عقوبات حكومة الولايات المتحدة

تُخوّل عدة قوانين الرئيس سلطة فرض الحظر:

• قانون التجارة مع العدو لعام 1917 ^{[ 10 ]}
• قانون المساعدة الخارجية لعام 1961 ^{[ 10 ]}
• قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977
• قانون إدارة الصادرات لعام 1979

تحظر عدة قوانين على وجه التحديد التجارة مع دول معينة:

• لوائح مراقبة الأصول الكوبية لعام 1963
• قانون الديمقراطية الكوبية لعام 1992 ^{[ 10 ]}
• قانون هيلمز-بيرتون لعام 1996 (كوبا) ^{[ 10 ]}
• قانون العقوبات المفروضة على إيران وليبيا لعام 1996
• قانون إصلاح العقوبات التجارية وتعزيز الصادرات لعام 2000 (كوبا) ^{[ 10 ]}
• قانون حرية ودعم إيران لعام 2006
• قانون العقوبات الشاملة على إيران والمساءلة وسحب الاستثمارات لعام 2010

• مكتب الصناعة والأمن
• مديرية مراقبة تجارة الدفاع
• مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
• إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية
• وزارة التجارة الأمريكية ( لوائح إدارة الصادرات ، EAR)
• وزارة الدفاع الأمريكية
• وزارة الطاقة الأمريكية (التكنولوجيا النووية)
• وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (معابر الحدود)
• وزارة العدل الأمريكية (بما في ذلك مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات ومكتب التحقيقات الفيدرالي )
• وزارة الخارجية الأمريكية ( لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة ، ITAR)
• وزارة الخزانة الأمريكية

تخضع الدول الخاضعة لعقوبات شاملة لأشدّ العقوبات صرامة. وتُقيّد معظم المعاملات بين أي شخص أمريكي وأي شخص أو كيان "مقيم عادةً" في دولة خاضعة لعقوبات شاملة. ^{[ 16 ]} إضافةً إلى العقوبات العامة المذكورة أدناه، تُقيّد أيضاً المعاملات التي تشمل كيانات أو أفراداً من هذه الدول المدرجة في قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أو قائمة الكيانات التابعة لمكتب الصناعة والأمن (BIS) .

الاختصاص القضائي/المنطقة	ملخص لبعض القيود
كوبنهاغن	الخزانة : [ 17 ] حظر ممارسة الأعمال التجارية أو الاستثمار في كوبا بدون ترخيص التجارة : [ 18 ] يشترط الحصول على ترخيص لتصدير أو إعادة تصدير جميع الأصناف المدرجة في لوائح إدارة التصدير باستثناء المواد الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية والأصناف الضرورية لضمان سلامة الطيران المدني والأصناف الضرورية لحماية البيئة والأصناف التي من شأنها تحسين خدمات الاتصالات والأصناف المخصصة للحكومة الكوبية لصالح الشعب الكوبي. ولاية : تصنيفها كدول راعية للإرهاب [ 19 ]
إيران	الخزانة : [ 20 ] حظر استيراد وتصدير وإعادة تصدير السلع والخدمات والتكنولوجيا من/إلى إيران حظر التعاملات مع الحرس الثوري الإسلامي والجهات المالية التي تموله، مثل شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية [ 21 ]. تجارة : الترخيص مطلوب لتصدير أو إعادة تصدير معظم الأصناف المدرجة في لوائح إدارة التصدير [ 22 ] ولاية : تصنيف الدول كدول راعية للإرهاب
كوريا الشمالية	الخزانة : [ 23 ] الحصار المالي المفروض على حكومة كوريا الشمالية وحزب العمال الكوري حظر استيراد وتصدير وإعادة تصدير السلع والخدمات (بما في ذلك الخدمات المالية) والتكنولوجيا من/إلى كوريا الشمالية حظر الاستثمارات الجديدة في كوريا الشمالية تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2270 التجارة : [ 24 ] يشترط الحصول على ترخيص لتصدير أو إعادة تصدير جميع الأصناف المدرجة في لوائح إدارة التصدير باستثناء الأغذية والأدوية الولاية : [ 23 ] حظر عام على السفر إلى كوريا الشمالية تصنيف الدول كدول راعية للإرهاب
روسيا	الخزانة : [ 25 ] فرض حظر مالي على بعض الجهات والمسؤولين في الحكومة الروسية ، بما في ذلك البنك المركزي الروسي ووزارة المالية وفلاديمير بوتين ، بالإضافة إلى المؤسسات المالية الروسية. حظر استيراد وتصدير بعض المواد من وإلى روسيا حظر الاستثمار الجديد في قطاعات معينة من الاقتصاد الروسي التجارة : [ 26 ] يلزم الحصول على ترخيص لتصدير أو إعادة تصدير جميع الأصناف المدرجة في لوائح إدارة التصدير يلزم الحصول على ترخيص لتصدير أو إعادة تصدير بعض المنتجات الأجنبية المصنعة باستخدام مدخلات أمريكية
أوكرانيا ( دونيتسك ، لوهانسك ، وشبه جزيرة القرم فقط)	الخزانة : [ 27 ] حظر الاستثمار الجديد في دونيتسك أو لوهانسك أو شبه جزيرة القرم حظر استيراد وتصدير أي سلع أو خدمات أو تكنولوجيا من وإلى دونيتسك أو لوهانسك أو شبه جزيرة القرم التجارة : [ 28 ] يشترط الحصول على ترخيص لتصدير أو إعادة تصدير جميع الأصناف المدرجة في لوائح إدارة التصدير باستثناء الأغذية والأدوية والبرامج اللازمة لتمكين تبادل الاتصالات الشخصية عبر الإنترنت.
بيلاروسيا	الخزانة : [ 29 ] حظر التعاملات مع كبرى الشركات المملوكة للدولة في بيلاروسيا، والمؤسسات المالية، والمسؤولين المعينين. قيود على تقديم خدمات معينة، بما في ذلك الخدمات المالية والمحاسبية وخدمات الائتمان وخدمات تأسيس الشركات التجارة : [ 30 ] يُشترط الحصول على ترخيص لتصدير أو إعادة تصدير جميع الأصناف تقريبًا المدرجة في لوائح إدارة التصدير، وذلك بسبب ضوابط التصدير التي تتبناها روسيا. يلزم الحصول على ترخيص لبعض المنتجات المصنعة في الخارج والتي تتضمن تكنولوجيا أمريكية ملحوظة : لم يتم تصنيف بيلاروسيا رسميًا من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على أنها "ولاية قضائية خاضعة لعقوبات شاملة"، لكن القيود الأمريكية واسعة النطاق ومتوافقة بشكل وثيق مع تلك المطبقة على روسيا.

في المناطق التي لا تخضع لعقوبات شاملة، تُحظر المعاملات المتعلقة بأطراف محددة فقط. ^{[ 16 ]} أما المناطق التي تواجه عقوبات محددة الأهداف، فيمكنها الاستمرار في التعامل التجاري مع الولايات المتحدة، مع فرض قيود على فئات محددة من الأفراد أو الكيانات، وأي شخص في العالم يقدم دعماً مادياً أو مالياً أو لوجستياً أو تقنياً لهم.

بحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، يوجد ما يقارب 12,000 اسم على قائمة المواطنين المصنفين خصيصاً والأشخاص المحظورين (قائمة SDN)، ^{[ 14 ]} وهي الفئة الأكثر تقييداً من العقوبات الأمريكية الموجهة، والتي تستهدف الإرهابيين المصنفين من قبل الولايات المتحدة، والمسؤولين والمستفيدين من أنظمة استبدادية معينة، والمجرمين الدوليين مثل تجار المخدرات، وذلك عن طريق تجميد أصولهم في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين من إجراء أي معاملات معهم. ^{[ 31 ]}

توجد لدى السلطات القضائية التالية برنامج عقوبات خاص بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لتصنيفات SDN التي تستهدف الأفراد أو الكيانات التي تمارس أنشطة خاضعة للعقوبات: ^{[ 32 ]}

الاختصاص القضائي/المنطقة	ملخص لبعض القيود
بيلاروسيا	[ 33 ] الأشخاص الذين تعتقد حكومة الولايات المتحدة أنهم يقوضون العمليات أو المؤسسات الديمقراطية في بيلاروسيا، أو يرتكبون أنشطة قمع سياسي، و/أو يسيئون استخدام الأصول العامة والسلطة العامة.
جمهورية أفريقيا الوسطى	الأشخاص الذين تعتقد حكومة الولايات المتحدة أنهم مسؤولون أو متواطئون أو شاركوا في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك الأعمال التي تقوض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية، أو تهدد عملية الانتقال السياسي، أو تستهدف المدنيين، أو عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وغيرها من عمليات حفظ السلام من خلال ارتكاب أعمال عنف، أو استخدام الأطفال في الجماعات المسلحة، أو عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية. [ 34 ]
جمهورية الكونغو الديمقراطية	الأشخاص الذين تعتقد حكومة الولايات المتحدة أنهم قادة سياسيون أو عسكريون لجماعة مسلحة تنشط في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتعرقل السلام أو الأمن أو الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك الأعمال التي تقوض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية، أو تهدد عملية الانتقال السياسي، أو تستهدف المدنيين، أو عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وغيرها من عمليات حفظ السلام من خلال ارتكاب أعمال عنف، أو استخدام الأطفال في الجماعات المسلحة، أو عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية. [ 35 ]
أثيوبيا	الأشخاص الذين تعتقد حكومة الولايات المتحدة أنهم مسؤولون عن أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في إثيوبيا، أو متواطئون فيها، بما في ذلك تفاقم الأزمة في شمال إثيوبيا أو عرقلة عملية السلام، أو الانخراط في أعمال تقوض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية، بما في ذلك الفساد أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، أو استهداف المدنيين بالعنف، أو شن هجمات ضد موظفي الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي . والكيانات التي تعتقد حكومة الولايات المتحدة أنها قوة عسكرية أو أمنية تعمل في شمال إثيوبيا بعد 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أو شاركت في أنشطة ساهمت في الأزمة في شمال إثيوبيا. [ 36 ]
هونغ كونغ	[37] الأشخاص الذين تعتقد حكومة الولايات المتحدة أنهم مسؤولون عن تطوير أو اعتماد أو تنفيذ قانون الأمن القومي لهونغ كونغ ، أو مسؤولون أو متواطئون في أعمال أو سياسات تقوض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية في هونغ كونغ، أو تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار أو الاستقلال الذاتي لهونغ كونغ، بما في ذلك الرقابة أو التسليم خارج نطاق القضاء أو الاحتجاز التعسفي أو تعذيب أي شخص في هونغ كونغ .
المحكمة الجنائية الدولية	في فبراير 2025، أصدرت إدارة دونالد ترامب الثانية الأمر التنفيذي رقم 14203 الذي فرض عقوبات على موظفي المحكمة الجنائية الدولية، شملت تجميد الأصول وحظر السفر. [ 38 ] وجاء هذا الأمر التنفيذي عقب فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في إقرار عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرة التوقيف الصادرة بحق بنيامين نتنياهو . [ 39 ]
العراق	[ 40 ] الأشخاص الذين تعتقد حكومة الولايات المتحدة أنهم ارتكبوا أعمال عنف تهدد السلام أو الاستقرار في العراق أو حكومة العراق، أو تقوض الجهود المبذولة لتعزيز إعادة الإعمار الاقتصادي والإصلاح السياسي في العراق، أو تعرقل تقديم المساعدات الإنسانية.
لبنان	الأشخاص الذين تعتقد حكومة الولايات المتحدة أنهم اتخذوا إجراءات لتقويض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية في لبنان، أو ساهموا في انهيار سيادة القانون في لبنان، أو يدعمون فرض السيطرة أو النفوذ السوري في لبنان، أو ينتهكون أو يقوضون السيادة اللبنانية. [ 41 ]
ليبيا	الأشخاص الذين تعتقد حكومة الولايات المتحدة أنهم مسؤولون عن أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض أو تؤخر أو تعيق عملية الانتقال السياسي، أو تختلس أصول الدولة، أو تهدد المؤسسات المالية الحكومية، أو تخطط أو توجه أو تنفذ هجمات على منشآت الدولة الليبية أو المنشآت المدنية، أو تستغل وتصدر الموارد الطبيعية الليبية بشكل غير قانوني. [ 42 ]
مالي	الأشخاص الذين ساهموا في الصراع في مالي، بمن فيهم مسؤولون حكوميون مرتبطون بمجموعة فاغنر ، مثل وزير الدفاع المالي العقيد ساديو كامارا ، ورئيس أركان القوات الجوية العقيد ألو بوي ديارا ، ونائب رئيس الأركان المقدم أداما باغايوكو. [ 43 ] [ 44 ]
ميانمار	[45] الأشخاص الذين تعتقد حكومة الولايات المتحدة أنهم يعملون في قطاع الدفاع أو القطاعات الحيوية الأخرى للاقتصاد البورمي، أو أنهم مسؤولون عن أعمال أو سياسات تقوض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية أو تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في ميانمار، أو تحد من ممارسة حرية التعبير أو التجمع، أو الاحتجاز التعسفي أو التعذيب، أو أنهم قادة في القوات العسكرية أو الأمنية في ميانمار، أو حكومة ميانمار بعد 2 فبراير 2021 .
نيكاراغوا	الأشخاص الذين تعتقد حكومة الولايات المتحدة أنهم مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أو أعمال تقوض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية أو تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في نيكاراغوا، أو متورطون في معاملات فساد تتعلق باختلاس الأصول العامة. [ 46 ]
الصومال	الأشخاص الذين تعتقد حكومة الولايات المتحدة أنهم ارتكبوا أعمالاً تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الصومال، بما في ذلك تهديد عملية السلام، أو اختلاس الأصول العامة، أو الانخراط في أعمال القرصنة ، أو عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، أو الانخراط في أعمال عنف تستهدف المدنيين، أو تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، أو استيراد أو تصدير الفحم من الصومال. [ 47 ]
جنوب السودان	الأشخاص الذين تعتقد حكومة الولايات المتحدة أنهم ارتكبوا أعمالاً تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في جنوب السودان، بما في ذلك الأعمال التي تهدد عملية السلام، وتوسيع نطاق الصراع في جنوب السودان، وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال عنف ضد المدنيين، أو شن هجمات ضد عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أو غيرها من العمليات الدولية. [ 48 ]
السودان	الأشخاص الذين تعتقد حكومة الولايات المتحدة أنهم ارتكبوا أعمالاً تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان، بما في ذلك تقويض عملية السلام والعملية الديمقراطية أو مؤسسات السودان، أو الانخراط في الرقابة أو الفساد أو اختلاس أصول الدولة أو انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو أعمال عنف ضد المدنيين أو عرقلة أو شن هجمات على بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. [ 49 ]
سوريا	الأشخاص الذين تعتقد حكومة الولايات المتحدة أنهم انخرطوا في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار أو السلامة الإقليمية لسوريا، بما في ذلك ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، أو الانخراط في الإنتاج غير المشروع ونشر الكبتاغون ، أو تقديم مساعدة مادية أو رعاية أو دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي للنظام السابق لبشار الأسد . [ 50 ]
فنزويلا	حكومة فنزويلا، [ 51 ] والعاملون في قطاع الذهب الفنزويلي، أو الأشخاص الذين تعتقد حكومة الولايات المتحدة أنهم متورطون في برامج حكومية فاسدة، [ 52 ] والذين انخرطوا في أعمال تقوض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية، أو ارتكبوا أعمال عنف جسيمة، أو قيدوا حرية التعبير أو التجمع السلمي. [ 53 ]
غرب البلقان	الأشخاص الذين صدرت بحقهم لائحة اتهام مفتوحة من قبل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ، أو الذين ارتكبوا أفعالاً تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار أو السلامة الإقليمية لأي منطقة في غرب البلقان، بما في ذلك الأفعال التي تقوض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية في غرب البلقان، أو عرقلت عملية السلام، أو انخرطت في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أو كانوا مسؤولين عن اختلاس الأصول العامة لتحقيق مكاسب شخصية. [ 54 ]
اليمن	[ 55 ] الأشخاص الذين تعتقد حكومة الولايات المتحدة أنهم انخرطوا في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، بما في ذلك عرقلة الانتقال السلمي للسلطة أو العملية السياسية.
زيمبابوي	الأشخاص الذين تعتقد حكومة الولايات المتحدة أنهم شاركوا في أعمال لتقويض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية في زيمبابوي، أو ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان أو فسادًا عامًا، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في حكومة زيمبابوي، أو مؤسسة مملوكة للدولة. [ 56 ]

انتهاكات حقوق الإنسان والفساد

استنادًا إلى قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة عن حقوق الإنسان ، الذي سُمّي تيمنًا بسيرغي ماغنيتسكي الذي توفي رهن الاحتجاز الروسي بعد كشفه للفساد، يحق للولايات المتحدة فرض عقوبات على أي فرد أو كيان في العالم تزعم تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وفساد يُقوّض سيادة القانون، ويُؤجّج الصراعات العنيفة، ويُسهّل أنشطة الأشخاص الخطرين. ^{[ 57 ]} وتُستهدف الولايات المتحدة بشكل متكرر بالعقوبات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ولكنها لا تُستهدف تحديدًا بموجب برنامج عقوبات خاص بكل دولة:

الاختصاص القضائي/المنطقة	ملخص الأفراد/الكيانات المستهدفة
أفغانستان	أشخاص مرتبطون بحركة طالبان متورطون في قمع حق النساء والفتيات في التعليم، وضرب المتظاهرين، والاحتجاز غير القانوني للصحفيين. [ 57 ] مسؤولون أفغان سابقون وشركاتهم متورطون في أنشطة فساد واختلاس موارد من القوات المسلحة الأفغانية السابقة. [ 58 ]
كمبوديا	استهداف المسؤولين الحكوميين المتورطين في الفساد. [ 59 ]
الصين	المسؤولون الحكوميون الصينيون الذين تعتقد حكومة الولايات المتحدة أنهم يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الإيغور في شينجيانغ [ 60 ] [ 57 ] وانتهاكات لحقوق الإنسان في هونغ كونغ . [ 61 ]
إريتريا	بعض الأشخاص الذين تعتقد حكومة الولايات المتحدة أنهم متورطون في الحرب الإثيوبية، مثل أفراد القوات المسلحة والمسؤولين الحكوميين. [ 62 ]
جورجيا	الأشخاص الذين تعتقد حكومة الولايات المتحدة أنهم يقوضون العمليات والمؤسسات الديمقراطية في جورجيا. [ 63 ]
لبنان	[ 64 ] الأشخاص الذين تعتقد حكومة الولايات المتحدة أنهم يقوضون سيادة لبنان أو عملياته ومؤسساته الديمقراطية.
مالي	ومن بين المسؤولين الذين ساهموا في الصراع في مالي، مسؤولون حكوميون مرتبطون بمجموعة فاغنر مثل وزير الدفاع المالي العقيد ساديو كامارا ، ورئيس أركان القوات الجوية العقيد ألو بوي ديارا ، ونائب رئيس الأركان المقدم أداما باغايوكو . [ 43 ] [ 44 ]
ميانمار	المسؤولون المرتبطون بالتطهير العرقي المتعلق بأزمة الروهينغيا المستمرة [ 65 ] وأولئك المرتبطون بالميليشيات العرقية بما في ذلك جيش ولاية وا المتحدة . [ 66 ]
كوريا الشمالية	استهداف المسؤولين الحكوميين المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان والرقابة التي ترعاها الدولة. [ 67 ]
نيكاراغوا	الأشخاص المرتبطون بالمساهمة في قمع الاحتجاجات النيكاراغوية 2018-2020 . [ 68 ]
روسيا	الأشخاص المرتبطون بالانتهاكات ضد نشطاء حقوق الإنسان والمبلغين عن المخالفات مثل سيرجي ماغنيتسكي . [ 69 ]
جنوب السودان	[ 70 ]​​​
زيمبابوي	[ 71 ] الأشخاص الذين تعتقد حكومة الولايات المتحدة أنهم يقوضون العمليات أو المؤسسات الديمقراطية في زيمبابوي .

الإرهاب

تشمل بعض الولايات القضائية التي يتم استهداف الأفراد أو الكيانات المقيمة فيها بشكل متكرر بالعقوبات بموجب سلطات مكافحة الإرهاب ما يلي:

الاختصاص القضائي/المنطقة	ملخص الأفراد/الكيانات المستهدفة
غزة	استهداف الأشخاص والمنظمات المرتبطة بالجماعات التابعة لحماس . [ 72 ]
لبنان	استهداف الميسرين والممولين المرتبطين بحزب الله . [ 73 ]
إيران	استهداف الدعم الإيراني للمنظمات الإرهابية بما في ذلك حماس ، [ 74 ] وحزب الله ، [ 73 ] والحوثيين . [ 75 ]
اليمن	[ 75 ] الأشخاص الذين تزعم حكومة الولايات المتحدة أنهم يهددون السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن .

تهريب المخدرات والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود

تشمل بعض الولايات القضائية التي يتم استهداف الأفراد أو الكيانات المقيمة فيها بشكل متكرر بالعقوبات بموجب سلطات مكافحة تهريب المخدرات أو السلطات المتعلقة بالمنظمات الإجرامية العابرة للحدود ما يلي:

الاختصاص القضائي/المنطقة	ملخص الأفراد/الكيانات المستهدفة
إيطاليا	استهداف الهيكل التنظيمي والقادة البارزين في الكامورا . [ 76 ]
اليابان	استهداف الهيكل التنظيمي والأعضاء البارزين في الياكوزا ، مثل ياماغوتشي-غومي [ 77 ] وإيناغاوا -كاي . [ 76 ]
لاوس	استهداف الهيكل التنظيمي والأعضاء البارزين في مؤسسة تشاو وي الإجرامية المتورطة في تهريب المخدرات والاتجار بالبشر وغسل الأموال والرشوة والاتجار بالحياة البرية، والتي يتم تسهيل الكثير منها من خلال كازينو كينغز رومانس في لاوس. [ 78 ]
المكسيك	استهداف الهيكل التنظيمي والأعضاء البارزين في عصابات المخدرات، بما في ذلك كارتل سينالوا ، [ 79 ] لوس زيتاس ، [ 76 ] ومنظمة بلتران-ليفا ، [ 80 ] بالإضافة إلى شبكات تهريب البشر. [ 81 ]
روسيا	استهداف الهيكل التنظيمي والأعضاء البارزين في دائرة الإخوة . [ 76 ]
البرازيل	استهداف الهيكل التنظيمي والقادة البارزين في قيادة العاصمة الأولى . [ 82 ]

أثار تزايد استخدام النفوذ الاقتصادي كأداة في السياسة الخارجية الأمريكية جدلاً حول جدواه وفعاليته. ^{[ 95 ]} ووفقًا لرواي عبد العال، أصبحت العقوبات الأداة المهيمنة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية في حقبة ما بعد الحرب الباردة، مشيرًا إلى أن "العقوبات مفيدة عندما لا تكفي الدبلوماسية ويكون اللجوء إلى القوة مكلفًا للغاية". ^{[ 96 ]} وقال الدبلوماسي البريطاني جيريمي غرينستوك إن العقوبات تحظى بشعبية لأنه "لا يوجد بديل آخر بين الكلام والعمل العسكري للضغط على حكومة ما". ^{[ 97 ]}

تنتشر الانتقادات الموجهة لفعالية العقوبات على نطاق واسع. فبحسب دانيال تي. غريسولد من معهد كاتو ، فشلت العقوبات في تغيير سلوك الدول الخاضعة لها، بينما حرمت الشركات الأمريكية من الفرص الاقتصادية وألحقت الضرر بأفقر سكان هذه الدول. ^{[ 98 ]} وخلصت دراسة أجراها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إلى أن العقوبات لم تحقق أهدافها إلا في أقل من 20% من الحالات. ويشير ستيوارت ديفيس إلى أن العقوبات نادرًا ما تؤدي إلى الإطاحة بالحكومات الخاضعة لها أو إلى امتثالها، وأن النتيجة الأكثر شيوعًا هي ترسيخ النخب الحاكمة في الدولة الخاضعة للعقوبات في السلطة. ^{[ 99 ]} وفي دراسة للعقوبات الأمريكية المفروضة بين عامي 1981 و2000، وجد عالم السياسة دورسون بيكسن أن العقوبات تأتي بنتائج عكسية، إذ فشلت في تحسين حقوق الإنسان، بل أدت إلى مزيد من التراجع في "احترام الدول الخاضعة للعقوبات لحقوق السلامة الجسدية، بما في ذلك الحماية من الاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والسجن السياسي". ^{[ 100 ]} كتب ديفيد كوهين، نائب مدير وكالة المخابرات المركزية السابق، أن منطق العقوبات القسرية "لا يصمد عندما يكون الهدف من العقوبات تغيير النظام. ببساطة، لأن تكلفة التخلي عن السلطة ستتجاوز دائمًا فائدة تخفيف العقوبات، فلا يمكن للدولة المستهدفة أن تستجيب لمطلب تغيير النظام". ^{[ 101 ]} انتقدت عالمة السياسة ليزا مارتن وجهة نظر نظرية الألعاب فيما يتعلق بالعقوبات، بحجة أن المؤيدين يصفون النجاح بشكل فضفاض للغاية - بتطبيقه على نتائج تتراوح من "إعادة التفاوض" إلى "التأثير على الرأي العام العالمي" - لدرجة أن مصطلحي "الفوز" و"الخسارة" يوسعان نطاق هذين المفهومين بشكل مفرط. ^{[ 102 ]}

أثار النقاد مخاوف إنسانية بشأن تأثير العقوبات الأمريكية على السكان المدنيين. ويجادل دانيال تي. غريسولد، من منظور مسيحي محافظ، بأن العقوبات تحد من قدرة شعوب الدول الخاضعة لها على ممارسة الحريات السياسية وحرية السوق. ^{[ 107 ]} وفي عام 1997، ذكرت الجمعية الأمريكية للصحة العالمية أن الحصار الأمريكي المفروض على كوبا ساهم في سوء التغذية، ونقص المياه، وانعدام إمكانية الحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى. ^{[ 108 ]}

كان تأثير العقوبات على معدلات الوفيات موضوعًا للعديد من الدراسات. تُقدّر الخبيرة الاقتصادية هيلين يافي أن العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا تسببت في وفاة 100 ألف شخص بين عامي 2014 و2020 نتيجة صعوبة استيراد الأدوية ومعدات الرعاية الصحية. ^{[ 108 ]} وقدّرت دراسة أجراها مارك وايزبروت وجيفري ساكس أن العقوبات ساهمت في حوالي 40 ألف حالة وفاة زائدة في فنزويلا بين عامي 2017 و2018، ^{[ 109 ] [ 110 ]} على الرغم من أن النقاد جادلوا بأنه لا يمكن فصل تأثير العقوبات بشكل كافٍ عن الاتجاهات السلبية الموجودة مسبقًا. ^{[ 111 ] [ 112 ]}

ارتبطت العقوبات الشاملة التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على العراق خلال تسعينيات القرن الماضي بانتشار سوء التغذية، ونقص الأدوية، وتدهور البنية التحتية للمياه والكهرباء. ^{[ 110 ]} وقدّرت دراسة أجرتها اليونيسف عام 1999 ما بين 400,000 و500,000 حالة وفاة زائدة بين الأطفال دون سن الخامسة منذ عام 1991؛ إلا أن الدراسات الاستقصائية التي أُجريت بعد عام 2003 لم تجد أي دليل على ارتفاع كبير ومستمر في وفيات الأطفال دون سن الخامسة بدءًا من عام 1991. وخلصت دراسة نُشرت عام 2017 في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) من قِبل تيم دايسون وفاليريا سيتوريلي إلى أن "حكومة صدام حسين تلاعبت بنجاح بنتائج استطلاع عام 1999 لإعطاء انطباع خاطئ للغاية". ^{[ 113 ]}

في حالة كوبا، أشارت مذكرة سرية رفعت عنها السرية عام 1960 صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية بقلم الدبلوماسي ليستر دي. مالوري إلى أنه "ينبغي اتخاذ كل الوسائل الممكنة على الفور لإضعاف الحياة الاقتصادية لكوبا" عن طريق حرمانها من الأموال والإمدادات من أجل "إحداث الجوع واليأس والإطاحة بالحكومة". ^{[ 110 ] [ 114 ] [ 115 ]}

أشارت دراسة أجريت عام 2025 بتمويل من مركز البحوث الاقتصادية والسياسية ، وأعدها مارك وايزبروت وفرانسيسكو رودريغيز وسيلفيو ريندون ونُشرت في مجلة لانسيت ، إلى أن العقوبات الأحادية التي فرضتها جميع الأطراف - بما في ذلك الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي - ارتبطت بما يصل إلى 564,258 حالة وفاة سنويًا بين عامي 1971 و2021. وخلصت الدراسة إلى وجود "ارتباط سببي قوي بين العقوبات وزيادة معدل الوفيات"، مع "أقوى التأثيرات للعقوبات الأحادية والاقتصادية والأمريكية". ^{[ 116 ]} وفي مقال نُشر في قناة الجزيرة حول هذه الدراسة، قدّر جيسون هيكل وديلان سوليفان وعمر طيب أن العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ عام 1970 ارتبطت بحوالي 38 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، أكثر من نصف الضحايا من الأطفال وكبار السن، وأن العقوبات تقتل أضعاف عدد الأشخاص الذين يموتون كضحايا مباشرة للحرب كل عام. ^{[ 110 ] [ 117 ]}

تحظر العقوبات الأمريكية الثانوية أي تداول بالدولار الأمريكي، وتمنع التجارة مع أي دولة أو أفراد أو منظمات خاضعة لنظام العقوبات الأمريكية، مما يؤثر على غير الأمريكيين حتى في حال عدم وجود أي صلة بالولاية القضائية الأمريكية. ^{[ 118 ]} في المقابل، تقتصر العقوبات الأولية على تقييد الشركات والمؤسسات والمواطنين الأمريكيين فقط من التعامل التجاري مع الدول أو الكيانات الخاضعة للعقوبات. ^{[ 119 ]}

بحسب راوي عبد العال، غالبًا ما تُؤدي العقوبات الثانوية إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا، لأنها تعكس تدخل الولايات المتحدة في شؤون ومصالح الاتحاد الأوروبي ، ويُنظر إلى تزايد استخدامها في الاتحاد الأوروبي على أنه انتهاك للسيادة الوطنية وسيادة الاتحاد. ^{[ 118 ]} وتُعدّ العقوبات الثانوية المفروضة على إيران وروسيا محورًا أساسيًا لهذه التوترات. ^{[ 96 ]} كما يرى عبد العال أن إفراط الولايات المتحدة في استخدام العقوبات يُنذر بعزلة تدريجية وتراجع مستمر لنفوذها في عالم متعدد الأقطاب ناشئ. ^{[ 120 ]}

في يونيو/حزيران 2025، أيدت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي فرض عقوبات ثانوية على روسيا ، تقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 500% على الدول التي تشتري النفط والغاز الطبيعي واليورانيوم الروسي ، وغيرها من الصادرات . ^{[ 121 ]} وفي 31 يوليو/تموز 2025، أعلنت الولايات المتحدة عن أول "رسوم جمركية ثانوية" تستهدف الهند لمعاقبة تجارتها مع روسيا ، حيث ستواجه الصادرات الهندية رسومًا جمركية إضافية بنسبة 25% اعتبارًا من 27 أغسطس/آب 2025. ^{[ 122 ]}

يرى تيم بيل، الأكاديمي المتخصص في دراسات الأعمال، أن فرض الولايات المتحدة للعقوبات المالية عاملٌ يزيد من جهود التخلص من الدولار ، مستشهداً بردود فعل مثل نظام تحويل الرسائل المالية (SPFS) الذي طورته روسيا، ونظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود (CIPS) الذي تدعمه الصين ، والأداة الأوروبية لدعم التبادلات التجارية (INSTEX) التي أعقبت انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) مع إيران. ^{[ 123 ]}

كتبت المؤرخة ريناتا بريدينثال أن "أخطر رد فعل لسياسة العقوبات الأمريكية هو تزايد التحديات التي تواجه هيمنة الدولار"، مشيرةً إلى استخدام العملات المحلية في التجارة مع الدول الخاضعة للعقوبات، ومحاولات روسيا والصين لزيادة الدعم الذهبي لعملاتهما. ^{[ 124 ]}

• عبد العال، راوي؛ بروس، أوريلي (2020). "نهاية العلاقات عبر الأطلسي؟: كيف تُقسّم العقوبات الغرب". آفاق: مجلة العلاقات الدولية والتنمية المستدامة . 16 (16). مركز العلاقات الدولية والتنمية المستدامة: 114-135 . JSTOR 48573754 . 
• ديفيس، ستيوارت؛ نيس، إيمانويل، محرران. (2023). العقوبات كحرب: منظورات مناهضة للإمبريالية حول الاستراتيجية الجيواقتصادية الأمريكية . دار هايماركت للنشر . رقم ISBN 978-1-64259-812-4. OCLC 1345216431 . 
  • بيل، تيم. "2: العقوبات كأداة للإكراه: الخصائص والقيود والنتائج". في ديفيس (محرر) 2023 ، ص  27-50.
  • بريدينثال، ريناتا. "19: ردود الفعل على سياسة العقوبات الأمريكية". في ديفيس (محرر) 2023 ، ص  323-332.
  • ديفيس، ستيوارت. "4: العقوبات الاقتصادية، والبنى التحتية للاتصالات، وتدمير السيادة التواصلية". في ديفيس (محرر) 2023 ، ص  63-76.
  • ديفيس، ستيوارت؛ نيس، إيمانويل. "1: مقدمة: لماذا تُعدّ العقوبات الاقتصادية شكلاً من أشكال الحرب؟". في ديفيس (محرر) 2023 ، ص  1-26.
  • كاروكا، مانو. “3: سياسة الجوع: العقوبات كحرب الحصار”. في ديفيس (محرر) 2023 ، ص  51-62.
  • نيس، إيمانويل. "6: الحلفاء العابرون للحدود للعقوبات: دور منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في تعزيز القمع الاقتصادي". في ديفيس (محرر) 2023 ، ص  91-104.
  • ويلبرت، غريغوري. "16: الحرب الأمريكية على فنزويلا". في ديفيس (محرر) 2023 ، ص  273-289.
  • يافي، هيلين. "8: العقوبات الأمريكية على كوبا 'لإحداث الجوع واليأس والإطاحة بالحكومة'". في ديفيس (محرر) 2023 ، ص  129-147.
• جارليك، جيريمي (2024). ميزة الصين: عامل التغيير في عصر الاضطراب العالمي . بلومزبري أكاديميك . ISBN 978-1-350-25231-8.
• لينواي، ستيفاني آن (1988). "بين الحرب والتجارة: العقوبات الاقتصادية كأداة من أدوات الحكم" . المنظمة الدولية . 42 (2). مطبعة جامعة كامبريدج: 397-426 . doi : 10.1017/S0020818300032860 . S2CID 154337246 . 
• أونغ، أندرو (2023). مأزق: الحكم الذاتي والتمرد على الحدود الصينية الميانمارية . مطبعة جامعة كورنيل . ISBN 978-1-5017-7071-5JSTOR 10.7591 / j.ctv2t8b78b 
• تشانغ، تشوتشو (2025). دور الصين المتغير في الشرق الأوسط: هل تملأ فراغًا في السلطة؟ سلسلة ديناميكيات متغيرة في العلاقات بين آسيا والشرق الأوسط. أبينغدون، أوكسون؛ نيويورك، نيويورك: روتليدج . ISBN 978-1-032-76275-3.