الاحتيال ببطاقات الائتمان

📅 آخر تحديث: ٣١ يوليو ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ٣١ يوليو ٢٠٢٦
📷 يحتوي على 1 صور
الموسوعة الحرة

يُشير مصطلح "الاحتيال ببطاقات الائتمان" إلى الاتجار ببطاقات الائتمان واستخدامها غير المصرح به . [ 1 ] تُستخدم بطاقات الائتمان المسروقة أو أرقامها لشراء بطاقات هدايا مسبقة الدفع لإخفاء آثارها. [ 2 ] تشمل هذه الأنشطة أيضًا استغلال البيانات الشخصية ، [ 3 ] وأساليب غسل الأموال . [ 4 ] وقد وُصفت مواقع الاحتيال الحديثة بأنها كيانات تجارية متكاملة الخدمات. [ 5 ]

اكتساب

توجد طرق عديدة للحصول على بيانات بطاقات الائتمان والبيانات المالية والشخصية المرتبطة بها. وتشمل أقدم أساليب الاحتيال المعروفة سرقة البيانات المالية من أجهزة الكمبيوتر، واختراق صناديق البريد ، والتعاون مع جهات داخلية . [ 6 ] [ 7 ] ويمكن توليد بعض أرقام بطاقات البنوك شبه تلقائيًا بناءً على تسلسلات معروفة عبر "هجوم BIN". [ 8 ] وقد يلجأ المحتالون إلى "هجوم التخمين الموزع" لاكتشاف أرقام صحيحة من خلال إدخال أرقام في عدد كبير من مواقع التجارة الإلكترونية في وقت واحد. [ 9 ]

تتضمن المنهجيات المختلفة اليوم استخدام أجهزة نسخ بيانات بطاقات الائتمان في أجهزة الصراف الآلي، أو اختراق مواقع التجارة الإلكترونية أو مواقع معالجة المدفوعات ، أو حتى اعتراض بيانات البطاقات داخل شبكة نقاط البيع . [ 10 ] ويُعدّ الاتصال العشوائي بهواتف غرف الفنادق وطلب "تأكيد" بيانات بطاقات الائتمان مثالاً على أساليب الهندسة الاجتماعية . [ 11 ]

إعادة البيع

واجهة إدارة من سوق AlphaBay للشبكة المظلمة

قد تُجمع البيانات المسروقة في حزمة واحدة تُسمى "قاعدة بيانات" أو "قاعدة بيانات مباشرة" إذا شارك البائع بنفسه في السرقة. وقد يشتري البائعون "حزمًا" من البيانات المسروقة من مصادر متعددة. وفي نهاية المطاف، قد تُباع هذه البيانات في أسواق الإنترنت المظلم ومواقع ومنتديات أخرى متخصصة في بيع هذه الأنواع من السلع غير القانونية [ 12 ] . [ 13 ] [ 14 ] وقد تورط مراهقون في عمليات احتيال، مثل استخدام بيانات البطاقات لطلب البيتزا. [ 15 ]

في المواقع الأكثر تطوراً من هذا النوع، يُمكن شراء بيانات البطاقات المسروقة بشكل فردي حسب الرمز البريدي والبلد لتجنب تنبيه البنوك بشأن إساءة استخدامها. [ 16 ] تقوم خدمات التحقق الآلي بالتحقق من صحة البيانات بشكل جماعي للتحقق بسرعة مما إذا كانت البطاقة قد تم حظرها أم لا. يُعلن البائعون عن "معدل صلاحية" بياناتهم المسروقة، استناداً إلى تقديرات أو بيانات التحقق. البطاقات التي يزيد معدل صلاحيتها عن 90% تُباع بأسعار أعلى. تُعتبر "تغييرات عناوين الفوترة" ذات قيمة عالية، حيث يتم جمع معلومات كافية تسمح بإعادة توجيه عناوين الفوترة والشحن للبطاقة المسجلة إلى عنوان تحت سيطرة مُزوّر البطاقة. [ 17 ]

قد تُباع معلومات الهوية الكاملة تحت مسمى "Fullz" بما في ذلك رقم الضمان الاجتماعي وتاريخ الميلاد والعنوان، وذلك لتنفيذ عمليات سرقة هوية أكثر ربحية . [ 18 ] [ 19 ]

يُطلق على البائعين المحتالين اسم "النصابين"، وهم البائعون الذين يأخذون أموال المشترين ثم لا يُسلّمون البضائع. ويتم الحد من هذه الظاهرة بشكل متزايد من خلال أنظمة التقييم في المنتديات والمتاجر ، بالإضافة إلى سياسات صارمة لدعوة العملاء والإحالة على المواقع الإلكترونية. [ 20 ]

الأسعار التقديرية لكل بطاقة، بالدولار الأمريكي، لبيانات بطاقات الدفع المسروقة 2015 [ 21 ]

رقم بطاقة الدفع مع رمز التحقق من البطاقة (CCS)الولايات المتحدةالمملكة المتحدةكنداأسترالياالاتحاد الأوروبي
تم إنشاؤه بواسطة البرمجيات5-8 دولارات20-25 دولارًا20-25 دولارًا21-25 دولارًا25-30 دولارًا
مع رقم هوية البنك15 دولارًا25 دولارًا25 دولارًا25 دولارًا30 دولارًا
مع تاريخ الميلاد15 دولارًا30 دولارًا30 دولارًا30 دولارًا35 دولارًا
مع بروس إنفو30 دولارًا35 دولارًا40 دولارًا40 دولارًا45 دولارًا

يمكن سحب الأموال من البطاقات المسروقة نفسها عن طريق شراء بطاقات مسبقة الدفع أو بطاقات هدايا ، أو عن طريق إعادة شحن البضائع عبر وسطاء ثم بيعها عبر منصات إلكترونية مثل eBay . [ 22 ] [ 23 ] وقد أدى تشديد الرقابة الأمنية على خدمات إعادة الشحن إلى ظهور عمليات إجرامية متخصصة في إعادة شحن البضائع المسروقة. [ 24 ] [ 4 ]

قد يتم تهيئة أجهزة الكمبيوتر المخترقة ببرنامج SOCKS الوكيل لتحسين قبول المدفوعات من معالجات الدفع. [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]

غسيل الأموال

أدى التحقيق الذي أُجري عام 2004 في منتدى ShadowCrew إلى تحقيقاتٍ في خدمة الدفع الإلكتروني E-gold ، التي أُطلقت عام 1996، وكانت من أنظمة تحويل الأموال المفضلة لدى المحتالين آنذاك. في ديسمبر 2005، داهمت الشرطة منزل مالكها، دوغلاس جاكسون، ومكاتبه ضمن "عملية غولد واير". اكتشف جاكسون أن الخدمة تحولت إلى بنك ونظام تحويل أموال لعالم الجريمة. وتحت ضغطٍ للكشف عن السجلات الجارية التي تم تقديمها لجهات إنفاذ القانون، أُجريت العديد من الاعتقالات حتى عام 2007. مع ذلك، في أبريل 2007، وُجهت إلى جاكسون نفسه تهم غسل الأموال والتآمر وإدارة شركة تحويل أموال غير مرخصة. أدى ذلك إلى تجميد الخدمة لأصول المستخدمين في الدول "عالية المخاطر" وإخضاعها لأنظمة مالية أكثر تقليدية. [ 29 ]

منذ عام 2006، أصبحت خدمة ليبرتي ريزيرف خدمة شائعة لدى مجرمي الإنترنت. وعندما صادرتها الحكومة الأمريكية في مايو 2013، تسبب ذلك في اضطراب كبير في منظومة الجريمة الإلكترونية. [ 30 ]

يفضل بعض المحتالين اليوم إجراء المدفوعات فيما بينهم باستخدام عملة البيتكوين ، [ 31 ] [ 32 ] بالإضافة إلى خدمات التحويلات المالية التقليدية مثل ويسترن يونيون ، وماني غرام، أو خدمة ويب موني الروسية . [ 33 ] [ 34 ]

توفر العديد من المنتديات أيضًا خدمات متعلقة بجرائم الحاسوب ، مثل أدوات التصيد الاحتيالي ، والبرامج الضارة ، وقوائم البريد العشوائي . [ 35 ] وقد تعمل أيضًا كنقطة توزيع لأحدث دروس الاحتيال، سواءً مجانًا أو تجاريًا. [ 36 ] كان برنامج ICQ في وقت من الأوقات برنامج المراسلة الفورية المفضل نظرًا لخاصية إخفاء الهوية التي يوفرها ، بالإضافة إلى عملاء MSN المعدلين لاستخدام بروتوكول PGP . [ 37 ] قد تُستضاف المواقع المتعلقة بعمليات الاحتيال ببطاقات الائتمان على خوادم استضافة سريعة تعتمد على شبكات الروبوتات ، وذلك لضمان مقاومتها لإجراءات إنفاذ القانون. [ 38 ]

قد تُباع أنواع أخرى من الحسابات مثل باي بال [ 39 ] ، وأوبر [ 40 ] ، ونتفليكس ، ونقاط بطاقات الولاء، إلى جانب بيانات البطاقات. [ 41 ] كما قد تُباع بيانات تسجيل الدخول إلى العديد من المواقع الإلكترونية كباب خلفي للوصول ، على ما يبدو، إلى مؤسسات كبرى مثل البنوك والجامعات، وحتى أنظمة التحكم الصناعية . [ 21 ]

فيما يخص الاحتيال ببطاقات الهدايا ، يُعدّ تجار التجزئة عرضةً للاستغلال من قِبل المحتالين في محاولاتهم لسرقة هذه البطاقات عبر برامج آلية أو من خلال معلومات بطاقات ائتمان مسروقة. [ 42 ] وفي سياق [ 43 ] الاحتيال، أصبح استخدام بيانات بطاقات الائتمان المسروقة لشراء بطاقات الهدايا أسلوبًا شائعًا بشكل متزايد لغسل الأموال. كما يحدث الاحتيال ببطاقات الهدايا أيضًا عندما تتعرض أنظمة تجار التجزئة الإلكترونية، التي تخزن بيانات بطاقات الهدايا، لهجمات إلكترونية عشوائية من برامج آلية.

يُعدّ الاحتيال في استرداد الضرائب أسلوبًا شائعًا بشكل متزايد، حيث يُستخدم فيه انتحال الهوية للحصول على بطاقات مسبقة الدفع جاهزة للسحب النقدي الفوري. [ 4 ] [ 44 ] كما يُمكن تزوير القسائم الشائعة وبيعها أيضًا. [ 45 ]

تتوفر أحيانًا معلومات شخصية، بل وحتى سجلات طبية. [ 21 ] وقد تتم عمليات السرقة والاحتيال ببطاقات الهدايا بشكل مستقل تمامًا عن عمليات الاحتيال الإلكتروني بالبطاقات. [ 46 ]

يُعدّ استبدال بطاقات الهدايا أمراً شائعاً جداً أيضاً، حيث يمكن العثور على "بطاقات هدايا مخفضة" للبيع في أي مكان، مما يجعل عملية البيع سهلة بالنسبة للمحتالين، وعملية مربحة للغاية. [ 47 ]

تُستخدم عمليات اختراق جوجل، والمعروفة باسم جوجل دوركس للحصول على تفاصيل بطاقة الائتمان، [ 48 ] بشكل متكرر في الحصول على تفاصيل بطاقة الائتمان.

تاريخ

1980-1999

منذ ثمانينيات القرن الماضي [ 49 ]، في زمن لوحات الإعلانات الإلكترونية (BBS) عبر الاتصال الهاتفي ، استُخدم مصطلح " الاحتيال ببطاقات الائتمان " لوصف الممارسات المتعلقة بالاحتيال ببطاقات الائتمان. وقد ذُكرت أساليب مثل " إتلاف " صناديق البريد، والتجسس على صناديق البريد ، والتعاون مع موظفين في المتاجر، كطرق فعّالة للحصول على بيانات البطاقات. كما اقتُرح استخدام أماكن مثل المنازل والشقق المهجورة، أو التواصل مع الجيران القريبين منها. [ 50 ] واقترح البعض استخدام الهندسة الاجتماعية لمندوبي مبيعات الطلبات البريدية لتوفير معلومات مقبولة لإجراء معاملات لا تتطلب وجود البطاقة . [ 7 ] وقد كتب شخصيات مثل " المنتقم" [ 51 ] أدلة شاملة حول "الاحتيال ببطاقات الائتمان في جميع أنحاء أمريكا"، والسطو ، والاحتيال عبر الفاكس ، ودعم اختراق أنظمة الهاتف ، [ 52 ] والتقنيات المتقدمة لزيادة الأرباح. [ 53 ] وخلال ثمانينيات القرن الماضي، نُسبت غالبية حالات القبض على المخترقين إلى أنشطة متعلقة بالاحتيال ببطاقات الائتمان، وذلك بسبب نضج القوانين المالية نسبيًا مقارنةً بلوائح الحاسوب الناشئة. [ 49 ]

بدأت عملية "سانديفل" عام 1989، وبحلول عام 1990 أطلقتها الخدمة السرية الأمريكية للحد من استخدام مجموعات لوحات الإعلانات الإلكترونية (BBS) المتورطة في عمليات الاحتيال ببطاقات الائتمان وغيرها من الأنشطة الحاسوبية غير القانونية، وكانت هذه العملية الأكثر شهرةً التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية الأمريكية ضد المخترقين في ذلك الوقت. [ 54 ] بلغت شدة الحملة حدًا دفع مؤسسة الحدود الإلكترونية إلى التأسيس ردًا على انتهاك الحريات المدنية. [ 55 ]

في منتصف التسعينيات، ومع ازدياد شعبية حسابات الاتصال الهاتفي من AOL ، أصبح برنامج AOHell أداةً شائعةً للتصيد الاحتيالي وسرقة معلومات حساسة، مثل بيانات بطاقات الائتمان، من مستخدمي الإنترنت الجدد. [ 56 ] وقد تفاقم هذا النوع من الاستغلال لأن AOL لم تكن تتحقق من صحة أرقام بطاقات الائتمان عند إنشاء الحسابات قبل عام 1995. [ 57 ] ونظرًا لانتشار هذا الاستغلال، أضافت AOL عبارة " لن يطلب منك أي شخص يعمل في AOL كلمة مرورك أو معلومات الدفع " إلى جميع مراسلات الرسائل الفورية. ولم تبدأ هذه الأنواع من الهجمات بالتراجع إلا في عام 1997، عندما تم إيقاف البرامج المقرصنة والتصيد الاحتيالي من الخدمة. [ 57 ]

شهد شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 1999 حالة ابتزاز غريبة ، حيث قام ماكسيم، وهو شاب روسي يبلغ من العمر 19 عامًا، بسرقة بيانات بطاقات 25 ألف مستخدم من شركة سي دي يونيفرس، وطالب بفدية قدرها 100 ألف دولار مقابل إتلافها. وعندما لم يتم دفع الفدية، تم تسريب المعلومات على الإنترنت. [ 58 ]

يُعدّ كتاب " حماية كاملة من الاحتيال ببطاقات الائتمان عبر الإنترنت" من أوائل الكتب التي تناولت موضوع الاحتيال ببطاقات الائتمان، وقد تضمن محتوى من إنتاج "هوك" من مجموعة "يونيفرسال كاردرز" المتخصصة في هذا المجال. وصف الكتاب عملية الاختراق وسرقة بطاقات الائتمان التي وقعت في ربيع عام 1999 على موقع "سايبر كاش" ، وتصنيف مهارات المحتالين ( من المبتدئين إلى المحترفين)، والمشتريات الشائعة لكل نوع، بالإضافة إلى أساليب التصيد الاحتيالي الأساسية للحصول على بيانات بطاقات الائتمان. [ 59 ]

بحلول عام 1999، قُدّرت الخسائر السنوية الناجمة عن عمليات الاحتيال ببطاقات الائتمان في الولايات المتحدة، سواءً عبر الإنترنت أو خارجه، بما يتراوح بين 500 ألف دولار ومليوني دولار. [ 59 ]

2000–2006

منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، برزت مواقع مثل "مكتبة التزوير" ، التي كانت تعمل أيضًا كآلة لتزوير الشهادات ، وانضم العديد من أعضائها إلى مواقع إلكترونية أكبر للجرائم الإلكترونية في السنوات اللاحقة حتى إغلاقها في سبتمبر 2004 تقريبًا. [ 37 ]

في عام 2001، أسس قراصنة ناطقون بالروسية موقع CarderPlanet في أوديسا ، والذي أصبح فيما بعد أحد أشهر المنتديات من نوعه. [ 60 ]

عملية جدار الحماية

في صيف عام ٢٠٠٣، أسفرت تحقيقات منفصلة أجرتها كل من جهاز الخدمة السرية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عن اعتقال ألبرت غونزاليس، كبير مديري موقع ShadowCrew الضخم ، الذي تحول إلى مخبر ضمن عملية "Firewall". وبحلول مارس ٢٠٠٤، اختفى مدير موقع "CarderPlanet" وتولى غونزاليس زمام الأمور. وفي أكتوبر ٢٠٠٤، أُلقي القبض على عشرات من أعضاء ShadowCrew في أنحاء الولايات المتحدة وكندا. ويتكهن مستخدمو بطاقات الائتمان بأن أحد المتسللين من جهاز الخدمة السرية الأمريكية ربما يكون قد تم اكتشافه من قبل أحد أعضاء الموقع، مما أدى إلى تسريع العملية. [ ٣٧ ] في نهاية المطاف، لم يُسهم إغلاق ShadowCrew وCarderPlanet في الحد من عمليات الاحتيال، بل أدى إلى انتشار مواقع أصغر. [ ٦١ ] [ ٦٢ ]

تمكن بريت شانون جونسون، أحد مديري موقع ShadowCrew، من تجنب الاعتقال في ذلك الوقت، لكن أُلقي القبض عليه عام 2005 بتهم منفصلة، ​​ثم تحول إلى مخبر. واستمر في ارتكاب جرائم التهرب الضريبي كمخبر، حيث قامت عملية "Aperation Anglerphish" بزرعه كمدير لموقعي ScandinavianCarding وCardersMarket. وعندما انكشفت أنشطته المستمرة في مجال الاحتيال الإلكتروني كجزء من تحقيق منفصل عام 2006، فرّ لفترة وجيزة قبل أن يُقبض عليه نهائيًا في أغسطس من ذلك العام. [ 63 ]

في يونيو/حزيران 2005، تعرضت شركة معالجة بطاقات الائتمان " كارد سيستمز" للاختراق، في ما كان يُعدّ آنذاك أكبر خرق للبيانات الشخصية في التاريخ، حيث وصلت العديد من المعلومات المسروقة إلى مواقع الاحتيال الإلكتروني. [ 17 ] وفي وقت لاحق من عام 2007، لم يُكشف النقاب عن اختراق شركة "تي جيه إكس" الذي نفذه ألبرت غونزاليس (الذي كان لا يزال مخبرًا في ذلك الوقت) [ 64 ] إلا بعد اكتشاف إساءة استخدام بطاقات مسروقة لشراء كميات كبيرة من بطاقات الهدايا. [ 65 ] ووُصف اختراق غونزاليس لشركة "هارتلاند بايمنت سيستمز" عام 2008 لسرقة بيانات البطاقات بأنه أكبر خرق جنائي لبيانات البطاقات على الإطلاق. [ 66 ]

في يونيو/حزيران 2005، تم الكشف عن تعاون محتالين ببطاقات الائتمان في المملكة المتحدة مع المافيا الروسية ، وأُلقي القبض عليهم نتيجة تحقيق أجرته الوحدة الوطنية لمكافحة جرائم التقنية العالية ، والتي كانت تبحث في عصابات الجريمة في أوروبا الشرقية . [ 37 ] [ 67 ] وفي وقت ما من عام 2005، قاد ج. كيث مولارسكي من المركز الوطني لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني عملية سرية استهدفت موقع DarkMarket.ws الشهير باللغة الإنجليزية . وبصفته أحد الناجين القلائل من "عملية جدار الحماية"، تمكن مولارسكي من التسلل إلى الموقع عبر انتحال اسم المستخدم "Master Splyntr"، وهو اسم مرسل رسائل غير مرغوب فيها من أوروبا الشرقية يُدعى بافيل كامينسكي. وفي أواخر عام 2006، تعرض الموقع للاختراق من قبل ماكس بتلر ، الذي اكتشف أن المستخدم "Master Splyntr" قد سجل دخوله من مكاتب المركز الوطني لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني، ولكن تم تجاهل التحذير باعتباره مجرد منافسة بين المنتديات. في عام ٢٠٠٧، كُشِفَت تفاصيل العملية للشرطة الوطنية الألمانية، حيث تبيّن أن منظمة التجارة الحرة الشمالية (NCFTA) قد نجحت في اختراق الدائرة المقربة للمنتدى. وفي ٤ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٠٧، أعلن مولارسكي إغلاق الموقع بسبب اهتمام غير مرغوب فيه من أحد المشرفين، والذي وصفه بأنه "اهتمام مفرط" من جهات إنفاذ القانون. [ ٦٨ ] وعلى مدى عدة سنوات بعد إغلاق الموقع، أُجريت اعتقالات عديدة على الصعيد الدولي. [ ٦٩ ]

بين عامي 2004 و2006، استحوذ موقع CardersMarket على العديد من المنتديات المنافسة من خلال التسويق واختراق قواعد البيانات. [ 70 ] أُلقي القبض على مالك الموقع، ماكس بتلر، عام 2007، وحُكم عليه بالسجن 13 عامًا عام 2010. [ 71 ]

2007–حتى الآن

منذ عام 2007 وحتى الآن، استهدفت عملية "السوق المفتوحة"، التي تديرها وكالة الاستخبارات البريطانية وجهاز الخدمة السرية الأمريكية، منظمة Carder.su ، وهي منظمة ناطقة باللغة الروسية بشكل أساسي، ويُعتقد أنها كانت تعمل انطلاقًا من لاس فيغاس . [ 72 ] أغلقت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية موقع Carder.su في عام 2010. [ 73 ] وفي عام 2011، ألقت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية القبض على مالك الموقع المزعوم ، رومان سيليزنيف، في جزر المالديف . [ 74 ] [ 75 ] وفي عام 2012، أُلقي القبض على ديفيد راي كاميز، وهو منتحل هوية، ووُجهت إليه تهمة في استخدام غير مسبوق لقانون RICO . [ 76 ] [ 77 ]

أُلقي القبض على هوروهورين فلاديسلاف ، الذي عُرف باسم BadB في نوفمبر 2009 بموجب لائحة اتهام سرية صادرة عن مكتب المدعي العام الأمريكي، في عام 2010 من قبل جهاز الخدمة السرية الأمريكية في نيس، فرنسا. أنشأ فلاديسلاف أول متجر إلكتروني آلي بالكامل لبطاقات الائتمان، وأدار مواقع إلكترونية مرتبطة بأرقام بطاقات ائتمان مسروقة. [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] يُعرف هوروهورين فلاديسلاف أيضًا بكونه أول مجرم إلكتروني يروج لأنشطته غير القانونية من خلال إنشاء رسوم متحركة ساخرة من حاملي البطاقات الأمريكيين. [ 81 ]

في عام 2011، أُلقي القبض أخيرًا على أليكسي كولاروف (المعروف أيضًا باسم "APK") ، العضو البلغاري السابق في مجموعة ShadowCrew، واحتُجز في باراغواي قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة في عام 2013 لمواجهة التهم الموجهة إليه. [ 82 ]

في مارس 2012، أغلقت الخدمة السرية الأمريكية موقع Kurupt.su، وألقت القبض على ديفيد شروتن (المعروف أيضًا باسم "Fortezza" و"Xakep") في رومانيا، ثم سُلّم إلى الولايات المتحدة وحُكم عليه بالسجن 12 عامًا في سجن فيدرالي. وكان السبب الرئيسي في ذلك هو دوره في الاتجار ببطاقات الائتمان التي حصل عليها عن طريق اختراق أنظمة قراصنة آخرين. [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ]

في يونيو 2012، صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي منتديات الاحتيال الإلكتروني والقرصنة UGNazi.com و Carders.org في عملية سرية كجزء من تحقيق استمر لمدة عامين أطلق عليه اسم عملية Card Shop [ 1 ] بعد إنشاء منتدى وهمي على carderprofit.cc. [ 86 ]

في أغسطس 2013، تم إغلاق منتدى القرصنة والاحتيال الإلكتروني HackBB كجزء من مداهمة Freedom Hosting . [ 87 ]

في يناير 2014، أُغلق موقع fakeplastic.net بعد تحقيق أجرته هيئة البريد الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وذلك بعد جمع معلومات سبق ضبطها من مواقع TorMail و ShadowCrew و Liberty Reserve . وأدى ذلك إلى اعتقالات ومحاكمات عديدة، بالإضافة إلى إغلاق الموقع. [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ]

أشار تقرير صادر عن مجموعة Group-IB عام 2014 إلى أن مجرمي الإنترنت الروس قد يجنون ما يصل إلى 680 مليون دولار سنوياً استناداً إلى أبحاث السوق التي أجروها. [ 91 ]

في ديسمبر 2014، أُغلق منتدى تور كاردينغ، المُعتمد على شبكة تور ، إثر اختراق الموقع، حيث وجّه مديره "فيرتو" المستخدمين إلى الانتقال إلى منتديات سوق إيفولوشن في الشبكة المظلمة [ 92 ] [ 93 ] ، والتي أصبحت فيما بعد أكبر عملية احتيال للخروج من سوق الشبكة المظلمة على الإطلاق. [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] ثم أسس "ألفا 02"، المعروف بإرشاداته [97] [98]، سوق ألفا باي في الشبكة المظلمة ، [ 99 ] وهو أول سوق يتعامل في حسابات أوبر المسروقة. [ 100 ] ويعمل الموقع حاليًا على إعادة بناء سمعة الأسواق التي أسسها محتالو البطاقات، والتي تضررت بشدة جراء عملية الاحتيال في إيفولوشن . [ 101 ] في الوقت نفسه، لا يثق معظم محتالو البطاقات الروس الذين يبيعون بياناتهم الشخصية في أسواق الشبكة المظلمة نظرًا لارتفاع مستوى مراقبة أجهزة إنفاذ القانون لهم؛ ومع ذلك، فإن المشترين أكثر انفتاحًا. [ 102 ]

قاد إرجان فينديك أوغلو، المعروف أيضاً باسم "سيغيت" و"بريداتور"، مع آخرين، مؤامرة دولية [ 103 ] ، وسرق 55 مليون دولار أمريكي عن طريق اختراق جهات إصدار بطاقات الصراف الآلي وتزوير البطاقات، وحُكم عليه بالسجن ثماني سنوات من قبل محكمة اتحادية. [ 104 ] [ 105 ] فينديك أوغلو، وهو مواطن تركي متزوج من الروسية ألينا كوفالينكو، أفلت من القبض عليه بإخفاء بصماته الرقمية وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون الأمريكي، لكنه سافر إلى ألمانيا في ديسمبر 2013، حيث أُلقي القبض عليه، وخسر طعناً قضائياً، ثم سُلّم إلى الولايات المتحدة. صقل فينديك أوغلو مهاراته في مقاهي الإنترنت والجيش التركي في صغره، ثم دبر ثلاث جرائم مالية عالمية معقدة عن طريق اختراق أنظمة معالجة بطاقات الائتمان، وإزالة القيود المفروضة على البطاقات مسبقة الدفع، ثم إرسال أرقام التعريف الشخصية ورموز الوصول إلى فرق من الصرافين الذين سحبوا النقود من أجهزة الصراف الآلي في غضون ساعات. في ديسمبر 2012، سحب 5000 صراف آلي في 20 دولة 5 ملايين دولار، منها 400 ألف دولار في 700 عملية سحب من 140 جهاز صراف آلي في نيويورك، خلال 150 دقيقة. أُعيدت الأموال المسروقة عبر حوالات بنكية وشحنات إلى تركيا ورومانيا وأوكرانيا. [ 106 ]

أقرّ فلاديمير درينكمان، البالغ من العمر 34 عامًا، وهو أحد شركاء ألبرت غونزاليس ، [ 107 ] بالذنب في كامدن، نيو جيرسي، بأنه حصل على أرقام بطاقات ائتمان من هارتلاند بايمنت سيستمز، وسفن إيليفن، وهانافورد بروس، وناسداك، وكارفور، وجيت بلو، [ 108 ] [ 109 ] وشركات أخرى خلال الفترة من 2005 إلى 2012. (الولايات المتحدة ضد درينكمان، 09-cr-00626، محكمة مقاطعة الولايات المتحدة، مقاطعة نيو جيرسي (كامدن)) [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ]

في فبراير 2018، تم الكشف عن منظمة الاحتيال .

الوضع المعاصر

في السنوات الأخيرة، تفوقت المنتديات الروسية على نظيراتها الإنجليزية، إذ تتميز الأولى بقدرة أكبر على كشف باحثي الأمن وأنشطة مكافحة التجسس [ 114 ] وأنظمة الدعوات الصارمة. [ 3 ] وقد جعل افتقار روسيا لمعاهدة تسليم المجرمين مع الولايات المتحدة منها ملاذاً آمناً إلى حد ما لمجرمي الإنترنت، حتى أن وزارة الخارجية الروسية نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى الدول التي تربطها مثل هذه المعاهدات. [ 115 ] وقد وثّق الصحفي الاستقصائي برايان كريبس على نطاق واسع ظاهرة انتحال الهوية الروسية، واصفاً إياها بلعبة كر وفر مستمرة . [ 116 ]

الاحتيال ببطاقات الائتمان على تطبيق تيليجرام

يتدفق المجرمون المنظمون بأعداد كبيرة إلى تطبيق تيليجرام ، الذي يُستخدم بكثرة في عمليات الاحتيال الإلكتروني. يُنشئ المجرمون قنوات خاصة بهم لنشر بيانات مصرفية مسروقة، على أمل أن يستخدمها مجرمون آخرون فتصبح البطاقة "غير صالحة". والهدف من ذلك هو أن العديد من الأسواق التي تبيع بيانات البطاقات المصرفية المسروقة تُقدم استردادًا للأموال مقابل البطاقات التي تم فحصها وثبت أنها "غير صالحة" طالما تم فحصها خلال فترة زمنية محددة (عادةً دقيقتين). ينتج عن ذلك استخدام مئات القنوات على تيليجرام لنشر بيانات البطاقات المصرفية المسروقة. [ 117 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. ١ ٢ ج. شوارتز، ماثيو (٢٧ يونيو ٢٠١٢). "مكتب التحقيقات الفيدرالي يُفكك شبكة دولية ضخمة للاحتيال الإلكتروني" . مؤرشف من الأصل في ٢٧ سبتمبر ٢٠١٥. تم الاطلاع عليه في ١١ أغسطس ٢٠١٥ .
  2. ↑ "الاحتيال بالبطاقات: ما هو وكيف يمكنك تجنبه؟ | NortonLifeLock" . www.lifelock.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 مارس 2021 .
  3. 1 2 ديب دوت ويب (18 مارس 2015). "خلفية سوق إيفولوشن: منتديات الاحتيال ببطاقات الائتمان، ومخططات بونزي، وإنفاذ القانون" . مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 27 أغسطس 2015 .
  4. 1 2 3 كريبس، برايان (4 أغسطس 2014). "خدمات غسيل الأموال "ذات العلامة البيضاء" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 8 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2015 .
  5. ↑ فان هارديفيلد، جيرت جان (26 أكتوبر 2015). "بيانات عملاء TalkTalk المسروقة: قنابل موقوتة قد تدق لفترة قبل أن تنفجر" . مؤرشف من الأصل في 22 ديسمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 19 ديسمبر 2015 .
  6. ↑ زيتر، كيم (19 ديسمبر 2013). "تارجت تعترف باختراق ضخم لبيانات بطاقات الائتمان؛ تضرر 40 مليون شخص" . مؤرشف من الأصل في 9 أغسطس 2015. تم الاطلاع عليه في 8 أغسطس 2015 .
  7. 1 2 ويزرد، بلاك. "فن التلاعب بالبطاقات" . textfiles.com . مؤرشف من الأصل في 31 أكتوبر 2015. تم الاطلاع عليه في 13 أغسطس 2015 .
  8. ↑ "الاحتيال عبر هجوم على صناديق بطاقات الائتمان" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 نوفمبر 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2015 .
  9. ↑ مراسلون، صحيفة التلغراف (2 ديسمبر 2016). "اختراق في ست ثوانٍ فقط: كيف يحتاج المجرمون لحظات فقط لتخمين رقم البطاقة ورمز الأمان" . مؤرشف من الأصل في 2 ديسمبر 2016. تم الاطلاع عليه في 2 ديسمبر 2016 .
  10. ↑ إيلاسكو، إيونوت (11 أغسطس 2014). "مخترق نقاط البيع الروسي ينكر التهمة الموجهة إليه في محكمة أمريكية" . مؤرشف من الأصل في 20 سبتمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 14 سبتمبر 2015 .
  11. ↑ وايزباوم، هيرب. "تحذير للمسافرين في الصيف: محتالون يستهدفون نزلاء الفنادق" . مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2015. تم الاطلاع عليه في 20 سبتمبر 2015 .
  12. ↑ شاه، خوشبو (9 أبريل 2015). "تعرّف على الرجل الذي يناضل ضدّ قراصنة بطاقات الائتمان في المطاعم" . مؤرشف من الأصل في 25 سبتمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 31 أغسطس 2015 .
  13. ↑ كريبس، برايان (4 يونيو 2014). "نظرة خاطفة داخل متجر متخصص في صناعة البطاقات" . مؤرشف من الأصل في 11 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه في 8 أغسطس 2015 .
  14. ↑ ديب دوت ويب (20 مايو 2015). "أطلقت ألفاباي ماركت متجرًا آليًا بالكامل لبيع بطاقات الائتمان المسروقة" . مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 2016. تم الاطلاع عليه في 23 أكتوبر 2016 .
  15. ↑ ويلسون، مايكل (5 ديسمبر 2014). "طلبات البيتزا تكشف عن مخطط لبطاقات الائتمان، وسوق للسلع المستعملة" . صحيفة نيويورك تايمز . الرقم الدولي الموحد للدوريات 0362-4331 . مؤرشف من الأصل في 1 ديسمبر 2017. تاريخ الاسترجاع 19 نوفمبر 2017 . 
  16. ↑ مونتيمايور، ستيفن (2 أغسطس 2015). "مجرمون من خارج الولاية يجلبون مخططات بطاقات ائتمان مزورة إلى المدن التوأم" . مؤرشف من الأصل في 3 أغسطس 2015. تم الاطلاع عليه في 2 أغسطس 2015 .
  17. 1 2 زيلر جونيور، توم (21 يونيو 2005). "السوق السوداء لبيانات بطاقات الائتمان المسروقة تزدهر على الإنترنت" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 30 سبتمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 13 أغسطس 2015 .
  18. ↑ داكلين، بول (5 نوفمبر 2012). "الاحتيال ببطاقات الائتمان - هل تريد الانضمام إلى الحفلة؟" . مؤرشف من الأصل في 11 سبتمبر 2015. تم الاسترجاع في 8 أغسطس 2015 .
  19. ↑ كوكس، جوزيف (23 أبريل 2015). "نادي كلاشينكوف للبطاقات" . مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 2016. تم الاطلاع عليه في 24 يناير 2017 .
  20. ↑ فيجايان، جايكومار (6 مايو 2015). "عالم الهوية السفلي: كيف يبيع المجرمون بياناتك على الإنترنت المظلم" . مؤرشف من الأصل في 16 أغسطس 2015. تم الاطلاع عليه في 16 أغسطس 2015 .
  21. 1 2 3 "اقتصاد البيانات الخفي" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 5 نوفمبر 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أكتوبر 2015 .
  22. ↑ كريبس، برايان (3 نوفمبر 2015). "كيف يمكن للمحتالين استخدام موقع eBay كصراف آلي افتراضي" . مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 5 نوفمبر 2015 .
  23. ↑ ويستين، كين (21 ديسمبر 2013). "بطاقات ائتمان تارجت المسروقة والسوق السوداء: كيف يعمل العالم الرقمي الخفي" . مؤرشف من الأصل في 30 أغسطس 2019. تم الاطلاع عليه في 11 أغسطس 2015 .
  24. ↑ كريبس، برايان (12 أكتوبر 2011). "كشف مراكز إعادة الشحن المشبوهة، الجزء الأول" . مؤرشف من الأصل في 7 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه في 23 أغسطس 2015 .
  25. ↑ "كيفية ربط الجوارب باستخدام تور" . مؤرشف من الأصل في 2 فبراير 2017. تم الاطلاع عليه في 23 يناير 2017 .
  26. ↑ غراهام، جيمس (23 أبريل 2009). الاحتيال الإلكتروني . دار نشر سي آر سي. ص 45. رقم ISBN  9781420091281أُرشف من المصدر الأصلي بتاريخ 26 فبراير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 نوفمبر 2020 .
  27. ↑ كريبس، برايان (16 أكتوبر 2016). "أجهزة إنترنت الأشياء كأدوات للجرائم الإلكترونية" . مؤرشف من الأصل في 1 نوفمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 23 يناير 2017 .
  28. ↑ فان هارديفيلد، جيرت جان؛ ويبر، كريج؛ أوهارا، كيرون. "اكتشاف أساليب الاحتيال ببطاقات الائتمان في الدروس التعليمية عبر الإنترنت" . مؤرشف من الأصل في 26 فبراير 2022. تم الاطلاع عليه في 7 سبتمبر 2017 .
  29. ↑ زيتر، كيم (9 يونيو 2009). "السبائك واللصوص: الصعود والسقوط غير المتوقع للذهب الإلكتروني" . مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه في 13 أغسطس 2015 .
  30. ↑ هالبرن، جيك (مايو 2015). "بنك العالم السفلي" . مؤرشف من الأصل في 13 أغسطس 2015. تم الاطلاع عليه في 21 أبريل 2024 .
  31. ↑ كييل (11 ديسمبر 2014). "التجربة الأولى لجامع البطاقات" . مؤرشف من الأصل في 18 أبريل 2015. تم الاطلاع عليه في 18 أغسطس 2015 .
  32. ↑ كوجاوا، آدم (24 يناير 2014). "مكتب التحقيقات الفيدرالي يُلقي القبض على مُزوّري بطاقات الائتمان غير المُؤمّنين ​​جيدًا" . مؤرشف من الأصل في 10 سبتمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 23 أغسطس 2015 .
  33. ↑ بولكينين، ليفي (16 يناير 2015). "أكوام من النقود، وكميات كبيرة من المجوهرات البراقة، ومحامٍ عام؟" . مؤرشف من الأصل في 13 أغسطس 2015. تم الاطلاع عليه في 16 أغسطس 2015 .
  34. ↑ كريبس، برايان (14 يوليو 2014). "الحكومة الفيدرالية تكشف عن زعيم عمليات الاحتيال ببطاقات الائتمان في عمليات اختراق متاجر التجزئة" . مؤرشف من الأصل في 5 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه في 16 أغسطس 2015 .
  35. ↑ لينواند ليجيه، دونا (19 أكتوبر 2014). "كيف تُباع بطاقات الائتمان المسروقة في الشبكة المظلمة" . مؤرشف من الأصل في 2 سبتمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 8 أغسطس 2015 .
  36. ↑ جاكسون هيغينز، كيلي (15 ديسمبر 2014). "ارتفاع سعر بيع الهويات المسروقة في مترو الأنفاق" . مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه في 17 أغسطس 2015 .
  37. 1 2 3 4 ألين، هوفمان (5 يناير 2015). "قبل أن تصبح أسواق الإنترنت المظلم سائدة" . مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 2015. تم الاطلاع عليه في 16 أغسطس 2015 .
  38. ↑ بيترز، سارة (1 ديسمبر 2016). "انهيار شبكة روبوتات أفالانش في أكبر عملية حفر على الإطلاق" . مؤرشف من الأصل في 2 ديسمبر 2016. تم الاطلاع عليه في 1 ديسمبر 2016 .
  39. ↑ كريبس، برايان (5 أكتوبر 2011). "كم تبلغ قيمة حساب باي بال المخترق؟" . مؤرشف من الأصل في 7 يونيو 2015. تم الاطلاع عليه في 2 سبتمبر 2015 .
  40. ↑ هاكيت، روبرت (30 مارس 2015). "بيانات تسجيل دخول مستخدمي أوبر المسروقة معروضة للبيع على الإنترنت المظلم: دولار واحد فقط لكل منها" . مؤرشف من الأصل في 25 أكتوبر 2015. تم الاطلاع عليه في 2 سبتمبر 2015 .
  41. ^ باغانيني ، بييرلويجي (15 مايو 2015). "اختراق المجتمعات في شبكة الويب العميقة" . تم الاسترجاع في 13 سبتمبر 2015 .
  42. ↑ راز، إنبار. "ست طرق ستستخدمها برامج الروبوت لمهاجمة مواقع التجارة الإلكترونية خلال موسم الأعياد هذا" . مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 11 ديسمبر 2017 .
  43. ^ براساد ، جانبات لال (2023/01/03). "savastan0 سم مكعب" . Brainsclub . تم الاسترجاع بتاريخ 2023-01-03 .
  44. ↑ كريبس، برايان (15 أغسطس 2015). "مصلحة الضرائب الأمريكية: 330 ألف دافع ضرائب يقعون ضحية لعملية احتيال "الحصول على نسخة من السجل الضريبي"" . مؤرشف من الأصل في 18 أغسطس 2015. تم الاطلاع عليه في 23 أغسطس 2015 .
  45. ↑ كوكس، جوزيف (14 يناير 2016). "الحكم على بائع في الإنترنت المظلم بتهمة التعامل بقسائم مزيفة" . مؤرشف من الأصل في 20 ديسمبر 2016. تم الاطلاع عليه في 24 يناير 2016 .
  46. ↑ "أسفرت عملية "جنة البلاستيك" عن اعتقال 18 شخصًا في قضية احتيال ببطاقات هدايا بقيمة مليوني دولار . WFTV. 14 ديسمبر 2015. مؤرشف من الأصل بتاريخ 17 ديسمبر 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 ديسمبر 2015 .
  47. ↑ "الاحتيال ببطاقات الهدايا: كيف يتم ارتكابه ولماذا هو مربح للغاية" . حالة الأمن . 24-06-2015. مؤرشف من الأصل في 01-12-2017 . تم الاطلاع عليه في 19-11-2017 .
  48. ↑ "استعلامات جوجل المتقدمة للحصول على تفاصيل بطاقة الائتمان (قائمة باستعلامات جوجل المتقدمة)" . آخر أخبار التقنية . 3 يونيو 2018. مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2018. تم الاطلاع عليه في 3 أغسطس 2018 .
  49. ١ ٢ "بطاقات الائتمان للمتعة والربح!" . textfiles.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ ٣١-١٠-٢٠١٥ . تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٣-٠٨-٢٠١٥ .
  50. ↑ «شرطة بيت لحم: احذروا من عمليات تسليم الطرود إلى المنازل الخالية، فقد تكون عملية احتيال» . 13 يونيو 2019.
  51. ^ شوتل ، سبنسر (2023/01/03). "أبل" . avple . تم الاسترجاع بتاريخ 2023-01-03 .
  52. ↑ "اختراق بطاقات الاتصال" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 31-10-2015 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13-08-2015 .
  53. ↑ "مجموعات الكتابة النصية: المدافع بالفيديو" . textfiles.com . مؤرشف من الأصل في 26 سبتمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 13 أغسطس 2015 .
  54. ↑ ستيرلينغ، بروس (1994). "الجزء الثالث: القانون والنظام" . حملة مكافحة القرصنة: القانون والفوضى على الحدود الإلكترونية . نيويورك: كتب بانتام. ISBN 0-553-56370-Xأُرشف من المصدر الأصلي بتاريخ 1 مارس 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 مارس 2009 .
  55. ↑ تشارلز، دان (21 يوليو 1990). "حملة قمع المتسللين الإلكترونيين قد تنتهك الحقوق المدنية"" نيو ساينتست ". مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 أكتوبر 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 مارس 2009 .
  56. ↑ لانغبيرغ، مايك (8 سبتمبر 1995). "شركة AOL تتخذ إجراءات لإحباط هجمات المتسللين" . مؤرشف من الأصل في 29 أبريل 2016. تم الاطلاع عليه في 13 أغسطس 2015 .
  57. 1 2 "التصيد الاحتيالي: معلومات عامة" . 12 نوفمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 6 أبريل 2012. تم الاطلاع عليه في 13 أغسطس 2015 .
  58. ↑ ماركوف، جون (10 يناير 2000). "لص يكشف بيانات بطاقة ائتمان بعد فشل مؤامرة ابتزاز عبر الإنترنت" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 2 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه في 16 أغسطس 2015 .
  59. 1 2 فيسبر (2000). حماية كاملة من الاحتيال ببطاقات الائتمان عبر الإنترنت . ترافورد. ISBN 1552125343أُرشف من الأصل بتاريخ 26 فبراير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 أغسطس 2015 .
  60. ↑ فاريفار، سايروس (12 ديسمبر 2013). "حُكم على محتال أوكراني و"دون" كاردر بلانيت بالسجن 18 عامًا" . مؤرشف من الأصل في 23 أغسطس 2015. تم الاطلاع عليه في 16 أغسطس 2015 .
  61. ↑ زيتر، كيم (1 فبراير 2007). "انهيار مجالس مكافحة الجريمة" . مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 11 أغسطس 2015 .
  62. ↑ زيتر، كيم (1 يوليو 2013). "بعد تسع سنوات من قضية شادوكرو، السلطات الفيدرالية تُلقي القبض على مجرم الإنترنت الهارب" . مؤرشف من الأصل في 31 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه في 11 أغسطس 2015 .
  63. ↑ زيتر، كيم (6 يونيو 2007). "عميل في جهاز المخابرات يعمل سراً كمنتحل هوية" . مؤرشف من الأصل في 18 نوفمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 16 أغسطس 2015 .
  64. ↑ زيتر، كيم. "بعد أربع سنوات من اختراق TJX، قطاع المدفوعات يضع معايير أمنية" . wired.com . مؤرشف من الأصل في 26 مارس 2014. تم الاطلاع عليه في 21 مايو 2017 .
  65. ↑ هاينز، مات (21 مارس 2007). "استُخدمت بيانات مسروقة من شركة TJX في موجة جرائم في فلوريدا" . مؤرشف من الأصل في 23 سبتمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 13 أغسطس 2015 .
  66. ↑ كينغ، راشيل (6 يوليو 2009). "دروس مستفادة من اختراق البيانات في هارتلاند" . مؤرشف من الأصل في 8 يونيو 2014. تم الاطلاع عليه في 8 يونيو 2014 .
  67. ↑ "سجن شخصين بتهمة الاحتيال الإلكتروني وانتحال الهوية" . 29 يونيو 2005. مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2008. تم الاطلاع عليه في 16 أغسطس 2015 .
  68. ↑ بولسن، كين (13 أكتوبر 2008). "موقع الجريمة الإلكترونية العملاق "دارك ماركت" كان عملية سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي، تؤكد الوثائق" . مؤرشف من الأصل في 10 أغسطس 2015. تم الاطلاع عليه في 13 أغسطس 2015 .
  69. ↑ ديفيز، كارولين (14 يناير 2010). "مرحباً بكم في دارك ماركت - المتجر العالمي الشامل لجرائم الإنترنت والاحتيال المصرفي" . مؤرشف من الأصل في 5 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 13 أغسطس 2015 .
  70. ↑ أكوهيدو، بايرون (11 أكتوبر 2006). "ازدهار الجرائم الإلكترونية في منتديات القرصنة الإلكترونية" . مؤرشف من الأصل في 22 أبريل 2015. تم الاطلاع عليه في 11 أغسطس 2015 .
  71. ↑ بولسن، كيفن (12 فبراير 2010). "حكم قياسي بالسجن 13 عامًا على القرصان ماكس فيجن" . مؤرشف من الأصل في 18 أغسطس 2015. تم الاطلاع عليه في 11 أغسطس 2015 .
  72. ↑ "السلطات الفيدرالية تعتقل 19 شخصًا في عملية "السوق المفتوحة""" . 16 مارس 2012. مؤرشف من الأصل في 23 أغسطس 2015. تم الاسترجاع في 8 أغسطس 2015 .
  73. ↑ «حُكم على لص إلكتروني أمريكي بالسجن 20 عامًا» . بي بي سي نيوز . 19 مايو 2014. تاريخ الاطلاع: 6 ديسمبر 2025 .
  74. ↑ كريبس، برايان (8 يوليو 2014). "الحكومة الفيدرالية تكشف زعيم عمليات الاحتيال ببطاقات الائتمان في عمليات اختراق متاجر التجزئة" . مؤرشف من الأصل في 5 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه في 16 أغسطس 2015 .
  75. ↑ شياكو، دوينا (8 يوليو 2014). "موسكو تتهم الولايات المتحدة بـ"اختطاف" هاكر روسي" . مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 16 أغسطس 2015 .
  76. ↑ «حُكم على لص إلكتروني أمريكي بالسجن 20 عامًا» . 19 مايو 2014. مؤرشف من الأصل في 31 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه في 16 أغسطس 2015 .
  77. ↑ ج. شوارتز، ماثيو (12 ديسمبر 2013). "معلم بارز في جرائم الإنترنت: إدانة في قضية RICO" . مؤرشف من الأصل في 23 سبتمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 16 أغسطس 2015 .
  78. ↑ فريق عمل CNN Wire. "اعتقال متهم بالاتجار ببطاقات الائتمان في فرنسا - CNN.com" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 27 أكتوبر 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أكتوبر 2017 .{{cite news}}له |author=اسم عام ( مساعدة )
  79. ↑ «اعتقال زعيم عصابة مزعوم للاحتيال ببطاقات الائتمان العالمية في فرنسا» . كريستيان ساينس مونيتور . 11 أغسطس/آب 2010. الرقم الدولي الموحد للدوريات 0882-7729 . مؤرشف من الأصل بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2017. تاريخ الاطلاع 26 أكتوبر/تشرين الأول 2017 . 
  80. ↑ «اعتقال أحد أخطر مجرمي الإنترنت المطلوبين في العالم» . صحيفة ديلي تلغراف . ١٢ أغسطس ٢٠١٠. الرقم الدولي الموحد للدوريات ٠٣٠٧-١٢٣٥ . مؤرشف من الأصل بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٧. تاريخ الاطلاع: ٢٦ أكتوبر ٢٠١٧ . 
  81. ↑ TheNiggerHacker (13 يوليو 2012)، قراصنة روس - رسم كاريكاتوري ترويجي لـ BadB ، مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2017 ، تم الاطلاع عليه في 26 أكتوبر 2017
  82. ↑ زيتر، كيم (1 يوليو 2013). "بعد تسع سنوات من قضية شادوكرو، السلطات الفيدرالية تُلقي القبض على مجرم الإنترنت الهارب" . مؤرشف من الأصل في 31 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه في 16 أغسطس 2015 .
  83. ↑ «حُكم على مواطن هولندي بالسجن 12 عامًا بتهمة التورط في عملية احتيال إلكتروني لسرقة وبيع معلومات بطاقات الائتمان» . www.justice.gov . 9 مارس 2015. مؤرشف من الأصل بتاريخ 11 يوليو 2021. تاريخ الاطلاع: 31 يوليو 2021 .
  84. ↑ "هل ألقت السلطات الفيدرالية القبض على زعيم عصابة "كوروبت" المتورط في عمليات الاحتيال الإلكتروني؟ - كريبس حول الأمن" . ١٢ يونيو ٢٠١٢. مؤرشف من الأصل بتاريخ ٢٠٢١-٠٣-٠٦ . تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٠٢١-٠٧-٣١ .
  85. ↑ "10 اعتقالات هزت عالم الجريمة الإلكترونية" . 13 مارس 2013. مؤرشف من الأصل في 24 أغسطس 2017.
  86. ↑ كريبس، برايان (26 يونيو 2012). "أسفرت عملية سرية لمنتدى "كاردربروفيت" عن اعتقال 26 شخصًا . مؤرشف من الأصل بتاريخ 7 يونيو 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 أغسطس 2015 .
  87. ↑ نيل، ميغان (5 أغسطس 2013). "هل نجح مكتب التحقيقات الفيدرالي في اختراق الإنترنت المظلم لكشف شبكة إباحية ضخمة؟" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 23 أغسطس 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 أغسطس 2015 .
  88. ↑ كوفاكس، إدوارد (25 يناير 2014). "توجيه اتهامات لمشغلي خدمة تزوير بطاقات الائتمان Fakeplastic.net" . مؤرشف من الأصل في 26 نوفمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 25 نوفمبر 2015 .
  89. ↑ «العقل المدبر لمتجر بيع البطاقات المزيفة عبر الإنترنت يُقر بالذنب» . مكتب التحقيقات الفيدرالي. 25 سبتمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 26 نوفمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 25 نوفمبر 2015 .
  90. ↑ كريبس، برايان (14 يناير 2015). "العملاء الفيدراليون يتسللون إلى متجر لبيع البطاقات المزيفة ويقبضون عليه" . مؤرشف من الأصل في 12 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه في 25 نوفمبر 2015 .
  91. ↑ إي دان، جون (16 أكتوبر 2014). "مجرمو الإنترنت الروس جنوا 680 مليون دولار من بطاقات ائتمان مسروقة" . مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه في 16 أغسطس 2015 .
  92. ↑ فريق عمل مجلة وايرد (1 يناير 2015). "أخطر الأشخاص على الإنترنت الآن" . مؤرشف من الأصل في 22 يناير 2021. تم الاطلاع عليه في 1 أغسطس 2015 .
  93. ↑ فاريفار، سايروس (19 ديسمبر 2014). "بعد إغلاق مواقع طريق الحرير، لا تزال مواقع بيع المخدرات على الإنترنت المظلم مزدهرة" . مؤرشف من الأصل في 13 أغسطس 2015. تم الاطلاع عليه في 1 أغسطس 2015 .
  94. ↑ كريبس، برايان (18 مارس 2015). "اختفاء "سوق التطور" في الشبكة المظلمة" . كريبس حول الأمن . مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 مارس 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2015 .
  95. ↑ ديب دوت ويب (10 مايو 2014). "موظفو سوق إيفولوشن يتحدثون: نحن ننمو بسرعة!" . مؤرشف من الأصل في 8 أكتوبر 2015. تم الاطلاع عليه في 16 أغسطس 2015 .
  96. ↑ كوكس، جوفيند كومار (25 أبريل 2019). "نادي الأذكياء" . مؤرشف من الأصل في 5 فبراير 2023. تم الاطلاع عليه في 24 يناير 2021 .
  97. ↑ شوتل، سبنسر (2023-01-03). "نادي العقول" . brainsclub . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2023-11-10 . تم الاسترجاع بتاريخ 2023-01-03 .{{cite web}}: CS1 maint: bot: حالة عنوان URL الأصلي غير معروفة ( رابط )
  98. ↑ كوكس، غانيش ميتال (23 أبريل 2015). "نادي الأذكياء" . مؤرشف من الأصل في 5 فبراير 2023. تم الاطلاع عليه في 24 يناير 2020 .
  99. ↑ كوكس، جوزيف (23 أبريل 2015). "نادي كلاشينكوف للبطاقات" . مؤرشف من الأصل في 15 سبتمبر 2015. تم الاسترجاع في 16 أغسطس 2015 .
  100. ↑ «حسابات عملاء أوبر المسروقة معروضة للبيع على الإنترنت المظلم مقابل دولار واحد» . موقع Motherboard. 27 مارس 2015. مؤرشف من الأصل بتاريخ 23 ديسمبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 أغسطس 2015 .
  101. ↑ جي، جوشوا (20 أبريل 2015). "مقابلة مع مدير سوق ألفاباي" . مؤرشف من الأصل في 29 أبريل 2015. تم الاطلاع عليه في 18 أغسطس 2015 .
  102. ↑ جي، جوشوا (11 أبريل 2015). "أسواق الإنترنت المظلمة وسمعتها في المجتمع الروسي" . مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2015. تم الاطلاع عليه في 27 أغسطس 2015 .
  103. ↑ "نسخة مؤرشفة" . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 14-04-2016 . تم الاطلاع عليها بتاريخ 21-05-2017 .{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title ( link )
  104. ↑ غراندوني، دينو (24 يونيو 2015). "تسليم مشتبه به في عملية احتيال على أجهزة الصراف الآلي بقيمة 55 مليون دولار إلى الولايات المتحدة". صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 21 مايو 2017 .
  105. ↑ "مخترق بنك أمريكي يواجه عقوبة سجن طويلة" . بي بي سي نيوز . 3 مارس 2016. مؤرشف من الأصل في 10 سبتمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 21 مايو 2017 .
  106. ↑ «حُكم على هاكر أجنبي بالسجن 8 سنوات في قضية احتيال بقيمة 55 مليون دولار أمريكي» . apnews.com . 10 فبراير 2017. مؤرشف من الأصل في 26 فبراير 2017. تم الاطلاع عليه في 21 مايو 2017 .
  107. ↑ «تم تسليم هاكر روسي استهدف هارتلاند وناسداك إلى الولايات المتحدة» . darkreading.com . ١٨ فبراير ٢٠١٥. مؤرشف من الأصل في ١٧ فبراير ٢٠١٨. تم الاطلاع عليه في ٢١ مايو ٢٠١٧ .
  108. ↑ "نسخة مؤرشفة" (PDF) . مؤرشفة (PDF) من الأصل بتاريخ 27-09-2016 . تم الاطلاع عليها بتاريخ 21-05-2017 .{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title ( link )
  109. ↑ «قراصنة إلكترونيون يستهدفون ناسداك، وسفن إيليفن، وشركات أخرى، ويخسرون 300 مليون دولار: السلطات الفيدرالية» . nydailynews.com . 26 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 6 يوليو 2017. تم الاطلاع عليه في 21 مايو 2017 .
  110. ↑ «المحكمة تقضي بإمكانية تسليم متهم روسي باختراق بطاقات الائتمان إلى الولايات المتحدة» . صحيفة الغارديان . وكالة فرانس برس. ٢٧ يناير ٢٠١٥. مؤرشف من الأصل في ٢٨ أبريل ٢٠١٧. تم الاطلاع عليه في ٢١ مايو ٢٠١٧ .
  111. ↑ «أكبر قضية قرصنة في الولايات المتحدة هي قصة انقطاع إجازة اللاعبين» . صحيفة ذا غلوب آند ميل . ١٢ يناير ٢٠١٥. مؤرشف من الأصل في ٤ يناير ٢٠١٧. تم الاطلاع عليه في ٢١ مايو ٢٠١٧ .
  112. ↑ تقارير، وكالة أنباء تريبيون (27 يناير 2015). "قاضٍ هولندي يوافق على تسليم مشتبه به في قضية قرصنة إلكترونية إلى الولايات المتحدة" chicagotribune.com . مؤرشف من الأصل في 14 أغسطس 2015. تم الاطلاع عليه في 21 مايو 2017 .
  113. ↑ «عملاء أمريكيون "حالفهم الحظ" في ملاحقة قراصنة روسيين متهمين بارعين» . رويترز . 26 يوليو/تموز 2017. مؤرشف من الأصل في 14 مارس/آذار 2016. تم الاطلاع عليه في 21 مايو/أيار 2017 .
  114. ↑ هوارد، ريك (23 أبريل 2009). الاحتيال الإلكتروني: التكتيكات والتقنيات والإجراءات . دار نشر سي آر سي. ص 117. ISBN  978-1420091274أُرشف من المصدر الأصلي بتاريخ 26 فبراير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أغسطس 2017 .
  115. ↑ بولسن، كيفن (4 سبتمبر 2013). "روسيا تقدم نصائح سفر لقراصنتيها الإلكترونيين: لا تغادروا الوطن الأم" . مؤرشف من الأصل في 14 سبتمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 16 أغسطس 2015 .
  116. ↑ كليمنتس، سام (8 أغسطس 2013). "مجرمو الإنترنت يكرهون برايان كريبس لدرجة أنهم يرسلون فرق الهيروين والقوات الخاصة إلى منزله" . مؤرشف من الأصل في 17 نوفمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 16 أغسطس 2015 .
  117. ↑ شوتل، سبنسر (2023-01-03). "قنوات تيليجرام لقتل مستخدمي بطاقات البنوك" . أخبار الجرائم الإلكترونية . مؤرشف من الأصل في 2023-01-03 . تم الاطلاع عليه في 2023-01-03 .

للمزيد من القراءة