مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد

📅 آخر تحديث: ٣٠ يوليو ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ٣٠ يوليو ٢٠٢٦
📷 يحتوي على 1 صور
الموسوعة الحرة

مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد ( OCCRP ) هو منظمة غير حكومية أمريكية تعزز الصحافة الاستقصائية . [ 2 ] وقد تأسس عام 2006 ويتخصص في الجريمة المنظمة والفساد .

ينشر المشروع تقاريره عبر وسائل الإعلام المحلية وباللغتين الإنجليزية والروسية عبر موقعه الإلكتروني. ويتعاون المشروع مع أكثر من خمسين وسيلة إعلامية مستقلة في ست قارات، ويدعمها. وخلال معظم فترة وجوده، كان الجزء الأكبر من ميزانيته ممولاً من حكومة الولايات المتحدة عبر منح من وكالات مختلفة. [ 3 ] [ 4 ] وفي عام 2025، جُمّد هذا التمويل، وأصبح المشروع يعتمد الآن على مصادر تمويل أخرى. [ 5 ]

تاريخ

تأسس مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) على يد الصحفيين المخضرمين درو سوليفان وبول رادو . كان سوليفان يشغل منصب رئيس تحرير مركز الصحافة الاستقصائية (CIN) في سراييفو ، بينما عمل رادو مع المركز الروماني للصحافة الاستقصائية. [ 6 ] تعاون الفريق مع زملاء في المنطقة لإعداد تقرير استقصائي حول تجار الطاقة، بعنوان "وسطاء الطاقة". [ 7 ] أظهر المشروع أن التجار يشترون الطاقة من شركات المرافق الحكومية بأسعار أقل من أسعار الإنتاج، في حين يدفع الجمهور رسومًا متزايدة باستمرار ويعانون من انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي. [ 8 ]

في مارس 2022، تم تصنيف منظمة OCCRP كمنظمة غير مرغوب فيها في روسيا. [ 9 ]

عمل

التحقيقات

وقد زعمت منظمة OCCRP أن الإجماليات التالية نتيجة لتحقيقاتها منذ أن بدأت في تسجيل التأثير في عام 2009: [ 10 ]

  • فرضت الوكالات الحكومية غرامات وصادرت أصولاً بقيمة تزيد عن 11 مليار دولار أمريكي
  • 901 إجراء حكومي
  • 782 حالة اعتقال أو لائحة اتهام أو حكم
  • 437 تحقيقًا رسميًا
  • 275 عملاً مدنياً
  • 153 إجراءً مؤسسياً
  • 135 حالة استقالة أو إقالة لشخصيات رئيسية، من بينهم رئيس دولة، ورئيس وزراء، ورؤساء تنفيذيون لشركات دولية كبرى.

شارك مكتب الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) في عدد من التحقيقات البارزة، بما في ذلك التحقيق في قطاع الخدمات الخارجية، وملكية الجريمة المنظمة لأندية كرة القدم، والكازينوهات، وقطاع الأمن. [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]

قضية ماغنيتسكي

في عام 2013، حققت في قضية سيرغي ماغنيتسكي ، أكبر عملية تهرب ضريبي في تاريخ روسيا، وذكرت أن الأموال المسروقة من الخزانة الروسية انتهى بها المطاف في شركة يملكها الآن نجل وزير النقل السابق في موسكو. استُخدم جزء من هذه الأموال لشراء عقارات فاخرة بالقرب من وول ستريت. [ 14 ] [ 15 ] ومنذ ذلك الحين، سعى المدعون العامون الأمريكيون إلى مصادرة ممتلكات بقيمة 18 مليون دولار من الشركة. [ 16 ]

الجبل الأسود

نشرت الصحيفة تقارير عن رئيس مونتينيغرو ورئيس وزرائها السابق ميلو ديوكانوفيتش . تناولت سلسلتان منها علاقات ديوكانوفيتش بالجريمة المنظمة. تتبعت إحدى السلسلتين بنك " برفا بانكا " (البنك الأول)، المملوك لعائلة الرئيس، وكيف قام الرئيس بخصخصته لأخيه بثمن بخس، وحوّل إليه أموالاً حكومية ضخمة، ثم أقرضها لأفراد عائلته وأصدقائه ومنظمات الجريمة المنظمة بشروط تفضيلية للغاية. وعندما أفلس البنك تحت وطأة هذه القروض المتعثرة، أنقذه الرئيس بأموال دافعي الضرائب. وصرح البنك المركزي بأن الحكومة كذبت بشأن سداد القرض، إذ اكتفت بتحويل الأموال ذهاباً وإياباً ثم ادّعت سداد القرض. [ 17 ] [ 18 ] أما السلسلة الثانية، فبحثت كيف حافظ الرئيس، عبر موظفيه، على علاقات وثيقة مع تجار مخدرات دوليين مثل داركو ساريتش ، وكيف منحت البلديات التي يسيطر عليها حزب الرئيس عقارات ساحلية مميزة لساريتش مجاناً تقريباً. وذكرت أيضاً أن المافيا الإيطالية كانت تهرب السجائر إلى إيطاليا من جزيرة قبالة سواحل الجبل الأسود، يملكها ستانكو سوبوتيتش، الصديق المقرب لدوكانوفيتش ، ويسيطر عليها رئيس أمن دوكانوفيتش. [ 19 ] [ 18 ]

مولدوفا

حققت في محاولة اغتيال مصرفي روسي، ما دفع الحكومة المولدوفية إلى حظر حزب باتريا الموالي لروسيا من انتخابات عام 2014، وفرار زعيم الحزب من البلاد. [ 20 ] [ 21 ] كما نظرت في مخطط ضخم لغسيل الأموال ، عُرف باسم "المغسلة الروسية "، والذي حوّل عشرات المليارات من الدولارات إلى أوروبا باستخدام شركات خارجية وقروض وهمية وقضاة مولدوفيين رُشوا. وكانت بعض البنوك الروسية المتورطة مملوكة جزئيًا لإيغور بوتين ، ابن عم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين . [ 22 ] [ 23 ]

فضيحة رشوة في قطاع الاتصالات السويدي

في عام ٢٠١٥، وبالتعاون مع هيئة الإذاعة السويدية الفنلندية (SVT) ووكالة الأنباء السويدية (TT News Agency )، كشف مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) أن شركة الاتصالات السويدية/الفنلندية العملاقة TeliaSonera (التي تُعرف الآن باسم Telia )، وشركة Vimpelcom ، وشركات اتصالات أخرى، قد دفعت حوالي مليار دولار أمريكي كرشاوى. [ ٢٤ ] [ ٢٥ ] وصادرت سلطات إنفاذ القانون أو جمدت أصولًا تزيد قيمتها عن ٨٠٠ مليون دولار أمريكي عقب هذه الفضيحة. حاولت شركة Vimpelcom التفاوض على غرامة قدرها ٧٧٥ مليون دولار أمريكي لدورها في الرشاوى، [ ٢٦ ] لكنها غُرِّمت بمبلغ ٧٩٥ مليون دولار أمريكي، بما في ذلك غرامة جنائية قدرها ٢٣٠ مليون دولار أمريكي لكل من السلطات الأمريكية والهولندية، وغرامة قدرها ٣٧٥ مليون دولار أمريكي لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية . [ ٢٧ ] [ ٢٨ ] وحصل مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) وهيئة الإذاعة السويدية الفنلندية (SVT) ووكالة الأنباء السويدية (TT News Agency) على جائزة المجرفة الذهبية ، وهي أهم جائزة في مجال الصحافة الاستقصائية في السويد. [ ٢٤ ]

وثائق بنما

عمل مشروع OCCRP على مشروع "وثائق بنما" بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وصحيفة زود دويتشه تسايتونغ، حيث أنتج أكثر من 40 تحقيقًا صحفيًا حول الفساد من خلال استخدام كيانات خارجية، وهو المشروع الذي فاز بجائزة بوليتزر للصحافة عام 2017. [ 29 ] وشملت هذه التحقيقات كيف كان أصدقاء مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقون مبالغ طائلة من المال عبر شركات خارجية؛ [ 30 ] وكيف كان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يمتلك أغلبية أسهم قطاع التعدين في بلاده من خلال شركات خارجية؛ [ 31 ] [ 32 ] وكيف انتهك الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو القانون الأوكراني وتهرب من الضرائب باستخدام شركات خارجية. [ 33 ]

مغسلة ترويكا

في عام 2019، كشف مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) و21 جهة إعلامية شريكة أن بنك ترويكا ديالوج ، أكبر بنك استثماري سابق في روسيا، قد قام بغسل 4.8 مليار دولار أمريكي. وقد سمحت هذه العملية، التي عُرفت باسم " مغسلة ترويكا" ، بتدفق الأموال من الشركات والشخصيات الروسية إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 2003 وأوائل عام 2013. [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]

دار التكوينات

في ديسمبر 2019، نشرت منظمة Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) التسريبات رقم 29 بالتعاون مع OCCRP وأكثر من 20 منفذًا إعلاميًا في 18 دولة. [ 38 ]

جاءت البيانات المسربة، التي بلغت 450 غيغابايت، من شركة " فورميشنز هاوس " (التي تُعرف الآن باسم "مكتب لندن")، وهي شركة وهمية لتسجيل الشركات وتشغيلها لصالح عملاء من بينهم جماعات إجرامية منظمة، وشركات نفط مملوكة للدولة، وبنوك احتيالية. [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] وشمل التسريب رسائل بريد إلكتروني، ووثائق، وفاكسات، وتسجيلات لمكالمات هاتفية. [ 39 ] وكشفت التحقيقات أن الشركة كانت تدير شبكة من الشركات المسجلة في هونغ كونغ، وقبرص، وجزر العذراء البريطانية، وباكستان، [ 42 ] وساعدت عملاءها على التهرب من قوانين مكافحة غسل الأموال، [ 43 ] وأنشأت بنوكًا في غامبيا في محاولة لخلق ملاذ ضريبي. [ 42 ] [ 44 ] ووفقًا لصحيفة التايمز، لم يكن هناك دليل على أن "فورميشنز هاوس" ارتكبت أي عمل غير قانوني، لكن تحقيقهم سلط الضوء على ثغرات مقلقة في دفاعات المملكة المتحدة ضد غسل الأموال. [ 45 ]

قورن هذا التسريب بوثائق بنما ووثائق بارادايس . [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] وبدأت سلطات الضرائب البلجيكية تحقيقًا استنادًا إلى بيانات من هذا التسريب ومن تسريب بنك كايمان الوطني وشركة الائتمان الذي نشرته DDoSecrets في الشهر السابق. [ 46 ] وصرح سياسيون في السويد والمملكة المتحدة، بمن فيهم رئيس هيئة مكافحة الفساد جون بنروز، بأن التسريب أظهر الحاجة إلى إصلاحات في إنشاء الشركات وتسجيلها. [ 42 ] [ 47 ]

كوفيد-19

قام برنامج OCCRP بالتحقيق في حالات الاحتيال والفساد خلال جهود الإغاثة من جائحة كوفيد-19 . [ 48 ]

متتبع الأصول الروسية

في مارس 2022، ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، أطلق المشروع أداة تتبع الأصول الروسية لعرض أصول الأوليغارشية وغيرهم من الروس النافذين المرتبطين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين . [ 49 ] وفي يونيو 2022، كشفت الشركة عن تحقيق أجرته حول شركة LLCInvest . [ 50 ]

فريق خورخي

في فبراير 2023، كشفت منظمة OCCRP، بالتعاون مع صحيفة الغارديان ومنشورات أخرى، عن حملة تضليل واسعة النطاق تحمل الاسم الرمزي " فريق خورخي" ، نظمها عنصر سابق في القوات الخاصة الإسرائيلية، تال حنان ، والتي يُزعم أنها مارست تدخلاً انتخابياً في أكثر من 30 دولة على مدار عدة سنوات. [ 51 ]

ملفات المخدرات

في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، انضم مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) إلى أكثر من 40 شريكًا إعلاميًا، من بينهم سيروستينتا/070، وفوراجين، ومركز أمريكا اللاتينية للتحقيقات الصحفية (CLIP)، ومنظمة Distributed Denial of Secrets ، بالإضافة إلى صحفيين من 23 دولة وإقليمًا، في أكبر مشروع استقصائي حول الجريمة المنظمة ينطلق من أمريكا اللاتينية، وأسفر عن تقرير " ملفات المخدرات ". استند التحقيق إلى أكثر من سبعة ملايين بريد إلكتروني من مكتب المدعي العام الكولومبي ، والتي تم اختراقها من قبل مجموعة غواكامايا ، بما في ذلك مراسلات مع سفارات وسلطات حول العالم. وتعود هذه الملفات إلى الفترة من 2001 إلى 2022، وتضمنت مقاطع صوتية، وملفات PDF، وجداول بيانات، وتقاويم. [ 52 ] [ 53 ] كشف التحقيق عن تفاصيل جديدة حول تجارة المخدرات العالمية، وأكثر من 44 طنًا من "التسليمات المُراقبة" التي نُفذت للتسلل إلى تجارة المخدرات [ 54 ] [ 55 ] ، وكيف يُفسد المجرمون السياسيين والمصرفيين والمحاسبين والمحامين وعناصر إنفاذ القانون والمتسللين الإلكترونيين وخبراء الخدمات اللوجستية والصحفيين من أجل استخدام البنى التحتية اللوجستية والمالية والرقمية. [ 56 ]

سرّي من قبرص

في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أصدر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ، بالتعاون مع منظمة "بيبر تريل ميديا" و69 شريكًا إعلاميًا، من بينهم " ديستريبيوتد دينيل أوف سيكرتس" و"أو سي سي آر بي"، وأكثر من 270 صحفيًا في 55 دولة وإقليمًا [ 57 ] [ 58 ] ، تقرير " سر قبرص " الذي تناول الشبكة المالية الداعمة لنظام فلاديمير بوتين ، والتي ترتبط معظمها بقبرص، وكشف التقرير عن وجود صلات وثيقة بين قبرص وشخصيات رفيعة المستوى في الكرملين، بعضها خاضع للعقوبات. [ 59 ] [ 60 ] وبدأ مسؤولون حكوميون، بمن فيهم رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس [ 61 ] ، ومشرعون أوروبيون [ 62 ] ، بالرد على نتائج التحقيق في أقل من 24 ساعة، [ 61 ] داعين إلى إصلاحات وبدء تحقيقات. [ 63 ] [ 64 ]

أوزبكستان

بحسب تقارير OCCRP وVlast وiStories، شهدت صادرات أوزبكستان إلى روسيا زيادة ملحوظة منذ بدء الغزو الشامل لأوكرانيا (24 فبراير/شباط 2022)، بما في ذلك لب القطن والنيتروسليلوز. وتُعدّ هذه المكونات أساسية في صناعة المتفجرات والبارود. وقد تعاون اثنان على الأقل من كبار المصدرين الأوزبكيين مع شركات تابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي، كما باعت ثلاث شركات روسية على الأقل - مجموعة بينا، وخيمتريد، وليناخيم - لب القطن الأوزبكي في روسيا لمصانع عسكرية خاضعة للعقوبات الأمريكية. [ 65 ] [ 66 ]

فضيحة رشوة رئيس هيئة الأوراق المالية والاستثمارات البنغلاديشية

أجرى مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) تحقيقًا حول تلقي رئيس هيئة تنظيم أسواق رأس المال في بنغلاديش، شبلي روبايات الإسلام ، مدفوعات من حساب مصرفي يُزعم استخدامه في عملية احتيال بقيمة 13 مليون دولار. [ 67 ] وبناءً على هذا التحقيق الذي أجراه ذو القرنين ساير خان ، أُلقي القبض على المتهم شبلي، وقامت هيئة مكافحة الفساد في بنغلاديش برفع دعوى قضائية ضده. [ 68 ]

دبي أنلوكد

في مايو 2024، نسّقت منظمة OCCRP نشر سلسلة التحقيقات " دبي المفتوحة" ، التي شاركت فيها أكثر من 70 وسيلة إعلامية. [ 69 ] [ 70 ] استنادًا إلى بيانات مسربة من مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة (C4ADS)، وثّق المشروع ملكية مئات الآلاف من العقارات في دبي. وحدّد التحقيق أفرادًا، من بينهم مجرمون مزعومون، وفارّون من العدالة، وشخصيات سياسية، وأشخاص خاضعون للعقوبات، يمتلكون مجتمعين أكثر من 1000 عقار، يُشتبه في شرائها بأموال متحصلة من فساد أو جرائم أخرى. [ 71 ] [ 72 ]

ملفات ستيوارد

في عام 2024، سُرّب ما يقارب 300 ألف وثيقة داخلية من شركة ستيوارد للرعاية الصحية إلى مكتب الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP). [ 73 ] وتمت مشاركة هذه الملفات مع صحيفتي بوسطن غلوب وتايمز أوف مالطا ، وكشفت عن مخالفات مالية ومشاكل إدارية داخل سلسلة المستشفيات. [ 74 ] وسلط التحقيق الضوء على مدفوعات للمستشارين وجهود الضغط المرتبطة بالعقود الحكومية، وأثار مخاوف بشأن ممارسات إدارة المستشفيات. [ 75 ] [ 76 ]

إمبراطورية الاحتيال

في مارس 2025، نُشر تقرير "إمبراطورية الاحتيال" ، وهو مشروع استقصائي تعاوني نسّقته منظمة OCCRP والتلفزيون السويدي (SVT) و32 وسيلة إعلامية حول العالم. [ 77 ] استند التحقيق إلى 1.9 تيرابايت من البيانات التي قدمها مُبلِّغ، وفحص عمليتي مركزَي اتصال متورطتين في أنشطة استثمارية واسعة النطاق. أشارت التقارير إلى أن هاتين العمليتين أثّرتا على أكثر من 32,000 شخص في 33 دولة، وشملتا معاملات بقيمة لا تقل عن 275 مليون دولار. كان مركزا الاتصال يقعان في إسرائيل وشرق أوروبا وجورجيا. [ 78 ] [ 79 ]

ممارسة سيئة

مشروع "الممارسات السيئة" هو مشروع استقصائي دولي تقوده منظمة OCCRP، بالتعاون مع صحيفة VG النرويجية وصحيفة التايمز البريطانية. [ 80 ] وقد بحث التحقيق الذي أُجري في أكتوبر/تشرين الأول 2025 كيف تمكن الأطباء الذين فقدوا تراخيصهم الطبية بسبب مخالفات جسيمة من الانتقال إلى بلدان أخرى ومواصلة ممارسة الطب فيها. [ 81 ] [ 82 ] وسلط التحقيق الضوء على أوجه القصور في تبادل المعلومات عبر الحدود من خلال نظام معلومات السوق الداخلية (IMI) [ 83 ] ، ما دفع السلطات الأوروبية إلى مراجعة حالات الأطباء الذين استمروا في ممارسة الطب رغم العقوبات السابقة. وأكدت الهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة وألمانيا وقبرص وإسبانيا والنرويج أنها تدرس حالات فردية ضمن نطاق اختصاصها. [ 84 ]

جائزة شخصية العام

منذ عام 2012، سلطت منظمة OCCRP الضوء على النشاط الإجرامي المتطرف من خلال جائزة شخصية العام التي "تكرم الفرد أو المؤسسة التي بذلت ... أكبر جهد لتعزيز النشاط الإجرامي المنظم والفساد في العالم". [ 85 ]

قائمة الفائزين السابقين [ 86 ]

قال درو سوليفان إن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي "استهزأ بسيادة القانون في بلاده. ورغم أنه ليس زعيماً فاسداً بالمعنى التقليدي، إلا أنه عزز الفساد بطريقة مبتكرة. يُزعم أن فرق الموت التابعة له تركز على المجرمين، لكنها في الواقع أقل تمييزاً. لقد عزز نظاماً قائماً على البلطجة، حيث يبقى البقاء للأقوى. في النهاية، أصبحت الفلبين أكثر فساداً، وأكثر قسوة، وأقل ديمقراطية." [ 91 ]

تحديثات يومية

يقدم موقع المنظمة الإلكتروني تحديثات يومية حول حالات الفساد والجريمة المنظمة المزعومة في جميع أنحاء العالم. [ 98 ]

OCCRP Aleph

OCCRP Aleph هي منصة بيانات استقصائية تحتوي على أرشيف لسجلات حكومية وقواعد بيانات مفتوحة. تمنح OCCRP حق الوصول للصحفيين والناشطين على أساس كل حالة على حدة. [ 99 ]

قاعدة بيانات المالك المستفيد النهائي في لوكسمبورغ

لا يسمح سجل المستفيدين الحقيقيين بالبحث باستخدام اسم المالك، بل اسم الشركة أو رقم التسجيل فقط. وقد تلقى مركز الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) من صحيفة لوموند 3.3 مليون وثيقة تخص حوالي 140 ألف شركة في لوكسمبورغ، تم استخراجها من السجل. [ 100 ] وفيما يلي التقارير المتعلقة بهذا الشأن:

التحالف العالمي لمكافحة الفساد

يُعدّ التحالف العالمي لمكافحة الفساد (GACC) شراكةً تجمع بين التقارير الاستقصائية الصادرة عن مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) وجهود المناصرة التي تقودها منظمة الشفافية الدولية (TI). وتستخدم منظمة الشفافية الدولية الأدلة المستقاة من تحقيقات مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد في قضايا الفساد لإثراء وتعزيز جهود المناصرة في مجال السياسات والقوانين. [ 119 ]

كشف تحقيق OCCRP لعام 2017 حول "غسيل الأموال في أذربيجان" عن عملية غسيل أموال بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي وصندوق أسود تديره النخبة الحاكمة في أذربيجان. تمت إدارة هذه الأموال من خلال أربع شركات وهمية مسجلة في المملكة المتحدة، حيث مرت مليارات الدولارات عبر بنك دانسك - أكبر بنك في الدنمارك - واستُخدمت للتأثير على السياسيين الأوروبيين وممثلي المنظمات الدولية، بمن فيهم مندوبو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE)، وهي أهم هيئة لحقوق الإنسان في أوروبا. [ 120 ] [ 121 ] حشدت منظمة الشفافية الدولية (TI) ضغطًا شعبيًا، وقدمت لصناع السياسات الأوروبيين والوطنيين أدلة على تبييض السمعة، ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم الفساد في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. أعقب ذلك استقالات على أعلى مستويات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على الفور تقريبًا. بعد عام، وجد تحقيق خارجي مستقل أجرته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا العديد من انتهاكات قواعد السلوك، وفي بعض الحالات، أنشطة فساد. [ 122 ]

التنظيم والتمويل

مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) هو اسم مسجل لشبكة تطوير الصحافة (JDN)، وهي منظمة غير ربحية (501(c)(3)) مقرها ولاية ماريلاند . [ 123 ] يدير مشروع OCCRP مجلس إدارة يتألف من : مارينا غوربيس ، ديفيد بوردمان، أندرس ألكسندرسون ، سو غاردنر ، سانيتا جيمبيرغا، تيفاني روبرتس، درو سوليفان، وبول رادو . [ 124 ]

تتمثل مهمة OCCRP المعلنة في نشر وتعزيز الصحافة الاستقصائية في جميع أنحاء العالم وكشف الجريمة والفساد حتى يتمكن الجمهور من محاسبة السلطة. [ 98 ]

تضم منظمة OCCRP مركز الصحافة الاستقصائية (البوسنة والهرسك) (CIN) في سراييفو ، ومشروع RISE في بوخارست، ومركز الصحافة الاستقصائية - صربيا (CINS) [ 125 ] في بلغراد ، وصحفيو أرمينيا الاستقصائيون ( HETQ ) [ 126 ] في يريفان ، ومركز الصحافة الاستقصائية البلغاري [ 127 ] في صوفيا ، وموقع Átlátszó.hu [ 128 ] في بودابست ، ومنظمة MANS [ 129 ] في الجبل الأسود ، وموقع Re:Baltica [ 130 ] في ريغا ، وموقع SCOOP-Macedonia [ 131 ] في سكوبيه ، وموقع Bivol.bg [ 132 ] في بلغاريا ، وموقع Slidstvo.info [ 133 ] في أوكرانيا ، والمركز التشيكي لـ من بين المؤسسات الأعضاء في شبكة OCCRP : مؤسسة التقارير الاستقصائية [ 134 ] في براغ، ومؤسسة RISE Moldova في كيشيناو ، ومؤسسة Studio Monitori، ومؤسسة iFact، ومؤسسة GMC [ 135 ] في تبليسي بجورجيا ، ومركز التحقيقات البيلاروسي في المنفى ببولندا، وغيرها. كما تربطها شراكة مع صحيفة نوفايا غازيتا في موسكو وصحيفة كييف بوست في كييف . وقد انضمت مراكز أعضاء جديدة إلى شبكة OCCRP بين عامي 2015 و2016، من بينها مشروع التقارير الاستقصائية في إيطاليا (IRPI)، ومؤسسة Direkt36 في المجر، وموقع Slidstvo.info في أوكرانيا، ومؤسسة DOSSIER في النمسا. [ 136 ]

بلغت ميزانية OCCRP السنوية 22.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023. [ 4 ] وفي عام 2024، أفادت التقارير أن OCCRP تتلقى ما يقرب من نصف تمويلها من حكومة الولايات المتحدة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) . وبموجب اتفاقية التمويل، لا يجوز استخدام هذه الأموال لإجراء تحقيقات داخل الولايات المتحدة. كما تتمتع USAID بحق النقض (الفيتو) على تعيينات كبار الموظفين في OCCRP بموجب هذه الاتفاقية. وعند سؤالها عن هذه الشروط، ردت OCCRP قائلة: "نحن على ثقة تامة بأنه لم تمارس أي حكومة أو جهة مانحة أي رقابة تحريرية على تقارير OCCRP". [ 3 ] [ 137 ] [ 138 ] إلا أن دقة هذه الادعاءات محل شك. وبصفتها منظمة أمريكية غير ربحية، فقد أفصحت OCCRP علنًا عن مصادر دخلها، ونشرت قائمة مانحيها على موقعها الإلكتروني، بما في ذلك مستويات التمويل المحددة من حكومة الولايات المتحدة. نصّت العقود المبرمة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) صراحةً على أن "يحتفظ برنامج الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) بالسيطرة الكاملة على العمليات التحريرية خلال فترة تنفيذ هذا الاتفاق... [يُقرر برنامج الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد] وحده القصص التي يُغطيها وينشرها". إضافةً إلى ذلك، لم يكن للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حق نقض واسع النطاق على موظفي برنامج الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد الرئيسيين. بل كان هناك بندٌ نمطي في العديد من المنح ينص على أنه في حال مغادرة بعض الموظفين اللوجستيين في منتصف فترة المنحة، يجب أن تُوافق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على البدلاء المُعينين. هذا البند معياري لهذا النوع من المنح ويُستخدم في جميع الوكالات الحكومية. لا توجد حالات موثقة لمعارضة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لأي من هذه التعيينات. أخيرًا، صحيحٌ أن برنامج الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد لا يستطيع استخدام تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإجراء تحقيقات في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن هذا يتماشى مع سياسات تضارب المصالح العامة الخاصة بهم، حيث لا تُستخدم الأموال القادمة من دولة معينة لدعم التقارير المتعلقة بتلك الدولة. [ 139 ]

كانت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مانح في عام 2023، حيث قدمت ما يقل قليلاً عن نصف التمويل السنوي عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والصندوق الوطني للديمقراطية ، ووزارة الخارجية . ومن بين الجهات المانحة الأخرى التي قدمت مبالغ غير معلنة، حكومات فرنسا ، والمملكة المتحدة ، والسويد ، وسويسرا ، وسلوفاكيا ، بالإضافة إلى اليانصيب الهولندي، ومؤسسة فورد، والمركز الدولي للصحفيين ، وجوجل آيدياز ، ومؤسسات المجتمع المفتوح ، ومؤسسة نايت . [ 140 ]

عقب قرار إدارة ترامب بقطع التمويل عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في يناير 2025، رفعت منظمة OCCRP دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية في فبراير 2025 بتهمة حجب التمويل الذي خصصه الكونغرس. وفي سبتمبر 2025، أصدرت المحكمة العليا، في إطار جدول أعمالها الطارئ، حكمًا في القضية الموحدة ( وزارة الخارجية ضد ائتلاف مناصرة لقاح الإيدز ) بالسماح باستمرار تجميد التمويل، مما أدى إلى انتهاء صلاحية الأموال المخصصة بنهاية السنة المالية. ونتيجة لذلك، خفضت منظمة OCCRP رواتب موظفيها وقلصت عدد العاملين لديها بنحو 20%. [ 141 ] [ 5 ]

الجوائز والتكريمات

في عام 2025، فازت منظمة OCCRP بجائزة ماريا ريسا للشجاعة في الصحافة الاستقصائية من كلية فيليب ميريل للصحافة، والتي أشارت إلى أن المنظمة "طورت سجلاً حافلاً بالإنجازات في تولي العديد من أهم وأخطر مشاريع الصحافة الاستقصائية في العالم". [ 142 ] [ 143 ]

كان OCCRP أحد المتأهلين الخمسة النهائيين لجائزة "100&Change" لعام 2025، وهي مسابقة لمؤسسة ماك آرثر للحصول على منحة قدرها 100 مليون دولار لتمويل مقترح واحد "يعد بتحقيق تقدم حقيقي وقابل للقياس في حل مشكلة حاسمة في عصرنا". [ 144 ]

في عام 2025، شارك مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) أيضًا في تحقيق "أسرار أسطول الظلال " [ 145 ] ، وهو تحقيق قادته منظمة "اتبع المال" (Follow the Money)، والذي فاز بالجائزة. [ 146 ] ساهم مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) في تحقيقين فازا بجائزة دافني كاروانا غاليزيا للصحافة. ​​في عام 2021، فاز مشروع بيغاسوس [ 147 ] ، الذي نسقه اتحاد القصص المحظورة (Forbidden Stories Consortium)، بما في ذلك مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، بالجائزة. [ 148 ]

في عام 2023، حاز مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) وشركاؤه الإعلاميون على جائزة الابتكار من جائزة الصحافة الأوروبية عن مشروع " متتبع الأصول الروسية" [ 149 ] ،   وهو مشروع يوثق ثروات الأوليغارشية الروسية خارج روسيا. [ 150 ] كما فاز مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد بالجائزة الخاصة لجائزة الصحافة الأوروبية لعام 2015 عن عمله، حيث أشادت لجنة التحكيم بالمشروع قائلةً: "يُعدّ مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد قوةً مؤثرةً وحازمةً في سبيل الخير أينما حلّ. لا يغتني أعضاؤه، بل تصبح المجتمعات التي يخدمونها أكثر ثراءً ونقاءً بفضل التدقيق الذي لا توفره إلا الصحافة المستقلة الحقيقية." [ 151 ]

فازت بجائزة توم رينر لعام 2015 من جمعية الصحفيين الاستقصائيين والمحررين عن مشروع "خديجة"، وهي مبادرة لمواصلة عمل الصحفية خديجة إسماعيلوفا ، مراسلة برنامج الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد/راديو أوروبا، المسجونة . [ 152 ] كما وصلت إلى المرحلة النهائية لجائزة دانيال بيرل للتميز في الصحافة الاستقصائية الدولية، التي يمنحها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، لثلاث سنوات متتالية . وكانت من بين المرشحين النهائيين عام 2010 عن مشروعها حول تجارة الوثائق غير المشروعة. [ 153 ] وفازت بجائزة دانيال بيرل عام 2011 عن مشروعها [ 154 ] "جريمة الملاذات الضريبية الخارجية، شركة مساهمة"، [ 155 ] وهي سلسلة من التقارير التي توثق الملاذات الضريبية الخارجية ، والمجرمين الذين يستخدمونها، وملايين الدولارات من أموال الضرائب المفقودة. ووصلت مرة أخرى إلى المرحلة النهائية عام 2013 عن تقريرها حول شبكة دولية لغسيل الأموال تُعرف باسم "منصة الوكيل". [ 156 ]

فازت بجائزة "الضوء الساطع العالمي" عام 2008 عن فئة الصحافة الاستقصائية تحت الإكراه، وذلك عن سلسلتها حول تجار الطاقة. [ 157 ] ووصلت منظمة OCCRP إلى المرحلة النهائية مرتين لنفس الجائزة عام 2013 عن قصصها حول العائلة الأولى المالكة لبنك مونتينيغرو، بعنوان "العائلة الأولى، البنك الأول". [ 158 ] وفازت بالجائزة [ 159 ] عن قصصها حول ملكية العائلة الأولى في أذربيجان لشركات كبرى في ذلك البلد. وتعاونت مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في مشروع حول تهريب التبغ [ 160 ] والذي فاز بجائزة نادي الصحافة الأجنبية وجائزة توم رينر من جمعية الصحفيين الاستقصائيين والمحررين عن فئة تغطية الجريمة. [ 161 ] [ 162 ]

في عام 2017، صنّفها موقع NGO Advisor في المرتبة 69 عالميًا ضمن قائمته السنوية لأفضل 500 منظمة غير حكومية. [ 163 ] وفي عام 2019، حصلت منظمة OCCRP على جائزة Global Shining Light Award للتميز من الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية عن تقريرها بعنوان " مغسلة الملابس الأذربيجانية" . [ 164 ]

خديجة إسماعيلوفا

تعرضت الصحفية خديجة إسماعيلوفا ، المقيمة في باكو ، أذربيجان ، والتابعة لمنظمة OCCRP وإذاعة أوروبا الحرة/راديو الحرية [ 165 ] ، للابتزاز من قبل جهة مجهولة، حيث تم تصوير مقطع فيديو لها في غرفة نومها بواسطة كاميرا مثبتة في الحائط. وتم زرع الكاميرا بعد يومين من نشر OCCRP/RFERL تقريرًا لإسماعيلوفا حول العائلة الرئاسية في أذربيجان وامتلاكها سرًا لشركة أزرفون ، وهي شركة اتصالات محمولة تحتكر خدمات الجيل الثالث. [ 166 ] وتضمن التقرير رسالة تهديد بنشر مقاطع الفيديو إذا لم "تلتزم" إسماعيلوفا بشروطها. وقد كشفت إسماعيلوفا عن هذه التهديدات، وتم عرض مقاطع الفيديو على موقعين إلكترونيين على الأقل. وقالت إسماعيلوفا: "تشير الأدلة إلى تورط جهات حكومية في الجريمة، وأن النيابة العامة تقصر في أداء دورها كجهة تحقيق مستقلة". [ 167 ]

بعد هذه الحادثة، نشرت إسماعيلوفا مقالاتٍ تُفيد بأن العائلة الأولى تمتلك أيضًا أسهمًا في ستة حقول ذهب رئيسية [ 168 ] ، وأنها تمتلك إحدى شركات البناء التي شيدت قاعة كريستال هول الجديدة [ 169 ] في باكو، موقع مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) لعام 2012. في سبتمبر/أيلول 2015، حُكم على إسماعيلوفا بالسجن سبع سنوات ونصف. وكتبت إذاعة أوروبا الحرة/راديو الحرية أن التهم "يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها ملفقة انتقامًا لتقاريرها التي تربط أفرادًا من عائلة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بثروات تجارية وعقارية ضخمة". وعرضت أمل كلوني أن تتولى الدفاع عنها. [ 170 ]

بدأ مشروع OCCRP مشروع خديجة، وهو جهد صحفي استقصائي لمواصلة عمل إسماعيلوفا. [ 171 ]

منذ عام 2016 وحتى الآن (2021)، تم حجب موقع OCCRP الإلكتروني بشكل دائم في أذربيجان من قبل حكومة علييف، دون أي قرار قضائي. [ 172 ]

في يناير/كانون الثاني 2019، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن حكومة أذربيجان قد فشلت في التحقيق بشكل صحيح في "فيديو جنسي" يعود لعام 2012 والتهديدات اللاحقة بنشره علنًا. [ 173 ] [ 174 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. ↑ "الموظفون" . OCCRP . تم الاسترجاع في 17 ديسمبر 2025 .
  2. ↑ مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد. "فريقنا" . OCCRP . تم الاطلاع عليه في 5 أغسطس 2022 .
  3. 1 2 ستيفان كانديا؛ يان فيليبين (2 ديسمبر 2024). "الروابط الخفية بين عملاق الصحافة الاستقصائية والحكومة الأمريكية" . ميديا ​​بارت . تم الاطلاع عليه في 5 ديسمبر 2024 .
  4. 1 2 "مراجعة العام 2023" . OCCRP .
  5. 1 2 "تجميد المساعدات الخارجية يُلحق ضرراً بالغاً بوسائل الإعلام الاستقصائية على الصعيد الدولي - الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين" . 12 فبراير 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 أبريل 2026 .
  6. ↑ "مدربان" . اتحاد دراسات الحالة بجامعة كولومبيا . كلية الدراسات العليا للصحافة بجامعة كولومبيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 فبراير 2026 .
  7. ↑ "أصحاب النفوذ" . مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) . 2007. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 فبراير 2026 .
  8. ↑ "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)" . InfluenceWatch . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 فبراير 2026 .
  9. ↑ "تم العثور على "التاريخ المهم" وOCCRP في سجل "منظمة غير رسمية" . meduza.io (بالروسية). 5 مارس 2022. تم الاسترجاع في 8 مارس 2022 .
  10. ↑ "التأثير حتى الآن" . OCCRP . 10 يوليو 2025.
  11. ↑ «مراقبون يقولون إن شركات الأمن الخاصة في البلقان تؤوي الفساد» . دويتشه فيله . 19 يونيو 2010.
  12. ↑ "أريد الحصول على مكافآت من Kiss Laszlo من أجل احتيال بقيمة 8 ملايين يورو" . جورنالول ناسيونال . 16 نوفمبر 2010. أرشفة من الإصدار الأصلي في 18 تشرين الأول 2017 . تم الاسترجاع في 10 كانون الأول (ديسمبر) 2010 .
  13. ↑ "في المجر، يستمر الفساد" . مجلة فيينا ريفيو . 9 أبريل 2009. مؤرشف من الأصل في 14 مارس 2012. تم الاطلاع عليه في 10 ديسمبر 2010 .
  14. ↑ "قصص ماغنيتسكي" . مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد. 9 يونيو 2013.
  15. ↑ «الولايات المتحدة تسعى لمصادرة عقارات في مانهاتن مرتبطة بالاحتيال» . صحيفة نيويورك تايمز . وكالة أسوشيتد برس. 10 سبتمبر 2013.
  16. ↑ «الولايات المتحدة تسعى للاستيلاء على عقارات مرتبطة بمخطط ماغنيتسكي الاحتيالي» . راديو أوروبا الحرة . 10 سبتمبر 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 نوفمبر 2013 .
  17. ↑ "بنك العائلة الأول الأول" . OCCRP. 20 مايو 2012.
  18. 1 2 ديليسو، كريس (27 أكتوبر 2015). "رسالة من الجبل الأسود: الوضع الراهن للجريمة المنظمة" . مجلة المصلحة الأمريكية .
  19. ↑ "تحالفات غير مقدسة" . OCCRP. 1 يوليو 2014.
  20. ^ "أساسين في القانون" . صعود مولدوفا . 28 نوفمبر 2014.
  21. ↑ "مولدوفا: حظر حزب موالٍ لروسيا من الانتخابات بعد كشف منظمة OCCRP" . OCCRP. 28 نوفمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 1 يناير 2015. تم الاطلاع عليه في 2 يناير 2015 .
  22. ↑ "مغسلة ملابس" . OCCRP. 21 أغسطس 2014. مؤرشف من الأصل في 20 مارس 2015. تم الاطلاع عليه في 2 يناير 2015 .
  23. ↑ هاردينغ، لوك (20 مارس 2017). "المغسلة العالمية: كيف عملت ومن استفاد؟" . صحيفة الغارديان . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 مارس 2017 .
  24. 1 2 "منحت كل من OCCRP وSVT وTT جائزة المجرفة الذهبية عن تحقيق TeliaSonera" . OCCRP . 15 مارس 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2023 .
  25. ↑ ويستربيرغ، أولا. "فضائح تيلياسونيرا: صدمة سويدية" . OCCRP . TT . تم الاطلاع عليه في 24 ديسمبر 2023 .
  26. ↑ "شركة فيمبلكوم تتفاوض على غرامة رشوة قياسية تقريبًا تبلغ 775 مليون دولار أمريكي" . OCCRP . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2023 .
  27. ↑ سكانيل، كارا (18 فبراير 2016). "غرامة قدرها 795 مليون دولار على شركة فيمبلكوم في قضية فساد" . فايننشال تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2023 .
  28. ↑ شريك، كارل؛ إيكل، مايك (19 فبراير 2016). "شركة فيمبلكوم تدفع غرامة قدرها 795 مليون دولار" . راديو أوروبا الحرة/راديو الحرية . تم الاطلاع عليه في 24 ديسمبر 2023 .
  29. ↑ "بول رادو" . مركز بوليتزر . بول رادو هو المؤسس المشارك ورئيس قسم الابتكار في OCCRP. كان جزءًا من فريق وثائق بنما الذي فاز بجائزة بوليتزر للصحافة لعام 2017.
  30. ↑ «تحقيق يكشف أن الدائرة المقربة من بوتين جمعت ثروة قدرها 24 مليار دولار» . صحيفة موسكو تايمز . 25 أكتوبر 2017.
  31. ↑ فيتزجيبون، ويل (4 أبريل 2016). "كيف بنت العائلة التي تحكم أذربيجان إمبراطورية من الثروات الخفية" . الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين .
  32. ↑ "قيرغيزستان: العائلة الحاكمة في أذربيجان تسعى للحصول على مصالح في الذهب" . يوراسيا نت . 5 أبريل 2016.
  33. ↑ كاردن، جيمس (4 أبريل 2016). "كشف وثائق بنما الصادمة يُظهر مدى حاجتنا إلى الشفافية المالية" . ذا نيشن .
  34. ↑ مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد. "مغسلة ترويكا" . OCCRP . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 سبتمبر 2023 .
  35. ↑ فيتزجيبون، ويل (4 مارس/آذار 2019). "كشفت عملية غسيل الأموال الثلاثية عن مخطط مصرفي روسي بقيمة 8.8 مليار دولار في الخارج" . الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين . تم الاطلاع عليه في 30 سبتمبر/أيلول 2023 .
  36. ↑ بوروز، كالوم. "فضيحة غسيل الأموال الروسية "ترويكا لوندروما" تُلحق الضرر بمزيد من البنوك مع تعمق الادعاءات . بيزنس إنسايدر . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 سبتمبر 2023 .
  37. ↑ "فضيحة غسيل الأموال الروسية "ترويكا لوندروما" تُلحق الضرر بمزيد من البنوك مع تعمق الادعاءات . بيزنس إنسايدر . مؤرشف من الأصل في 9 أكتوبر 2023. تم الاطلاع عليه في 1 أكتوبر 2023 .
  38. ↑ "#29Leaks: داخل مصنع شركة في لندن" . مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد . 4 ديسمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 7 مارس 2021 .
  39. 1 2 3 سميث، سوزان (4 ديسمبر 2019). "القصة وراء تسريب بيانات #29Leaks" . كرايكي . تم الاطلاع عليه في 17 فبراير 2021 .
  40. هول ، كيفن ج. ( 5 ديسمبر/كانون الأول 2019). "كيف تختلف تسريبات #29 عن وثائق بنما وغيرها من التسريبات" . مكتب ماكلاتشي في واشنطن العاصمة . مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر/كانون الأول 2019. تم الاطلاع عليه في 17 فبراير/شباط 2017 .
  41. 1 2 فيدت، دان (4 ديسمبر 2019). "كشف النقاب عن شبكات الشركات العالمية الخارجية في تسريب بيانات ضخم" . يونيكورن رايوت . تم الاسترجاع في 17 فبراير 2021 .
  42. 1 2 3 "الشركة البريطانية التي أنشأت شركات للمجرمين الدوليين - فاينانس أنكفرد" . financeuncovered.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2023 .
  43. ↑ جيبونز، كاتي (24 ديسمبر 2023). "متخفياً مع فورميشنز هاوس: 'لن يكون من السهل قبول الأموال النقدية... البنوك عموماً لا تحبذ ذلك'"" . صحيفة التايمز . الرقم الدولي الموحد للدوريات 0140-0460 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2023 . 
  44. ↑ براون، جورج؛ غرينوود، كريستيان؛ إريكسون، ديفيد (24 ديسمبر 2023). "شركة فورميشنز هاوس البريطانية والديكتاتور الفاسد يحيى جامع" . صحيفة التايمز . ISSN 0140-0460 . تاريخ الاسترجاع: 24 ديسمبر 2023 . 
  45. ↑ "رأي صحيفة التايمز حول منزل التشكيلات: غسيل قذر" . صحيفة التايمز . 7 ديسمبر 2019.{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  46. ↑ هوب، آلان (22 ديسمبر/كانون الأول 2019). "سلطات الضرائب تحقق في تسريبات جديدة تدين بلجيكيين" . صحيفة بروكسل تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 مايو/أيار 2021 .
  47. ↑ براون، جورج؛ إريكسون، ديفيد؛ غرينوود، كريستيان (24 ديسمبر/كانون الأول 2023). "تسريب من مكتب تأسيس الشركات يُظهر الحاجة إلى إصلاحات في إنشاء الشركات، بحسب رئيس هيئة مكافحة الفساد" . صحيفة التايمز . الرقم الدولي الموحد للدوريات 0140-0460 . تاريخ الاطلاع: 24 ديسمبر/كانون الأول 2023 . 
  48. ↑ "الجريمة والفساد وفيروس كورونا" . OCCRP . مؤرشف من الأصل في 9 ديسمبر 2024. تم الاطلاع عليه في 22 ديسمبر 2024 .
  49. ↑ "ما هو متتبع الأصول الروسية ولماذا ننشره؟" . صحيفة الغارديان . 21 مارس 2022.
  50. ↑ بوفي، دانيال (20 يونيو 2022). "قصور وفيلات ويخوت روسية مرتبطة ببوتين من خلال تسريب رسائل البريد الإلكتروني - بالصور والخرائط والفيديو" . صحيفة الغارديان .
  51. ↑ كيرشغاسنر، ستيفاني؛ غانغولي، مانيشا؛ بيغ، ديفيد؛ كادوالادر، كارول؛ بيرك، جيسون (15 فبراير 2023). "كُشِفَ: فريق القرصنة والتضليل الذي يتدخل في الانتخابات" . صحيفة الغارديان .
  52. ↑ OCCRP. "ما هو 'ملفات المخدرات: النظام الإجرامي الجديد'؟ كل ما تحتاج لمعرفته" . OCCRP . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2023 .
  53. ↑ مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد. "ملفات المخدرات: النظام الإجرامي الجديد" . OCCRP . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2023 .
  54. ↑ "الطريق السريع إلى أوروبا: نظرة على تعاون عالمي في مجال المخدرات" . OCCRP . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2023 .
  55. ↑ خوانيتا فيليز (CLIP-OCCRP)؛ كيفن جي. هول (OCCRP)؛ ناثان جاكارد (OCCRP)؛ جاكلين تشارلز (ميامي هيرالد). "تسريب كولومبي يكشف لمحة نادرة عن عالم سري لتسليمات المخدرات "الخاضعة للرقابة" . OCCRP . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2023 .
  56. ↑ رادو، بول. "العدو العام العابر للحدود الوطنية" . OCCRP . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2023 .
  57. ↑ "داخل قبرص: صحافة البيانات التي ساعدت في كشف جزيرة تحت النفوذ الروسي" . الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين. ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣. مؤرشف من الأصل في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ .
  58. ↑ "حول تحقيق قبرص السري" . الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين. 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. مؤرشف من الأصل في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. تم الاطلاع عليه في 24 ديسمبر/كانون الأول 2023 .
  59. ↑ «سر قبرص: وثائق مسربة لرومان أبراموفيتش تثير تساؤلات جديدة حول نادي تشيلسي: تحقيق بقيادة الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين يكشف كيف تتجاهل الجزيرة المتوسطية الفظائع الروسية والعقوبات الغربية للاستفادة من نفوذ بوتين» . صحيفة آيريش تايمز . 15 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 15 نوفمبر 2023 .
  60. ↑ "سرّي قبرص" . الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين. 14 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 14 نوفمبر 2023 .
  61. 1 2 "رئيس قبرص يتعهد بتحقيق حكومي في تسريبات قبرص السرية" . الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين. 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر/كانون الأول 2023. تم الاطلاع عليه في 24 ديسمبر/كانون الأول 2023 .
  62. ↑ «مشرعون يدعون الاتحاد الأوروبي إلى تشديد الإجراءات بعد كشف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين لوثائق قبرص السرية» . الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين. ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣. مؤرشف من الأصل في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ .
  63. ↑ «قبرص تتجاهل الفظائع الروسية والعقوبات الغربية لحماية الثروات الطائلة لحلفاء بوتين» . الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين. ١٤ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٣. مؤرشف من الأصل في ١٤ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه في ٢٤ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٣ .
  64. ↑ حلول، بي ديجيتال ويب. "وزير المالية منزعج من 'سر قبرص'"" . knews.com.cy . مؤرشف من الأصل في 24 ديسمبر 2023. تم الاسترجاع في 24 ديسمبر 2023 .
  65. ↑ "قطن آسيا الوسطى يغذي مصانع البارود الخاضعة للعقوبات الروسية" . OCCRP .
  66. ↑ "الموت الأبيض الرقيق. كيف تساعد أوزبكستان وكازاخستان الروس في إنتاج البارود" .
  67. ↑ bdnews24.com. "هيئة مكافحة الفساد تُحاكم رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات السابق، شبلي روبايات، بتهمة تلقي رشاوى بقيمة 37 مليون تاكا" . هيئة مكافحة الفساد تُحاكم شبلي روبايات بتهمة الرشوة . تاريخ الاطلاع: 4 مارس 2025 .{{cite web}}: صيانة CS1: الأسماء الرقمية: قائمة المؤلفين ( رابط )
  68. ↑ «اعتقال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات البنغلاديشية السابق، شبلي روبايات» . صحيفة ديلي ستار . 5 فبراير 2025. تاريخ الاطلاع: 4 مارس 2025 .
  69. ↑ "ملفات عقارية مسربة في دبي تربط الشقق الفاخرة بمحتالي عملة OneCoin الرقمية - الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين" . 15 مايو 2024. تم الاطلاع عليه في 20 نوفمبر 2025 .
  70. ^ طاقم العمل، جياكومو توجنيني، فوربس (20 مايو 2024). "دبي مفتوحة: داخل مخابئ المليارديرات السرية" . فوربس أستراليا . تم الاسترجاع في 20 نوفمبر 2025 .{{cite web}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط )
  71. ↑ "دبي مفتوحة: الحاجة المُلحة لتعزيز الرقابة على دولة الإمارات العربية المتحدة..." Transparency.org . ١٤ مايو ٢٠٢٤. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥ .
  72. ↑ VSquare (21 مايو 2024). "دبي بلا قيود: تعرف على أصحاب الشقق الفاخرة من الأوليغارشية والمجرمين في أوروبا الوسطى والشرقية" . VSquare.org . تم الاطلاع عليه في 20 نوفمبر 2025 .
  73. ↑ شريف، خديجة (9 أكتوبر 2024). "كيف وضع الاستثمار الخاص ومالك عقار طموح شركة ستيوارد للرعاية الصحية على حافة الإفلاس" . www.occrp.org/ .
  74. ↑ [https://www.independent.com.mt/articles/2024-12-01/local/Leaked-documents-reveal-Steward-Health-Care-s-alleged-1-million-bribery-fund-linked-to-government-6736266199 "وثائق مسربة تكشف عن صندوق رشوة مزعوم بقيمة مليون يورو تابع لشركة ستيوارد هيلث كير مرتبط بالحكومة - صحيفة مالطا المستقلة"]. www.independent.com.mt . تاريخ الاطلاع: 20 نوفمبر 2025 .
  75. ↑ "داخل شركة ستيوارد للرعاية الصحية: تقرير فريق بوسطن غلوب سبوتلايت" . BostonGlobe.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 نوفمبر 2025 .
  76. ↑ بورغ، جاكوب (17 يونيو 2024). "دفع ستيوارد ملايين لشركة أكوتور المرتبطة بموسكات مقابل خدمات استشارية وضغط سياسي وطائرات خاصة" . تايمز أوف مالطا . تم الاطلاع عليه في 20 نوفمبر 2025 .
  77. ↑ "إمبراطورية الاحتيال - مؤسسة كوريوم الإعلامية" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 نوفمبر 2025 .
  78. ↑ كافالييري، كيارا (5 مارس 2025). "إمبراطورية الاحتيال: مراكز الاتصال الاحتيالية التي تبلغ قيمتها 275 مليون دولار والتي تروج لاستثمارات وهمية" . مجلة Which؟. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 نوفمبر 2025 .
  79. ↑ "كل ما تحتاج لمعرفته حول 'إمبراطورية الاحتيال'"" . www.occrp.org/ . 5 مارس 2025.
  80. ↑ "ممارسة سيئة" . OCCRP . مؤرشف من الأصل في 2 أكتوبر 2025. تم الاسترجاع في 21 نوفمبر 2025 .
  81. ↑ VSquare (30 أكتوبر 2025). "ممارسات خاطئة: كيف يجد الأطباء الممنوعون وظائف جديدة في جميع أنحاء أوروبا" . VSquare.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 نوفمبر 2025 .
  82. ↑ مكتب الصحافة الاستقصائية (3 أكتوبر/تشرين الأول 2025). "مسؤولو الصحة يدعون إلى اتخاذ إجراءات في أعقاب تعاون صحفي حول "ممارسات سيئة"" . مكتب الصحافة الاستقصائية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 .{{cite web}}له |last=اسم عام ( مساعدة )
  83. ↑ صحيفة التايمز، بروكسل. "أطباء ممنوعون من ممارسة الطب في الخارج يعملون في بلجيكا" . www.brusselstimes.com . تاريخ الاطلاع: ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥ .
  84. ↑ "ممارسات خاطئة: كيف يجد الأطباء الممنوعون وظائف جديدة في جميع أنحاء أوروبا" . الإنجليزية . 7 نوفمبر 2025. تم الاطلاع عليه في 21 نوفمبر 2025 .
  85. 1 2 "رئيس فنزويلا يفوز بجائزة شخصية العام لعام 2016 من مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" . OCCRP . تم الاطلاع عليه في 3 يناير 2017 .
  86. ↑ "شخصية العام" . www.occrp.org .
  87. ↑ "منظمة OCCRP تُسمّي علييف "شخصية العام"" . OCCRP. مؤرشف من الأصل في 3 يناير 2017. تم الاسترجاع في 3 يناير 2017 .
  88. ↑ "منظمة OCCRP تعلن عن "شخصية العام" في مجال الجريمة المنظمة والفساد لعام 2013"" . OCCRP. مؤرشف من الأصل في 3 يناير 2017. تم الاسترجاع في 3 يناير 2017 .
  89. ↑ "شخصية العام من منظمة OCCRP - فلاديمير بوتين" . OCCRP . تم الاطلاع عليه في 3 يناير 2017 .
  90. ↑ "منظمة OCCRP تعلن عن جائزة "شخصية العام" في مجال الجريمة المنظمة والفساد لعام 2015" . OCCRP . تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 يناير 2017 .
  91. 1 2 "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد يعلن عن جائزة "شخصية العام" لعام 2017 في مجال الجريمة المنظمة والفساد " .
  92. ↑ طاقم OCCRP. "بنك دانسكي" . www.occrp.org . تم الاسترجاع في 26 يناير 2019 .
  93. ↑ "جوزيف مسقط" . www.occrp.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 ديسمبر 2019 .
  94. ^ "شخصية العام · الفائز لعام 2020: جاير بولسونارو" . www.occrp.org . 2020 . تم الاسترجاع في 30 ديسمبر 2020 .
  95. ^ "ألكسندر لوكاشينكو" . OCCRP. 2021 . تم الاسترجاع في 28 ديسمبر 2021 .
  96. ↑ "شخصية العام - الفائز لعام 2022: يفغيني بريغوجين" . www.occrp.org . 2023. تم الاطلاع عليه في 9 يناير 2023 .
  97. ^ "الفائز بجائزة شخصية العام 2023: ماريا كونسويلو بوراس" . www.occrp.org . 2023 . تم الاسترجاع في 26 يناير 2024 .
  98. 1 2 "نبذة عنا" . www.occrp.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 نوفمبر 2016 .
  99. ↑ "حول" . aleph.occrp.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أغسطس 2022 .
  100. ↑ "OpenLux" . OCCRP . مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أغسطس 2022 .
  101. ^ "Toute l'actualité en continu" . لوموند .
  102. ↑ "IrpiMedia" . 27 فبراير 2020.
  103. ↑ "مشروع الصحافة الاستقصائية في إيطاليا" . IRPI.eu. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أغسطس 2022 .
  104. ^ "التاريخ المهم" . istories.media .
  105. ↑ "المراسلون العرب للصحافة الاستقصائية (ARIJ)" . en.arij.net .
  106. ↑ "الرئيسية" . KRIK .
  107. ↑ "Bivol.bg" . Bivol.bg . 30 مارس 2023.
  108. ↑ "مركز تشيسكي للمحترفين في التحقيقات الصحفية" . التحقيق.cz .
  109. ^ "Aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Kommentare" . Süddeutsche.de GmbH، ميونيخ، ألمانيا .
  110. ↑ "La Une" . Le Soir .
  111. ^ "woxx – déi aner Wochenzeitung" . www.woxx.lu .
  112. ↑ "ميامي هيرالد" . www.miamiherald.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أغسطس 2022 .
  113. ^ "pra quem tem um parafuso a mais" . ريفيستا بياوي .
  114. ^ "بيريتا تيركيني، بيريتا هاري إيني إندونيسيا ودنيا" . تيمبو.كو .
  115. ↑ "Armando.info" . armando.info . 8 ديسمبر 2020.
  116. ^ "آخر الأخبار في الأرجنتين والعالم" . لا ناسيون .
  117. ↑ "inkyfada.com، وسائل إعلام مستقلة مقرها في تونس" . inkyfada.com .
  118. ^ "infoLibre – معلومات حرة ومستقلة" . infolibre.es .
  119. ↑ "التحالف العالمي لمكافحة الفساد" . منظمة الشفافية الدولية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 ديسمبر 2024 .
  120. ^ هاردينج، لوك. بار، كايلين. ناجابيتيانتس ، دينا (4 سبتمبر 2017). "كل ما تريد معرفته عن المغسلة الأذربيجانية" . الجارديان . تم الاسترجاع في 18 فبراير 2026 .
  121. ↑ "مغسلة الأموال الأذربيجانية" . مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) . 4 سبتمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 18 فبراير 2026 .
  122. ↑ "التحالف العالمي لمكافحة الفساد - المشاريع" . Transparency.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 أغسطس 2022 .
  123. ↑ "شبكة تطوير الصحافة" . مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) . مؤرشف من الأصل في 20 فبراير 2022. تم الاطلاع عليه في 22 فبراير 2022 .
  124. ↑ "مجلس الإدارة" . www.occrp.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 فبراير 2022 .
  125. ^ "Prvi kada je upitanju znanje" . www.cins.org.rs .
  126. ↑ "الأخبار والقصص والنشرات" . Hetq.am . 15 أبريل 2016.
  127. ↑ "مركز الصحافة الاستقصائية البلغاري :: الصفحة الرئيسية" . مؤرشف من الأصل في 4 أبريل 2011. تم الاطلاع عليه في 10 ديسمبر 2010 . 
  128. ↑ "Tényfeltárás، oknyomozás، adatújságírás" . atlatszo.hu . 26 مايو 2018.
  129. ^ "MANS — Mreža za afirmaciju nevladinog sektora" . www.mans.co.me .
  130. ↑ "إعادة: بالتيكا" . إعادة: بالتيكا . 18 سبتمبر 2025.
  131. ↑ " СКУП " . سكوب.mk . تم الاسترجاع في 20 نوفمبر 2019 .
  132. ↑ "Bivol.bg" . bivol.bg . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 نوفمبر 2019 .
  133. ^ "جولوفنا" . سلافستفو.انفو – وكالة الصحافة الناشئة .
  134. ↑ "مركز تشيسكي للمحترفين في التحقيقات الصحفية" . www.investigace.cz .
  135. ↑ تمكنت منظمة OCCRP وشركاؤها في جورجيا، وهم ستوديو مونيتوري، وآي فاكت، وجي إم سي، من تحديد هوية السكاميري . www.occrp.org
  136. ↑ "أعضاء شبكة OCCRP" . www.occrp.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 نوفمبر 2016 .
  137. ↑ غريم، رايان. "عملاق في عالم الصحافة يحصل على نصف ميزانيته من الحكومة الأمريكية" . www.dropsitenews.com . تاريخ الاطلاع: 5 ديسمبر 2024 .
  138. ↑ "تقرير عن منظمة OCCRP يشوه الحقائق" . OCCRP.org .
  139. ↑ "الأسئلة الشائعة حول سياسات التمويل والتحرير الخاصة بـ OCCRP" . OCCRP . مؤرشف من الأصل في 11 أبريل 2026. تم الاطلاع عليه في 18 أبريل 2026 .
  140. ↑ "المؤيدون" . OCCRP . 2024.
  141. ↑ "أثر إنهاء المساعدة الإعلامية الدولية الأمريكية" . مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي . 9 أبريل 2026. تم الاطلاع عليه في 18 أبريل 2026 .
  142. ↑ «كلية ميريل تعلن عن الفائزين بجوائز ماريا ريسا للشجاعة في الصحافة لعام 2025 | كلية فيليب ميريل للصحافة» . merrill.umd.edu . 8 أكتوبر 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2025 .
  143. ↑ "الجوائز" . OCCRP . مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2025. تم الاطلاع عليه في 17 ديسمبر 2025 .
  144. ↑ "مؤسسة ماك آرثر 100&Change" .
  145. ↑ "أسرار أسطول الظل" . منصة "تتبع الأموال" للصحافة الاستقصائية . ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥. تاريخ الاطلاع: ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ .
  146. ^ “طبعة 2025 – دافني كاروانا جاليزيا” . تم الاسترجاع في 17 ديسمبر 2025 .
  147. ↑ "مشروع بيغاسوس" . قصص محظورة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2025 .
  148. ^ "طبعة 2021 – دافني كاروانا جاليزيا" . تم الاسترجاع في 17 ديسمبر 2025 .
  149. ↑ "متتبع الأصول الروسية" . جائزة الصحافة الأوروبية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2025 .
  150. ↑ "متتبع الأصول الروسية" . جائزة الصحافة الأوروبية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2025 .
  151. ↑ "إعلان الفائزين بجائزة الصحافة الأوروبية لعام 2015" . بي آر نيوزواير. 15 أبريل 2016.
  152. ↑ "الفائزون بجوائز IRE لعام 2015" . IRE. 16 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 30 أكتوبر 2019. تم الاطلاع عليه في 24 أبريل 2016 .
  153. ↑ "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) مرشح نهائي لجائزة بيرل" . www.reportingproject.net . ١٨ مارس ٢٠١٠. مؤرشف من الأصل في ١٣ مارس ٢٠١٢. تم الاطلاع عليه في ٤ سبتمبر ٢٠١٢ .
  154. ↑ «فوز منظمة OCCRP بجائزة دانيال بيرل العالمية للصحافة الاستقصائية» . hetq.am. ١٨ أكتوبر ٢٠١١. مؤرشف من الأصل في ١٨ أكتوبر ٢٠١٧. تم الاطلاع عليه في ١٥ نوفمبر ٢٠١١ .
  155. ↑ "الجريمة الخارجية، شركة" . www.occrp.org .
  156. ↑ «قصص عن الجريمة والفساد والصحة العامة مرشحة لجائزة دانيال بيرل» . الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين . ١٢ سبتمبر ٢٠١٣. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٢ سبتمبر ٢٠١٣ .
  157. ↑ "مذكرة مقدمة من درو سوليفان" . لجنة الثقافة والإعلام والرياضة المختارة في مجلس العموم البريطاني . يناير 2009.
  158. ↑ مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد. "البنك الأول - العائلة الأولى" . OCCRP .
  159. ↑ فريق عمل شبكة الصحافة الاستقصائية العالمية (15 أكتوبر/تشرين الأول 2013). "الإعلان عن الفائزين بجائزة الضوء الساطع العالمية" . المؤتمر العالمي للصحافة الاستقصائية 2013 .
  160. ↑ "الجبل الأسود يسعى إلى اكتساب الاحترام من خلال نبيذ البورت" . صحيفة نيويورك تايمز . 18 أغسطس 2010.
  161. ↑ "الدفاع" . مجلة الصحافة الأمريكية . يونيو 2010. مؤرشف من الأصل في 22 يوليو 2013. تم الاطلاع عليه في 10 ديسمبر 2010 .
  162. ↑ «الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين يفوز بجائزة توم رينر» . مكتب الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد. 2 أبريل 2009. مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2014. تم الاطلاع عليه في 4 سبتمبر 2012 .
  163. ↑ «مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) | جوائز ماغنيتسكي لحقوق الإنسان» . www.magnitskyawards.com . 29 يونيو 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 فبراير 2022 .
  164. ↑ "جائزة الضوء الساطع العالمي" . gijn.org . 2016.
  165. ↑ "راديو أوروبا الحرة / راديو الحرية" . RadioFreeEurope/RadioLiberty .
  166. ↑ إسماعيلوفا، خديجة (28 يونيو 2011). "بنات رئيس أذربيجان مرتبطات بشركة اتصالات سريعة النمو" . راديو أوروبا الحرة/راديو الحرية .
  167. ↑ "أذربيجان تفشل في التحقيق في مضايقة مراسل OCCRP" . www.occrp.org
  168. ↑ OCCRP. "رئيس أذربيجان يمنح عائلته حصة في حقول الذهب" . مؤرشف من الأصل في 2 يناير 2015. تم الاطلاع عليه في 4 سبتمبر 2012 .
  169. ↑ OCCRP. "عائلة الرئيس تستفيد من قاعة مسابقة الأغنية الأوروبية" . مؤرشف من الأصل في 2 يناير 2015. تم الاطلاع عليه في 4 سبتمبر 2012 .
  170. ↑ «كلوني يعرض تولي قضية إسماعيلوفا» . راديو أوروبا الحرة/راديو الحرية . ١٩ يناير ٢٠١٦. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ .
  171. ↑ مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد. "مشروع خديجة - كوربستان" . OCCRP . مؤرشف من الأصل في 8 مارس 2019. تم الاطلاع عليه في 28 مايو 2016 .
  172. ↑ "حظر منظمة OCCRP في أذربيجان" . Meydan.TV . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 يوليو 2021 .
  173. ↑ "أخيرًا بصيص من العدالة للصحفية الشجاعة خديجة إسماعيلوفا" . منظمة العفو الدولية . 10 يناير 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أغسطس 2022 .
  174. ↑ "خديجة إسماعيلوفا ضد أذربيجان" . المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أغسطس 2022 .