الفساد في إسبانيا

📅 آخر تحديث: ٢٨ يوليو ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ٢٨ يوليو ٢٠٢٦
📷 يحتوي على 2 صور
الموسوعة الحرة

مؤشر مدركات الفساد في إسبانيا من عام 1995 إلى عام 2015.
رسم كاريكاتوري إسباني من القرن التاسع عشر يسخر من الفساد السياسي

يُعدّ الفساد في إسبانيا مصدر قلق بالغ. يُعرَّف الفساد السياسي بأنه فعل أو امتناع شخص أو أكثر عن فعل ما، من إدارة الموارد العامة لمصلحتهم الشخصية أو لمصلحة طرف ثالث، على حساب جميع المواطنين الذين من المفترض أن يخدموهم ويستفيدوا منهم. يُظهر مقياس الفساد العالمي لعام 2013 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية أن الأسر التي شملها الاستطلاع تعتبر الأحزاب السياسية والبرلمان والقضاء أكثر المؤسسات فسادًا. [ 1 ] في الواقع، يعتبر الشعب الإسباني الفساد ثاني أكبر مشكلة تواجهه، بعد البطالة مباشرةً. [ 2 ] بعد عودة إسبانيا إلى الديمقراطية عقب نهاية دكتاتورية فرانكو، أصبح القضاء فرعًا مستقلًا من فروع الحكومة (على الرغم من خضوعه لمجلس منتخب من قبل السلطة التشريعية). في مطلع القرن الحادي والعشرين، كان هذا القضاء المستقل نشطًا في ملاحقة الفساد السياسي. [ 3 ] [ 4 ]

في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية ، حصلت إسبانيا على 55 نقطة على مقياس من 0 ("فاسدة للغاية") إلى 100 ("نزيهة للغاية"). وعند تصنيف الدول حسب النقاط، احتلت إسبانيا المرتبة 49 من بين 182 دولة في المؤشر، حيث يُنظر إلى الدولة التي تحتل المرتبة الأولى على أنها صاحبة القطاع العام الأكثر نزاهة. [ 5 ] وللمقارنة مع النتائج الإقليمية، كانت أفضل نتيجة بين دول أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي [ ملاحظة 1 ] هي 89، وكان متوسط ​​النقاط 64، وأسوأ نتيجة 40. [ 7 ] أما للمقارنة مع النتائج العالمية، فكانت أفضل نتيجة 89 (المرتبة الأولى)، وكان متوسط ​​النقاط 42، وأسوأ نتيجة 9 (المرتبة 181، في تعادل بين دولتين). [ 8 ]

قامت منظمة الشفافية الدولية أيضاً بتقييم إسبانيا بين عامي 2001 و2012 باستخدام منهجية مختلفة لمؤشر مدركات الفساد. بلغ متوسط ​​نقاط إسبانيا خلال تلك الفترة 66.67 نقطة، حيث سجلت أعلى قيمة 70 نقطة في عام 2001 وأدنى قيمة 61 نقطة في عام 2009 (100 نقطة تعني انعدام الفساد). [ 9 ] وفي عام 2011، صُنفت إسبانيا في المرتبة الثلاثين بين أقل دول العالم فساداً. [ 10 ] ووفقاً لموقع بوليتيكو ، تمت محاكمة 1378 مسؤولاً بتهم الفساد بين يوليو 2015 وسبتمبر 2016. [ 2 ]

يُعدّ الفساد الصغير نادرًا في إسبانيا، وفقًا لتقرير التنافسية العالمية لعام 2015. ولا تنتشر الرشوة على نطاق واسع في المعاملات التجارية الإسبانية، ومع ذلك، تُشير الشركات إلى الفساد كعائق أمام أعمالها. وكما هو مُقترح في بوابة مكافحة الفساد في قطاع الأعمال، ينبغي تعزيز استراتيجيات مكافحة الفساد بشكلٍ كبير على جميع مستويات الحكومة. ومن الأمثلة على ذلك تعزيز جهود التحقيق والملاحقة القضائية وإنفاذ القوانين القائمة. ولا يُشكّل الفساد في إدارة الضرائب عائقًا أمام الأعمال (تقرير التنافسية العالمية 2015-2016). فقد انخفضت تكلفة دفع الضرائب من خلال تخفيض معدلات ضرائب دخل الشركات، وأرباح رأس المال، والضرائب البيئية، كما أن الوقت اللازم لدفع الضرائب أقل من متوسط ​​دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (DB 2016). وتُمثّل اللوائح الضريبية الإسبانية تحديًا متوسطًا للشركات الأجنبية. [ 11 ]

لا ينتشر الفساد على نطاق واسع بين قوات الشرطة الإسبانية، ولا توجد سوى حالات فردية محدودة تتعلق بفساد أفراد الشرطة . وتُعتبر أجهزة الشرطة موثوقة في حماية الشركات من الجريمة (تقرير التنافسية العالمية 2015-2016)، كما أن الآليات اللازمة موجودة للتحقيق في حالات إساءة استخدام السلطة والفساد داخل أجهزة الشرطة ومعاقبة مرتكبيها. وتوجد تقارير متفرقة عن فساد في الشرطة، إلا أن السلطات عادةً ما تحلها بفعالية (تقرير حقوق الإنسان 2014). [ 12 ]

عهد فيليب الثالث ملك إسبانيا

كانت الفترة الممتدة من عام 1598 إلى عام 1617، التي تولى فيها فرانسيسكو غوميز دي ساندوفال، دوق ليرما الأول، الحكم نيابةً عن فيليب الثالث، واحدة من أكثر الأنظمة الإسبانية فسادًا. واشتهرت هذه الفترة باستغلال نفوذه من قبل موظفيه المقربين، بيدرو فرانكيزا، وسكرتيره، رودريغو كالديرون، كونت أوليفا ، ودوق ليرما نفسه.

القرن التاسع عشر

اشتهرت الملكة الوصية ماريا كريستينا، ملكة الصقليتين، بتورطها في صفقات مشبوهة أدت إلى انقسام الشعب عن النخبة. شملت هذه الصفقات المضاربة في إنتاج الملح، وبناء السكك الحديدية، وحتى تجارة الرقيق غير المشروعة ، التي تورط فيها أيضاً رامون ماريا نارفايز، دوق فالنسيا الأول . قيل إنه لم يكن هناك مشروع صناعي إلا وكان للملكة الأم فيه مصلحة. وقُدّرت ثروتها بنحو 300 مليون ريال إسباني .

في أعقاب الفوضى السياسية التي حدثت بين عامي 1868 و1874 ، أدخل النظام الجديد نظامًا اصطناعيًا ثنائي الحزبية لتحقيق الاستقرار ، والذي استمر لعقود من خلال انتخابات فاسدة مصممة عمدًا لمضاعفة المحسوبية السياسية بحيث يمكن لأولئك الذين لا يستفيدون حاليًا من المنصب ببساطة انتظار التغيير الحكومي المخطط له التالي.

إسبانيا الفرانكوية

انتصر المتمردون العسكريون القوميون في الحرب الأهلية الإسبانية ضد الحكومة الجمهورية الديمقراطية . [ 13 ] دعمت ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية وبريطانيا والولايات المتحدة الجيش المتمرد وحكومة فرانكو بطرق مختلفة وفي أوقات متباينة، لكنها لم تدعم الجمهورية الإسبانية الثانية قط . خلال الحرب، انهار الإنتاج الزراعي والصناعي، واكتسبت السوق السوداء - التي سُميت "سترابيرلو" تخليدًا لذكرى الفضيحة الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه [ 14 ] - أهمية بالغة. كان الفساد الاقتصادي والطبقية والمحسوبية سمة أساسية لإسبانيا الفرانكوية ، وكانت منتشرة على نطاق واسع. [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] كان التدخل السياسي فيها ، حتى على أعلى المستويات، مطلقًا: في بعض الحالات بسبب المشاركة المباشرة لكبار المسؤولين؛ وفي حالات أخرى، بسبب الحماية التي كان يحظى بها الاستراتيجيون من السلطة. وقد جرى ذلك في جو من الإفلات التام من العقاب.

كانت عواقب الفساد وخيمة على الصعيد الاجتماعي: فبالنسبة للفاسدين وزبائنهم، كان يعني الثراء السريع، بينما كان يعني بالنسبة لمعظم السكان الحرمان بشتى أنواعه: المجاعة، والجهل، والجوع، والخراب، والبؤس. ومن أبرز هذه الحالات:

مع تولي خوان كارلوس الأول عرش إسبانيا، بدأت دولة ديمقراطية بُنيت على أسس دستور إسبانيا لعام 1978، وتُدار إلى حد كبير من قِبل المؤسسات نفسها التي كانت تخدم إسبانيا الفرانكوية سابقًا . بعد نحو ثلاثة عقود، بدأ جيل الحقوقيين الديمقراطي الشاب بالتحقيق في قضايا (في انتهاك لاتفاقية النسيان ) أغفلها الإصلاحيون الأوائل سعيًا وراء بناء دولة سلمية ومستدامة.

قضايا الفساد في حقبة ما بعد فرانكو

غال

في عام ١٩٨٧، قاد القاضي بالتاسار غارثون، في أوائل الثلاثينيات من عمره، تحقيقًا أسفر عن إدانة وزير داخلية سابق ( اشتراكي ) كان قد تبنى سياسة سرية للإرهاب الحكومي عبر عمليات " مجموعات مكافحة الإرهاب التحريري" (GAL)، وهي مجموعة من العصابات الإجرامية التي كانت (سابقًا تعمل سرًا لصالح الكتائب الباسكية ) (١٩٣٧-١٩٧٥) لا تزال تخوض حرب فرانكو القذرة ضد حركة إيتا الانفصالية الباسكية . وقد دافعت المحكمة بقوة عن القضية، وتم استئنافها أمام المحكمة الدستورية الإسبانية، حيث أيدت الحكم بأربعة أصوات مقابل ثلاثة، ثم أقرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لاحقًا .

روماسا ونويفا روماسا

تأسست شركة روماسا (رويز ماتيوس المساهمة) عام 1961 على يد عائلة خوسيه ماريا رويز ماتيوس . وكانت في الأصل تصدر النبيذ إلى إنجلترا. وفي عام 1983، توسعت الشركة بشكل كبير (يُزعم أن ذلك يعود لارتباطها بمنظمة أوبوس داي ) وأصبحت مثقلة بالديون لدرجة أن حكومة الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني برئاسة فيليبي غونزاليس أممتها "للمصلحة العامة".

في ذلك الوقت، كانت تضم أكثر من 700 شركة، ويعمل بها 60 ألف موظف، ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية حوالي 350 مليون بيزيتا (أكثر من ملياري يورو). وفي نهاية المطاف، أعيدت خصخصة أجزاء من هذه الإمبراطورية.

كانت المجموعة في الأصل متجذرة بشكل أساسي في قطاع النبيذ، ثم توسعت لتشمل القطاع المصرفي. وحققت نموًا تدريجيًا وكبيرًا من خلال الاستحواذ على شركات تعاني من مشاكل مالية، لتصبح بذلك مجموعة شركات تدعم بعضها بعضًا (ظاهريًا). وكانت شركة RUMASA حاضرة في القطاعات التالية:

  • إنتاج النبيذ: بوديغاس (مصانع النبيذ) بما في ذلك باتيرنينا ، مجموعة غارفي ، بوديغاس فرانكو إسبانيولا، رينيه باربييه، سيغورا فيوداس، كوندي دي كارال
  • الخدمات المصرفية: بما في ذلك بنوك أتلانتيك ، خيريز، ماسافيو ، إكس بنك، إيه في إيه، يورو بنك، بانفيسا
  • الضيافة: سلسلة فنادق "هوتاسا"
  • البيع بالتجزئة: 22 متجرًا متعدد الأقسام " Galerías Preciados " (منذ دمجها في El Corte Inglés ) والسلع الإسبانية الفاخرة " Loewe ". (الآن جزء من مجموعة Louis Vuitton و Moët Hennessy LVMH )

بعد تأميم إمبراطوريته، فرّ رويز-ماتوس إلى لندن وبدأ سلسلة من الدعاوى القضائية لاستعادة بعض أصوله المصادرة. وفي عام 1985، أُلقي القبض عليه في مطار فرانكفورت وسُلّم إلى إسبانيا.

فشل حزب التحالف الشعبي، ذو الميول الفرانكوية (والذي اندمج لاحقًا في الحزب الشعبي )، في إقناع المحكمة الدستورية بإلغاء قرار الحجز على الممتلكات. وتلقت المحكمة العليا في نهاية المطاف 165 دعوى من عائلة رويز-ماتوس، وتوصلت في نهاية المطاف إلى تسوية "عادلة" (مع أن العائلة لم تحصل على شيء).

وبعد اثني عشر عامًا في عام 1997 (بعد فترة وجيزة من تولي حكومة حزب الشعب برئاسة خوسيه ماريا أزنار السلطة)، برأت المحكمة العليا رويز-ماتوس من التهم الجنائية، وفي عام 1999 برأت أيضًا الدعاوى المدنية، بحيث تم إعادة كفالته.

أسست العائلة شركة جديدة (Nueva Rumasa) بشعار "النحلة النشيطة"، والتي ضمت لاحقًا علامات تجارية رئيسية، منها مجموعة دهول للأغذية، التي تشمل علامات كاكولات، وكارسيسا (المالكة لمنتجات أبيس من الطماطم المحفوظة، بالإضافة إلى طماطم فروكو وعصير الطماطم)، ومنتجات ألبان كليسا، وآيس كريم روين، وشوكولاتة ترابا. وتشمل منتجاتها من النبيذ والمشروبات الكحولية مشروبات لوس كونخوس وجابين جاريس، والرم، ومشروب الرم بانش، والشيري، والبراندي، وغيرها من المنتجات ذات الصلة.

زعمت الشركة أن لديها 10,000 موظف (بينما قدرت النقابة العمالية العدد بـ 6,000) وصافي ثروة يقارب ستة مليارات. وقد أطلقت حملة إعلانية ضخمة لجذب المستثمرين من القطاع الخاص، وتلقت توبيخات متكررة من السلطات التنظيمية، التي أصدرت أيضاً تحذيرات للمستثمرين الحاليين والمحتملين.

في عام 2011، انهارت الشركة مثقلةً بديون بلغت 700 مليون يورو موزعة على نحو 23 مؤسسة مصرفية، ودائنين من القطاع الخاص، وهيئات حكومية. وكانت معظم هذه الديون ناتجة عن شركة "ذوول أن كليسا"، التي تكبدت مجتمعةً خسائر بلغت 434 مليون يورو.

في عام ٢٠١٢، أُلقي القبض على المؤسس خوسيه ماريا رويز-ماتوس، وقضى فترة أخرى في السجن رهن الحبس الاحتياطي. وهو متهم أساسًا بإدارة مخطط هرمي واسع النطاق (دفع أرباح للمساهمين من استثمارات جديدة). اثنان من أبنائه، اللذين كانا يديران فنادق في الأندلس، مشتبه بهما رسميًا في محاكمة منظمة ERE.

قضية ناصرو

كانت ما تُعرف بقضية ناسيرو تحقيقًا في قضايا فساد داخل حزب الشعب بعد فترة وجيزة من تولي خوسيه ماريا أزنار رئاسة الحزب عام 1989. أصدر قاضٍ في منطقة فالنسيا لائحة اتهام ضد عدد من أعضاء حزب الشعب، بمن فيهم أمين صندوق الحزب روسيندو ناسيرو، وأنجيل بيراليس سانشيز، ممثل فالنسيا، بتهمة تلقي عمولات غير قانونية مقابل منح مشاريع وعقود مباشرة. [ 18 ]

نظراً لمكانة المتهمين، نُظرت القضية أمام المحكمة العليا الإسبانية ، لكنها أُرجئت لعدم كفاية الأدلة. ومع ذلك، ظلّت الشبهات تحوم حول المتهمين بشدة بشأن سوء سلوكهم، وطُردوا من الحزب الشعبي.

الخصخصة

في عام 1997، أعلنت حكومة حزب الشعب برئاسة خوسيه ماريا أزنار عن بيع حصة الأقلية المتبقية للدولة ( الأسهم الذهبية ) في شركة الاتصالات Telefónica ومجموعة النفط Repsol YPF ، وكذلك في شركات Endesa و Argentaria و Tabacalera ، وجميعها شركات كبرى يديرها أشخاص مقربون من أزنار، وقد أعلن الاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين أنها غير قانونية.

شكّل هذا بداية فترة من الخصخصة استمرت بقوة في ظل إدارات حزب الشعب. ومن الحالات المثيرة للجدل خدمة الصحة العامة في منطقة مدريد ، حيث يُشتبه في أن مقدمي العطاءات تربطهم علاقات وثيقة بالحزب الحاكم، وفي إحدى الحالات، كان يديرها وزير الصحة الإقليمي السابق، مانويل لاميلا. [ 19 ]

في عام 2012، كلفت الخدمات الصحية المخصخصة أو "الخارجية" التي تعاقدت عليها دائرة الصحة العامة في مدريد المنطقة، وفقًا لبعض التقديرات، 345 مليون يورو أكثر من الأنشطة المماثلة التي كانت تقوم بها سابقًا تلك المنظمة التابعة للقطاع العام نفسها.

قضية غورتل

تُعدّ قضية "غورتل" قضية ضخمة، سُمّيت تيمناً بأحد المشتبه بهم الرئيسيين فيها، رجل الأعمال في مجال البناء فرانسيسكو كوريا . يُترجم لقبه إلى "حزام" باللغة الإنجليزية و "غورتل" باللغة الألمانية. تشمل القضية الرشوة وغسيل الأموال والتهرب الضريبي ، وتورط فيها دائرة واسعة من رجال الأعمال النافذين وكبار السياسيين (90% من أعضاء الحزب) في حزب الشعب، الذين حازوا على أغلبية مطلقة في الانتخابات الوطنية الإسبانية.

كشفت صحيفة "إل باييس" الإسبانية عن القضية لأول مرة ، وحصل باحثوها على جوائز في مجال الصحافة الاستقصائية. أُجريت التحقيقات الأولية في مدريد وفالنسيا وكوستا ديل سول من قبل القاضي البارز في المحكمة الوطنية الإسبانية، بالتاسار غارزون ، وهو قاضي تحقيق يعمل في المحكمة المركزية رقم 5.

على الرغم من أن منظمة "مانوس ليمبياس" كانت طرفًا في الإجراءات الأولية، إلا أنها رفعت دعوى قضائية ضد غارزون بسبب تحقيقه في فظائع فرانكو، نظرًا لتركيز القضية على سياسيين منحرفين. وقد تسبب ذلك في تأخير وارتباك لغورتل، حيث تم إيقاف غارزون عن العمل لمدة ثلاث سنوات في انتظار تبرئته النهائية في فبراير 2012، حيث وُجهت إليه تهمة وأُدين بجريمة مختلفة تمامًا تتعلق بغورتل: وهي إصدار أوامر بالتنصت على اتصالات بين مديري شركات بناء نافذين متهمين برشوة مسؤولين رفيعي المستوى ومحاميهم، المشتبه بهم في غسل الأموال . ولا يزال إيقافه عن العمل معلقًا بانتظار الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي سبق لها أن ألغت إدانة مماثلة [ 20 ] . وفي الأول من يونيو، أُطيح برئيس الوزراء راخوي بتصويت حجب الثقة بعد صدور حكم المحكمة [ 21 ] .

فرانسيسكو كامبس (عضو سابق في حزب الشعب)

في عام ٢٠٠٩، انفصلت قضية " بدلات فرانسيسكو" (caso de los trajes) عن غورتل ، وتعلقت برئيس منطقة فالنسيا، فرانسيسكو كامبس ، الذي زُعم أنه قبل ملابس مُفصّلة باهظة الثمن مدفوعة من قِبل رجال أعمال فاسدين. حُوكِمَ كامبس أمام هيئة محلفين في أوائل عام ٢٠١٢، وبُرِّئَ بأغلبية الأصوات. في المقابل، رُفِضَت ادعاءات مماثلة بشأن حقائب اليد الفاخرة التي كانت بحوزة عمدة فالنسيا، ريتا باربيرا نولا . استقال كامبس من منصبه الرئاسي للتفرغ لقضيته، لكنه بقي نائبًا في حكومة فالنسيا. أما ريتا باربيرا (العضوة السابقة في حزب الشعب)، فقد بقيت في منصبها، لكنها مُنيت بهزيمة ساحقة في انتخابات المدينة التي جرت عام ٢٠١٥. ووُجِّهت اتهامات بالفساد إلى جميع أعضاء المجلس البلدي من قائمتها، باستثنائها، في قضية أخرى. كانت باربيرا عضوة في مجلس الشيوخ ، وبالتالي، بموجب القانون الإسباني، لا تخضع إلا لمحكمة أعلى من المحكمة التي أصدرت تلك الاتهامات. في 21 أبريل 2016، طلب قاضي التحقيق من المحكمة العليا توجيه الاتهام إليها بتهمة غسل الأموال . [ 22 ] وفي نوفمبر توفيت، وبالتالي تم تعليق جميع لوائح الاتهام والتحقيقات المعلقة ضدها.

لويس بارسيناس (حزب الشعب السابق)

فصلت قضية غورتيل موادًا تتعلق بلويس بارسيناس ، أمين صندوق حزب الشعب آنذاك. وقد اتهم لاحقًا جهة عمله السابقة بالفصل التعسفي [ 23 ]. يُزعم أن شركات إنشاءات كبرى حصلت على امتيازات لمشاريع بنية تحتية عامة ضخمة مقابل تبرعات سرية من الشركات، تُعدّ رشوة صريحة ، بدءًا من عام 1990 فصاعدًا - حيث حُفظت هذه الأموال أو سُجلت في ما يُسمى بصندوق الرشاوى. ثم استخدم بارسيناس هذا الصندوق لدفع رواتب إضافية تتراوح بين 5000 و15000 يورو شهريًا لقادة الحزب، بمن فيهم رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي ونائبته ماريا دولوريس دي كوسبيدال . [ 24 ]

يحظر القانون الإسباني على كبار السياسيين تلقي أي دخل من مصادر أخرى غير مؤسسات الدولة التي يعملون بها لأداء واجبات رسمية محددة، ويقيد بشدة تمويل الأحزاب السياسية والتبرعات للحملات السياسية .

تم العثور على ودائع كبيرة من المال تصل إلى حوالي 38 مليون يورو في العديد من الحسابات المصرفية الأجنبية التي يديرها بارسيناس أو وكلائه، مما يشير إلى أنه ربما احتفظ ببعض أموال الرشوة لمصلحته الشخصية.

نشرت صحيفة "إل باييس" ، وهي صحيفة وطنية ذات توجهات يسارية وسطية، ما يُعرف بـ"وثائق بارسيناس" التي تُفصّل بعض المعاملات المتعلقة ببعض عمليات الاحتيال المالي المزعومة. وفي وقت لاحق، نشرت صحيفة "إل موندو" ، المنافسة لها ذات التوجهات اليمينية الوسطية، رسائل نصية داعمة أرسلها رئيس الوزراء راخوي إلى بارسيناس، مما يُشير إلى وجود صداقة شخصية ودعم معنوي كبير بين السياسيّين. [ 25 ]

في 27 يونيو/حزيران 2013، أمر قاضي المحكمة العليا بابلو روز باحتجاز أمين صندوق الحزب الشعبي السابق لويس بارسيناس رهن الحبس الاحتياطي دون كفالة حتى موعد محاكمته. [ 26 ] وحدد القاضي مبلغ الكفالة بـ 45 مليون يورو لتغطية التزاماته المدنية، على الرغم من أن المدعي العام قدّر هذه الالتزامات بـ 12 مليون يورو فقط.

ERE في الأندلس

تخضع شروط إنهاء عقود العمل في إسبانيا للتنظيم بموجب القانون، وعادة ما يتم اختصارها إلى "ERE" ( expediente de regulación de empleo ).

في عام 2001، قدمت حكومة الأندلس الإقليمية ( التابعة للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني ) ، برئاسة مانويل تشافيز غونزاليس (الذي أصبح لاحقًا وزير دولة في الحكومة الوطنية)، دعمًا لشركة ميركافيلا، وهي مورد تجاري رئيسي للمواد الغذائية، والتي كانت تُعتبر ذات أهمية استراتيجية وتواجه صعوبات مالية. وقدّمت الحكومة منحًا لحزم إنهاء الخدمة ، ودعمت معاشات التقاعد المبكر ، بالإضافة إلى عمولات مقابل الخدمات المتعلقة بهذه المعاملات.

في عام 2008، زعمت المعارضة المحافظة أن المدفوعات تمت بشكل غير نظامي، وقدم الحرس المدني أدلة على وجود صندوق أسود بالإضافة إلى مدفوعات غير مبررة لأشخاص لم يكونوا موظفين بالفعل، وعمولات مفرطة لمسؤولي النقابات العمالية ومديري الشركات الذين أداروا المعاملات.

ورداً على ذلك، كانت هناك عدة استقالات، وحالات إطلاق سراح مشروط ، وحالات إطلاق سراح بكفالة ، وحتى أوامر احتجاز . في أغسطس 2013، استقال تشافيز وسلم السلطة إلى نائبه للتعامل مع الاتهامات.

في 19 مارس 2013، ونتيجة لعملية شرطية، عملية هيراكليس، أمرت قاضية التحقيق ، السيدة مرسيدس ألايا، باعتقال واحتجاز 20 شخصًا كانوا يشغلون مناصب مهمة في المجتمع.

بالما أرينا

يُعدّ ملعب بالما أرينا مضمارًا للدراجات في بالما، مايوركا، وقد زُعم أنه شُيّد بمواصفات متدنية وبتكلفة باهظة، مع تحويل مبالغ طائلة إلى جهات نافذة سياسيًا. حُكم على الرئيس السابق لمنطقة جزر البليار ، خاومي ماتاس (الحزب الشعبي)، بالسجن ست سنوات، ولا تزال جوانب أخرى من القضية قيد التحقيق.

نوس

تُعدّ قضية نوس امتدادًا لقضية بالما أرينا. إنستيتيوتو نوس مؤسسة غير ربحية، تُعرف أيضًا باسم جمعية الدراسات الاستراتيجية للرعاية والاهتمام، ومعهد نوس للبحوث التطبيقية . ويبدو أنها طلبت وقبلت مبالغ طائلة من هيئات عامة مقابل أنشطة ترويجية رياضية ضخمة، كانت إما تافهة أو لم تبدأ أصلًا. وكان مديروها دييغو توريس بيريز ونجم كرة اليد السابق إيناكي أوردانغارين ، دوق بالما وصهر ملك إسبانيا ، الذي كان يدير أيضًا شركة استشارية مع زوجته، الأميرة كريستينا دي بوربون إي غريسيا .

بذل مسؤولون نافذون جهوداً مضنية لإبعاد الأميرة عن القضية. وفي عام 2013، قبلت منصباً في فيينا، حيث انتقلت مع أطفالها، بينما بقي زوجها في برشلونة لمواجهة التهم الموجهة إليه.

الدخن أو Palau de la Música Catalana

في عام ٢٠٠٩، اتُهم مدير قصر الموسيقى الكاتالونية في برشلونة ، فيليكس ميليه توسيل، بنهب خزائن هذه الهيئة العامة بشكل ممنهج، واعترف باختلاس ٣.٣ مليون يورو. وفي عام ٢٠١٢، أُفرج عنه بكفالة، وطالب المدعي العام بسجنه ست سنوات بالإضافة إلى غرامات باهظة.

في 15 يناير/كانون الثاني 2018، قضت محكمة في برشلونة بأن حزب التقارب الديمقراطي في كاتالونيا (CDC، المعروف الآن باسم PDeCAT ) قد تلقى عمولات غير قانونية بقيمة 6.6 مليون يورو من شركة البناء فيروفيال (المعروفة سابقًا باسم Grupo Ferrovial) بين عامي 1999 و2009، مقابل عقود أشغال عامة. واستغلت هذه العملية قاعة حفلات بالاو دي لا موزيكا كاتالانا كغطاء لإصدار فواتير مزورة. [ 27 ] وحُكم على اثني عشر شخصًا بالسجن وغُرِّموا بملايين اليورو. وحُكم على أمين صندوق الحزب السابق، دانيال أوساكار، بالسجن لمدة أربع سنوات وخمسة أشهر، وغُرِّم 3.7 مليون يورو بتهمة استغلال النفوذ وغسل الأموال . [ 28 ] وحُكم على فيليكس ميليه توسيل بالسجن لمدة تقل قليلاً عن عشر سنوات، وغُرِّم 4.1 مليون يورو؛ بينما حُكم على نائبه، جوردي مونتول، بالسجن لمدة سبع سنوات وستة أشهر، وغُرِّم 2.9 مليون يورو. كان ميليه ومونتول هما الشخصان اللذان استفادا أكثر من غيرهما من عملية الاحتيال، بصفتهما مسؤولين عن أموال بالاو. [ 27 ] [ 28 ]

بنكيا

بنك بانكيا هو بنك إسباني اندمج من عدة مؤسسات مالية متعثرة ذات توجهات سياسية محافظة في الغالب. في 11 يونيو/حزيران 2012، رفع حزب الاتحاد والتقدم والديمقراطية (UPyD)، وهو حزب سياسي شاب، دعوى قضائية ضد مديري بنك بانكيا وشركته التابعة الرئيسية بتهم الاحتيال والاختلاس وتزوير البيانات المالية في إطار جرائم الشركات وسوء الإدارة والتلاعب بأسعار الأصول. وجمعت حركة المتظاهرين الغاضبين (M-15) مبلغ 15 ألف يورو عبر التمويل الجماعي ، ورفعت دعوى قضائية أخرى بتهمة التزوير المحاسبي والاحتيال التجاري.

وافق القاضي فرناندو أندريو على النظر في الدعويين اللتين استدعتا 27 مدعى عليه، من بينهم: رودريغو راتو (رئيس بنك بانكيا، ووزير الاقتصاد المحافظ السابق، والرئيس السابق لصندوق النقد الدولي )، وخوسيه لويس أوليفاس (نائب مدير بنك بانكيا والرئيس المحافظ السابق لمنطقة فالنسيا)، وأنخيل أسيبس (مدير بنك بانكيا والأمين العام السابق للحزب المحافظ )، وفرانسيسكو فيردو (مصرفي خبير ومستشار في قطاع الإنشاءات). كما استُدعي كشهود كلٌ من محافظ بنك إسبانيا السابق ، ميغيل أنخيل فرنانديز أوردونيز ، ورئيس سوق الأوراق المالية الوطنية ، خوليو سيغورا ، والمؤلف الرئيسي لتقرير تدقيق بنك بانكيا الذي أجرته شركة ديلويت ، فرانسيسكو سيلما. ورفضت المحكمة طلبًا بتوسيع نطاق الدعوى لتشمل أربعة مديرين إضافيين في بنك بانكيا تولوا مناصبهم بعد إدراج الشركة في البورصة.

عملية بوكيمون

في عام 2012، بدأ تحقيقٌ مع العديد من السياسيين الإسبان. اسم العملية مستوحى من شعار سلسلة بوكيمون اليابانية "علينا الإمساك بهم جميعًا"، ومن العدد الكبير للمشتبه بهم في التحقيق.

قضية كولدو

تُعدّ قضية كولدو ملاحقة قضائية مستمرة بتهمة الفساد ضد كوادر اشتراكية بارزة، تُجريها المحكمة العليا الإسبانية منذ فبراير 2024. وتتمحور القضية حول وزير النقل السابق خوسيه لويس أبالوس ومستشاره السابق كولدو غارسيا إيزاغويري. في البداية، انصبّ التحقيق على الاتجار غير المشروع بأقنعة كورونا المعيبة . على مدار السنوات الأخيرة، كشفت السلطات عن تداعيات أخرى ومشتبه بهم جدد، مثل رئيسة حكومة جزر البليار السابقة والرئيسة الحالية لمجلس النواب فرانسينا أرمينغول . [ 29 ] [ 30 ] علاوة على ذلك، تُجرى تحقيقات بشأن زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ( بيغونا غوميز ) وشقيقه . وقد حشد حزب الشعب المعارض، في مناسبات عديدة، المعارضة في مدريد، بينما ندّد حزب فوكس اليميني وجماعات الضغط التابعة له برئيس الوزراء ووصفوه بـ"الفاسد". [ 31 ] في بداية عام 2026، لم تكن هناك أي مؤشرات على تورطه في المعاملات الفاسدة التي قام بها حاشيته.

عملية كاتالونيا

عملية كاتالونيا هي اسم عملية سرية للشرطة يُزعم أن الحكومة الإسبانية قادتها بهدف كبح جماح عملية استقلال كاتالونيا . تضمنت العملية جمع معلومات واستقصاءات حول سياسيين مؤيدين لاستقلال كاتالونيا دون ترخيص قضائي. ويُزعم أن العملية شملت تلفيق أدلة أو استخدامها، والتلاعب بالبيانات، وتقديم تقارير غير نظامية، واستخدام عملاء سريين، وتسريب معلومات للصحافة، واستخدام التهديدات للحصول على معلومات سرية. [ 32 ]

في 30 أغسطس/آب 2016، أعلنت لجنة التحقيق في برلمان كاتالونيا أن رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي ، هو من دبر عملية كاتالونيا. وأدلى خوسيه فياريخو، المفوض السابق للشرطة الوطنية الإسبانية، بشهادته أمام المحكمة قائلاً إن الحكومة الإسبانية استهدفت بنك أندورا الخاص (BPA) ضمن هذه العملية، مهددةً مسؤوليه بالإغلاق إذا لم يُسلموا معلومات مالية خاصة وسرية عن السياسي الكاتالوني المؤيد للاستقلال، جوردي بوجول . [ 33 ] [ 34 ] وأرسل الرئيس رئيس ديوانه، خورخي موراجاس، ووزير الدولة للتجارة، خايمي غارسيا ليغاز، إلى أندورا لإجبار مالكي بنك أندورا الخاص على تسليم كشوفات حساباتهم المصرفية، في انتهاك للقانون الأندوري. [ 35 ]

أصدر مسؤولون إسبان تعليماتٍ إلى فياريخو بإرسال معلوماتٍ مُضللة إلى وكالة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) تُهدد بإغلاق وكالة مكافحة المخدرات البريطانية (BPA) في حال عدم امتثالها. [ 36 ] وأكد فياريخو لاحقًا دور راخوي في عملية كاتالونيا في شهادته أمام المحكمة عام 2025 وفي مقابلةٍ تلفزيونية. [ 37 ] وقد طالب حزب "خونتس" السياسي الإسباني الحكومة رسميًا برفع السرية عن المعلومات المتعلقة بعملية كاتالونيا. [ 38 ]

قضية زاباتيرو

تُعدّ قضية زاباتيرو (أو قضية بلس ألترا) تحقيقًا جاريًا في قضايا فساد تتعلق بمزاعم استغلال النفوذ وغسل الأموال واستخدام شركات وهمية مرتبطة بشركة الطيران بلس ألترا ليناس أيريس ومنح المساعدات العامة خلال جائحة كوفيد-19 . ويخضع الرئيس السابق خوسيه لويس رودريغيز زاباتيرو للتحقيق بتهمة قيادة هذه القضية واستغلال نفوذه لإجبار هيئة الرقابة المالية على الموافقة على خطة إنقاذ شركة بلس ألترا.

ملحوظات

  1. ↑ النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، والمملكة المتحدة. [ 6 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. ↑ "مقياس الفساد العالمي 2013" . منظمة الشفافية الدولية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 ديسمبر 2013 .
  2. 1 2 ""بلد اللصوص" يكافح الفساد . بوليتيكو . 7 مارس 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مارس 2018 .
  3. ↑ الدكتور جورج فينتوريني، أستاذ مساعد في معهد البحوث الاجتماعية بجامعة سوينبرن، ملبورن. (25 مارس 2012). "الفساد في إسبانيا و"التأطير" القضائي للقاضي بالتاسار غارزون ريال" (ملف PDF) . منظمة التيارات المضادة، الهند . تاريخ الاطلاع: 5 أغسطس 2013 .{{cite web}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط )
  4. ↑ البروفيسور فيكتور لابوينتي (جودة المعهد الحكومي، جامعة جوتنبرج. "¿Por qué hay tanta corrupción en España ؟ (لماذا يوجد الكثير من الفساد في إسبانيا؟)" (بالإسبانية). El País Spain . تم استرجاعه في 5 أغسطس 2013 . 
  5. ↑ "أساسيات مؤشر مدركات الفساد: كيفية حساب مؤشر مدركات الفساد" . Transparency.org . 11 فبراير 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يونيو 2026 .
  6. ↑ "مؤشر مدركات الفساد 2025: النتائج العالمية" . Transparency.org . 10 فبراير 2026. CPI2025 . تم الاطلاع عليه في 13 يونيو 2026 .
  7. ↑ "مؤشر مدركات الفساد 2025: يجب على أوروبا تعزيز دورها القيادي في مكافحة الفساد" . Transparency.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يونيو 2025 .
  8. ↑ "مؤشر مدركات الفساد 2025: إسبانيا" . Transparency.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 يونيو 2025 .
  9. ↑ "مؤشرات الفساد في إسبانيا - منظمة الشفافية الدولية - بيانات، رسم بياني - TheGlobalEconomy.com" . TheGlobalEconomy.com . تاريخ الاطلاع: 11 أبريل 2018 .
  10. ↑ الفساد في إسبانيا - لا يزال مشكلة. مؤرشف في 1 يونيو 2019 في Wayback Machine .
  11. ↑ "لمحة عن ملف إسبانيا القطري" . بوابة مكافحة الفساد في قطاع الأعمال. مؤرشف من الأصل بتاريخ 6 ديسمبر 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 ديسمبر 2013 .
  12. ↑ "تقرير الفساد في إسبانيا" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 23 يونيو 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 يونيو 2018 .
  13. ↑ بول بريستون (أبريل 2012). المحرقة الإسبانية: محاكم التفتيش والإبادة في إسبانيا في القرن العشرين . دبليو دبليو نورتون وشركاه (نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية). رقم ISBN 978-0393064766.
  14. ^ أركو بلانكو، ميغيل أنخيل ديل (2010). "El straperlo: قطعة رئيسية في استقرار النظام فرانكيستا". تاريخ الحاضر . 15 : 65 – 78. ISSN 1579-8135 . 
  15. ^ فرنانديز روكا، خافيير فرانسيسكو (2012). "حركة التأثيرات في إسبانيا الفرنسية: قرارات عامة، فوائد خاصة" . أمريكا اللاتينية في التاريخ الاقتصادي . 19 (2): 193-218 . دوى : 10.18232/alhe.v19i2.522 . اتش دي ال : 10433/1946 . ردمك 1405-2253 . 
  16. ^ بارسيلا لوبيز، كارلوس (1998). “الفرنسية والفساد الاقتصادي”. التاريخ الاجتماعي (30): 83-96 . جستور 40340519 . 
  17. ↑ "بريستون: "فرانكو يستخدم الفساد للسيطرة على المتعاونين معه"" . Eldiario.es (بالإسبانية). 15 نوفمبر 2015.
  18. ↑ روبليس-إيجا، أنطونيو (2014). "الفساد في إسبانيا الديمقراطية: الأسباب والحالات والنتائج" (ملف PDF) . الاتحاد الأوروبي للبحوث السياسية .
  19. ^ خوسيه ماركوس (2 أبريل 2013). "Mato y Lasquetty Salen en defensa de Lamela" . الباييس . تم الاسترجاع 11 أبريل 2018 – عبر elpais.com.
  20. ↑ "التنصت على المكالمات الهاتفية في ضوء المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان" . مؤرشف من الأصل في 8 سبتمبر 2013. تم الاطلاع عليه في 11 أبريل 2018 .
  21. ^ ألبيرولا ، ميكيل (1 يونيو 2018). "بيدرو سانشيز، الرئيس ديل جوبيرنو، يتولى إجراء عملية الرقابة على راخوي" . الباييس (بالإسبانية). مدريد . تم الاسترجاع في 1 يونيو 2018 .
  22. ^ زافرا ، إجناسيو (21 أبريل 2016). "العصائر تضاف إلى الأعلى الذي يُنسب إلى ريتا باربيرا من خلال تبييض العواصم والعصيان" . الباييس . تم الاسترجاع في 11 أبريل 2018 .
  23. ^ 20 دقيقة (مارس 2013). "الخارجي لويس بارسيناس يندد بـ PP من أجل إرساله إلى جنوب جينوفا" . تم الاسترجاع في 11 أبريل 2018 .{{cite web}}: صيانة CS1: الأسماء الرقمية: قائمة المؤلفين ( رابط )
  24. ↑ إلموندو.es. "Bárcenas pagó sobresueldos en Negro durante años aparte de la cúpula del PP" . www.elmundo.es . تم الاسترجاع في 11 أبريل 2018 .
  25. ↑ إلموندو.es. "Los SMS entre Rajoy y Bárcenas" . www.elmundo.es . تم الاسترجاع في 11 أبريل 2018 .
  26. ^ فابرا، ماريا. رودريغيز ، خورخي أ. (27 يونيو 2013). "القاضي يأمر بإرسال أمين صندوق PP السابق بارسيناس إلى السجن بدون كفالة" . الباييس . تم الاسترجاع 11 أبريل 2018 – عبر elpais.com.
  27. 1 2 "حكم بالفساد يطال الحزب القومي المهيمن في كاتالونيا" . صحيفة آيريش تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 يناير 2018 .
  28. 1 2 جونز، سام (15 يناير 2018). "فضيحة فساد في كاتالونيا: المحكمة تأمر أحد الأطراف بسداد 6.6 مليون يورو" . صحيفة الغارديان . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 يناير 2018 .
  29. ↑ إيدي، أندرو (14 يونيو 2025). "مايوركا في قلب فضيحة الفساد التي تهز الحكومة الإسبانية" . مايوركا ديلي بوليتين . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 فبراير 2026 .
  30. ↑ 20 دقيقة | (1 مارس 2024). "جميع الأسماء التي تم التحقيق فيها في قضية Koldo ... وغيرها من الممثلين الناجحين" . www.20minutos.es - Últimas Noticia (بالإسبانية) . تم الاسترجاع في 6 فبراير 2026 .{{cite web}}: صيانة CS1: الأسماء الرقمية: قائمة المؤلفين ( رابط )
  31. ↑ "Korruptionssumpf in Spanish Regierung: Schafft es Überlebenskünstler Sánchez auch durch diesen Skandal؟" . دير Tagesspiegel على الانترنت (في المانيا). ردمك 1865-2263 . تم الاسترجاع في 7 فبراير 2026 . 
  32. ↑ لاسالاس، مارتا. "وثائق سرية تدين حكومة راخوي الإسبانية في عملية كاتالونيا المناهضة للاستقلال" . Elnacional.cat . تاريخ الاطلاع: 20 فبراير 2026 .
  33. ↑ «فيلاريجو يشهد أمام النظام القضائي الأندوري بأن راخوي أجبر على انهيار شركة BPA بسبب العملية» . آرا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 فبراير 2026 .
  34. ↑ أورداز، بابلو. "عشر عمليات شرطية سرية جرت في عهد حكومة حزب الشعب الإسباني" . صحيفة الباييس . تاريخ الاسترجاع: 20 فبراير 2026 .
  35. ↑ لاسالاس، مارتا. "وثائق سرية تدين حكومة راخوي الإسبانية في عملية كاتالونيا المناهضة للاستقلال" . ElNacional.cat . تاريخ الاطلاع: 20 فبراير 2026 .
  36. ↑ "إغلاق بنك في أندورا وضربة قوية للنخبة الإسبانية" . فوربس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 فبراير 2026 .
  37. ↑ "خوسيه مانويل فيلاريخو: "Quan va triomfar l'operació Catalunya, Mariano Rajoy em va felicitar" . يوتيوب . 3Cat Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals . تم استرجاعه في 20 فبراير 2026 .
  38. ^ "مبادرة مزدوجة لرفع السرية عن وثائق الصدمة الأندورية لعملية كاتالونيا" . يوميات كاتالونيا . تم الاسترجاع 20 فبراير 2026 .
  • ملف تعريف الفساد في إسبانيا من بوابة مكافحة الفساد للأعمال