الاستخبارات البشرية السرية

كان ريتشارد سورج مواطنًا سوفيتيًا (أي من الدولة أ)، انتحل صفة صحفي ألماني (من الدولة ج) في طوكيو، لينقل تقاريره عن اليابان (من الدولة ب) إلى الاتحاد السوفيتي. أُلقي القبض على سورج في نهاية المطاف وأُعدم على يد اليابانيين، الذين أشادوا بشجاعته عمومًا. ففي زمن الحرب تحديدًا، ورغم أن الدولة قد تضطر إلى إعدام عميل، إلا أنها قد تحترمه أحيانًا.

من المسلّم به أن الجاسوس الأسير حياً يملك قيمة أكبر من الجاسوس الميت، إذ يمكن استجوابه أو حتى تجنيده كعميل مزدوج . وقد سُجّلت حالات أعلنت فيها دول إعدام أشخاص ما زالوا على قيد الحياة.

يبدأ الجواسيس المتخفون بالولاء لدولة (ب)، ثم ينتقلون للعمل لصالح جهاز استخبارات آخر (أ)، ويعودون إلى جهازهم الأصلي. قد تتحول هذه العمليات إلى "سلسلة لا متناهية من المرايا" ^{[ 3 ]} ، إذ قد يُكشف أمر الجاسوس، ويحاول الجهاز الذي يعمل لديه مضاعفة عدده، وهو ما قد ينجح أو يفشل.

من أشهر هذه العمليات، وأكثرها نجاحًا على ما يبدو، تجنيد الاتحاد السوفيتي المبكر لكيم فيلبي (أي في الجهاز ب)، الذي عُرض لاحقًا على جهاز المخابرات السرية البريطانية (أي في الجهاز أ)، حيث عمل فيلبي وترقى إلى رتبة عالية. سيتم تناول فيلبي بمزيد من التفصيل لاحقًا.

بحسب المصادر العامة، فإن الجاسوس الوحيد الموالي لجهاز استخبارات أجنبي، والذي انضم للعمل في وكالة المخابرات المركزية (أي في الخدمة "أ")، هو كارل كوتشر ، الذي كان في الأصل مواليًا لجهاز المخابرات التشيكوسلوفاكي (الخدمة "ب1")، بينما كانت تشيكوسلوفاكيا دولة تابعة للاتحاد السوفيتي (أي الخدمة "ب"). أصبح كوتشر مترجمًا لوكالة المخابرات المركزية ومصدرًا موثوقًا للمعلومات لدى التشيك والسوفيت. وبينما كان، بحسب المصادر العامة، لا يزال مواليًا لجهازه الأصلي، تلقى كوتشر أمرًا بالتوجه إلى موسكو من أوليغ كالوغين ، المقيم القانوني للاتحاد السوفيتي في الولايات المتحدة لفترة طويلة. اتهم كالوغين كوتشر بأنه عميل مزدوج للولايات المتحدة. تقاعد كوتشر من وكالة المخابرات المركزية واتجه للعمل الأكاديمي، لكن جهاز المخابرات السوفيتية (كي جي بي) أعاده للعمل بدوام جزئي في وكالة المخابرات المركزية. خلال هذه الفترة، اكتشفه مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، الذي حاول توريطه ضد جهاز المخابرات السوفيتية، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتبره غير موثوق به وألقى القبض عليه في النهاية. كان الاعتقال مشوباً بالفساد القانوني، وتم في النهاية تبادل كوتشر مع سجناء سوفييت، حيث يبدو أن كلا الجانبين لا يريدان أن تتم القضية في محكمة عامة.

استخدمت الولايات المتحدة كاترينا ليونغ كجاسوسة لجمهورية الصين الشعبية، مع أن ولاء ليونغ الحقيقي، التي دخلت الولايات المتحدة بجواز سفر تايواني، غير معروف على وجه اليقين. فربما كانت موالية لجمهورية الصين الشعبية لفترة طويلة، أو كانت موالية للولايات المتحدة ثم استقطبتها جمهورية الصين الشعبية، أو ربما كان ولاؤها في المقام الأول لنفسها.

يبدو أن الدافع الرئيسي لأميس كان المال.

ومن بين أهم الجواسيس، كان هناك ضابط كبير كان موجودًا بالفعل عندما بدأ بتقديم تقاريره، لأسباب أيديولوجية، إلى الجهاز B (في الواقع جهازان B، وهما SIS و CIA)، وهو العقيد أوليغ بينكوفسكي . ^{[ 9 ]}

يمكن أن يتم التوظيف من خلال العلاقات الشخصية، بدءًا من العلاقات الجنسية العابرة والابتزاز وصولًا إلى الصداقة أو الرومانسية.

قد يصبح الموظفون في المناصب الحساسة، الذين يجدون صعوبة في التوافق مع زملائهم، عرضةً للاختراق إذا ما اعتمدوا نهجًا قائمًا على الأنانية. قام ويليام كامبيلز ، وهو موظف مبتدئ في مركز مراقبة وكالة المخابرات المركزية، ببيع دليل العمليات الحساس الخاص بقمر الاستطلاع الصناعي KH-11 مقابل مبلغ زهيد . وأشار كامبيلز في مقابلة صحفية إلى أنه لو لاحظ أحدهم "مشكلته" - وهي الصراعات المستمرة مع رؤسائه وزملائه - واستعان بمستشار خارجي، لما أقدم على سرقة دليل KH-11. ^{[ 5 ]}

وبصرف النظر عن الجواسيس المتدلين الموصوفين أعلاه، فإن الجواسيس يبدأون موالين لبلدهم (أ). وقد يكونون ضباط مخابرات مدربين أو لا.

تجدر الإشارة إلى أن بعض خبراء الاستخبارات يستخدمون مصطلح "الجاسوس" للإشارة إلى أفراد العدو الذين يمتلكون معلومات شخصية هامة حول عمليات استخبارات العدو أو تقنياته أو خططه العسكرية. أما الشخص العادي، كالموظف أو ساعي البريد (مثل جاك دنلاب ، الذي صوّر العديد من الوثائق ولكنه لم يكن في وضع يسمح له بفهم تفكير العدو)، فيُعتبر عمومًا مصدرًا للمعلومات. وللتوضيح، جميع الجواسيس مصادر للمعلومات، ولكن ليس كل مصدر للمعلومات جاسوسًا.

ثمة حالة خاصة أخرى هي الجاسوس المتخفي أو النائم، الذي قد يلتحق بجهاز المخابرات، ربما في سن مبكرة، لكنه بالتأكيد لا يُبلغ عن أي شيء أو يفعل أي شيء يثير الشكوك، حتى يصل إلى منصب رفيع. يُعد كيم فيلبي مثالاً على عميل جندته المخابرات البريطانية بنشاط بينما كان ملتزمًا بالفعل بالشيوعية. ركز فيلبي، في البداية، على أداء عمله على أكمل وجه لصالح البريطانيين، حتى يتمكن من اكتساب الثقة والسلطة. ^{[ 10 ]} كان الدافع الأيديولوجي لفيلبي قبل انضمامه إلى المخابرات البريطانية.

العميل المزدوج، منذ البداية، هو عنصر استخباراتي مدرب. قد يكون عميلاً مبتدئاً بتدريب أساسي فقط، وليس ضابط عمليات كامل، لكن وكالته الأصلية تضع فيه قدراً من الثقة.

تُدار عمليات العملاء المزدوجين، كغيرها من العمليات الاستخباراتية، لخدمة مصالح الأمن القومي. ويتمثل ذلك أساسًا في توفير معلومات استخباراتية مضادة حديثة حول أجهزة الاستخبارات والأمن المعادية، وحول الأنشطة التخريبية السرية. ويتعين على أي جهاز استخباراتي أن يوازن بين مخاطر وفوائد الحفاظ على ما يُعدّ قناة اتصال مقبولة ضمنيًا مع حكومة أو منظمة أجنبية معادية. ^{[ 17 ]}

تتطلب إدارة عميل مزدوج مهارةً وخبرةً على المستويين المحلي والمركزي. قد تفرض أجهزة الاستخبارات رقابةً جسديةً على عملائها المزدوجين، كما كان الحال في نظام الخيانة المزدوجة خلال الحرب العالمية الثانية (حيث كان معظمهم من ضباط الاستخبارات المدربين تدريباً عالياً، بل انتهازيين) الذين أُجبروا على العمل تحت تهديد الإعدام. في غياب هذه الرقابة، تصبح إدارة العملاء المزدوجين أكثر تعقيداً. كما قد تكون العلاقة بين العميل وضابط العملية معقدة، إذ قد يشعر بعض الضباط بالقلق على سلامة العميل.

عند وضع التوقعات، يُعدّ العامل الأهم طبيعة انتماء العميل المزدوج الأصلي أو الأساسي: مدته، وكثافته، وما إذا كان طوعيًا. قد يكون لسنوات من الارتباط السري بالخصم آثار عميقة ولكنها خفية. ويمكن أن تكون الروابط العرقية أو الدينية، على وجه الخصوص، راسخة، حتى لو كان العميل يكره الحكومة أو المنظمة التي ينقلب عليها.

من نتائج الخدمة السرية الطويلة السابقة صعوبة السيطرة على العميل. ففي معظم العمليات، يمنح التدريب والخبرة المتفوقان لضابط التحقيق تفوقًا واضحًا على العميل، ما يجعل العميل أكثر انقيادًا إدراكًا لهذا التفوق. ومع ذلك، إذا أضفنا إلى ذلك أن العميل المزدوج الخبير قد يكون قد أمضى في هذا المجال مدة أطول من ضابط التحقيق، وميزته الإضافية المتمثلة في اكتسابه معرفة مباشرة مقارنة بآليات عمل جهازين مختلفين على الأقل، فمن الواضح أن هامش تفوق ضابط التحقيق يتضاءل أو يختفي أو حتى ينقلب.

يتمثل أحد جوانب الجهود المبذولة للسيطرة على عملية العميل المزدوج في ضمان حماية العميل المزدوج من اكتشافه من قبل جهاز المخابرات الأم؛ وهذا صحيح بشكل خاص في الظروف التي يكون فيها العميل المزدوج منشقًا في مكانه.

يجب التخطيط لعمليات العملاء المزدوجين وتنفيذها بدقة، والأهم من ذلك، الإبلاغ عنها . إحدى مشكلات عمليات العملاء المزدوجين في الولايات المتحدة، التي يديرها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ، هي أن ثقافة المكتب تتسم باللامركزية الشديدة على مستوى المكاتب الميدانية. ربما يكون هذا رد فعل مبالغ فيه على ثقافة المركزية المفرطة التي سادت في عهد إدغار هوفر. قبل أحداث 11 سبتمبر، لم تكن المعلومات الموجودة في أحد المكاتب الميدانية، والتي قد تكشف عن مشكلات في عملية استخبارات بشرية، تُشارك بالضرورة مع المكاتب الأخرى. وقد أشار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، روبرت مولر، إلى التغييرات التي طرأت منذ أحداث 11 سبتمبر، قائلاً: "قمنا حينها بمركزة تنسيق برنامج مكافحة الإرهاب. على عكس السابق، عندما كانت التحقيقات تُدار بشكل أساسي من قبل المكاتب الميدانية الفردية، أصبح لدى قسم مكافحة الإرهاب في المقر الرئيسي الآن السلطة والمسؤولية لتوجيه وتنسيق تحقيقات مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد. وقد حسّن هذا التغيير الجذري قدرتنا على تنسيق عملياتنا محليًا ودوليًا، كما أنه رسّخ بوضوح المساءلة في المقر الرئيسي عن تطوير برنامج مكافحة الإرهاب ونجاحه." ^{[ 18 ]}

"يبدو حجم التفاصيل والدعم الإداري في مثل هذه الأمور لا يُطاق أحيانًا. ولكن نظرًا لأن عمليات الاختراق نادرة دائمًا، ولأن المنشقين لا يستطيعون الإفصاح إلا عن القليل مما نحتاج إلى معرفته مع مرور الوقت، بسبب تواريخ انتهاء صلاحياتهم، سيظل العملاء المزدوجون جزءًا من المشهد. ^{[ 19 ]} "

تتطلب الأجهزة العاملة في الخارج، ولا سيما تلك العاملة في مناطق تخضع فيها سلطات الشرطة لسيطرة جهات محايدة أو معادية، دقةً مهنيةً عالية. يجب أن يكون لدى المسؤولين عن التعامل مع العملاء معرفة تامة بماضي العميل (وخاصةً أي ارتباطات استخباراتية سابقة)، وفهم دقيق لنمط سلوكه (كفرد وكعضو في جماعة وطنية)، وعلاقة طيبة معه. ^{[ 17 ]} يجب أن يكون ضباط العمليات على دراية بمنطقة العميل وأن يمتلكوا فهمًا دقيقًا للغته؛ وهذا وضع غير مناسب تمامًا للاستعانة بالمترجمين، إذ يحتاج ضابط العمليات إلى استشعار المحتوى العاطفي لتواصل العميل ومطابقته مع تفاصيل المعلومات المتبادلة. وبحسب ما إذا كانت العملية تُنفذ في بلد العميل نفسه، أو في بلد حليف، أو في منطقة معادية، يحتاج ضابط العمليات إلى معرفة القوانين ذات الصلة. حتى في الأراضي الصديقة، يحتاج ضابط العمليات إلى التواصل مع وحدات إنفاذ القانون والأمن الروتينية في المنطقة، ومعرفة هذه الوحدات، حتى لا تنكشف العملية بسبب شكوك شرطي عادي يستدعي العميل للاستجواب.

إن أمكن، يجب أن تتمتع الجهة التي تدير العميل المزدوج بالسيطرة الكاملة على الاتصالات، والتي يجب أن تتم عمليًا عبر الوسائل الإلكترونية أو نقاط التسليم السرية. تُعدّ اللقاءات بين العميل المزدوج ومسؤول الاتصال به في الجهاز (أ) محفوفة بالمخاطر. حتى الرسائل النصية قد تحتوي على أنماط نحوية أو اختيار كلمات معروفة للعميل وجهده الأصلي، مما قد يُخفي تحذيرًا من التجسس، وذلك باستخدام كلمة تبدو عادية. قد تقوم بعض الجهات المتحكمة بإعادة صياغة نصوص العميل المزدوج لإخفاء هذه التحذيرات، لكنها تواجه احتمال كشفها من خلال تحليل متطور لاختياراته اللغوية المعتادة.

العميل المزدوج هو عميل يقرر أن ولاءه الحقيقي لجهازه الأصلي، أو ربما كان مخلصًا لجهازه منذ البداية ولكنه يشارك في استفزاز جهازك. إذا كانت إدارة عميل مزدوج صعبة، فإن العملاء الذين انقلبوا عليه مرة أخرى (أي انضموا إلى ثلاثة عملاء) أو في وقت لاحق، يكونون أكثر صعوبة، ولكن في بعض الحالات النادرة، يكون الأمر مجديًا.

أي جهاز استخبارات بريطاني (الجهاز ب) يُسيطر على عميل مزدوج، أو يعتقد أنه يُسيطر عليه، مُلزم بتقييم المعلومات التي يُقدمها هذا العميل باستمرار للجهاز أ. فبينما قد يكون الجهاز أ مُستعدًا للتضحية بمعلومات قيّمة، أو حتى بموارد بشرية أخرى، لمساعدة العميل المُستهدف على إثبات مصداقيته، إلا أنه قد يبدأ في مرحلة ما بتقديم معلومات غير مُجدية أو مُضللة كجزء من هدفه. في نظام الخيانة المزدوجة خلال الحرب العالمية الثانية ، ^{[ 20 ]} كانت إحدى الطرق التي استخدمها المُتحكمون البريطانيون (أي الجهاز ب في هذا المثال) لإبقاء النازيين مُقتنعين بعميلهم هي السماح بتدفق المعلومات الصحيحة، ولكن بعد فوات الأوان بالنسبة للألمان للتصرف بناءً عليها. فقد يُرسل العميل المزدوج معلومات تُشير إلى أن هدفًا مُربحًا يقع في مرمى غواصة ألمانية، ولكن بحلول الوقت الذي تصل فيه المعلومات إلى الألمان، يكونون قد تأكدوا من صحة التقرير لأن السفينة راسية الآن في ميناء آمن كان من المُفترض أن يكون وجهة منطقية على المسار الذي أبلغ عنه العميل. ^{[ ٢١ ]} بينما كان نظام الخيانة المزدوجة يُدير العميل المزدوج بنشاط، كانت المعلومات المُرسلة إلى الألمان جزءًا من برنامج الخداع الشامل لعملية "بودي جارد" التابع لقسم التحكم في لندن . كان الهدف من عملية "بودي جارد" إقناع الألمان بأن الحلفاء يُخططون لغزوهم الرئيسي في أحد المواقع العديدة، والتي لم تكن نورماندي من بينها. وطالما وجد الألمان هذه الخدع مُقنعة، وهو ما حدث بالفعل، فقد عززوا المواقع الأخرى. حتى عندما بدأت عمليات الإنزال الكبيرة في نورماندي، استمرت عمليات الخداع، مُقنعة الألمان بأن عملية "نبتون" في نورماندي كانت مُناورة، مما دفعهم إلى إبقاء احتياطياتهم الاستراتيجية في مواقعها. وبحلول الوقت الذي اتضح فيه أن نورماندي هي بالفعل موقع الغزو الرئيسي، كانت الاحتياطيات الاستراتيجية قد تعرضت لهجوم جوي كثيف، وأصبح الموقع قويًا بما يكفي بحيث لم تتمكن الاحتياطيات المُخفّضة من صدّه.

توجد فوائد أخرى لتحليل تبادل المعلومات بين العميل المزدوج وجهازه الأصلي، مثل معرفة أولويات الجهة (أ) من خلال طلبات المعلومات التي ترسلها إلى شخص تعتقد أنه يعمل لصالحها. إذا تبين أن جميع الطلبات تتعلق بمعلومات لا تستطيع الجهة (أ) استخدامها ضد العميل (ب)، وأصبح هذا نمطًا متكررًا، فقد تكون الجهة (أ) قد أدركت أن عميلها قد تم تجنيده.

بما أن السيطرة على العملاء المزدوجين أمر بالغ الصعوبة، فمن السهل إدراك مدى إشكالية هذه المنهجية. فاحتمالية انقلاب العملاء، وربما الأسوأ من ذلك، انقلاب ضباط المخابرات أنفسهم (خاصةً العاملين في مجال مكافحة التجسس)، تُشكل خطرًا جسيمًا على أي جهاز استخباراتي يرغب في استخدام هذه الأساليب. ولعل هذا هو السبب في عدم لجوء أجهزة مكافحة التجسس الأمريكية إلى عمليات العملاء الثلاثيين في بعض قضايا التجسس التي ظهرت في السنوات الأخيرة، لا سيما تلك التي تنطوي على اختراقات رفيعة المستوى. ورغم أن اعتقال ومحاكمة ألدريتش أميس من وكالة المخابرات المركزية وروبرت هانسن من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وكلاهما كانا من كبار ضباط مكافحة التجسس في وكالتيهما وتطوعا للتجسس لصالح الروس، لا يُعد دليلًا قاطعًا على عدم محاولة تنفيذ عمليات العملاء الثلاثيين على نطاق واسع، إلا أن هاتين الحالتين تُشيران إلى أن عمليات التحييد قد تكون الأسلوب المُفضل للتعامل مع عمليات العملاء المزدوجين لدى الخصم، بدلًا من الاستغلال العدواني لمصادر العملاء الثلاثيين المحتملة. ^{[ 14 ]}

لا يتحمل ساعي البريد أي مسؤوليات أخرى غير الاتصالات السرية. وأي تورط له في أنشطة قد تلفت انتباه أجهزة مكافحة التجسس يُعدّ تصرفًا غير حكيم. على سبيل المثال، إذا كان هناك حزب سياسي أو جمعية صداقة أو أي منظمة أخرى تُعتبر موالية لجهاز المخابرات (ب)، فلا يجوز بأي حال من الأحوال ربط ساعي البريد بها.

يُعدّ العمل كساعي بريد من بين الأعمال التي تتخللها ساعات من الملل ولحظات من الرعب الشديد. ويُشكّل الاحتفاظ بساعي بريد ليس من أفراد الخدمة أو ليس لديه غطاء دبلوماسي تحديًا كبيرًا.

قد يكون من العملي أحيانًا نقل ساعي بريد إلى مهام أخرى أكثر صعوبة. ولكن بمجرد إتمام هذا النقل، لا ينبغي إعادة تكليف الشخص بمهمة ساعي بريد، لأن احتمالية اكتشافه من قبل أجهزة مكافحة التجسس تكون أعلى بكثير.

قد توجد حالاتٌ يعمل فيها دبلوماسيون، أو حتى أفرادٌ من عائلاتهم ممن يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، كوسطاء. ويجب الموازنة بين قيمتهم في السلك الدبلوماسي وبين شبه اليقين بأنهم سيُطردون باعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم إذا ما انكشف أمرهم .

يُعدّ السائقون، ولا سيما المدربون على استلام الرسائل من السيارات ، نوعًا من السعاة، وتخضع لهم نفس القيود. وقد يكون استخدام أشخاص يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية أكثر منطقية في حالة السائقين، نظرًا لأن سياراتهم عادةً ما تكون محصنة ضد التفتيش. من جهة أخرى، تحمل السيارة الدبلوماسية لوحات ترخيص مميزة، وقد تخضع للمراقبة كلما غادرت المقرات الدبلوماسية. وقد تُقدم أجهزة مكافحة التجسس على المخاطرة، نظرًا للعائد المحتمل، بوضع أجهزة تتبع إلكترونية على المركبات الدبلوماسية.

قد لا تكون الملاجئ الآمنة منازل مستقلة بالمعنى الحرفي للكلمة. في الواقع، في المناطق الحضرية، قد توفر سرية السكن في مبنى سكني أو مبنى مكاتب أمانًا أكبر.

في المناطق الريفية، قد تكون هناك حاجة ماسة إلى المنازل. ويزداد هذا الأمر أهمية إذا احتاج الفريق المحلي إلى تخزين الإمدادات الضخمة ( مثل الأسلحة ومواد التخريب والدعاية)، ومطابع الطباعة، وما إلى ذلك.

بشكل عام، ينبغي أن تكون أجهزة الاتصالات، وكذلك المعدات المرتبطة بوضوح بالعمليات السرية، محمولة وليست ثابتة في مكان آمن يُستخدم للاجتماعات. فإذا تم ذلك، قد لا يُسفر تفتيش مكافحة التجسس للمكان عن أي شيء يُدين المتورطين. من جهة أخرى، قد تُكتشف الأشياء التي يجب حملها عند تفتيش شخص أو مركبة. يجب أن يحتوي المكان الآمن على اتصالات طوارئ تُمكّن من إلغاء اجتماع أو التحذير من المراقبة أو مداهمة وشيكة، ويُفضّل أن يكون ذلك عبر نظام اتصال يُخفي رقمًا خاطئًا أو أي وسيلة اتصال أخرى قابلة للإنكار.

يُعدّ تحديد ما إذا كان ينبغي أن تحتوي المخابئ على مرافق لإتلاف الوثائق قرارًا صعبًا. تستطيع مختبرات الطب الشرعي الحديثة إعادة بناء الوثائق التي تم حرقها أو تمزيقها فقط، مع العلم أن آلات التمزيق لم تعد نادرة، خاصةً إذا كان المخبأ يُستخدم لأغراض مكتبية عادية. ستؤكد إمكانيات الإتلاف الأكثر دقة الاستخدام السري للمبنى، ولكنها قد تُشكّل حماية معقولة في حال تعرض المخبأ للاقتحام وتعرض الاتصالات الحيوية أو غيرها من المواد الأمنية للخطر.

تمتلك الدول الصناعية، ذات الأنظمة المالية المعقدة، أنظمة إبلاغ متنوعة بشأن تحويل الأموال، والتي يمكن من خلالها لأجهزة مكافحة التجسس استخلاص أنماط العمليات والتحذيرات من العمليات الجارية. ويشير غسل الأموال إلى أساليب إدخال وإخراج الأموال النقدية من النظام المالي دون أن ترصدها أجهزة مكافحة التجسس المالي.

تختلف الحاجة إلى المال، وصعوبة إخفاء تحويله، باختلاف غرض النظام السري. فإذا كان يُدار من قِبل موظف مُختصّ يعمل تحت غطاء دبلوماسي، وكان المال مخصصًا لدفعات صغيرة لوكيل أو أكثر، يُمكن للسفارة الحصول على النقد بسهولة، وقد لا تُثير المبالغ المدفوعة الشكوك. أما إذا كانت الدفعات كبيرة لأحد الوكلاء، فإن الحصول على المال لا يُمثّل مشكلة للسفارة، ولكن يبدأ القلق من أن يُلفت الوكيل الأنظار إليه بإنفاقه المُفرط.

تتضمن أنظمة الأمن الأمريكية، التي تتوفر عنها معلومات عامة كثيرة، عادةً فحصًا ائتمانيًا كجزء من إجراءات الحصول على التصريح الأمني ، ويُعدّ تراكم الديون مصدر قلق. قد يكون رفض منح التصاريح للأشخاص الذين يعانون من مشاكل مالية معروفة قد حال دون اختراق محتمل، ولكن في الواقع، قد تكمن المشكلة في الجانب الآخر. أنفق كل من ألدريتش أميس وروبرت هانسن وجون ووكر أموالًا تفوق بكثير ما يمكن تفسيره برواتبهم، لكن إنفاقهم الباذخ لم يلفت الانتباه؛ إذ تم كشف أمرهم من خلال تحقيقات في تسريبات أثارت الشكوك حول وصولهم إلى المعلومات. وقد وقعت الشبهات على جاك دنلاب ، الذي سُحب تصريحه الأمني ​​وانتحر. ربما كان دنلاب أكثر وضوحًا كونه ساعي بريد وسائقًا بسيطًا مقارنةً بالآخرين، بينما كان الآخرون ضباطًا في مناصب أكثر مسؤولية.

يبقى السؤال مطروحاً حول إمكانية اكتشاف الثروات المفاجئة. قد يُسهّل توسيع نطاق الإبلاغ المصرفي، جزئياً نتيجة لقانون باتريوت الأمريكي ومتطلبات الإبلاغ الأخرى لشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)، التي أُنشئت قبل أحداث 11 سبتمبر، عمليةَ كشفَ متلقّي المدفوعات.

تضمنت قوانين مكافحة الإرهاب متطلبات إضافية للإبلاغ المصرفي، بهدف المساعدة في كشف الإرهابيين الذين يستعدون لعملياتهم. مع ذلك، يبقى غير واضح ما إذا كانت العمليات الإرهابية ستتضمن معاملات نقدية ظاهرة للعيان. فقد أشارت التقارير إلى أن خلايا عمليات 11 سبتمبر احتاجت إلى ما بين 400 ألف و500 ألف دولار أمريكي كتمويل تشغيلي، وثبت وجود تحويلات مالية في حدود 100 ألف دولار. ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحًا: هل سيجذب إنفاقٌ صغير نسبيًا، مقارنةً بالمبالغ الهائلة في تجارة المخدرات غير المشروعة ، انتباه أجهزة مكافحة التجسس ومكافحة الإرهاب؟

تخضع التحويلات البنكية والإيداعات المصرفية لأنظمة تحويل القيمة الرسمية التي تخضع للإبلاغ الحكومي. إلا أن الجماعات الإرهابية على وجه الخصوص لديها إمكانية الوصول إلى أنظمة تحويل القيمة غير الرسمية ، حيث لا يوجد إبلاغ، على الرغم من أن شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) تقترح وسائل غير مباشرة لكشف عمليات هذه الأنظمة. ^{[ 22 ]}

بالنسبة للشبكات السرية التي يعمل فيها ضباط العمليات تحت غطاء غير رسمي ، يصبح التعامل مع مبالغ نقدية كبيرة أكثر صعوبة، وقد يبرر ذلك اللجوء إلى أنظمة نقل الأموال عبر الأقمار الصناعية. أما عندما يكون الغطاء تحت مظلة شركة طيران خاصة (تابعة لوكالة الاستخبارات)، يصبح من السهل نسبيًا إخفاء مبالغ نقدية كبيرة، وإجراء المدفوعات مباشرة.