فرانك دي باسكالي

كان فرانك دي باسكالي الابن (28 أكتوبر 1956 - 7 مايو 2015) محتالًا وممولًا أمريكيًا، وأحد أبرز مساعدي بيرني مادوف لثلاثة عقود. ^{[ 1 ] [ 2 ]} وقد وصف نفسه بأنه "مدير تداول الخيارات " و" المدير المالي " للشركة . ولعدة سنوات، لعب دورًا محوريًا في إدارة فضيحة مادوف الاستثمارية ، وروى لاحقًا كيف ساعد في التلاعب بمليارات الدولارات في كشوفات الحسابات ليُوهِم العملاء بأنهم يُحققون لهم الثروة. ^{[ 3 ]}

في 11 أغسطس/آب 2009، أقرّ بذنبه في عشر تهم تتعلق بالاحتيال. ^{[ 4 ] [ 5 ]} واعترف لاحقًا بأنه كان يعلم، على مدى عقدين على الأقل، أن مادوف قد حوّل شركته الاستشارية الاستثمارية إلى عملية احتيال هرمي ضخمة . رُفض الإفراج عنه بكفالة قبل النطق بالحكم، وقضى عشرة أشهر في السجن قبل إطلاق سراحه. توفي بمرض سرطان الرئة عام 2015 أثناء انتظاره النطق بالحكم.

نشأ دي باسكالي بجوار أنيت بونجيورنو ، مساعدة مادوف لفترة طويلة، في حي هوارد بيتش بكوينز . وقد استقطبته للعمل لدى مادوف. ^{[ 6 ]} تخرج دي باسكالي من مدرسة رئيس الأساقفة مولوي الثانوية في كوينز ، نيويورك، عام 1974، وانضم إلى شركة مادوف عام 1975، وترقى في نهاية المطاف ليصبح المدير المالي. ووفقًا له، فقد كان مسجلاً في جامعة سانت جون وكلية بروكلين . عاش دي باسكالي وزوجته، جوان، في منزل مكون من خمس غرف نوم، مع مسبح، على مساحة سبعة أفدنة في بلدة بريدج ووتر، نيو جيرسي ، بقيمة 1.38 مليون دولار. وكان لديهم ثلاث سيارات مرسيدس سوداء ويخت فايكنغ بطول 18.5 متر (61 قدمًا)، مسجل باسم شركة دوروثي-جو سبورتفيشينغ ذات المسؤولية المحدودة. ^{[ 7 ]}

اشترى روبرت كارديل، صهر دي باسكالي، منزله السابق في بريدج ووتر مقابل 400 ألف دولار. بدأ كارديل العمل لدى مادوف في عام 1985، وكان يرد على الاستفسارات الهاتفية نيابة عن دي باسكالي.

في يناير/كانون الثاني 2005، سدد دي باسكالي بعد ثلاثة أشهر من تاريخه مبلغ 77,479 دولارًا أمريكيًا، وهو عبارة عن حجز ضريبي من مصلحة الضرائب الأمريكية عن السنة الضريبية 1996. وفي عام 2000، سدد دي باسكالي ضرائب غير مدفوعة لولاية نيوجيرسي بقيمة 72,943 دولارًا أمريكيًا. وفي عام 1993، رفعت لجنة الضرائب في ولاية نيويورك دعوى قضائية للمطالبة بمبلغ 21,685 دولارًا أمريكيًا، والذي سدده دي باسكالي أيضًا. ^{[ 7 ]} توفي دي باسكالي بمرض سرطان الرئة في 7 مايو/أيار 2015، عن عمر ناهز 58 عامًا، أثناء انتظاره النطق بالحكم. ^{[ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]}

تصف الصحفية المالية وكاتبة سيرة مادوف، إيرين أرفيدلوند، ديباسكالي بأنه رجل فظّ بالغ في سرد ​​سيرته الذاتية. ^{[ 11 ]}

بدأ دي باسكالي العمل في شركة مادوف للاستشارات الاستثمارية في سن الثامنة عشرة عام 1975، وتولى لاحقًا الإشراف على العمليات اليومية للشركة. أصبح مديرًا لقسم الخيارات عام 1986، ثم المدير المالي عام 1996. ويدّعي أيضًا أنه كان مديرًا لشركة مادوف للأوراق المالية الدولية المحدودة في لندن، ^{[ 7 ] [ 12 ]} إلا أن سجل الشركات (سجل الشركات في المملكة المتحدة) لا يُثبت تعيينه مديرًا للشركة. ^{[ 13 ]} كان دي باسكالي هو الشخص الذي يتعامل معه العديد من مستثمري مادوف فيما يتعلق بحساباتهم. أخبر مادوف المستثمرين أن دي باسكالي هو من نفّذ عمليات التداول. ومع ذلك، وجد وصي عيّنته المحكمة أنه لم يتم إجراء أي عمليات تداول لمدة 13 عامًا على الأقل. وقد استجوب المدّعون ثلاثة موظفين على الأقل، وهم إريك ليبكين، وجوان كروبي، وروبرت كارديل، صهر دي باسكالي، حول دوره في الشركة. ^{[ 14 ]} كان المستثمرون يتحدثون إلى هؤلاء الموظفين الآخرين ويرسلون طلبات السحب عبر الفاكس إذا احتاجوا إلى سحب الأموال. وكان اسم دي باسكالي يُذكر أحيانًا كجهة اتصال بديلة. ^{[ 15 ]}

أخبر دي باسكالي المحققين أن مادوف أخبره في 3 ديسمبر/كانون الأول 2008 أنه قد انتهى. ^{[ 16 ]} وبحلول ذلك الوقت، ونظرًا لموجة طلبات الاسترداد من المستثمرين المترددين خلال الأزمة المالية لعام 2008 ، انخفض رصيد حساب مادوف التجاري في بنك جيه بي مورغان تشيس إلى 234 مليون دولار فقط، وهو مبلغ لا يُمثل حتى جزءًا بسيطًا مما يحتاجه لسداد عمليات الاسترداد المُستحقة. ^{[ 17 ]} في ذلك الوقت، كانت البنوك قد توقفت تقريبًا عن الإقراض، وأدرك مادوف أنه لا يُمكنه الحصول على قرض كافٍ لتغطية عمليات الاسترداد المُقبلة في ذلك الشهر. فوجه دي باسكالي لاستخدام الرصيد المتبقي لصرف حسابات الأقارب والمستثمرين المُفضلين. عندما أخبر أبناء مادوف محاميهم بهذه الشيكات، نصحهم محاموهم بالاتصال بالمدعين الفيدراليين وهيئة الأوراق المالية والبورصات على الفور، مما مهد الطريق لاعتقال مادوف في 11 ديسمبر/كانون الأول. ^{[ 16 ] [ 17 ]}

بحسب مذكرة صادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات، فإن ديباسكالي "رد بشكل مراوغ" على الأسئلة التي أعقبت اعتقال مادوف. ^{[ 18 ]}

أقرّ دي باسكالي بالذنب في 11 أغسطس/آب 2009 أمام القاضي الفيدرالي ريتشارد جيه سوليفان ، في عشر تهم جنائية فيدرالية: التآمر ، والاحتيال في الأوراق المالية ، والاحتيال في مجال الاستشارات الاستثمارية ، والاحتيال البريدي ، والاحتيال الإلكتروني، والشهادة الزور ، والتهرب الضريبي ، وغسل الأموال الدولي ، وتزوير دفاتر وسجلات وسيط أوراق مالية ، وتزوير دفاتر وسجلات مستشار استثماري . ^{[ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 3 ]} واعترف في اعترافه بأنه كان يعلم منذ عقدين على الأقل أن أعمال مادوف الاستشارية الاستثمارية كانت احتيالية؛ إذ اكتشف في أواخر الثمانينيات أو أوائل التسعينيات أنه لم تكن هناك أي عمليات تداول فعلية في حسابات عملاء مادوف الاستشارية الاستثمارية. وفي عام 2002 تقريبًا، أنشأ حسابًا لنفسه في الشركة التي تحمل اسم يخته للصيد، دوروثي جو. بعد أن لم يقدّم أي مساهمة، سحب أكثر من 5 ملايين دولار. وكان راتبه ومكافآته تتجاوز مليوني دولار سنويًا. وروى كيف تلاعب هو ومادوف و"آخرون" بكشوفات الحسابات، موهمين العملاء بأنهم يُكوّنون لهم ثروة. "لم تكن هناك أي عمليات شراء أو بيع للأوراق المالية في حساباتهم. كان الأمر برمته مزيفًا. كان وهميًا. كان خطأً، وكنت أعلم أنه خطأ في ذلك الوقت." ^{[ 3 ]} وقد وافق على كشف الحقيقة وتسمية المتورطين بينما كان من المتوقع صدور الحكم في مايو 2010. ^{[ 22 ]} وكان يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 125 عامًا في سجن فيدرالي. وسعى المدعون إلى مصادرة أكثر من 170 مليار دولار، وهو نفس المبلغ المطلوب من مادوف، والذي يمثل أموالًا أودعها المستثمرون ثم وُزّعت لاحقًا على مستثمرين آخرين. وفي اليوم نفسه، رُفعت دعوى مدنية ^{[ 23 ]} ضد دي باسكالي لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات . ^{[ 12 ]}

طلب المدعون إطلاق سراح دي باسكالي بكفالة، لكن القاضي سوليفان أمر بحبسه احتياطياً، قائلاً إنه يُحتمل أن يهرب. ^{[ 24 ]} وفي جلسة استماع للكفالة عُقدت في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2009، أرجأ سوليفان القرار لحين ورود معلومات إضافية، مع أنه أضاف أنه لا يزال لديه ما يدعو للاعتقاد بأن دي باسكالي قد يهرب لتجنب الموت في السجن. واعترض لورانس ليف، أحد ضحايا مادوف، على الكفالة، مدعياً ​​أنها لن تؤدي إلا إلى مزيد من "التعذيب" للضحايا. ^{[ 25 ]} وفي فبراير/شباط 2010، وافق سوليفان على حزمة كفالة تطلبت من دي باسكالي دفع سند بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، مُقدم من تسعة من أصدقائه وأقاربه. وتمكن دي باسكالي أخيراً من دفع الكفالة في 22 يونيو/حزيران 2010؛ ثم أُطلق سراحه ووضع رهن الإقامة الجبرية، مع إلزامه بارتداء سوار إلكتروني. ^{[ 26 ]}

مثّله المحامي مارك موكاسي، نجل المدعي العام الأمريكي السابق مايكل موكاسي . ^{[ 27 ] [ 28 ]} وقال موكاسي إنه على الرغم من إدانة ديباسكالي، إلا أنه كان يعتقد منذ فترة طويلة أن مادوف سيكون قادرًا على سداد أموال موكليه. ^{[ 29 ]}

تأجل النطق بالحكم على دي باسكالي لما يقارب ست سنوات لتعاونه مع المدعين العامين. وبفضل مساعدته، تمكن المدعون من إعادة بناء تفاصيل عملية الاحتيال الضخمة، واسترداد مليارات الدولارات من الأصول، وإدانة 15 شخصًا آخرين متورطين في الفضيحة. ^{[ 9 ]} والجدير بالذكر أنه كان الشاهد الرئيسي عندما حوكم بونجيورنو وأربعة آخرون بتهمة مساعدة مادوف عن علم والتربح من مخطط بونزي. ^{[ 30 ]}

• قام مايكل ريسبولي بتجسيد شخصية دي باسكالي في المسلسل القصير " مادوف" الذي عرضته قناة ABC عام 2016 .
• وقد جسّد شخصيته هانك أزاريا في فيلم HBO الذي عُرض في مايو 2017 بعنوان The Wizard of Lies ، والمستوحى من الكتاب الأكثر مبيعًا للكاتبة ديانا ب. هنريكس .
• وقد جسّد شخصيته إيسا كاميار في سلسلة الأفلام الوثائقية المكونة من أربعة أجزاء والتي أنتجتها RadicalMedia / Netflix في يناير 2023 بعنوان Madoff: The Monster of Wall Street ، والمستندة جزئياً إلى كتاب "Madoff Talks" الذي ألفه جيم كامبل عام 2021.

• الاحتيال بالانتماء
• الأزمة المالية لعام 2008
• المشاركون في فضيحة مادوف الاستثمارية
• استرداد الأموال من فضيحة مادوف الاستثمارية

• فرانك دي باسكالي، اتفاقية المعلومات/الإقرار بالذنب الصادرة عن وزارة العدل (أغسطس 2009)