تمويل الإرهاب

📅 آخر تحديث: ٣١ يوليو ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ٣١ يوليو ٢٠٢٦
الموسوعة الحرة

تمويل الإرهاب هو توفير الأموال أو تقديم الدعم المالي للإرهابيين الأفراد أو الجهات الفاعلة غير الحكومية . [ 1 ]

اتخذت معظم الدول تدابير لمكافحة تمويل الإرهاب ، غالباً كجزء من قوانينها المتعلقة بغسل الأموال . وقد أنشأت بعض الدول والمنظمات متعددة الجنسيات قوائم بالمنظمات التي تعتبرها إرهابية ، مع العلم أنه لا يوجد معيار موحد لتحديد المنظمات المصنفة إرهابية من قبل كل دولة. وقد قدمت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمكافحة غسل الأموال (FATF) توصيات لأعضائها بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، وأنشأت قائمتين سوداء ورمادية للدول التي لم تتخذ إجراءات كافية في هذا الشأن . [ 2 ] اعتباراً من 3 أبريل 2026، ضمت القائمة السوداء لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (الدول عالية المخاطر الخاضعة لدعوة لاتخاذ إجراء) ثلاث دول بسبب قصورها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي: كوريا الشمالية ، وإيران ، وميانمار . [ 3 ] تضم القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي ( الدول الخاضعة لمراقبة مشددة) حاليًا 22 دولة: الجزائر ، أنغولا ، بوليفيا ، بلغاريا ، الكاميرون ، ساحل العاج ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، هايتي ، كينيا ، الكويت ، لاوس ، لبنان ، موناكو ، ناميبيا ، نيبال ، بابوا غينيا الجديدة ، جنوب السودان ، سوريا ، فنزويلا ، فيتنام ، جزر العذراء ، واليمن . [ 4 ] وبشكل عام، يُحظر تمويل المنظمات الإرهابية المصنفة، مع اختلاف آليات إنفاذ هذا الحظر.

في البداية، كان تركيز جهود مكافحة الإرهاب على المنظمات غير الربحية، وشركات خدمات الأموال غير المسجلة (بما في ذلك ما يسمى بالخدمات المصرفية السرية أو " الحوالات ") وتجريم الفعل نفسه.

الأساليب المستخدمة في تمويل الإرهاب

تحتفظ العديد من الدول والمنظمات متعددة الجنسيات بقوائم للمنظمات التي تصنفها كمنظمات إرهابية ، مع عدم وجود معايير موحدة لتحديد هذه المنظمات. في الولايات المتحدة، يحتفظ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ( OFAC ) بقائمة مماثلة. وعادةً ما تُحظر المعاملات المالية التي تعود بالنفع على المنظمات الإرهابية المصنفة.

قد تلجأ المنظمات الإرهابية المصنفة إلى استراتيجيات متنوعة للتحايل على جهود منع تمويلها. فعلى سبيل المثال، قد تُجري تحويلات مالية متعددة ذات قيمة منخفضة في محاولة للالتفاف على التدقيق؛ أو قد تستخدم أشخاصًا لا سوابق جنائية لإتمام المعاملات المالية، ما يُصعّب تتبعها. وقد تُخفى هذه المعاملات أيضًا تحت ستار تبرعات للجمعيات الخيرية [ 5 ] أو هدايا لأفراد العائلة. ولا تستطيع الدول مكافحة الإرهاب بمفردها، إذ يتطلب الأمر تدخل جهات فاعلة من الشركات لمراقبة المعاملات المالية بنفسها. وفي حال عدم امتثال هذه الجهات للدولة، تُفرض عليها عقوبات أو جزاءات تنظيمية. [ 6 ]

يلجأ الإرهابيون والمنظمات الإرهابية في كثير من الأحيان إلى أي مصدر مالي متاح لتمويل أنشطتهم. ويتراوح ذلك بين توزيع المخدرات، وتجارة النفط في السوق السوداء، وامتلاك شركات مثل معارض السيارات وشركات سيارات الأجرة، وغيرها. ومن المعروف أن تنظيم داعش يستخدم تجارة النفط في السوق السوداء كوسيلة لتمويل أنشطته الإرهابية. [ 7 ]

يُعدّ الإنترنت شكلاً حديثاً ومتنامياً لتمويل الإرهاب، إذ يُتيح حماية سرية هوية كلٍّ من المُتبرع والمُتلقي. تستخدم المنظمات الإرهابية الدعاية لحشد الدعم المالي من أتباعها، كما تستطيع الحصول على التمويل من خلال أنشطة إجرامية على الإنترنت، كسرقة بيانات الحسابات المصرفية الإلكترونية لأفراد لا تربطهم صلة بهذه المنظمات. [ 5 ] وتتخذ بعض المنظمات الإرهابية من العمل الخيري غطاءً لتمويل أنشطتها. وتُعدّ القاعدة مثالاً على المنظمات الإرهابية التي استخدمت الإنترنت لتمويل أنشطتها، إذ تُتيح لها هذه المنصة الوصول إلى جمهور أوسع. [ 8 ]

غسيل الأموال

على الرغم من ربط تمويل الإرهاب وغسل الأموال في التشريعات واللوائح، إلا أنهما مفهومان متناقضان. فغسل الأموال هو عملية إضفاء الشرعية على الأموال المحصلة من أنشطة إجرامية بهدف إعادة دمجها في النظام المالي، بينما لا يكترث تمويل الإرهاب بمصدر الأموال، بل يحدد نطاقه الغرض من استخدامها.

نُشرت في الأدبيات الجنائية دراسة معمقة حول العلاقة التكافلية بين الجريمة المنظمة والمنظمات الإرهابية التي تم رصدها في الولايات المتحدة ودول أخرى ، والتي تُعرف باسم نقاط التقاء الجريمة والإرهاب. [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [12 ] [ 13 ] [ 14 ] وتؤكد مقالة بيري وليشتنوالد وماكنزي على أهمية فرق العمل متعددة الوكالات والأدوات التي يمكن استخدامها لتحديد المنظمات العاملة على طول نقاط التقاء الجريمة والإرهاب ، والتسلل إليها، وتفكيكها.

يُعدّ تهريب الأموال النقدية بكميات كبيرة وإيداعها عبر شركات تعتمد على النقد أحد أساليب الاحتيال. كما يتمّ الآن تحويل الأموال عبر أنظمة الدفع الإلكتروني الحديثة، بالإضافة إلى استخدام مخططات مرتبطة بالتجارة لغسل الأموال. ومع ذلك، لم تتراجع الأنظمة القديمة، إذ يواصل الإرهابيون تحويل الأموال عبر شركات تحويل الأموال/ الحوالات غير الرسمية ، وعبر أجهزة الصراف الآلي الدولية. [ 15 ] كما تستمرّ المؤسسات الخيرية في الظهور في الدول التي لا تُطبّق فيها ضوابط صارمة.

استخدم سعيد وشريف كواشي، قبل هجوم شارلي إيبدو في باريس عام 2015، غسيل الأموال لتمويل أنشطتهما. [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] وشملت الأمثلة إعادة بيع البضائع المقلدة والمخدرات .

"تُظهر سلسلة التمويل هذه وجود علاقة واضحة بين غسل الأموال والإرهاب، حيث يتم استخدام الأسواق المشروعة للقيام بنشاط غير قانوني (في هذه الحالة، بيع الأحذية المقلدة) ثم استخدام العائدات لغسل الأموال لصالح الإرهابيين."

منع تمويل الإرهاب

يتضمن كل من مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مفهوم " اعرف عميلك " (KYC)، والذي يستلزم من المؤسسات المالية التحقق من هوية العملاء شخصيًا والتأكد من مشروعية المعاملة. ورغم أن هذه المنهجية غير مفضلة لدى البنوك والمحامين وغيرهم من المهنيين القادرين على معاينة المعاملات المالية أو تقديم المساعدة القانونية، نظرًا لما قد يلحقه التحقق الشخصي من ضرر بالعلاقات التجارية وعلاقات العملاء. فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بالعلاقات بين العملاء الدائمين الذين يحتاجون إلى إثبات هويتهم، كما أن أفراد المجتمع المحترمين لا يرغبون في طلب إثبات هويتهم الشخصية في كل مرة. [ 6 ] [ 19 ]

تم استخدام آلية القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (قائمة الدول أو الأقاليم غير المتعاونة) لإجبار الدول على إحداث تغيير.

نشاط مشبوه

تعتبر عملية "غرين كويست" ، وهي فرقة عمل أمريكية متعددة الوكالات تم إنشاؤها في أكتوبر 2001 بهدف رسمي هو مكافحة تمويل الإرهاب، أنماط النشاط التالية مؤشرات على جمع ونقل الأموال التي يمكن ربطها بتمويل الإرهاب:

  • المعاملات الحسابية التي لا تتفق مع عمليات الإيداع أو السحب السابقة مثل النقد والشيكات والتحويلات البنكية وما إلى ذلك .
  • المعاملات التي تنطوي على حجم كبير من التحويلات المصرفية الواردة أو الصادرة، بدون غرض منطقي أو واضح، والتي تأتي من أو تذهب إلى أو تمر عبر مواقع مثيرة للقلق، أي الدول الخاضعة للعقوبات، والدول غير المتعاونة، والدول المتعاطفة.
  • عمليات صرف أو تداول غير مبررة لشيكات أطراف ثالثة وإيداعها في حسابات مصرفية أجنبية.
  • التنظيم في فروع متعددة أو في نفس الفرع مع أنشطة متعددة.
  • التلاعب بالحسابات المؤسسية، والتحويلات بين الحسابات المصرفية للكيانات أو المؤسسات الخيرية ذات الصلة دون أسباب واضحة.
  • التحويلات البنكية من قبل المنظمات الخيرية إلى الشركات الموجودة في دول معروفة بأنها بنوك أو ملاذات ضريبية .
  • عدم وجود نشاط واضح لجمع التبرعات ، على سبيل المثال، عدم وجود شيكات صغيرة أو تبرعات نموذجية مرتبطة بالإيداعات المصرفية الخيرية.
  • استخدام حسابات متعددة لجمع الأموال التي يتم تحويلها بعد ذلك إلى نفس المستفيدين الأجانب
  • المعاملات التي لا يوجد لها غرض اقتصادي منطقي، أي لا توجد صلة بين نشاط المنظمة والأطراف الأخرى المشاركة في المعاملة.
  • تداخل مسؤولي الشركات، أو الموقعين المصرفيين، أو أوجه التشابه الأخرى التي يمكن تحديدها والمرتبطة بالعناوين والمراجع والأنشطة المالية.
  • تُعدّ عمليات السحب النقدي التي تربط الإيداعات في الولايات المتحدة مباشرةً بعمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي في دول مثيرة للقلق، عمليات مشبوهة. كما تُعتبر المعاملات العكسية من هذا النوع مشبوهة أيضاً.
  • إصدار الشيكات أو الحوالات المالية أو غيرها من الأدوات المالية ، والتي غالباً ما تكون مرقمة بالتسلسل، لنفس الشخص أو الشركة، أو لشخص أو شركة يتم تهجئة اسمها بشكل مشابه.

يصعب تحديد ما إذا كان هذا النشاط وحده مرتبطًا بالإرهاب أو بالجريمة المنظمة . لذا، يجب دراسة هذه الأنشطة في سياق عوامل أخرى لتحديد أي صلة بتمويل الإرهاب. قد تُثير معاملات بسيطة الشكوك، وعادةً ما تتضمن عمليات غسل الأموال الممولة من الإرهاب حالاتٍ نُفذت فيها عمليات بسيطة (مثل عمليات صرف العملات الأجنبية بالتجزئة ، والتحويلات المالية الدولية) تكشف عن روابط مع دول أخرى، بما فيها الدول المدرجة على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF). قد يكون لدى بعض العملاء سجلات جنائية ، لا سيما في تهريب المخدرات والأسلحة، وقد يكونون مرتبطين بجماعات إرهابية أجنبية. ربما تكون الأموال قد انتقلت عبر دولة راعية للإرهاب أو دولة تعاني من مشكلة الإرهاب. قد يؤدي الارتباط بشخصية سياسية بارزة (PEP) في نهاية المطاف إلى ربطها بمعاملة تمويل إرهاب. قد تكون مؤسسة خيرية حلقة وصل في هذه المعاملة. الحسابات (خاصةً حسابات الطلاب) التي لا تتلقى سوى إيداعات دورية تُسحب عبر أجهزة الصراف الآلي على مدى شهرين، وتكون خاملة في فترات أخرى، قد تشير إلى أنها تُصبح نشطة استعدادًا لهجوم.

إجراءات خاصة بكل دولة

باكستان

حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول 2019، كانت باكستان مدرجة على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) المعنية بتمويل الإرهاب، ولم تُنفّذ سوى 5 بنود من أصل 27 بندًا، ومُنحت مهلة أربعة أشهر لتنفيذ البنود المتبقية المتعلقة بمنع تمويل الإرهاب. [ 20 ] [ 21 ] وبحلول عام 2022، كانت باكستان ملتزمة بمعظم بنود خطة العمل، لكنها لا تزال مدرجة على القائمة. [ 22 ] [ 23 ]

البحرين

لطالما اتُهمت البحرين بأنها لا تفعل إلا القليل جداً لمنع تدفق الأموال لتمويل الإرهاب في دول أخرى.

المملكة العربية السعودية

وُجهت اتهامات إلى المملكة العربية السعودية بعدم بذل ما يكفي لوقف تمويل الإرهاب من قبل جهات خاصة. [ 24 ]

أبرز تقرير صادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) أوجه قصور خطيرة في جهود المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب. فقد أصبح تمويل الإرهاب المتنامي في المملكة مصدراً هاماً لتمويل تنظيم القاعدة وغيره من المنظمات الإرهابية. [ 25 ] [ 26 ]

في مذكرة سرية مسربة، قالت هيلاري كلينتون إن المملكة كانت في عام 2009 مصدراً رئيسياً لتمويل الجماعات الإرهابية السنية، بما في ذلك تنظيم القاعدة وحركة طالبان وجماعة عسكر طيبة، مشيرة إلى قصور استخباراتها. [ 27 ]

في عام 2019، أدرجت المفوضية الأوروبية المملكة العربية السعودية، إلى جانب عدة دول أخرى، على قائمتها السوداء للدول التي فشلت في السيطرة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد اتُهمت المملكة العربية السعودية بعدم بذل جهود كافية للسيطرة على المبالغ الطائلة التي تُحوّل إلى المتطرفين الإسلاميين والجماعات الإرهابية. [ 28 ]

الإمارات العربية المتحدة

حتى شطبها من القائمة عام 2024، اتهمت مجموعة العمل المالي (FATF) الإمارات العربية المتحدة [ 29 ] بأنها مركز مالي للمنظمات الإرهابية. [ 24 ] وأشار مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) إلى أن هذا الاتهام ربما كان سابقًا لأوانه. [ 30 ] تاريخيًا، تبين تورط النظام المصرفي الإماراتي في هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة التي نفذها تنظيم القاعدة . كان لدى منفذي هجمات 11 سبتمبر حسابات مصرفية في الإمارات. كلّف تنفيذ الهجوم الجماعة الإرهابية ما بين 400,000 و500,000 دولار أمريكي، تم تحويل 300,000 دولار منها عبر أحد حسابات الخاطفين المصرفية في الولايات المتحدة. تمت عملية تحويل الأموال بمساعدة كل من الأنظمة المصرفية العامة وشبكات الحوالة التي أنشأها تنظيم القاعدة . [ 31 ] [ 32 ]

بحسب تقرير لجنة التحقيق في أحداث 11 سبتمبر ، واستجابةً للمخاوف من استخدام النظام المصرفي الإماراتي من قبل منفذي هجمات 11 سبتمبر لغسل الأموال، أصدرت الإمارات تشريعًا في عام 2002 يمنح البنك المركزي صلاحية تجميد الحسابات المشبوهة لمدة سبعة أيام دون إذن قانوني مسبق. وذكر التقرير: "تم توجيه البنوك لمراقبة المعاملات التي تمر عبر الإمارات من السعودية وباكستان بدقة، وهي الآن تخضع لمتطلبات أكثر صرامة فيما يتعلق بالإبلاغ عن المعاملات والعملاء". [ 33 ] وقد أكدت حكومة الإمارات منذ ذلك الحين موقفها وسياستها القائمة على عدم التسامح مطلقًا مع تمويل الإرهاب. [ 34 ]

زعمت وزارة الخزانة الأمريكية أن شبكة أعمال منتشرة في الإمارات العربية المتحدة والقرن الأفريقي وقبرص قامت بغسل ملايين الدولارات لصالح حركة الشباب. وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على 16 شركة وفردًا متورطين في شبكة غسل الأموال. وتُعد شركة هليل للسلع، ومقرها دبي، من أبرز الجهات الممولة لحركة الشباب، إلى جانب فروعها وشركاتها التابعة في أوغندا وكينيا والصومال وقبرص. [ 35 ]

تشريعات لمكافحة تمويل الإرهاب

يمنح قانون باتريوت الأمريكي ، الذي أُقرّ بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، الحكومة الأمريكية صلاحيات مكافحة غسل الأموال لمراقبة المؤسسات المالية. وقد أثار هذا القانون جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة منذ إقراره. كما تعاونت الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة ودول أخرى لإنشاء برنامج تتبع تمويل الإرهاب . [ 36 ] [ 37 ]

وقد انبثقت العديد من المبادرات من قانون باتريوت الأمريكي ، مثل شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية ، التي تركز تحديداً على غسل الأموال والجرائم المالية. [ 38 ]

قانون توحيد وتعزيز أمريكا من خلال توفير الأدوات المناسبة اللازمة لاعتراض الإرهاب وإحباطه، والمعروف أيضًا باسم قانون باتريوت الأمريكي، تم سنه أيضًا في عام 2001. وفي عام 2009، ساعد القانون في منع حوالي 20 مليون دولار و280 مليون دولار أخرى جاءت من دول راعية للإرهاب . [ 6 ]

في عام 2020، أوضح فيت بوترلين، الذي أجرى تحقيقات ميدانية في أكثر من 20 دولة وتعرض للاختطاف أثناء عمله، في مقابلة مع شبكة CNN أن مكافحة تمويل الإرهاب ستظل تحديًا مستمرًا ("من المستحيل في الواقع دحر فكرة ما"). وأشار إلى أن الميزانية السنوية لأكبر 10 منظمات إرهابية في العالم تُقدر بنحو 3.6 مليار دولار أمريكي. [ 39 ]

أستراليا

تشمل قوانين مكافحة تمويل الإرهاب الأسترالية ما يلي:

  • قانون العقوبات لعام 1995 (الكومنولث):
    • المادة 102.6 (الحصول على أموال من أو إلى منظمة إرهابية أو لصالحها)
    • المادة 102.7 (تقديم الدعم لمنظمة إرهابية)
    • المادة 103.1 (تمويل الإرهاب)
    • المادة 103.2 (تمويل الإرهاب)، و
    • المادة 119.4(5) (إعطاء أو تلقي السلع والخدمات لتعزيز ارتكاب جريمة التوغل الأجنبي). [ 40 ]
  • قانون ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 (الكومنولث):
    • القسم 20 (الذي يتناول الأصول القابلة للتجميد)، و
    • القسم 21 (إعطاء أصل لشخص أو كيان محظور).

تُعاقب هذه الجرائم الأفراد والكيانات بموجب القانون الأسترالي والدولي. [ 41 ] تقع مسؤولية مقاضاة هذه الجرائم في أستراليا على عاتق الشرطة الفيدرالية الأسترالية وقوات شرطة الولايات ومدير النيابة العامة الفيدرالية .

ألمانيا

في يوليو/تموز 2010، حظرت ألمانيا منظمة الإغاثة الإنسانية الدولية (IHH)، مُعلنةً أنها استخدمت التبرعات لدعم مشاريع في غزة مرتبطة بحماس ، التي يصنفها الاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، [ 42 ] [ 43 ] بينما كانت تُقدم أنشطتها للمانحين على أنها مساعدات إنسانية. وصرح وزير الداخلية الألماني آنذاك، توماس دي ميزيير، قائلاً: " إن التبرعات المقدمة لما يُسمى بجمعيات الرعاية الاجتماعية التابعة لحماس، مثل الملايين التي قدمتها منظمة الإغاثة الإنسانية الدولية، تدعم في الواقع منظمة حماس الإرهابية ككل." [ 42 ] [ 43 ]

بحسب بحث أجراه معهد أبا إيبان ضمن مبادرة يانوس، يُموَّل حزب الله عبر منظمات غير ربحية مثل "مشروع أيتام لبنان"، وهي جمعية خيرية ألمانية تُعنى بالأيتام اللبنانيين. وقد كشف البحث أن المشروع كان يتبرع بجزء من مساهماته لمؤسسة تموّل عائلات أعضاء حزب الله الذين ينفذون عمليات انتحارية. [ 44 ] ونشرت المؤسسة الأوروبية للديمقراطية أن "مشروع أيتام لبنان" يحوّل التبرعات المالية مباشرةً من ألمانيا إلى جمعية الشهيد اللبنانية، وهي جزء من شبكة حزب الله وتُشجع على العمليات الانتحارية في لبنان، لا سيما بين الأطفال. وفي ألمانيا، تُعفى التبرعات المالية لمشروع أيتام لبنان من الضرائب، وبالتالي فهي مدعومة من خلال السياسة الضريبية للدولة الألمانية. [ 45 ]

في عام ٢٠١٨، أسفر تحقيقٌ أجرته إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) تحت مسمى "عملية الأرز" عن اعتقال عناصر من حزب الله متورطين في غسل ملايين اليورو من أموال تجارة المخدرات في أمريكا الجنوبية إلى أوروبا ولبنان. وكان من بين المعتقلين حسن طرابلسي، وهو مواطن ألماني يدير شبكة عالمية لغسل الأموال. ويمثل طرابلسي حلقة الوصل الوثيقة بين هذه العملية الإجرامية وقادة حزب الله. [ ٤٦ ] [ ٤٧ ]

الهند

سعت الهند إلى ربط سياسات صندوق النقد الدولي المتعلقة بالرقابة الاحترازية الكلية والإقراض بأحكام رئيسية من مجموعة العمل المالي (FATF ) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لتعزيز امتثالها، بصفتها عضواً في صندوق النقد الدولي، لهذه القضايا التي تُشكل تهديداً للاقتصاد العالمي. كما تسعى الهند إلى ربط سياسات صندوق النقد الدولي هذه بقضايا السرية المالية ، والمخاطر السيبرانية ، والملاذات الضريبية . [ 48 ]

إسبانيا

في فبراير 2019، نشرت وزارة الخزانة الإسبانية ، من خلال لجنة منع غسل الأموال والجرائم النقدية ( SEPBLAC [ 49 ] )، استراتيجيتها لمنع تمويل الإرهاب. [ 50 ] [ 51 ]

المملكة المتحدة

في المملكة المتحدة، ساهم قانون منع الإرهاب (الأحكام المؤقتة) لعام 1989 ، الذي سُنّ في عام 1989، في منع تمويل الإرهاب. وكان الهدف الرئيسي من ذلك هو وقف تمويل الجماعات شبه العسكرية الجمهورية والملكية في أيرلندا الشمالية . إذ كانت مصادر دخل هذه الجماعات تأتي من ماكينات القمار وشركات سيارات الأجرة والتبرعات الخيرية في أيرلندا الشمالية، والتي شكلت الجزء الأكبر من إيراداتها خلال فترة الاضطرابات (1969-1998). [ 52 ] [ 53 ]

جمهورية أيرلندا

تُجرّم قوانين الجرائم ضد الدولة 1939-1998 العديد من الأفعال التي تُعتبر ضارة بأمن جمهورية أيرلندا. وبموجب هذه القوانين، يُمكن إخضاع أي منظمة لأمر حظر، وبعد ذلك يُصبح الانضمام إلى منظمة غير قانونية أو توجيه أنشطتها أو جمع التبرعات لها جريمة. وخلال فترة الاضطرابات (1969-1998)، تم حظر الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت (PIRA) وجيش التحرير الوطني الأيرلندي (INLA) بموجب هذه التدابير.

مع ذلك، خلال النزاع، كانت جمهورية أيرلندا مصدرًا رئيسيًا للتمويل والأسلحة (معظمها عبوات ناسفة يدوية الصنع من أصل أيرلندي)، ومعسكرات التدريب، ومصانع القنابل، والملاجئ الآمنة للقضية الجمهورية الأيرلندية، أكثر من أي جماعة أو دولة أخرى في العالم خلال النزاع. [ 52 ] [ 54 ] [ 55 ] أما التبرعات الخارجية، بما في ذلك 12 مليون دولار نقدًا من الزعيم الليبي معمر القذافي [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] و3.6 مليون دولار جمعتها منظمة نورايد في أمريكا للقضية الجمهورية (ولكن ليس بالضرورة مباشرةً إلى خزائن الجيش الجمهوري الأيرلندي)، [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] فقد كانت في كثير من الأحيان مبالغًا فيها، وفي الواقع كانت ضئيلة جدًا. [ 53 ] [ 52 ] [ 54 ] [ 55 ] معظم أو كل إيرادات الجيش الجمهوري الأيرلندي جاءت من أنشطة مشروعة وإجرامية داخل أيرلندا، مثل الابتزاز ، وسرقة البنوك ، وسيارات الأجرة غير المرخصة ، والاحتيال ، وغسيل الأموال ، وكلها ساهمت في إطالة أمد الصراع، إذ مكّنت الجماعة من شراء كميات كافية من الأسلحة والمتفجرات. [ 52 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 53 ]

المنظمات فوق الوطنية

الاتحاد الأوروبي

اتخذ الاتحاد الأوروبي عدة إجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويشمل ذلك إعداد التقارير التالية وتنفيذ توصياتها: تقرير تقييم المخاطر فوق الوطنية (SNRA)، وتقرير حول قضايا غسل الأموال المعروفة علنًا والتي تورطت فيها بنوك الاتحاد الأوروبي، وتقرير وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، وربط سجلات حسابات البنوك المركزية. [ 63 ]

الأمم المتحدة

إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1373 هو إجراء لمكافحة الإرهاب يهدف إلى منع تمويل المنظمات والأفراد الإرهابيين.

تنص المادة 2.1 من اتفاقية تمويل الإرهاب لعام 1999 على أن جريمة تمويل الإرهاب هي الجريمة التي يرتكبها "أي شخص" يقوم "بأي وسيلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبشكل غير قانوني وعمدي، بتوفير أو جمع الأموال بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم، كلياً أو جزئياً، من أجل" فعل "يهدف إلى التسبب في وفاة أو إصابة جسدية خطيرة لمدني ، أو لأي شخص آخر لا يشارك بشكل فعال في الأعمال العدائية في حالة نزاع مسلح ، عندما يكون الغرض من هذا الفعل، بطبيعته أو سياقه، هو ترهيب السكان، أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بفعل ما أو الامتناع عن القيام به". [ 64 ]

تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 1373 بعد هجمات 11 سبتمبر. وقد نص هذا القرار على أنه لا يجوز للدول تمويل المنظمات الإرهابية، أو توفير ملاذات آمنة لها، وأنه يجب تبادل المعلومات المتعلقة بالجماعات الإرهابية مع الحكومات الأخرى.

تم تشكيل لجنة في الأمم المتحدة كانت مسؤولة عن جمع قائمة بالمنظمات والأفراد الذين تربطهم صلات بالإرهاب أو يشتبه في تورطهم فيه، والذين يجب تجميد حساباتهم المالية ومنع أي مؤسسات مالية من التعامل معهم. [ 6 ]

بيتكوين

في يناير/كانون الثاني 2019، أطلقت كتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة حماس ، حملةً لحثّ أنصارها على التبرع بالدولار الأمريكي. وبعد فترة وجيزة من إعلانها نيتها جمع التبرعات عبر عملة البيتكوين ، وفّرت كتائب القسام عنوانًا خاصًا بالبيتكوين ليتمكن المتبرعون من إرسال الأموال إليه، كما نشرت رسومًا بيانية وشروحات حول البيتكوين على وسائل التواصل الاجتماعي. [ 65 ]

منذ ذلك الحين، استخدمت حماس عملة البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، لكن تشير التقارير إلى أن المبالغ المستخدمة أقل مقارنةً بمصادر تمويلها التقليدية، ويمكن تتبعها في كثير من الأحيان بفضل شفافية تقنية البلوك تشين. وقد صادرت السلطات في الولايات المتحدة وإسرائيل مرارًا وتكرارًا ملايين الدولارات من العملات الرقمية المرتبطة بحماس ومنصات التداول التابعة لها، وكان آخرها استهداف منصة BuyCash ومصادرة الأموال التي جُمعت بعد هجمات أكتوبر 2023. [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] وقد أدت هذه الحالات إلى حملات تنظيمية صارمة، ودعاوى قضائية ضد منصات تداول العملات الرقمية مثل Binance ، ومقترحات لاعتبار خدمات خلط العملات الرقمية تهديدًا للأمن القومي. [ 66 ] [ 67 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. ↑ لين ، توم سي دبليو (14 أبريل 2016). "الأسلحة المالية للحرب". مجلة مينيسوتا للقانون . 100. SSRN 2765010 . 
  2. ↑ ""قوائم سوداء ورمادية" . www.fatf-gafi.org . مؤرشف من الأصل بتاريخ 31 مارس 2026. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أبريل 2026 .
  3. ↑ "الولايات القضائية عالية المخاطر الخاضعة لدعوة لاتخاذ إجراء - 13 فبراير 2026" . www.fatf-gafi.org . مؤرشف من الأصل بتاريخ 3 أبريل 2026. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أبريل 2026 .
  4. ↑ "الولايات القضائية الخاضعة لمراقبة مشددة - 13 فبراير 2026" . www.fatf-gafi.org . مؤرشف من الأصل بتاريخ 26 مارس 2026. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أبريل 2026 .
  5. ريدلي ، نيكولاس؛ ألكسندر، دين سي. ( 30 ديسمبر 2011). "مكافحة تمويل الإرهاب في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين". مجلة مكافحة غسل الأموال . 15 (1): 38-57 . doi : 10.1108/13685201211194727 . ISSN 1368-5201 . 
  6. 1 2 3 4 ليفي، م. (2010-05-17). "مكافحة تمويل الإرهاب: تاريخ وتقييم مكافحة "تمويل التهديدات"". المجلة البريطانية لعلم الجريمة . 50 (4): 650– 669. doi : 10.1093/bjc/azq025 . ISSN 0007-0955 . 
  7. ↑ كلارك، كولين (خريف 2016). "المخدرات والمجرمون: تمويل الإرهاب من خلال تهريب المخدرات" . مجلة الأمن الاستراتيجي . 9 (3): 1-15 . doi : 10.5038/1944-0472.9.3.1536 .
  8. ↑ جاكوبسون، مايكل (15 مارس 2010). "تمويل الإرهاب والإنترنت". دراسات في الصراع والإرهاب . 33 (4): 353-363 . doi : 10.1080/10576101003587184 . ISSN 1057-610X . 
  9. ↑ بيري، فرانك س.، ليشتنوالد، تيرانس ج.، وماكنزي، بولا م. (2009). التوأمان الشريران: العلاقة بين الجريمة والإرهاب . الفاحص الجنائي، 16-29.
  10. ↑ ماكارنكو، ت. "سلسلة الجريمة والإرهاب: تتبع التفاعل بين المنظمات العابرة للحدود". الجريمة العالمية . 6 (1): 129-145. doi : 10.1080/1744057042000297025 . S2CID 32829413 . 
  11. ↑ ماكارنكو، ت (2002). "الجريمة والإرهاب وتجارة المخدرات في آسيا الوسطى". مجلة هارفارد آسيا الفصلية . 6 (3): 1-24.
  12. ↑ ماكارنكو، ت (2003). "نموذج للعلاقات بين الإرهابيين والمجرمين". مجلة جينز للاستخبارات .
  13. ↑ وانغ، بينغ (2010). "العلاقة بين الجريمة والإرهاب: التحول، التحالف، التقارب" . العلوم الاجتماعية الآسيوية . 6 (6): 11-20 . doi : 10.5539/ass.v6n6p11 .
  14. ↑ كورنيل، س. (2006). "تهديد المخدرات في آسيا الوسطى الكبرى: من صلة الجريمة بالإرهاب إلى اختراق الدولة؟". مجلة منتدى الصين وأوراسيا الفصلية . 4 (1): 37-67 .
  15. ↑ ويتلي، جوزيف (يونيو 2005). "الخدمات المصرفية القديمة، والجرائم الحديثة: كيف تُحوّل الحوالة أموال المجرمين سرًا وتُعرقل القوانين القائمة" (ملف PDF) . مجلة جامعة بنسلفانيا للقانون الدولي . 26 (2): 347-378 . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 13 سبتمبر 2020. تاريخ الاسترجاع: 17 يونيو 2019 .
  16. ↑ "عندما تموّل عمليات غسل الأموال الإرهاب" . بحث فاينكسترا . 17 يناير 2017. تاريخ الاطلاع: 7 فبراير 2019 .
  17. ↑ "غسل الأموال عبر المعاملات هو الشكل الجديد والمتطور لغسل الأموال" . إيفر كومبلاينت . 23 يناير 2017. تاريخ الاطلاع: 7 فبراير 2019 .
  18. ↑ na (2015-01-20). "الشرطة تحقق في صلات كواشي بالتزييف" . جهاد المال . تم الاسترجاع في 2019-02-07 .
  19. ↑ "تمويل الإرهاب"، منع غسل الأموال ، جون وايلي وأولاده، 10 أكتوبر 2015، الصفحات 131-141 ، doi : 10.1002/9781119200604.ch7 ، ISBN  9781119200604
  20. ↑ تحذير واضح: بيان مجموعة العمل المالي (FATF) مؤرشف بتاريخ 24-10-2019 في Wayback Machine ، مسجل الأعمال، 22 أكتوبر 2019.
  21. ↑ محن مجموعة العمل المالي (FATF) ، مسجل الأعمال، 23 أكتوبر 2019.
  22. ↑ «من غير المرجح أن تخرج باكستان من القائمة الرمادية لهيئة مراقبة تمويل الإرهاب العالمية حتى يونيو» . صحيفة ذا هندو . ١٧ فبراير ٢٠٢١. تاريخ الاطلاع: ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ .
  23. ↑ حيدر، سوهاسيني (25 يونيو 2021). "باكستان ستبقى على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF) بسبب فشلها في إدانة قادة الإرهاب المصنفين من قبل مجلس الأمن الدولي" . صحيفة ذا هندو . تاريخ الاطلاع: 22 أغسطس 2021 .
  24. 1 2 صلات قطر بالإرهاب: حرب الروايات ، فير أوبزرفر، 21 أكتوبر 2019.
  25. ↑ «لا تزال السعودية لا تبذل ما يكفي لمكافحة تمويل الإرهاب» . صحيفة واشنطن بوست . تاريخ الاطلاع: 19 فبراير 2019 .
  26. ↑ "تدابير المملكة العربية السعودية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 سبتمبر 2018 .
  27. ↑ "ويكيليكس: السعوديون هم الممولون الرئيسيون للمسلحين السنة"" . بي بي سي نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 فبراير 2010 .
  28. ↑ «الاتحاد الأوروبي يُضيف السعودية إلى القائمة السوداء لـ"الأموال القذرة" في إطار حملة مكافحة تمويل الإرهاب» . صحيفة الإندبندنت . ١٣ فبراير ٢٠١٩. تاريخ الاطلاع: ١٣ فبراير ٢٠١٩ .
  29. ↑ صن، مينغكي (23 فبراير 2024). "إزالة الإمارات العربية المتحدة من قائمة المراقبة العالمية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب" . صحيفة وول ستريت جورنال . الرقم الدولي الموحد للدوريات 0099-9660 . تاريخ الاسترجاع: 26 ديسمبر 2024 . 
  30. ↑ «هيئة مكافحة غسل الأموال تتعهد بالتحقيق في نتائج تقرير OCCRP بشأن الإمارات العربية المتحدة» . OCCRP . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2024-12-02 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2024-12-26 .
  31. ↑ "الإمارات العربية المتحدة: مركز مالي ومحور عبور لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية" . هاف بوست. 14 سبتمبر 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 سبتمبر 2017 .
  32. ↑ "اللجنة الوطنية المعنية بالهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة - دراسة حول تمويل الإرهاب" (ملف PDF) . لجنة 11 سبتمبر.
  33. ↑ "نبذة عن دولة الإمارات العربية المتحدة" (ملف PDF) . مكتبة الكونغرس - قسم البحوث الفيدرالية . تاريخ الاطلاع: 10 يوليو 2017 .
  34. ↑ «الإمارات العربية المتحدة تدعو إلى عدم التسامح مطلقاً مع كل من يدعم تمويل الإرهاب» . الأمم المتحدة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 سبتمبر 2018 .
  35. ↑ «وزارة الخزانة الأمريكية تُدرج شبكة غسيل الأموال العابرة للحدود التابعة لحركة الشباب» . ١١ مارس ٢٠٢٤. مؤرشف من الأصل في ١٣ مارس ٢٠٢٤. تم الاطلاع عليه في ١٨ مارس ٢٠٢٤ .
  36. ↑ «الاتحاد الأوروبي يُصعّد حربه ضد تمويل الإرهاب» . DW.COM .
  37. ↑ "المديريات العامة - الهجرة والشؤون الداخلية - ما نقوم به - ...الأزمات والإرهاب - برنامج تتبع تمويل الإرهاب" . 2016-12-06.
  38. ↑ "دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية غير المصرفية" . بنك التنمية الآسيوي . 2017-03-01. doi : 10.22617/tim168550 .
  39. ↑ "مكافحة تمويل الإرهاب - Cnnmoney.ch" . 5 فبراير 2022. مؤرشف من الأصل في 14 يناير 2020. تم الاطلاع عليه في 31 مارس 2020 .
  40. ↑ "قانون العقوبات" . www.austlii.edu.au . معهد المعلومات القانونية الأسترالي . 1995. مؤرشف من الأصل في 5 أكتوبر 2017. تم الاطلاع عليه في 26 أبريل 2023 .
  41. ↑ "ميثاق الأمم المتحدة" . www.austlii.edu.au . معهد المعلومات القانونية الأسترالي . 1945. مؤرشف من الأصل في 23 ديسمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 26 أبريل 2023 .
  42. 1 2 "ألمانيا تحظر جماعة متهمة بالارتباط بحماس" . ynet . 2010.
  43. 1 2 "ألمانيا تحظر جمعية خيرية بسبب مزاعم صلتها بحماس" . Haaretz.com . 12 يوليو 2010. مؤرشف من الأصل في 15 يوليو 2010.
  44. ↑ "بحث مبادرة يانوس" (ملف PDF) .
  45. ↑ تقرير المؤسسة الأوروبية للديمقراطية: جمع حزب الله للتبرعات في ألمانيا معفى من الضرائب. مؤرشف بتاريخ 6 أكتوبر 2019 في أرشيف الإنترنت ، المؤسسة الأوروبية للديمقراطية، 13 يوليو 2009
  46. ↑ مبادرة يانوس (30 يناير 2019). "مبادرة يانوس | مكافحة الإرهاب والجريمة المنتشرة في أوروبا" . مبادرة يانوس .
  47. ↑ "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات | محاكمة حزب الله في أوروبا" . مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات . 19 نوفمبر 2018.
  48. ↑ الهند تسعى إلى دمج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع سياسات الإقراض لصندوق النقد الدولي ، أخبار 18، 19 أكتوبر 2019.
  49. ^ "Sepblac | الخدمة التنفيذية للجنة الوقاية من تبييض رؤوس الأموال والمخالفات النقدية" . تم الاسترجاع 2019-02-08 .
  50. ↑ "إسبانيا: استراتيجية لمنع تمويل الإرهاب | PaymentsCompliance" . paymentscompliance.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 9 فبراير 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 فبراير 2019 .
  51. ^ "الوقاية من تمويل الإرهاب" (PDF) . مؤرشفة من الأصلي (PDF) بتاريخ 2019-11-13 . تم الاسترجاع 2019-02-08 .
  52. 1 2 3 4 لورا ك. دونوهيو (2006). "تمويل مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة والولايات المتحدة" . مجلة ميشيغان للقانون الدولي . 27 (2): 8.
  53. 1 2 3 اللجنة المختارة لشؤون أيرلندا الشمالية - الجزء الأول: التهديد المستمر من المنظمات شبه العسكرية . برلمان المملكة المتحدة (تقرير). 26 يونيو 2002.
  54. ١ ٢ ٣ يقول مؤرخ إن جمهورية أيرلندا لعبت دوراً أساسياً في دعم الجيش الجمهوري الأيرلندي، رسالة إخبارية ، ٥ أبريل ٢٠١٩
  55. 1 2 3 جون مانلي (6 أبريل 2019). "الدعم في الجمهورية خلال فترة الاضطرابات 'مفتاح للجيش الجمهوري الأيرلندي'، بحسب كتاب" . صحيفة ذا آيريش نيوز .
  56. ↑ بادي كلانسي (31 ديسمبر 2021). "كشف وثائق سرية للدولة الأيرلندية عن دعم الزعيم الليبي القذافي للجيش الجمهوري الأيرلندي" . موقع "آيريش سنترال".
  57. ↑ ديفيد ماكولاه، كونور ماكمورو، وجاستن مكارثي (28 ديسمبر 2021). "حجم الدعم الليبي للجيش الجمهوري الأيرلندي 'يصدم' البريطانيين" . RTÉ .
  58. ↑ "ليبيا: حجم الدعم المالي الذي قدمه القذافي للجيش الجمهوري الأيرلندي يصدم المخابرات البريطانية" . ميدل إيست آي . 28 ديسمبر 2021.
  59. ↑ أندرو مامفورد (6 أغسطس/آب 2012). أسطورة مكافحة التمرد: التجربة البريطانية في الحرب غير النظامية . تايلور وفرانسيس . ص 119. ISBN  9-7811-3664-9387.
  60. ↑ نيكولاس سامبانس وبول كولير (يناير 2005). فهم الحرب الأهلية: الأدلة والتحليل · المجلد 2. البنك الدولي . ص 171. ISBN  9-7808-2136-0507تشير التقديرات إلى أن مساهمات NORAID أرسلت ما مجموعه 3.6 مليون دولار إلى أيرلندا في الفترة من 1970 إلى 1991 ، وهو ما يمثل جزءًا صغيرًا، ولكنه ليس غير مهم [سياسيًا]، من دخل الجيش الجمهوري الأيرلندي، والذي يقدر أنه بلغ حوالي 10 ملايين دولار سنويًا.
  61. ↑ تي. ويتيج (26 يوليو 2011). فهم تمويل الإرهاب . بالغراف ماكميلان . الصفحات 154-155 . ISBN  9-7802-3031-6935منذ تأسيسها عام 1969 وحتى عام 1991 ، جمعت منظمة نورايد ما يقارب 3.6 مليون دولار أمريكي لدعم القضايا الجمهورية الأيرلندية، وذلك من خلال مزيج من حفلات عشاء لجمع التبرعات وحملة واسعة النطاق لجمع التبرعات عبر البريد المباشر، وحفلات عشاء راقصة خيرية، وجمع التبرعات في الشركات المملوكة لأمريكيين من أصل أيرلندي (مثل الحانات) في المدن الأمريكية الكبرى. وكان الهدف المعلن من هذه الأموال هو دعم عدد من القضايا المتعلقة بأيرلندا والجمهورية الأيرلندية، بدءًا من الأنشطة السياسية وصولًا إلى دعم عائلات أعضاء الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت المسجونين.
  62. ↑ باميلا دنكان وسيمون كارزويل (5 مارس 2015). "حزب شين فين يجمع 12 مليون دولار في الولايات المتحدة" . صحيفة ذا آيريش تايمز .(الاشتراك مطلوب)
  63. ↑ صحيفة وقائع: المفوضية تقيّم المخاطر وأوجه القصور في التنفيذ في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: أسئلة وأجوبة ، المفوضية الأوروبية، 24 يوليو 2019.
  64. ↑ اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لعام 1999 لقمع تمويل الإرهاب (اتفاقية تمويل الإرهاب) ، المادة 2.1
  65. ↑ فانوسي، يايا. "الجناح العسكري لحماس يجمع التمويل بالبيتكوين" . فوربس . مؤرشف من الأصل في 6 فبراير 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 فبراير 2019 .
  66. 1 2 "وزارة العدل الأمريكية توجه اتهامات لقادة حماس بشأن هجمات 7 أكتوبر، وتفصّل استخدام حماس للعملات المشفرة" . 2024.
  67. 1 2 "وزارة العدل تعرقل مخطط تمويل حماس الإرهابي من خلال مصادرة العملات المشفرة" . 2025.
  68. ↑ "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا تستهدف شبكات مالية إضافية تابعة لحماس وميسرين لتحويل العملات الرقمية" . وزارة الخزانة الأمريكية . 8 فبراير 2025. تاريخ الاطلاع: 21 أغسطس 2025 .

للمزيد من القراءة

  • آدامز، جيمس. تمويل الإرهاب. سيفينوكس، كينت: مكتبة اللغة الإنجليزية الجديدة، 1986.
  • مجلس السياسة الخارجية الأمريكية. مواجهة تمويل الإرهاب. لانام، ماريلاند: مطبعة جامعة أمريكا، 2005.
  • بيرستيكر، توماس جيه، وسو إي إيكرت. مكافحة تمويل الإرهاب. لندن: روتليدج، 2008.
  • كلارك، سي بي. الإرهاب، شركة: تمويل الإرهاب والتمرد والحرب غير النظامية. ABC-CLIO، 2015.
  • شون إس، وديفيد جولد. تيرورنوميكس. ألدرشوت، إنجلترا؛ بيرلينجتون، فيرمونت: أشجيت، 2007.
  • إيرينفيلد، راشيل . تمويل الشر: كيف يتم تمويل الإرهاب - وكيفية إيقافه. شيكاغو: كتب إضافية، 2003.
  • فريمان، مايكل. دراسات حالة تمويل الإرهاب. فارنهام: أشغيت، 2011.
  • جيرالدو، جين ك.، وهارولد أ. ترينكوناس. تمويل الإرهاب وردود فعل الدول: منظور مقارن. ستانفورد، كاليفورنيا: مطبعة جامعة ستانفورد، 2007.
  • مارتن، غاس، وهارفي دبليو كوشنر . موسوعة سيج للإرهاب. ثاوزند أوكس، كاليفورنيا: منشورات سيج، 2011.
  • بيث، مارك. تمويل الإرهاب. دوردريخت: كلوير أكاديميك بابليشرز، 2002.
  • شوت، بول آلان. دليل مرجعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واشنطن العاصمة: البنك الدولي، 2006.
  • فيتوري، جودي. تمويل الإرهاب وتوفير الموارد له. نيويورك، نيويورك: بالغراف ماكميلان، 2011.