سكوت دبليو روثستين

📅 آخر تحديث: ٢٨ يوليو ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ٢٨ يوليو ٢٠٢٦
📷 يحتوي على 1 صور
الموسوعة الحرة

سكوت دبليو. روثستين (مواليد ١٠ يونيو ١٩٦٢) محامٍ أمريكي سابق، مدان بجناية، والمدير السابق لشركة روثستين روزنفيلدت أدلر للمحاماة ، التي أُغلقت لاحقًا ، ورئيس مجلس إدارتها، ومديرها التنفيذي . موّل روثستين أسلوب حياة باذخًا من خلال عملية احتيال بونزي بقيمة ١.٢ مليار دولار ، تُعدّ من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ الأمريكي. [ ١ ] [ ٢ ]

وقت مبكر من الحياة

وُلد روثستين في حي برونكس بمدينة نيويورك، لأبويه غاي بوكفور روثستين وهارفي روثستين (1935-2012)، الذي كان يعمل بائعًا متجولًا. [ 3 ] كان لديه شقيقة واحدة أصغر منه. التحق بفصول دراسية للأطفال الموهوبين فكريًا في المرحلة الابتدائية، وفصولًا خاصة في المرحلة الإعدادية. انضم إلى الكشافة، ومنذ سن الثامنة، التحق بمدرسة عبرية . في سن الثانية عشرة، بدأ الاستعداد لحفل بلوغه سن التكليف الديني (بار متسفا) في معبد يهودا. هناك، اكتُشف أنه يمتلك صوتًا تينورًا استثنائيًا ، فانضم إلى جوقة المدرسة. بعد ذلك بعامين، انتقلت العائلة إلى لودرهيل بولاية فلوريدا ، حيث التحق روثستين بمدرسة بويد إتش أندرسون الثانوية ، وغنى في جوقة المدرسة، وجوقة الحجرة، وفرقة الرباعي الغنائي . كما عزف على الغيتار وبدأ في كتابة الأغاني، ولكن عندما حان وقت اختيار مساره المهني، اختار القانون على الموسيقى. [ 4 ] في عام 1984، حصل على درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة فلوريدا ؛ وفي عام 1988، تخرج كدكتور في القانون من كلية شيبارد برود للقانون بجامعة نوفا ساوث إيسترن .

حياة مهنية

تعاون روثستين مع المحامي هوارد كوسنيك لتأسيس شركة كوسنيك وروثستين للمحاماة، بدايةً في بلانتيشن، فلوريدا ، ثم في فورت لودرديل. في ذلك الوقت، تخصص روثستين في قضايا العمل والتوظيف. في عام ١٩٩٩، انضم روثستين إلى ستيوارت روزنفيلدت كشريك مؤسس في شركة فيليبس إيسينجر كوس وروزنفيلدت في هوليوود، فلوريدا ، والتي عُرفت لاحقًا باسم فيليبس إيسينجر كوس روثستين وروزنفيلدت. في عام ٢٠٠١، انفصل روثستين وروزنفيلدت لتأسيس شركتهما الخاصة، روثستين وروزنفيلدت. [ ٥ ] وسرعان ما انضم المحامي راسل أدلر إلى الشركة، فأصبحت تُعرف باسم روثستين، روزنفيلدت وأدلر، أو اختصارًا "RRA".

على مدى السنوات السبع التالية، توسعت الشركة لتضم 70 محامياً و150 موظفاً، ولها مكاتب في بوكا راتون ، وويست بالم بيتش ، وفورت لودرديل ، وميامي ، وتالاهاسي ، ومدينة نيويورك ، وكاراكاس . ركزت الشركة على قضايا العمل والتوظيف، والحقوق المدنية ، والملكية الفكرية ، وقانون الإنترنت ، والتجسس الصناعي ، والإصابات الشخصية ، والوفاة غير المشروعة ، والتقاضي التجاري ، والعقارات ، وعمليات الاندماج والاستحواذ ، والعلاقات الحكومية، وشملت قائمة عملائها شركات كبرى مثل سيتي كورب ، وجيه سي بيني ، وناشونال بيفيريدج ، وسيلفرسي كروزس ، وويلز فارجو . [ 6 ]

في أغسطس 2008، عيّن حاكم ولاية فلوريدا تشارلي كريست روثستين عضواً في لجنة الترشيح القضائي التابعة لمحكمة الاستئناف في الدائرة الرابعة بولاية فلوريدا ، وهي هيئة مسؤولة عن اختيار قضاة جدد للتعيين في المحكمة. [ 7 ]

كان روثستين عضوًا في نقابة المحامين بولاية فلوريدا ، ومُجازًا من المحكمة العليا للولايات المتحدة . وقد حصل على تصنيف AV Preeminent، وهو أعلى تصنيف يُمنح من قِبل شركة Martindale-Hubbell المتخصصة في خدمات المعلومات القانونية . يُعد هذا التصنيف دليلًا على مهارة المحامي ومهاراته التواصلية ونزاهته؛ إذ لا يحصل على هذا التميّز سوى أقل من 5% من المحامين. [ 8 ]

في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، وافقت اللجنة التنفيذية لنقابة المحامين في فلوريدا على طلب روثستين بشطب اسمه من سجل المحامين. وأصدرت المحكمة العليا في فلوريدا القرار في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2009. [ 9 ] وتم عزل روثستين من لجنة التظلمات في مقاطعة بروارد ، وشُطب اسمه من قاعدة بيانات "أفضل المحامين في أمريكا". [ 7 ]

مخطط بونزي

في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، دخل روثستين في شراكة تجارية مع رجلين من فورت لودرديل: جورج ج. ليفين وفرانك ج. بريف. أسس ليفين شركة تُدعى "صندوق دخل بانيان"، وكان الغرض الوحيد منها إدارة أعمال روثستين في مجال "التسوية". في هذه الخطة المعقدة، باع روثستين للمستثمرين الضحايا "اتفاقيات تسوية سرية مخفضة". قدّم روثستين هذه الاتفاقيات على أنها اتفاقيات مُبرمة بين المدعين والمدعى عليهم لتسوية دعاوى قانونية مختلفة، وأخبر المستثمرين أن أموالهم ستُستخدم لدفع نسبة مُخفضة من مبلغ التسوية للمدعين فورًا، مقابل حق المستثمرين الضحايا في الحصول على كامل مبلغ التسوية على دفعات. أُجبر المستثمرون على التزام السرية، وضُمنت لهم عائد لا يقل عن 20% على استثماراتهم، في غضون ثلاثة أشهر فقط.

في عام 2007، بدأ ليفين وبريف بجمع الأموال لشراء تسويات روثستين من خلال طرح سندات إذنية قصيرة الأجل صادرة عن شركة بانيان على المستثمرين. وفي عام 2012، وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات إلى ليفين وبريف، مؤكدةً أنهما قدّما أكبر تدفق لأموال المستثمرين إلى مخطط روثستين، أي 157 مليون دولار من 173 مستثمراً في أقل من عامين. [ 10 ]

ادعى المدعون أن روثستين أدار المخطط من مكتبه في فورت لودرديل، وأن ضحاياه شملوا أصدقاءه وعملاءه. كما زُعم أنه استعان بخدمات مسؤولين فاسدين في إنفاذ القانون، وزوّر وثائق محكمة اتحادية، وزوّر تواقيع قضاة، وأقنع آخرين بانتحال صفة قضاة، لإضفاء الشرعية على التسويات. [ 11 ]

عرض احتيالي

كان المحامي ديفيد بودن، الذي سيقضي 18 شهرًا في السجن لدوره في هذه العملية الاحتيالية، حاضرًا أثناء بعض عروض النصب، وتفاوض على الأوراق النهائية مع محامي المستثمرين. [ 12 ] وذكر أن روثستين كان يخبر المستثمرين بأن شركة RRA هي أبرز شركة محاماة متخصصة في قضايا التحرش الجنسي في البلاد، وأنه توصل إلى صيغة بسيطة تجعل، على سبيل المثال، شخصًا يملك ثروة صافية قدرها 10 ملايين دولار مستعدًا لدفع مليوني دولار نقدًا لسداد ديونه لعشيقته. وكان الشرط الأساسي هو وعد السرية. قال روثستين إنه كان يلتقي بالمتهمين المحتملين ويستجوبهم بشأن علاقاتهم مع أي من موظفيهم. وكان المتهمون ينكرون وجود أي علاقات من هذا القبيل. وكان يشير إلى لوحة فنية على الحائط، ويقول إن هناك شاشة تلفزيون خلفها، ويخبر المستثمر أنه سيعرض عليه مقطع فيديو له وهو يمارس الجنس مع عشيقته. وقال إنه كان يقول للمتهم: "إما أن نسوي هذا الأمر الآن، أو يمكنني استجواب زوجتك وعشيقتك وأنت وابنك بشأنه". نظراً لأن المدعى عليهم غالباً ما يعجزون أو يمتنعون عن دفع كامل مبلغ التسوية مقدماً، أخبر روثستين المستثمرين أن أول قضية تحرش تولاها تضمنت تسوية بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مليون دولار أمريكي كأتعاب محاماة. وأوضح روثستين أنه أحال أمر التسوية إلى صديق له، وأن المدعي وافق على تسوية بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي دون اللجوء إلى المحاكمة. وقد حصل الصديق على 3.5 مليون دولار أمريكي، مما حقق ربحاً قدره 500 ألف دولار أمريكي للشركة ومستثمريها.

أخبر روثستين المستثمرين المحتملين أيضًا أنه بإمكانهم شراء تسويات المبلغين عن المخالفات بربح قصير الأجل قدره 60%. سيكون الاتفاق سريًا تمامًا؛ فلن يعرف المستثمر اسم الشركة أو هوية المبلغ. سيتم إيداع أموال التسوية في حساب أمانة لدى بنك TD، ولا يمكن الوصول إليها إلا من قبل المستثمر في الوقت المناسب. سيجيب بودين على جميع الأسئلة ويتفاوض على العقود. [ 13 ]

على الرغم من أن هذه المفاهيم كانت ابتزازية وغير شرعية بشكل واضح، إلا أن النهج كان منطقياً بالنسبة للمستثمرين المحتملين، الذين كان اعتبارهم أنه مع وجود عدد كافٍ من هذه القضايا، يمكن لشركة روثستين أن تجني مبالغ ضخمة من المال وستكون أرباحهم الخاصة كبيرة.

استراتيجية دخل الشركاء وعوائد روثستين

كانت الادعاءات أن جورج ليفين ("الشريك العام") حثّ كل شريك محدود ("الشريك المحدود") على المساهمة بمبلغ مليون دولار على الأقل. في البداية، ساهم كل شريك محدود بمبلغ 250 ألف دولار، مع إمكانية طلب زيادة رأس المال دوريًا حتى قيمة مساهماتهم. ووُعدوا بنسبة 12% سنويًا (15% لأول 100 مليون دولار)، تُدفع كل ثلاثة أشهر. وكان على الشريك العام الاحتفاظ برصيد لا يقل عن 10% من إجمالي المساهمات بعد أي توزيعات ربع سنوية. كما قدم الشريك العام ضمان استرداد لجميع الشركاء المحدودين يعادل مساهماتهم الأصلية. ولم يكن بإمكان الشركاء المحدودين طلب استرداد حصصهم خلال فترة "تجميد" أولية مدتها عام واحد، وكان عليهم إخطار الشريك قبل 90 يومًا من أي عملية سحب. وكان من المقرر أن تُدفع عمليات الاسترداد من حساب رأس مال الشريك العام "بقدر المتاح" مع اقتطاع 10%، وإلا فمن عائدات تسوية الدعاوى القضائية المشتراة فقط. وحُذّر الشركاء المحدودون من إمكانية فرض ضرائب عليهم على دخل الشراكة وأرباحها المحققة حتى في حال عدم توزيع أي مبالغ. طالما استمرت عمليات إعادة الاستثمار، تم تسهيل مخطط بونزي. [ 14 ]

دفعت شركة بانيون لشركة روثستين ما لا يقل عن 656 مليون دولار، بينما توقعت الشركة الحصول على 1.1 مليار دولار خلال فترة أقصاها 24 شهرًا. ويُزعم أنها استلمت وأعادت استثمار حوالي 500 مليون دولار. توقع ليفين تحقيق ربح بنسبة 40% خلال 24 شهرًا، لكنه توقع دفع 24% فقط. استُخدمت حسابات IOLTA الائتمانية التابعة لشركة روثستين ، والتي أُنشئت "لصالح المدعي" في تسويات التقاضي المزعومة، لتمويل حسابات التسوية الوهمية. ومع ذلك، بعد أن سددت الشركة نفقاتها العامة، والتي شملت "هدايا" للشركاء وأموالًا مُقدمة لسياسيين وجمعيات خيرية، بالإضافة إلى ميزانية إعلانية ضخمة، فضلًا عن نفقات نمط حياة روثستين الشخصي، تكبدت الشركة خسارة على مدى ثلاث سنوات بلغت حوالي 500 مليون دولار.

شهدت الأزمة الاقتصادية الكبرى بين عامي 2007 و2009 انخفاضًا في عدد المستثمرين الجدد، وبدأ المشروع يعاني من نقص التمويل اللازم لسداد مستحقات المستثمرين الحاليين. في البداية، تجنّب روثستين التدقيق بادعاء وجود مشاكل مؤقتة مع نقابة المحامين في فلوريدا، وأقنع آخرين بجمع 100 مليون دولار إضافية. وبحلول أوائل عام 2009، توقف روثستين عن سداد مستحقات المستثمرين. [ 15 ]

نتيجةً لتعاون روثستين، أُدين ما يقارب 30 شخصًا وسُجنوا لمشاركتهم في المخطط، وتورط عدد أكبر بكثير. [ 16 ] بالإضافة إلى روثستين، كان من بين المتورطين شريك روثستين السابق هوارد كوسنيك، وعمه ويليام بوكفور، ومستشاره المالي مايكل سزافرانسكي، ومساعدته الإدارية دينيس فايس، والمديرة التنفيذية للعمليات في شركة RRA ديبرا فيليغاس، والمديرة المالية للشركة إيرين ستاي، وشركة بيرنفيلد سبريتزر شيشتر شير، التي راجعت حسابات صندوق بانيان للدخل، وخاصةً بنك TD (الولايات المتحدة) . في عام 2015، أقر فرانك سبينوزا، نائب الرئيس الإقليمي لبنك TD، بالذنب في التآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني، وحُكم عليه بالسجن 30 شهرًا. [ 17 ]

دقة

بحلول عام 2014، دفع بنك TD مئات الملايين من الدولارات للمستثمرين الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد البنك، وتم تعويض جميع مستثمري روثستين بالكامل، بل وحقق بعضهم أرباحًا. [ 18 ]

الإفلاس واسترداد حقوق الدائنين

بعد إلقاء القبض على روثستين وإقراره بالذنب، أُدخل مكتبه القانوني، روثستين روزنفيلدت أدلر، في إجراءات الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر في المنطقة الجنوبية من فلوريدا (القضية رقم 09-34791)، وعُيّن هربرت ستيتين أمينًا للإفلاس. وقدّم طلب الإفلاس الإجباري مستثمرون تعرضوا للاحتيال، يمثلهم مكتب جينوفيز جوبلوف وباتيستا للمحاماة . ومثّلت لجنة الدائنين الرسمية شركتا أكرمان وكيلي كروننبرغ للمحاماة، بينما تولى المحامي الرئيسي جوردي غوسو من مكتب بيرغر سينجرمان للمحاماة إدارة تركة المدين . وأسفرت الإجراءات عن مئات الدعاوى القضائية لاسترداد الأموال من المستثمرين الذين تلقوا مدفوعات من عملية الاحتيال، حيث مثّلت شركات محاماة مختلفة في جنوب فلوريدا مجموعات الدائنين المتضررة، بما في ذلك ستروك ولافان ، وسون وشركاؤه ، ومكتب مارك س. روهر للمحاماة. وظلت القضية جارية لأكثر من عقد قبل إنهائها في يناير 2021. [ 19 ]

الملاحقة القضائية وإصدار الأحكام

لا يزال من غير الواضح كيف علمت السلطات بأنشطة روثستين. في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، داهم عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي ودائرة الإيرادات الداخلية مكاتب شركة RRA.

قبل المداهمة، أرسل روثستين استفسارات إلى محامين آخرين يسألهم عن الدول التي ترفض تسليم المشتبه بهم جنائيًا إلى الولايات المتحدة أو إسرائيل . فأجاب بعض المحامين بأن المغرب من بين هذه الدول. حوّل روثستين 16 مليون دولار إلى شخص في الدار البيضاء [ 20 ] وغادر إليها في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2009. وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول 2009، أرسل رسالة نصية إلى جميع شركائه في مكتب المحاماة، كتب فيها: "أنا آسف لأنني خذلتكم جميعًا. أنا أحمق. ظننت أنني أستطيع إصلاح الأمر، لكنني وقعت في فخ غروري ورفضي للفشل، والآن كل ما أنجزته هو إيذاء من أحب. أرجوكم اعتنوا بأنفسكم واحموا كيمي [زوجة روثستين]. لم تكن تعلم شيئًا. هي ولا أي منكم يستحق ما فعلته. أتمنى أن يجمعني الله بكم في الآخرة. مع حبي، سكوت."

في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني عام ٢٠٠٩، وبعد رسائل نصية عديدة من روزنفيلدت تحثه على "اختيار الحياة"، عاد روثستين إلى فورت لودرديل من الدار البيضاء على متن طائرة مستأجرة. [ ٢١ ] (كان روثستين من كبار المتبرعين لمركز لاس أولاس شاباد اليهودي، الذي كان يحمل آنذاك على واجهته العبارة التالية: "مركز عائلة روثستين اليهودي في وسط المدينة شاباد". وكان الحاخام شنور كابلان من بين الذين أقنعوا روثستين بالعدول عن الانتحار.) [ ٢٢ ]

في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، وبمبلغ 117 ألف دولار في حسابها التشغيلي، رفعت شركة روثستين دعوى قضائية ضده، متهمةً إياه باختلاس مئات الملايين من الدولارات من حسابات أمانات المستثمرين، وطلبت من القاضي حلّ الشركة. وتمّ تعيين قاضٍ متقاعد للعمل كحارس قضائي وتصفية الشؤون المالية للشركة. [ 23 ] [ 24 ]

في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2009، سلّم روثستين نفسه، وأُلقي القبض عليه بتهمٍ بموجب قانون مكافحة الابتزاز والمنظمات الفاسدة (RICO). [ 25 ] ورغم أن إقراره في جلسة الاستماع كان "غير مذنب"، إلا أن روثستين غيّر إقراره إلى "مذنب" في خمس جرائم فيدرالية في 27 يناير/كانون الثاني 2010. [ 26 ] ورفضت قاضية الصلح الأمريكية، روبن س. روزنباوم ، الإفراج عنه بكفالة، معتبرةً أنه يُشكّل خطرًا للهروب نظرًا لقدرته المزعومة على تزوير الوثائق . أُودع روثستين في البداية في مركز الاحتجاز الفيدرالي في ميامي ، [ 27 ] ولكن، بموجب اتفاقية الإقرار بالذنب، نُقل إلى مكانٍ غير مُعلن. وتم حذف رقمه من موقع تحديد مواقع السجناء التابع لمكتب السجون الفيدرالي، ووُضع في برنامج حماية الشهود . [ 28 ]

في التاسع من يونيو/حزيران 2010، وخلال جلسة استماع في المحكمة الفيدرالية في فورت لودرديل، حُكم على روثستين بالسجن لمدة 50 عاماً. [ 29 ] [ 30 ]

في 8 يونيو/حزيران 2011، وبناءً على اتفاقية الإقرار بالذنب، قدم المدعون العامون طلبًا لتخفيف الحكم وتأجيل النطق بالحكم، مشيرين إلى أن تعاون روثستين قد بدأ قبل النطق بالحكم وسيستمر. إلا أنه عندما تبين أن روثستين قدّم "معلومات جوهرية كاذبة" في انتهاك لاتفاقية الإقرار بالذنب، تم سحب الطلب. [ 31 ]

في 8 سبتمبر/أيلول 2011، وافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس آي. كوهن على طلب الحكومة بمنع تصوير جلسات استجواب روثستين المقررة بالفيديو، مشيرًا إلى "ضرر جسيم" و"أسباب أمنية غير معتادة". وقد تم إخفاء الأسباب الدقيقة لقرار القاضي. [ 32 ]

في ديسمبر 2011، خضع روثستين لجلسات استجواب لمدة 12 يوماً بأمر من المحكمة، أجراها محامون يمثلون عملاء مختلفين رفعوا دعوى قضائية ضده.

في عام ٢٠١٨، طعن روثستين في الحكم الصادر بحقه، مصرحًا بأن النيابة العامة قد نكثت بوعدها بتخفيف عقوبته مقابل تعاونه. وقد رُفض طعنه. [ ٣٣ ] وحتى عام ٢٠٢٥، لا يزال مكان وجوده والهوية التي سُجن بموجبها مجهولين.

نمط الحياة

كان روثستين يعيش حياةً باذخة، وكان شديد الحرص على الأمن. كان على كل من يدخل مكاتبه استخدام جهاز اتصال داخلي. وكان بإمكانه الخروج، دون أن يراه أحد، من باب ثانٍ. وكان هناك مصعد سري، وعشرات كاميرات المراقبة والميكروفونات معلقة في أسقف المكاتب. وكان فريق أمنه مؤلفًا من ضباط شرطة فورت لودرديل خارج أوقات دوامهم، الذين كانوا يحرسون منزله ومطعمه وشركته؛ وكان عدد أفراد الأمن كبيرًا لدرجة أنه كان يلزم وجود ضابطي شرطة لتنسيق الأمر. وضمّت فرقة أمنه العديد من المشرفين رفيعي المستوى؛ وكان المنسقان، الرقيب ستيف غرينلو والضابطة ديانا غارسيا، يتقاضيان نسبة 5.5% من إجمالي أجر الحراسة كل أسبوع. [ 34 ]

كان روثستين يمتلك طائرة بوينغ 727 ومجموعة ساعات تضم أكثر من مئة قطعة. [ 35 ] كما كان يمتلك يختًا طوله 87 قدمًا. وشمل أسطول سياراته أربع سيارات فيراري ، وسيارة بنتلي ، وسيارة رولز رويس فضية ، وثلاث سيارات لامبورغيني مورسيلاغو ، وسيارتي بوغاتي بقيمة 1.6 مليون دولار ، ودراجتين ناريتين من طراز هارلي ديفيدسون ، وكان يخزنها جميعًا في مستودع مكيف. [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 14 ]

الاستثمارات العقارية والتجارية

في عام ٢٠٠٣، دفع روثستين ١.٢ مليون دولار مقابل منزل مطل على الواجهة البحرية في جزيرة كاستيلا بمدينة فورت لودرديل. وفي مارس ٢٠٠٥، اشترى منزلاً مجاوراً يملكه ريكي ويليامز ، لاعب فريق ميامي دولفينز ، مقابل ٢.٧٣ مليون دولار. وخلال إقامته في منزل ويليامز القديم، اشترى منزلين آخرين في الشارع نفسه، بالإضافة إلى ثلاثة منازل أخرى في مقاطعة بروارد. [ ٣٦ ] [ ٣٧ ]

كان يمتلك عقارًا مطلًا على المحيط بقيمة 2.8 مليون دولار في ناراغانسيت، رود آيلاند ، وشقة فاخرة في نيويورك بقيمة 6 ملايين دولار. وكان مسكنه الرئيسي منزلًا مطلًا على الواجهة البحرية في حي هاربور بيتش بمدينة فورت لودرديل، اشتراه عام 2008 مقابل 6.5 مليون دولار، ثم باعه عام 2014 مقابل 5.1 مليون دولار. كما كان يمتلك مطعم "بوفا برايم" في فورت لودرديل، والذي أغلق أبوابه عام 2010. [ 38 ] [ 39 ]

أدارت زوجة روثستين، كيمبرلي ويندل روثستين، التي كانت نادلة تحولت إلى وكيلة عقارات، ممتلكاته، والتي شملت أيضًا جزءًا من مبنى مكاتب في بومبانو بيتش ، وحصة من كازا كازوارينا ، وهي ملكية جياني فيرساتشي السابقة . [ 40 ] [ 41 ]

كان روثستين يمتلك جزءًا من شركة التكنولوجيا Qtask، وشركة V Georgio Spirits، وشركة ساعات Renato. [ 42 ] وكان مساهمًا أقلية في شركة Edify LLC، وهي شركة استشارية في مجال مزايا الرعاية الصحية.

في عام 2008، كان روثستين يعمل على افتتاح بار للسيجار والمارطيني في شارع لاس أولاس، بالإضافة إلى مبنيين سكنيين شاهقين في بروكلين مع شريكه من نيويورك، دومينيك توناكيو. وكان من المقرر أيضاً أن يمتلك "مجموعة من المباني المكتبية" في شارع أوكلاند بارك في مقاطعة بروارد . [ 43 ]

كان روجر ستون، المستشار السياسي اليميني، شريكًا مع روثستين في شركة RRA للاستشارات، التي أُنشئت لتقديم خدمات الشؤون العامة لعملاء شركة RRA للمحاماة. ووفقًا لستون، لم تُحقق الشركة أي عملاء وتم حلّها في أواخر عام 2008. وحتى 29 يوليو/تموز 2009، كان روثستين راعيًا لمدونة ستون "StoneZone". وفي 27 أغسطس/آب 2009، كتب ستون مقالًا يُرشّح فيه روثستين لشغل المقعد الذي أخلاه السيناتور ميل مارتينيز ، وكتب أن روثستين "رجل ذو سجل قانوني متميز، وكان داعمًا رئيسيًا للحاكم تشارلي كريست والسيناتور جون ماكين ، ولديه سجل حافل بالأنشطة الخيرية، وسيُضفي أسلوبًا غير تقليدي على إنجاز الأمور في واشنطن. أضيفوا روثستين إلى القائمة المختصرة". [ 44 ] في 4 نوفمبر 2009، كتب ستون: "لم يكن لدى روثستين أي نجاح تجاري سابق، ولا فطنة تجارية ولا سجل حافل من شأنه أن يولد ثقة لدى المستثمر. لم يكن يستطيع قراءة الميزانية العمومية. لم يكن يستطيع كتابة أو قراءة خطة عمل. كان روثستين محامياً، وليس رائد أعمال."

العمل الخيري

في عام ٢٠٠٧، أسس روثستين مؤسسة عائلة روثستين، التي ضمت في مجلس إدارتها بوني بارنيت، وهي شخصية اجتماعية لم تكن متورطة في المخطط، وإدوارد مورس وليس ستراشر، اللذين كانا متورطين فيه. [ ٤٥ ] وفي عام ٢٠٠٩، تبرعت المؤسسة بمليون دولار لمستشفى الصليب المقدس في فورت لودرديل، حيث كان من المقرر تسمية ردهة المستشفى باسم روثستين وزوجته. إلا أن المستشفى رفض التبرع. [ ٤٦ ]

أنشأ الموسيقي دون هينلي، أحد مؤسسي فرقة إيجلز، مؤسسة غير ربحية تُدعى معهد بحيرة كادو بالقرب من منزله في تكساس، لحماية الأراضي الرطبة وموائل منطقة بحيرة كادو . في عام ٢٠٠٩، تبرع روثستين بمبلغ ١٠٠ ألف دولار للمعهد. في المقابل، عزفت فرقة إيجلز أغنيتها الشهيرة " الحياة في المسار السريع " لزوجة روثستين في حفل عيد ميلادها. بعد انكشاف عملية الاحتيال التي قام بها روثستين، أعاد هينلي التبرع. [ ٤٧ ]

بين عامي 2007 و2008، تبرع روثستين، إما من خلال المؤسسة أو من خلال شركة RRA، بمبلغ مليوني دولار أمريكي لجمعية القلب الأمريكية ، ومنظمة "نساء في محنة" ، ومؤسسة "ألونزو مورنينغ الخيرية"، ومنظمة "هيرز هيلب"، ومنظمة "فاميلي سنترال"، ومؤسسة "دان مارينو" . كما تبرع بمبلغ إضافي قدره 800 ألف دولار أمريكي لمستشفى جو ديماجيو للأطفال. توقفت المؤسسة عن العمل في عام 2010. وقد قامت 30 جمعية خيرية إما بإعادة التبرعات من تلقاء نفسها، أو طُلب منها ذلك من قبل أمين الإفلاس التابع لشركة RRA. [ 48 ]

المساهمات السياسية

من خلال RRA وقنوات مختلفة، قام روثستين بتحويل مليون دولار إلى حملة جون ماكين الانتخابية الرئاسية لعام 2008. [ 49 ]

تعهد سياسيون من كلا الحزبين بالتبرع للجمعيات الخيرية أو إعادة تبرعات روثستين الأخرى. في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، أعلن الحزب الجمهوري في فلوريدا أنه سيتبرع بتبرعات روثستين (600 ألف دولار) لإحدى الجمعيات الخيرية. [ 20 ] كما أعلنت حملة حاكم فلوريدا تشارلي كريست لمجلس الشيوخ (700 ألف دولار)، والمدير المالي للولاية أليكس سينك (2050 دولارًا)، ورئيس مجلس الشيوخ جيف أتووتر ، والنائبة إيلين بوغدانوف ، والحزب الديمقراطي في فلوريدا (200 ألف دولار) أنهم سيعيدون بعضًا من تبرعاته أو كلها. [ 50 ] [ 51 ]

الحياة الشخصية

في وقت ما بين عامي 1990 و 1993، تبنى روثستين صبياً يتيماً. [ 52 ]

كان روثستين متزوجًا من المحامية كيمبرلي هيل من عام 1993 إلى عام 2003. [ 53 ]

وفي عام 1993 أيضاً، أنجب روثستين ابنة من امرأة كان يعرفها في المدرسة الثانوية. أنكر روثستين في البداية أبوته لها، ثم عاد إلى حياتهما بعد انتهاء زواجه. اشترى لهما منزلاً، واستمر في إعالتهما مالياً حتى انكشف أمره. [ 54 ]

في عام ٢٠٠٢، التقى روثستين بكيمبرلي ويندل، نادلة ومضيفة. وتزوجا عام ٢٠٠٨. كانت كيم روثستين تواجه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بتهمة التآمر لغسل الأموال، وعرقلة سير العدالة، والتأثير على شاهد (سكوت روثستين)، وذلك لمحاولتها إخفاء وبيع مجوهرات وساعات وعملات معدنية تزيد قيمتها عن مليون دولار قبل أن يصادر عملاء مصلحة الضرائب الأمريكية أصول زوجها. في عام ٢٠١٣، ومقابل تعاونها في التحقيق الأوسع، حُكم عليها بالسجن لمدة ١٨ شهرًا. وأُمرت بتلقي علاج نفسي وعلاج من الإدمان، وخضعت لفترة مراقبة إضافية لمدة عامين. سُمح لها بالاحتفاظ بخاتمي زواجها وسيارة كاديلاك إسكاليد . وفي الأسبوع نفسه، رفعت دعوى طلاق من سكوت روثستين.

مراجع

  1. ↑ فيريك، كاتي (22 يونيو 2019). "بالنسبة لضحايا عمليات الاحتيال الهرمي، فإن التداعيات طويلة الأمد" . صحيفة وول ستريت جورنال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 سبتمبر 2019 .
  2. ↑ ماغليتش، جوردان (31 أغسطس/آب 2014). "في الذكرى السنوية الخامسة لعملية الاحتيال الهرمي التي قام بها روثستين بقيمة 1.2 مليار دولار، لا تزال هناك تساؤلات" . فوربس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 سبتمبر/أيلول 2019 .
  3. ↑ "هارفي روثستين" . dignitymemorial.com . ديجنيتي ميموريال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2025 .
  4. ↑ نورمان، بوب (6 يونيو 2010). "الآباء: روثستين كان فتى كشافة لطيفًا ومحبوبًا" . browardpalmbeach.com . صحيفة بروارد بالم بيتش نيو تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2025 .
  5. ↑ ويفر، جاي. "اتهام المدير التنفيذي للعمليات في شركة روثستين بالتآمر لغسل الأموال" . stickneylaw.com . ستيكني لو، ميامي هيرالد . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أغسطس 2025 .
  6. ↑ "قصة روثستين: طفل يهودي من برونكس يُحدث ضجة" . BrowardBeat.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16-05-2010 .
  7. 1 2 كيستين، سالي (17 نوفمبر 2009). "مكتب الحاكم تشارلي كريست يقول إن المحامي سكوت روثستين يمكنه الاحتفاظ بمنصبه في لجنة الترشيحات القضائية - جنوب فلوريدا" . Sun-sentinel.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 مايو 2010 .
  8. ↑ نيفينز، بادي. "روثستين يحصل على أعلى تصنيف وطني للأخلاقيات" . browardbeat.com . بروارد بيت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أغسطس 2025 .
  9. ↑ أمر شطب اسم سكوت دبليو. روثستين من سجل المحامين، المحكمة العليا لولاية فلوريدا. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2022.
  10. ↑ "جورج ج. ليفين وفرانك ج. بريف" . sec.gov . هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أغسطس 2025 .
  11. ↑ «المدعون العامون يصفون سكوت روثستين بأنه أكبر محتال» . abcnews.go.com . ABC News . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أغسطس 2025 .
  12. ↑ «الحكم على محامٍ في قضية روثستين» . justice.gov . مكتب المدعي العام الأمريكي. ١٢ مارس ٢٠١٥. تاريخ الاطلاع: ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥ .
  13. ↑ نورمان، بوب (17 نوفمبر 2009). "داخل عملية احتيال روثستين، الجزء الأول - أخبار بروارد بالم بيتش - ذا ديلي بَلْب: مدونة بوب نورمان" . Blogs.browardpalmbeach.com . تاريخ الاسترجاع: 16 مايو 2010 .
  14. 1 2 نورمان، بوب (27-11-2009). "نساء RRA - أخبار بروارد بالم بيتش - ذا ديلي بَلْب: مدونة بوب نورمان" . Blogs.browardpalmbeach.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16-05-2010 .
  15. ↑ ماجليتش، جوردان. "في الذكرى السنوية الخامسة لـ..." فوربس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أغسطس 2025 .
  16. ↑ اسم المرجع "فوربس 2014"
  17. ↑ «حُكم على نائب رئيس بنك سابق...» justice.gov . مكتب المدعي العام الأمريكي. ١٨ ديسمبر ٢٠١٥. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥ .
  18. ↑ اسم المرجع "فوربس 2014"
  19. ↑ "Rothstein Rosenfeldt Adler, PA, 09-34791" . CourtListener . Free Law Project . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 مارس 2026 .
  20. 1 2 كوبل، ناثان (2009-11-03). "المحامي روثستين يستقر في فلوريدا" . صحيفة وول ستريت جورنال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2010-05-16 .
  21. ↑ نورمان، بوب (18 نوفمبر 2009). "داخل عملية احتيال روثستين، الجزء الثالث" . Blogs.browardpalmbeach.com . أخبار بروارد بالم بيتش . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 مايو 2010 .
  22. ↑ "حاخام في مركز سكوت روثستين تشاباد يطمئن الأعضاء" . Weblogs.sun-sentinel.com . أكتوبر 2007. تاريخ الاسترجاع: 16 مايو 2010 .
  23. ↑ فليتشر، باسكال (5 نوفمبر 2009). "عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي يفتشون مكتب محاماة في تحقيق بشأن أموال مفقودة" . رويترز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 مايو 2010 .
  24. ↑ كوبل، ناثان (4 نوفمبر 2009). "شركة محاماة في فلوريدا تطلب حلها" . wsj.com . صحيفة وول ستريت جورنال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أغسطس 2025 .
  25. ↑ "وثيقة اتهام سكوت روثستين" . Scribd.com . تم الاطلاع عليها بتاريخ 16-05-2010 .
  26. ↑ كوبل، ناثان (27 يناير 2010). "روثستين يُقرّ بالذنب في قضية احتيال بونزي" . صحيفة وول ستريت جورنال . تاريخ الاسترجاع: 16 مايو 2010 .
  27. ↑ ماكماهون، باولا وتونيا ألانز. " قفزة روثستين من باهيا درايف: مركز احتجاز ميامي يُذلّ أسلوب حياة المحامي المطرود ". صحيفة بالم بيتش بوست . الثلاثاء 8 ديسمبر 2009. تاريخ الاطلاع: 30 ديسمبر 2009.
  28. ↑ "فضيحة سكوت روثستين: بعد عام - صعد بسرعة وسقط أسرع" . صن سنتينل . 1 نوفمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2 نوفمبر 2010. تم الاطلاع عليه في 15 أغسطس 2011 .
  29. ↑ ويفر، جاي (9 يونيو 2010). "حُكم على سكوت روثستين، مُحتال بونزي، بالسجن 50 عامًا" . ميامي هيرالد . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 يونيو 2010 .
  30. ↑ «يقول المدعون الفيدراليون إن روثستين يستحق تخفيف عقوبته البالغة 50 عامًا» . صن سنتينل . 8 يونيو 2011. مؤرشف من الأصل في 10 يونيو 2011. تم الاطلاع عليه في 12 أغسطس 2011 .
  31. ↑ ويفر، جاي (26 سبتمبر 2017). "لماذا لن يتم تخفيف عقوبة سكوت روثستين، محتال بونزي، بالسجن 50 عامًا" . صحيفة ميامي هيرالد .
  32. ↑ برينكمان، بول (7 سبتمبر 2011). "غموض روثستين يتزايد: قاضٍ يمنع التصوير بالفيديو" . Southflorida.bizjournals.com . تم الاطلاع عليه في 8 سبتمبر 2011 .
  33. ↑ ويفر، جاي. "المحتال سكوت روثستين، الذي يقضي عقوبة 50 عامًا، يُقصى..." miamiherald.com . ميامي هيرالد . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أغسطس 2025 .
  34. ↑ والمان، بريتاني. "ضباط شرطة رفيعو المستوى يحرسون روثستين" . palmbeachpost.com . صحيفة بالم بيتش بوست . تاريخ الاسترجاع: 24 أغسطس 2025 .
  35. ↑ اسم المرجع: "blogs.browardpalmbeach.com"
  36. 1 2 "شركة محاماة في فلوريدا تطلب حلها" . مؤرشف من الأصل في 6 نوفمبر 2009. تم الاطلاع عليه في 9 نوفمبر 2009 .
  37. 1 2 نورمان، بوب (16 أكتوبر 2008). "صعود المحامي سكوت روثستين من فورت لودرديل يثير حديث المدينة" . صحيفة بروارد-بالم بيتش نيو تايمز. ص 1. تاريخ الاسترجاع: 16 مايو 2010 . 
  38. 1 2 جونز، آشبي (2009-11-02). "ما الذي يحدث في روثستين روزنفيلدت أدلر؟ - مدونة القانون - صحيفة وول ستريت جورنال" . Blogs.wsj.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2010-05-16 .
  39. ↑ نورمان، بوب (17 نوفمبر 2009). "روثستين ودراير: ما مدى تشابههما؟ - أخبار بروارد بالم بيتش - مدونة ذا ديلي بَلْب: مدونة بوب نورمان" . Blogs.browardpalmbeach.com . تاريخ الاسترجاع: 16 مايو 2010 .
  40. ↑ بالانك، جاكلين. "مكتب روثستين للمحاماة وقصر فيرساتشي السابق يسعيان إلى تسوية" . abi.org . المعهد الأمريكي للإفلاس، صحيفة وول ستريت جورنال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أغسطس 2025 .
  41. ↑ نورمان، بوب (16 أكتوبر 2008). "صعود المحامي سكوت روثستين من فورت لودرديل يثير حديث المدينة" . صحيفة بروارد-بالم بيتش نيو تايمز. ص 3. تاريخ الاسترجاع: 16 مايو 2010 . 
  42. ↑ اسم المرجع "browardpalmbeach1">
  43. ↑ نورمان، بوب (16 أكتوبر 2008). "صعود المحامي سكوت روثستين من فورت لودرديل يثير حديث المدينة" . صحيفة بروارد-بالم بيتش نيو تايمز. ص 2. تاريخ الاسترجاع: 16 مايو 2010 . 
  44. ↑ "روجر ستون" . منطقة الحجر . 27-08-2009 . تم الاسترجاع في 16-05-2010 .
  45. ↑ "قسم الشركات" . sunbiz.org . وزارة خارجية ولاية فلوريدا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أغسطس 2025 .
  46. ↑ نولان، روبرت. "المستشفى يرفض ببساطة" . palmbeachpost.com . صحيفة بالم بيتش بوست . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أغسطس 2025 .
  47. ↑ كوهين، ريك (15 فبراير 2012). "دون هينلي وآخرون يعيدون التبرع" . nonprofitquarterly.org . مجلة المنظمات غير الربحية الفصلية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أغسطس 2025 .
  48. ↑ تشانغ، دانيال. "معنى جديد للرد بالمثل..." palmbeachpost.com . صحيفة بالم بيتش بوست . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أغسطس 2025 .
  49. ↑ "توجيه اتهامات لاثنين آخرين من شركاء روثستين" . justice.gov . مكتب المدعي العام الأمريكي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أغسطس 2025 .
  50. ↑ "المسيح يجمع متاعبه" . palmbeachpost.com . صحيفة بالم بيتش بوست . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أغسطس 2025 .
  51. ↑ كيف، داميان. "اتهامات بالاحتيال..." صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أغسطس 2025 .
  52. ↑ نورمان، بوب (6 يونيو 2010). "الآباء: روثستين كان فتى كشافة لطيفًا ومحبوبًا" . browardpalmbeach.com . صحيفة بروارد بالم بيتش نيو تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2025 .
  53. ↑ هورياش، ليزا جيه؛ نولان، روبرت؛ ترافيس، سكوت. "نوع الطفل الذي قد تحضره إلى المنزل..." palmbeachpost.com . صحيفة بالم بيتش بوست . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أغسطس 2025 .
  54. ↑ مايو، مايكل. "والدة ابنة سكوت روثستين" . palmbeachpost.com . صحيفة بالم بيتش بوست . تاريخ الاسترجاع: 26 أغسطس 2025 .