يكون هيكل المنظمة والغرض منها ونشاطها مؤشراً على الخيارات العقلانية التي يتخذها المجرمون ومنظموهم. ^[204]

ترى هذه النظرية أن السلوك الإجرامي يعكس حسابات داخلية فردية ^[205] من جانب المجرم مفادها أن الفوائد المرتبطة بالجريمة (سواء كانت مالية أو غير ذلك) تفوق المخاطر المتصورة. ^{[206] [207]} إن القوة أو الأهمية أو العصمة المتصورة للمنظمة الإجرامية تتناسب بشكل مباشر مع أنواع الجرائم المرتكبة وشدتها وربما مستوى استجابة المجتمع. تساهم فوائد المشاركة في الجريمة المنظمة (المكافآت المالية الأعلى، والسيطرة الاجتماعية والاقتصادية الأكبر والتأثير، وحماية الأسرة أو الآخرين المهمين، والحريات المتصورة من القوانين أو المعايير "القمعية") بشكل كبير في علم النفس وراء الجريمة الجماعية المنظمة للغاية.

يتعلم المجرمون من خلال الارتباطات فيما بينهم. وبالتالي فإن نجاح جماعات الجريمة المنظمة يعتمد على قوة اتصالاتهم وتطبيق أنظمة القيم الخاصة بهم، وعمليات التجنيد والتدريب المستخدمة لدعم أو بناء أو سد الثغرات في العمليات الإجرامية. ^[208] يرى فهم هذه النظرية أن الارتباطات الوثيقة بين المجرمين، وتقليد الرؤساء، وفهم أنظمة القيم والعمليات والسلطة هي المحركات الرئيسية وراء الجريمة المنظمة. تحدد العلاقات الشخصية الدوافع التي يطورها الفرد، مع كون تأثير النشاط الإجرامي العائلي أو الأقران مؤشرًا قويًا للجرائم بين الأجيال. ^[209] تطورت هذه النظرية أيضًا لتشمل نقاط القوة والضعف في التعزيز، والتي يمكن استخدامها في سياق المشاريع الإجرامية المستمرة للمساعدة في فهم ميول بعض الجرائم أو الضحايا، ومستوى التكامل في الثقافة السائدة واحتمال العودة إلى الجريمة / النجاح في إعادة التأهيل. ^{[208] [210] [211]}

وفقًا لهذه النظرية، توجد الجريمة المنظمة لأن الأسواق المشروعة تترك العديد من العملاء والعملاء المحتملين غير راضين. ^[50] الطلب المرتفع على سلعة أو خدمة معينة (مثل المخدرات والدعارة والأسلحة والعبيد)، وانخفاض مستويات اكتشاف المخاطر والأرباح المرتفعة تؤدي إلى بيئة مواتية للجماعات الإجرامية الريادية لدخول السوق والاستفادة من خلال توفير تلك السلع والخدمات. ^[212] لتحقيق النجاح، يجب أن يكون هناك:

• سوق محدد؛ و
• معدل معين من الاستهلاك (الطلب) للحفاظ على الربح وتفوق المخاطر المتصورة. ^{[51] [52]}

وفي ظل هذه الظروف، يتم تثبيط المنافسة، مما يضمن استدامة الاحتكارات الإجرامية للأرباح. وقد يؤدي الاستبدال القانوني للسلع أو الخدمات (من خلال زيادة المنافسة) إلى إجبار ديناميكية العمليات الإجرامية المنظمة على التكيف، كما هو الحال مع تدابير الردع (الحد من الطلب)، وتقييد الموارد (السيطرة على القدرة على العرض أو الإنتاج للعرض). ^[213]

ويذهب ساذرلاند إلى أبعد من ذلك ليقول إن الانحراف يتوقف على الجماعات المتضاربة داخل المجتمع، وأن مثل هذه الجماعات تتصارع على الوسائل لتحديد ما هو إجرامي أو منحرف داخل المجتمع. وبالتالي، تتجه المنظمات الإجرامية نحو سبل الإنتاج غير القانونية، أو تحقيق الربح، أو الحماية، أو السيطرة الاجتماعية، وتحاول (من خلال زيادة عملياتها أو عضويتها) جعل هذه الوسائل مقبولة. ^{[208] [214] [215]} وهذا يفسر أيضًا ميل المنظمات الإجرامية إلى تطوير أساليب الحماية ، والإكراه من خلال استخدام العنف والعدوان والسلوك التهديدي (يُطلق عليه أحيانًا " الإرهاب "). ^{[216] [217] [218] [219]} إن الانشغال بأساليب تجميع الربح يسلط الضوء على الافتقار إلى الوسائل المشروعة لتحقيق ميزة اقتصادية أو اجتماعية، كما تفعل منظمة الجريمة البيضاء أو الفساد السياسي (على الرغم من أنه من الممكن مناقشة ما إذا كانت هذه تستند إلى الثروة أو السلطة أو كليهما). يمكن تعريف القدرة على التأثير على المعايير والممارسات الاجتماعية من خلال النفوذ السياسي والاقتصادي (وإنفاذ أو تطبيع الاحتياجات الإجرامية) من خلال نظرية الارتباط التفاضلي.

إن نظرية التفكك الاجتماعي تهدف إلى تطبيقها على جرائم الشوارع على مستوى الحي، ^[220] وبالتالي فإن سياق نشاط العصابات، والجمعيات أو الشبكات الإجرامية التي تم تشكيلها بشكل فضفاض، والتأثيرات الديموغرافية الاجتماعية والاقتصادية، والوصول المشروع إلى الموارد العامة، والتوظيف أو التعليم، والتنقل، يمنحها أهمية للجريمة المنظمة. حيث أن العيش في مكان قريب من الطبقات العليا والدنيا يمكن أن يؤدي إلى مشاعر الغضب والعداء والظلم الاجتماعي والإحباط. ^[221] يعاني المجرمون من الفقر؛ ويشهدون الثراء الذي حرموا منه والذي يكاد يكون من المستحيل عليهم تحقيقه من خلال الوسائل التقليدية. ^[222] يعد مفهوم الحي محوريًا لهذه النظرية، لأنه يحدد التعلم الاجتماعي، ومكان السيطرة، والتأثيرات الثقافية والوصول إلى الفرصة الاجتماعية التي يختبرها المجرمون والمجموعات التي يشكلونها. ^[223] قد يكون الخوف من السلطة السائدة أو عدم الثقة فيها أيضًا مساهمًا رئيسيًا في التفكك الاجتماعي؛ حيث تحاكي جماعات الجريمة المنظمة مثل هذه الشخصيات وبالتالي تضمن السيطرة على الثقافة المضادة. ^[224] تميل هذه النظرية إلى النظر إلى السلوك العنيف أو المعادي للمجتمع من قبل العصابات باعتباره انعكاسًا لتفككها الاجتماعي وليس باعتباره منتجًا أو أداة لتنظيمها. ^[225]

يعتقد عالم الاجتماع روبرت ك. ميرتون أن الانحراف يعتمد على تعريف المجتمع للنجاح، ^[226] ورغبات الأفراد في تحقيق النجاح من خلال السبل المحددة اجتماعيًا. تصبح الجريمة جذابة عندما لا يمكن تلبية توقعات القدرة على تحقيق الأهداف (وبالتالي تحقيق النجاح) بوسائل مشروعة. ^[227] تستغل المنظمات الإجرامية الدول التي تفتقر إلى المعايير من خلال فرض احتياجات إجرامية وسبل غير مشروعة لتحقيقها. وقد تم استخدام هذا كأساس للعديد من النظريات الفوقية للجريمة المنظمة من خلال دمجها للتعلم الاجتماعي والانحراف الثقافي والدوافع الإجرامية. ^[228] إذا تم النظر إلى الجريمة كدالة للفوضى، ^{[229] فإن} السلوك المنظم ينتج الاستقرار ويزيد من الحماية أو الأمن وقد يكون متناسبًا بشكل مباشر مع قوى السوق كما هو موضح في مناهج ريادة الأعمال أو المخاطر. إن العرض غير الكافي للفرص المشروعة هو الذي يقيد قدرة الفرد على متابعة الأهداف المجتمعية القيمة ويقلل من احتمالية أن يؤدي استخدام الفرص المشروعة إلى تمكينه من تلبية هذه الأهداف (بسبب مكانته في المجتمع). ^[230]

إن المجرمين ينتهكون القانون لأنهم ينتمون إلى ثقافة فرعية فريدة من نوعها ـ الثقافة المضادة ـ حيث تتعارض قيمهم ومعاييرهم مع قيم ومعايير الطبقات العاملة أو المتوسطة أو العليا التي تستند إليها القوانين الجنائية. وتشترك هذه الثقافة الفرعية في أسلوب حياة ولغة وثقافة بديلة، وهي تتسم عموماً بالصلابة والحرص على رعاية شؤونها ورفض سلطة الحكومة. وتشمل النماذج التي يحتذي بها المجرمون تجار المخدرات واللصوص والقوادين، حيث حققوا النجاح والثروة التي لم تكن متاحة لهم من خلال الفرص الاجتماعية المتاحة. ومن خلال نمذجة الجريمة المنظمة باعتبارها وسيلة مضادة للثقافة لتحقيق النجاح، يتم دعم مثل هذه المنظمات. ^{[208] [231] [232]}

تنص نظرية المؤامرة الغريبة ونظريات سلم التنقل الغريب على أن العرق والوضع "الغريب" (المهاجرون، أو أولئك الذين ليسوا ضمن المجموعات العرقية المركزية المهيمنة) وتأثيراتهم يُعتقد أنها تملي انتشار الجريمة المنظمة في المجتمع. ^[233] تفترض نظرية الغريب أن الهياكل المعاصرة للجريمة المنظمة اكتسبت شهرة خلال ستينيات القرن التاسع عشر في صقلية وأن عناصر من سكان صقلية مسؤولون عن تأسيس معظم الجريمة المنظمة في أوروبا وأمريكا الشمالية، ^[234] المكونة من عائلات الجريمة التي يهيمن عليها الإيطاليون. افترضت نظرية بيل عن "سلم التنقل الغريب" أن " الخلافة العرقية " (الوصول إلى السلطة والسيطرة من قبل مجموعة عرقية مهمشة واحدة على مجموعات أخرى أقل تهميشًا) تحدث من خلال تعزيز ارتكاب الأنشطة الإجرامية داخل فئة ديموغرافية محرومة أو مضطهدة. في حين كانت العصابات الإيرلندية تهيمن على الجريمة المنظمة المبكرة (أوائل القرن التاسع عشر)، فقد تم استبدالها نسبيًا بالمافيا الصقلية والمافيا الإيطالية الأمريكية ، والأخوة الآرية (منذ الستينيات فصاعدًا)، وكارتل ميديلين الكولومبي وكارتل كالي (منتصف السبعينيات - التسعينيات)، ومؤخرًا كارتل تيخوانا المكسيكي (أواخر الثمانينيات فصاعدًا)، ولوس زيتاس المكسيكي (أواخر التسعينيات فصاعدًا)، والمافيا الروسية (منذ عام 1988 فصاعدًا)، والجريمة المنظمة المرتبطة بالإرهاب القاعدة (منذ عام 1988 فصاعدًا)، وحركة طالبان (منذ عام 1994 فصاعدًا)، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) (منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين فصاعدًا). ​​يزعم الكثيرون أن هذا يسيء تفسير دور العرق في الجريمة المنظمة ويبالغ فيه. ^[235] إن التناقض في هذه النظرية هو أن النقابات كانت قد نشأت قبل فترة طويلة من الهجرة الصقلية واسعة النطاق في ستينيات القرن التاسع عشر، حيث انضم هؤلاء المهاجرون إلى ظاهرة واسعة النطاق من الجريمة والفساد. ^{[236] [237] [238]}

This section contains a list of miscellaneous information. Please relocate any relevant information into other sections or articles. (January 2024)

This section is in list format but may read better as prose. You can help by converting this section, if appropriate. Editing help is available. (January 2024)

دولي

• اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) - المعاهدة الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة؛ تتضمن بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال ، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو

كندا

• القانون الجنائي ، RSC 1985، الفصل C-46، المواد 467.1 إلى 467.2 محفوظ في 2015-10-05 على موقع Wayback Machine .

الصين

• قانون مكافحة الجريمة المنظمة لجمهورية الصين الشعبية

الهند

• قانون مكافحة الجريمة المنظمة في ولاية ماهاراشترا

جمهورية ايرلندا

• مكتب الأصول الجنائية

إيطاليا

• المادة 41 مكرر نظام السجون

المملكة المتحدة

• قانون الجرائم المنظمة الخطيرة والشرطة لعام 2005

الولايات المتحدة

• قانون مكافحة الابتزاز الفيدرالي (قانون هوبز) 1946
• قانون الأسلاك الفيدرالية لعام 1961
• قانون سرية البنوك لعام 1970
• قانون مكافحة الجريمة المنظمة لعام 1970
• العنوان 21 من قانون الولايات المتحدة لعام 1970
• استمرار المشروع الإجرامي (معاصر)
• قانون المنظمات المتأثرة بالابتزاز والفساد (قانون ريكو) 1970
• قانون مكافحة غسيل الأموال لعام 1986
• قانون باتريوت الأمريكي لعام 2001
• قانون مكافحة الاحتيال واسترداد الأموال لعام 2009

• قائمة المؤسسات الإجرامية والعصابات والنقابات
• التسلسل الزمني للجريمة المنظمة

• حياة العصابات: ملوك الجريمة – عرض شرائح من مجلة Life
• مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - القسم الفرعي الذي يتناول الجريمة المنظمة في جميع أنحاء العالم
• "الجريمة المنظمة" — Oxford Bibliographies Online: Criminology. أرشيف 2010-04-25 على موقع Wayback Machine