سيميون موغيليفيتش

سيميون يودكوفيتش موغيليفيتش ( الروسية : Семён Юдкович Могилевич ، IPA: [ sʲɪˈmʲɵn ˈjutkəvʲɪtɕ məɡʲɪˈlʲevʲɪtɕ ] ؛ الأوكرانية : Семен Юдкович Могилевич ، بالحروف اللاتينية : Semén Yúdkovych Mohylévych ، IPA: [ seˈmɛn ˈjudkowɪtʃ moɦɪˈlɛwɪtʃ ] (من مواليد 30 يونيو 1946) هو زعيم الجريمة المنظمة الروسي . تصفه وكالات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأنه " زعيم الزعماء " لمعظم عصابات المافيا الروسية في العالم، ^{[ 2 ]} ويُعتقد أنه يدير إمبراطورية إجرامية دولية تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، ويصفه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بأنه "أقوى وأخطر رجل عصابات في العالم"، إذ يتمتع بنفوذ وسلطة هائلين على مستوى العالم، وله صلات بمسؤولين حكوميين وعسكريين وأمنيين بارزين، وسياسيين نافذين حول العالم. ^{[ 3 ] [ 4 ]} وقد اتهمه مكتب التحقيقات الفيدرالي بـ"تهريب الأسلحة، والقتل المأجور، والابتزاز، وتهريب المخدرات، والدعارة على نطاق دولي". ^{[ 5 ]} 

تشمل ألقاب موغيليفيتش "دون سيميون" و"دون الذكي" (بسبب فطنته التجارية). ^{[ 6 ]} ووفقًا لبرقيات دبلوماسية أمريكية، فإنه يسيطر على شركة روس أوكر إنيرجو ، ^{[ 7 ]} وهي شركة متورطة بنشاط في نزاعات الغاز بين روسيا وأوكرانيا ، وهو شريك لإيفان جورديينكو .

وُلد موغيليفيتش عام 1946 لعائلة يهودية في حي بوديل بكييف . [ ^{8 ] تخرج} في الاقتصاد من جامعة لفيف . ^{[ 9 ]}

His first significant fortune derived from scamming fellow Soviet Jews (mainly Ukrainian and Russian) eager to emigrate, including to Israel, the country where Mogilevich himself briefly lived in 1990. According to some reports, Mogilevich earned a considerable amount of money as an intermediary selling jewelry and artwork belonging to Jews who emigrated from Kyiv in the 1980s.^[10] Mogilevich made deals to purchase their assets, sell them for fair market value, and forward the proceeds. Instead he simply sold the assets and pocketed the proceeds. He served two terms in prison, of 3 and 4 years, for currency-dealing offenses.^[4]

In the 1980s, according to the FBI, Mogilevich was the key money-laundering contact for the Solntsevskaya Bratva.^[11]

In early 1991, Mogilevich moved to Hungary and married his Hungarian girlfriend Katalin Papp. He has at least three children: a daughter by ex-wife Tatiana Markova, a son with ex-wife Galina Grigorieva, and a son with Papp.^[12] Through his marriage to Papp, he obtained a Hungarian passport. Living in a fortified villa outside Budapest, he continued to invest in many enterprises; he bought a local armament factory, "Army Co-Op", which produced anti-aircraft guns.^[13]

In 1994, the Mogilevich group obtained control over Inkombank, one of the largest private banks in Russia,^[14] in a secret deal with bank chairman Vladimir Vinogradov, getting direct access to the world financial system. The bank collapsed in 1998 under suspicions of money laundering.^[15]

Oleksandr Turchynov, who was designated the acting President of Ukraine in February 2014, appeared in court in 2010 for allegedly destroying files pertaining to Mogilevich.^[16] Shortly before his assassination, Russian FSB defector Alexander Litvinenko claimed Mogilevich had a "good relationship" with Vladimir Putin from the 1990s.^[17][18][a]

In the early 1990s, real estate developer and future U.S. president Donald Trump sold numerous properties to individuals with ties to the Russian mafia. Among them was also Semion Mogilevich who was among the early investors and bought an apartment in Trump Tower.^[21]

في مايو/أيار 1995، داهمت الشرطة التشيكية اجتماعًا في براغ بين موغيليفيتش وسيرغي ميخائيلوف ، رئيس عصابة سولنتسيفسكايا براتفا . وكانت المناسبة حفل عيد ميلاد أحد نواب زعيم المافيا في سولنتسيفو. وقد اعتُقل مئتا شخص من رواد الحفل (بمن فيهم عشرات المومسات ) في مطعم "يو هولوبو" المملوك لموغيليفيتش، وطُرد ثلاثون منهم من البلاد. ^{[ 22 ]} وكانت الشرطة قد تلقت معلومات تفيد بأن مجموعة سولنتسيفو تعتزم اغتيال موغيليفيتش في الحفل ^{[ 23 ]} بسبب نزاع على مبلغ 5 ملايين دولار. لكن موغيليفيتش لم يصل قط، ويُعتقد أن شخصية رفيعة في الشرطة التشيكية، تعمل مع المافيا الروسية ، قد حذرته. ^{[ 24 ]} وبعد ذلك بوقت قصير، فرضت وزارة الداخلية التشيكية حظرًا على دخوله البلاد لمدة عشر سنوات، بينما أعلنته الحكومة المجرية شخصًا غير مرغوب فيه ، ومنعته بريطانيا من دخول المملكة المتحدة، واصفة إياه بأنه "أحد أخطر الرجال في العالم". ^{[ 25 ]}

في عامي 1997 و1998، كشف صحفيون كنديون عن وجود موغيليفيتش وميخائيلوف وآخرين مرتبطين بالمافيا الروسية وراء شركة YBM Magnex International Inc.، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة تورنتو (TSX). وفي 13 مايو/أيار 1998، داهم عشرات العملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وعدة وكالات حكومية أمريكية أخرى مقر شركة YBM في نيوتاون، بنسلفانيا . وأصبحت أسهم الشركة المساهمة العامة، التي كانت قيمتها مليار دولار في بورصة تورنتو، بلا قيمة بين عشية وضحاها. ^{[ 26 ]}

في عام ١٩٩٨، أبلغ أحد مخبري مكتب التحقيقات الفيدرالي المكتب بأن أحد كبار مساعدي موغيليفيتش في لوس أنجلوس التقى بروسيين من مدينة نيويورك تربطهما صلات بعائلة جينوفيز الإجرامية للتوسط في مخطط للتخلص من نفايات سامة أمريكية في روسيا أو أوكرانيا. وذكر تقرير سري لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن رجل موغيليفيتش من لوس أنجلوس قال إن المافيا الحمراء ستتخلص من النفايات السامة في منطقة تشيرنوبيل (أوكرانيا) "على الأرجح من خلال دفع رشى لعمليات التطهير هناك" . ^{[ ٤ ]}

حتى عام 1998، شارك بنك إنكومبانك وبنك ميناتيب في مخطط لغسيل أموال بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي من خلال بنك نيويورك . ^{[ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]} كما اشتبه في تورط موغيليفيتش في عمليات احتيال ضريبي واسعة النطاق، حيث تم بيع وقود السيارات الخاضع لضرائب عالية على أنه زيت تدفئة غير خاضع للضرائب - وهي واحدة من أكبر الفضائح التي اندلعت حوالي عامي 1990-1991.

تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى ثلث الوقود المباع مرّ عبر هذه الخطة، مما أسفر عن خسائر ضريبية فادحة لعدد من دول أوروبا الوسطى (جمهورية التشيك، والمجر، وسلوفاكيا، وبولندا). ^{[ 31 ]} في جمهورية التشيك، تُقدّر تكلفة هذه الفضيحة على دافعي الضرائب بنحو 100 مليار كرونة تشيكية (ما يعادل 5 مليارات دولار أمريكي تقريبًا) ^{[ 32 ]} ، وشملت، من بين أمور أخرى، جرائم قتل ومحاولة اغتيال صحفي كان يكتب عن هذه المشكلة. ^{[ 33 ]}

في عام 2003، أدرج مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي اسم موغيليفيتش على "قائمة المطلوبين" لمشاركته في مخطط احتيال على مستثمري شركة YBM Magnex International Inc. الكندية. وبعد فشل محاولاتهم السابقة لتوجيه تهم الاتجار بالأسلحة والدعارة إليه، استقروا الآن على تهم الاحتيال واسع النطاق كأفضل أمل لهم في القبض عليه. كان يُعتبر أقوى رجل عصابات روسي على قيد الحياة. ^{[ 34 ]} وفي مقابلة أجريت عام 2006، قال جون وينر، المسؤول السابق عن مكافحة الجريمة المنظمة في إدارة كلينتون: "أستطيع أن أؤكد لكم أن سيميون موغيليفيتش مجرم منظم خطير للغاية، وأنا على ثقة تامة بأنه مسؤول عن عمليات قتل مأجورة ." ^{[ 34 ]}

أُلقي القبض على موغيليفيتش في موسكو في 24 يناير/كانون الثاني 2008، للاشتباه في تهربه الضريبي . ^{[ 35 ] [ 36 ]} وتم إطلاق سراحه بكفالة في 24 يوليو/تموز 2009. وصرحت وزارة الداخلية الروسية عند إطلاق سراحه بأن التهم الموجهة إليه "ليست بالغة الخطورة". ^{[ 37 ]}

كان إيفان فورسين على صلة وثيقة بموجيليفيتش. ^{[ 38 ]}

في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2009، أدرج مكتب التحقيقات الفيدرالي اسم موغيليفيتش في قائمة العشرة المطلوبين الأكثر خطورة ، ليصبح بذلك الهارب رقم 494. ^{[ 39 ]} وقد شطب المكتب اسمه من القائمة في ديسمبر/كانون الأول 2015، مشيرًا إلى أنه لم يعد يستوفي معايير القائمة، وذلك لأسباب تتعلق بإقامته في دولة لا تربطها بالولايات المتحدة معاهدة لتسليم المجرمين . ^{[ 40 ]}

بحسب تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كان لموجيليفيتش تحالفات مع الكامورا ، ولا سيما مع سالفاتوري دي فالكو، وهو عضو من الرتب الدنيا في عشيرة جوليانو . ويُقال إن موغيليفيتش ودي فالكو عقدا اجتماعات في براغ عام 1993. ^{[ 41 ] [ 42 ]}

يعيش موغيليفيتش بحرية في موسكو، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي. ^{[ 43 ]} أما بالنسبة لموغيليفيتش نفسه، فقد كانت أجهزة إنفاذ القانون الحكومية من جميع أنحاء العالم تحاول محاكمته لأكثر من عشر سنوات. لكنه كان، على حد تعبير أحد الصحفيين، "يتمتع بموهبة عدم التواجد في المكان الخطأ في الوقت الخطأ". ^{[ 44 ]}

توقف كل من موغيليفيتش وشريكه ميخائيلوف عن السفر إلى الغرب في أواخر التسعينيات. ^{[ 34 ]}

في 6 أبريل/نيسان 2022، جدد المكتب جهوده للقبض على موغيليفيتش، بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية . ويقدم برنامج مكافآت مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود التابع لوزارة الخارجية مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات "تؤدي إلى القبض على موغيليفيتش و/أو إدانته". ^{[ 45 ] [ 46 ] [ 47 ]}

كان ويليام إس. سيشنز ، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي من عام 1987 إلى عام 1993 خلال رئاستي رونالد ريغان وجورج بوش الأب ، محامي موغيليفيتش في الولايات المتحدة حتى وفاة سيشنز في 12 يونيو 2020. ^{[ 48 ] [ 49 ]}

• In Pictures: The World's 10 Most Wanted Fugitives
• Mogilevich's FBI Top 10 Most Wanted Fugitive Alert
• Mogilevich's profile on America's Most wanted
• Papers from Annual Conference of the European Society of Criminology, Helsinki, 2003 (PDF, describes the YBM Magnex scheme)
• Semyon Mogilevich, the 'East European mafia boss', captured in Moscow
• "The Billion Dollar Don" (transcript of BBC Panorama documentary on activities in gas, YBM Magnex etc., includes interview with Mogilevich)
• US Senate testimony of FBI Assistant Director, includes Mogilevich