دينيس ليفين

دينيس ب. ليفين (مواليد 5 أغسطس 1952) ^{[ 1 ]} مستشار شركات ومصرفي استثماري سابق. شغل منصب مدير تنفيذي في شركة دريكسل بورنهام لامبرت للاستثمار المصرفي خلال ثمانينيات القرن الماضي. كان ليفين من أوائل المتهمين البارزين في قضايا التداول بناءً على معلومات داخلية في تحقيقات وول ستريت في منتصف ثمانينيات القرن الماضي. ^{[ 2 ]} ونتيجةً للتحقيق والإجراءات اللاحقة، أقر ليفين بذنبه. ^{[ 3 ]}

نشأ ليفين في عائلة يهودية من الطبقة المتوسطة ^{[ 4 ]} في بايسيد في شرق كوينز . تخرج من كلية باروخ التابعة لجامعة مدينة نيويورك ، وحصل على ماجستير إدارة الأعمال من نفس الكلية في عام 1976.

بعد أن استقطبه بنك سميث بارني من سيتي بنك عام 1978، انضم إلى قسم تمويل الشركات في سميث بارني وعمل في مكتبها بباريس متخصصًا في عمليات الاندماج والاستحواذ . ^{[ 5 ]} انتقل إلى ليمان براذرز عام 1981. وبعد فترة وجيزة من استحواذ أمريكان إكسبريس على ليمان براذرز عام 1985، انتقل ليفين إلى دريكسل مديرًا تنفيذيًا. ^{[ 6 ]}

أمضى ليفين معظم حياته المهنية متخصصًا في عمليات الاندماج والاستحواذ . ^{[ 7 ]} كان من المألوف رؤيته يتحدث عبر الهاتف بسلك طويل جدًا وهو منحني على جهاز كوترون ، يتفقد مؤشرات الصفقات المحتملة. ^{[ 8 ]} شارك في العديد من الصفقات طوال مسيرته المهنية، ثلاث منها كانت من بين أبرز عمليات الاستحواذ العدائي في ثمانينيات القرن الماضي - استحواذ جيمس جولدسميث على شركة كراون زيلرباخ ، واستحواذ شركة كوستا كوربوريشن على شركة أمريكان ناتشورال ريسورسز، واستحواذ رون بيرلمان على شركة ريفلون .

بعد عودته إلى عالم الأعمال، انخرط ليفين مجدداً في عالم المال كرئيس لمجموعة أداسار، وهي شركة استشارات مالية. وعلى مدى أكثر من ثلاثين عاماً، عمل ليفين كخبير استراتيجي عالمي في مجال التوجهات التكنولوجية المبتكرة، مركزاً على الزراعة في بيئات مُتحكَّم بها والاستدامة، بما في ذلك أنظمة الغذاء والمياه والطاقة. ^{[ 9 ]} كما يُحاضر في الجامعات والمنظمات حول مجموعة واسعة من القضايا المعاصرة، بدءاً من أخلاقيات الأعمال وصولاً إلى التطورات التكنولوجية الناشئة. ^{[ 8 ]}

على مر السنين، بنى ليفين شبكة من المحترفين في شركات وول ستريت المختلفة. تبادل المشاركون المعلومات التي حصلوا عليها من خلال عملهم، وتداولوا بناءً عليها. أجرى ليفين صفقاته عبر حساب باسم مستعار في فروع بنوك سويسرية في جزر البهاما ، مستخدمًا الهواتف العمومية لتجنب تتبع مكالماته. بعد تعامله لفترة وجيزة مع شركة بيكتيه وشركاه ، نقل أعماله إلى بنك ليو في مايو 1980، محققًا في نهاية المطاف أرباحًا بلغت 10.6 مليون دولار. ^{[ 7 ]} وكما هو الحال مع معظم البنوك السويسرية، كان لبنك ليو تاريخ طويل من السرية . إضافةً إلى ذلك، كانت جزر البهاما تمتلك بعضًا من أشد قوانين السرية المصرفية صرامةً في العالم؛ فباستثناءات قليلة، مُنعت البنوك البهامية من الكشف عن أي معلومات تتعلق بالعلاقة المصرفية للعميل لأي طرف ثالث.

سرعان ما بدأ بعض مسؤولي بنك ليو بنسخ صفقات ليفين، أو ما يُعرف بـ"الاستفادة منها"، لحساباتهم الخاصة. وفي خضم ذلك، جنوا أرباحًا طائلة من صفقات ليفين. ولإخفاء آثارهم، قاموا بتوزيع صفقات ليفين على عدة وسطاء. ولسوء حظ ليفين، قاموا بتوجيه عدد كبير من صفقاته عبر وسيط في ميريل لينش ، والذي بدأ بدوره بالاستفادة من هذه الصفقات لحسابه الخاص.

في مايو 1985، رصدت ميريل لينش نشاطًا مشبوهًا في حسابات التداول الشخصية لهذا الوسيط ووسيطين آخرين. وأدى تحقيق داخلي إلى كشف تورط بنك ليو. ولعدم تمكنها من اختراق سرية المعلومات، أحالت ميريل لينش القضية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية . واقترح مسؤولو البنك على ليفين تقديم مبررات لهذه الصفقات. إلا أنهم قاموا أيضًا بتزوير أو إتلاف العديد من الوثائق المتعلقة بنشاط ليفين، مما عرّضهم لتهم عرقلة سير العدالة . وانهارت روايتهم عندما لاحظ المحامي البارز هارفي بيت ، الذي استعان به البنك، فجوة كبيرة بين كشوفات الحسابات المُدارة والسجلات العامة. عندئذٍ، قرر البنك التعاون مع هيئة الأوراق المالية والبورصات. ^{[ 7 ]}

أصدر المدعي العام البهامي، بول أديرلي، رأيًا مفاده أن تداول الأسهم منفصل عن العمل المصرفي. وبناءً على ذلك، ولأن بنك ليو لم تكن تربطه علاقة مصرفية بليفين، فإن أي إفصاح عنه لا يُعد مخالفة لقانون المصارف البهامي. وبالتالي، كان للبنك الحق في الكشف عن اسم ليفين، وقد أُلقي القبض عليه بعد ذلك بوقت قصير. وفي الوقت نفسه، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضده. ^{[ 7 ]}

في الخامس من يونيو/حزيران عام ١٩٨٦، أُجبر ليفين على الإقرار بالذنب في تهم الاحتيال في الأوراق المالية والتهرب الضريبي والشهادة الزور . ومثل جميع المتهمين الآخرين، وافق على التعاون مع التحقيق الحكومي لكشف أعضاء مجموعته الآخرين. كما سوّى ليفين التهم الموجهة إليه من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ووافق على ردّ مبلغ ١١.٥ مليون دولار، والذي كان آنذاك أكبر غرامة من نوعها في تاريخ الهيئة. ووافق أيضاً على حظره مدى الحياة من العمل في مجال الأوراق المالية. كما وافق ليفين على دفع مليوني دولار كضرائب متأخرة من المبلغ الذي ردّه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. ^{[ ٧ ] [ ١٠ ]}

لاحقًا، تورط ليفين بشكل مباشر مع المضارب النافذ إيفان بوسكي ، كما أشارت المعلومات المستقاة من قضية بوسكي إلى تورط شخصية بارزة أخرى في مجال عمليات الاندماج والاستحواذ، وهو مارتن سيجل . ^{[ 11 ]} أقرّ كل من بوسكي وسيجل لاحقًا بالذنب. وبفضل هذا التعاون جزئيًا، أصدر القاضي الفيدرالي جيرالد جوتيل حكمًا مخففًا بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 362 ألف دولار. ومع ذلك، ولأن هيئة الأوراق المالية والبورصات ومصلحة الضرائب الأمريكية قد صادرتا جميع أصول ليفين السائلة تقريبًا ، لم يُلزم جوتيل بدفع الغرامات، ما يعني أنه لن يُعتبر مُخالفًا لأمر المحكمة إذا غادر السجن دون دفعها. وفي جلسة النطق بالحكم، قال جوتيل إن ليفين ساعد في كشف "وكر أفاعي في وول ستريت"، كان ليفين نفسه جزءًا منه. ^{[ 12 ]}

قال ليفين إنه بعد اعتقاله، فكّر جدياً في الطعن في التهم الموجهة إليه. وادّعى أن الحكومة تحايلت على القانون البهامي للحصول على معظم الأدلة ضده (رغم إدانته)، بما في ذلك سجلات مكالماته الهاتفية. ومع ذلك، قال إن احتمال توجيه تهم إضافية في لائحة اتهام جديدة - ربما تشمل قانون مكافحة الابتزاز والمنظمات الفاسدة القوي - وقلقه بشأن تأثير ذلك على عائلته، دفعه إلى استنتاج أن هذه معركة خاسرة. وتذكر ليفين أن محاميه، آرثر ليمان ، أخبره أنه إذا خضع للمحاكمة، فإنه سيواجه عقوبة تصل إلى 20 عاماً في السجن في حال إدانته، بالإضافة إلى فقدان كل ما يملك. ^{[ 8 ]}

أجرت هيئة الأوراق المالية والبورصات ومكتب المدعي العام الأمريكي تحقيقات سرعان ما امتدت لتشمل جوانب أخرى غير مجموعة ليفين التجارية. وبدا أن هناك شبكة علاقات واسعة بين محترفي وول ستريت يتبادلون المعلومات والخدمات، بما في ذلك تجميد الأسهم، وتجميعها للضغط على إدارة الشركة وسعر سهمها، وكل ذلك لا علاقة له بليفين. وسرعان ما تورط مشاركون بارزون في السوق في هذه التحقيقات، بمن فيهم سيجل، وبوسكي، وروبرت فريمان، الشريك الأقدم في غولدمان ساكس ورئيس قسم المراجحة. كما أدت التحقيقات بشكل غير مباشر إلى الكشف عن مايكل ميلكن، الذي كان يتمتع بنفوذ كبير في سوق السندات عالية المخاطر آنذاك. وفي عام ١٩٩١، ألف ليفين كتاب " من الداخل إلى الخارج - رواية من الداخل عن وول ستريت" .

• موقع ADASAR الإلكتروني
• القصة الداخلية لدينيس ليفين
• منتدى سيول الرقمي ( أرشيف بتاريخ 3 أكتوبر 2011) على موقع Wayback Machine