محقق خاص

📅 آخر تحديث: ٤ أغسطس ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ٤ أغسطس ٢٠٢٦
📷 يحتوي على 4 صور
الموسوعة الحرة
يمكن للمحققين الخاصين القيام بأعمال المراقبة نيابة عن الأفراد

المحقق الخاص (يُختصر غالبًا إلى PI ؛ ويُعرف أيضًا باسم المحقق الخاص ، أو وكيل التحقيق ، أو بشكل غير رسمي باسم " العين الخاصة" ) هو شخص يمكن للأفراد أو المجموعات توظيفه للقيام بخدمات التحقيق القانونية. غالبًا ما يعمل المحققون الخاصون لصالح المحامين في القضايا المدنية والجنائية.

تاريخ

رسم توضيحي يعود لعام 1859 يظهر فيه فيدوك وهو يلقي القبض على لص بعد تعقبه

في عام 1833، أسس أوجين فرانسوا فيدوك ، الجندي الفرنسي والمجرم والقرصان ، أول وكالة تحقيق خاصة معروفة، "مكتب المعلومات الشاملة للتجارة والصناعة" [ 1 ] ، واستعان بمجرمين سابقين. كان جزء كبير مما يقوم به المحققون الخاصون في بدايات عملهم هو القيام بدور الشرطة في المسائل التي شعر عملاؤهم أن الشرطة غير مؤهلة أو غير راغبة في التعامل معها. حاولت سلطات إنفاذ القانون الرسمية مرارًا وتكرارًا إغلاق هذه الوكالة. في عام 1842، ألقت الشرطة القبض عليه للاشتباه في احتجازه غير القانوني وتلقيه أموالًا بطرق احتيالية بعد أن حل قضية اختلاس . شك فيدوك لاحقًا في أن الأمر كان مدبرًا. حُكم عليه بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 3000 فرنك ، لكن محكمة الاستئناف أفرجت عنه. يُنسب إلى فيدوك الفضل في إدخال حفظ السجلات وعلم الجريمة وعلم المقذوفات إلى التحقيقات الجنائية. صنع أول قوالب جبسية لبصمات الأحذية. وابتكر حبرًا لا يُمحى وورقًا غير قابل للتغيير من خلال شركته للطباعة. ولا تزال الشرطة الفرنسية تستخدم جزئيًا أسلوبه في القياسات البشرية . ويُنسب إليه أيضًا إسهاماته الخيرية  ، إذ ادعى أنه لم يُبلغ قط عن أي شخص سرق بدافع الحاجة الحقيقية.

في المملكة المتحدة، أنشأ تشارلز فريدريك فيلد مكتب استعلامات بعد تقاعده من شرطة العاصمة عام ١٨٥٢. أصبح فيلد صديقًا لتشارلز ديكنز ، الذي كتب مقالات عنه. في عام ١٨٦٢، تركه أحد موظفيه، المجري إغناتيوس بول بولاكي ، وأسس وكالة منافسة. على الرغم من أنه نادرًا ما يُذكر اليوم، إلا أن شهرة بولاكي في ذلك الوقت كانت عظيمة لدرجة أنه ذُكر في العديد من كتب سبعينيات القرن التاسع عشر، وخُلّد باسم "بادينغتون" بولاكي لذكائه الحاد في الأوبرا الكوميدية " الصبر " عام ١٨٨١ .

شعار وكالة بينكرتون الوطنية للتحقيقات

في الولايات المتحدة، أسس آلان بينكرتون وكالة بينكرتون الوطنية للتحقيقات - وهي وكالة تحقيقات خاصة - عام 1850. واكتسب بينكرتون شهرة واسعة عندما أحبط مؤامرة لاغتيال الرئيس المنتخب آنذاك، أبراهام لينكولن، عام 1861. وقدّم عملاء بينكرتون خدمات متنوعة ، من التحقيقات السرية وكشف الجرائم، إلى حماية المزارع وتوفير الأمن المسلح. وفي أوج ازدهارها، كان عدد عملاء وكالة بينكرتون الوطنية للتحقيقات، العاملين والاحتياطيين، يُضاهي عدد الجنود العاملين والاحتياطيين في الجيش الأمريكي . [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] وفي عام 1856، عيّن آلان بينكرتون كيت وارن كمحققة خاصة، لتكون بذلك أول امرأة تعمل كمحققة خاصة في أمريكا. [ 5 ]

كان من أبرز أدوار هذه الصناعة الاستقصائية الخاصة الجديدة مساعدة الشركات في النزاعات العمالية. وقد وفّر بعض المحققين الخاصين الأوائل حراسًا مسلحين للعمل كقوات خاصة. [ 2 ] خلال الاضطرابات النقابية في الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر، كان الصناعيون يستأجرون عملاء بينكرتون كعملاء سريين للتسلل إلى أنشطة النقابات وتعطيلها، أو للعمل كحراس مسلحين للمصانع. في أعقاب أحداث شغب هومستيد عام 1892، سنّت عدة ولايات ما يُسمى بقوانين "مكافحة بينكرتون" التي تقيّد استيراد حراس الأمن الخاصين أثناء إضرابات النقابات. ولا يزال قانون مكافحة بينكرتون الفيدرالي لعام 1893 يحظر على "أي فرد يعمل لدى وكالة بينكرتون للتحقيقات، أو منظمة مماثلة" العمل لدى "حكومة الولايات المتحدة أو حكومة مقاطعة كولومبيا". [ 2 ] [ 6 ]

كما تم توظيف عملاء بينكرتون لتعقب الخارجين عن القانون في الغرب الأمريكي جيسي جيمس ، والأخوين رينو ، وعصابة وايلد بانش ، بما في ذلك بوتش كاسيدي وساندانس كيد .

توظيف

كثيرًا ما يعمل المحققون الخاصون ذوو الخبرة الأكاديمية والعملية المتخصصة مع محامي الدفاع في قضايا عقوبة الإعدام وغيرها من قضايا الدفاع الجنائي . كما يعمل آخرون كمحققين في شركات التأمين للتحقيق في المطالبات المشبوهة. قبل ظهور الطلاق بالتراضي ، كان العديد من المحققين الخاصين يبحثون عن أدلة على الزنا أو غيره من السلوكيات المشينة داخل الزواج لتحديد أسباب الطلاق. ورغم عدم وجود ضرورة قانونية لمثل هذه الأدلة في العديد من الأنظمة القضائية اليوم، إلا أن جمع الأدلة على زنا الأزواج أو غيره من "السلوكيات المشينة" لا يزال من أكثر أعمالهم ربحية، إذ أن القضايا المطروحة اليوم تتعلق بحضانة الأطفال، والنفقة، أو الممتلكات الزوجية. [ 2 ]

يمكن للمحققين الخاصين أيضًا إجراء فحص دقيق للمستثمرين الذين يفكرون في الاستثمار مع مجموعة استثمارية أو مدير صندوق أو أي مشروع استثماري أو تجاري آخر عالي المخاطر. وهذا من شأنه أن يساعد المستثمر المحتمل على تجنب الوقوع ضحية للاحتيال. إذ يمكن لمحقق مرخص وذو خبرة أن يكشف أن الاستثمار محفوف بالمخاطر و/أو أن للمستثمر خلفية مشبوهة. يُعرف هذا باسم الفحص الدقيق الاستقصائي، وهو يزداد شيوعًا في القرن الحادي والعشرين مع التقارير العامة عن مخططات بونزي واسعة النطاق وغيرها من أدوات الاستثمار الاحتيالية.

وهناك أيضاً حالات لمحققين خاصين فاسدين ، عُرف عنهم أحياناً العمل لصالح مجرمين مثل المطاردين وزعماء الجريمة لتعقب الضحايا الهاربين، والمجرمين المنافسين، و/أو الشهود الذين اختفوا، أو لجمع أدلة تدين الشهود، والمخبرين ، والمدعين العامين ، و/أو محققي الشرطة، والتي يمكن استخدامها في المحاكمات القادمة . [ 7 ]

المسؤوليات

يُمارس المحققون الخاصون أيضاً أعمالاً متنوعة لا ترتبط عادةً بهذا المجال في أذهان العامة. فعلى سبيل المثال، يُشارك العديد منهم في تبليغ الأوراق القضائية ، أي تسليم الاستدعاءات وأوامر الحضور وغيرها من الوثائق القانونية شخصياً إلى أطراف الدعوى. كما يُشكل تعقب المدينين الهاربين جزءاً كبيراً من عمل المحقق الخاص. وتتخصص العديد من الوكالات في مجال خبرة مُحدد، فبعضها، على سبيل المثال، يقتصر عمله على التعقب فقط.

تتخصص حفنة من الشركات في التدابير المضادة للمراقبة التقنية ، والتي تُسمى أحيانًا التدابير المضادة الإلكترونية، وهي تحديد مواقع أشكال المراقبة الإلكترونية غير المرغوب فيها والتعامل معها (على سبيل المثال، غرفة اجتماعات مزودة بأجهزة تنصت لأغراض التجسس الصناعي). ويُقدم هذه الخدمة المتخصصة عادةً من قبل أشخاص ذوي خبرة في مجال الاستخبارات/مكافحة التجسس، وحماية الشخصيات المهمة، وعدد قليل من العاملين في جهات إنفاذ القانون الذين شملت مهامهم زرع أجهزة تنصت سرية كأداة في تحقيقات الجريمة المنظمة والإرهاب وتهريب المخدرات.

يتخصص بعض المحققين الخاصين، المعروفين أيضًا بالمحققين في الشركات، في شؤون الشركات، بما في ذلك مكافحة الاحتيال، ومنع الخسائر، والتحقيقات الداخلية في سوء سلوك الموظفين (مثل انتهاكات تكافؤ فرص العمل والتحرش الجنسي)، وحماية الملكية الفكرية والأسرار التجارية ، ومكافحة القرصنة، والتحقيقات في انتهاكات حقوق النشر ، وتحقيقات العناية الواجبة، والبرمجيات الخبيثة وأنشطة الجرائم الإلكترونية، وأعمال الأدلة الجنائية الرقمية . ويعمل بعض المحققين الخاصين كشهود محترفين، حيث يراقبون المواقف بهدف الإبلاغ عن الأفعال أو عدمها إلى المحكمة، أو لجمع الأدلة في قضايا السلوك المعادي للمجتمع . [ 2 ]

محقق سري

المحقق السري هو شخص يُجري تحقيقات في أنشطة إجرامية مشتبه بها أو مؤكدة، منتحلاً صفة طرف ثالث محايد. غالباً ما يتسلل المحققون السريون إلى جماعات متمردة مشتبه بها، متظاهرين بأنهم مهتمون بشراء سلع أو خدمات غير قانونية، بهدف الحصول على معلومات عن هدفهم المحدد. [ 8 ]

يحمل العديد من المحققين السريين كاميرات وأجهزة تسجيل مخفية مثبتة على أجسادهم لتوثيق تحقيقاتهم. قد تستمر فترة التحقيق لعدة أشهر، أو حتى سنوات في بعض الحالات القصوى. ونظرًا لخطورة هذه الوظيفة، تُحفظ هوياتهم الحقيقية سرية طوال فترة عملهم. [ 9 ] تشمل الأمثلة النموذجية لهذا الدور التحقيقات الاقتصادية، وجمع معلومات استخباراتية عن الشركات والمنافسين، وتقديم المشورة الأمنية، ومعلومات عن خدمات الأمن الخاصة، والتحقيقات الجنائية، وخلفيات التحقيقات، واختبارات كشف الكذب.

تتولى بعض أنواع المحققين السريين، بحسب جهة عملهم، التحقيق في ادعاءات إساءة استخدام تعويضات العمال. ويتم عادةً التحقيق مع من يدّعون الإصابة وتسجيلهم بكاميرا/جهاز تسجيل خفي. ثم يُقدّم هذا التسجيل إلى المحكمة أو إلى العميل الذي دفع تكاليف التحقيق.

حول العالم

تُشترط العديد من السلطات القضائية حصول المحققين الخاصين على ترخيص. وبحسب القوانين المحلية، قد يُسمح لهم بحمل سلاح ناري أو لا . وتختلف المعدات اختلافًا كبيرًا، ولكنها تشمل عمومًا مجموعة واسعة من معدات المراقبة وأجهزة التسجيل. ورغم أن المحققين الخاصين قد يُجرون تحقيقات في قضايا جنائية، إلا أنهم لا يتمتعون عادةً بأي سلطة إنفاذ قانون بحكم منصبهم، بغض النظر عن الترخيص. وتكون سلطة المحققين الخاصين عادةً مماثلة لسلطة المواطنين الآخرين ( قد يحتفظ ضباط إنفاذ القانون المتقاعدون أو خارج الخدمة الذين يعملون كمحققين خاصين بصلاحياتهم الشرطية في جميع الأوقات، وذلك بحسب السلطة القضائية). ويُتوقع منهم تدوين ملاحظات تفصيلية والاستعداد للإدلاء بشهادتهم في المحكمة بشأن أي من ملاحظاتهم نيابةً عن موكليهم؛ وقد يتطلب الأمر أيضًا ساعات عمل غير منتظمة عند القيام بأعمال المراقبة. [ 2 ] ويجب توخي الحذر الشديد للبقاء ضمن نطاق القانون؛ وإلا فقد يواجه المحقق الخاص اتهامات جنائية. ومع ذلك، توجد أيضًا حالات في جميع أنحاء العالم لمحققين خاصين فاسدين أو مارقين حصلوا على بيانات ومعلومات شخصية لأفراد بطرق غير قانونية. [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] وتشمل هذه اختراق الهواتف، [ 14 ] والتظاهر ، وسرقة الهوية، وغيرها من الوسائل غير القانونية للوصول إلى قواعد بيانات الحكومة والتأمين والشرطة [ 15 ] [ 16 ] للحصول على معلومات خاصة حساسة للغاية عن أهدافهم.

أستراليا

يجب أن يحصل المحققون الخاصون في أستراليا على ترخيص من هيئة الترخيص المختصة بالولاية التي يتواجدون فيها. وينطبق هذا على جميع الولايات باستثناء إقليم العاصمة الأسترالية. [ 17 ] كما يجب أن تحمل الشركات التي تقدم خدمات التحقيق رخصة تجارية، وأن يحمل جميع العاملين لديها تراخيص فردية. وعمومًا، تتولى شرطة الولاية إدارة التراخيص وتنظيمها؛ إلا أنه في بعض الولايات، قد تتولى جهات حكومية أخرى هذه المهمة. [ 18 ] ويجب أن تلتزم الأدلة التي يجمعها المحققون الخاصون بقواعد صارمة فيما يتعلق بقبولها كدليل. وفي حال عدم اتباع البروتوكولات الصحيحة أثناء تقديم خدمات التحقيق، قد تُعتبر الأدلة غير مقبولة في المحكمة. [ 19 ]

يتطلب التسجيل في ولاية نيو ساوث ويلز الحصول على رخصة من الفئة 2E، والتي يمكن التقديم عليها عبر موقع هيئة التجارة العادلة في نيو ساوث ويلز. [ 20 ] لا تشترط مقاطعة العاصمة الأسترالية ترخيصًا للمحققين الخاصين، مع أنهم يخضعون للتشريعات ذات الصلة. لا يُسمح للمحققين الخاصين العاملين في مقاطعة العاصمة الأسترالية بدخول منطقة نيو ساوث ويلز دون ترخيص CAPI، وإلا سيُعتبرون مخالفين للقانون. في ولاية كوينزلاند، يجب على المحقق الخاص الحصول على ترخيص من حكومة كوينزلاند والتقدم بطلب للحصول على ترخيص محقق خاص [ 21 ] من خلال استكمال طلب ترخيص مزود خدمات أمنية. يجب على المتقدم الخضوع لفحص السجل الجنائي وتقديم بصمات أصابعه.

كندا

يُمنح المحققون الخاصون في كندا تراخيصهم على مستوى المقاطعات من قبل الجهة المختصة. فعلى سبيل المثال، في مقاطعة أونتاريو ، تُمنح تراخيص المحققين الخاصين وتُنظم عملهم من قبل وزارة السلامة المجتمعية وخدمات الإصلاحيات. [ 22 ] وفي مقاطعة ألبرتا ، تُمنح تراخيص المحققين الخاصين وتُنظم عملهم من قبل وزارة العدل والنائب العام في ألبرتا. [ 23 ] وتُطبق متطلبات ترخيص مماثلة في المقاطعات والأقاليم الكندية الأخرى . ووفقًا لنص قانون خدمات الأمن والتحقيق الخاصة لعام 2005 في أونتاريو ، يُحظر على المحققين الخاصين استخدام لقب "محقق" أو "محقق خاص" . وللحصول على ترخيص كمحقق خاص، يجب أن يكون عمرك 18 عامًا أو أكثر في أونتاريو (قد يكون السن القانوني للعمل أعلى في المقاطعات والأقاليم الكندية الأخرى )؛ وأن يكون سجلك الجنائي نظيفًا أو أن تحصل على إعفاء؛ وأن تُقدم طلبًا مكتملًا بشكل صحيح للحصول على الترخيص. يُشترط إكمال 50 ساعة من التدريب الأساسي لدى جهة معتمدة، مثل جامعة أو كلية، أو من خلال وكالات خاصة مرخصة لتقديم هذه الدورة. بعد إكمال التدريب الأساسي، يُشترط على الأفراد اجتياز الاختبار الأساسي للحصول على رخصة محقق خاص.

المملكة المتحدة

في عام ٢٠٠١، خوّل قانون صناعة الأمن الخاص هيئة صناعة الأمن (SIA) صلاحية إصدار تراخيص للمحققين الخاصين في المملكة المتحدة. ورغم أن الهيئة تنظم قطاعات أخرى عديدة في صناعة الأمن الخاص، إلا أن إطار الترخيص الخاص بالمحققين الخاصين لم يُفعّل بالكامل، ولا يزال غير مُفعّل حتى فبراير ٢٠٢٦. ونتيجة لذلك، لا يوجد نظام ترخيص مدعوم من الحكومة للمحققين الخاصين في المملكة المتحدة. [ 24 ]

أعلنت هيئة صناعة الأمن (SIA) بشكل دوري عن مواعيد محتملة لبدء سريان ترخيص المحققين الخاصين، بما في ذلك اقتراح لمناقشته في البرلمان في مايو 2015. ومع ذلك، لم يظهر أي نظام رسمي حتى الآن. في ديسمبر 2014، نشر موقع Corporate Livewire مقالًا بقلم محقق خاص بريطاني يعمل لدى شركة BAR Investigations، يناقش فيه تداعيات نظام الترخيص غير المُفعّل ومخاوف أخرى في هذا القطاع. [ 25 ] [ 26 ] تتفاوت تكلفة توظيف محقق خاص في المملكة المتحدة تبعًا لمدى تعقيد التحقيق ومستوى خبرة المحقق، حيث تتراوح الأجور اليومية عادةً بين 200 و500 جنيه إسترليني.

الولايات المتحدة

قد يكون المحققون الخاصون في الولايات المتحدة مرخصين أو مسجلين لدى هيئة ترخيص حكومية أو شرطة الولاية التي يتواجدون فيها، أو قد لا يكونون كذلك. تختلف متطلبات الترخيص من ولاية إلى أخرى، وتتراوح بين: أ) عدم اشتراط ترخيص من الولاية؛ ب) اشتراط ترخيص تجاري من المدينة أو الولاية (كما هو الحال في ولايات أيداهو ، وألاسكا ، وميسيسيبي ، وداكوتا الجنوبية ، ووايومنغ )؛ ج) اشتراط سنوات عديدة من الخبرة وحضور دورات تدريبية واجتياز اختبارات متعلقة بالترخيص (كما هو الحال في ولايات فرجينيا ، وفرجينيا الغربية، وكاليفورنيا ) . [ 27 ] [ 28 ] في بعض الولايات (إنديانا، وميشيغان، ورود آيلاند)، يمكن استبدال الخبرة العملية بشهادة بكالوريوس في العدالة الجنائية. [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] في العديد من الولايات، يجب أن تحمل الشركات التي تقدم خدمات التحقيق ترخيصًا رسميًا، ويجب أن يحمل جميع محققيها تراخيص أو تسجيلات فردية. [ 32 ] علاوة على ذلك، تُصدر بعض الولايات، مثل واشنطن، تراخيص منفصلة لأدوارٍ مثل مُدرّبي المُحققين الخاصين، والمُحققين الخاصين الأفراد، ووكالات التحقيق الخاصة. [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] وتشترط بعض الولايات تقديم تزكيات من أشخاص لا تربطهم صلة قرابة بالمُتقدّم (3 في ماساتشوستس، [ 36 ] و5 في مينيسوتا [ 37 ] ). وتسمح بعض اتفاقيات المعاملة بالمثل للمُحقق الخاص الأمريكي [ 38 ] الذي يعمل في ولايةٍ ما بمواصلة العمل في ولايةٍ أخرى لفترةٍ محدودة دون الحصول على ترخيصٍ منفصل، ولكن لا تُشارك جميع الولايات في هذه الاتفاقيات. [ 39 ]

في عام ١٨٨٧، أصبحت كولورادو أول ولاية في الاتحاد الأمريكي تفرض متطلبات ترخيص للمحققين الخاصين. [ ٤٠ ] نصّت المادة ١٢-٢١-١٠١ من طبعة ١٩٧٣ من القوانين المعدلة لكولورادو على إلزامية الترخيص لـ"مزاولة أعمال التحقيق"، بينما اعتبرت المادة ١٢-٢١-١٠٩ العمل بدون ترخيص جنحة. مع ذلك، في ٧ فبراير ١٩٧٧، وبعد أن طعنت مقاطعة إل باسو في حق شركة الأمن المحلية "رومار للتحقيقات والأمن" في إجراء التحقيقات دون ترخيص، اعتبرت المحكمة العليا في كولورادو القانون غير دستوري في قضية "الشعب ضد رومار"، مشيرةً إلى أن القانون لم يُعرّف "مزاولة أعمال التحقيق" وأن وزير الخارجية لا يملك صلاحية تعريفها بموجب لائحة. [ ٤١ ] في أعقاب ذلك، شكّل عدد من المحققين الخاصين "رابطة المحققين الخاصين المحترفين في كولورادو" (PPIAC) في محاولة لإعادة العمل بقوانين الترخيص، لكن مشاريع القوانين لم تُقرّ في الجمعية العامة. [ 42 ] أوصت أربع مراجعات أجرتها إدارة الهيئات التنظيمية في كولورادو في أعوام 1985 و1987 و2000 و2006 بعدم تنظيم الولاية لهذا النشاط لعدم وجود ضرر على المستهلكين. [ 43 ] في 10 يونيو/حزيران 2011، وقّع الحاكم جون هيكنلوبر على مشروع قانون مجلس نواب كولورادو رقم 1195، الذي أعاد العمل بتراخيص المحققين الخاصين على أساس تطوعي اعتبارًا من 1 يوليو/تموز 2012. ويشترط في المتقدم للحصول على الترخيص أن يكون عمره 21 عامًا أو أكثر، وأن يحمل الجنسية الأمريكية، وأن يمتلك خبرة عملية لا تقل عن 4000 ساعة كمحقق أو ضمن وكالة إنفاذ قانون محلية أو ولائية أو اتحادية؛ أو 2000 ساعة مع شهادة ما بعد الثانوية. [ 44 ]

في 6 يونيو/حزيران 2014، وقّع هيكنلوبر على مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 133، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يونيو/حزيران 2015، وجعل الحصول على الترخيص إلزاميًا. وقسّم هذا القانون التراخيص إلى فئتين: الفئة الأولى، التي تشترط أن يكون المتقدم 21 عامًا أو أكثر، وأن يحمل الجنسية الأمريكية، وأن يجتاز امتحان الفقه القانوني في كولورادو. أما الفئة الثانية، فتشترط، بالإضافة إلى متطلبات الفئة الأولى، خبرة عملية لا تقل عن 4000 ساعة كمحقق أو ضمن وكالة إنفاذ قانون محلية أو تابعة للولاية أو اتحادية. [ 45 ] في عام 2019، وبعد مراجعة، اقترح مكتب السياسات والبحوث والإصلاح التنظيمي التابع لإدارة الهيئات التنظيمية في كولورادو إلغاء شرط الترخيص، متوقعًا "ضررًا طفيفًا أو معدومًا للمستهلك". [ 46 ] في يونيو 2020، استخدم الحاكم جاريد بوليس حق النقض ضد مشروع قانون مجلس النواب رقم 1207 للإبقاء على متطلبات الترخيص، مما أدى إلى انتهاء صلاحية متطلبات الترخيص في 31 أغسطس 2021. [ 47 ]

تُصدر ولاية فلوريدا ثلاثة أنواع من التراخيص: رخصة الفئة CC للمتدربين في مجال التحقيقات الخاصة، ورخصة الفئة C للمحققين الخاصين، ورخصة MA لمديري وكالات التحقيقات الخاصة. ونظرًا لأن رخصة الفئة C تتطلب خبرة لا تقل عن سنتين، يبدأ معظم المتقدمين برخصة الفئة CC، مما يسمح لهم بالعمل تحت رعاية محقق مرخص من الفئة C. [ 48 ]

للحصول على ترخيص محقق خاص في نيويورك، يحتاج المحقق إلى ثلاث سنوات من الخبرة القابلة للتحقق، واجتياز امتحان قسم خدمات الترخيص التابع لوزارة الخارجية بولاية نيويورك.

في عام 1893 تم إقرار قانون اتحادي يمنع الحكومة صراحة من توظيف وكالة بينكرتون للتحقيقات أو وكالة مماثلة.

فيتنام

ينص القانون الفيتنامي الحالي على أن التحقيق من اختصاص أجهزة الدولة. [ 49 ] ووفقًا لقانون الاستثمار والمرسومين 108/2006/NĐ-CP و52/2008/NĐ-CP، لا يُسمح للشركات التي تقدم خدمات أمنية بإجراء تحقيقات أو القيام بأعمال تحرٍّ خاص بأي شكل من الأشكال. ومع ذلك، ونظرًا للطلب المجتمعي، فقد شهدت مكاتب التحري الخاص نموًا سريعًا. [ 50 ]

شهدت خدمات المحققين الخاصين نموًا ملحوظًا مؤخرًا، لا سيما في مجال توفير المعلومات. تشمل الخدمات الشائعة في فيتنام التحقيق في المعلومات، وتحديد العناوين، والمراقبة، وتتبع أرقام الهواتف، والتحقق من المعلومات، والبحث عن المفقودين، وفحص الحمض النووي، والتحقيق في البضائع المقلدة. [ 51 ] تبلغ تكلفة استئجار محقق خاص حوالي مليون دونغ فيتنامي يوميًا. [ 52 ] [ 53 ] أما في قضايا مراقبة الخيانة الزوجية أو البحث عن الأطفال المفقودين، فقد يدفع العملاء عشرات الملايين من الدونغ الفيتنامي لكل عقد. بالإضافة إلى ذلك، أبدى بعض مزودي خدمات الإنترنت مؤشرات على مشاركتهم في هذه الخدمة. [ 54 ] عمومًا، تحتاج فيتنام إلى إطار قانوني واضح لمهنة المحققين الخاصين. في الواقع، يعمل العديد من المحققين الخاصين بشكل غير قانوني، مما أدى إلى مطالبات بتنظيم هذه المهنة بشكل سليم. [ 55 ]

خيالي

شرلوك هولمز ، أشهر محقق خاص خيالي في العالم

يعود تاريخ أدب المحققين الخاصين في الخيال إلى إدغار آلان بو ، الذي ابتكر شخصية سي. أوغست دوبان في أربعينيات القرن التاسع عشر. ظهر دوبان، وهو محقق هاوٍ مقيم في باريس، في ثلاث قصص من قصص بو. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر شرلوك هولمز ، الذي ابتكره آرثر كونان دويل في أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر، أشهر محقق خاص في الأدب. [ 56 ]

محققون خاصون بارزون

في الواقع

في الخيال

الأمريكتين

آسيا

أوروبا

انظر أيضاً

مراجع

  1. ^ تاريخ المباحث والباحثين الخاصين والتواريخ الكبرى للمهنة أرشفة 15-03-2008 في آلة Wayback . – “Le Bureau des Renseignements Universels pour le commerce et l’Industrie”
  2. 1 2 3 4 5 6 "المحققون الخاصون" . وزارة العمل الأمريكية، دليل التوقعات المهنية، طبعة 2010-2011. 2010. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2015-07-02.
  3. ↑ "تاريخنا: تعود جذورنا إلى عام 1850"، مؤرشف بتاريخ 22 أغسطس 2021 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine) . شركة بينكرتون للاستشارات والتحقيقات، 2021. (اقتباس من صفحة الويب: "تسعينيات القرن التاسع عشر: كان لدى وكالة بينكرتون الوطنية للتحقيقات 2000 عميل نشط و30000 احتياطي.") تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 أغسطس 2021.
  4. ↑ "الجيش الأمريكي في تسعينيات القرن التاسع عشر"، مؤرشف بتاريخ 16 أغسطس 2021 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine) ، مركز التاريخ العسكري للجيش الأمريكي ، أبريل 2000. (اقتباس من الموقع الإلكتروني: "من بين ما يقرب من 2100 ضابط و26000 جندي في الجيش في 1 أبريل 1898...") تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 أغسطس 2021.
  5. ↑ "كيت وارن: أول محققة خاصة في أمريكا" . Pimall.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 10 يوليو 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 فبراير 2013 .
  6. ↑ 5 قانون الولايات المتحدة 3108؛ القانون العام 89-554، 80 Stat. 416 (1966)؛ الفصل 208 (الفقرة الخامسة تحت عنوان "المباني العامة")، 27 Stat. 591 (1893). محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة، في قضية الولايات المتحدة ضد إيكويفاكس ، 557 F.2d 456 (الدائرة الخامسة 1977)، شهادة. رفضت المحكمة العليا الأمريكية، في القضية رقم 434 US 1035 (1978)، أن "الغرض من القانون وتاريخه التشريعي يُظهران أن المنظمة تُعتبر "مُشابهة" لوكالة بينكرتون للتحقيقات فقط إذا كانت تُقدم خدمات استئجار مرتزقة وقوات شبه عسكرية لكسر الإضرابات والحراسة المسلحة. وكان لهذا أثر ثانوي يتمثل في ردع أي منظمة أخرى عن تقديم مثل هذه الخدمات خشية أن تُوصم بأنها "منظمة مُشابهة". 557 F.2d at 462؛ انظر أيضًا " قرار مكتب المحاسبة الحكومي B-298370؛ B-298490، بريان إكس. سكوت (18 أغسطس 2006)" . مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 24 يوليو 2007 .
  7. ↑ «أفادت التقارير أن جيفري إبستين استأجر محققين خاصين لترهيب وإسكات المُدّعين والشهود والمدعين العامين» . Insider.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 21 أكتوبر 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 أغسطس 2021 .
  8. ↑ "ماذا يفعل المحقق السري؟ (مع صور)" . Wisegeekedu.com. 26-06-2015. مؤرشف من الأصل في 09-07-2015 . تم الاطلاع عليه في 27-07-2015 .
  9. ↑ "معرض الأسلحة : تحقيق سري : تقرير عن المبيعات غير القانونية في معارض الأسلحة" (ملف PDF) . Nyc.gov. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 15 أكتوبر 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يوليو 2015 .  
  10. ↑ «تيريزا ماي تقول إن المحققين الخاصين سيحتاجون إلى ترخيص» . صحيفة الغارديان . 31 يوليو/تموز 2013. مؤرشف من الأصل في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022. تم الاطلاع عليه في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2022 .
  11. ↑ "مجموعة المنتجات الأولية من المنتجات المفضلة لا تزال مفتوحة في منتصف الطريق، حيث يمكنك العثور عليها" . GOV.IL (باللغة العبرية). مؤرشف من الأصل بتاريخ 2022-10-10 . تم الاسترجاع 2022-10-11 .
  12. ↑ «نُشر تقرير المحققين الخاصين المارقين كاملاً» . بي بي سي نيوز . 29 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2022. تم الاطلاع عليه في 11 أكتوبر 2022 .
  13. ↑ «تغريم شركة إيكيا فرنسا مليون يورو لتجسسها على موظفيها» . بي بي سي نيوز . ١٥ يونيو ٢٠٢١. مؤرشف من الأصل في ١١ أكتوبر ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ .
  14. ↑ "اختراق الهواتف: كيف انكشفت الفضيحة" . www.cnn.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 11 أكتوبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 أكتوبر 2022 .
  15. ↑ «إيكيا تُحاكم في فرنسا بتهمة التجسس على موظفيها» . صحيفة الغارديان . وكالة فرانس برس. ٢٢ مارس ٢٠٢١. مؤرشف من الأصل في ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ .
  16. ↑ زيموكي، توبة (23-05-2021). "الجديد: الشركات المصنعة هي من بين أفضل الشركات المصنعة للبيت" . واي نت (بالعبرية). مؤرشف من الأصل بتاريخ 2022-10-10 . تم الاسترجاع 2022-10-11 .
  17. ↑ "المحققون الخاصون" . ALRC . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2020-09-20 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2019-09-13 .
  18. ↑ ساندرو، بيتر (9 يونيو 2020). "كيف تصبح محققًا خاصًا في أستراليا" . بيانات جديدة . مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه في 21 فبراير 2021 .
  19. ↑ "هل عمل المحققين الخاصين قانوني في أستراليا؟" . مجموعة ليونز القانونية. أغسطس 2023. مؤرشف من الأصل بتاريخ 29 سبتمبر 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 سبتمبر 2023 .
  20. ↑ "رخصة الوكيل التجاري - موقع التجارة العادلة في نيو ساوث ويلز" . www.fairtrading.nsw.gov.au . مؤرشف من الأصل بتاريخ 8 أبريل 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 أبريل 2023 .
  21. ↑ ولاية كوينزلاند. "التقدم بطلب للحصول على رخصة محقق خاص | رخصة الأمن (القوى العاملة)" . www.qld.gov.au. مؤرشف من الأصل بتاريخ 27-11-2018 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27-11-2018 .
  22. ↑ "التقدم بطلب للحصول على ترخيص" . حكومة أونتاريو. 7 سبتمبر 2016. مؤرشف من الأصل في 24 نوفمبر 2016. تم الاطلاع عليه في 12 ديسمبر 2016 .
  23. ↑ "محقق خاص" . حكومة ألبرتا. مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 ديسمبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 ديسمبر 2016 .
  24. ↑ "لماذا نعمل على تنظيم عمل المحققين الخاصين" . جمعية القانون . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أغسطس 2025 .
  25. ↑ "تنظيم التحقيقات الخاصة" . Sia.homeoffice.gov.uk. مؤرشف من الأصل بتاريخ 28-07-2015 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27-07-2015 .
  26. ↑ "أهم الأخبار" . كوربوريت لايف واير. ١٧ ديسمبر ٢٠١٤. مؤرشف من الأصل في ٢١ سبتمبر ٢٠١٥. تم الاطلاع عليه في ٢٧ يوليو ٢٠١٥ .
  27. ↑ "معلومات ترخيص المحققين الخاصين وحراس الأمن" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 4 فبراير 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 يناير 2021 .
  28. ↑ "متطلبات ترخيص المحققين الخاصين" . موقع Pursuitmag.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 8 أكتوبر 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 مايو 2018 .
  29. ↑ "القسم 874 من قانون إنديانا الإداري 1-2-1 - متطلبات الخبرة والتعليم، 874 من قانون إنديانا الإداري 1-2-1 | بحث Casetext + Citator" . casetext.com . مؤرشف من الأصل في 29 يوليو 2024. تم الاطلاع عليه في 24 يناير 2025 .
  30. ↑ "متطلبات الترخيص" . إدارة الترخيص والشؤون التنظيمية بولاية ميشيغان .
  31. ↑ "قوانين رود آيلاند العامة لعام 2012 :: الباب 5 - الأعمال والمهن :: الفصل 5-5 - قانون المحققين الخاصين :: الفصل 5-5-3 - مؤهلات الترخيص" . جستيا لو . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يناير 2025 .   
  32. ↑ "احصل على رخصتك: محققون خاصون (غير مسلحين) | إدارة التراخيص بولاية واشنطن" . إدارة التراخيص بولاية واشنطن . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يناير 2025 .
  33. ↑ "احصل على رخصتك: مدرب معتمد للمحققين الخاصين | إدارة التراخيص بولاية واشنطن" . إدارة التراخيص بولاية واشنطن . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يناير 2025 .
  34. ↑ "WAC 308-17-110" . الهيئة التشريعية لولاية واشنطن . مؤرشف من الأصل بتاريخ 4 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يناير 2025 .
  35. ↑ "WAC 308-17-100" . الهيئة التشريعية لولاية واشنطن . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يناير 2025 .
  36. ↑ «متطلبات الحصول على ترخيص محقق خاص» . Mass.gov . مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 أغسطس 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يناير 2025 .
  37. ↑ "متطلبات وإجراءات التقديم" (ملف PDF) . مجلس ولاية مينيسوتا لخدمات المحققين الخاصين ووكلاء الحماية . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 29-07-2024.
  38. ↑ "المحقق الخاص الأمريكي" . المحقق الخاص الأمريكي . 6 يناير 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يناير 2025 .
  39. ↑ "المعاملة بالمثل بين المحققين الخاصين - مكتب الأمن وخدمات التحقيق" . مكتب الأمن وخدمات التحقيق . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يناير 2025 .
  40. ↑ الجمعية العامة لولاية كولورادو (1887-01-01). "لتنظيم أعمال المحققين الخاصين في هذه الولاية" . قوانين الدورة 1861-1900 .
  41. ^ "الشعب ضد رومار" . قانون جوستيا . 7 فبراير 1977 . تم الاسترجاع 2025-01-25 .
  42. ↑ بريندرغاست، آلان (10 أغسطس/آب 2006). "قضية الرخصة المفقودة" . ويستوورد . مؤرشف من الأصل بتاريخ 9 يوليو/تموز 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 يوليو/تموز 2021 .
  43. ↑ "مراجعة شروق الشمس لعام 2011: المحققون الخاصون" (ملف PDF) . إدارة الهيئات التنظيمية في كولورادو . 17 فبراير 2011.
  44. ↑ "مشروع قانون كولورادو HB1195 | 2011 | الدورة العادية" . LegiScan . مؤرشف من الأصل بتاريخ 9 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 يوليو 2021 .
  45. ↑ "مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 133 في كولورادو | 2014 | الدورة العادية" . ليجي سكان . مؤرشف من الأصل بتاريخ 9 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 يوليو 2021 .
  46. ↑ كارليك، مايكل (21 أكتوبر 2019). "توصي إدارة تنظيم الأعمال (DORA) بإلغاء 27 لائحة أو الإبقاء عليها" . سياسة كولورادو . مؤرشف من الأصل في 9 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه في 6 يوليو 2021 .
  47. ↑ "مشروع قانون كولورادو HB1207 | 2020 | الدورة العادية" . LegiScan . مؤرشف من الأصل بتاريخ 9 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 يوليو 2021 .
  48. ↑ "تراخيص التحقيقات الخاصة / خدمات الأعمال / الصفحة الرئيسية - وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في فلوريدا" . www.fdacs.gov . مؤرشف من الأصل بتاريخ 12 ديسمبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 ديسمبر 2020 .
  49. ↑ "Xâm phạm hoạt động tư pháp and thẩm quyền điều tra các hành vi xâm phạm" . dangcongsan.vn (باللغة الفيتنامية) . تم الاسترجاع بتاريخ 2024-09-08 .
  50. ↑ "Thám tử tư، mở hay trói؟" . باو điện tử Tiền Phong (في الفيتنامية). 2009-04-11 . تم الاسترجاع بتاريخ 2024-09-08 .
  51. ↑ "فهم تكلفة توظيف محققين خاصين في هانوي: العوامل المؤثرة وطرق الحساب" (ملف PDF) . sotaydangvien.thainguyen.gov.vn (باللغة الفيتنامية) . تاريخ الاطلاع: 2024-01-02 .
  52. ↑ "Bỏ hàng chục triệu đồng thuê thám tử theo dõi vợ ngoại tình" . باو جياو ثونج (في الفيتنامية) . تم الاسترجاع بتاريخ 2024-09-08 .
  53. ↑ "Nở rộ dịch vụ thám tử tư" (باللغة الفيتنامية) . تم الاسترجاع بتاريخ 2024-09-08 .
  54. ^ "Nhà mạng làm... thám tử tư" . TUOI TRE ONLINE (باللغة الفيتنامية). 2010-08-31 . تم الاسترجاع بتاريخ 2024-09-08 .
  55. ↑ "Thám tử tư thời 4.0: Khung pháp lý nào cho hoạt động thám tử tư؟" . باو كونغ آن نهان دان ديين تو (في الفيتنامية) . تم الاسترجاع بتاريخ 2024-09-08 .
  56. ↑ ساذرلاند، جون. "شرلوك هولمز، أشهر محقق أدبي في العالم" . المكتبة البريطانية . مؤرشف من الأصل في 28 يونيو 2017. تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2018 .