قانون المنظمات المتأثرة بالابتزاز والفساد

📅 آخر تحديث: ٢٨ يوليو ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ٢٨ يوليو ٢٠٢٦
الموسوعة الحرة

قانون المنظمات المتأثرة بالابتزاز والفساد ( RICO ) هو قانون اتحادي في الولايات المتحدة ينص على عقوبات جنائية موسعة وحق رفع دعوى مدنية عن الأفعال التي يتم القيام بها كجزء من منظمة إجرامية مستمرة .

تم سن قانون RICO بموجب الباب التاسع من قانون مكافحة الجريمة المنظمة لعام 1970 ( Pub. L. 91–452 ، 84 Stat. 922 ، الذي تم سنه في 15 أكتوبر 1970 )، وتم تدوينه في 18 USC الفصل 96 كـ 18 U.SC §§ 1961 – 1968 .      

تتناول هذه المقالة في المقام الأول القانون الجنائي الفيدرالي، ولكن منذ عام 1972، اعتمدت 33 ولاية ومنطقة أمريكية قوانين RICO الخاصة بها، والتي على الرغم من تشابهها، إلا أنها تغطي جرائم إضافية على مستوى الولاية وقد تختلف عن القانون الفيدرالي وعن بعضها البعض في عدة جوانب.

تاريخ

قام جي. روبرت بلاكي ، مستشار لجنة العمليات الحكومية في مجلس الشيوخ الأمريكي ، بصياغة القانون تحت إشراف دقيق من السيناتور جون إل. ماكليلان ، رئيس اللجنة الفرعية للقانون الجنائي والإجراءات التابعة للجنة القضائية في مجلس الشيوخ. [ 1 ]

وقّع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون على القانون . واستخدمه المدّعون العامّون في سبعينيات القرن الماضي لمقاضاة المافيا وغيرهم من المتورطين في الجريمة المنظمة. وفي السنوات اللاحقة، وسّع المدّعون العامّون نطاق تطبيق القانون.

ملخص

بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO)، يمكن توجيه تهمة الابتزاز إلى أي شخص ارتكب "فعلين على الأقل من أفعال الابتزاز " من قائمة تضم 35 جريمة (27 جريمة اتحادية و8 جرائم على مستوى الولايات ) خلال فترة 10 سنوات، إذا كانت هذه الأفعال مرتبطة بمؤسسة ما بإحدى الطرق الأربع المحددة. [ 2 ]

يمكن تغريم المدانين بالابتزاز ما يصل إلى 25 ألف دولار والحكم عليهم بالسجن لمدة 20 عامًا عن كل تهمة ابتزاز. [ 3 ]

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المبتز أن يتنازل عن جميع المكاسب غير المشروعة والحصص في أي عمل تجاري تم الحصول عليه من خلال نمط من أنشطة الابتزاز. [ 4 ]

يحق للمدعي العام الأمريكي الذي يوجه اتهاماً بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) طلب أمر تقييدي قبل المحاكمة أو أمر قضائي لحجز أصول المتهم مؤقتاً ومنع نقل الممتلكات التي قد تُصادر، فضلاً عن إلزام المتهم بتقديم كفالة أداء . ويضمن الأمر القضائي أو كفالة الأداء وجود ما يمكن حجزه في حال صدور حكم بالإدانة.

منع هذا البند مالكي الشركات الوهمية المرتبطة بالمافيا من الفرار بالأصول. وفي كثير من الحالات، قد يُجبر التهديد بتوجيه اتهام بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) المتهمين على الإقرار بالذنب بتهم أقل خطورة، ويعود ذلك جزئياً إلى أن مصادرة الأصول ستجعل من الصعب عليهم دفع أتعاب محامي الدفاع .

على الرغم من أحكامها الصارمة، تُعتبر التهمة المتعلقة بقانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) سهلة الإثبات في المحكمة لأنها تركز على أنماط السلوك بدلاً من الأفعال الإجرامية. [ 5 ]

الجرائم الأساسية بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO)

ينص القانون على تعريف أنشطة الابتزاز في المادة 1961 من الباب 18 من قانون  الولايات المتحدة . وبصيغته المعدلة حالياً، يشمل هذا التعريف ما يلي:  

يتطلب نمط النشاط الإجرامي وقوع فعلين إجراميين على الأقل، أحدهما بعد تاريخ نفاذ هذا الفصل، والآخر خلال عشر سنوات (باستثناء أي فترة سجن) من تاريخ ارتكاب فعل إجرامي سابق. وقد أصدرت المحكمة العليا الأمريكية توجيهات للمحاكم الفيدرالية باتباع اختبار الاستمرارية والترابط لتحديد ما إذا كانت وقائع قضية معينة تُشكل نمطًا راسخًا. تُسمى الأفعال غير القانونية التي تُشكل نمطًا "جرائم أساسية". [ 6 ] وتكون الجرائم الأساسية مترابطة إذا كانت "تتشابه في الأهداف والنتائج والمشاركين والضحايا وأساليب الارتكاب، أو إذا كانت مترابطة بخصائص مميزة، وليست أحداثًا معزولة". [ 7 ] والاستمرارية مفهوم ذو حدود، فهو يشير إما إلى فترة محددة من السلوك، أو إلى سلوك سابق يمتد بطبيعته إلى المستقبل مع احتمال تكراره.

علاقات المؤسسة

يجب أن تكون هناك إحدى العلاقات الأربع المحددة بين المدعى عليهم والمؤسسة. إما أن يكون المدعى عليهم:

  • استثمرت عائدات نمط أنشطة الابتزاز في المشروع (18 USC § 1962(a))؛ أو
  • اكتسب أو حافظ على مصلحة في المؤسسة أو سيطرته عليها من خلال نمط أنشطة الابتزاز (الفقرة الفرعية (ب))؛ أو
  • إدارة أو المشاركة في شؤون المؤسسة "من خلال" نمط أنشطة الابتزاز (الفقرة الفرعية (ج))؛ أو
  • تآمروا للقيام بأحد الأفعال المذكورة أعلاه (الفقرة الفرعية (د)). [ 8 ]

أشارت المحكمة العليا الأمريكية إلى أن أحد المعلقين استخدم مصطلحات الجائزة ، والأداة ، والضحية ، أو الجاني لوصف هذه العلاقات الأربع. [ 9 ]

الأحكام المدنية

تنص المادة 1964 من الباب 18 من قانون الولايات المتحدة على سبل الانتصاف المدنية في حالات الانتهاكات الموضحة في المادة 1962 من الباب 18 من قانون الولايات المتحدة. وفيما يلي ما تم تحديده:

  • يجوز للمحاكم المحلية إصدار أوامر قضائية مناسبة لتقييد أو حل الكيانات المتورطة في انتهاكات المادة 1962.
  • يجوز للنائب العام بدء الإجراءات المدنية التي تسمح باتخاذ مزيد من الإجراءات القضائية في انتظار القرار النهائي (أي أوامر الحظر، وأوامر التقييد، وقبول سندات الأداء المرضية).
  • يُجيز هذا القانون رفع دعوى مدنية من قبل طرف خاص لاسترداد الأضرار التي لحقت به نتيجة ارتكاب جريمة أساسية بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO). [ 10 ] [ 11 ]
  • لا يجوز لأي فرد أو منظمة تثبت إدانتها خلال إجراءات جنائية بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) إنكار الادعاءات التي تم تقديمها في الإجراءات الجنائية في أي قضايا مدنية. [ 12 ]

تُتيح الأحكام المدنية لقانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) مرونةً في كيفية عمل الحكومة على حلّ الكيانات الإجرامية. ونظرًا لتخفيف عبء الإثبات في المحاكم المدنية (أي ترجيح الأدلة)، [ 13 ] يُمكن للولايات المتحدة التحايل على القيود المنصوص عليها في الإجراءات الجنائية. وتُوسّع أدوات الكشف عن الأدلة، والاستخدام المسموح به للأدلة التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، والاستنتاجات السلبية، نطاق تدخل الحكومة في مكافحة انتهاكات المادة 1962 من قانون الولايات المتحدة. [ 14 ]

الدعاوى المدنية

يسمح قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) أيضاً للفرد الذي "تضرر في أعماله أو ممتلكاته" من قبل أحد أفراد العصابات برفع دعوى مدنية . ويجب على المدعي إثبات وجود مؤسسة إجرامية. ولا يُعتبر المدعى عليهم هم المؤسسة الإجرامية؛ بمعنى آخر، المدعى عليهم والمؤسسة الإجرامية ليسا كياناً واحداً. [ 15 ]

يمكن رفع دعوى مدنية بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) في محكمة الولاية أو المحكمة الفيدرالية . [ 16 ]

يُجيز كلٌّ من الشقين الجنائي والمدني استرداد تعويضات مضاعفة (ثلاثة أضعاف مبلغ التعويضات الفعلية/التعويضية). [ 17 ] إذا كانت حكومة الولايات المتحدة هي المدعية في المحكمة المدنية، فيجوز استبدال التعويضات المضاعفة بطلب للحصول على تعويضات عادلة وأوامر قضائية مؤقتة. [ 18 ]

الجريمة المنظمة

على الرغم من أن الهدف الأساسي من قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) كان مكافحة الجريمة المنظمة ، صرّح بلاكي بأن الكونغرس لم يقصد قط أن يقتصر تطبيقه على المافيا فقط . وقال لمجلة تايم ذات مرة : "لا نريد تطبيق قواعد مختلفة على أصحاب الياقات الزرقاء أو الأسماء التي تنتهي بحروف علة، وقواعد أخرى على أصحاب الياقات البيضاء وحاملي شهادات جامعات النخبة ". [ 5 ] في السنوات التي تلت إقراره، وُجّهت انتقادات لقانون RICO بسبب استخدامه الواسع النطاق ضد كيانات أخرى غير الجريمة المنظمة. وأشار أحد المنتقدين إلى عدد الدعاوى المدنية المرفوعة ضد الشركات والنقابات العمالية وغيرها من الجهات الخاصة، والتي شكّلت 90% من جميع قضايا RICO المدنية، وفقًا لنقابة المحامين الأمريكية. [ 19 ]

في الأول من ديسمبر/كانون الأول عام ١٩٧٧، وجّهت هيئة المحلفين الكبرى الفيدرالية في المنطقة الشرقية من لويزيانا لائحة اتهام إلى ثلاثة عشر متهمًا، من بينهم شركة روبرت جيه. لوست وشركاه، بتهمة التآمر وممارسة أنشطة الابتزاز. وبعد أن تقدّم المتهمون بطلبٍ لإسقاط لائحة الاتهام بدعوى أنها فضفاضة وغير واضحة، أصدرت هيئة المحلفين الكبرى لائحة اتهام معدّلة في ٢٧ فبراير/شباط عام ١٩٧٨، تتضمن التهم نفسها وتُسمّي أحد عشر متهمًا، بمن فيهم المستأنفون. رفضت محكمة المقاطعة طلب إسقاط لائحة الاتهام المعدّلة، وبدأت أولى محاكمات قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) في ١٣ مارس/آذار عام ١٩٧٨. أدانت هيئة المحلفين المستأنفين الأربعة وشركة أخرى بتهمتي التآمر والابتزاز.

في مايو 1979، أجرى المدعي العام مارك إل. ويب، من المنطقة الشمالية لكاليفورنيا، محاكمة بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO)، في قضية الولايات المتحدة ضد عصابة سام بيلي . استند الادعاء الناجح إلى قانون RICO للادعاء بأن عصابة من لصوص البريد وتاجر مسروقات من نيفادا تعاونا إجراميًا في إطار جريمة منظمة. لم تتضمن القضية أي صلة بعائلة إجرامية من المافيا .

لاحقًا، استخدم مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من أركنساس قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) في 2 أكتوبر 1978، لتوجيه الاتهام إلى مسؤولي الفرع المحلي 1292 من الاتحاد الدولي لعمال أمريكا الشمالية. وتولى مساعد المدعي العام الأمريكي الخاص، صموئيل أ. بيروني، مقاضاة أول محاكمة لمسؤولي النقابات العمالية، والتي بدأت في 5 يونيو 1979. وقد نجح بيروني في استخدام قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) لإدانة المتهمين بتهم التآمر، والقتل المأجور، والشهادة الزور، واختلاس ممتلكات النقابة في قضية الولايات المتحدة ضد أليسون وآخرين.

استخدم مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية من نيويورك قانون RICO في 18 سبتمبر 1979، في قضية الولايات المتحدة ضد سكوتو . وكان سكوتو، الذي أدين بتهم الابتزاز وقبول مدفوعات عمل غير قانونية والتهرب من ضريبة الدخل، يرأس الرابطة الدولية لعمال الشحن والتفريغ .

خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، استخدم المدعون الفيدراليون القانون لتوجيه اتهامات ضد العديد من شخصيات المافيا. ففي عام ١٩٨٥، وجّه المدعي العام الأمريكي رودي جولياني (الذي وُجّهت إليه لائحة اتهام بموجب قوانين RICO في جورجيا في أغسطس ٢٠٢٣ [ ٢٠ ] ) اتهامات إلى ١١ شخصية من الجريمة المنظمة في قضية الولايات المتحدة ضد أنتوني ساليرنو وآخرين، والمعروفة أيضًا باسم محاكمة لجنة المافيا . وبموجب قانون RICO، اتهم جولياني رؤساء ما يُسمى بـ" العائلات الخمس " في نيويورك بالابتزاز ، والابتزاز العمالي، والقتل المأجور .

وقد ساعد ثلاثة من مساعدي المدعين العامين في الولايات المتحدة في المحاكمة: مايكل تشيرتوف ، الذي أصبح فيما بعد ثاني وزير للأمن الداخلي للولايات المتحدة والمؤلف المشارك لقانون باتريوت ؛ وجون سافاريس، الذي أصبح فيما بعد شريكًا في شركة واكتيل ليبتون روزن وكاتز ؛ وجيل تشيلدرز، الذي أصبح فيما بعد نائب رئيس قسم الجرائم في المنطقة الجنوبية من نيويورك، وأصبح فيما بعد مديرًا إداريًا في القسم القانوني في جولدمان ساكس .

وصفت مجلة تايم "قضية القضايا" بأنها ربما "أهم هجوم على بنية الجريمة المنظمة منذ الإطاحة بالقيادة العليا لمافيا شيكاغو في عام 1943"، ونقلت عن جولياني نيته المعلنة: "نهجنا هو القضاء على العائلات الخمس". [ 21 ]

حُكم على ثلاثة من رؤساء العائلات الخمس بالسجن 100 عام في 13 يناير 1987. [ 22 ] [ 23 ] وتلقى زعيما عائلتي جينوفيز وكولومبو ، توني ساليرنو وكارمين بيرسيكو، أحكامًا إضافية في محاكمات منفصلة، ​​حيث حُكم على الأول بالسجن 70 عامًا والثاني بالسجن 39 عامًا، على أن تُنفذ الأحكام بالتتابع. وفي 16 ديسمبر 1985، اغتيل زعيم عائلة غامبينو الإجرامية، بول كاستيلانو، ونائبه ، توماس بيلوتي ، في شوارع وسط مانهاتن .

قوانين الولاية

اعتبارًا من عام 2014، اعتمدت 33 ولاية بالإضافة إلى بورتوريكو وجزر فيرجن الأمريكية قوانين RICO على مستوى الولاية لتغطية الجرائم التي ترتكبها الولايات بموجب مخطط مماثل. [ 24 ]

قضايا شهيرة

كانت عائلة لوتشيزي الإجرامية إحدى " العائلات الخمس " التي هيمنت على أنشطة الجريمة المنظمة في مدينة نيويورك. وقد استخدم المدعيان العامان غريغوري أوكونيل وتشارلز روز تهم قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) لتفكيك العائلة على مدى 18 شهرًا. [ 25 ]

أُدين العديد من أعضاء عصابة "لاتين كينغز" بارتكاب جرائم بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO). [ 26 ]

1979، مافيا رعاة البقر

كان لقانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) دورٌ حاسمٌ في توجيه الاتهام لأعضاء عصابة "كاوبوي مافيا" من تكساس وتينيسي وفلوريدا. خلال عامي 1977 و1978، استوردت هذه المجموعة أكثر من 106 أطنان من الماريجوانا. وباستخدام سفن صيد الروبيان "أغنيس بولين" و "مونكي" و "جوبيلي" و "بايو بلوز" ، قامت المجموعة بست رحلات من كولومبيا إلى تكساس. أُلقي القبض على المجموعة عام 1978 بعد أن صادرت الحكومة الفيدرالية سفينة " أغنيس بولين" أثناء تفريغها حمولتها في ميناء آرثر، تكساس . وفي عام 1979، أُدين ستة وعشرون عضوًا من شبكة التهريب. أما تشارلز "ماسلز" فوستر، وهو مشرف مزرعة ورئيس العملية، فقد دفع ببراءته لعدم مسؤوليته الجنائية بسبب الجنون ، وتمت تبرئته عام 1980. وفي أغسطس/آب 1981، وجهت هيئة محلفين كبرى لائحة اتهام إلى ريكس كابل ، لاعتقاد الحكومة بأنه الممول الرئيسي للمهربين. كان فوستر مشرفًا على مزارعه، وكانت المخدرات تُنقل إلى مزارع كابل في جميع أنحاء تكساس. كان كابل مليونيراً، والرئيس السابق لهيئة الطيران في تكساس، وحارسًا فخريًا في شرطة تكساس . كما كان يملك الحصان الشهير كاتر بيل ، وهو حصانٌ مُدرب على قطع الماشية . أُدين كابل في يناير 1982 بعشر تهم: تهمتان بانتهاك قانون مكافحة الابتزاز والمنظمات الفاسدة (RICO)، والتآمر لانتهاك قانون RICO، وثلاثة انتهاكات لقانون السفر التجاري بين الولايات ، وأربع تهم باختلاس أموال بنكية. حُكم عليه بالسجن عشر فترات متزامنة مدة كل منها خمس سنوات. أكمل مدة سجنه، وأُطلق سراحه في سبتمبر 1987، وتوفي عام 2003.

تم نشر ثلاثة كتب عن المجموعة: The Cowboy Mafia [ 27 ] (2003) بقلم روي جراهام، الطيار الخاص لكوبل؛ Catching the Katy [ 28 ] (2017) بقلم باركر ميلفورد؛ و A Conspiracy Revealed [ 29 ] بقلم عميل إدارة مكافحة المخدرات دانيال ويدمان الأب.

نتيجةً لإدانته بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO)، تنازل كابل عن حصته البالغة 31% في شركة كابل إنتربرايزز، والتي شملت متجرين من سلسلة متاجر كتر بيل ويسترن وورلد، وثلاثة بنوك في تكساس (بنك ويسترن ستيت في دينتون، وبنك دالاس الدولي، وبنك ساوث مين في هيوستن)، وست مزارع، وشركة لتوريد معدات اللحام، وحصص في قطاع النفط والغاز. قُدّرت قيمة الشركة بـ 80 مليون دولار. مع ذلك، باعت الحكومة حصتها مرة أخرى للشركاء الآخرين (زوجة كابل وابنه) مقابل 12 مليون دولار تقريبًا.

1979، نادي ملائكة الجحيم للدراجات النارية

في عام ١٩٧٩، لاحقت الحكومة الفيدرالية الأمريكية سوني بارجر وعددًا من أعضاء وشركاء فرع أوكلاند من عصابة "هيلز أنجلز" باستخدام قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO). في قضية "الولايات المتحدة ضد بارجر" ، حاول فريق الادعاء إثبات وجود نمط سلوكي لإدانة بارجر وأعضاء آخرين في النادي بتهم تتعلق بالأسلحة والمخدرات غير المشروعة بموجب قانون RICO. برأت هيئة المحلفين بارجر من تهم RICO لعدم التوصل إلى قرار بشأن الأفعال الأساسية: "لم يكن هناك دليل على أن ذلك كان جزءًا من سياسة النادي، وعلى الرغم من محاولات الحكومة الحثيثة، إلا أنها لم تتمكن من العثور على أي محاضر تدين بارجر من أي من اجتماعاتنا تشير إلى المخدرات والأسلحة." [ ٣٠ ] [ ٣١ ]

1980، جيل دوزير

في عام ١٩٨٠، وُجهت إلى جيل دوزير، مفوض الزراعة والغابات في لويزيانا، تهمة انتهاك قانوني هوبز وريكو. واتهمت محكمة الولايات المتحدة الجزئية للمنطقة الوسطى من لويزيانا، ومقرها باتون روج ، دوزير بإجبار الشركات المتعاملة مع إدارته على تقديم تبرعات لحملته الانتخابية. وفي ٢٣ سبتمبر/أيلول ١٩٨٠، أدانت هيئة محلفين دوزير بخمس تهم تتعلق بالابتزاز والتهريب .

حكم القاضي على دوزير بالسجن عشر سنوات، ثم رُفعت العقوبة لاحقًا إلى ثمانية عشر عامًا بعد تحديد جرائم أخرى. وتم تعليق غرامة قدرها 25,000 دولار أمريكي في انتظار الاستئناف، وبقي دوزير طليقًا بكفالة . [ 32 ] وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة في نيو أورليانز إدانة دوزير. [ 33 ] وقضى في نهاية المطاف ما يقرب من أربع سنوات في السجن حتى صدر قرار رئاسي بتخفيف عقوبته في عام 1986. [ 34 ]

1984، قسم شرطة كي ويست

في يونيو/حزيران 1984 تقريبًا، أُعلنت إدارة شرطة كي ويست، الواقعة في مقاطعة مونرو بولاية فلوريدا، منظمةً إجراميةً بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد الفيدرالي (RICO) بعد تحقيقٍ مطوّلٍ أجرته وزارة العدل الأمريكية . وأُلقي القبض على عددٍ من كبار ضباط الإدارة، بمن فيهم نائب رئيس الشرطة ريموند كاسامايور، بتهمٍ فيدراليةٍ تتعلق بإدارة شبكة ابتزازٍ لحماية مهربي الكوكايين غير الشرعيين . [ 35 ] وفي المحاكمة ، أدلى شاهدٌ بشهادته بأنه كان يُسلّم بانتظامٍ أكياسًا من الكوكايين إلى مكتب نائب رئيس الشرطة في مبنى البلدية. [ 36 ]

1984، النظام

كانت "المنظمة" جماعة إرهابية أمريكية يمينية متطرفة نشطت من سبتمبر 1983 إلى ديسمبر 1984. وكان هدفها الإطاحة بالحكومة الفيدرالية أو "حكومة الاحتلال الصهيوني" التي اعتبرتها غير شرعية. وكانت تنوي تحقيق ذلك عبر حملة تفجيرات واغتيالات. إلا أنها لجأت، لتمويل أنشطتها، إلى سرقة السيارات المصفحة وعمليات تزوير وغسيل أموال. بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) التحقيق مع الجماعة باستخدام قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) عقب اغتيال المذيع الإذاعي اليهودي آلان بيرغ في 18 يونيو 1984، واعتقال العضو توم مارتينيز بتهمة استخدام عملات مزيفة لشراء الخمور. أبلغ مارتينيز عن "المنظمة"، واستخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي قانون RICO لمحاكمة 10 أعضاء من "المنظمة" [ 37 ] ، وأُدينوا بتهم الابتزاز والتآمر. على مدار أنشطة المنظمة، قاموا بتوزيع ملايين الدولارات على حركة اليمين المتطرف الأوسع، واستخدمت عملية "التطهير الشامل" قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) لتقديم 14 عضوًا بارزًا من اليمين المتطرف للمحاكمة بتهمة التآمر التحريضي في فورت سميث ، [ 38 ] بدعوى تلقيهم أموال المنظمة كصلة بمحاولتهم الإطاحة بالحكومة الفيدرالية.

1986، إيران كونترا

في عام 1986، رفع معهد كريستيك دعوى مدنية بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) ضد 30 متهمًا متورطين أيضًا في فضيحة إيران-كونترا ، حيث زُعم أنهم كانوا جزءًا من مؤامرة وراء تفجير لا بينكا . حملت الدعوى اسم "أفيرجان ضد هول" ، واتهمت العديد من الشخصيات في وكالة المخابرات المركزية بالمشاركة في اغتيالات سياسية غير قانونية، فضلًا عن تهريب الأسلحة والمخدرات. رُفضت الدعوى في نهاية المطاف عام 1989، وزعم المحامي الرئيسي دانيال شيهان أن أعضاءً من شبكة إيران-كونترا كانوا وراء اغتيال القاضي روبرت فانس، الذي كان من المتوقع أن يُلغي قرار الرفض. وصف جي. روبرت بلاكي هذه القضية بأنها الأقوى من نوعها التي رآها في قضايا قانون مكافحة الابتزاز والفساد، وأدت إلى حملة تبرعات وطنية. في عام 1990، أقام بروس سبرينغستين وبوني رايت حفلًا خيريًا لدعم الدعوى. كما نُشرت إفادة خطية من 500 صفحة، قُدمت في ديسمبر 1986، بعنوان "الحكومة الخفية". [ 39 ] [ 40 ]

1989، مايكل ميلكن

في 29 مارس/آذار 1989، وُجهت إلى الممول الأمريكي مايكل ميلكن 98 تهمة تتعلق بالابتزاز والاحتيال، وذلك في إطار تحقيق في مزاعم التداول بناءً على معلومات داخلية وجرائم أخرى. اتُهم ميلكن باستخدام شبكة علاقات واسعة للتلاعب بأسعار الأسهم والسندات. وكانت هذه إحدى المرات الأولى التي يُوجه فيها اتهام بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) ضد شخص لا تربطه أي صلة بالجريمة المنظمة. أقر ميلكن بذنبه في ست تهم جنائية أقل خطورة تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية والتهرب الضريبي، بدلاً من المخاطرة بقضاء بقية حياته في السجن، وانتهى به الأمر إلى قضاء 22 شهرًا في السجن. كما صدر أمر بمنع ميلكن من العمل في مجال الأوراق المالية مدى الحياة. [ 41 ]

في 7 سبتمبر 1988، وُجّهت إلى شركة دريكسل بورنهام لامبرت ، التي كان يعمل بها ميلكن، تهمة الابتزاز والفساد (RICO) بموجب مبدأ المسؤولية التضامنية ، وهو المبدأ القانوني الذي يُحمّل الشركات مسؤولية جرائم موظفيها. تجنّبت دريكسل هذه التهمة بالاعتراف بتهم أقل خطورة تتعلق بالتلاعب بالأسهم . وفي بيان إقرار دقيق الصياغة، ذكرت دريكسل أنها "ليست في وضع يسمح لها بالطعن في الادعاءات" التي قدمتها الحكومة. لو وُجّهت إلى دريكسل لائحة اتهام بموجب قانون الابتزاز والفساد، لكان عليها تقديم كفالة أداء تصل إلى مليار دولار لتجنب تجميد أصولها. وكان ذلك سيُعطي الأولوية على جميع التزامات الشركة الأخرى، بما في ذلك القروض التي شكّلت 96% من رأس مالها. ولو اضطرت الشركة إلى سداد الكفالة، لكان مساهموها قد خسروا كل شيء تقريبًا. ولأن البنوك لن تُقرض الشركات المتهمة بموجب قانون الابتزاز والفساد، لكان من المرجح أن تُؤدي لائحة الاتهام إلى إفلاس دريكسل. [ 42 ] وفقًا لتقدير واحد على الأقل، كان من شأن لائحة اتهام بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) أن تدمر الشركة في غضون شهر. [ 43 ] بعد سنوات، صرّح فريد جوزيف ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة دريكسل، بأنه لم يكن أمام دريكسل خيار سوى الإقرار بالذنب لأن "المؤسسة المالية لا يمكنها الصمود أمام لائحة اتهام بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO)". [ 44 ]

1992، عائلة غامبينو الإجرامية

أُدين جون غوتي وفرانك لوكاسيو في 2 أبريل 1992 بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO Act)، وحُكم عليهما لاحقاً بالسجن المؤبد. [ 45 ]

1998، تفجيرات السفارات وتنظيم القاعدة

بعد تفجيرات عام 1998 المتزامنة التي استهدفت السفارتين الأمريكيتين في تنزانيا وكينيا، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية غيابية ضد أسامة بن لادن بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO). وفي عام 2004، أثار فيلم وثائقي من إنتاج بي بي سي، من إخراج آدم كورتيس، بعنوان "قوة الكوابيس"، جدلاً واسعاً، حيث جادل بأن محاكمة بن لادن غيابياً تتطلب من المدعين العامين الأمريكيين إثبات أنه رئيس منظمة إجرامية مسؤولة عن التفجيرات. وقد عثروا على جمال الفضل، أحد معاوني بن لادن السابقين، ودفعوا له مبلغاً مالياً للإدلاء بشهادته بأن بن لادن كان رئيساً لمنظمة إرهابية ضخمة تُدعى " القاعدة "، وهو ما استوفى متطلبات قانون مكافحة الابتزاز والفساد، إلا أن منظمة إرهابية رسمية بهذا الاسم لم تكن موجودة في الواقع.

2000، إدارة شرطة لوس أنجلوس

في عام ١٩٩٩، اندلعت فضيحة رامبارت في قسم شرطة لوس أنجلوس، كاشفةً عن نشاط إجرامي واسع النطاق داخل وحدة مكافحة العصابات التابعة للقسم، والمعروفة باسم "كراش". تورط ٧٠ ضابطًا في البداية في تلفيق الأدلة، والاتجار بالمخدرات، والسطو على البنوك، والقتل والضرب غير القانونيين. في عام ٢٠٠٠، قضى قاضي المحكمة الجزئية الفيدرالية، ويليام ريا، بإمكانية استخدام قانون "ريكو" لتصنيف قسم شرطة لوس أنجلوس بأكمله كمؤسسة إجرامية في دعاوى الأفراد التي تُرفع ضده بسبب وحشية الشرطة وسوء سلوكها. [ ٤٦ ] ورُفعت أكثر من ١٤٠ دعوى مدنية بموجب قانون "ريكو" ضد القسم. [ ٤٧ ] في يوليو ٢٠٠١، صرّح قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، غاري أ. فيس، بأن المدعين لا يملكون الحق في مقاضاة قسم شرطة لوس أنجلوس بموجب قانون "ريكو"، لأنهم يدّعون وقوع إصابات شخصية وليس أضرارًا اقتصادية أو مادية. [ ٤٨ ]

2002، دوري البيسبول الرئيسي

في عام ٢٠٠١، صوّت مالكو فرق دوري البيسبول الرئيسي على إلغاء فريقين ، يُفترض أنهما مينيسوتا توينز ومونتريال إكسبوز . وفي عام ٢٠٠٢، رفع المالكون السابقون لحصص الأقلية في فريق إكسبوز دعوى قضائية بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) ضد مفوض دوري البيسبول الرئيسي، باد سيليغ، ومالك الفريق السابق، جيفري لوريا ، مدّعين أن سيليغ ولوريا تآمرا عمدًا لخفض قيمة الفريق لتحقيق مكاسب شخصية تمهيدًا للانتقال. [ ٤٩ ] في حال إدانتهم، كان من الممكن أن يُلزم دوري البيسبول الرئيسي بدفع تعويضات تصل إلى ٣٠٠ مليون دولار . استمرت القضية عامين، ونجحت خلالهما في تأجيل انتقال فريق إكسبوز إلى واشنطن أو تقليص حجمه. وفي نهاية المطاف، أُحيلت القضية إلى التحكيم ، حيث حكم المحكمون لصالح دوري البيسبول الرئيسي، [ ٥٠ ] مما سمح بانتقال الفريق إلى واشنطن.

2004، عائلة بونانو الإجرامية

بدأت محاكمة جوزيف ماسينو ، زعيم عائلة بونانو الإجرامية، في 24 مايو/أيار 2004، برئاسة القاضي نيكولاس غاروفيس ، وقيادة غريغ  د.  أندريس وروبرت هينوخ فريق الادعاء. [ 51 ] وُجهت إلى ماسينو 11 تهمة بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) تتعلق بسبع جرائم قتل (نظراً لاحتمال مطالبة النيابة العامة بعقوبة الإعدام لجريمة قتل جيرلاندو شاشا ، أحد قادة عائلة بونانو ، فقد تم فصل هذه القضية لمحاكمتها بشكل منفصل)، بالإضافة إلى الحرق العمد، والابتزاز، والإقراض الربوي، والمقامرة غير القانونية، وغسل الأموال. [ 52 ] وبعد مداولات استمرت خمسة أيام، أدانت هيئة المحلفين ماسينو بجميع التهم الإحدى عشرة في 30 يوليو/تموز 2004. وكان من المقرر النطق بالحكم في 12 أكتوبر/تشرين الأول، وكان من المتوقع أن يُحكم عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط. [ 53 ] كما وافقت هيئة المحلفين على توصية المدعين العامين بمصادرة 10 ملايين دولار من عائدات فترة حكمه كرئيس لعائلة بونانو في يوم صدور الحكم. [ 54 ]

مباشرةً بعد إدانته في 30 يوليو، ومع رفع الجلسة، طلب ماسينو لقاءً مع القاضي غاروفيس، حيث قدّم عرضه الأول للتعاون. [ 55 ] فعل ذلك أملاً في إنقاذ حياته؛ إذ كان يواجه عقوبة الإعدام في حال إدانته بقتل شاشا. في الواقع، كان من بين آخر قرارات جون آشكروفت بصفته المدعي العام إصدار أوامر للمدعين الفيدراليين بالسعي إلى إنزال عقوبة الإعدام بماسينو. [ 56 ] وهكذا، كان ماسينو أول زعيم مافيا يُعدم لجرائمه، وأول زعيم عصابة يواجه عقوبة الإعدام منذ إعدام ليبكي بوتشالتر عام 1944. [ 57 ] كان ماسينو أول زعيم لعائلة إجرامية في نيويورك يُدلي بشهادته ضدها، وثاني زعيم في تاريخ المافيا الأمريكية يفعل ذلك [ 58 ] ( كان رالف ناتالي، زعيم عائلة فيلادلفيا الإجرامية، قد انقلب على شركائه عام 1999 عندما واجه تهمًا تتعلق بالمخدرات). [ 59 ]

2005، عصابة شيكاغو

في عام ٢٠٠٥، وجّهت عملية "أسرار العائلة" التابعة لوزارة العدل الأمريكية اتهاماتٍ إلى ١٤ عضوًا وشريكًا من أعضاء عصابة شيكاغو (المعروفة أيضًا باسم "العصابة"، أو "مافيا شيكاغو"، أو "موب شيكاغو"، أو "المنظمة") بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO). [ ٦٠ ] أُدين خمسة متهمين بانتهاكات قانون مكافحة الابتزاز والفساد وجرائم أخرى. أقرّ ستةٌ بالذنب، وتوفي اثنان قبل المحاكمة، وكان أحدهم مريضًا جدًا بحيث لا يمكن محاكمته. [ ٦١ ]

في عام 2005، قام السيناتور لين فاسانو من ولاية كونيتيكت

في عام 2005، أمرت هيئة محلفين اتحادية فاسانو بدفع 500 ألف دولار بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) لمساعدته بشكل غير قانوني أحد العملاء على إخفاء أصوله في قضية إفلاس. [ 62 ]

2005، شركة موهوك للصناعات

أصدرت محكمة الاستئناف للدائرة الحادية عشرة حكمًا في قضية ويليامز ضد موهوك إندستريز، رقم 05-465 ، 547 الولايات المتحدة 516 (2006)، يقضي بإمكانية تحميل شركة المسؤولية عن "إدارة شؤون مؤسسة غير ربحية بشكل غير قانوني، تتألف من الشركة ووكلائها". [ 63 ] وزُعم أن شركة موهوك إندستريز قد وظفت مهاجرين غير شرعيين ، في انتهاك لقانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO). وعند الاستئناف، طُلب من المحكمة العليا البتّ فيما إذا كانت شركة موهوك إندستريز، إلى جانب وكالات التوظيف، تُشكل "مؤسسة" يمكن مقاضاتها بموجب قانون RICO. وقد نقضت المحكمة العليا قرار الدائرة الحادية عشرة الذي كان يُجيز المسؤولية بموجب قانون RICO. [ 64 ] [ 65 ]

2006، عائلة غامبينو الإجرامية

في تامبا، في 16 أكتوبر 2006، تمت محاكمة أربعة أعضاء من عائلة غامبينو الإجرامية ( كابو رونالد تروتشيو ، وتيري سكاليوني، وستيفن كاتالونو، وأنتوني موتشياروني، وشريكه كيفن ماكماهون) بموجب قوانين RICO، وأدينوا، وحُكم عليهم بالسجن مدى الحياة .

2009، سكوت دبليو روثستين

سكوت دبليو. روثستين محامٍ مُشطوب من نقابة المحامين، والمدير المساهم السابق، ورئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة روثستين روزنفيلدت أدلر للمحاماة، التي أُغلقت لاحقًا. اتُهم بتمويل أعماله الخيرية، ومساهماته السياسية، ورواتب موظفي شركة المحاماة، وأسلوب حياته الباذخ، من خلال عملية احتيال ضخمة بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار . في 1 ديسمبر/كانون الأول 2009، سلّم روثستين نفسه للسلطات الفيدرالية، وأُلقي القبض عليه لاحقًا بتهم تتعلق بقانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO). [ 66 ] على الرغم من أن إقراره بالبراءة عند مثوله أمام المحكمة كان في البداية، إلا أن روثستين تعاون مع الحكومة، وتراجع عن إقراره بالذنب في خمس جرائم فيدرالية في 27 يناير/كانون الثاني 2010. رفضت القاضية روبن روزنباوم، قاضية الصلح الأمريكية، الإفراج عنه بكفالة، معتبرةً أنه يُشكل خطرًا للهروب نظرًا لقدرته على تزوير الوثائق. [ 67 ] في 9 يونيو/حزيران 2010، حُكم على روثستين بالسجن 50 عامًا بعد جلسة استماع في المحكمة الفيدرالية في فورت لودرديل. [ 68 ]

2011، مايكل كوناهان ومارك سيافاريلا

أصدرت هيئة محلفين اتحادية كبرى في المنطقة الوسطى من ولاية بنسلفانيا لائحة اتهام من 48 تهمة ضد قاضيي محكمة مقاطعة لوزيرن السابقين ، مايكل كوناهان ومارك سيافاريلا . [ 69 ] وُجهت للقاضيين تهمة الابتزاز والفساد (RICO) بعد اتهامهما بارتكاب أعمال احتيال عبر البريد والأسلاك ، والتهرب الضريبي ، وغسل الأموال ، والاحتيال في تقديم الخدمات . واتُهم القاضيان بتلقي رشى مقابل إيواء قاصرين، أدينوا في الغالب بجرائم بسيطة ، في مركز احتجاز خاص. وقد أطلقت العديد من الصحف المحلية والوطنية على هذه الحادثة اسم " فضيحة الأطفال مقابل المال ". [ 70 ] في 18 فبراير/شباط 2011، أدانت هيئة محلفين اتحادية مارك سيافاريلا بتهمة الابتزاز بسبب تورطه في قبول مدفوعات غير قانونية من روبرت ميريكل، مطور مركز رعاية الأطفال في بنسلفانيا، والمحامي روبرت باول، أحد مالكي المركز. ويواجه سيافاريلا 38 تهمة أخرى في المحكمة الاتحادية. [ 71 ]

2012، AccessHealthSource

وُجهت اتهامات لأحد عشر متهمًا بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) بتهمة مساعدة شركة "أكسس هيلث سورس"، وهي شركة محلية لتقديم الرعاية الصحية، في الحصول على عقود مربحة مع هيئات حكومية محلية وولائية في مدينة إل باسو بولاية تكساس، والحفاظ عليها، "عن طريق رشوة المسؤولين المنتخبين أو أنفسهم أو غيرهم، والابتزاز تحت غطاء السلطة، والمخططات والحيل الاحتيالية، والادعاءات والوعود والتصريحات الكاذبة، وحرمان المواطنين من حقهم في الحصول على الخدمات النزيهة من مسؤوليهم المحليين المنتخبين" (انظر لائحة الاتهام). [ 72 ]

2013، جامعة ترامب

كانت قضية آرت كوهين ضد دونالد جيه. ترامب دعوى مدنية جماعية بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) [ 73 ] ، رُفعت في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2013 [ 74 ] ، تتهم دونالد ترامب بتضليل المدعين بشأن جامعة ترامب "لتحقيق عشرات الملايين من الدولارات" دون تقديم "لا دونالد ترامب ولا جامعة". [ 73 ] نُظِر في القضية أمام محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا في سان دييغو ، برقم 3:2013cv02519 [ 75 ] ، برئاسة القاضي غونزالو ب. كورييل . [ 74 ] وكان من المقرر بدء المرافعة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 [ 76 ]. إلا أنه في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، وبعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية بفترة وجيزة، سُوّيت هذه القضية وقضيتان أخريان بمبلغ إجمالي قدره 25 مليون دولار أمريكي دُفع للمدعين، دون أي اعتراف من ترامب بارتكاب أي مخالفة. [ 77 ] [ 78 ]

٢٠١٥، شركة دروموند

في عام 2015، رفعت شركة دروموند دعوى قضائية ضد المحاميين تيرينس ب. كولينجسورث وويليام ر. شيرر، وجماعة المناصرة الدولية لحقوق الإنسان (IRAdvocates)، ورجل الأعمال الهولندي ألبرت فان بيلدربيك ، أحد مالكي شركة يانوس أويل ، متهمة إياهم بانتهاك قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) من خلال الادعاء بأن دروموند قد تعاونت مع منظمة الدفاع الذاتي المتحدة في كولومبيا لقتل قادة النقابات العمالية بالقرب من مناجم الفحم الكولومبية التابعة لهم، وهو ما تنفيه دروموند. [ 79 ]

2015، الفيفا

وُجهت اتهامات إلى أربعة عشر متهمًا مرتبطين بالفيفا بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) في 47 تهمة تتعلق بـ"الابتزاز والاحتيال الإلكتروني والتآمر لغسل الأموال، من بين جرائم أخرى، وذلك لتورطهم في مخطط استمر 24 عامًا لإثراء أنفسهم من خلال فساد كرة القدم الدولية". ويشمل المتهمون العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين رفيعي المستوى في الفيفا والاتحاد الكونكاكاف التابع لها . ويُزعم أن المتهمين استخدموا هذه المنظمة كغطاء لجمع ملايين الدولارات كرشاوى، مما قد يكون أثر على فوز روسيا وقطر باستضافة كأس العالم لكرة القدم في عامي 2018 و 2022 على التوالي. [ 80 ]

2022، تسجيلات YSL

في مايو/أيار 2022، أُلقي القبض على مغني الراب يونغ ثاغ بموجب لائحة اتهام بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) ضده وضد شركته YSL Records . [ 81 ] تضمنت لائحة الاتهام، التي قدمتها المدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس ، 56 تهمة ضد 28 منتسبًا للشركة، بينما واجه ثاغ نفسه 8 تهم. زعمت لائحة الاتهام أن YSL لم تكن مجرد شركة تسجيلات، بل عصابة شوارع متورطة في أنشطة عنيفة في جورجيا . [ 82 ] وقد أثير جدل واسع حول القضية، التي ترأسها في البداية القاضي أورال د. غلانفيل، بما في ذلك مزاعم محامي ثاغ، برايان ستيل، بأن غلانفيل شارك في اجتماع سري من طرف واحد مع النيابة العامة. [ 83 ] أدت مزاعم هذا الاجتماع إلى اعتبار ستيل متهمًا بازدراء المحكمة واحتجازه، لرفضه الكشف عن مصدر معلوماته؛ وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 عطلات نهاية أسبوع، لكن تم نقض الحكم في الاستئناف. [ 84 ] بعد ذلك بوقت قصير، تم تنحية غلانفيل عن القضية. ثم ترأست القاضية بايج ريس ويتاكر القضية. [ 85 ]

تُعتبر هذه القضية جديرة بالذكر لأنها تضمنت أطول عملية اختيار هيئة محلفين في تاريخ جورجيا (10 أشهر)، [ 86 ] وكانت أطول محاكمة في تاريخ جورجيا. [ 87 ]

2023، دونالد ترامب

في أغسطس/آب 2023، رفعت المدعية العامة لمقاطعة فولتون بولاية جورجيا ، فاني ويليس ، دعوى قضائية بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) في ولاية جورجيا ضد دونالد ترامب و18 متهمًا آخر، من بينهم رودي جولياني . [ 88 ] يتضمن قانون جورجيا قائمة بأربعين جريمة أو فعلًا يمكن تصنيفها مجتمعةً على أنها "مخططات ابتزاز". وهو أوسع نطاقًا من القانون الفيدرالي، إذ يُعتبر محاولة ارتكاب أي من هذه الجرائم، أو تحريض شخص آخر عليها، أو إكراهه، أو ترهيبه، جريمة منظمة. أُسقطت القضية عندما انتُخب ترامب رئيسًا في عام 2024 ، نظرًا لاستحالة محاكمة رئيس في منصبه، وصعوبة فصل قضية المتهمين الآخرين عن قضيته. [ 89 ]

تطبيق قوانين RICO

على الرغم من أن بعض الأفعال الأساسية لقانون RICO هي الابتزاز والتهديد ، إلا أن أحد أنجح تطبيقات قوانين RICO هو القدرة على توجيه الاتهام أو معاقبة الأفراد على سلوكهم وأفعالهم المرتكبة ضد الشهود والضحايا في انتقام مزعوم أو ثأر لتعاونهم مع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية أو وكالات الاستخبارات.

يمكن الادعاء بانتهاكات قوانين مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) في الدعاوى المدنية أو الجنائية. في هذه الحالات، يمكن توجيه اتهامات ضد الأفراد أو الشركات انتقامًا لتعاونهم مع جهات إنفاذ القانون. كما يمكن توجيه اتهامات ضد الأفراد أو الشركات الذين رفعوا دعاوى قضائية أو قدموا بلاغات جنائية ضد المدعى عليه.

يمكن تطبيق قوانين مكافحة دعاوى الترهيب الاستراتيجية ضد المشاركة العامة (SLAPP ) في محاولة للحد من الانتهاكات المزعومة للنظام القانوني من قبل أفراد أو شركات تستخدم المحاكم كسلاح للانتقام من المبلغين عن المخالفات أو الضحايا أو لإسكات الآخرين. ويمكن توجيه اتهامات بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) إذا ثبت أن المحامين أو موكليهم تآمروا وتعاونوا لتلفيق شكاوى قانونية وهمية بدافع الانتقام والثأر لأنفسهم بعد مثولهم أمام المحاكم.

على الرغم من أن قوانين مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) قد تشمل جرائم تهريب المخدرات بالإضافة إلى أفعال أخرى أكثر تقليدية مشمولة بها، مثل الابتزاز والتهديد والابتزاز المنظم، إلا أن شبكات المخدرات واسعة النطاق والمنظمة تُحاكم الآن عادةً بموجب قانون المؤسسة الإجرامية المستمرة ، المعروف أيضًا باسم "قانون زعيم الجريمة". تستهدف قوانين المؤسسة الإجرامية المستمرة فقط المتاجرين المسؤولين عن مؤامرات طويلة الأمد ومعقدة، بينما يغطي قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) مجموعة متنوعة من السلوكيات الإجرامية المنظمة. [ 90 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. ↑ كاليفا، أنطونيو (أبريل 1990). "قانون مكافحة الابتزاز والفساد يهدد الحريات المدنية" . مجلة فاندربيلت للقانون . ص  807. تم الاطلاع عليه في 31 مارس 2025 .
  2. ↑ "الطعن في إدانة بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد" . federalappealslawfirm.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 8 يناير 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 مايو 2020 .
  3. ↑ المادة 924 من قانون الولايات المتحدة رقم 18. العقوبات؛ المادة 1963 من قانون الولايات المتحدة رقم 18. العقوبات الجنائية
  4. ↑ قانون مكافحة الابتزاز والفساد الجنائي: 18 USC §§ 1961–1968: دليل للمدعين الفيدراليين ( الطبعة السادسة). واشنطن العاصمة: وزارة العدل الأمريكية. مايو 2016. ص 226. مؤرشف من الأصل (PDF) في 31 مارس 2019.  
  5. 1 2 ساندرز، آلان؛ باينتون، بريسيلا (21 أغسطس 1989). "القانون: المواجهة في غوتشي" . مجلة تايم . مؤرشف من الأصل في 8 أبريل 2010. تم الاطلاع عليه في 30 سبتمبر 2009 .
  6. ↑ "قانون المنظمات المتأثرة بالابتزاز والفساد (RICO)" . جستيا . أبريل 2018. مؤرشف من الأصل في 14 سبتمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 15 سبتمبر 2019. تُعرف هذه الجرائم باسم الجرائم "الأصلية" .
  7. ↑ HJ Inc. v. Northwestern Bell Tel. Co. , 492 U.S. 229, 240 (1989) ("'[يشكل السلوك الإجرامي نمطًا إذا كان يشمل أفعالًا إجرامية لها نفس الأهداف أو نتائج أو مشاركين أو ضحايا أو أساليب ارتكاب مماثلة، أو مترابطة بخصائص مميزة وليست أحداثًا معزولة.' 18 USC 3575(e)").
  8. ↑ 18 USC § 1962.
  9. ↑ كما أشارت المحكمة العليا في قضية المنظمة الوطنية للمرأة ضد شيدلر ، 510 الولايات المتحدة 249 ، 259 حاشية 5 (1994)، استخدم أحد المعلقين مصطلحات "الجائزة" و"الأداة" و"الضحية" و"الجاني" لوصف الأدوار الأربعة المنفصلة التي قد تؤديها المؤسسة في المادة 1962. (نقلاً عن جي. روبرت بلاكي ، دعوى الاحتيال المدني بموجب قانون RICO في سياقها: تأملات في قضية بينيت ضد بيرغ، 58 مجلة نوتردام للقانون 237، 307-25 (1982). انظر الصفحة 32 من كتاب RICO ولاية تلو الأخرى: دليل للتقاضي بموجب قوانين الابتزاز في الولايات، جون إي. فلويد، قسم قانون مكافحة الاحتكار، نقابة المحامين الأمريكية، رقم بطاقة فهرس مكتبة الكونغرس 97-70903، ISBN 1-57073-396-1
  10. ↑ الباب 18 من قانون الولايات المتحدة، القسم 1: الجرائم والإجراءات الجنائية، الجزء الأول: الجرائم، الفصل 96: المنظمات المتأثرة بالابتزاز والفاسدة، المادة 1964: سبل الانتصاف المدنية. مؤرشف في 29 أغسطس 2018 على موقع Wayback Machine .
  11. ↑ "قانون مكافحة الابتزاز والمنظمات الفاسدة (RICO)" . جاستيا . 25 أبريل 2018. مؤرشف من الأصل في 14 سبتمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 13 سبتمبر 2018 .
  12. ↑ "المادة 1964 من قانون الولايات المتحدة رقم 18 - سبل الانتصاف المدنية" . معهد المعلومات القانونية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2025 .
  13. ↑ بايك، مايكل؛ لوستيج، دانيال. "ما هو معيار الإثبات المطبق على دعاوى قانون مكافحة الابتزاز والفساد المدني؟" . بايك ولوستيج، شركة محاماة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2025 .
  14. ↑ راكوف، جيد س.؛ غولدشتاين، هوارد و. (28 يناير 2025). ريكو: القانون المدني والجنائي والاستراتيجية . دار نشر مجلة القانون. الصفحات 12-2 – 12-3 . ISBN  978-1-58852-048-7.
  15. ↑ أولسن، ويليام ب. دليل مكافحة الفساد: كيفية حماية عملك في السوق العالمية . هوبوكين، نيوجيرسي: وايلي.
  16. ↑ فان أوفر، جيل. "هل يمكن أن تكون عرضة لدعوى بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد؟" . مجلة ديلر . مؤرشف من الأصل في 14 أكتوبر 2008. تم الاطلاع عليه في 30 سبتمبر 2009 .
  17. ↑ "تعويضات مضاعفة ثلاث مرات" . معهد المعلومات القانونية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2025 .
  18. ↑ راكوف، جيد س.؛ غولدشتاين، هوارد و. (28 يناير 2025). ريكو: القانون المدني والجنائي والاستراتيجية . دار نشر مجلة القانون. ص 12-13 . ISBN  978-1-58852-048-7.
  19. ↑ فريق التحرير، ريزون (8 أغسطس 2013). "45 عامًا و45 يومًا: كيف ينتهك قانون RICO الحرية" . Reason.com . تاريخ الاطلاع: 22 أبريل 2025 .
  20. ↑ شيث، سونام (15 أغسطس/آب 2023). "رودي جولياني، الذي كان رائدًا في استخدام قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) عندما كان مدعيًا عامًا في الولايات المتحدة، وُجهت إليه تهم بموجب قانون RICO في ولاية جورجيا" . بزنس إنسايدر . تاريخ الاطلاع: 15 أغسطس/آب 2023 .
  21. ↑ ستينجل، ريتشارد (24 يونيو 2001). "المدعي العام المتحمس" . مجلة تايم . مؤرشف من الأصل في 4 ديسمبر 2007. تم الاطلاع عليه في 15 نوفمبر 2006 .
  22. ↑ لوباش، أرنولد هـ. (20 نوفمبر 1986). "هيئة محلفين أمريكية تدين ثمانية أشخاص كأعضاء في لجنة مكافحة عصابات" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 26 سبتمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 2 أغسطس 2015 .
  23. ↑ لوباش، أرنولد هـ. (14 يناير 1987). "قاضٍ يحكم على 8 من زعماء المافيا بالسجن" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 24 مايو 2015. تم الاطلاع عليه في 2 أغسطس 2015 .
  24. ↑ قسم الممارسة الفردية والصغيرة والعامة. "مقدمة: قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) ولايةً تلو الأخرى: دليل للتقاضي بموجب قوانين الابتزاز والفساد في الولايات، الطبعة الثانية" . نقابة المحامين الأمريكية. مؤرشف من الأصل في 22 فبراير 2014. تم الاطلاع عليه في 15 فبراير 2014 .
  25. ↑ فولكمان، إرنست (1998). عصابات المافيا: تدمير آخر سلالة مافيا في أمريكا . وينشستر، ماساتشوستس: فابر آند فابر. ISBN 0-571-19942-9.
  26. ↑ برذرتون، ديفيد سي. (فبراير 2004). أمة الملك والملكة اللاتينية الجبارة: سياسة الشارع وتحول عصابة في مدينة نيويورك . مطبعة جامعة كولومبيا. xvi– xix، 158، 159. ISBN 0-231-11418-4.
  27. ↑ غراهام، روي (2000). Amazon.com . دار غروف للنشر. ISBN 0970961405.
  28. ↑ ميلفورد، باركر (18 سبتمبر 2017). Amazon.com . دورانس. ISBN 978-1480975958.
  29. ^ ويدمان ، دانيال هـ. الأب (2008). أمازون.كوم . شركة Xlibris LLC. رقم ISBN 978-1436334006.
  30. ↑ بارجر، رالف "سوني"؛ زيمرمان، كيث؛ زيمرمان، كينت (2000). ملاك الجحيم: حياة وأزمنة سوني بارجر ونادي ملائكة الجحيم للدراجات النارية .
  31. ↑ "بحوث الجريمة المنظمة" . كلاوس فون لامبي. 2000. مؤرشف من الأصل في 13 يناير 2008. تم الاطلاع عليه في 8 ديسمبر 2007 .
  32. ↑ "707 F.2d 862: الولايات المتحدة ضد دوزير" . جاستيا لو . law.justia.com. مؤرشف من الأصل في 28 سبتمبر 2013. تم الاطلاع عليه في 1 مايو 2013 .
  33. ↑ «المحكمة تؤيد إدانة دوزير»، ميندن برس هيرالد ، 9 أبريل 1982، ص 1
  34. ↑ كورتز، هوارد؛ هوفمان، ديفيد (27 يوليو 1984). "قرار ريغان الأخير بتخفيف الأحكام يثير جدلاً في لويزيانا" . صحيفة واشنطن بوست . ص 35-36 . مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2017. تم الاطلاع عليه في 6 مارس 2025 . رابط بديل
  35. ↑ "وصف قسم شرطة كي ويست بأنه 'مؤسسة إجرامية'"" . صحيفة نيويورك تايمز . 1 يوليو 1984. مؤرشف من الأصل في 18 نوفمبر 2007. تم الاطلاع عليه في 30 سبتمبر 2009. "
  36. ↑ كلينجنر، نانسي (22 مايو 2005). "من التخريب إلى التهريب إلى التنمية، للفساد والتحقيقات تاريخ طويل" . صحيفة كي ويست سيتيزن . مؤرشف من الأصل في 20 مارس 2007. تم الاطلاع عليه في 30 سبتمبر 2009 .
  37. ↑ مايكل، جورج (2003). مواجهة التطرف اليميني والإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية . لندن: روتليدج. ص 144. ISBN  978-0-203-56321-2.
  38. ↑ سيمونز، بيل (8 أبريل 1988). "تبرئة 13 من دعاة تفوق العرق الأبيض في محاكمة بتهمة القتل والتحريض في أركنساس" . صحيفة واشنطن بوست . ص. أ13. بروكويست 307042203 .  
  39. ↑ "إفادة دانيال شيهان" (PDF) .
  40. ↑ كراسنو، إيريس. "محاولات المعهد المسيحي لكشف صلات إيران كونترا" (PDF) .
  41. ↑ جيربر، يورغ؛ جنسن، إريك ل. (2007). موسوعة جرائم ذوي الياقات البيضاء . مجموعة غرينوود للنشر . ISBN 9780313335242أُرشف من الأصل في 28 يوليو 2020. تم الاطلاع عليه في 16 أغسطس 2014 .
  42. ↑ ستون، دان ج. (1990). كذبة أبريل: رواية من الداخل عن صعود وانهيار دريكسل بورنهام . مدينة نيويورك: دونالد آي. فاين. ISBN 1-55611-228-9.
  43. ↑ ستيوارت، جيمس ب. (1992). وكر اللصوص (طبعة مُعاد طباعتها). سيمون وشوستر. ص 517. ISBN   0-671-79227-Xأُرشف من الأصل في 14 مايو 2016. تم الاطلاع عليه في 1 يناير 2016 .
  44. ↑ كورنبلث، جيسي (1992). واثق للغاية: جريمة وعقاب مايكل ميلكن . مدينة نيويورك: ويليام مورو وشركاه . ISBN 0-688-10937-3.
  45. ↑ «الولايات المتحدة الأمريكية، المدعى عليها، ضد فرانك لوكاسيو وجون غوتي، المدعى عليهما المستأنفين» . ispn.org . محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية. 8 أكتوبر 1993. مؤرشف من الأصل في 15 مارس 2012. تم الاطلاع عليه في 9 مارس 2012 .
  46. ↑ ياغمان، ستيفن. "قانون مكافحة الابتزاز والفساد سيحقق في هوية العصابة الحقيقية" . صحيفة لوس أنجلوس تايمز .
  47. ↑ روان، مايكل. "عدم ترك أي حجر دون قلبه: استخدام قانون مكافحة الابتزاز والفساد كعلاج لسوء سلوك الشرطة" . مجلة القانون بجامعة ولاية فلوريدا .
  48. ↑ وينشتاين، هنري (13 يوليو/تموز 2001). "إضعاف استخدام قانون RICO في قضايا رامبارت" . صحيفة لوس أنجلوس تايمز . مؤرشف من الأصل في 6 ديسمبر/كانون الأول 2014. تم الاطلاع عليه في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 .
  49. ↑ تشاس، موراي (17 يوليو/تموز 2002). "البيسبول: دعوى قضائية ضد مجموعة تُثير ضجة كبيرة في لعبة البيسبول" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2010. تم الاطلاع عليه في 30 سبتمبر/أيلول 2009 .
  50. ↑ «قرار يمهد الطريق للانتقال إلى واشنطن العاصمة» ESPN.com . أسوشيتد برس . 15 يناير 2004. مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2011. تم الاطلاع عليه في 30 سبتمبر 2009 .
  51. ↑ غلابيرسون، ويليام (25 مايو 2004). "جرائم بشعة يصفها المدعون العامون مع بدء محاكمة المافيا" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 20 أبريل 2012 .
  52. ↑ راب، ص 679
  53. ↑ غلابيرسون، ويليام (31 يوليو/تموز 2004). "مسيرة زعيم عصابة تنتهي بإدانات واسعة النطاق" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر/كانون الأول 2014. تم الاطلاع عليه في 16 أبريل/نيسان 2012 .
  54. ↑ ديستيفانو 2007، ص 312
  55. ↑ ديستيفانو 2007، ص 314-315
  56. ↑ غلابيرسون، ويليام (13 نوفمبر/تشرين الثاني 2004). "قاضٍ يعترض على طلب أشكرُفت بإعدام أحد رجال العصابات" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 28 يوليو/تموز 2020. تم الاطلاع عليه في 21 أبريل/نيسان 2012 .
  57. ↑ ""آخر زعيم عصابة يواجه الإعدام" . صحيفة الغارديان . وكالة أسوشيتد برس. ١٣ نوفمبر ٢٠٠٤. مؤرشف من الأصل في ٢٨ أغسطس ٢٠١٣. تم الاطلاع عليه في ٣ أبريل ٢٠١٣ .
  58. ↑ راب، ص 688.
  59. ↑ براون، ستيفن (4 مايو 2001). "هذه العصابة أطلقت النار على رؤوسها" . صحيفة لوس أنجلوس تايمز . مؤرشف من الأصل في 28 مايو 2011. تم الاطلاع عليه في 5 مايو 2012 .
  60. ↑ «بيان صحفي للمدعي العام الأمريكي بات فيتزجيرالد» مؤرشف في 7 مارس 2010، على موقع Wayback Machine ، بتاريخ 25 أبريل 2005
  61. ↑ "أسرار عائلية من النوع القاتل" مؤرشف في 29 مايو 2016، في Wayback Machine ، مكتب التحقيقات الفيدرالي، 1 أكتوبر 2007
  62. ↑ "الانطباع، لا الواقع، هو المهم" . صحيفة كونيتيكت لو تريبيون . مؤرشف من الأصل في 5 أكتوبر 2016. تم الاطلاع عليه في 4 أكتوبر 2016 .
  63. ↑ "موهوك إندستريز، إنك ضد ويليامز وآخرين" . روبينز كابلان. 31 يوليو 2006. تم الاطلاع عليه في 15 أغسطس 2023 .
  64. ↑ "موهوك إندستريز، إنك ضد ويليامز، شيرلي، وآخرين" (ملف PDF) . المحكمة العليا للولايات المتحدة. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 29 أكتوبر 2012. تم الاطلاع عليه في 27 مايو 2008 .
  65. ↑ "شركة موهوك للصناعات ضد ويليامز وآخرين" . غرفة التجارة الأمريكية. 5 يونيو 2006. تم الاطلاع عليه في 15 أغسطس 2023 .
  66. ↑ "وثيقة اتهام سكوت روثستين" . Scribd.com. مؤرشف من الأصل في 12 يناير 2012. تم الاطلاع عليه في 24 أبريل 2012 .
  67. ↑ "نسخة مؤرشفة" (PDF) . مؤرشفة من الأصل (PDF) بتاريخ 6 ديسمبر 2009. تم الاطلاع عليها بتاريخ 2 ديسمبر 2009 .{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title ( link )
  68. ↑ ويفر، جاي (9 يونيو 2010). "حُكم على سكوت روثستين، مُحتال بونزي، بالسجن 50 عامًا" . ميامي هيرالد . مؤرشف من الأصل في 4 ديسمبر 2010. تم الاطلاع عليه في 10 يونيو 2010 .
  69. ↑ "لائحة الاتهام: الولايات المتحدة ضد كوناهان وسيافاريلا " (ملف PDF) . 9 سبتمبر 2009. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 4 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 1 أبريل 2021 .
  70. ↑ مورغان-بيسيكر، تيري (10 سبتمبر/أيلول 2009). "قضاة سابقون يواجهون 48 تهمة" . تايمز ليدر . مؤرشف من الأصل في 14 سبتمبر/أيلول 2009. تم الاطلاع عليه في 11 سبتمبر/أيلول 2009 .
  71. ↑ «هيئة المحلفين تُدين سيافاريلا في أولى التهم الـ 39 الموجهة إليه» . تايمز ليدر . 18 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 20 فبراير 2011. تم الاطلاع عليه في 18 فبراير 2011 .
  72. ↑ براكامونتس، رامون. "الفساد العام: السلطات الفيدرالية تزعم وجود رشاوى وعمولات غير مشروعة" . صحيفة إل باسو تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أبريل 2012 .{{cite news}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  73. 1 2 وارمردام، إليزابيث (29 أكتوبر 2014). "ترامب مُطالب بالإجابة على أسئلة الطلاب في المحكمة الفيدرالية" . خدمة أخبار المحاكم . مؤرشف من الأصل في 3 يونيو 2016. تم الاطلاع عليه في 31 مايو 2016 .
  74. 1 2 "كوهين ضد ترامب" . سجلات القضايا . جاستيا . تم الاطلاع عليه في 1 يونيو 2016 .
  75. ↑ كونلين، ميشيل (23 يوليو/تموز 2015). "دعاوى ترامب ضد الجامعات قد تضر بترشحه للرئاسة" . رويترز . تم الاطلاع عليه في 1 يونيو/حزيران 2016 .
  76. ↑ جيب، آبي (31 مايو 2016). "قاضٍ يكشف النقاب عن 'خطط' جامعة ترامب"" فوكس نيوز . تم الاطلاع عليه في 2 يونيو 2016. "
  77. ↑ إيدر، ستيف (18 نوفمبر 2016). "دونالد ترامب يوافق على دفع 25 مليون دولار في تسوية قضية جامعة ترامب" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 نوفمبر 2016 .
  78. ↑ «دونالد ترامب يوافق على دفع 25 مليون دولار في تسوية قضية جامعة ترامب» . صحيفة نيويورك ديلي نيوز . 18 نوفمبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 نوفمبر 2016 .
  79. ↑ كينت فولك، "دروموند يقاضي من يدّعون تورط شركة فحم في وفيات كولومبية"، صحيفة برمنغهام نيوز ، 8 أبريل 2015
  80. ↑ «توجيه اتهامات بالتآمر لارتكاب جرائم الابتزاز والفساد إلى تسعة مسؤولين في الفيفا وخمسة مديرين تنفيذيين في شركات» . وزارة العدل الأمريكية . 27 مايو/أيار 2015. مؤرشف من الأصل في 27 مايو/أيار 2015. تم الاطلاع عليه في 27 مايو/أيار 2015 .
  81. ↑ "توجيه اتهامات إلى يونغ ثاغ وغونا مع أعضاء آخرين من YSL يواجهون تهمًا تتعلق بقانون مكافحة الابتزاز والفساد | كومبلكس" . شبكات كومبلكس . 11 مايو 2022. مؤرشف من الأصل في 11 مايو 2022. تم الاطلاع عليه في 12 سبتمبر 2024 .
  82. ↑ «بدأت أخيرًا محاكمة يونغ ثاغ بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد. كل ما تحتاج معرفته - من إيف سان لوران إلى كلمات الأغاني» . صحيفة لوس أنجلوس تايمز . ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣. تاريخ الاطلاع: ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ .
  83. ↑ جونز، داجيا (10 يونيو 2024). "اعتقال محامي يونغ ثاغ، واحتجازه بتهمة ازدراء المحكمة" . 11Alive.com . تم الاطلاع عليه في 12 سبتمبر 2024 .
  84. ↑ سيغارا، إدوارد. "محامي يونغ ثاغ، برايان ستيل، يفوز باستئناف ضد الحكم بالسجن بتهمة ازدراء المحكمة: تقارير" . يو إس إيه توداي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 سبتمبر 2024 .
  85. ↑ كوينسين، آشلي. "من هي بايج ريس ويتاكر، القاضية الجديدة في محاكمة يونغ ثاغ؟" . صحيفة أتلانتا جورنال-كونستيتيوشن . الرقم الدولي الموحد للدوريات 1539-7459 . تاريخ الاسترجاع: 12 سبتمبر 2024 . 
  86. ↑ تشيدي، جورج (2 نوفمبر 2023). "محاكمة يونغ ثاغ YSL: تشكيل هيئة المحلفين أخيرًا بعد أكثر من 10 أشهر" . رولينغ ستون . تم الاطلاع عليه في 12 سبتمبر 2024 .
  87. ↑ ديلون، نانسي (19 يوليو 2024). "محاكمة يونغ ثاغ بتهمة الابتزاز في قضية YSL: ما الذي يحدث وهل ستنتهي؟" . رولينغ ستون . تم الاطلاع عليه في 12 سبتمبر 2024 .
  88. ↑ ماكينلي الابن، جيمس سي. (15 أغسطس 2023)، "ترامب وحلفاؤه في جورجيا يواجهون اتهامات بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد. إليكم ما يعنيه ذلك." ، صحيفة نيويورك تايمز ، تم الاطلاع عليه في 15 أغسطس 2023
  89. ↑ «مدعية عامة في جورجيا تولت قضية التدخل في انتخابات 2020 تسقط التهم الموجهة ضد ترامب وآخرين» . شبكة إن بي سي نيوز . 26 نوفمبر 2025. تم الاطلاع عليه في 26 فبراير 2026 .
  90. ↑ كارلسون، ك. (1993). "مقاضاة المؤسسات الإجرامية" . سلسلة المراجع الوطنية للعدالة الجنائية . الولايات المتحدة: مكتب إحصاءات العدالة، تقرير خاص: 12. مؤرشف من الأصل في 11 سبتمبر 2007. تم الاطلاع عليه في 28 ديسمبر 2009 .

باجشي، عائشة. بلومبيرغ تاكس. "مشاركون في صفقات أراضٍ استهدفتها مصلحة الضرائب الأمريكية يقاضون المروجين المزعومين". 27 مارس 2020.

للمزيد من القراءة

  • قانون مكافحة الابتزاز والفساد الجنائي: 18 USC 1961–1968: دليل للمدعين الفيدراليين . واشنطن العاصمة: وزارة العدل الأمريكية، الشعبة الجنائية، قسم الجريمة المنظمة والابتزاز، [2009].
  • الكونغرس الأمريكي، لجنة مجلس النواب المعنية بالقضاء، اللجنة الفرعية رقم 5. مكافحة الجريمة المنظمة. جلسات استماع ... الكونغرس الحادي والتسعون، الدورة الثانية بشأن مشروع القانون رقم 30، والمقترحات ذات الصلة، المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة [عُقدت] في 20 و21 و27 مايو؛ و10 و11 و17 يونيو؛ و23 يوليو؛ و5 أغسطس 1970. واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي الأمريكي، 1970.