قضية أوراق بنما

في 3 أبريل/نيسان 2016، نشر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) 11.5 مليون وثيقة سرية، عُرفت لاحقًا باسم " وثائق بنما" . ^{[ 8 ]} تضمنت هذه الوثائق، التي حصل عليها مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا ، إلى جانب معلومات أخرى عن شخصيات عامة في العديد من الدول، تفاصيل ثماني شركات خارجية مرتبطة بعائلة نواز شريف ، رئيس وزراء باكستان آنذاك ، وشقيقه شهباز شريف ، رئيس وزراء البنجاب آنذاك . ^{[ 9 ]} ووفقًا للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، فإن أبناء شريف، مريم نواز وحسن نواز وحسين نواز ، "كانوا مالكين أو يملكون صلاحية الموافقة على معاملات لعدة شركات". ^{[ 10 ]} ربطت سجلات موساك فونسيكا الأطفال بأربع شركات خارجية، هي: نسكول المحدودة، ونيلسون القابضة المحدودة، ومجموعة كومبر، وهانغون العقارية القابضة المحدودة. ^{[ 11 ]} استحوذت هذه الشركات على عقارات فاخرة في لندن بين عامي 2006 و2007. وكانت هذه العقارات ضمانًا لقروض تصل قيمتها إلى 13.8 مليون دولار، وفقًا لوثائق بنما المسربة. ^{[ 12 ]}

في مواجهة الانتقادات المتزايدة، أعلن شريف ، في خطاب متلفز للأمة في 5 أبريل/نيسان 2016، عن تشكيل لجنة قضائية برئاسة قاضٍ متقاعد من المحكمة العليا الباكستانية . إلا أن القضاة السابقين، وهم: تسادوق حسين جيلاني ، وناصر الملك ، وأمير الملك مينغال ، وساهر علي، وتنوير أحمد خان، رفضوا جميعًا المشاركة، ولم تُشكّل اللجنة. ^{[ 13 ]} وظلت الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتشكيل اللجنة، وتفاوضت على اختصاصاتها مع حزبي المعارضة، حزب الشعب الباكستاني وحركة الإنصاف الباكستانية . وفي خطاب ثانٍ في 22 أبريل/نيسان 2016، أعلن شريف أنه سيستقيل إذا ثبتت إدانته. ^{[ 14 ]} وقد باءت هذه المحاولة الأخيرة بالفشل عندما أشار رئيس المحكمة العليا الباكستانية، أنور ظهير جمالي ، إلى اتساع نطاق اختصاصات اللجنة وعدم شمولها، وإلى محدودية نطاق القانون في هذا المجال، ورفض تشكيل "لجنة عديمة الفائدة، لن تخدم أي غرض مفيد". ^{[ 15 ]}

في خطاب متلفز أمام الجمعية الوطنية الباكستانية في 16 مايو/أيار 2016، اقترح شريف تشكيل لجنة مشتركة لصياغة اختصاصات إنشاء هيئة قضائية. وأكد أنه لا يخشى المساءلة، منتقدًا في الوقت نفسه شخصيات المعارضة: "اليوم، يتهمني أناسٌ يسكنون في قصور فخمة ويتنقلون بالمروحيات بسوء السلوك. هل بإمكانهم أن يشرحوا للأمة كيف جمعوا كل هذه الأموال ومقدار الضرائب التي دفعوها؟" ^{[ 16 ]} وفي خطابه، قال شريف إنه سيوضح مسألة الشقق في لندن، لكنه لم يتطرق إلى الموضوع لاحقًا. ^{[ 16 ]} وكرر أن الشقق قد تم شراؤها بأموال جُنيت من بيع مصانع جدة للصلب، التي كانت مملوكة لوالده. وفي وقت لاحق، أغفل شريف أي إشارة إلى علاقات عائلته التجارية مع العائلة المالكة القطرية خلال خطابه في 16 مايو/أيار، مما أثار اتهامات بتناقض التصريحات. ^{[ 17 ]}

عقب خطاب شريف، قدّم عمران خان، رئيس حزب حركة الإنصاف الباكستانية، التماسًا إلى المحكمة العليا الباكستانية في 29 أغسطس/آب 2016، عبر محاميه نعيم بخاري، يطالب فيه بإقصاء شريف من منصبي رئيس الوزراء وعضويته في الجمعية الوطنية الباكستانية . وأعرب قادة سياسيون آخرون، من بينهم الشيخ رشيد أحمد من الرابطة الإسلامية الشعبية ، وسراج الحق من الجماعة الإسلامية ، عن دعمهم للالتماس. واستهدف الالتماس أبناء شريف، وصهره محمد صفدر ، وشقيق زوجته ووزير المالية آنذاك إسحاق دار . ونظّم أنصار حركة الإنصاف اعتصامًا أمام منزل شريف الخاص في رايوند قرب لاهور في 30 سبتمبر/أيلول 2016. ودعا خان لاحقًا أنصاره إلى "إغلاق" إسلام آباد حتى "يستقيل نواز شريف أو يمثل نفسه للمساءلة". ^{[ 18 ]}

ترأس رئيس المحكمة العليا جمالي الهيئة القضائية الأولية المكونة من خمسة قضاة للنظر في القضية، وضمت القضاة آصف سعيد خان خوسا ، وأمير هاني مسلم، والشيخ عظمت سعيد، وإعجاز الحسن. بدأت جلسات الاستماع في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2016. ومثّل زعيم حركة الإنصاف الباكستانية عمران خان المحاميان بخاري وحميد خان . أما المستشاران القانونيان لشريف وأبنائه فكانا المحاميين البارزين سلمان أسلم بوت وأكرم شيخ . كما قبلت المحكمة التماسات إضافية قدمها شخصيات معارضة أخرى، من بينهم زعيم الجماعة الإسلامية سراج الحق والشيخ رشيد أحمد . وفي ردهما، أبلغ محاميا شريف، بوت وشعيب رشيد، الهيئة القضائية بأنه على الرغم من امتلاك حسن وحسين نواز عقارات في الخارج، إلا أنهما يديران أعمالاً تجارية بشكل قانوني منذ عقود، وأن مريم نواز ليست معتمدة على والدها، وليست المالك المستفيد من شركتي نيلسن ونسكول الخارجيتين المذكورتين، بل هي وصية عليهما . ^{[ 19 ]} اشترط القاضي خوسا على المحامين إقناع هيئة المحكمة بأن الأموال قد جُمعت وحُوّلت بطريقة مشروعة. ^{[ 19 ]} كما شككت المحكمة في جودة أدلة حزب حركة الإنصاف الباكستانية، حيث علّق القاضي سعيد قائلاً إن قصاصات الصحف لا تصلح إلا "لبيع الباكورا " في اليوم التالي للنشر. ^{[ 20 ]}

في 14 نوفمبر 2016، قدّم المحامي شيخ، ممثل شريف ، بشكلٍ مفاجئ رسالةً كتبها حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ، رئيس وزراء قطر من عام 2007 إلى عام 2013. وجاء في الرسالة، التي وُصفت بأنها خاصة وسرية:

كان لوالدي جاسم علاقات تجارية طويلة الأمد مع ميان محمد شريف (والد شريف) ، والتي كان يُنسقها أخي الأكبر... وقد أبدى ميان شريف رغبته في استثمار مبلغ معين في أعمال العقارات لعائلة آل ثاني في قطر. علمتُ حينها أن ميان شريف ساهم بمبلغ إجمالي قدره حوالي 12 مليون درهم، مصدره بيع أعمال تجارية في دبي (لأربع شقق: 16، 16أ، 17، و17أ في أفينفيلد هاوس، بارك لين، لندن، مسجلة باسم شركتين خارجيتين، بينما كانت شهادات أسهمها لحاملها محفوظة في قطر). وقد تم شراء هذه الشقق من عائدات أعمال العقارات... أذكر أن ميان شريف تمنى خلال حياته أن يكون حفيده حسين نواز شريف هو المستفيد من استثماره وعوائده في أعمال العقارات. ^{[ 21 ]}

لاحظ القاضي خوسا أن الوثيقة "غيّرت تمامًا الموقف العلني لرئيس الوزراء". ^{[ 21 ]} وعندما سُئل بوت عن سبب عدم ذكر شريف للرسالة القطرية في خطابه بتاريخ 16 مايو، أجاب: "لم تكن تلك شهادات قانونية، بل مجرد تصريحات سياسية". ^{[ 22 ]} وأوضح بوت، معربًا عن عجزه عن تقديم دليل على مسار الأموال "الذي يعود إلى 40 عامًا"، أن العائلات التجارية في ذلك الوقت كانت تُجري معاملاتها عبر "البرشي" ، وهي قصاصات من الورق. ^{[ 23 ]} وقُدّمت رسالة ثانية كتبها آل ثاني في 26 يناير 2017، توضح أن "الاستثمار تم عن طريق تقديم أموال نقدية، وهو ما كان ممارسة شائعة في منطقة الخليج آنذاك. كما كان، نظرًا للعلاقة الوطيدة بين والدي والسيد شريف، طريقة معتادة لهما لإجراء الأعمال التجارية فيما بينهما". ^{[ 24 ]}

بعد تقاعد رئيس القضاة جمالي في ديسمبر، شُكّلت هيئة قضائية جديدة برئاسة القاضي خوسا لإعادة النظر في القضية. أبقت الهيئة على القاضيين ش. عظمت سعيد وإعجاز الأحسن، وضمّت القاضيين إعجاز أفضل خان وجلزار أحمد. كما أجرت عائلة شريف تعديلات على فريقها القانوني، حيث استُبدل كلٌّ من بوت والشيخ بمخدوم علي خان وشاهد حامد وسلمان أكرم راجا . جاءت هذه الخطوة عقب انتقادات واسعة النطاق لطريقة تعامل الفريق مع القضية، وتقديم الرسالة القطرية. ^{[ 25 ]} من جانب المدّعين، تنحّى المحامي الرئيسي حامد خان أيضًا عن الترافع في القضية، مُدّعيًا: "بإمكاني الترافع في المحكمة، لكنني غير قادر على الانخراط في حرب إعلامية" بعد أن ظهرت تقارير إعلامية تُفيد بعدم رضا الحزب عن أدائه. ^{[ 26 ]} استؤنفت جلسات الاستماع الجديدة في 4 يناير 2017 أمام هيئة المحكمة المُعاد تشكيلها، ومحامي الدفاع الجديد، وفريق المدعي المُختصر. ^{[ 27 ]}

أُعيدت قضية حزب حركة الإنصاف الباكستانية بالكامل من قبل بخاري، إلى جانب مليكة بخاري وأكبر حسين. استند بخاري إلى مقابلات مع أفراد مختلفين من عائلة شريف، مُشيرًا إلى أن كل فرد منهم قدّم رواية مختلفة عن هيكل ملكية العقارات في لندن. ^{[ 28 ]} جادل بأن عائلة شريف لم تُقدّم أي سجلات تتعلق بالمعاملات المصرفية، أو تُشر إلى صكوك الائتمان أو الصلة القطرية سابقًا. ^{[ 29 ]} وأكد أن مريم نواز صرّحت بأن دخلها الخاضع للضريبة صفر في إقراراتها الضريبية، وأنها لا تزال مُعالة على والدها. وأضاف أن حسين نواز قدّم 810 ملايين روبية لوالده، دون أن تخضع أي منها للضريبة. ^{[ 30 ]}

كما سلط بخاري الضوء على فشل المكتب الوطني للمساءلة في متابعة الإحالة التي قدمها ضد مصانع هوديبية للورق في عام 2000، والتي تورطت فيها عائلة شريف وإسحاق دار في غسيل الأموال في أواخر التسعينيات. ^{[ 31 ]}

مثّل المحامي مخدوم علي خان، محامي شريف، بصفته المحامي الرئيسي، بمساعدة سعد هاشمي وسرماد هاني. واستشهد مخدوم بقرار المحكمة بشأن المادة 62 (1)F من الدستور ، الذي استند إليه المدّعون في طلبهم عزل شريف، واصفًا إياه بأنه "كابوس من التأويلات وغارق في الغموض". ^{[ 32 ]} وميّز مخدوم هذه القضية عن قضية يوسف رضا جيلاني ، الذي عُزل من منصبه كرئيس للوزراء عام 2012 بتهمة ازدراء المحكمة . ورفض مخدوم سابقة جيلاني، قائلاً: "أيها السادة القضاة، عليكم النظر في خلفية هذا الحكم وفهم سياقه". ^{[ 32 ]} وفيما يتعلق بوضع مريم نواز كمعالة، أكد مخدوم أنها مُدرجة كمعالة لرئيس الوزراء في نماذج الضرائب لعدم وجود خانة أخرى في النموذج. ^{[ 33 ]}

ولتوضيح أنه ليس من الصعب نقل 12 مليون درهم نقداً، وضع سلمان أكرم راجا، محامي حسن وحسين نواز، روايتي الحرب والسلام والإخوة كارامازوف فوق بعضهما البعض، مما يدل على أن سمك الكتابين، الذي يزيد عن 3000 صفحة، يعادل سمك مليوني درهم نقداً. ^{[ 34 ]}

طوال فترة القضية، تساءلت المحكمة عن تقاعس مؤسسات الدولة عن متابعة قضية بنما. وأبلغ محمد إرشاد، رئيس مجلس الإيرادات الفيدرالي، المحكمة بأنه تم توجيه إشعارات إلى 343 شخصًا عقب تسريب وثائق بنما، وأن حسن وحسين ومريم نواز قد استجابوا لهذه الإشعارات. وقال محامي مجلس الإيرادات الفيدرالي، محمد وقار رانا، إنه لم يتم اتخاذ أي خطوات فورية في أعقاب فضيحة بنما، بحجة وجود قوانين ومؤسسات منفصلة لقضايا غسل الأموال . وتساءل القاضي غلزار: "بمعنى آخر، هل تقصد أن مجلس الإيرادات الفيدرالي لم يتخذ أي خطوات بشأن غسل الأموال؟". ولم ينجح مجلس الإيرادات الفيدرالي في إقناع المحكمة بالإجراءات المتخذة. ووبخ القاضي خوسا جانب مجلس الإيرادات الفيدرالي قائلاً: "شكرًا جزيلاً لكم على عدم مساعدة المحكمة". ^{[ 35 ]}

مثّل المكتب الوطني للمساءلة (NAB ) رئيسه قمر زمان شودري والمدعي العام وقاص قدير دار. وخلال مرافعاتهما، تحوّل التركيز في القضية إلى الإحالة الجنائية في قضية الحديبية التي رفعها المكتب سابقًا. استندت الإحالة إلى اعتراف إسحاق دار عام 2000، الذي أقرّ فيه بغسل 14.86 مليون دولار لصالح عائلة شريف. ^{[ 36 ]} وكان دار قد وُضع رهن الإقامة الجبرية آنذاك من قبل النظام العسكري لبرويز مشرف ، وأصرّ على أن الاعتراف انتُزع منه تحت الإكراه . وقد أسقطت محكمة لاهور العليا القضية عام 2014، عندما كان دار وزيرًا للمالية. وعلّقت المحكمة قائلة: "هناك تحفظات بشأن عدم تسجيل المكتب الوطني للمساءلة استئنافًا " . وأضاف القاضي خوسا : "عندما يُفرج عن مجرم بكفالة في قضية سرقة بسيطة ، يسجل المكتب استئنافًا. هذه قضية بملايين الدولارات، ولم يُسجّل أي استئناف". ^{[ 36 ]} أعاد شودري تأكيد قراره بعدم تسجيل استئناف. وحذّر القاضي سعيد فريق المكتب الوطني للمساءلة من "مواجهة عواقب وخيمة". ^{[ 37 ]}

في 22 فبراير/شباط 2017، أُبلغ المدعي العام الباكستاني، أشتار أوساف علي، بضرورة مساعدة المحكمة. وقدّم أوساف، برفقة أسد رحيم خان، وسالار خان، وشاهزيب خان، مذكرةً مفادها أنه يحق لأي شخص تقديم استئناف ضد قرار محكمة لاهور العليا في قضية الحديبية، فضلاً عن هيئة مكافحة الفساد. وعلّق القاضي سعيد قائلاً إن هيئة مكافحة الفساد "ماتت أمام أعيننا بالأمس". [ 38 ] وأضاف ^{أوساف أن رئيس} الوزراء لا يتمتع بالحصانة في قضايا قانون الإجراءات الجنائية بموجب الدستور. وحُذّر أوساف من "أن يصبح طرفاً في القضية" بل عليه مساعدة المحكمة. ^{[ 39 ]}

بعد رد بخاري على دفوع الدفاع، مثل المدعون أمام المحكمة في 23 فبراير 2017، بمن فيهم عمران خان، وسراج الحق، والشيخ رشيد أحمد. وقد أجلت المحكمة إصدار حكمها في ذلك اليوم. ^{[ 40 ]}

أُعلن الحكم في القضية الساعة الثانية  ظهرًا بتوقيت المحيط الهادئ في 20 أبريل 2017. قضت المحكمة العليا، بأغلبية ثلاثة قضاة مقابل اثنين، بعدم كفاية الأدلة لعزل شريف من منصبه، لكنها أمرت بإجراء مزيد من التحقيقات في مزاعم الفساد. وأمرت المحكمة بتشكيل فريق تحقيق مشترك (JIT) تحت إشراف هيئة خاصة ثلاثية الأعضاء، عُرفت لاحقًا باسم هيئة تنفيذ فريق التحقيق المشترك. وكان رأي القاضيين المعارضين في الهيئة، القاضي آصف سعيد خوسا والقاضي غلزار أحمد، أن شريف لم يكن نزيهًا تجاه الأمة، وأنه يجب عزله من منصبه. ^{[ 42 ]}

كان لدى فريق التحقيق المشترك في قضية بنما صلاحيات للتحقيق مع جميع المدعى عليهم والأطراف ذات الصلة، بمن فيهم رئيس الوزراء، وأُمر بإكمال تحقيقه في غضون 60 يومًا وتقديم نتائجه إلى المحكمة العليا كل 15 يومًا. ^{[ 43 ]}

صدر الحكم المفصل في القضية، والمؤلف من 540 صفحة، في 20 أبريل/نيسان 2017. وقد صاغه القاضي إعجاز أفضل خان بشكل أساسي، واشتهر بانتقاداته اللاذعة لمؤسسات التحقيق الحكومية، وهيئة مكافحة الفساد الوطنية (NAB) ووكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA) ، فضلاً عن انتقاده للحكومة بسبب تعاملها مع تسريبات وثائق بنما. ^{[ 44 ]} كما انتقد الحكم المتهمين لعدم "صدقهم التام أمام المحكمة". ^{[ 45 ]}

بموجب حكم المحكمة العليا، أشرفت هيئة تنفيذية خاصة مؤلفة من ثلاثة أعضاء على فريق التحقيق المشترك، برئاسة القاضي إعجاز أفضل خان، وعضوية القاضيين شيخ عظمت سعيد وإعجاز الحسن. وقد شُكّل فريق التحقيق المشترك رسميًا من قبل هيئة التنفيذ التابعة للمحكمة العليا في 6 مايو 2017. وضمّ ستة أعضاء، وكان رئيسهم من وكالة التحقيقات الفيدرالية: ^{[ 46 ] [ 47 ]}

مُنح أعضاء فريق التحقيق المشترك صلاحية الاستعانة بخبراء محليين و/أو أجانب لتيسير التحقيق في أصول عائلة شريف الخارجية . كما مُنح الفريق جميع الصلاحيات التي تمنحها القوانين المتعلقة بالتحقيق، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لعام 1898، وقانون المكتب الوطني للمساءلة لعام 1999، وقانون وكالة التحقيقات الفيدرالية لعام 1975. ونص التوجيه أيضًا على أن فريق التحقيق المشترك يعمل بتوجيه من المحكمة العليا، وأن على جميع السلطات التنفيذية في باكستان تقديم المساعدة والتعاون مع الفريق. ^{[ 46 ]}

كان مقر فريق التحقيق المشترك في الأكاديمية القضائية الاتحادية بإسلام آباد ، بميزانية تشغيلية قدرها 20 مليون روبية. وكان مطلوباً من الفريق تقديم تقارير إلى المحكمة العليا كل أسبوعين وإكمال تحقيقاته في غضون 60 يوماً من تشكيله. ^{[ 46 ]}

شمل نطاق تحقيق فريق التحقيق المشترك النقاط العشر التالية، كما حددتها الدائرة الخاصة للمحكمة العليا: ^{[ 48 ] [ 49 ]}

1. كيف نشأت شركة جلف ستيل؟
   1. ما الذي أدى إلى بيعها؟
   2. ماذا حدث لالتزاماتها ؟
   3. أين ذهبت عائدات بيعها؟
   4. كيف وصلوا إلى جدة وقطر والمملكة المتحدة؟
2. هل كان لدى المستجيبين رقم 7 و8 (حسين وحسن نواز شريف)، بالنظر إلى صغر سنهم، الوسائل في أوائل التسعينيات لامتلاك وشراء الشقق في لندن؟
3. هل ظهور رسالة آل ثاني المفاجئ أسطورة أم حقيقة؟
4. كيف تحولت أسهم حاملها إلى شقق؟
5. من هو المالك الحقيقي والمستفيد لشركة نسكول المحدودة وشركة نيلسن إنتربرايزز؟
6. كيف نشأت مؤسسة هيل ميتالز؟
7. من أين أتت الأموال لشركة فلاجشيب للاستثمار المحدودة والشركات الأخرى التي أنشأها/استحوذ عليها المدعى عليه رقم 8 (حسن نواز شريف)؟
   1. من أين أتت رؤوس الأموال العاملة لمثل هذه الشركات؟
8. من أين تأتي المبالغ الضخمة، التي تصل إلى ملايين (810 مليون روبية)، التي قدمها المدعى عليه رقم 7 (حسين نواز شريف) إلى المدعى عليه رقم 1 (نواز شريف)؟

Despite controversies, on 10 July 2017, JIT submitted a 275-page report^[50][49] in the Supreme Court.^[51] The report requested NAB to file a reference against Sharif, his daughter Maryam, and his sons under section 9 of National Accountability Ordinance. JIT found that Sharif, his sons and his daughter Maryam Nawaz could not justify their income and assets, adding that Maryam Nawaz had been proved the beneficial owner of Nielsen and Nescoll.^[52] The report further stated that Maryam was involved in falsifying evidence before the Supreme Court. The basis for this was the use of the Calibri font, first released to the public in January 2007, in documents said to be from 2006.^[53][54] Among other critical findings was the discovery of an offshore company, FZE Capital, managed by Nawaz Sharif until 2014,^[55] and the complete lack of supporting record in the United Arab Emirates related to the sale of Gulf Steel Mill, important to the case as it formed the basis of the 'Qatari letter' money trail.^[56][57]

أُجريت الانتخابات الجديدة لمنصب رئيس الوزراء في 1 أغسطس 2017. ^{[ 79 ]}

←2013		1 أغسطس 2017	2018→
مُرَشَّح		حزب	الأصوات التي تم الحصول عليها
الأغلبية المطلوبة →			172 من أصل 342
	شاهد خاقان عباسي	الرابطة الإسلامية الباكستانية (نواز)	221 Y
	نويد قمر	برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص	47 شمالاً
	الشيخ رشيد أحمد	مكافحة غسل الأموال	33 شمالاً
	صاحب زاده طارق الله	جي	4 شمالاً
	الامتناع عن المشاركة		<36