دويتشه بنك

📅 آخر تحديث: ٢ أغسطس ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ٢ أغسطس ٢٠٢٦
📷 يحتوي على 26 صور
الموسوعة الحرة

Deutsche Bank AG [ a ] ​​( النطق الألماني: [ ˈdɔʏtʃə ˈbaŋk ʔaːˈɡeː ]ⓘ (وتعني حرفياً"البنك الألماني") هوبنك استثماريوشركةخدمات ماليةمقرها الرئيسي فيفرانكفورت. وهو مدرج فيبورصة فرانكفورتوبورصةنيويورك.

تأسس دويتشه بنك في برلين عام 1870. ومن عام 1929 إلى عام 1937، وبعد اندماجه مع شركة ديسكونتو-جيزيلشافت ، عُرف باسم دويتشه بنك أوند ديسكونتو-جيزيلشافت أو ديدي-بنك. [ 2 ] : 580 وشملت عمليات الاستحواذ التحويلية الأخرى الاستحواذ على مندلسون وشركاه عام 1938، ومورغان غرينفيل عام 1990، وبانكرز ترست عام 1998، [ 3 ] ودويتشه بوست بنك عام 2010.

اعتبارًا من عام 2018، امتدت شبكة البنك لتشمل 58 دولة، مع حضور قوي في أوروبا والأمريكتين وآسيا. [ 4 ] وهو أحد مكونات مؤشر داكس لسوق الأسهم، ويُشار إليه غالبًا بأنه أكبر مؤسسة مصرفية ألمانية ، حيث يمتلك دويتشه بنك الحصة الأكبر في مجموعة DWS بأصول إجمالية تبلغ 2.2 تريليون يورو، منافسًا بذلك حتى مجموعة سباركاسن-فينانزغروب من حيث الأصول الإجمالية، ليشكل رابع أكبر شركة لإدارة الأصول في أوروبا . ووفقًا لتقرير ستاندرد آند بورز غلوبال الصادر في أبريل 2026، يُعد دويتشه بنك ثامن أكبر بنك في أوروبا من حيث الأصول، بأصول تبلغ 1.684 تريليون دولار. [ 5 ]

صنّف مجلس الاستقرار المالي بنك دويتشه بنك كبنك ذي أهمية نظامية عالمية منذ عام 2011. [ 6 ] كما صُنّف كمؤسسة هامة منذ دخول نظام الإشراف المصرفي الأوروبي حيز التنفيذ في أواخر عام 2014، وبالتالي يخضع لإشراف مباشر من البنك المركزي الأوروبي . [ 7 ] [ 8 ]

وفقًا لمقال نُشر عام 2020 في مجلة نيويوركر ، كان لدى دويتشه بنك سمعة "سيئة للغاية" بين البنوك الكبرى، حيث تورط في فضائح كبيرة في مختلف المجالات، [ 6 ] بما في ذلك غسيل الأموال، والتهرب من العقوبات، والاحتيال، وتكوين علاقة عمل وثيقة مع مرتكب الجرائم الجنسية المدان جيفري إبستين بعد أن قطعت عنه شركة جيه بي مورغان علاقتها به في عام 2013.

تاريخ

يُشار غالبًا إلى أديلبرت ديلبروك (يسارًا) ولودفيج بامبرغر (يمينًا) باعتبارهما المؤسسين الرئيسيين لدويتشه بنك. [ 9 ] : 2
أسهم دويتشه بنك، صدرت في 2 نوفمبر 1881
المقر الرئيسي السابق لدويتشه بنك في شارع ماورشتراسه 25-28 في برلين ، تم تصويره عام 1909
نفس المبنى في عام 2010، بعد إعادة بنائه جزئياً بعد الحرب العالمية الثانية
منظر آخر لمجمع المقر الرئيسي السابق لدويتشه بنك، زاوية شارعي Mauerstrasse وFranzösische Strasse

1870–1933

تأسس دويتشه بنك في برلين عام 1870 كبنك متخصص في تمويل التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الألمانية. [ 10 ] ولعب لاحقًا دورًا كبيرًا في تطوير قطاع الخدمات المالية في ألمانيا، حيث ركز نموذج أعماله على توفير التمويل للعملاء الصناعيين. [ 10 ] تم اعتماد النظام الأساسي للبنك في 22 يناير 1870، وفي 10 مارس 1870 منحته الحكومة البروسية ترخيصًا مصرفيًا. وقد شدد النظام الأساسي على أهمية الأعمال التجارية الخارجية.

يهدف عمل الشركة إلى القيام بجميع أنواع الأعمال المصرفية، ولا سيما تعزيز وتسهيل العلاقات التجارية بين ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى والأسواق الخارجية. [ 11 ]

قبل تأسيس دويتشه بنك، كان المستوردون والمصدرون الألمان يعتمدون على المؤسسات المصرفية البريطانية والفرنسية في الأسواق العالمية، وهو ما شكل عائقاً خطيراً نظراً لأن الكمبيالات الألمانية كانت شبه مجهولة في التجارة الدولية، وغير مرغوب فيها عموماً، وتخضع لنسبة خصم أعلى من الكمبيالات الإنجليزية أو الفرنسية. [ 12 ]

الأعضاء المؤسسون هم: هيرمان زويكر (Bankhaus Gebr. Schickler، Berlin)؛ أنطون أديلسن (بانكهاوس أديلسن وشركاه، برلين)؛ أديلبرت ديلبروك (بانكهاوس ديلبروك، ليو وشركاه)؛ هاينريش فون هاردت (شركة هاردت، برلين، نيويورك)؛ لودفيج بامبيرجر (سياسي، الرئيس السابق لشركة Bischoffsheim، Goldschmidt & Co)؛ فيكتور فرايهير فون ماغنوس (بانكهاوس إف مارت ماغنوس)؛ أدولف فوم راث (بانكهاوس ديشمان وشركاه، كولونيا)؛ غوستاف كوتر (بانكهاوس جيبرودر سولزباخ، فرانكفورت)؛ وجوستاف مولر (Württembergische Vereinsbank، شتوتغارت). كان المديرون الأوائل هم فيلهلم بلاتينيوس، وجورج سيمنز ، وهيرمان واليتش . كان جورج سيمنز ابنًا لابن عم فيرنر فون سيمنز . [ 13 ] بدأ البنك عملياته في البداية من الطابق الأول لمبنى في شارع فرانزوزيشه رقم 21، ثم انتقل في عام 1871 إلى مقر بالقرب من بورصة برلين ، وفي عام 1876 بدأ ببناء مجمع مكاتبه الرئيسية الضخم في شارع ماور. [ 9 ] : 3

افتُتح أول فرعين محليين للبنك في عامي 1871 و1872، في بريمن [14] وهامبورغ . [ 15 ] وافتُتحت أول مكاتبه الخارجية في شنغهاي ويوكوهاما عام 1872، وفي لندن عام 1873، [ 9 ] : 2 تلتها مكاتب في أمريكا الجنوبية بين عامي 1874 و1886. [ 13 ] وكان افتتاح الفرع في لندن، بعد محاولة فاشلة وأخرى ناجحة جزئيًا، ضرورةً أساسيةً لتوفير الائتمان للتجارة الألمانية في ما كان يُعرف آنذاك بالمركز المالي العالمي. [ 12 ] كما استغل دويتشه بنك ذعر عام 1873 بالاستحواذ على عدد من البنوك التي كانت في طور التصفية، بما في ذلك دويتشه يونيون الذي كان مقره برلين، والذي كان بدوره قد دمج عددًا من البنوك المتعثرة في أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر. [ 16 ] : 18

شملت المشاريع الكبرى في السنوات الأولى للبنك خط سكة حديد نورثرن باسيفيك في الولايات المتحدة [ 17 ] وخط سكة حديد بغداد (1888). [ 18 ] : 21-27. في ألمانيا، كان للبنك دورٌ محوري في تمويل طرح سندات شركة كروب للصلب (1879)، كما ساهم في طرح شركة باير الكيميائية في سوق برلين للأوراق المالية. شهد النصف الثاني من تسعينيات القرن التاسع عشر بداية مرحلة جديدة من التوسع في دويتشه بنك. عقد البنك تحالفات مع بنوك إقليمية كبيرة، مما أتاح له دخول المناطق الصناعية الرئيسية في ألمانيا. وهكذا، أقام شراكات ذات مصالح مشتركة مع بنك بيرغيش ماركيش في إلبرفيلد وبنك شليزيشير في بريسلاو ، المرتبطين بالاقتصادات الصناعية سريعة النمو في راينلاند وسيليزيا على التوالي؛ [ 19 ] : 473 واستحوذ في نهاية المطاف على البنكين في عامي 1914 و1917 على التوالي. [ 9 ] : كانت المشاريع المشتركة مؤشراً على التركيز الذي كان سائداً آنذاك في القطاع المصرفي الألماني. بالنسبة لدويتشه بنك، كانت الفروع المحلية الخاصة به لا تزال نادرة إلى حد ما في ذلك الوقت؛ يعود تاريخ فرع فرانكفورت [ 20 ] إلى عام 1886 وفرع ميونيخ إلى عام 1892، بينما تم إنشاء فروع أخرى في عام 1901 في دريسدن ولايبزيغ. [ 21 ]

في عام 1889، شارك دويتشه بنك في تأسيس البنك الألماني الآسيوي في شنغهاي، وفي عام 1894، في تأسيس بنك التجارة الإيطالي في ميلانو، وفي عام 1898، في تأسيس بنك بروكسل الدولي . [ 19 ] : 436 إضافةً إلى ذلك، أدرك البنك سريعًا أهمية المؤسسات المتخصصة في تعزيز الأعمال التجارية الخارجية. وقد ساهم ضغطٌ غير مباشر من وزارة الخارجية في تأسيس البنك الألماني فوق البحار [ 22 ] عام 1886، وفي الاستحواذ على حصة في البنك الألماني الآسيوي المُنشأ حديثًا [ 23 ] بعد ثلاث سنوات، إلا أن نجاح هذه الشركات أثبت جدوى وجودها من الناحية التجارية. بحلول نهاية عام 1908، كان دويتشه بنك أكبر بنك مساهم ألماني من حيث إجمالي الودائع، إذ بلغ 489 مليون مارك، متفوقًا على بنك دريسدنر (225 مليونًا)، وشركة ديسكونتو (219 مليونًا)، وبنك دارمشتات (109 ملايين) ، وجمعية شافهاوزن المصرفية (72 مليونًا). [ 19 ] : 209 في ذلك الوقت، كان يُشار إلى دويتشه بنك كواحد من البنوك الأربعة التي تبدأ أسماؤها بحرف "د" (جميعها تبدأ بحرف "د") والتي هيمنت على القطاع المصرفي التجاري الألماني، إلى جانب بنك دارمشتات، وشركة ديسكونتو، وبنك دريسدنر. [ 24 ] : 13 وفي 1 يناير 1910، افتتح فرعًا له في بروكسل ، وهو أول فرع لبنك ألماني في بلجيكا (بغض النظر عن مشاركة البنوك الألمانية في تأسيس بنك بروكسل الدولي عام 1898). في مارس 1911، استحوذت على بنك أوري في لييج وأعادت تسميته إلى بنك لييج المركزي ، بمساعدة من شركة سوسيتيه جنرال دو بلجيك . وأصبح الفرع البلجيكي قناة لاستثمارات دويتشه بنك في وسط أفريقيا. [ 25 ]

مبنى مكاتب تم تشييده عام 1912 من قبل دويتشه بنك لفرعه في بروكسل ، وتمت مصادرته بعد الحرب العالمية الأولى ، وأصبح فيما بعد المقر الرئيسي لبنك كريديت بنك [ 26 ].
حصة Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft، الصادرة في مارس 1932

خلال الحرب العالمية الأولى وما تلاها مباشرة، صودرت عمليات دويتشه بنك في بروكسل ولندن وطوكيو ويوكوهاما؛ في المقابل، توسع نشاطه في الإمبراطورية العثمانية بشكل ملحوظ، كما توسع نطاق أعماله في ألمانيا بشكل كبير. [ 9 ] : 5 في عام 1919، اشترى البنك حصة الدولة في شركة يونيفرسوم فيلم أكتينجيسيلشافت ( UFA ). [ 27 ] في عام 1926، ساهم البنك في اندماج دايملر وبنز. [ 27 ] [ 28 ] اندمج البنك مع ديسكونتو-جيزيلشافت في عام 1929، وأعاد تسمية نفسه إلى دويتشه بنك أوند ديسكونتو-جيزيلشافت ، ويُشار إليه أحيانًا باسم ديدي-بنك. [ 29 ] بحلول عام 1930، حافظ دويتشه بنك آند ديسكونتو جيزيلشافت على مركز مهيمن مماثل كما كان قبل الحرب العالمية الأولى، مع 4.8 مليار مارك ألماني في إجمالي الودائع قبل دانات بنك (2.4 مليار)، وبنك دريسدنر (2.3 مليار)، وكومرتس آند بريفات بنك (1.5 مليار)، ورايخ كريديت جيزيلشافت (619 مليونًا)، وبرلينر. هاندلز جيسيلشافت (412 مليون). [ 16 ] : 354 في أزمة صيف عام 1931، استحوذ بنك Deutsche Golddiskontbank ، وهو شركة تابعة لبنك Reichsbank ، على 35 بالمائة من أسهم DeDi-Bank كجزء من عملية إنقاذ على مستوى القطاع، [ 2 ] : 597 ليصل إجمالي ملكية الحكومة للبنك إلى 38.5 بالمائة. إلا أن هذا لم يؤدِّ إلى تدخل حكومي كبير في إدارة الشركة، على عكس بنك دريسدنر الذي تم تأميم رأسماله بالكامل تقريبًا. [ 30 ] : 7

1933–1945

عندما تولى أدولف هتلر زعامة ألمانيا، اندمج بنك دويتشه بشكل متزايد في هياكل السلطة النازية، ونفّذ سياسة التأرين النازية بالكامل . في عام 1934، فصل البنك أعضاء مجلس إدارته اليهود الثلاثة، وهم أوسكار فاسرمان ، وثيودور فرانك، وجورج سولمسن ؛ وفي عام 1938، فصل آخر عضو يهودي في مجلس الإشراف. وبحلول نهاية عام 1938، كان البنك قد تورط كوسيط ومقرض في 363 حالة على الأقل من حالات مصادرة الشركات المملوكة لليهود. [ 9 ] : 6 وفي عام 1938، استحوذ تحت ضغط على بنك مندلسون وشركاه الألماني الذي كان يسيطر عليه اليهود. [ 31 ] [ 32 ] وفي الوقت نفسه، أعادت الحكومة النازية خصخصة بنك دويتشه بالكامل في الفترة 1935-1937، لأسباب تتعلق بالميزانية في المقام الأول. [ 30 ] : 7 وعاد اسمه إلى بنك دويتشه في عام 1937. [ 33 ]

رغم أن سياسات القمع المالي النازية لم تكن مفيدةً إلى حد كبير للأعمال التجارية المحلية لدويتشه بنك وغيرها من البنوك التجارية الألمانية، إلا أن سلوكها التوسعي خلق فرصًا استغلها دويتشه بنك. ففي عام 1938، عقب ضم هتلر للنمسا ، سيطر دويتشه بنك تدريجيًا على بنك كريديتانشتالت ، البنك الرائد سابقًا في البلاد. وفي 26 مارس/آذار 1938، أُجبر الأخير على إبرام "اتفاقية صداقة" مع دويتشه بنك، ضمن بموجبها الأخير تمثيلًا في مجلس إدارته. [ 34 ] أُلقي القبض على لويس دي روتشيلد، المدير التنفيذي في كريديتانشتالت ، وسُجن على الفور، وجُرّد من منصبه وممتلكاته، ثم أُفرج عنه بعد دفع كفالة قدرها 21 مليون دولار، يُعتقد أنها كانت أكبر كفالة مالية في التاريخ لأي فرد، [ 35 ] وهاجر إلى الولايات المتحدة عام 1939 بعد أكثر من عام في الحجز. في وقت لاحق من عام 1938، استحوذت كل من شركة فياج القابضة الحكومية الألمانية ، ودويتشه بنك، وبنك الرايخ، [ 36 ] على شركة كريديتانشتالت بشكل مشترك، دون تعويض ، حيث امتلكت كل منها 51% و25% و12% من رأسمالها على التوالي. [ 37 ] : 5 [ 34 ] وفي أبريل 1942، رفع دويتشه بنك حصته إلى 51% من خلال شراء مجموعة من أسهم فياج. [ 34 ] وخلال الحرب، وسّعت كريديتانشتالت عملياتها لتشمل تشيكوسلوفاكيا وبولندا ويوغوسلافيا التي كانت تحت الاحتلال النازي، [ 38 ] وبلغاريا المتحالفة مع النازيين. [ 37 ] : 5

في سبتمبر 1938، عقب اتفاقية ميونيخ ، استحوذ دويتشه بنك على فروع بنك الاتحاد البوهيمي (BUB) في منطقة السوديت . وفي مارس 1939، سيطر بالقوة على بنك الاتحاد البوهيمي نفسه، حيث بنى حصة أغلبية فيه، مكملاً ذلك بحصته السابقة في بنك كريديتانشتالت. كما سيطر على إدارة البنك الوطني اليوناني خلال احتلال دول المحور لليونان ، دون أن يستحوذ على ملكيته مراعاةً للحساسيات الإيطالية. [ 39 ] من خلال بنك كريديتانشتالت، أصبح دويتشه بنك أيضًا مساهمًا رئيسيًا في بنك ألجماينر يوغوسلافيشر بانكفيرين (AJB)، الذي تأسس عام 1928 من فرعي بنك فينر بانكفيرين السابقين في بلغراد وزغرب، وفي بنك لاندسبانك فور بوسنيين أوند هيرزيغوفينا في سراييفو ، إلى جانب شركة سوسيتيه جنرال دو بلجيك وشركتها التابعة بنك بلج بور ليترانجر . [ 40 ] : 49 في عام 1940، عقب الغزو الألماني لبلجيكا ، اشترى دويتشه بنك الحصة البلجيكية تحت الإكراه وأصبح المساهم المهيمن في بنك ألجماينر يوغوسلافيشر بانكفيرين، حيث بلغت حصته 88% إما بشكل مباشر أو من خلال بنك كريديتانشتالت. [ 41 ] : 242 وفي الوقت نفسه، سيطر دويتشه بنك على بنك لاندسبانك في سراييفو. [ 40 ] : 49 بعد الغزو الألماني ليوغوسلافيا ، انقسم بنك يوغوسلافيا المشترك (AJB) إلى مؤسستين منفصلتين، هما بنك بلغراد المشترك (Bankverein AG Belgrad) في صربيا المحتلة ، [ 40 ] : xiii وبنك كرواتيا المشترك (Bankverein für Kroatien AG) في دولة كرواتيا المستقلة . [ 41 ] : 331 وفي نهاية المطاف، صادرت السلطات الشيوعية المنشأة حديثًا أصول كلا البنكين في أكتوبر 1944، وتم تصفيتهما لاحقًا. [ 41 ] : 394

خلال الحرب، قدم بنك دويتشه خدمات مصرفية للجيستابو ، ومن خلال فرعه في كاتوفيتشي ، أقرض الأموال التي استُخدمت لبناء معسكر أوشفيتز ومنشآت شركة آي جي فاربن المجاورة . وقد أقر بنك دويتشه علنًا بتورطه في أوشفيتز عام 1999. [ 42 ] كما كان مشاركًا رئيسيًا في معاملات الذهب التي أجراها النظام النازي. فبين عامي 1942 و1944، اشترى بنك دويتشه 4446  كيلوغرامًا من الذهب من بنك الرايخ، منها 744  كيلوغرامًا من ضحايا المحرقة . [ 9 ] : 7 وفي محاولة للتصالح مع ماضيه خلال الحقبة النازية، نشر بنك دويتشه عام 1995 كتابًا تاريخيًا يفصّل تورطه مع الديكتاتورية. [ 43 ] وفي ديسمبر 1999، ساهم بنك دويتشه، إلى جانب شركات ألمانية كبرى أخرى، في  صندوق تعويضات بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي في أعقاب دعاوى قضائية رفعها ناجون من المحرقة. [ 44 ] [ 45 ] أفادت التقارير أن مسؤولين أمريكيين هددوا بمنع  استحواذ دويتشه بنك على بنكرز ترست مقابل 10 مليارات دولار إذا لم يساهم البنك في الصندوق. [ 46 ]

1945–2000

مبنى فرع شركة ديسكونتو-جيزيلشافت السابق في فرانكفورت في روسماركت (تم تشييده عام 1904)، والذي كان بمثابة المقر الرئيسي لوحدة هيسن التابعة لدويتشه بنك من عام 1947 إلى عام 1952، ثم لسود دويتشه بنك من عام 1952 إلى عام 1957، ثم لدويتشه بنك نفسه من عام 1957 إلى عام 1984
المقر الرئيسي لبنك ديسكونتو، وحدة دويتشه بنك في برلين، من تصميم بول شفيبس ؛ تم الانتهاء منه عام 1951 وتم تصويره عام 1952
نفس المبنى (Potsdamer Straße 140، بعد التوسع التصاعدي في 1955-1957) في عام 2012، أعيد استخدامه ليصبح Finanzamt Schöneberg ولا يزال يستضيف فرعًا لبنك Deutsche Bank.
شاهقة بنك دويتشه في برلين، صممها فريدريش كوخ وغونتر هونو ، 1966-1968

عقب هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية ، أمرت سلطات الحلفاء، عام 1948، بتقسيم دويتشه بنك إلى بنوك إقليمية. [ 47 ] وفي عام 1952، دُمجت هذه البنوك الإقليمية في ثلاثة بنوك رئيسية: نورد دويتشه بنك إيه جي، وسود دويتشه بنك إيه جي، وراينيش-ويستفاليشه بنك إيه جي. [ 47 ] وفي عام 1957، اندمجت هذه البنوك الثلاثة لتشكيل دويتشه بنك إيه جي، ومقره الرئيسي في فرانكفورت. [ 47 ] وفي عام 1959، دخل البنك مجال الخدمات المصرفية للأفراد من خلال تقديم قروض شخصية صغيرة. وفي سبعينيات القرن العشرين، واصل البنك توسعه الدولي، فافتتح مكاتب جديدة في مواقع جديدة، مثل ميلانو (1977)، وموسكو، ولندن، وباريس، وطوكيو. وفي ثمانينيات القرن العشرين، استمر هذا التوسع عندما دفع البنك 603  ملايين دولار أمريكي عام 1986 للاستحواذ على بنك أمريكا وإيطاليا . [ 48 ] ​​في عام 1972، أنشأ البنك قسم الخدمات الائتمانية الذي يقدم الدعم لقسم إدارة الثروات الخاصة . [ 49 ] في تمام الساعة 8:30 صباحًا من يوم 30 نوفمبر 1989، قُتل ألفريد هيرهاوزن ، رئيس مجلس إدارة دويتشه بنك، عندما انفجرت السيارة التي كان يستقلها أثناء سفره في ضاحية باد هومبورغ بفرانكفورت . وأعلنت جماعة الجيش الأحمر مسؤوليتها عن الانفجار. [ 50 ] [ 51 ]

وفي عام 1989 أيضًا، تم اتخاذ الخطوات الأولى نحو إنشاء وجود كبير في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية من خلال الاستحواذ على مورغان، غرينفيل وشركاه ، وهو بنك استثماري مقره المملكة المتحدة والذي أعيد تسميته إلى دويتشه مورغان غرينفيل في عام 1994. وفي عام 1995، وللتوسع بشكل كبير في الاستثمارات الدولية وإدارة الأموال، وظف دويتشه بنك إدسون ميتشل، وهو متخصص في إدارة المخاطر من ميريل لينش ، والذي وظف بدوره اثنين آخرين من المتخصصين السابقين في إدارة المخاطر في ميريل لينش، وهما أنشو جاين وويليام إس. بروكسميت. [ 52 ] في عام 1991، تم نقل غالبية أعمال قبول الودائع (وخاصة الخدمات المصرفية للشركات والأفراد)، بالإضافة إلى عدد من مباني الفروع والمواقع، من دويتشه كريديت بنك مع بنك دريسدنر في سياق الاتحاد النقدي ، واستمرت حتى عام 1993 تحت اسم دريسدنر بنك كريديت بنك إيه جي [ 53 ] ودويتشه بنك كريديت بنك إيه جي حتى عام 1994. [ 54 ]

بحلول منتصف التسعينيات، بدأت عملية بناء عمليات أسواق رأس المال مع انضمام عدد من الشخصيات البارزة من كبرى الشركات المنافسة. وبعد عشر سنوات من الاستحواذ على مورغان غرينفيل، انضمت شركة بانكرز ترست الأمريكية. تكبدت بانكرز ترست خسائر خلال الأزمة المالية الروسية عام 1998 نظرًا لامتلاكها حصة كبيرة في السندات الحكومية الروسية، [ 55 ] لكنها تجنبت الانهيار المالي باستحواذ دويتشه بنك عليها مقابل 10  مليارات دولار في نوفمبر 1998. [ 56 ] في 4 يونيو 1999، دمج دويتشه بنك شركتي دويتشه مورغان غرينفيل وبانكرز ترست ليصبح دويتشه لإدارة الأصول (DAM) مع روبرت سميث رئيسًا تنفيذيًا. [ 57 ] وبذلك أصبح دويتشه بنك رابع أكبر شركة لإدارة الأموال في العالم بعد يو بي إس ، وفيديليتي إنفستمنتس ، وصندوق التأمين على الحياة التابع لمكتب البريد الياباني. [ 56 ] في ذلك الوقت، كان دويتشه بنك يمتلك حصة 12% في دايملر كرايسلر، لكن قوانين البنوك الأمريكية تمنع البنوك من امتلاك الشركات الصناعية، لذلك حصل دويتشه بنك على استثناء من هذا الحظر بموجب تشريع صدر عام 1978 من الكونجرس. [ 56 ]

واصل دويتشه تعزيز وجوده في إيطاليا من خلال الاستحواذ في عام 1993 على Banca Popolare di Lecco من Banca Popolare di Novara مقابل حوالي 476  مليون دولار. [ 58 ] وفي عام 1999، حصلت على حصة أقلية في كاسا دي ريسبارميو دي أستي .

القرن الحادي والعشرون

في هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية ، تضرر مبنى دويتشه بنك في مانهاتن السفلى ، المعروف سابقًا باسم بانكرز ترست بلازا، بشدة جراء انهيار البرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي. [ 59 ] استمرت أعمال الهدم في المبنى المكون من 39 طابقًا لما يقرب من عقد من الزمان، واكتملت في أوائل عام 2011. [ 60 ]

في أكتوبر/تشرين الأول 2001، أُدرج بنك دويتشه في بورصة نيويورك . وكان هذا أول إدراج له في البورصة بعد توقف دام عدة أشهر بسبب هجمات 11 سبتمبر/أيلول . وفي العام التالي، تولى جوزيف أكرمان منصب الرئيس التنفيذي لبنك دويتشه، واستمر في هذا المنصب حتى عام 2012، حين انضم إلى بنك قبرص . [ 61 ] [ 62 ] ثم، ابتداءً من عام 2002، عزز بنك دويتشه وجوده في الولايات المتحدة باستحواذه على شركة سكودر للاستثمارات. [ 63 ]

في غضون ذلك، في أوروبا، عزز دويتشه بنك أعماله في مجال الخدمات المصرفية الخاصة من خلال الاستحواذ على شركة رود بلاس وشركاه (2002) وبنك الاستثمار الروسي يونايتد فاينانشال جروب (2005) الذي أسسه المصرفي الأمريكي تشارلز رايان والمسؤول الروسي بوريس فيودوروف ، وذلك في أعقاب التوسع الكبير الذي قام به أنشو جاين لتعزيز علاقاته مع الشركاء الحكوميين في روسيا. [ 64 ] [ 65 ] أقنع جاين رايان بالبقاء مع دويتشه بنك في مكاتبه الروسية الجديدة، وفي وقت لاحق، في أبريل 2007، أرسل رئيس مجلس إدارة بنك VTB، أندريه كوستين ، نجل أندريه كوستين، إلى مكتب دويتشه بنك في موسكو. [ 64 ] [ 66 ] [ ب ] وفي وقت لاحق، في عام 2008، ولتأسيس شركة VTB كابيتال ، تم توظيف عدد من المصرفيين من مكتب دويتشه بنك في موسكو. [ 62 ] [ 68 ] [ 69 ] في ألمانيا، عززت عمليات الاستحواذ الإضافية على نوريس بنك ، وبنك برلينر، ودويتشه بوست بنك، عروض دويتشه بنك للأفراد في سوقه المحلي. وتوافقت سلسلة عمليات الاستحواذ هذه بشكل وثيق مع استراتيجية البنك المتمثلة في عمليات الاستحواذ التكميلية بدلاً من عمليات الاندماج "التحويلية". وشكّلت هذه العمليات جزءًا من استراتيجية نمو شاملة استهدفت أيضًا تحقيق عائد مستدام على حقوق الملكية بنسبة 25% ، وهو ما حققه البنك في عام 2005. [ 70 ]

في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2003، أبرم بنك دويتشه وبنك دريسدنر اتفاقية معاملات دفع مع بنك بوستبانك، ليصبح الأخير مركز المقاصة للبنوك الثلاثة. [ 71 ] منذ منتصف التسعينيات، قدم قسم العقارات التجارية في بنك دويتشه دعمًا ماليًا لدونالد ترامب ، على الرغم من أن سيتي بنك ، ومانيوفاكتشررز هانوفر ، وكيميكال ، وبانكرز ترست ، و68 جهة أخرى رفضت في أوائل التسعينيات تقديم أي دعم مالي له. [ 64 ] [ 65 ] [ 72 ] [ ج ] في عام 2008، رفع ترامب دعوى قضائية ضد بنك دويتشه مطالباً بتعويض قدره 3  مليارات دولار، وبعد بضع سنوات، نقل محفظته المالية من قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى قسم إدارة الثروات الخاصة في بنك دويتشه، حيث أصبحت روزماري فرابليك ، التي عملت سابقًا في سيتي غروب ، وبنك أوف أمريكا ، وميريل لينش ، مديرة أعماله الشخصية الجديدة في بنك دويتشه. [ 62 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ د ]

في عام ٢٠٠٧، خضع مقر الشركة، مبنى دويتشه بنك توين تاورز ، لعملية تجديد شاملة استمرت ثلاث سنوات، وحصل على شهادتي LEED البلاتينية وDGNB الذهبية. وفي عام ٢٠١٠، قام البنك بتطوير وتملك فندق وكازينو كوزموبوليتان في لاس فيغاس ، بعد أن تخلف المطور الأصلي للكازينو عن سداد قروضه. وأدار دويتشه بنك الفندق بخسارة حتى بيعه في مايو ٢٠١٤. وبلغت ديون البنك وقت البيع أكثر من ٤  مليارات دولار، وباع العقار لمجموعة بلاكستون مقابل ١.٧٣  مليار دولار. [ ٨٧ ]

فقاعة الائتمان السكني وسوق سندات الدين المضمونة

في 3 يناير 2014، أفادت التقارير بأن دويتشه بنك سيسوي دعوى قضائية رفعها مساهمون أمريكيون، اتهموا البنك بتجميع وبيع قروض عقارية متعثرة قبل الأزمة المالية عام 2008. وجاءت هذه التسوية لاحقةً، بالإضافة إلى  تسوية دويتشه بنك مع وكالة تمويل الإسكان الأمريكية بقيمة 1.93 مليار دولار أمريكي في دعوى قضائية مماثلة تتعلق ببيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية إلى فاني ماي وفريدي ماك . [ 88 ]

صفقات كبار المديرين ذوي الرافعة المالية

ادعى موظفون سابقون، من بينهم إريك بن أرتزي وماثيو سيمبسون، أن دويتشه بنك، خلال الأزمة، لم يُسجّل خسائر دفترية تصل إلى 12 مليار دولار أمريكي في محفظته البالغة 130 مليار دولار أمريكي من الصفقات ذات الرافعة المالية العالية ، رغم نفي البنك لهذه الادعاءات. [ 89 ] وصفت وثيقة للشركة صادرة في مايو/أيار 2009 هذه الصفقات بأنها "أكبر المخاطر في دفتر التداول"، [ 90 ] ويزعم المبلغون أنه لو سجّل البنك مراكزه بشكل صحيح، لكان رأس ماله قد انخفض إلى حدّ استدعى تدخلاً حكومياً لإنقاذه. [ 89 ] ويزعم أحدهم أنه "لو لم يُضطر بنك ليمان براذرز إلى تعديل دفاتره لمدة ستة أشهر، لربما كان لا يزال قائماً، ولو سجّل دويتشه بنك دفاتره لكان في نفس وضع ليمان براذرز". [ 90 ]

أصبح دويتشه بنك أكبر مُتعامل في هذا السوق، الذي كان عبارة عن نوع من مشتقات الائتمان المصممة لتعمل كشريحة عليا من سندات الدين المضمونة (CDO). [ 90 ] اشترى دويتشه بنك تأمينًا ضد التخلف عن السداد من قبل الشركات الكبرى من المستثمرين، ومعظمهم من صناديق التقاعد الكندية، الذين تلقوا تدفقًا من أقساط التأمين كدخل مقابل تقديم ضمانات صغيرة. [ 90 ] ثم باع البنك الحماية للمستثمرين الأمريكيين عبر مؤشر الائتمان CDX ، وكان الفارق بين المؤشرين ضئيلاً ولكنه بلغ 270 مليون دولار على مدى 7 سنوات من التداول. [ 90 ] كان من غير المرجح أن تواجه العديد من الشركات الكبرى مشاكل في نفس الوقت، لذلك اشترط دويتشه بنك ضمانات لا تتجاوز 10% من قيمة العقد.

كان يُطلق على خطر تكبّد دويتشه خسائر فادحة في حال ضياع الضمانات خلال أزمة ما اسم "خيار الفجوة". [ 90 ] ويزعم بن أرتزي أنه بعد أن توصلت النماذج إلى نتائج "غير مجدية اقتصاديًا"، لجأ دويتشه إلى خيار الفجوة أولًا بخصم بسيط بنسبة 15% على الصفقات (وصفه موظف آخر في عام 2006 بأنه غير كافٍ)، ثم في عام 2008 بتخصيص احتياطي يتراوح بين مليار وملياري دولار لمكتب ارتباط الائتمان، مصمم لتغطية جميع المخاطر، وليس خيار الفجوة فقط. [ 90 ] وفي أكتوبر 2008، توقف البنك عن نمذجة خيار الفجوة، واكتفت بشراء خيارات بيع لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 للتحوط من المزيد من اضطرابات السوق، لكن أحد المبلغين عن المخالفات وصف هذا الإجراء بأنه تحوط غير مناسب. [ 90 ] وأشار نموذج من وظيفة بن أرتزي السابقة في غولدمان ساكس إلى أن قيمة خيار الفجوة تبلغ حوالي 8% من قيمة الصفقات، أي ما يعادل 10.4 مليار دولار. يزعم سيمبسون أن المتداولين لم يكونوا يقللون من قيمة خيار الفجوة فحسب، بل كانوا يخطئون بشكل متعمد في تقييم قيمة صفقاتهم. [ 90 ]

أزمة الديون الأوروبية، 2009-حتى اليوم

في عام 2008، سجل دويتشه بنك أول خسارة سنوية له منذ خمسة عقود، [ 91 ] على الرغم من حصوله على مليارات الدولارات من اتفاقيات التأمين مع شركة AIG ، بما في ذلك 11.8 مليار دولار أمريكي من أموال دافعي الضرائب  الأمريكيين لإنقاذ AIG. [ 92 ] وبناءً على تقدير أولي من الهيئة المصرفية الأوروبية ، احتاج دويتشه بنك إيه جي في أواخر عام 2011 إلى زيادة رأس ماله بنحو 3.2 مليار يورو كجزء من نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول المطلوبة البالغة 9% بعد شطب الديون السيادية بدءًا من منتصف عام 2012. [ 93 ] وفي عام 2012، كان انكشاف دويتشه بنك على اليونان ضئيلاً ، لكن إسبانيا وإيطاليا شكلتا عُشر أعماله المصرفية الخاصة والتجارية في أوروبا، مع مخاطر ائتمانية تبلغ حوالي 18 مليار يورو في إيطاليا و12 مليار يورو في إسبانيا. [ 94 ] في عام 2017، كان على دويتشه بنك رفع نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول إلى 12.5% ​​في عام 2018 ليكون أعلى بقليل من النسبة المطلوبة من قبل الجهات التنظيمية والبالغة 12.25%. [ 95 ]   

منذ عام 2012

في يناير 2014، أعلن دويتشه بنك عن خسارة قبل الضرائب بلغت 1.2 مليار يورو  (1.6  مليار دولار) للربع الأخير من عام 2013. وجاء ذلك بعد أن توقع المحللون،  وفقًا لتقديرات فاكت سيت، تحقيق ربح يقارب 600 مليون يورو. وانخفضت الإيرادات بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق. [ 96 ] وفي عام 2015، أفادت التقارير أن نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول (CET1) لدويتشه بنك بلغت 11.4% فقط، وهي أقل من متوسط ​​نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول (CET1) البالغة 12% لأكبر 24 بنكًا مدرجًا في البورصة في أوروبا، ولذلك لن يتم توزيع أرباح عن عامي 2015 و2016. [ 97 ] علاوة على ذلك، كان من المقرر تسريح 15 ألف موظف. [ 98 ] في يونيو 2015، قدّم الرئيسان التنفيذيان المشاركان آنذاك، يورغن فيتشن وأنشو جاين، استقالتيهما [ 99 ] إلى مجلس إدارة البنك، والتي قُبلت. دخلت استقالة جاين حيز التنفيذ في يونيو 2015، لكنه استمر في تقديم الاستشارات للبنك حتى يناير 2016. واستمر فيتشن في منصبه كرئيس تنفيذي مشارك حتى مايو 2016. أُعلن عن تعيين جون كريان رئيسًا تنفيذيًا مشاركًا، اعتبارًا من يوليو 2015؛ وأصبح الرئيس التنفيذي الوحيد في نهاية ولاية فيتشن. [ 100 ]

في يناير/كانون الثاني 2016، أعلن دويتشه بنك مسبقًا عن خسارة قبل الضرائب على الدخل لعام 2015 بلغت حوالي 6.1  مليار يورو، وخسارة صافية بلغت حوالي 6.7  مليار يورو. [ 101 ] وعقب هذا الإعلان، صرّح محلل مصرفي في سيتي : "نعتقد أن زيادة رأس المال باتت حتمية، ونتوقع عجزًا في حقوق الملكية يصل إلى 7 مليارات يورو، نظرًا لاحتمالية اضطرار دويتشه بنك إلى تسجيل رسوم تقاضي إضافية تتراوح بين 3 و4 مليارات يورو في عام 2016." [ 102 ] وفي مايو/أيار 2017، أصبحت مجموعة HNA الصينية أكبر مساهم في دويتشه بنك ، حيث امتلكت 9.90% من أسهمه. [ 103 ] إلا أن حصة مجموعة HNA انخفضت إلى 8.8% اعتبارًا من 16 فبراير/شباط 2018. [ 104 ] وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، داهمت الشرطة مكاتب البنك في فرانكفورت في إطار تحقيقات تتعلق بوثائق بنما وغسيل الأموال . أصدر دويتشه بنك بيانًا يؤكد فيه تعاونه الوثيق مع النيابة العامة. [ 105 ] تُعدّ AUTO1 FinTech مشروعًا مشتركًا بين مجموعة AUTO1، وأليانز، وسوفت بنك، ودويتشه بنك. [ 106 ] في فبراير 2019، أعلنت مجموعة HNA خفض حصتها في دويتشه بنك إلى 6.3%. [ 107 ] ثم خُفّضت هذه الحصة إلى 0.19% في مارس 2019. [ 108 ]

خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية في مايو 2019، صرّح الرئيس التنفيذي كريستيان سيوينغ بأنه يتوقع "سيلًا من الانتقادات" بشأن أداء البنك، وأعلن استعداده لإجراء "تخفيضات حادة" [ 109 ] بعد فشل مفاوضات الاندماج مع كومرتسبانك إيه جي وضعف الربحية. ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، "تعاني موارد البنك المالية واستراتيجيته من فوضى عارمة، وقد تبخر 95% من قيمته السوقية". [ 110 ] وزعمت عناوين الأخبار في أواخر يونيو 2019 أن البنك سيستغني عن 20 ألف وظيفة، أي ما يزيد عن 20% من موظفيه، ضمن خطة إعادة هيكلة. [ 111 ] [ 112 ] وفي 8 يوليو 2019، بدأ البنك بالفعل في تقليص 18 ألف وظيفة، بما في ذلك فرق كاملة من متداولي الأسهم في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا. في اليوم السابق، ألقى سيوينغ باللوم على أسلافه الذين لم يسمهم، والذين خلقوا "ثقافة سوء تخصيص رأس المال" والسعي وراء الإيرادات لمجرد الإيرادات، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز ، ووعد بأن البنك "لن يعمل في المستقبل إلا في المجالات التي يتمتع فيها بالقدرة التنافسية". [ 113 ] [ 114 ]

في يناير 2020، قرر دويتشه بنك خفض مخصصات المكافآت في فرعه الاستثماري بنسبة 30% في أعقاب جهود إعادة الهيكلة. [ 115 ] وفي فبراير 2021، أفادت التقارير أن دويتشه بنك حقق ربحًا قدره 113  مليون يورو (135.6  مليون دولار أمريكي) لعام 2020، وهو أول صافي ربح سنوي يحققه منذ عام 2014. [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] وفي مارس 2021، باع دويتشه بنك حوالي 4  مليارات دولار أمريكي من الأصول التي تم الاستيلاء عليها في انهيار شركة أرتشيغوس لإدارة رأس المال في صفقة خاصة. [ 119 ] وقد ساعدت هذه الخطوة دويتشه بنك على الخروج سالمًا بعد تخلف أرتشيغوس عن سداد قروض الهامش التي استخدمتها لتكوين رهانات عالية الرافعة المالية على الأسهم. [ 119 ] وفي أبريل 2023، أعلن دويتشه بنك عن استحواذه على نوميس، وهو بنك استثماري بريطاني، مقابل 463 مليون يورو. [ 120 ] في مارس 2025، انضم ماركوس كروميك إلى دويتشه بنك، وعُيّن عضواً في مجلس الإدارة في 1 مايو 2025، وأصبح رئيساً لإدارة المخاطر في 20 مايو 2025. وكان قد شغل سابقاً منصب رئيس إدارة المخاطر في كومرتس بنك من يناير 2016 إلى ديسمبر 2023. [ 121 ]

في مارس 2025، أعلن دويتشه بنك عن ترشيح كيرستي روث، رئيسة العمليات والتكنولوجيا في تومسون رويترز، وكلاوس موسماير، رئيس قسم الأخلاقيات والمخاطر والامتثال في نوفارتس، للانضمام إلى مجلس إدارته خلال اجتماع المساهمين السنوي في 22 مايو. ويشهد البنك أيضاً إعادة هيكلة إدارية، حيث تم تمديد عقد الرئيس التنفيذي كريستيان سيوينغ حتى أبريل 2029 كما أُعلن في مارس 2025 [ 122 ] ، بالإضافة إلى استقالات من المجلس التنفيذي، بما في ذلك رئيس الشؤون المالية. وسيغادر موسماير نوفارتس، لتتولى كارين هيل مهامه. [ 123 ] وفي أبريل 2025، عقد دويتشه بنك منتدى مكاتب إدارة الثروات العائلية في الأسواق الناشئة في هونغ كونغ، والذي جمع حوالي 150 مشاركاً، من بينهم أفراد من ذوي الثروات الطائلة ومكاتب إدارة الثروات العائلية من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. [ 124 ] يشغل ألكسندر ويناندتس منصب رئيس مجلس الإشراف منذ مايو 2022. وفي نوفمبر 2025، رُشِّح لإعادة انتخابه لولاية أخرى مدتها أربع سنوات في الاجتماع السنوي العام لعام 2026. [ 125 ] شغل جيمس فون مولتك منصب المدير المالي من عام 2017 حتى مارس 2026. انضم راجا أكرم إلى مجلس الإدارة في 1 يناير 2026، وتولى منصب المدير المالي في مارس 2026، بعد أن شغل سابقًا منصب نائب المدير المالي في مورغان ستانلي. [ 126 ]

مقتنيات القرن الحادي والعشرين

الشؤون المالية

سنة2005 [ 139 ]2006 [ 140 ]2007 [ 140 ]2008 [ 141 ]2009 [ 141 ]2010 [ 142 ]2011 [ 142 ]2012 [ 143 ]2013 [ 143 ]2014 [ 144 ]2015 [ 144 ]
الإيرادات (مليارات اليورو)25.628.530.713.628.028.633.333.731.931.933.5
صافي الدخل (مليارات اليورو)3.56.16.5-3.95.02.34.30.30.71.7-6.8
إجمالي الأصول (مليارات اليورو)9921584202022022202190621642022161116291709
موظفين63,42768,84978,29180,45677,053102,062100,99698,21998,25498,138101,104
سنة2016 [ 145 ]2017 [ 145 ]2018 [ 146 ]2019 [ 146 ]2020 [ 147 ]2021 [ 147 ]2022 [ 148 ]2023 [ 148 ]2024 [ 149 ]2025 [ 150 ]
الإيرادات (مليارات اليورو)30.026.425.323.224.025.427.228.930.132.1
صافي الدخل (مليارات اليورو)-1.4-0.7-0.1-5.70.11.95.04.22.76.1
إجمالي الأصول (مليارات اليورو)1591147513481298132513241337131213871435
موظفين99,74497,53591,73787,59784,65982,96984,93090,13089,75389,879

المساهمون

يُعدّ دويتشه بنك من أبرز الشركات المدرجة في البورصة الألمانية في فترة ما بعد الحرب. تُتداول أسهمه في بورصة فرانكفورت ، ومنذ عام 2001، في بورصة نيويورك أيضًا ، وهي مُدرجة في العديد من المؤشرات، بما في ذلك مؤشر داكس ومؤشر يورو ستوكس 50. ونظرًا لانخفاض قيمة السهم منذ منتصف عام 2015 وتراجع القيمة السوقية إلى حوالي 18  مليار يورو، فقد انسحب مؤقتًا من مؤشر يورو ستوكس 50 في 8 أغسطس 2016. [ 151 ] وبحصة تبلغ 0.73%، يُعتبر حاليًا الشركة الأقل وزنًا في المؤشر. [ 152 ] في عام 2001، دمج دويتشه بنك أعماله في مجال التمويل العقاري مع أعمال بنك دريسدنر وكومرتس بنك لتشكيل شركة يوروهايبو إيه جي . وفي عام 2005، باع دويتشه بنك حصته في الشركة المشتركة إلى كومرتس بنك. [ 153 ]

المساهمون الكبار [ 154 ]
يشاركمساهمتاريخ آخر إفصاح
8.14%شركة بلاك روك19 يناير 2026
4.54%شركة باراماونت سيرفيسز هولدينغز المحدودة25 يناير 2023
3.025%أموندي إس إيه23 ديسمبر 2025

الشعار

في عام 1972، ابتكر البنك الشعار الأزرق "الخط المائل داخل المربع" - الذي صممه أنطون ستانكوفسكي وكان يهدف إلى تمثيل النمو ضمن إطار عمل يتم التحكم فيه بالمخاطر. [ 155 ]

الأقسام التجارية

دويتشه بنك، سيدني

يرتكز نموذج أعمال البنك على ثلاثة أركان - الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار (CIB)، والخدمات المصرفية الخاصة والتجارية، وإدارة الأصول (DWS).

بنك الشركات والاستثمار (CIB)

فرع دويتشه بنك للبيع بالتجزئة في ميونيخ

يُعدّ قسم الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار (CIB) ذراع أسواق رأس المال التابع لدويتشه بنك. ويتألف هذا القسم من الوحدات الست التالية. [ 156 ]

  • تتولى إدارة تمويل الشركات مسؤولية تقديم الاستشارات وعمليات الاندماج والاستحواذ.
  • الأسهم / الدخل الثابت والعملات . هاتان الوحدتان مسؤولتان عن بيع وتداول الأوراق المالية.
  • تركز أسواق رأس المال العالمية (GCM) على حلول التمويل وإدارة المخاطر. وتشمل إصدارات الديون والأسهم.
  • يقدم قسم الخدمات المصرفية للمعاملات العالمية (GTB) خدماته للشركات والمؤسسات المالية من خلال توفير منتجات مصرفية تجارية تشمل المدفوعات عبر الحدود، وإدارة النقد، وخدمات الأوراق المالية ، وتمويل التجارة الدولية.
  • يقدم قسم الأبحاث في دويتشه بنك تحليلاً للمنتجات والأسواق واستراتيجيات التداول.

بنك خاص وتجاري

يُعدّ قسم الخدمات المصرفية الخاصة (Private Bank) التابع لدويتشه بنك، قسم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات. في ألمانيا، يعمل هذا القسم تحت علامتين تجاريتين هما دويتشه بنك وبوست بنك. كما يمتلك القسم فروعًا في بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا والهند. وقد تمّ فصل وحدات الأعمال في بولندا والبرتغال في عامي 2018 و2019 على التوالي. [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ] [ 160 ] [ 161 ]

  • تُعدّ إدارة الثروات الذراع المصرفية الخاصة للبنك، حيث تُقدّم خدماتها للأفراد والعائلات ذوي الملاءة المالية العالية في جميع أنحاء العالم. وتتواجد هذه الإدارة في أهم مراكز الخدمات المصرفية الخاصة في العالم، بما في ذلك سويسرا، ولوكسمبورغ، وجزر القنال الإنجليزي، وجزر كايمان، ودبي. [ 162 ]

شركة دويتشه لإدارة الأصول (DWS)

يمتلك دويتشه بنك حصة أغلبية في شركة إدارة الأصول المدرجة DWS Group (المعروفة سابقًا باسم Deutsche Asset Management)، والتي انفصلت عن البنك في مارس 2018. [ 163 ]

الجدل

لطالما كان بنك دويتشه، بشكل عام، وبعض موظفيه، متورطين في قضايا مثيرة للجدل ومزاعم تتعلق بسلوكيات خادعة أو معاملات غير قانونية. ففي عام 2016، كان البنك طرفًا في نحو 7800 نزاع قانوني، وبلغت  احتياطياته القانونية 5.4 مليار يورو، [ 164 ] بالإضافة إلى 2.2 مليار يورو أخرى  مخصصة لمواجهة التزامات طارئة أخرى. [ 102 ] ووفقًا لمجلة نيويوركر ، يتمتع بنك دويتشه بسمعة سيئة للغاية منذ فترة طويلة. [ 6 ] وبين عامي 2008 و2016، دفع البنك حوالي تسعة مليارات دولار كغرامات وتسويات تتعلق بمخالفات في مختلف المجالات. [ 6 ] وكشفت تسريبات ملفات شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) عن معاملات مشبوهة بقيمة 1.3  تريليون دولار تقريبًا عبر بنك دويتشه بين عامي 1999 و2017. [ 6 ] وشملت أكثر من نصف المعاملات المشبوهة التي تورطت فيها بنوك كبرى، والتي وردت في تسريبات ملفات FinCEN، بنك دويتشه. [ 6 ]

الخدمات المصرفية لدونالد ترامب، 1995-2021

يُعرف بنك دويتشه على نطاق واسع بأنه أكبر دائن لقطب العقارات والسياسي دونالد ترامب ، [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ] الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، حيث أقرضه وشركته أكثر من  ملياري دولار على مدى عشرين عامًا انتهت في عام 2020. [ 168 ] وكان لدى البنك قروض مستحقة له تزيد قيمتها عن 360 مليون دولار قبل انتخابه في عام 2016. على الرغم من أن تقريره النهائي لعام 2019 لم يذكر بنك دويتشه، إلا أنه اعتبارًا من ديسمبر 2017، حقق المحقق الخاص روبرت مولر في دور بنك دويتشه في تعاون ترامب والأطراف الروسية المزعوم لانتخابه. [ 169 ] اعتبارًا من مارس 2019 كما خضعت علاقة دويتشه بنك مع ترامب للتحقيق من قبل لجنتين في الكونغرس الأمريكي ومن قبل المدعي العام لولاية نيويورك . [ 170 ] [ 171 ] [ 172 ]

في أبريل/نيسان 2019، استدعى الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي بنك دويتشه للحصول على سجلات ترامب الشخصية والمالية. [ 173 ] [ 174 ] [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ] وفي 29 أبريل/نيسان 2019، رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشركته، وأبناؤه دونالد ترامب جونيور ، وإريك ترامب ، وإيفانكا ترامب، دعوى قضائية ضد بنك دويتشه وبنك كابيتال وان لمنعهما من تسليم السجلات المالية إلى لجان الكونغرس. [ 178 ] وفي 22 مايو/أيار 2019، رفض القاضي إدغاردو راموس، من المحكمة الجزئية الفيدرالية في مانهاتن ، دعوى ترامب ضد بنك دويتشه، وحكم بوجوب امتثال البنك لأوامر الاستدعاء الصادرة عن الكونغرس. [ 179 ] وبعد ستة أيام، وافق راموس على طلب محامي ترامب بتعليق الإجراءات حتى يتمكنوا من تقديم استئناف عاجل أمام المحاكم. [ 180 ] في أكتوبر/تشرين الأول 2019، قضت محكمة استئناف فيدرالية بأن البنك ادعى عدم امتلاكه للإقرارات الضريبية لترامب. [ 181 ] في ديسمبر/كانون الأول 2019، قضت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية بوجوب قيام دويتشه بنك بالإفصاح عن السجلات المالية لترامب، مع بعض الاستثناءات، للجان الكونغرس؛ ومُنح ترامب سبعة أيام لطلب وقف تنفيذ الحكم ريثما يُنظر في استئناف محتمل أمام المحكمة العليا. [ 182 ]

في مايو/أيار 2019، أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن متخصصي مكافحة غسل الأموال في البنك رصدوا معاملات مشبوهة على ما يبدو، شملت كيانات يسيطر عليها ترامب وصهره جاريد كوشنر ، وأوصوا بتقديم بلاغات عن أنشطة مشبوهة إلى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية ، إلا أن مسؤولي البنك رفضوا هذه التوصيات. وأشار أحد المتخصصين إلى تحويل أموال من شركات كوشنر إلى أفراد روس، ولفت الانتباه إلى ذلك جزئيًا بسبب تورط البنك سابقًا في مخطط روسي لغسل الأموال. [ 183 ] ​​[ 184 ]

في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أفادت التقارير بانتحار توماس باورز، المدير التنفيذي السابق في دويتشه بنك ورئيس قسم إدارة الثروات الأمريكية، في منزله بماليبو. [ 185 ] كان باورز مسؤولاً عن الإشراف على قروض عالية المخاطر بقيمة تزيد عن 360 مليون دولار أمريكي لصالح منتجع ترامب الوطني دورال ميامي، وتوقيعها شخصياً. [ 186 ] خضعت هذه القروض لتحقيق جنائي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر في إطار تحقيقه في تورط الرئيس في حملة 2016 الانتخابية في التدخل الروسي في الانتخابات. كما استدعى الديمقراطيون في مجلس النواب وثائق متعلقة بهذه القروض من دويتشه بنك، إلى جانب الوثائق المالية للرئيس. لم يتم إثبات وجود علاقة بين مسؤوليات باورز وانتحاره؛ فقد أغلق الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس القضية، دون الإشارة إلى أي مخالفات من جانب أطراف ثالثة. [ 187 ] في أوائل عام 2021، قرر دويتشه بنك إنهاء علاقته مع ترامب في أعقاب هجوم 6 يناير/كانون الثاني على مبنى الكابيتول الأمريكي . [ 188 ]

دوره في الأزمة المالية لعام 2008

في يناير/كانون الثاني 2017، وافق دويتشه بنك على  تسوية بقيمة 7.2 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية بشأن بيعه وتجميعه لسندات الرهن العقاري السامة في السنوات التي سبقت الأزمة المالية عام 2008. وبموجب هذه التسوية، كان على دويتشه بنك دفع غرامة مدنية قدرها 3.1  مليار دولار، وتقديم  مساعدات للمستهلكين بقيمة 4.1 مليار دولار، كإعفاءات من القروض. في ذلك الوقت، كان دويتشه بنك لا يزال يواجه تحقيقات بشأن التلاعب المزعوم بأسعار صرف العملات الأجنبية، وتداولات الأسهم المشبوهة في روسيا، بالإضافة إلى انتهاكات مزعومة للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ودول أخرى. ومنذ عام 2012، دفع دويتشه بنك أكثر من 12  مليار يورو في دعاوى قضائية، بما في ذلك صفقة مع عملاقي تمويل الرهن العقاري الأمريكيين، فاني ماي وفريدي ماك . [ 189 ]

فضيحة التجسس، 2009

في عام ٢٠٠٩، أقرّ البنك بتورطه في عمليات تجسس سرية على منتقديه خلال الفترة من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٧، بتوجيه من قسم الأمن المؤسسي التابع له، رغم وصفه لهذه الحوادث بأنها "معزولة". [ ١٩٠ ] ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، أعدّ دويتشه بنك قائمة بأسماء أشخاص يرغب في التحقيق معهم لانتقادهم البنك، بمن فيهم مايكل بوندورف (مستثمر ناشط في البنك)، وليو كيرش (مدير تنفيذي سابق في مجال الإعلام كان طرفًا في دعوى قضائية مع البنك)، ومكتب المحاماة " بوب غاويلر وشركاؤه" في ميونيخ ، الذي مثّل كيرش. [ ١٩٠ ] وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الإدارة القانونية للبنك كانت متورطة في هذه الخطة إلى جانب قسم الأمن المؤسسي. [ ١٩٠ ] وقد استعان البنك بمكتب المحاماة "كليري غوتليب ستين وهاملتون" للتحقيق في هذه الحوادث نيابةً عنه. وقدّم مكتب "كليري" تقريره، الذي لم يُنشر للعموم. [ 190 ] وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، كشفت شركة كليري عن خطةٍ كان من المفترض أن يتغلغل بموجبها بنك دويتشه في شركة بوب غاويلر للمحاماة، وذلك عن طريق توظيف عميلٍ مزدوجٍ كمتدربٍ في شركة بوب غاويلر. ويُزعم أن الخطة أُلغيت بعد توظيف المتدربة وقبل أن تبدأ عملها. [ 190 ] ونُقل عن بيتر غاويلر ، وهو شريكٌ رئيسيٌ في شركة المحاماة المستهدفة، قوله: "أتوقع أن تُجري السلطات المختصة، بما في ذلك النيابة العامة وهيئات الرقابة المصرفية، تحقيقًا شاملًا". [ 190 ]

نشرت شركة المحاماة "كليري غوتليب ستين وهاملتون" التابعة لدويتشه بنك في فرانكفورت [ 191 ] تقريرًا في يوليو/تموز 2009 جاء فيه [ 192 ] أنه لم يعثر على أي مخالفات منهجية، ولم يكن هناك ما يشير إلى تورط أعضاء مجلس الإدارة الحاليين في أي نشاط يثير مسائل قانونية أو علمهم بمثل هذه الأنشطة. [ 192 ] وقد أكد مكتب المدعي العام في فرانكفورت هذا الأمر في أكتوبر/تشرين الأول 2009. [ 193 ] ووجدت هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin) أوجه قصور في العمليات داخل وحدة الأمن التابعة لدويتشه بنك في ألمانيا، لكنها لم تجد أي مخالفات منهجية. [ 194 ] وذكر البنك أنه اتخذ خطوات لتعزيز ضوابط تفويض مزودي الخدمات الخارجيين من قبل إدارة أمن الشركات التابعة له. [ 192 ]

إصدار وثائق من دويتشه بنك، 2014

في 26 يناير 2014، قام ويليام إس. بروكسميت، أخصائي المخاطر في دويتشه بنك والذي كان مقربًا جدًا من أنشو جاين والذي عينه إدسون ميتشل لقيادة دخول دويتشه بنك في الاستثمارات الدولية وإدارة الأموال في التسعينيات، بنشر العديد من وثائق دويتشه بنك من فرع نيويورك لشركة دويتشه بنك ترست كومباني أميريكاز (DBTCA)، والتي قدمها لاحقًا ابنه بالتبني فال بروكسميت ، وهو صديق مقرب لموبي ، إلى جانب العديد من رسائل البريد الإلكتروني، إلى كل من صحيفة Welt am Sonntag وقناة ZDF ، والتي كشفت عن العديد من المخالفات بما في ذلك مخطط غسيل أموال بقيمة 10  مليارات دولار قاده فرع دويتشه بنك في موسكو، والذي فرضت عليه إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك غرامة قدرها 425  مليون دولار، بالإضافة إلى مخالفات في المشتقات المالية. [ 195 ] [ 196 ] [ 52 ] [ 197 ] [ 198 ] [ 199 ] [ 76 ] [ ه ]

فضيحة ليبور، 2015

في 23 أبريل/نيسان 2015، وافق دويتشه بنك على  دفع غرامات إجمالية قدرها 2.5 مليار دولار أمريكي -  غرامة قدرها 2.175 مليار دولار أمريكي من قبل الجهات التنظيمية الأمريكية،  وغرامة قدرها 227 مليون يورو من قبل السلطات البريطانية - لتورطه في فضيحة ليبور التي كُشفت في يونيو/حزيران 2012. وكان دويتشه بنك أحد البنوك العديدة التي تواطأت لتحديد أسعار الفائدة المستخدمة في تسعير مئات التريليونات من الدولارات من القروض والعقود حول العالم، بما في ذلك قروض الرهن العقاري وقروض الطلاب. [ 201 ] [ 202 ] كما أقر دويتشه بنك بالذنب في تهمة الاحتيال الإلكتروني، معترفًا بأن 29 موظفًا على الأقل قد شاركوا في أنشطة غير قانونية. وقد طُلب منه فصل جميع الموظفين المتورطين في المعاملات الاحتيالية. [ 202 ] ومع ذلك، لم تُوجه أي تهم جنائية لأي فرد. ولأول مرة في قضية ليبور، سيُطلب من دويتشه بنك تعيين جهة مراقبة مستقلة. [ 201 ] وفي تعليقها على الغرامة، قالت جورجينا فيليبو، مديرة هيئة السلوك المالي البريطانية : "تتميز هذه القضية بخطورة المخالفات وطول مدتها  ... كان لدى أحد أقسام دويتشه بنك ثقافة تحقيق الأرباح دون مراعاة نزاهة السوق. ولم يقتصر هذا على عدد قليل من الأفراد، بل بدا متأصلًا بعمق في بعض الأقسام." [ 202 ] مثّلت الغرامة رقمًا قياسيًا في قضايا أسعار الفائدة، متجاوزةً غرامة قدرها 1.5  مليار دولار أمريكي فُرضت على بنك يو بي إس فيما يتعلق بسعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور)، والغرامة القياسية آنذاك البالغة 450  مليون دولار أمريكي التي فُرضت على بنك باركليز في وقت سابق من القضية. [ 202 ] [ 201 ] يعكس حجم الغرامة اتساع نطاق المخالفات في دويتشه بنك، وضعف إشراف البنك على المتداولين، وتقاعسه عن اتخاذ أي إجراء عندما اكتشف دلائل على إساءة استخدام السلطة داخليًا. [ 201 ]

انتهاكات العقوبات الأمريكية، 2015

في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، أُمر بنك دويتشه بدفع غرامات قدرها 258  مليون دولار أمريكي (237.2 مليون يورو ) فرضتها إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، بعد ضبط البنك وهو يتعامل مع بورما وليبيا والسودان وإيران وسوريا، التي كانت تخضع آنذاك لعقوبات أمريكية . ووفقًا للسلطات الفيدرالية الأمريكية، أجرى بنك دويتشه 27,200 معاملة مقاصة بالدولار الأمريكي بقيمة تزيد عن 10.86 مليار دولار أمريكي (9.98 مليار يورو) للتهرب من العقوبات الأمريكية بين أوائل عام 1999 وعام 2006، وذلك نيابةً عن مؤسسات مالية إيرانية وليبية وسورية وبورمية وسودانية، وكيانات أخرى خاضعة للعقوبات الأمريكية، بما في ذلك كيانات مدرجة على قائمة المواطنين المصنفين خصيصًا من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية . [ 203 ] [ 204 ] ردًا على الغرامات، سيدفع البنك 200 مليون دولار أمريكي (184 مليون يورو ) إلى إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك، بينما سيذهب المبلغ المتبقي (58 مليون دولار أمريكي؛ 53.3 مليون يورو ) إلى الاحتياطي الفيدرالي . إضافةً إلى الدفع، سيعيّن البنك مراقبًا مستقلًا، ويفصل ستة موظفين متورطين في الحادث، ويمنع ثلاثة موظفين آخرين من أي عمل يتعلق بعمليات البنك في الولايات المتحدة. [ 205 ]       

التهرب الضريبي، 2016

في يونيو/حزيران 2016، وُجهت اتهامات لستة موظفين سابقين في ألمانيا بالتورط في صفقة تهرب ضريبي كبيرة تتعلق بشهادات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، وأُدين معظمهم لاحقًا. وقُدّر حجم الأموال المتورطة في فضيحة التهرب الضريبي بنحو 850  مليون يورو. ولم يُدان بنك دويتشه نفسه لعدم وجود قوانين تُحمّل الشركات المسؤولية القانونية في ألمانيا. [ 206 ]

عمليات غسيل الأموال الروسية، من التسعينيات إلى عام 2017

في يناير/كانون الثاني 2017، فرضت إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك  غرامة قدرها 425 مليون دولار أمريكي على البنك [ 207 ] ، وغرامة أخرى قدرها 163 مليون جنيه إسترليني من هيئة السلوك المالي البريطانية [ 208 ] ، وذلك على خلفية اتهامات بغسل 10 مليارات دولار أمريكي من روسيا. [ 209 ] [ 210 ] [ 211 ] وخلال العقد الذي سبق عملية التداول المتطابق في روسيا، أُبلغ دويتشه بنك بوجود مخاوف كبيرة وواسعة النطاق بشأن الامتثال. فقد افتقرت عمليات التداول المتقابلة في هذه الحالة إلى أي غرض اقتصادي، وكان من الممكن استخدامها لتسهيل غسل الأموال أو غيرها من الأنشطة غير القانونية. [ 212 ] وفي 30 يناير/كانون الثاني 2017، فرضت إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك غرامة قدرها 425 مليون دولار أمريكي على دويتشه بنك لانتهاكه قوانين مكافحة غسل الأموال في نيويورك . وقد تضمنت القضية عملية تداول متطابق. قامت فروع دويتشه بنك في موسكو ولندن ونيويورك بغسل 10 مليارات دولار من روسيا. [ 213 ]    

كشفت فضيحة غسيل الأموال العالمية عن تورط دويتشه بنك في عملية غسيل أموال واسعة النطاق خلال الفترة من 2010 إلى 2014، والتي يُحتمل أن تكون قد بلغت قيمتها 80  مليار دولار. في عام 2019، أفادت صحيفة الغارديان أن تقريرًا داخليًا سريًا في دويتشه بنك أشار إلى أن البنك قد يواجه غرامات وإجراءات قانونية، بل وحتى احتمال مقاضاة الإدارة العليا لدورها في غسيل الأموال. [ 214 ] وفي عام 2020، أفادت التقارير أن دويتشه بنك كان يسعى لتوسيع عملياته في روسيا. [ 215 ] وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 ، رفض دويتشه بنك إغلاق أعماله في روسيا، في حين كانت بنوك وشركات كبرى أخرى تنسحب من السوق الروسية. [ 216 ] في يونيو 2023، أبلغ البنك عملاءه بأنه لم يعد بإمكانه ضمان حصولهم على الأسهم التي يمتلكونها بناءً على إيصالات الإيداع الصادرة قبل فبراير 2022. وعزا ذلك إلى نقص الأسهم في نظام الإيداع الروسي. كما حذر البنك من أنه لن يتمكن من إعادة الأموال مقابل الأسهم بسعر أقل بكثير من سعر السوق. [ 217 ]

غرامة على التعامل التجاري مع جيفري إبستين، 2020

على مدى عقود، قدم بنك دويتشه قروضًا وتداول العملات للمليونير جيفري إبستين حتى مايو 2019، أي بعد فترة طويلة من إقراره بالذنب عام 2008 في فلوريدا بتهمة استدراج فتيات قاصرات لممارسة الدعارة، وفقًا لتقارير إخبارية. [ 218 ] [ 213 ] [ 219 ] كان لدى إبستين وشركاته عشرات الحسابات من خلال قسم الخدمات المصرفية الخاصة. [ 220 ] [ 221 ] بين عامي 2013 و2018، فتح "إبستين والكيانات التابعة له وشركاؤه" أكثر من أربعين حسابًا لدى بنك دويتشه. [ 222 ] حدث هذا بعد أن توقف بنك جيه بي مورغان عن التعامل مع إبستين عام 2013. [ 223 ]

بحسب صحيفة نيويورك تايمز ، تجاهل مديرو دويتشه بنك مخاوف مسؤولي الامتثال بشأن سمعة إبستين . [ 213 ] وذكرت الصحيفة أن البنك رصد معاملات مشبوهة قام إبستين من خلالها بتحويل أموال خارج الولايات المتحدة . [ 220 ] وفي يوليو/تموز 2020، فرضت إدارة الخدمات المالية في نيويورك غرامة قدرها 150  مليون دولار على دويتشه بنك، على خلفية قضية إبستين، حيث "تجاهل البنك مؤشرات خطيرة تتعلق به". [ 222 ] [ 224 ] وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، أُطلق النار على ابن وزوج القاضية المشاركة في المحاكمة من قبل مسلح متنكر بزي سائق فيديكس، وتوفي الابن متأثراً بجراحه. [ 225 ] وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، رفعت امرأتان لم يُكشف عن اسميهما، كانتا قد اتهمتا إبستين بالاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر، دعوى قضائية ضد دويتشه بنك لدوره في تمكين إبستين من إدارة عمليات الاتجار بالبشر من خلال تجاهل مؤشرات خطيرة تتعلق بحسابه وسحب مبالغ مالية كبيرة بشكل مثير للريبة. [ 226 ]

التورط في فضيحة غسيل أموال Danske Bank، 2018

في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، كشف مُبلِّغ عن فضيحة غسيل الأموال في بنك دانسك أن بنكًا أوروبيًا كبيرًا تورط في مساعدة دانسك على معالجة 150  مليار دولار من الأموال المشبوهة. [ 227 ] ورغم أن المُبلِّغ، هوارد ويلكنسون ، لم يُسمِّ دويتشه بنك صراحةً، إلا أن مصدرًا داخليًا آخر ادعى أن المؤسسة المعنية هي وحدة دويتشه بنك الأمريكية. [ 228 ] وفي عام 2020، تبيّن أن الفرع الأمريكي لدويتشه بنك قام بمعالجة أكثر من 150  مليار دولار من أصل 230  مليار دولار من الأموال المشبوهة عبر نيويورك، ما أدى إلى تغريمه 150 مليون دولار. وبعد مداهمة في عام 2019، فرض المدعون العامون في فرانكفورت غرامة قدرها 15.8  مليون دولار في عام 2020 على دويتشه بنك لتقاعسه عن الإبلاغ الفوري عن المعاملات المشبوهة في أكثر من 600 مناسبة. [ 229 ]

سوء التعامل مع التقارير الطبية المتعلقة بالأدوية، 2018

في 20 يوليو/تموز 2018، وافق دويتشه بنك على دفع ما يقارب 75  مليون دولار لتسوية اتهامات بسوء التعامل مع إيصالات الإيداع الأمريكية (ADRs) "المُصدرة مسبقًا"، والتي تخضع لتحقيق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). لم يُقرّ دويتشه بنك بنتائج التحقيق أو ينفيها، ولكنه وافق على ردّ أكثر من 44.4  مليون دولار من المكاسب غير المشروعة، بالإضافة إلى 6.6  مليون دولار كفوائد ما قبل صدور الحكم، وغرامة قدرها 22.2  مليون دولار. [ 230 ] [ 231 ]

صندوق 1MDB الماليزي

في يوليو/تموز 2019، حقق المدعون العامون الأمريكيون في دور دويتشه بنك في فضيحة احتيال بمليارات الدولارات تورط فيها صندوق التنمية الماليزي (1MDB). [ 232 ] [ 233 ] ساهم دويتشه بنك في جمع 1.2  مليار دولار أمريكي لصالح الصندوق في عام 2014. [ 233 ] وفي مايو/أيار 2021، رفعت ماليزيا دعوى قضائية ضد دويتشه بنك لاسترداد مليارات الدولارات من الخسائر المزعومة الناجمة عن فضيحة فساد في الصندوق. [ 234 ]

تداول السلع، غرامة الرشوة، 2021

في يناير 2021، وافق دويتشه بنك على دفع غرامة أمريكية تزيد عن 130  مليون دولار أمريكي لتورطه في مخطط لإخفاء رشاوى لمسؤولين أجانب في دول مثل السعودية والصين ومدينة أبوظبي ، بين عامي 2008 و2017، بالإضافة إلى قضية تتعلق بالسلع الأساسية حيث قام بالتلاعب بعقود المعادن الثمينة الآجلة. [ 235 ] [ 236 ] [ 237 ]

فضيحة نادٍ للتعري، 2022

في مارس 2022، تم فضح بن دارسني، ورافي راغوناثان، وبراندون صن، ودانيال غاونا لمحاولتهم إدراج نفقات سهراتهم في نوادي التعري ضمن نفقات زيارات العمل المشروعة. حاول براندون صن التستر على الحادثة، لكن تم فصل المصرفيين لمخالفتهم مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة. [ 238 ]

التضليل البيئي، 2022

في 31 مايو/أيار 2022، داهمت الشرطة الألمانية مكاتب دويتشه بنك في فرانكفورت على خلفية مزاعم التضليل البيئي. [ 239 ] وفي أواخر يوليو/تموز 2023، أفادت صحيفة فايننشال تايمز أن شركة DWS (التي يمتلك دويتشه بنك 80% من أسهمها)، والمتورطة أيضاً في القضية، كانت على وشك التوصل إلى تسوية بعد أن خصصت 21 مليون يورو للتسوية وتكبدت 39 مليون يورو تكاليف قانونية. [ 240 ] وكانت DWS قد أدلت بتصريحات مضللة حول حجم أصولها المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتم فصل الموظف الذي أثار المخاوف بشكل غير عادل. وقد أعدت وكالة رويترز جدولاً زمنياً أكثر تفصيلاً يسلط الضوء على كيفية تطور القضية على مدار عدة سنوات، بما في ذلك الانخفاض الحاد في سعر السهم عقب أنباء عن تحقيق أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية واستقالة الرئيس التنفيذي. [ 241 ]

التداول غير التنافسي للسندات، 2005-2016

في عام 2023، كُشف النقاب عن تورط دويتشه بنك في تداول سندات منافية للمنافسة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. في أوروبا، أفصح دويتشه بنك عن أنشطة احتكارية خلال الفترة بين عامي 2005 و2016 للهيئات التنظيمية للحصول على حصانة. "كان سيُغرّم دويتشه بنك ما يقارب 156 مليون يورو لمشاركته لولا الحصانة." [ 242 ] وفي المملكة المتحدة، أقرّ دويتشه بنك أيضاً بارتكاب مخالفات خلال الفترة 2009-2013 أمام هيئة المنافسة والأسواق. [ 243 ]

قيادة

بعد تأسيس دويتشه بنك لأول مرة عام 1870، كان مجلس الإدارة ممثلاً بمتحدث ( بالألمانية : Vorstandssprecher ). وابتداءً من فبراير 2012، تولى إدارة البنك رئيسان تنفيذيان مشتركان؛ وفي يوليو 2015 أعلن أنه سيتولى إدارته رئيس تنفيذي واحد ابتداءً من عام 2016. [ 244 ]

ومن بين الموظفين والمسؤولين البارزين الآخرين:

انظر أيضاً

مصادر

  • ديفيد إنريش، الأبراج المظلمة: دويتشه بنك، دونالد ترامب، ومسار دمار هائل ، دار الجمارك (2020) ISBN 978-0-06-287881-6– قصة دويتشه بنك. [ 251 ]

ملحوظات

  1. ↑ AG تعني Aktiengesellschaft ، والتي تعني "شركة مساهمة".
  2. ↑ أندريه كوستين (1979-2011)، مصرفي روسي ونجل أندريه كوستين ، رئيس مجلس إدارة بنك VTB ، تخرج من الأكاديمية المالية الحكومية الروسية عام 2000 وبدأ العمل في مكتب دويتشه بنك بلندن في العام نفسه. [ 66 ] من عام 2002 إلى عام 2007، عمل أندريه كوستين الابن في مكتب دويتشه بنك للمبيعات بين البنوك والشركات في دول وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. [ 66 ] في أبريل 2007، أرسل أنشو جاين أندريه كوستين الابن للعمل في مكتب دويتشه بنك بموسكو. [ 64 ] [ 66 ] خلال فترة عمله في مكتب دويتشه بنك بموسكو، بدأ المكتب بتحقيق أرباح تتراوح بين 500 مليون ومليار دولار أمريكي سنويًا. [ 64 ] [ 66 ] شغل منصبًا في مجلس إدارتها بدءًا من يوليو 2008، وكان نائب رئيس مجلس الإدارة منذ فبراير 2011. [ 66 ] في 2 يوليو 2011، الساعة 7:30 صباحًا، بينما كان في منتجع مخصص لأفراد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ، توفي إثر اصطدام دراجته الرباعية من طراز كان-آم أوتلاندر-800 بشجرة على طريق ريفي بالقرب من بيريسلافل-زاليسكي وقرية لوس ( بالروسية : Лось ) في منطقة ياروسلافل بروسيا. [ 66 ] لم يكن يرتدي خوذة. [ 67 ]
  3. ↑ يُعدّ جاستن كينيدي، نجل أنتوني كينيدي ، وآخرون مثل جون فاكارو، ومايك أوفيت، وستيف ستيوارت، وإريك شوارتز، وتوبين "توبي" كوب، من الشخصيات المحورية في الدعم المالي الذي تلقاه دونالد ترامب في دويتشه بنك. [ 72 ] عمل جاستن كينيدي في دويتشه بنك من عام 1997 إلى عام 2009، حيث شغل منصب الرئيس العالمي لأسواق رأس المال العقاري. [ 62 ] [ 73 ]
  4. ↑ بفضل الحضور العالمي لدويتشه بنك والدعم القوي من المحامين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، يقدم قسم الخدمات الائتمانية، وخاصة في فرع دويتشه بنك في سنغافورة، والشركات المرتبطة به ارتباطًا وثيقًا والمتخصصة في تقديم الخدمات الشاملة، بما في ذلك أطلس للخدمات المؤسسية، وكومنولث ترست ليمتد (CTL)، ومجموعة بورتكوليس ترست نت التي تأسست في الثمانينيات، الدعم لإدارة الثروات الخاصة من خلال إنشاء هياكل في أماكن حيوية في العالم مثل الصناديق الاستئمانية في ممتلكات التاج بما في ذلك غيرنسي ، وجزيرة مان ، وجيرسي ؛ والشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC) في المملكة المتحدة، وديلاوير ، وما إلى ذلك؛ والمؤسسات في ليختنشتاين ؛ شركات قابضة في ديلاوير ، وجزر البهاما ، وجزر كايمان ، وجزر العذراء البريطانية ، وبليز ، ونيفيس ، وسيشيل ، وموريشيوس ، وهونغ كونغ، وماليزيا ، وسنغافورة، ونيوزيلندا، وجزر كوك ، وساموا ، وجزر مارشال ، وبنما ، وأيرلندا، والمملكة المتحدة، ولوكسمبورغ ، وموناكو ، وقبرص ، وجبل طارق ، وغيرها؛ وحسابات مصرفية منفصلة في بنما ، وجزر البهاما ، وسويسرا، ولاتفيا ، وقبرص ، وبكين، وغيرها. [ 49 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ]
  5. ↑ هاجر فال بروكسميت (مواليد 1976، أوكرانيا ) إلى شيكاغو عام 1979 مع والديه ألكسندر وآلا. لاحقًا، بعد طلاق والدته من والده وزواجها من بيل بروكسميت، تبناه بروكسميت عندما كان في التاسعة من عمره. استدعى آدم شيف فال بروكسميت لتقديم مواد بروكسميت المتعلقة بديتشه بنك لبدء تحقيقات مجلس النواب بشأن ترامب ودويتشه بنك. [ 199 ] [ 200 ]

مراجع

  1. 1 2 3 "التقارير السنوية" . Db.com . دويتشه بنك إيه جي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 مايو 2026 .
  2. 1 2 ثيو بالدرستون (1991)، "الخدمات المصرفية الألمانية بين الحربين: أزمة بنوك الائتمان"، مجلة تاريخ الأعمال ، 65 (3)، كلية هارفارد: 554-605 ، doi : 10.2307/3116768 ، JSTOR 3116768 ، S2CID 154642962  
  3. ↑ ويليامز، كارول ج. (24 نوفمبر 1998). "دويتشه بنك يقترب من إتمام صفقة بقيمة 9 مليارات دولار للاستحواذ على بنكرز ترست" . لوس أنجلوس تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 مايو 2026 .
  4. ↑ "محدد مواقع دويتشه بنك" . دويتشه بنك. مؤرشف من الأصل بتاريخ 26 مايو 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 مايو 2026 .
  5. ↑ خيمينيا، أدريان؛ لوزانو، تشيسكا (24 أبريل 2026). "أكبر بنوك العالم من حيث الأصول، 2026" . إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 مايو 2026 .
  6. 1 2 3 4 5 6 سيزار، إد (23 سبتمبر 2020). "ملفات FinCEN تُلقي ضوءًا جديدًا على حلقة فاضحة في دويتشه بنك" . مجلة نيويوركر . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 مايو 2026 .
  7. ↑ "قائمة الكيانات الخاضعة للإشراف الهامة وقائمة المؤسسات الأقل أهمية" (ملف PDF) . bankingsupervision.europa.eu . البنك المركزي الأوروبي . 4 سبتمبر 2014. تاريخ الاطلاع: 14 مايو 2026 .
  8. ↑ "قائمة الكيانات الخاضعة للإشراف" (ملف PDF) . bankingsupervision.europa.eu . البنك المركزي الأوروبي . 1 يناير 2023. تاريخ الاطلاع: 14 مايو 2026. عدد الكيانات الهامة الخاضعة للإشراف المباشر من قبل البنك المركزي الأوروبي: 111
  9. 1 2 3 4 5 6 7 "دويتشه بنك من عام 1870 حتى اليوم: متجذر في ألمانيا - عالمي منذ البداية" (ملف PDF) . دويتشه بنك إيه جي. 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 مايو 2026 .
  10. 1 2 جيمس، هارولد (24 فبراير 2016). "لم يعد دويتشه بنك دويتشه" . السياسة الخارجية (تعليق) . تم الاسترجاع في 14 مايو 2026. الحجة: وجهة نظر خبير حول حدث جارٍ.
  11. ^ Statut der Deutschen Bank Aktien-Gesellschaft، برلين 1870، ص 3-4.
  12. ١ ٢ تتضمن هذه المقالة نصًا من منشور أصبح الآن ملكًا عامًا : راينز، جورج إدوين، محرر (١٩٢٠). "دويتشه بنك" . موسوعة أمريكانا .  
  13. 1 2 جيمس، هارولد (13 سبتمبر 2004). الديكتاتورية النازية ودويتشه بنك . مطبعة جامعة كامبريدج . ISBN 978-0-521-83874-0تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 مايو 2026 .
  14. ^ مانفريد بوهل وأنجليكا راب-ريبنتيش (1996)، Die Deutsche Bank في بريمن 1871–1996 ، ميونيخ: زيورخ (بايبر)
  15. ^ مانفريد بوهل وأنجليكا راب-ريبنتيش (1996)، Die Deutsche Bank في هامبورغ 1872–1997 ، ميونيخ: زيورخ (بايبر)
  16. 1 2 3 ويل، ب. باريت (1930)، العمل المصرفي المساهم في ألمانيا: دراسة للبنوك الائتمانية الألمانية قبل الحرب وبعدها (ملف PDF) ، مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 3 نوفمبر 2023 ، تم استرجاعه في 25 ديسمبر 2023
  17. ↑ كريستوفر كوبراك (2008)، الخدمات المصرفية في الأسواق العالمية: دويتشه بنك والولايات المتحدة، من عام 1870 إلى الوقت الحاضر ، نيويورك: مطبعة جامعة كامبريدج
  18. ↑ قرن من دويتشه بنك في تركيا (ملف PDF) ، دويتشه بنك، 2008 ، تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 مايو 2026
  19. 1 2 3 ريسر، جاكوب (1911)، البنوك الألمانية الكبرى وتركزها وعلاقته بالتنمية الاقتصادية لألمانيا (ملف PDF) ، واشنطن العاصمة: اللجنة النقدية الوطنية، مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 21 ديسمبر 2023 ، تم استرجاعه في 14 مايو 2026
  20. ^ Historische Gesellschaft der Deutschen Bank (ed.)، Die Deutsche Bank في فرانكفورت أم ماين، ميونيخ، زيوريخ (بايبر) 2005.
  21. ^ مانفريد بوهل / أنجليكا راب-ريبنتيش، البنك الألماني في لايبزيغ 1901-2001، ميونيخ، زيوريخ (بايبر) 2001.
  22. ^ مانفريد بوهل، دويتشه بنك بوينس آيرس 1887-1987، ماينز (ضد هاس وكوهلر) 1987.
  23. ^ ماكسيميليان مولر جابوش، 50 عامًا من البنك الألماني الآسيوي 1890–1939، برلين 1940.
  24. ↑ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (مارس 1945)، دليل قوات الخدمة بالجيش M356-5 / دليل الحكومة العسكرية - ألمانيا - القسم 5: المال والمصارف (PDF) ، واشنطن العاصمة: قوات الخدمة بالجيش الأمريكي ، تم الاطلاع عليه في 14 مايو 2026
  25. ^ بيتش ، ماري تيريز (1994)، La Belgique entre la France et l'Allemagne 1905–1914 (بالفرنسية)، باريس: Éditions de la Sorbonne، pp. 133–152 ، استرجاعها 14 مايو 2026 
  26. ^ "لو ستيوارت" . منطقة بروكسل العاصمة: Inventaire du Patrimoine Architectural (بالفرنسية) . تم الاسترجاع في 14 مايو 2026 .
  27. 1 2 بلومبي، فيرنر؛ نوتزيناديل، الكسندر. شينك ، كاثرين (5 مارس 2020). دويتشه بنك: بنك هاوس العالمي، 1870 – 2020 . بلومزبري للنشر. ص. 299. ردمك  978-1-4729-7730-4تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 مايو 2026 .
  28. ↑ ويتينغتون، ريتشارد؛ ماير، مايكل (2002). الشركات الأوروبية: الاستراتيجية، والهيكل، والعلوم الاجتماعية . مطبعة جامعة أكسفورد. ص 97. ISBN  978-0-19-925104-9تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 مايو 2026 .
  29. ↑ «بنكان رائدان يندمجان في برلين؛ دويتشه وديسكونتو جيزيلشافت يشكلان أكبر اندماج من نوعه في التاريخ الألماني. رأس مال قدره 285 مليون مارك، ودائع مجمعة تبلغ 4 مليارات مارك - يُعتقد أنه نذير لعمليات اندماج مالية أخرى» . صحيفة نيويورك تايمز . 27 سبتمبر 1929. ISSN 0362-4331 . تاريخ الاطلاع: 14 مايو 2026 . 
  30. 1 2 بيل، ألمانيا (فبراير 2010)، "ضد التيار السائد: الخصخصة النازية في ألمانيا في ثلاثينيات القرن العشرين" ، مجلة التاريخ الاقتصادي ، السلسلة الجديدة، 63 (1): 34-55 ، doi : 10.1111/j.1468-0289.2009.00473.x ، JSTOR 27771569 ، تم الاطلاع عليه في 14 مايو 2026 
  31. ↑ فوير، آلان (18 ديسمبر 2007). "دعوى قضائية ستحدد مصير لوحتين لبيكاسو" . صحيفة نيويورك تايمز . الرقم الدولي الموحد للدوريات 0362-4331 . تاريخ الاطلاع: 15 مايو 2026 . 
  32. ^ بلومبي ، فيرنر. نوتزيناديل، الكسندر. شينك ، كاثرين (5 مارس 2020). دويتشه بنك: بنك هاوس العالمي، 1870 – 2020 . بلومزبري للنشر. ص. 352. ردمك  978-1-4729-7730-4.
  33. ↑ "دويتشه بنك يستأنف اسمه" . صحيفة نيويورك تايمز . 9 سبتمبر 1937. ISSN 0362-4331 . تاريخ الاطلاع: 15 مايو 2026 . 
  34. 1 2 3 "نظرة عامة 1938-1945" . بنك النمسا (بالألمانية). مؤرشف من الأصل في 26 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 15 مايو 2026 .
  35. ↑ «وفاة البارون لويس دي روتشيلد: دفع فدية قدرها 21 مليون دولار للنازيين» . وكالة التلغراف اليهودية . 17 يناير 1955. تاريخ الاطلاع: 15 مايو 2026 .
  36. ↑ ماكدونو، جايلز (2009). 1938: مقامرة هتلر . نيويورك: بيسيك بوكس. ص 49. ISBN  9780465009541.
  37. 1 2 لجنة الحلفاء الأمريكية في النمسا (1947)، إعادة تأهيل النمسا 1945-1947، المجلد الثالث (PDF)
  38. ↑ "Creditanstalt-Bankverein" . موسوعة فيينا التاريخية (بالألمانية) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 مايو 2026 .
  39. ↑ كليمان، هاين إيه إم؛ كودرياشوف، سيرجي (2012). الاقتصادات المحتلة: تاريخ اقتصادي لأوروبا المحتلة من قبل النازيين، 1939-1945 . بيرغ. ISBN 978-1845204822.
  40. 1 2 3 مجلس الاحتياطي الفيدرالي (فبراير 1944)، دليل قوات الخدمة بالجيش M355-5 / كتيب الشؤون المدنية يوغوسلافيا: القسم 5: المال والمصارف ، واشنطن العاصمة: قوات الخدمة بالجيش الأمريكي ، تم الاطلاع عليه في 15 مايو 2026
  41. 1 2 3 فيسنا ألكسيتش (2021)، من الانتماء إلى النازية: المصير السياسي لبنك "غروسبانك" في يوغوسلافيا 1818-1945 ، بلغراد: معهد العلوم الاقتصادية
  42. ↑ شميد، جون (5 فبراير 1999). "دويتشه بنك مرتبط بتمويل أوشفيتز" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 مايو 2026 .
  43. ^ غال، لوثار. فيلدمان، جيرالد د. جيمس، هارولد. هولتفريريش، كارل لودفيغ؛ بوشغن، هانز إي. (1995). يموت دويتشه بنك 1870-1995 . ميونيخ: سي إتش بيك . رقم ISBN 978-3406389450.
  44. ↑ "تسوية ألمانية بقيمة 5.2 مليار دولار" . أمين خزينة ولاية كاليفورنيا . 15 ديسمبر 2004. مؤرشف من الأصل في 8 سبتمبر 2006. تم الاطلاع عليه في 19 مايو 2026 .
  45. ↑ للاطلاع على سرد مفصل لتورط دويتشه بنك مع النازيين، انظر: هارولد جيمس. الديكتاتورية النازية ودويتشه بنك. مطبعة جامعة كامبريدج، 2004، 296 صفحة، ISBN 0-521-83874-6.
  46. ↑ "مزاعم المحرقة تهدد اندماج بنك" . بي بي سي نيوز . ١٢ أبريل ١٩٩٩. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦ .
  47. 1 2 3 لانج، إيفن؛ أولسون، أولف؛ فريزر، إيان إل. (5 ديسمبر 2016). المراكز والأطراف في العمل المصرفي: التطور التاريخي للأسواق المالية . روتليدج. ص 370-371 . ISBN  978-1-351-95293-4.
  48. ^ “لا بيلا بانكا” (PDF) . Bankgeschichte.de . فبراير 2018 مؤرشفة من الأصلي (PDF) في 17 أكتوبر 2018 . تم الاسترجاع في 19 مايو 2026 .
  49. 1 2 "إدارة الثروات الخاصة. دويتشه بنك: شغفٌ بالأداء. حلول ائتمانية" (ملف PDF) . دويتشه بنك. مارس 2008. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 18 أبريل 2013. تم الاطلاع عليه في 19 مايو 2026 .
  50. ↑ بومر، جورج (30 نوفمبر 1989). "مقتل أقوى مصرفي في ألمانيا الغربية في انفجار قنبلة" . أسوشيتد برس . مؤرشف من الأصل في 9 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه في 19 مايو 2026 .
  51. ↑ بيلتون، كاثرين (20 يونيو 2020). "هل دعم فلاديمير بوتين الإرهابيين المناهضين للغرب عندما كان ضابطًا شابًا في جهاز المخابرات السوفيتية (كي جي بي)؟" . بوليتيكو . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 مايو 2026 .
  52. لاندون توماس جونيور (30 ديسمبر 2016). "دويتشه بنك حلق عالياً ثم انهار. ودفع البعض ثمناً باهظاً" . صحيفة نيويورك تايمز - عبر موقع NYTimes.com.
  53. ^ “بنك درسدنر Kreditbank AG، دريسدن” (في المانيا). بيانات الشمال. 4 مايو 2025 . تم الاسترجاع في 19 مايو 2026 .
  54. ^ “دويتشه بنك Kreditbank AG” (بالألمانية). بيانات الشمال. 4 مايو 2025 . تم الاسترجاع في 19 مايو 2026 .
  55. ↑ موير، ليز (30 أكتوبر 2007). "ضاعف قيمة التعويض" . فوربس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 مايو 2026 .
  56. 1 2 3 أندروز، إدموند ل. (1 ديسمبر 1998). "عملاق مصرفي: نظرة عامة؛ دويتشه بنك يستحوذ على بنكرز ترست مقابل 10 مليارات دولار" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 مايو 2026 .
  57. ↑ "مورغان غرينفيل يلقى حتفه" . بي بي سي نيوز . 4 يونيو 1999. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 مايو 2026 .
  58. ↑ "أخبار الشركة؛ دويتشه بنك يعلن عن توسع كبير في إيطاليا" . صحيفة نيويورك تايمز . رويترز . 27 نوفمبر 1993. تاريخ الاطلاع: 20 مايو 2026 .
  59. ↑ فارتشافر، نيكولاس (20 مارس 2008). "شاهد القبر في موقع مركز التجارة العالمي" . سي إن إن موني / فورتشن . مؤرشف من الأصل في 2 مايو 2014. تم الاطلاع عليه في 20 مايو 2026 .
  60. ↑ "مانهاتن السفلى: 130 شارع ليبرتي" . LowerManhattan.info . 28 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2011. تم الاطلاع عليه في 20 مايو 2026 .
  61. ↑ برينديد، ليانا (11 نوفمبر 2014). "بنك قبرص ممول ومسيطر عليه من قبل عملاء سابقين في المخابرات السوفيتية (كي جي بي)، ومليارديرات، وممولين سابقين مثيرين للجدل" . صحيفة إنترناشونال بيزنس تايمز البريطانية . مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 2015. تم الاطلاع عليه في 20 مايو 2026 .
  62. 1 2 3 4 بروتيس، بن؛ سيلفر-غرينبيرغ، جيسيكا؛ دراكر، جيسي (19 يوليو 2017). "بنك ألماني كبير، مفتاح تمويل ترامب، يواجه تدقيقًا جديدًا" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 20 يوليو 2017. تم الاطلاع عليه في 20 مايو 2026 .
  63. ↑ "انضمام شركة سكودر للاستثمار الخاص إلى الخدمات المصرفية الخاصة لدويتشه بنك" . صحيفة سان فرانسيسكو بيزنس تايمز . 24 يونيو 2002. تاريخ الاطلاع: 21 مايو 2026 .
  64. 1 2 3 4 5 هاردينغ، لوك (21 ديسمبر 2017). "هل يختبئ سر دونالد ترامب الروسي المظلم في خزائن دويتشه بنك؟" . نيوزويك . مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 21 مايو 2026 .
  65. 1 2 سامباثكومار، ميثيلي (14 أبريل 2017). "رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني السابق، ريتشارد ديرلوف، يقول إن دونالد ترامب اقترض أموالاً من روسيا خلال الأزمة المالية عام 2008: قبل أيام من توليه منصبه، قال السيد ترامب إن روسيا لم تكن لها أي "سلطة" عليه" . صحيفة الإندبندنت . مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 21 مايو 2026 .
  66. 1 2 3 4 5 6 7 "ينتقل أندريه كوستين، رئيس VTB، إلى دراجة نارية: مصرفي عمره 32 عامًا يتوجه إلى منطقة يارسلافسكي" [ تحطمت نجل رئيس VTB أندريه كوستين على رباعية: توفي مصرفي يبلغ من العمر 32 عامًا أثناء إجازته في منطقة ياروسلافل ] . ازفستيا (بالروسية). 2 يوليو 2011 مؤرشفة من الأصلي في 17 يوليو 2018 . تم الاسترجاع في 21 مايو 2026 .
  67. ^ شيبيلوف، يفغيني؛ تاناس ، أولغا (4 يوليو 2011). "أريد أن أقول لكم: В DTP يجب أن يكون رئيس VTB أندريه كوستين" [ قُتل رصينًا: أدى الحادث إلى مقتل نجل رئيس VTB أندريه كوستين ] . غازيتا (بالروسية). أرشفة من الأصلي في 18 أكتوبر 2018 . تم الاسترجاع في 21 مايو 2026 .
  68. ↑ كوركوران، جيسون (22 ديسمبر 2011). "بوتين يضغط على البنوك الروسية ويوجه "دبابتين" نحو الشركات الغربية" . بلومبيرغ بيزنس ويك . لندن. مؤرشف من الأصل في 7 مارس 2012. تم الاطلاع عليه في 21 مايو 2026 .
  69. ↑ رابوزا، كينيث (12 أكتوبر 2011). "بنك روسي يتجه إلى نيويورك" . فوربس . مدينة نيويورك. مؤرشف من الأصل في 15 أكتوبر 2011. تم الاطلاع عليه في 21 مايو 2026 .
  70. ^ "Die magische 25 weit übertroffen" . مجلة المدير (باللغة الألمانية). 28 أبريل 2005 . تم الاسترجاع في 21 مايو 2026 .
  71. ↑ "الحفظ: دويتشه بنك ودريسدنر بنك يُسندان معالجة المدفوعات إلى بوست بنك" . غلوبال كاستوديان . 1 أكتوبر 2003. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 مايو 2026 .
  72. 1 2 ماكلاناهان، بن؛ سكانيل، كارا؛ سيلفرمان، غاري (30 أغسطس 2017). "ديون دونالد ترامب لدويتشه بنك" . فايننشال تايمز . مؤرشف من الأصل في 10 ديسمبر 2022. تم الاسترجاع في 22 مايو 2026 .
  73. ↑ هابرمان، ماغي؛ ليبتاك، آدم (28 يونيو 2018). "داخل حملة البيت الأبيض الهادئة لخلق شاغر في المحكمة العليا" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 مايو 2016 .
  74. ↑ هاردينغ، لوك ؛ كيرشغاسنر، ستيفاني؛ هوبكنز، نيك؛ سميث، ديفيد (16 فبراير 2017). "دويتشه بنك يفحص حساب دونالد ترامب بحثًا عن صلات بروسيا" . صحيفة الغارديان . تاريخ الاسترجاع: 22 مايو 2016 .
  75. ↑ غينز، كارل (6 فبراير 2013). "روزماري فرابليك من دويتشه بنك وعلاقة الخدمات المصرفية الخاصة بتمويل العقارات التجارية" . كوميرشال أوبزرفر . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 مايو 2016 .
  76. 1 2 إنريتش، ديفيد (18 مارس 2019). "عطلة نهاية أسبوع في مار-أ-لاغو وقضاء وقدر: تاريخ ترامب مع دويتشه بنك" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 مايو 2026 .
  77. ^ جورتلر، لينا؛ فوكس، ماريكي؛ هينزل ، كريستوف (2013-04-05). "Steueroasen: دويتشه بنك نشط بشكل خاص" [ الملاذات الضريبية: دويتشه بنك نشط بشكل خاص ] . نورددويتشر روندفونك (في المانيا). مؤرشفة من الأصلي في 9 أبريل 2013 . تم الاسترجاع في 22 مايو 2026 .
  78. ^ جورتلر، لينا؛ فوكس، ماريكي؛ هينزل ، كريستوف (4 أبريل 2013). "Steueroasen: Deutsche Bank in der Kritik" [ الملاذات الضريبية: Deutsche Bank تحت النار ] . نورددويتشر روندفونك (في المانيا). مؤرشفة من الأصلي في 7 أبريل 2013 . تم الاسترجاع في 22 مايو 2026 .
  79. ↑ لي، ديفيد؛ فرايمان، هارولد؛ بول، جيمس (25 نوفمبر 2012). "كشف أسرار الملاذات الضريبية: الجانب المظلم لصناعة مزدهرة" . صحيفة الغارديان . مؤرشف من الأصل في 31 أكتوبر 2013. تم الاطلاع عليه في 22 مايو 2026 .
  80. ^ سترونز ، بنديكت (4 أبريل 2013). "CTL: Spezialisten für Steueroasen" [ CTL: متخصصون في الملاذات الضريبية ] . نورددويتشر روندفونك (في المانيا). مؤرشفة من الأصلي في 7 أبريل 2013 . تم الاسترجاع في 22 مايو 2026 .
  81. ^ سترونز ، بنديكت (4 أبريل 2013). "Am Fiskus vorbei mit Portcullis TrustNet" [ تجاوز السلطات الضريبية باستخدام Portcullis TrustNet ] . نورددويتشر روندفونك (في المانيا). مؤرشفة من الأصلي في 7 أبريل 2013 . تم الاسترجاع في 22 مايو 2026 .
  82. ↑ "نبذة عن مجموعة شركات بورتكوليس ترست نت" . بورتكوليس ترست نت . يناير 2010. مؤرشف من الأصل في 16 يناير 2010. تم الاطلاع عليه في 22 مايو 2026 .
  83. ^ سترونز ، بنديكت (5 أبريل 2013). "في الخارج: Rundum sorglos ins Steuerparadies" [ في الخارج: راحة شاملة إلى الملاذ الضريبي ] . نورددويتشر روندفونك (في المانيا). مؤرشفة من الأصلي في 9 أبريل 2013 . تم الاسترجاع في 22 مايو 2026 .
  84. ↑ هاينزل، كريستوف؛ غيرتلر، لينا؛ فوكس، ماريكه؛ برينكمان، باستيان؛ جيسن، كريستوف (4 أبريل 2013). "ساعد دويتشه بنك عملاءه في الحفاظ على مئات الكيانات الخارجية" . الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين . مؤرشف من الأصل في 18 أكتوبر 2017. تم الاطلاع عليه في 22 مايو 2026 .
  85. ↑ ""Offshore-Leaks"-Karte: Enthüllungen weltweit" [ خريطة التسريبات الخارجية: Revelations Worldwide ] . Norddeutscher Rundfunk (بالألمانية). 9 أبريل 2013. مؤرشفة من الأصلي في 9 أبريل 2013. تم الاسترجاع 22 مايو 2026 .
  86. ↑ ""تسريبات الملاذات الضريبية: الملاذات الضريبية والشخصيات الوهمية" . NDR.de ( بالألمانية ) . 29 أبريل 2013. مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 مايو 2026 .
  87. ↑ «بيع دويتشه بنك لكازينو غير مربح في لاس فيغاس مقابل 1.73 مليار دولار» . موقع لاس فيغاس نيوز. نت. مؤرشف من الأصل بتاريخ 17 مايو 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 مايو 2026 . 
  88. ↑ "دويتشه بنك يتوصل إلى تسوية مع المساهمين الأمريكيين" . ماركت ووتش . 3 يناير 2014.
  89. 1 2 برايثويت، توم؛ سكانيل، كارا؛ ماكنزي، مايكل (5 ديسمبر 2012). "موظفون: دويتشه بنك أخفى خسائر تصل إلى 12 مليار دولار" . فايننشال تايمز . مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 2022. تم الاطلاع عليه في 23 مايو 2026 .
  90. ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ "إعادة بيان أرباح دويتشه بنك لعام ٢٠١١" . فايننشال تايمز . مؤرشف من الأصل في ٢٣ مايو ٢٠٢٦. تم الاطلاع عليه في ٢٣ مايو ٢٠٢٦ .
  91. ↑ "دويتشه بنك مُرشّح لتسجيل خسارة سنوية" . فايننشال تايمز . 14 يناير 2009. مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2020. تم الاطلاع عليه في 23 مايو 2026 .
  92. ↑ جافرز، إيمون (15 مارس 2009). "شركة AIG تُرسل مليارات الدولارات من أموال الإنقاذ إلى الخارج" . بوليتيكو . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 مايو 2026 .
  93. ↑ شاساني، آن سيلفين؛ كراولي، كيفن؛ بينتي، تشارلز (14 ديسمبر 2011). "بنوك الاتحاد الأوروبي تتهاوى في عملية بيع سريعة" . صحيفة Australian Financial Review . تاريخ الاسترجاع: 23 مايو 2026 .
  94. ↑ بول، سفين؛ هاورانيك، ديتمار؛ هيسه، مارتن؛ يونغ، ألكسندر؛ نويباخر، ألكسندر؛ رايرمان، كريستيان؛ ساوجا، مايكل؛ شولت، كريستوف؛ سيث، آن (25 يونيو 2012). "تخيّل ما لا يُتصوّر: العواقب الوخيمة لانهيار اليورو" . دير شبيغل . ترجمة سلطان، كريستوفر. مؤرشف من الأصل في 28 يونيو 2012. تاريخ الاسترجاع: 23 مايو 2026 .
  95. ↑ «دويتشه بنك يُعلن عن نسبة رأس مال أساسي تبلغ 11.9% على الرغم من صافي خسارة بلغت 1.4 مليار يورو في عام 2016» . دويتشه بنك. 2 فبراير 2017. مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه في 23 مايو 2026 .
  96. ↑ كارايان، جيسون؛ كارايان، جيسون (19 يناير 2014). "عندما يُعلن دويتشه بنك نتائجه سرًا ليلة الأحد، فلا بد أنها ليست جيدة" . كوارتز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 مايو 2026 .
  97. ↑ كومفورت، نيكولاس؛ لوك، كارولين (29 أكتوبر 2015). "دويتشه بنك يخطط لإلغاء توزيعات الأرباح لمدة عامين في إطار عملية إصلاح شاملة" . بلومبيرغ نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 مايو 2016 .
  98. ↑ «دويتشه بنك يُسرح 15 ألف موظف مع وضع الرئيس التنفيذي الجديد خطة استراتيجية» . رويترز . 29 أكتوبر 2015. مؤرشف من الأصل في 15 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 23 مايو 2016 .
  99. ↑ «دويتشه بنك يعيّن جون كريان خلفًا ليورغن فيتشين وأنشو جاين» . دويتشه بنك. 7 يونيو 2015. مؤرشف من الأصل في 22 يونيو 2015. تم الاطلاع عليه في 23 مايو 2016 .
  100. ↑ سترومات، شين؛ تشودري، أمبرين (7 يونيو 2015). "نهاية عهد جاين مع تعيين دويتشه بنك لكريان في منصب رفيع" . بلومبيرغ نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 مايو 2016 .
  101. ↑ «دويتشه بنك يُعلن عن النتائج الأولية للعام بأكمله والربع الأخير من عام 2015» . دويتشه بنك. 21 يناير 2016. مؤرشف من الأصل في 5 نوفمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 23 مايو 2016 .
  102. 1 2 لي، بيتر (مارس 2016). "هل يستطيع كريان وقف تراجع دويتشه بنك؟" . يوروموني . مؤرشف من الأصل في 5 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 23 مايو 2026 .
  103. ↑ "مجموعة HNA، وهي تكتل صيني غامض، تستحوذ على حصة كبيرة في دويتشه بنك" . صحيفة نيويورك تايمز . 3 مايو 2017. تاريخ الاطلاع: 23 مايو 2026 .
  104. ↑ "تصحيح: مجموعة HNA تخفض حصتها في دويتشه بنك مجدداً" . ماركت ووتش . 16 فبراير 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 مايو 2026 .
  105. ↑ هاردينغ، لوك (29 نوفمبر 2018). "مداهمة مكاتب دويتشه بنك على خلفية قضية وثائق بنما" . صحيفة الغارديان . تاريخ الاطلاع: 24 مايو 2016 .
  106. ↑ ستوربيك، أولاف (22 يونيو 2020). "أوتو1 تخوض معركة مع شريكها في مجال التكنولوجيا المالية" . فايننشال تايمز . مؤرشف من الأصل في 28 يونيو 2020. تم الاطلاع عليه في 24 مايو 2026 .
  107. ↑ «مجموعة HNA تخفض حصتها في دويتشه بنك إلى 6.3%: إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية» . رويترز . 16 فبراير 2019. تاريخ الاطلاع: 24 مايو 2026 .
  108. ^ ستريبين ، فابيان (13 ديسمبر 2019). "Deutsche-Bank-Aufsichtsrat kauft Anteile – HNA aus China ist draußen" . دير أكتيونار (باللغة الألمانية) . تم الاسترجاع في 24 مايو 2026 .
  109. ↑ ستراسبورغ، جيني (23 مايو 2019). "الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك يُشير إلى مزيد من التخفيضات في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية" . صحيفة وول ستريت جورنال . تم الاطلاع عليه في 24 مايو 2019. ... "تخفيضات قاسية" في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية التابع للمقرض المتعثر، وهو أقوى اعتراف علني له حتى الآن بأن العمل يحتاج إلى إصلاح جذري.
  110. ↑ إنريتش، ديفيد؛ كيلي، كيت (28 يونيو 2019). "دويتشه بنك، في محاولة أخيرة لوقف تدهوره، قد يُسرح 20 ألف موظف" . صحيفة نيويورك تايمز . تاريخ الاطلاع: 24 مايو 2019. قد تُخفض أيضًا أقسام أخرى في الخدمات المصرفية الاستثمارية، بما في ذلك قسم تداول السندات والفرق المتخصصة في بيع وتداول أنواع مختلفة من المشتقات المالية.
  111. ↑ آرونز، ستيفن (30 يونيو 2019). "دويتشه بنك يخطط لتقليص ما يصل إلى 20 ألف وظيفة ضمن عملية إعادة هيكلة" . بلومبيرغ . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 مايو 2026. وذكر أحد المصادر أن البنك يتوقع إصدار إعلان رسمي في موعد أقصاه 8 يوليو. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من نشر خبر خطة تقليص ما يصل إلى 20 ألف وظيفة.
  112. ↑ آرونز، ستيفن؛ كومفورت، نيكولاس (1 يوليو 2019). "دويتشه بنك يناقش خفض احتياطي رأس المال مع الجهات التنظيمية" . بلومبيرغ . تم الاطلاع عليه في 24 مايو 2026. ... بما في ذلك فقدان ما يصل إلى 20,000 وظيفة خلال السنوات القادمة... ويقدر المحللون أن التكلفة قد تصل إلى مليارات اليورو.
  113. ↑ «دويتشه بنك يبدأ عملية تسريح 18 ألف موظف» . فايننشال تايمز . 8 يوليو 2019. مؤرشف من الأصل في 8 يوليو 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 مايو 2026. يبدأ البنك الألماني عملية إعادة هيكلة استراتيجية جذرية هي الأكبر له منذ عقدين .
  114. ↑ فاريل، شون؛ كولوي، جوليا؛ هيلمور، إدوارد (8 يوليو 2019). "دويتشه بنك يبدأ بتقليص الوظائف في لندن مع وجود 18000 وظيفة مهددة في جميع أنحاء العالم" . صحيفة الغارديان . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 مايو 2019 .
  115. ↑ آرونز، ستيفن؛ غريفين، دونال؛ كومفورت، نيكولاس (17 يناير 2020). "دويتشه بنك يخفض مكافآت موظفي قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنحو 30%" . بلومبيرغ . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 مايو 2026 .
  116. ↑ زيادي، حنا (4 فبراير 2021). "دويتشه بنك يحقق أول ربح له منذ سنوات" . سي إن إن . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 مايو 2026 .
  117. ↑ "دويتشه بنك يحقق أول ربح صافٍ له منذ 6 سنوات" . دويتشه فيله . 4 فبراير 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 مايو 2026 .
  118. ↑ التقرير السنوي 2020 (ملف PDF) (تقرير). دويتشه بنك. 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 مايو 2026 .
  119. 1 2 آرونز، ستيفن؛ شاتزكر، إريك؛ غريفين، دونال (1 أبريل 2021). "هكذا تمكن دويتشه بنك من النجاة دون خسائر من انهيار صفقة أرتشيغوس الكبيرة" . مجلة فورتشن . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 مايو 2026 .
  120. ^ راشيل كوتي (28 أبريل 2023). "لقد اشترى دويتشه بنك متجرًا بريطانيًا صغيرًا مقابل 460 مليون يورو" . ليه إيكو (بالفرنسية) . تم الاسترجاع في 24 مايو 2026 .
  121. ↑ «تعيين ماركوس كروميك رئيساً لإدارة المخاطر في دويتشه بنك» . دويتشه بنك. ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤. تاريخ الاطلاع: ٢٤ مايو ٢٠٢٦ .
  122. ↑ سبيتزاتي، ستيفانيا؛ ستيتز، كريستوف؛ سيمز، توم (28 مارس 2025). "دويتشه بنك يمدد ولاية الرئيس التنفيذي ويعيد تشكيل مجلس الإدارة في عام حاسم" . رويترز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 مايو 2026 .
  123. ↑ "دويتشه بنك: اقتراح انضمام كيرستي روث وكلاوس موسماير إلى مجلس الإشراف" . رويترز . 31 مارس 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 مايو 2026 .
  124. ↑ "دويتشه بنك يستضيف منتدى مكاتب إدارة الثروات العائلية في الأسواق الناشئة 2025 في هونغ كونغ" . دويتشه بنك. 16 أبريل 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 مايو 2026 .
  125. ↑ «ترشح رئيس مجلس إدارة دويتشه بنك، ألكسندر ويناندتس، لولاية أخرى» . دويتشه بنك. 5 نوفمبر 2025. تاريخ الاطلاع: 24 مايو 2026 .
  126. ↑ "دويتشه بنك يُشكّل مجلس الإدارة للمرحلة التالية من استراتيجية النمو" . دويتشه بنك. 27 مارس 2025. تاريخ الاطلاع: 24 مايو 2026 .
  127. ↑ "إدارة الأصول والثروات الألمانية - إدارة الاستثمارات العقارية" . rreef.com . RREEF. 16 يناير 2015. مؤرشف من الأصل في 30 أكتوبر 2005. تم الاطلاع عليه في 24 مايو 2026 .
  128. ↑ ميلر، جيسيكا (7 مارس 2002). "دويتشه بنك يستحوذ على شركة RREEF مقابل 490 مليون دولار" . nreionline.com . NREI Online. مؤرشف من الأصل في 27 أغسطس 2010. تم الاطلاع عليه في 24 مايو 2026 .
  129. ↑ كاسبر، آن (22 أكتوبر 2004). "دويتشه بنك يستحوذ على بيركشاير للتمويل العقاري" . أخبار العقارات التجارية . AllBusiness.com . مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 2009. تم الاطلاع عليه في 24 مايو 2026 .
  130. ↑ «أكمل دويتشه بنك عملية الاستحواذ على شركة تشابل فاندينغ، وهي شركة متخصصة في تمويل الرهن العقاري» . دويتشه بنك. ١٢ سبتمبر ٢٠٠٦. مؤرشف من الأصل في ١٩ يوليو ٢٠١١. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠٢٦ .
  131. ↑ «دويتشه بنك يشتري فروع نوريس بنك ومحفظة عملائه مقابل 420 مليون يورو» . Finanznachrichten.de . 4 أغسطس 2006. تاريخ الاطلاع: 24 مايو 2026 .
  132. ↑ دويتشه بنك يستحوذ على شركة مورتج آي تي ​​هولدينغز (تقرير). دويتشه بنك. 27 يونيو 2006. تاريخ الاطلاع: 24 مايو 2026 .
  133. ^ "دويتشه بنك: 700 مليون يورو لصالح ABN AMRO" . مونشنر ميركور . 2 أبريل 2010 . تم الاسترجاع في 24 مايو 2026 .
  134. ^ "دويتشه بنك أوبرنيمت سال. أوبنهايم" . دي تسايت (في المانيا). 27 أكتوبر 2009 . تم الاسترجاع في 24 مايو 2026 .
  135. ↑ «دويتشه بنك ينشر عرضه للاستحواذ على بوست بنك» . بي بي سي نيوز . 7 أكتوبر 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 مايو 2026 .
  136. ↑ «بيع مركز بارك بلازا التجاري إلى دويتشه بنك مقابل 100 ألف دولار» . THV11 . 28 أكتوبر 2021. مؤرشف من الأصل في 28 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه في 24 مايو 2026 .
  137. ↑ ميتكالف، توم؛ آرونز، ستيفن (28 أبريل 2023). "دويتشه بنك يشتري شركة نوميس البريطانية المتخصصة مقابل 410 ملايين جنيه إسترليني" . بلومبيرغ نيوز . مؤرشف من الأصل في 15 سبتمبر 2025. تم الاطلاع عليه في 24 مايو 2026 .
  138. ^ “دويتشه بنك 1870–2020” (PDF) . دويتشه بنك . تم الاسترجاع في 24 مايو 2026 .
  139. ↑ التقرير السنوي لبنك دويتشه لعام 2005 (ملف PDF) (تقرير). بنك دويتشه. 2006. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مايو 2026 .
  140. 1 2 التقرير السنوي لدويتشه بنك لعام 2007 (ملف PDF) (تقرير). دويتشه بنك. 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مايو 2026 .
  141. 1 2 التقرير السنوي لدويتشه بنك لعام 2009 (ملف PDF) (تقرير). دويتشه بنك. 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مايو 2026 .
  142. 1 2 التقرير السنوي لدويتشه بنك لعام 2011 (ملف PDF) (تقرير). دويتشه بنك. 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مايو 2026 .
  143. 1 2 التقرير السنوي لدويتشه بنك لعام 2013 (ملف PDF) (تقرير). دويتشه بنك. 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مايو 2026 .
  144. 1 2 التقرير السنوي لدويتشه بنك لعام 2015 (ملف PDF) (تقرير). دويتشه بنك. 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مايو 2016 .
  145. 1 2 التقرير السنوي لدويتشه بنك لعام 2017 (ملف PDF) (تقرير). دويتشه بنك. 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مايو 2026 .
  146. 1 2 التقرير السنوي لدويتشه بنك 2019 (ملف PDF) (تقرير). دويتشه بنك. 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مايو 2026 .
  147. 1 2 التقرير السنوي لدويتشه بنك 2021 (ملف PDF) (تقرير). دويتشه بنك. 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مايو 2026 .
  148. 1 2 التقرير السنوي لدويتشه بنك 2023 (ملف PDF) (تقرير). دويتشه بنك. 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مايو 2026 .
  149. ↑ التقرير السنوي لدويتشه بنك 2024 (ملف PDF) (تقرير). دويتشه بنك. 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مايو 2026 .
  150. ↑ التقرير السنوي لدويتشه بنك 2025 (ملف PDF) (تقرير). دويتشه بنك. 2026. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مايو 2026 .
  151. ^ "Ehemaliges Top-Geldhaus fliegt aus Stoxx 50: Fast Exit für die Deutsche Bank" . مجلة المدير (باللغة الألمانية). 2 أغسطس 2016 . تم الاسترجاع في 25 مايو 2026 .
  152. ↑ "مؤشر يورو ستوكس 50®" (ملف PDF) . ستوكس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مايو 2026 .
  153. ↑ "معاملات الأطراف ذات العلاقة" . annualreport.deutsche-bank.com . دويتشه بنك. 26 مارس 2007. مؤرشف من الأصل في 6 مارس 2019. تم الاطلاع عليه في 25 مايو 2026 .
  154. ↑ "هيكل المساهمين - دويتشه بنك" . دويتشه بنك . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مايو 2026 .
  155. ↑ "شعار دويتشه بنك: التصميم والتاريخ" . famouslogos.net . مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 أكتوبر 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مايو 2026 .
  156. ↑ "مرحباً بكم في بنك الاستثمار" . db.com . دويتشه بنك . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مايو 2026 .
  157. ↑ شوتر، جيمس (14 ديسمبر 2017). "دويتشه بنك يبيع جزءًا من أعماله في بولندا إلى سانتاندير" . فايننشال تايمز . مؤرشف من الأصل في 10 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 26 مايو 2026 .
  158. ↑ «دويتشه بنك يبيع أعماله مع العملاء من الأفراد والشركات البرتغالية إلى أبانكا» . رويترز . 27 مارس 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مايو 2026 .
  159. ↑ صحيفة ذا فاينانشال (28 مايو 2018). "إطلاق أكبر بنك خاص وتجاري في ألمانيا" . finchannel.com . مؤرشف من الأصل في 16 أكتوبر 2018. تم الاطلاع عليه في 26 مايو 2026 .
  160. ↑ «أكمل دويتشه بنك فصل أعماله المصرفية الخاصة والتجارية في بولندا إلى بنك سانتاندير بولسكا» . db.com . دويتشه بنك. 9 نوفمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مايو 2026 .
  161. ↑ «دويتشه بنك يُكمل بيع أعمال التجزئة إلى أبانكا» . theportugalnews.com . ١٤ مايو ٢٠١٩. تاريخ الاطلاع: ٢٦ مايو ٢٠٢٦ .
  162. ↑ "إدارة الثروات - المواقع" . deutschewealth.com . دويتشه بنك . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مايو 2026 .
  163. ↑ عثمان، ياسمين؛ ريزمر ، أنكي (5 ديسمبر 2017). "Überraschung vor dem Börsengang" . هاندلسبلات . تم الاسترجاع في 26 مايو 2026 .
  164. ^ "دويتشه بنك: Zwischen Ramsch und Skandalen" . boerse.ard.de . آر دي . 24 مايو 2016 أرشفة من الأصلي في 4 أبريل 2017 . تم الاسترجاع في 26 مايو 2026 .
  165. ↑ إنريتش، ديفيد (4 فبراير 2020). "الأموال وراء أموال ترامب" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مايو 2026 .
  166. ↑ هاردينغ، لوك؛ ماكورتوف، كالينا (13 يناير 2021). "دويتشه بنك ينضم إلى الشركات التي تقطع علاقاتها مع دونالد ترامب" . صحيفة الغارديان . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مايو 2026 .
  167. ↑ «نيويورك تايمز: أكبر بنك في العالم، دويتشه بنك، يتخلى عن ترامب في التعاملات المستقبلية» . رويترز . ١٢ يناير ٢٠٢١. تاريخ الاطلاع: ٢٦ مايو ٢٠٢٦ .
  168. ↑ إنريش، ديفيد؛ بروتيس، بن؛ راشباوم، ويليام ك.؛ وايزر، بنجامين (5 أغسطس 2020). "استدعاء بنك ترامب من قبل المدعين العامين في نيويورك في تحقيق جنائي" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مايو 2026 .
  169. ↑ سميث، آلان (8 ديسمبر 2017). "قد يكون تاريخ ترامب الطويل والمعقد مع دويتشه بنك محور تحقيق روبرت مولر" . businessinsider.com . بزنس إنسايدر . تاريخ الاطلاع: 26 مايو 2016 .
  170. ↑ إنريتش، ديفيد (18 مارس 2019). "عطلة نهاية أسبوع في مار-أ-لاغو وقضاء وقدر: تاريخ ترامب مع دويتشه بنك" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مايو 2019 .
  171. ↑ إنريتش، ديفيد (18 مارس 2019). "دويتشه بنك وترامب: مليارا دولار من القروض ومجلس إدارة حذر" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مايو 2019 .
  172. ↑ بوكانان، لاري؛ يوريش، كارين (25 سبتمبر 2019). "تتبع 30 تحقيقًا متعلقًا بترامب" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مايو 2019 .
  173. ↑ فليتر، إميلي؛ إنريش، ديفيد (15 أبريل 2019). "استدعاء بنك دويتشه لتقديم سجلات ترامب من قبل الديمقراطيين في مجلس النواب" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مايو 2019 .
  174. ↑ سكانيل، كارا؛ هيرب، جيريمي (15 أبريل 2019). "لجان مجلس النواب تصدر مذكرات استدعاء إلى دويتشه بنك، وجي بي مورغان تشيس، وسيتي غروب، وبنك أوف أمريكا للتحقيق في الشؤون المالية لترامب" . سي إن إن . تاريخ الاسترجاع: 26 مايو 2019 .
  175. ↑ وارمبرودت، زاكاري؛ بريسناهان، جون (15 أبريل 2019). "الديمقراطيون في مجلس النواب يستدعون دويتشه بنك في تحقيق ترامب" . بوليتيكو . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مايو 2019 .
  176. ↑ هوسنبال، مارك ؛ بيتش، إريك؛ زرغام، محمد؛ أوسترمان، سينثيا؛ أدلر، ليزلي (15 أبريل 2019). "لجان مجلس النواب تصدر مذكرات استدعاء لدويتشه بنك وآخرين في تحقيق ترامب" . رويترز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مايو 2019 .
  177. ↑ ديميرجيان، كارون (15 أبريل 2019). "الديمقراطيون في مجلس النواب يستدعون دويتشه بنك ومؤسسات مالية أخرى مرتبطة بترامب" . صحيفة واشنطن بوست . تاريخ الاطلاع: 26 مايو 2019 .
  178. ↑ أليسي، كريستينا (30 أبريل 2019). "فريق ترامب يقاضي دويتشه بنك وكابيتال وان لمنعهما من تسليم السجلات المالية إلى الكونجرس" . سي إن إن . تاريخ الاسترجاع: 26 مايو 2019 .
  179. ↑ فليتر، إميلي؛ ماكينلي، جيسي؛ إنريش، ديفيد ؛ فاندوس، نيكولاس (22 مايو 2019). "أسرار ترامب المالية تقترب من الكشف" . صحيفة نيويورك تايمز . تاريخ الاسترجاع: 26 مايو 2019 .
  180. ↑ ميرل، رينيه (28 مايو 2019). "تعليق مذكرات استدعاء مجلس النواب لسجلات ترامب المصرفية ريثما يستأنف الرئيس" . صحيفة واشنطن بوست . تاريخ الاسترجاع: 26 مايو 2019 .
  181. ↑ سكوفام، مات (11 أكتوبر 2019). "دويتشه بنك يُبلغ محكمة أمريكية بأنه لا يملك الإقرارات الضريبية لترامب" . رويترز . تاريخ الاسترجاع: 26 مايو 2026 .
  182. ↑ إنريتش، ديفيد (3 ديسمبر 2019). "ترامب يخسر استئنافه بشأن مذكرات استدعاء دويتشه بنك" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مايو 2026 .
  183. ↑ إنريتش، ديفيد (19 مايو 2019). "موظفو دويتشه بنك لاحظوا نشاطًا مشبوهًا في حسابات ترامب وكوشنر" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مايو 2019 .
  184. ↑ مولين، جيترو (31 يناير 2017). "تغريم دويتشه بنك بسبب مخطط غسيل أموال روسي بقيمة 10 مليارات دولار" . سي إن إن . مؤرشف من الأصل في 31 يناير 2017. تم الاطلاع عليه في 26 مايو 2026 .
  185. ↑ ليفاي، إريك؛ ستيدمان، سكوت (27 نوفمبر 2019). "انتحار مسؤول تنفيذي في دويتشه بنك عن عمر يناهز 55 عامًا بعد موافقته على قروض ترامب" . أخبار الطب الشرعي . مؤرشف من الأصل في 27 نوفمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 26 مايو 2026 .
  186. ↑ فليتر، إميلي؛ إنريش، ديفيد (15 أبريل 2019). "استدعاء بنك دويتشه لتقديم سجلات ترامب من قبل الديمقراطيين في مجلس النواب". صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 أبريل 2019.
  187. ↑ "مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس" . مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس . مؤرشف من الأصل بتاريخ 27 نوفمبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مايو 2026 .
  188. ↑ رايلي، تشارلز؛ إيغان، مات (12 يناير 2021). "دويتشه بنك لن يتعامل مع ترامب بعد الآن" . سي إن إن . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مايو 2026 .
  189. ↑ فرايفيلد، كارين؛ شوتزه، أرنو؛ جونز، كاثرين (23 ديسمبر 2016). "دويتشه بنك يوافق على تسوية بقيمة 7.2 مليار دولار أمريكي بشأن الرهن العقاري" . رويترز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مايو 2016 .
  190. 1 2 3 4 5 6 كروفورد، ديفيد؛ كارنيتشنيج، ماثيو (3 أغسطس 2009). "فضيحة التجسس المصرفي تتسع" . صحيفة وول ستريت جورنال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 مايو 2026 .
  191. ↑ «دويتشه بنك يُجري تحقيقًا مستقلًا» (بيان صحفي). دويتشه بنك. ٢٢ مايو ٢٠٠٩. مؤرشف من الأصل في ١ يونيو ٢٠١٠. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٢٦ .
  192. 1 2 3 "دويتشه بنك يُقدّم تحديثًا بشأن الاستفسارات" (بيان صحفي). دويتشه بنك. 22 يوليو 2009. مؤرشف من الأصل في 1 يونيو 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 مايو 2026 .
  193. ↑ «بيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام في فرانكفورت» . مكتب المدعي العام في فرانكفورت. 8 أكتوبر/تشرين الأول 2009. مؤرشف من الأصل بتاريخ 12 مايو/أيار 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 مايو/أيار 2026 .
  194. ↑ كروفورد، ديفيد؛ نيسن، مادلين (18 ديسمبر 2009). "تحقيق دويتشه بنك يكشف عن سوء سلوك فردي" . صحيفة وول ستريت جورنال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 مايو 2026 .
  195. ↑ "هل انتحار مسؤول تنفيذي في دويتشه بنك مرتبط بغسيل أموال ترامب وروسيا؟" . ديلي كوس . ١٤ مايو ٢٠١٧. تاريخ الاطلاع: ٢٧ مايو ٢٠٢٦ .
  196. ^ أوست ، ستيفان. لابس ، ديرك (14 مايو 2017). "Manager-Selbstmord: Um seine Leicheherum lagen interne Dokumente der Deutschen Bank" . يموت فيلت (في المانيا) . تم الاسترجاع في 27 مايو 2026 .
  197. ↑ سبيجلمان، إيان (27 نوفمبر 2019). "مسؤول تنفيذي سابق في دويتشه بنك مرتبط بقروض ترامب ينتحر في ماليبو" . مجلة لوس أنجلوس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 مايو 2019 .
  198. ↑ جينسبيرغ، ميرل (2 أكتوبر 2019). "كيف لعب موبي دورًا في قصة ترامب والمُبلِّغ عن المخالفات" . مجلة لوس أنجلوس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 مايو 2019 .
  199. 1 2 إنريتش، ديفيد (1 أكتوبر 2019). "أنا ومُبلغي عن المخالفات" . صحيفة نيويورك تايمز . الرقم الدولي الموحد للدوريات 0362-4331 . تاريخ الاسترجاع 27 مايو 2026 . 
  200. ↑ فليتر، إميلي؛ إنريش، ديفيد (15 أبريل 2019). "استدعاء بنك دويتشه لتقديم سجلات ترامب من قبل الديمقراطيين في مجلس النواب" . صحيفة نيويورك تايمز . ISSN 0362-4331 . تاريخ الاسترجاع: 27 مايو 2026 . استدعى الديمقراطيون في مجلس النواب بنك دويتشه لتقديم سجلات ترامب
  201. 1 2 3 4 بروتيس، بن؛ إيوينغ، جاك (23 أبريل 2015). "دويتشه بنك يدفع غرامة قدرها 2.5 مليار دولار لتسوية قضية التلاعب بأسعار الفائدة" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 مايو 2016 .
  202. 1 2 3 4 ريدلي، كيرستين؛ فرايفيلد، كارين (23 أبريل 2015). "غرامة قياسية قدرها 2.5 مليار دولار أمريكي على دويتشه بنك في تحقيق بشأن التلاعب بأسعار الفائدة" . رويترز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 مايو 2016 .
  203. ↑ «دويتشه بنك سيدفع 258 مليون دولار أمريكي لانتهاكه العقوبات الأمريكية» . قناة نيوز آسيا . 4 نوفمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 6 يناير 2016. تم الاطلاع عليه في 27 مايو 2016 .
  204. ↑ «أعلنت إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك أن دويتشه بنك سيدفع 258 مليون دولار، ويعيّن مراقباً مستقلاً، وينهي خدمات موظفين بسبب معاملات أجروها نيابةً عن إيران وسوريا والسودان وكيانات أخرى خاضعة للعقوبات» . إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك . 4 نوفمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 27 مايو 2026 .
  205. ↑ وكالة الصحافة (4 نوفمبر 2015). "تغريم دويتشه بنك 258 مليون دولار لانتهاكه العقوبات الأمريكية" . صحيفة الغارديان . تاريخ الاطلاع: 27 مايو 2016 .
  206. ^ "Steuerbetrug: Sechs Ex-Mitarbeiter der Deutschen Bank verurteilt" . دي تسايت (في المانيا). 13 يونيو 2016 . تم الاسترجاع في 27 مايو 2026 .
  207. ↑ «إدارة الخدمات المالية تُغرّم دويتشه بنك 425 مليون دولار أمريكي بسبب مخطط التداول المتطابق مع السوق الروسية» . إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك . 30 يناير 2017. مؤرشف من الأصل في 16 فبراير 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 مايو 2026 .
  208. ↑ ترينور، جيل (31 يناير 2017). "تغريم دويتشه بنك 630 مليون دولار بسبب مزاعم غسيل أموال من روسيا" . صحيفة الغارديان . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 مايو 2016 .
  209. ↑ توماس، لاندون الابن (30 يناير 2017). "تغريم دويتشه بنك لمساعدته الروس على غسل 10 مليارات دولار" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 مايو 2016 .
  210. ↑ وانغ، كريستين (30 يناير 2017). "دويتشه بنك سيدفع غرامة قدرها 425 مليون دولار بسبب مخطط غسيل أموال روسي: هيئة تنظيمية في نيويورك" . سي إن بي سي . مؤرشف من الأصل في 31 يناير 2017. تم الاطلاع عليه في 27 مايو 2026 .
  211. ↑ فاريل، جريج؛ جايجر، كيري (31 يناير 2017). "دويتشه بنك ينهي تحقيق صحيفة نيويورك ميرور بشأن صفقة بقيمة 425 مليون دولار" . بلومبرج . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 مايو 2016 .
  212. ↑ "أمر الموافقة بموجب قانون نيويورك المصرفي §§ 39 و44 و44-أ" (ملف PDF) . إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك . 30 يناير 2017. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 19 أغسطس 2021. تم الاطلاع عليه في 27 مايو 2026 .
  213. 1 2 3 ستيوارت، جيمس ب.؛ غولدشتاين، ماثيو؛ كيلي، كيت؛ إنريش، ديفيد (10 يوليو 2019). "ثروة جيفري إبستين قد تكون وهمًا أكثر منها حقيقة" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2026 .
  214. ↑ هاردينغ، لوك (17 أبريل 2019). "دويتشه بنك يواجه إجراءات قانونية بشأن مخطط غسيل أموال روسي بقيمة 20 مليار دولار" . صحيفة الغارديان . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2019 .
  215. ↑ كوسمان، باتريشيا؛ ستراسبورغ، جيني (26 نوفمبر 2020). "مراقبون خارجيون يحثون دويتشه بنك على الانسحاب من روسيا" . صحيفة وول ستريت جورنال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2026 .
  216. ↑ جيلكريست، كارين (10 مارس 2022). "دويتشه بنك يدافع عن قراره بعدم الانسحاب من روسيا: إنه ليس "عمليًا" في الوقت الحالي" . سي إن بي سي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2026 .
  217. ↑ كروز، سينيد؛ ماندل، كارولينا (26 يونيو 2023). "حصري: دويتشه بنك يُبلغ المستثمرين بفقدان بعض أسهمهم الروسية" . رويترز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2026 .
  218. ↑ @davidenrich (10 يوليو 2019). "حصري: كان لدى @DeutscheBank علاقة واسعة مع جيفري إبستين..." ( تغريدة ) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2026 – عبر تويتر .
  219. ↑ ميتكالف، توم؛ روبنسون، مات (10 يوليو 2019). "دويتشه بنك ينهي علاقته مع جيفري إبستين هذا العام" . صحيفة بوسطن غلوب . تاريخ الاسترجاع: 28 مايو 2019 .
  220. 1 2 إنريش، ديفيد؛ بيكر، جو (23 يوليو 2019). "جيفري إبستين حوّل أموالاً إلى الخارج في معاملات أشار إليها بنكه للولايات المتحدة" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2026 .
  221. ↑ ستراسبورغ، جيني؛ هونغ، نيكول (23 يوليو 2019). "المسار المالي لجيفري إبستين يمر عبر دويتشه بنك" . صحيفة وول ستريت جورنال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2019 .
  222. 1 2 غولدشتاين، ماثيو (7 يوليو 2020). "دويتشه بنك يتوصل إلى تسوية بشأن تجاهل مؤشرات الخطر المتعلقة بجيفري إبستين" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2026 .
  223. ↑ سميث، روبرت؛ ألياج، أورتينكا؛ مورسيلاس، كوستاس؛ فوي، سيمون؛ مولر، فلوريان (25 فبراير 2026). "كيف استقبل دويتشه بنك جيفري إبستين استقبالاً حافلاً" . فايننشال تايمز . تاريخ الاسترجاع: 28 مايو 2026 .
  224. ↑ «أعلنت المشرفة لاكيويل أن إدارة الخدمات المالية فرضت غرامة قدرها 150 مليون دولار على دويتشه بنك فيما يتعلق بعلاقة البنك مع جيفري إبستين وعلاقاته المراسلة مع بنك دانسك إستونيا وبنك إف بي إم إي» . إدارة الخدمات المالية (بيان صحفي). 7 يوليو 2020. تاريخ الاطلاع: 28 مايو 2026 .
  225. ↑ روبرتس، جيف جون (20 يوليو 2020). "قاتل مأجور يقتل ابن قاضٍ يشرف على محاكمة دويتشه بنك وإبستين" . مجلة فورتشن . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2026 .
  226. ↑ جونز، لورا (25 نوفمبر 2022). "ضحايا جيفري إبستين يقاضون عدة بنوك كبرى" . بي بي سي نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2026 .
  227. ↑ ينسن، تيس؛ غرونهولت-بيدرسن، جاكوب (19 نوفمبر 2018). "مُبلِّغ عن مخالفات في بنك دانسك يقول إن بنكًا أوروبيًا كبيرًا تعامل مع مدفوعات بقيمة 150 مليار دولار" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 17 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 28 مايو 2026 .
  228. ↑ آرونز، ستيفن؛ بارنرت، يان-باتريك؛ كومفورت، نيكولاس (20 نوفمبر 2018). "دويتشه بنك يسجل أدنى مستوى له على الإطلاق وسط مخاوف جديدة بشأن دور دانسك" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 29 نوفمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 28 مايو 2026 .
  229. ↑ باورز، سيمون (16 أكتوبر 2020). "المدعون العامون الألمان يُسقطون التحقيق في صلات دويتشه بنك بفضيحة الأموال القذرة في إستونيا" . الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين . تاريخ الاسترجاع: 28 مايو 2026 .
  230. ↑ «دويتشه بنك سيدفع ما يقارب 75 مليون دولار أمريكي لسوء إدارته لشهادات الإيداع الأمريكية» . هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (بيان صحفي). 13 يوليو 2018. تاريخ الاطلاع: 28 مايو 2026 .
  231. ↑ جونسون، كاتانغا (20 يوليو 2018). "دويتشه بنك سيدفع 75 مليون دولار لتسوية قضية إساءة استخدام شهادات الإيداع الأمريكية، وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية" . رويترز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2016 .
  232. ↑ فيسواناثا، أرونا؛ هوب، برادلي؛ ستراسبورغ، جيني (10 يوليو 2019). "الولايات المتحدة تحقق في تعاملات دويتشه بنك مع صندوق 1MDB الماليزي" . صحيفة وول ستريت جورنال . تاريخ الاسترجاع: 28 مايو 2019 .
  233. 1 2 فليتر، إميلي (10 يوليو 2019). "دويتشه بنك متورط في فضيحة تتعلق بصندوق 1MDB الماليزي" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2026 .
  234. ↑ «ماليزيا تقاضي دويتشه بنك، وجي بي مورغان، وكوتس بشأن صندوق 1MDB» . رويترز . 10 مايو 2021. تاريخ الاطلاع: 28 مايو 2026 .
  235. ↑ وولف، بريت (13 يناير 2021). "دويتشه بنك يتوصل إلى تسوية بقيمة 130 مليون دولار بشأن الرشوة والسلع في الولايات المتحدة" . رويترز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2026 .
  236. ↑ «دويتشه بنك يوافق على دفع أكثر من 130 مليون دولار لتسوية قضية تتعلق بقانون ممارسات الفساد الأجنبية والاحتيال» . وزارة العدل (بيان صحفي). 8 يناير 2021. تاريخ الاطلاع: 28 مايو 2026 .
  237. ↑ دويتشه فيله (8 يناير 2021). "محكمة أمريكية تُغرّم دويتشه بنك 124 مليون دولار بتهمة الرشوة" . دويتشه فيله . تاريخ الاطلاع: 28 مايو 2026 .
  238. ↑ تان، جيليان؛ آرونز، ستيفن (25 مارس 2022). "دويتشه بنك يُقيل مصرفيين كبارًا بسبب مشروع قانون نوادي التعري" . بلومبيرغ . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2026 .
  239. ↑ آرونز، ستيفن؛ ماتوسيك، كارين؛ كومفورت، نيكولاس (31 مايو 2022). "مداهمة بنك دويتشه وDWS على خلفية مزاعم التضليل البيئي" . بلومبيرغ . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2026 .
  240. ↑ ستوربيك، أولاف (26 يوليو 2023). "دي دبليو إس تقترب من التوصل إلى تسوية بشأن فضيحة التضليل البيئي" . فايننشال تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2026 .
  241. ↑ "شركة دويتشه بنك DWS ومزاعم "التسويق الأخضر"" رويترز . 10 يوليو 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2026. "
  242. ↑ "نشرة المنافسة والتنظيم: المفوضية الأوروبية تغرّم رابوبنك بسبب كارتل تداول السندات" . سلوتر وماي . 6 ديسمبر 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2026 .
  243. ↑ «دويتشه بنك وسيتي يعترفان بممارسات منافية للمنافسة في سوق السندات البريطانية» . سي إن إن بيزنس . ٢٤ مايو ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠٢٦ .
  244. ↑ "التقرير السنوي لدويتشه بنك" . دويتشه بنك . 2012. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 28 مايو 2016 .
  245. ^ "Banken: Chronologie: Vorstandssprecher der Deutschen Bank" . يموت زيت . 31 مايو 2012 مؤرشفة من الأصلي في 8 أبريل 2018 . تم الاسترجاع في 28 مايو 2026 .
  246. ^ "Vorstandssprecher der Deutschen Bank: Der Außenminister, der Kanzler-Neffe und Mr. Peanuts" . زود دويتشه تسايتونج . 12 يوليو 2011 . تم الاسترجاع في 28 مايو 2026 .
  247. ↑ داكرز، ماريون (3 يناير 2017). "أنشو جاين، الرئيس التنفيذي السابق لدويتشه بنك، يتولى منصباً جديداً في كانتور فيتزجيرالد" . صحيفة ديلي تلغراف . تاريخ الاطلاع: 28 مايو 2016 .
  248. 1 2 براي، تشاد (19 مايو 2016). "يورغن فيتشين سيبقى مع دويتشه بنك في منصبه الجديد" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2016 .
  249. ^ "Neue Führung: Christian Sewing wird Chef der Deutschen Bank" . شبيجل اون لاين . 8 أبريل 2018 . تم الاسترجاع في 28 مايو 2026 .
  250. ^ "Wieandt folgt auf الفضيلة" . مجلة المدير . 21 فبراير 2003 . تم الاسترجاع في 28 مايو 2026 .
  251. ↑ إنريتش، ديفيد (2020). الأبراج المظلمة: دويتشه بنك، دونالد ترامب، ومسار دمار هائل . نيويورك: دار كاستم هاوس. ISBN 978-0-06-287881-6.