جيمس جالانتي
جيمس جالانتي | |
|---|---|
| وُلِدّ | 5 يناير 1953 مدينة نيويورك، نيويورك ، الولايات المتحدة |
| إشغال | رجل عصابات |
| الولاء | عائلة جنوة الإجرامية |
| الإدانة(الإدانات) | التهرب الضريبي (1999) الابتزاز والتآمر لارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت (2008) |
| عقوبة جنائية | 12 شهرا ويوم واحد سبع سنوات سجنا |
جيمس جالانتي (من مواليد 5 يناير 1953) هو مجرم أمريكي مدان وشريك لعائلة الجريمة جينوفيز ، [1] مالك فريق هوكي الدوري الصغير دانبري تراشرز المنحل وفريق سباق سيارات منحل يرسل السيارات لتيد كريستوفر ، والرئيس التنفيذي السابق لشركة التخلص من النفايات الآلية (AWD)، وهي شركة تمتلك عقود التخلص من النفايات لمعظم مناطق غرب كونيتيكت ومقاطعات ويستشستر وبوتنام في نيويورك .
في يونيو 2008، اعترف جالانتي بتهم الابتزاز والتآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني والاحتيال على مصلحة الضرائب الداخلية ، وواجه عقوبة تتراوح بين خمس وسبع سنوات في السجن بموجب إرشادات الحكم الفيدرالية ، كما أُجبر على التنازل عن حصته المسيطرة في 25 شركة مختلفة مرتبطة بالقمامة، تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار. [2] أُطلق سراحه في عام 2014 بعد قضاء سبع سنوات في السجن. [3]
التخلص الآلي من النفايات (AWD)
كان جالانتي مالكًا لـ 25 شركة مختلفة للتخلص من القمامة مقرها دانبري بولاية كونيتيكت وتقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار. [2] تعاملت الشركات مع 80 في المائة من نقل القمامة في جنوب وغرب كونيتيكت ومقاطعتي ويستشستر وبوتنام في نيويورك . [4] منذ عام 1993، اتُهموا بفرض المنافسة المحلية من خلال عقود بدون عطاءات ودفعات تصل إلى 120 ألف دولار سنويًا لرئيس عائلة الجريمة جينوفيز ماثيو "ماتي ذا هورس" إيانييلو . [5] ونتيجة لذلك، دفعت البلديات والشركات والمقيمون أسعار نقل مبالغ فيها بشكل مصطنع لسنوات. [6] في عام 1999، حُكم على جالانتي بالسجن لمدة 12 شهرًا ويومًا في سجن فيدرالي بعد إقراره بالذنب في التهرب الضريبي . [7]
التحقيق والاتهام
في عام 2006، تسللت السلطات الفيدرالية إلى شركة Automated Waste Disposal بمساعدة عميل سري وسجلت ساعات من المحادثات الهاتفية، مما أدى إلى مداهمة مكاتب AWD في دانبري ومنزل جالانتي في نيو فيرفيلد بولاية كونيتيكت ، والحصول على مقطورات مليئة بالوثائق. [2] في يونيو 2006، صدرت لائحة اتهام مكونة من 98 تهمة ضد جالانتي تصف جالانتي بأنه رجل يدير مؤسسة غير قانونية من خلال تقسيم أعمال القمامة في غرب كونيتيكت ومقاطعة بوتنام واستخدام عضلات الغوغاء للضغط على أي منافسين قد يعترضون طريقه. [8] ومن بين المتهمين أيضًا نتيجة للتحقيق رئيس بلدية واتربيري السابق جوزيف سانتوبييترو، ومدير قسم النفايات المتنوعة السابق ومنفذ جرائم عائلة جينوفيز روبرت تاجيت، ووكيل مكافحة المخدرات الفيدرالي لويس أنجيوليتي، والعديد من مرؤوسي جالانتي ومدرب هوكي دانبري تراشرز السابق إتش تود ستيرلينج. [9]
وجهت إلى جالانتي 93 تهمة من لائحة الاتهام، مع العديد من الانتهاكات المزعومة للقانون الفيدرالي، بما في ذلك الابتزاز، ومؤامرة الابتزاز، والابتزاز بموجب قانون هوبز، والاحتيال عبر البريد والأسلاك، والتلاعب بالشهود، والاحتيال الضريبي، وتهم التآمر. [2] تضمنت لائحة الاتهام مزاعم بأن جالانتي وآخرين تآمروا لارتكاب حريق متعمد واختطاف من خلال إتلاف شاحنة مملوكة لأحد منافسي جالانتي واختطاف سائق تلك الشاحنة تحت تهديد السلاح. [6]
وبما أن الرجال الثلاثة والثلاثين المتورطين في القضية قد تم توجيه الاتهام إليهم ومحاكمتهم بشكل موجز، فقد أكدت السلطات أن إيانييلو كان يتقاضى "ضريبة غوغاء" ربع سنوية قدرها 30 ألف دولار مقابل خدماته، ومثله كمثل كل المتهمين الآخرين في القضية تقريبًا، أقر حامل الحقيبة المسؤول عن توصيل الأموال وإيانييلو بالذنب، حيث اتُهم إيانييلو بالابتزاز والتدخل في تحقيق هيئة محلفين كبرى فيدرالية وحُكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين سنة ونصف إلى سنتين. [10] وقد اتُهم جالانتي في عام 2006 بتهمة دفع "ضريبة غوغاء" لإيانييلو. [11]
الإقرار والحكم
على الرغم من أنه قدم في البداية إقرارًا بالبراءة، إلا أن جالانتي وافق في يونيو 2008 على جلسة تغيير الإقرار. [12] واعترف جالانتي بأنه احتال على مصلحة الضرائب، بما في ذلك كتابة شيكات رواتب مزدوجة لبعض الموظفين وإجبارهم على إعادة أحدها إليه نقدًا، والمطالبة بأشياء اشتراها لمزرعة خيول صديقته بما في ذلك التبن وجهاز تلفزيون بشاشة عريضة كنفقات تجارية، وسرقة النقود من السجل في محطة نقل القمامة في دانبري. [13]
كما وافق جالانتي على التنازل عن حصته في 25 شركة لنقل القمامة وإعادة التدوير للحكومة الفيدرالية، ووعد بعدم العمل في هذا العمل مرة أخرى، وذكر للقاضي أنه وافق على "الانسحاب" من المشاركة "مع أي قطاع من صناعة القمامة في الولايات المتحدة". [14] وقد تم "إدانة ومصادرة" شركات التخلص من القمامة الـ 25 المملوكة لجالانتي، والتي يقع مقرها جميعًا في دانبري وقدرها بقيمة 100 مليون دولار، لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. [15] تم بيع الشركات، وذهبت الأموال إلى وزارة الخزانة الأمريكية ، بموجب القوانين التي تسمح بمصادرة الممتلكات التي تم الحصول عليها من خلال الأنشطة الإجرامية. [6]
باعت الحكومة الشركات، التي تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار، بشرط أن تعيد 10.75 مليون دولار إلى جالانتي كجزء من حصته في أكثر من 40 مليون دولار من القروض التي قدمها هو وزوجته للشركات على مر السنين، وسيحتفظ جالانتي بشركة EnviroServices Inc. وهي شركة لجمع ونقل والتخلص من النفايات في فيرجينيا، مع فروع في فيرجينيا وميريلاند ونيوجيرسي ووست فرجينيا وكنتاكي. [16] لم يُدفع لجالانتي سوى 7.6 مليون دولار في البداية. وبعد ادعاءات بأن الحكومة انتهكت اتفاق الإقرار بالذنب، حصل على المبلغ المتبقي وهو 3.1 مليون دولار. [17]
كما وافق جالانتي على التنازل عن مزرعة خيول اشتراها لصديقته السابقة، وست سيارات سباق، ومقطورة سباق، و448 ألف دولار نقدًا صادرها عملاء فيدراليون في عام 2006، ويجب عليه دفع ما لا يقل عن 1.6 مليون دولار كضرائب متأخرة إلى مصلحة الضرائب. [18] ولم يعترف بارتكاب أفعال أخرى اتهمته بها السلطات الفيدرالية في البداية، بما في ذلك الابتزاز ومحاولة الحرق العمد والاختطاف. [6]
دانبري تراشرز
في يونيو 2006، تم توجيه الاتهام إلى 29 شخصًا، بما في ذلك جالانتي، ومدرب تراشرز السابق تود ستيرلينج، وإيانيلو، بتهمة الاحتيال على دوري الهوكي المتحد . زُعم أن ستيرلينج وجالانتي انتهكا سقف رواتب UHL البالغ 275000 دولار لكل فريق من خلال إعطاء العديد من اللاعبين وزوجاتهم وظائف وهمية مع AWD وإخفاء المدفوعات غير المشروعة كبدلات سكن. واجه ستيرلينج أيضًا ست تهم بالاحتيال الإلكتروني تتعلق بتقديم تقارير سقف الرواتب الأسبوعية الاحتيالية. وفقًا للائحة الاتهام، كان الراتب الحقيقي لـ Trashers ما يقرب من 750.000 دولار. [19] وسط هذه الادعاءات، أوقف Trashers العمليات وأطلق سراح لاعبيه. في يونيو 2008، أقر جالانتي بالذنب في هذه التهم. في حادثة منفصلة، في ديسمبر 2004، اتُهم جالانتي بالاعتداء على مسؤول UHL أثناء مباراة بين Trashers و Kalamazoo Wings . [20]
صندوق النصر بوتنام
اتُهم جالانتي بالتبرع للجنة العمل السياسي التي قامت بغسل الأموال لعدة سياسيين ربما استخدموا نفوذهم لمنح عقود لشركة جالانتي لنقل القمامة. [21] قبل عضو الجمعية التشريعية السابق ويليس ستيفنز ، الذي عمل أيضًا كمستشار قانوني لبلدة ساوث إيست، نيويورك ، أكثر من 9000 دولار من جالانتي. بناءً على توصية ستيفنز، منح مجلس المدينة بعد ذلك عقد قمامة بدون عطاءات بقيمة 1.5 مليون دولار لشركة جالانتي. [22] توج التحقيق بمداهمات لمكتب روبرت بوندي، المدير التنفيذي لمقاطعة بوتنام ، على الرغم من عدم توجيه أي اتهامات على الإطلاق. [23]
فضيحة لويس دي لوكا
في عام 2007، أقر زعيم الأقلية السابق في مجلس شيوخ ولاية كونيتيكت لويس دي لوكا بالذنب في تهم جنحية تتعلق بجالانتي. وكان دي لوكا قد طلب من جالانتي تهديد زوج حفيدة دي لوكا، الذي كان دي لوكا يعتقد أنه يتعرض للإساءة. كما قبل دي لوكا تبرعات كبيرة من جالانتي وشركائه وزعم أنه وعد بالبحث عن مصالح جالانتي. اعتبارًا من نوفمبر 2007، كانت لجنة مجلس شيوخ الولاية تدرس فرض عقوبة مناسبة على دي لوكا. [24] تلقى سياسيون آخرون في كونيتيكت، بما في ذلك عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كونيتيكت جو ليبرمان ، أموال حملة جمعها جالانتي، لكن لم يتم ربطهم بأي إجراءات نيابة عن جالانتي. في 13 نوفمبر 2007، قطع دي لوكا التحقيق بإعلان استقالته من مجلس شيوخ الولاية. [25]
مراجع
- ^ 29 شخصًا و7 شركات متهمون في تحقيق أرشيف 2010-01-11 على موقع واي باك مشين بقلم كارين علي (ذا نيوز تايمز)
- ^ abcd Altimari, Dave. "Galante Admits Guilt; His Trash Empire Crumbles" Archived 2008-06-07 at the Wayback Machine . Hartford Courant . 4 يونيو 2008.
- ^ كوهين، ريتش (2018). "رجل العصابات الذي اشترى لابنه فريق هوكي". الأطلسي . تم الاسترجاع في 4 مايو 2021 .
- ^ "رجل أعمال متهم يقول إن الحكومة الفيدرالية تدمر أعماله". أسوشيتد برس. 29 أغسطس/آب 2006. [ رابط معطل ]
- ^ "تحقيق في صناعة نقل القمامة في كونيتيكت ونيويورك يسفر عن توجيه اتهامات لـ 29 فردًا". مكتب التحقيقات الفيدرالي، مكتب المدعي العام للولايات المتحدة، مقاطعة كونيتيكت. 29 أغسطس 2006. مؤرشف من الأصل في 25 سبتمبر 2006.
- ^ abcd "جيمس جالانتي يتلقى إقرارًا بالذنب، ويخسر إمبراطوريته" أرشيف 2008-06-05 على موقع واي باك مشين . دانبري نيوز تايمز . 4 يونيو 2008.
- ^ ""بال يهاجم ستيفنز بسبب عقد القمامة في الجنوب الشرقي"". صحيفة جورنال نيوز. 23 أغسطس 2006. مؤرشف من الأصل في 30 سبتمبر 2007.
- ^ كريستوفرسن، جون. "إقرار بالذنب في تحقيق فساد في صناعة القمامة [ رابط معطل دائم ] ". أسوشيتد برس . 3 يونيو 2008. [ رابط معطل ]
- ^ بيرس، كينت. "رجل أعمال يُزعم أنه على صلة بالمافيا يعترف بالذنب في تهم الابتزاز [ رابط معطل دائم ] ". WTNH . 3 يونيو 2008.
- ^ "حلفاء جالانتي يعترفون بالذنب في قضية نيويورك". صحيفة دانبري نيوز تايمز. 14 سبتمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 30 سبتمبر 2007. تم الاسترجاع في 17 سبتمبر 2006 .
- ^ "اعتقال شخصية مشهورة في المافيا وعامل نقل قمامة". واشنطن بوست . يونيو 2006.[ رابط معطل ]
- ^ O'Connor, Timothy. "Trash meganet admits hauling scheme Archived 2011-08-11 at the Wayback Machine ". The Journal News . 4 يونيو 2008.
- ^ "عامل نقل قمامة في ولاية كونيتيكت يعترف بالذنب في قضية عصابة". نيويورك تايمز . 4 يونيو/حزيران 2008.
- ^ علي، كارين. "غالانتي سيقر بالذنب اليوم، حسب التقرير [ رابط معطل دائم ] ". دانبري نيوز تايمز . 3 يونيو 2008.
- ^ مان، تيد. "غالانتي أخيرًا" أرشيف 2011-05-24 على موقع واي باك مشين . يوم لندن الجديد . 3 يونيو 2008.
- ^ ميلر، روبرت. "قد يقسم مالكو السيارات في المستقبل نظام الدفع الرباعي ومحطة النقل" محفوظ في 17 سبتمبر 2008 على موقع واي باك مشين . دانبري نيوز تايمز . 4 يونيو 2008.
- ^ "عامل نقل قمامة مدان سيحصل على 3.1 مليون دولار من الحكومة الفيدرالية". The Journal News . 4 أبريل 2014 . تم الاسترجاع في 4 مايو 2021 .
- ^ O'Connor, Timothy. "Galante مذنب بالابتزاز في مخطط القمامة Archived 2016-01-17 at the Wayback Machine ". The Journal News . 3 يونيو 2008.
- ^ "مدرب هوكي سابق يعيش في بليموث متهم بالاحتيال في تحقيق مع عصابة". صحيفة باتريوت ليدجر. 12 يونيو/حزيران 2006.[ رابط ميت دائم ]
- ^ "إخراج القمامة". minorleaguenews.com. ديسمبر 2004. مؤرشف من الأصل في 2006-10-24 . تم الاسترجاع في 2006-09-17 .
- ^ "كرة تطلق النار حسب الرغبة". أخبار مقاطعة الشمال. 23 أغسطس 2006.[ رابط ميت دائم ]
- ^ "السرية ليست أفضل رد فعل على التحقيقات الفيدرالية". صحيفة دانبري نيوز تايمز. 24 أغسطس/آب 2006.[ رابط ميت دائم ]
- ^ "مذنب محفوظ في 2008-06-05 على موقع Wayback Machine ". Danbury News-Times . 4 يونيو 2008.
- ^ "فضيحة دي لوكا تبدو بلا نهاية". صحيفة نيو هافن ريجيستر. 6 أغسطس/آب 2007.[ رابط ميت دائم ]
- ^ http://www.courant.com/news/custom/topnews/hcu-delucasign-link-1113,0,7487526.storylink?coll=hc_tab01_layout [ رابط ميت دائم ]
