الفساد في الأرجنتين

📅 آخر تحديث: ٢٧ يوليو ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ٢٧ يوليو ٢٠٢٦
الموسوعة الحرة

لا يزال الفساد في الأرجنتين مشكلة خطيرة. فقد عانت الأرجنتين طويلاً من فساد متفشٍّ ومتأصل . ولا يزال الفساد يمثل مشكلة خطيرة في القطاعين العام والخاص، على الرغم من قوة الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في الأرجنتين.

أشارت مقالة نُشرت عام ١٩٩٦ في صحيفة نيويورك تايمز إلى أن "الرشاوى والعمولات والفساد الحكومي تُعتبر جزءًا من الحياة اليومية" في الأرجنتين. [ ١ ] كما أن الرشوة والاحتيال شائعان في القطاع الخاص، وقد أدى غياب الشفافية في اللوائح والقوانين الحكومية إلى زيادة حالة عدم اليقين بين المستثمرين. [ ٢ ]

رفعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الأرجنتين من "قائمتها الرمادية" في أكتوبر 2014، مشيرة إلى التقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في تحسين تشريعاتها وإجراءاتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتمويل غير المشروع. [ 3 ]

حد

في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية ، حصلت الأرجنتين على 36 نقطة على مقياس من 0 ("فاسدة للغاية") إلى 100 ("نزيهة للغاية"). وعند تصنيف الدول حسب النقاط، احتلت الأرجنتين المرتبة 104 من بين 182 دولة في المؤشر، حيث يُنظر إلى الدولة التي تحتل المرتبة الأولى على أنها تتمتع بأكثر القطاعات العامة نزاهة. [ 4 ] وللمقارنة مع النتائج الإقليمية، كانت أفضل نتيجة بين دول الأمريكتين [ ملاحظة 1 ] هي 75، وكان متوسط ​​النقاط 42، وأسوأ نتيجة 10. [ 6 ] أما للمقارنة مع النتائج العالمية، فكانت أفضل نتيجة 89 (المرتبة الأولى)، وكان متوسط ​​النقاط 42، وأسوأ نتيجة 9 (المرتبة 181، في تعادل بين دولتين). [ 7 ] عند مقارنة مؤشري مدركات الفساد لعامي 2020 و2021، كتبت منظمة الشفافية الدولية عن منطقة الأمريكتين: "تراجعت الأرجنتين (38) أربع نقاط مقارنة بالعام الماضي، لتكون بذلك الدولة الأكثر تراجعًا في المنطقة. إن تدخل السلطات السياسية في القضاء يُهدد استقلال البلاد ويُعطي انطباعًا بالإفلات من العقاب. كما اتسم عام 2021 بإساءة استخدام السلطة خلال الجائحة، حيث شملت هذه الإساءة برنامج التطعيم الاختياري (تطعيم كبار الشخصيات) للمسؤولين الحكوميين وأتباعهم، وعمليات الشراء والتعاقد غير الشفافة، والسلوك غير الأخلاقي من جانب المسؤولين الحكوميين." [ 8 ]

أشارت صحيفة فايننشال تايمز في عام 2013 إلى أن الفساد في الأرجنتين يُعتبر على نطاق واسع "متأصلاً"، و"هناك شعور بأن المسؤولين الحكوميين فوق المساءلة". وفي مايو/أيار من العام نفسه، أعرب عالم الاجتماع أتيليو بورون عن أسفه لأن "الأرجنتيني معتاد على فكرة فساد الحكومات، ولا يبدو أنه مصدوم من أعمال الفساد"، وأن فساد السياسيين بالتالي لا يمنع إعادة انتخابهم. وأضاف: "هذا اقتصاد تغاضى على مدى العشرين عامًا الماضية عن استنزاف قانوني لأكثر من 160 مليار دولار، وها هو الآن ينتقم". [ 9 ] وخلصت دراسة أجراها مركز التحقيق والوقاية من الجرائم الاقتصادية (CIPCE) إلى أن فساد القطاع العام وحده كلف الخزينة الوطنية حوالي 10 مليارات دولار أمريكي في الفترة من 1980 إلى 2006. [ 10 ]

نشرت صحيفة " لا ناسيون" الأرجنتينية الكبرى افتتاحية في أكتوبر 2013 مفادها أنه على الرغم من أن الفساد كان مشكلة رئيسية في الأرجنتين منذ تسعينيات القرن التاسع عشر، إلا أنه "يتزايد" منذ تسعينيات القرن العشرين. [ 11 ]

كشفت برقيات دبلوماسية مسربة عام 2011 أن دبلوماسيين من الولايات المتحدة وعدة دول غربية أخرى أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء مستويات الفساد الحالية في الأرجنتين. [ 12 ] وذكرت مؤسسة التراث في عام 2013: " في عهد الرئيسة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر ، تدهور احترام الأسواق وسيادة القانون، وازدهر الفساد". [ 13 ]

بحسب منظمة الشفافية الدولية، تمتلك الأرجنتين تشريعات ومؤسسات كافية مخصصة لمقاضاة الفساد في القطاع العام، لكن إنفاذ القانون غير كافٍ للغاية، مما يؤدي إلى أن "الإفلات من العقاب يستمر في التغلب على النزاهة". [ 14 ]

تاريخ

للفساد المستشري في الأرجنتين تاريخ طويل. فمنذ الاستقلال ، أي قبل نحو مئتي عام، كان الدين الخارجي للأرجنتين مصدرًا للفقر والفساد، ومسببًا لأكبر الفضائح. [ 15 ] كذلك، دأبت الشخصيات أو الفصائل السياسية المتنازعة في الأرجنتين على نشر شائعات أو مزاعم الفساد بهدف تقويض خصومها. [ 16 ]

حادثة بارينغ براذرز

بدأت أولى حلقات الفساد الكبرى في تاريخ الأرجنتين بقرضٍ من دار بارينغ براذرز المصرفية البريطانية عام 1824 ، [ 15 ] التي كانت "الرائدة في تمويل التنمية الاقتصادية للأرجنتين لأكثر من ستين عامًا، والمُصدر الرئيسي لقروض ذلك البلد"، حيث بلغ إجمالي قروض بارينغ براذرز الأرجنتينية 19.2 مليون جنيه إسترليني بحلول أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر (ما يقارب 100 مليون دولار أمريكي). إلا أنه في أغسطس/آب 1888، عجزت بارينغ براذرز عن استثمار 10 ملايين جنيه إسترليني من الأسهم والسندات في شركة بوينس آيرس لإمدادات المياه والصرف الصحي، [ 17 ] وهي شركة "وُصفت بأنها ملجأ للسياسيين الفاسدين والرأسماليين الأجانب الجشعين". [ 18 ]

أدى عجز شركة بارينغ براذرز عن التخلص من هذه الأصول الأرجنتينية وغيرها إلى وضعها في ضائقة مالية حادة، مما أجبر بنك إنجلترا على التدخل لإنقاذها، حيث لعبت شركة جي بي مورغان وشركاه دورًا رئيسيًا في ذلك. [ 17 ] كانت قضية بارينغ براذرز فصلًا هامًا ليس فقط في تاريخ الاقتصاد الأرجنتيني، بل أيضًا في تاريخ سوق الأسهم العالمية. [ 18 ] ووفقًا لأحد المصادر، "ألحقت الفضائح المحيطة بمزاعم الفساد المتعلقة بالقرض ضررًا بكل من بوينس آيرس ولندن ". [ 19 ]

ميغيل خواريز سيلمان

وصل الرئيس ميغيل خواريز سيلمان ، الذي تولى الرئاسة من عام 1886 إلى عام 1890، إلى السلطة نتيجة تزوير انتخابي . ومن خلال سياسة عُرفت باسم "يونيكاتو"، استولى خواريز سيلمان، المعارض للاقتراع العام والذي اعتبر "استشارة الشعب" خطأً دائمًا، على السلطة المطلقة في الأرجنتين، جامعًا بين قوى الأعمال والسياسة بطرق مكّنت كليهما من التربح على حساب خزينة الدولة. ونُقل عن صحيفة إنجليزية في ذلك الوقت وصفها للفساد الأرجنتيني على النحو التالي: "يوجد اليوم عشرات الرجال في الحكومة متهمين علنًا بسوء السلوك، والذين في أي بلد متحضّر كان سيُعاقبون بالسجن فورًا، ومع ذلك لم يُقدّم أي منهم للعدالة. في هذه الأثناء، يتمتع سيلمان بحرية العيش في مزرعته دون أن يفكر أحد في معاقبته". إلا أن خواريز سيلمان أُقيل في نهاية المطاف من منصبه في ثورة عام 1890 ، وسط مزاعم بالفساد. [ 20 ]

العقد المشؤوم

عُرفت الفترة بين عامي 1930 و1943، التي بدأت بوصول الجنرال خوسيه فيليكس أوريبورو إلى السلطة بانقلاب عام 1930 ، بالعقد المشؤوم نظرًا لارتفاع مستوى الفساد الذي طال قطاع الأعمال، سواءً حزب الوفاق الحاكم أو معارضيه. واتسمت هذه الفترة بتزوير الانتخابات ، واضطهاد المعارضين السياسيين، والفساد الحكومي بشكل عام. وتمحورت الفضيحة الرئيسية في تلك الحقبة حول شركة الكهرباء الإسبانية الأرجنتينية (CHADE )، وهي شركة لتوريد الكهرباء، حيث كانت رشوتها للمسؤولين واضحة للعيان لدرجة أن متلقي الرشاوى عُرفوا باسم "الشاديين". [ 21 ] ومن الحالات الأخرى التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة في ذلك الوقت حالة رئيس مجلس النواب الأرجنتيني ، خوان كايزر، الذي استقال في عام 1940 بعد الكشف عن أنه استفاد من بيع 23 هكتارًا (57 فدانًا) من أراضي الجيش في ضاحية إل بالومار الراقية في بوينس آيرس . [ 22 ]

"مدعي عام الأمة"

حصل ليساندرو دي لا توري ، الذي كان عضوًا في مجلس الشيوخ في ثلاثينيات القرن العشرين، على لقب "مدعي عام الأمة" بسبب تحقيقه في تجارة لحوم الأبقار الأرجنتينية التي اتسمت بالفساد ، والذي قاده عام 1935. وخلال التحقيق، قُتل إنزو بوردابهيري ، أحد تلاميذ دي لا توري، على يد رامون فالديز كورا، الذي يُعتقد أنه كان يسعى لقتل دي لا توري نفسه. [ 23 ] [ 24 ]

خوان بيرون

أشار برينك ليندسي من صحيفة وول ستريت جورنال إلى أنه قبل تولي بيرون السلطة (حكم بيرون الأرجنتين من عام 1946 إلى عام 1955، ثم مرة أخرى من عام 1973 إلى عام 1974)، لم يتعرض قضاة المحكمة العليا الأرجنتينية إلا لتدخل سياسي ضئيل، وأنه "في بداية إدارة بيرون الأولى في عام 1946، كان متوسط ​​مدة خدمة قضاة المحكمة العليا 12 عامًا". [ 25 ]

كتب ليندسي: "منذ عام 1946، والأمور في تدهور مستمر"، حيث أصبحت المحكمة العليا "أداة في يد السلطة التنفيذية". [ 25 ] وفي عام 1950، كما يذكر أحد المصادر، "تراجع ازدهار الصادرات الأرجنتينية بعد الحرب، وتفاقم التضخم والفساد". [ 26 ] أُطيح ببيرون في سبتمبر 1955 بانقلاب عسكري؛ ولكن على الرغم من اعتقال حوالي 2000 مسؤول بيروني، لم يُتهم سوى 167 منهم بأي جريمة (فساد أو غيره) على الرغم من الاعترافات التي انتُزعت تحت الإكراه، ولم يُدان أي منهم في نهاية المطاف. [ 27 ]

كان من أبرز إرث بيرون صعود اتحاد العمال CGT ، الذي ظل من بين أقوى مؤسسات البلاد حتى بعد الإطاحة به. وقد نوّع الاتحاد موارده المتنامية من خلال الخدمات المصرفية الاستثمارية عبر بنك Banco Sindical ، والتأمين الذاتي ، والعقارات ، حتى أن رسوم العضوية النقابية لم تعد تشكل سوى ثلث دخل الاتحاد بحلول عام 1965. وبينما موّلت هذه الأرباح مجموعة من المزايا السخية للأعضاء، إلا أن ازدهار الميزانية العمومية أدى أيضاً إلى تفشي الفساد بين قادة النقابات. فقد طلب العديد منهم رشاوى من أصحاب العمل باستخدام التهديد بالإضراب، وأُدين أحدهم - زعيم الاتحاد التجاري أرماندو مارش - عام 1969 باختلاس ما يصل إلى 30 مليون دولار أمريكي من حسابات نقابته على مدار عقد من الزمن. [ 28 ]

إيزابيل بيرون والثلاثي أ

عاد بيرون إلى الأرجنتين عام 1973 وتوفي في منصبه بعد عام. أُطيح بأرملته وخليفته، إيزابيل بيرون ، في انقلاب مارس 1976 وسط فوضى سياسية واقتصادية متصاعدة، بالإضافة إلى تحقيقات برلمانية في تهم اختلاس موجهة إليها. وُجهت إليها تهمة بعد شهرين من الانقلاب لاستخدامها حوالي مليون دولار من صندوق " كروزادا دي سوليداريداد" الخيري عام 1975 لتسوية نزاع على تركة مع عائلة الراحلة إيفا دوارتي . [ 29 ]

بلغت فرقة الموت التابعة للتحالف الأرجنتيني المناهض للشيوعية (التحالف الثلاثي أ) ، والتي حصدت أرواح ما بين 1100 و2000 شخص، ذروة نفوذها خلال فترة حكم السيدة بيرون. تأسست هذه الفرقة عام 1973 على يد سكرتير بيرون، خوسيه لوبيز ريغا ، ومُوّلت في معظمها من أموال مختلسة من وزارة الرعاية الاجتماعية (التي عُيّن لوبيز ريغا وزيرًا لها). [ 30 ] ارتكب بعض قادة فرقة التحالف الثلاثي أ - ولا سيما رودولفو ألميرون ، وأنيبال غوردون ، وراؤول غولييلمينيتي - العديد من عمليات الخطف البارزة مقابل فدية في السنوات اللاحقة، وذلك بالتعاون مع عصابات إجرامية مثل عائلة بوتشيو، وعناصر مارقة في الشرطة وأجهزة المخابرات. [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]

مونتونيروس وديفيد غرايفر

حصدت جماعة مونتونيروس الإرهابية اليسارية المتطرفة، العدو اللدود لمنظمة "التحالف الثلاثي" آنذاك، أرواح ما يصل إلى ألف شخص بين عامي 1970 و1976. كما نفذت الجماعة عدداً من عمليات الخطف البارزة مقابل فدية، أبرزها خطف خورخي وخوان بورن في سبتمبر/أيلول 1974. دفع الأخوان بورن، مديرا إحدى أكبر التكتلات الاقتصادية في الأرجنتين آنذاك ( بونجي إي بورن )، 60 مليون دولار أمريكي لإطلاق سراحهما في يونيو/حزيران 1975، وهو رقم قياسي عالمي في ذلك الوقت. قام ديفيد غرايفر ، مطور عقاري، بغسل ما لا يقل عن 14 مليون دولار أمريكي من هذه الأموال . فرّ غرايفر من الأرجنتين عام 1975 واستقر في مانهاتن ، حيث اشترى حصصاً مسيطرة في عدد من البنوك في الولايات المتحدة وغيرها. يُقال إنه توفي في حادث تحطم طائرة قرب أكابولكو في أغسطس/آب 1976، تاركًا وراءه ديونًا معدومة بقيمة 45 مليون دولار أمريكي، ما أدى إلى انهيار بنك أمريكان بنك آند تراست، الذي كان آنذاك رابع أكبر إفلاس بنكي في تاريخ الولايات المتحدة. شكك المدعي العام روبرت مورغنثاو في وفاة غرايفر في الحادث، ووجه إليه تهمة التسبب في إفلاس بنك أمريكان بنك آند تراست؛ كما انهارت بنوك غرايفر في الأرجنتين وغيرها. وفي نهاية المطاف، أصدر قاضي نيويورك أرنولد فرايمان حكمًا في يناير/كانون الثاني 1979 بوفاة غرايفر، مع بعض التحفظات. [ 33 ]

المجلس العسكري

خضعت الأرجنتين بعد ذلك لحكم دكتاتورية يمينية استمرت سبع سنوات، شهدت عهداً من الرعب. أشرف الجنرال خورخي فيديلا ، الذي حكم الأرجنتين من عام 1976 إلى عام 1981، على معظم انتهاكات "الحرب القذرة" ، بما في ذلك عمليات اختطاف وتعذيب واسعة النطاق، وآلاف حالات الاختفاء القسري ، وقتل ما بين 13,000 و30,000 من المعارضين والمعارضين السياسيين وعائلاتهم في معسكرات اعتقال سرية، واختطاف وبيع حوالي 500 طفل وُلدوا في هذه المعسكرات. [ 34 ] وغالباً ما كانت تُصادر ممتلكاتهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة عبر وكالة أُنشئت لهذا الغرض تُعرف باسم "كوناريبا" (اللجنة الوطنية للتعويضات)، والتي قامت بتصفية ما يُقدّر بنحو 200 مليون دولار أمريكي من الممتلكات الثمينة الهاربة بحلول وقت حلّها عام 1983. [ 35 ]

كما مثّلت الحرب القذرة غطاءً للعديد من عمليات الخطف مقابل فدية، والتي استمرت حتى بعد عودة الديمقراطية عام 1983 على يد عدد من الضباط أنفسهم. [ 36 ] [ 37 ] وكان مدير الكتيبة 601 ، وحدة الاستخبارات العسكرية التي انطلقت منها معظم عمليات الخطف هذه، هو الجنرال المتشدد غييرمو سواريز ماسون . أعقب تعيينه رئيسًا لوحدة حماية النفط (YPF) عام 1981 فترة من سوء الإدارة الحاد في شركة النفط الحكومية. عيّن العديد من زملائه المتشددين في الاستخبارات العسكرية في مناصب إدارية، [ 38 ] وقاموا بدورهم بتحويل كميات كبيرة من الوقود إلى شركة سول بتروليو التي أنشأها المدير حديثًا - وهي شركة وهمية استخدمها سواريز ماسون ومن عيّنهم للاختلاس ، فضلًا عن تحويل الأموال إلى الكونترا [ 39 ] ومنظمة P2 الفاشية (التي كان سواريز ماسون ينتمي إليها). [ 40 ] وهكذا ارتفعت ديون شركة YPF بمقدار 142 ضعفًا خلال فترة تولي سواريز ماسون منصبه، وفي نهاية تلك الفترة في عام 1983 سجلت الشركة خسارة قدرها 6 مليارات دولار أمريكي. [ 40 ]

أدى انقلاب عام 1976 إلى ما سيصبح الموجة الأغلى والأكثر تأثيرًا من الفساد في الأرجنتين حتى ذلك الحين. وقد تبنى وزير الاقتصاد خلال معظم فترة الديكتاتورية، خوسيه ألفريدو مارتينيز دي هوز ، سياسات مزدوجة مناهضة للعمال وتحريرًا ماليًا ، مما عرقل التنمية الصناعية والحراك الاجتماعي التصاعدي، وزاد بشكل حاد من عبء ديون البلاد. ونتيجة لذلك، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 20%، والأجور الحقيقية بنسبة 36% على الأقل، وارتفع الدين العام من 8 مليارات دولار أمريكي إلى 45 مليار دولار أمريكي؛ [ 41 ] [ 42 ] وبحلول عام 1983، بلغت فوائد الديون وحدها 6.5 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى أزمة في ميزان المدفوعات أضعفت الاقتصاد لسنوات. [ 43 ]

بينما شكّلت العجوزات المزمنة في الميزانية (التي تفاقمت خلال فترة الديكتاتورية بسبب تزايد التهرب الضريبي والإنفاق العسكري) نحو نصف الدين الجديد، فإنّ الباقي نشأ عن تحرير القطاع المصرفي الذي سُنّ عام 1977، وعن ربط البيزو التدريجي الذي سُنّ عام 1978، والذي جعل البيزو بحلول عام 1980 من أكثر العملات مبالغةً في قيمتها في العالم. وبحلول عام 1981، حُوّلت ما لا يقل عن 20 مليار دولار أمريكي اقترضتها جهات خاصة من بنوك أجنبية في غضون عامين فقط إلى بنوك خارجية ، استُوعب منها نحو 15 مليار دولار أمريكي في الدين العام في العام التالي. [ 43 ] وارتفعت التكلفة الإجمالية لعمليات الإنقاذ هذه إلى 23 مليار دولار أمريكي بحلول وقت تقليصها عام 1985. [ 44 ] وشملت هذه التكاليف عمليات إنقاذ لشركتين كان مارتينيز دي هوز المساهم الرئيسي فيهما: شركة الكهرباء المتعثرة CIADE (395 مليون دولار أمريكي) وشركة صناعة الصلب Acindar (649 مليون دولار أمريكي). [ 44 ] [ 45 ] انضم أحد مرؤوسي مارتينيز دي هوز على الأقل ممن اعترضوا على خطة إنقاذ CIADE (خوان كارلوس كاسارييغو) إلى صفوف المختفين في عام 1977. [ 45 ]

بعد إلغاء القاضي نوربرتو أوياربيدي في عام 2006 الحصانة التي كانت تحمي المسؤولين المدنيين في عهد الديكتاتورية من الملاحقة القضائية (وكان مارتينيز دي هوز أعلى مسؤول مدني يتمتع بهذه الحصانة)، وُجهت إلى وزير الاقتصاد السابق تهمة رسمية بإصدار أوامر بابتزاز واختطاف صناع النسيج فيديريكو وميغيل غوتهايم في عام 1976، والمصرفي إدواردو سايغ في عام 1981. [ 46 ] عاد مارتينيز دي هوز إلى عالم المصارف في سنوات لاحقة، وغُرِّم 5 ملايين دولار أمريكي لدوره في انهيار بنك بانكو جنرال دي نيغوسيوس الذي بلغت خسائره 170 مليون دولار أمريكي في عام 2002. [ 47 ] وُضع رهن الإقامة الجبرية في عام 2010، وتوفي في عام 2013. [ 46 ]

في نهاية المطاف، دعت الديكتاتورية إلى انتخابات وتنحّت عن السلطة، ولكن بعد أن ألحقت مزيدًا من الضرر بمكانة الأرجنتين الدولية جراء حرب الفوكلاند الكارثية عام 1982. [ 48 ] وتحولت الحرب نفسها إلى مسرح للفساد، ففي ذروة الصراع القصير في مايو/أيار 1982، تم إنشاء صندوق وطني لصالح القوات غير المجهزة جيدًا على جبهة الفوكلاند. وقد أسفر بثّ التلفزيون العام في 9 مايو /أيار، إلى جانب جهود جمع التبرعات الأخرى، عن جمع 54 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 141 كيلوغرامًا من الذهب) بحلول وقت استسلام الجيش الأرجنتيني بعد خمسة أسابيع. إلا أن معظم التبرعات لم تُستخدم للغرض المقصود منها: فقد استخدم البنك المركزي معظم الأموال النقدية والذهبية لتغطية تكاليف الحرب؛ وعرقلت المعارك وصول التبرعات من المواد الغذائية والملابس إلى القوات؛ وظلت نسبة كبيرة منها مجهولة المصير. المتبرع الوحيد الذي نجح في رفع دعوى قضائية لاسترداد تبرعه (صانع النبيذ ريناتو فاسكيتي) وجد أن الكيلوغرامات الثلاثة من الذهب التي أعيدت إليه في عام 1984 كانت مختومة من قبل بنك سويسري. [ 49 ] 

حُكم على فيديلا، المدان بجرائم القتل والخطف والتعذيب وغيرها، بالسجن المؤبد، ثم أصدر الرئيس منعم عفواً عنه عام 1990. [ 50 ] وقد أُبطل عفو منعم بمبادرة من الرئيس نيستور كيرشنر عام 2006. [ 51 ] عاد فيديلا إلى السجن عام 2012، حيث توفي في العام التالي. [ 52 ]

راؤول ألفونسين

على الرغم من أن راؤول ألفونسين ، الذي تولى الرئاسة من عام 1983 إلى عام 1989، حظي باعتراف دولي لإصلاحاته في مجال حقوق الإنسان ، ولإطلاقه محاكمة المجالس العسكرية عام 1985، ولمكافحته الفساد، إلا أن الفساد المستشري في قطاعي الأعمال والحكومة الأرجنتينيين ظلّ قائماً خلال فترة حكمه. ففي عام 1986، تعرض البنك المركزي للاحتيال من قبل بنك ألاس (الذي كان آنذاك ثالث عشر أكبر بنك في الأرجنتين) بمبلغ 110 ملايين دولار أمريكي من قروض التصدير ؛ [ 53 ] كما حُكم على خوان كارلوس ديلكونتي، مدير الجمارك الوطنية في عهد ألفونسين ، بالسجن 10 سنوات عام 1998 بتهمة التهريب المشدد، وذلك بعد عقد من اكتشاف إدارته لنظام جمركي سري موازٍ. [ 54 ]

كارلوس منعم

انتشرت مزاعم الفساد طوال فترتي رئاسة كارلوس منعم (1989-1999). [ 25 ] وورد أن منعم "استغل الموارد الناتجة عن عمليات الخصخصة لتعزيز دائرته المقربة وآلة المحسوبية البيرونية الفاسدة العاملة على مستوى المحافظات". و"سمح للحكومات المحلية والإقليمية بالحصول على قروض، مما ساهم في زيادة الدين الوطني الذي ساهم بدوره في الأزمة المالية الحادة التي اندلعت بعد سنوات، وأدت إلى سقوط الرئيس دي لا روا". [ 55 ]

سويفتجيت (1990)

عندما أبلغ السفير الأمريكي لدى الأرجنتين، تيرينس تودمان ، الحكومة الأرجنتينية عام ١٩٩٠ بأن أمير يوما، مستشار منعم وصهره، قد طلب رشوة من شركة سويفت الأمريكية لتعبئة اللحوم، أدى ذلك إلى فضيحة عُرفت باسم "سويفت غيت". أسفرت الفضيحة عن استقالة يوما، ووزير الاقتصاد أنطونيو إرمان غونزاليس ، ومسؤولين آخرين في يناير ١٩٩١. واضطر المُبلِّغ عن المخالفات، الخبير الاقتصادي غييرمو نيلسن، إلى الانتقال إلى أوروغواي نتيجةً للتهديدات. [ ٥٦ ] [ ٥٧ ] [ ٥٨ ]

يومغيت (1991)

كشفت عملية تهريب كوكايين عام 1991 عن شحن مبالغ طائلة من أموال المخدرات من مدينة نيويورك إلى الأرجنتين، حيث جرى تبييضها عبر شراء عقارات ومجوهرات وشركات، أو تحويلها إلى أوروغواي . وكانت أميرة يوما ، التي كانت محور الفضيحة، سكرتيرة منعم وزوجة أخيه، وقد بُرئت في نهاية المطاف من جميع التهم. [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ]

دومينغو كافالو وألفريدو يابران

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في عام 1996 أن وزير المالية في عهد منعم، دومينغو كافالو ، "بنى سمعته على مكافحة الفساد داخل الوكالات الحكومية والصناعات المخصخصة". ونتيجة لذلك، كان "غير محبوب داخل الحكومة" و"دخل في مناوشات علنية" مع منعم. [ 1 ]

اتهم كافالو رجل الأعمال ألفريدو يابران عام 1995 بأنه زعيم مافيا يتمتع بحماية سياسية وقضائية، ويدير سراً عدة شركات نقل وأمن كبرى، من بينها شركة البريد الأرجنتينية (Correo OCA ) التي كانت تسيطر على 30% من سوق البريد الأرجنتيني، كما تورطت شركاته في تهريب المخدرات والأسلحة وغسيل الأموال. بعد اغتيال المصور الصحفي خوسيه لويس كابيزاس ، الذي كان يحقق في قضية يابران، عام 1997، تبين أن يابران كان على صلة بأعلى مستويات الحكومة، وأنه اشترى قصراً لمينم. عُثر على جثة يابران عام 1998، في حادثة يُفترض أنها انتحار، على الرغم من أن بعض المراقبين شككوا في انتحاره، بل وأثار البعض شكوكاً حول ما إذا كانت الجثة تعود إليه أصلاً. [ 61 ] [ 62 ] ومع ذلك، لم ترد أي تقارير عن رؤيته، وأكدت فحوصات الحمض النووي للجثة أنها تعود ليابران. [ 62 ]

ماريا جوليا ألسوغاراي

عيّن منعم ماريا جوليا ألسوغاراي ، ابنة السياسي المحافظ البارز ألفارو ألسوغاراي ، للإشراف على عدد من عمليات الخصخصة التي نُفّذت بين عامي 1989 و1991. وقد أسفر دورها في هذه المفاوضات عن بيع هذه الشركات الحكومية بجزء بسيط من قيمتها الدفترية المعلنة. [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ]

شهدت فترة تولي ألسوغاراي منصب وزير البيئة، الذي رُقّي إلى منصب وزاري من قبل الرئيس عام 1991، سلسلة من الفضائح. شملت هذه الفضائح التلاعب في مناقصة تجديد قصر هايدو (مقر الوزارة) [ 63 ] ، ولا سيما خطة عام 1993 لتطهير نهر رياشويلو (مجرى مائي شديد التلوث على طول الجانب الجنوبي الصناعي لبوينس آيرس). [ 66 ] حصل ألسوغاراي على قرض بقيمة 250 مليون دولار أمريكي من بنك التنمية للبلدان الأمريكية لهذا الغرض؛ إلا أن 150 مليون دولار من هذا المبلغ وُجّهت إلى مشاريع اجتماعية لا صلة لها بالموضوع، وضاعت ستة ملايين دولار في غرامات بنك التنمية للبلدان الأمريكية، ولم يُخصص 90 مليون دولار، ولم يُستخدم سوى مليون دولار فقط في عملية التنظيف الفعلية. [ 67 ] [ 68 ]

بعد تنحيها عن منصبها إثر مغادرة الرئيس منعم منصبه عام ١٩٩٩، خضعت معاملات مالية باسمها تجاوزت قيمتها ٢٠٠ مليون دولار أمريكي للتدقيق، وأُدينت ألسوغاراي في نهاية المطاف باختلاس أموال عامة عام ٢٠٠٤. [ ٦٩ ] حُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات، قضت منها ٢١ شهرًا، [ ٦٣ ] لتصبح بذلك المسؤولة الوحيدة في إدارة منعم التي تقضي عقوبة السجن. [ ٧٠ ] سقطت عنها دعاوى أخرى بالتقادم عام ٢٠١٣؛ [ ٧١ ] لكنها أُدينت في نهاية المطاف بالسجن مرة ثانية في فبراير ٢٠١٥ بتهم تتعلق بقصر هايدو. [ ٧٢ ]

عمليات الخصخصة (1990-1994)

اعتبر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تسعينيات القرن الماضي الخصخصة الحل الأمثل للدول النامية، كالأرجنتين، للتغلب على أزمة الديون . وبناءً على ذلك، حصلت إدارة مينيم على صلاحيات خاصة من الكونغرس، الذي سنّ تشريعًا جديدًا بعد فترة وجيزة من تنصيبه عام 1989، يُجيز بيع نحو 300 مؤسسة حكومية مقابل 24 مليار دولار أمريكي. [ 73 ] وُجّهت عائدات البيع في معظمها لسداد ديون خارجية بقيمة 65 مليار دولار أمريكي (تبين في تدقيق أجرته وزارة الاقتصاد عام 1984 أن 90% منها مزوّر). إلا أن إصدار سندات برادي بقيمة 31 مليار دولار أمريكي لهذا الغرض فاقم أزمة ديون البلاد، إذ بينما كانت الأرجنتين تسددها بقيمتها الاسمية، كانت هذه السندات تُتداول عادةً بخصم كبير. [ 74 ]

أدت الزيادات الكبيرة في أسعار الخدمات العامة، بالإضافة إلى ضعف الأطر التنظيمية وإعادة التفاوض المستمرة على عقود الامتياز، إلى تحقيق أرباح طائلة للشركات المخصخصة. فبين عامي 1993 و2000، راكمت أكبر 200 شركة في الأرجنتين أرباحًا بلغت 28.4 مليار دولار أمريكي، 56.8% منها للشركات المخصخصة، و26.3% للشركات المرتبطة بها. وشهدت الأسعار والأجور تجميدًا شبه كامل في الأرجنتين بين عامي 1995 و2001، بينما ارتفعت رسوم المرافق العامة بما يتماشى مع معدل التضخم في الولايات المتحدة، مما شكل مصدر دخل إضافي للشركات المخصخصة حديثًا. وقد مكّن ربط رسوم الخدمات العامة في الأرجنتين بمعدل التضخم في الولايات المتحدة الشركات المخصخصة من جني 9 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2000. علاوة على ذلك، قامت الشركات المخصخصة بتحويل 70% من أرباحها إلى الخارج، متخلفةً عن سداد رسوم الامتياز السنوية وعن تنفيذ جميع الاستثمارات المنصوص عليها في العقود. كما استوردت الشركات كميات كبيرة من المدخلات والسلع المنتجة من قبل الشركات المرتبطة بها، مما أدى إلى تراكم ديون تجارية ضخمة بالدولار في حين انتهكت قانونًا يلزمها بإعطاء الأولوية للمنتجات الأرجنتينية عند إجراء عمليات الشراء. [ 73 ]

غالبًا ما تضمنت شروط الخصخصة نفسها فوائد غير متكافئة للمشترين. ومن أبرز الأمثلة على ذلك شركة الاتصالات الحكومية "إنتل" ، التي خُصخصت عام 1990 مع منح المشترين أراضٍ بقيمة 180 مليون دولار أمريكي، وتكبدت الدولة خسارة إضافية قدرها 250 مليون دولار أمريكي؛ [ 63 ] [ 65 ] ومصنع الصلب الحكومي "سوميسا" ، الذي بيع لشركة "تيكينت" عام 1992 مقابل سُبع القيمة الدفترية البالغة مليار دولار أمريكي التي قدّرها خورخي ترياكا، سلف ألسوغاراي في "سوميسا"؛ [ 64 ] وشركة الخطوط الجوية الأرجنتينية ، التي بيعت خالية من الالتزامات عام 1990 (بتكلفة على الأرجنتين قدرها 800 مليون دولار أمريكي) لشركة " إيبيريا" الإسبانية ، التي أثقلت كاهل شركة الطيران بديون بلغت 900 مليون دولار أمريكي على مدى العقد التالي، بينما باعت 29 طائرة من أصل 30 طائرة كانت تمتلكها الشركة عند خصخصتها. [ 75 ]

فضيحة شركة آي بي إم (1995-1998)

ظهرت مزاعم في عام 1995 تفيد بأن شركة آي بي إم الأرجنتينية دفعت 37 مليون دولار أمريكي كرشاوى وعمولات غير مشروعة في عام 1993 للفوز بعقد قيمته 250 مليون دولار أمريكي مع بنك الأمة الحكومي . وفي عام 1998، صدرت أوامر اعتقال بحق أربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين في آي بي إم، ووجه القاضي أنجيلو باجناسكو اتهامات لعشرة أشخاص، من بينهم رئيس سابق لبنك الأمة، والرئيس التنفيذي السابق، والمدير التشغيلي السابق لشركة آي بي إم الأرجنتينية. [ 76 ] وأشارت صحيفة نيويورك تايمز في عام 1996 إلى أنه بعد ستة أشهر من الكشف الأولي، لا تزال فضيحة آي بي إم تتصدر عناوين الصحف في الأرجنتين، حيث تظهر كشوفات جديدة أسبوعيًا تقريبًا، مما يلطخ سمعة عملاق الحواسيب فيما يتعلق بالنزاهة في البلاد. [ 1 ] وفي عام 2000، أمرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شركة آي بي إم بدفع غرامة مدنية قدرها 300 ألف دولار أمريكي. [ 77 ] شاركت شركة IBM في نفس الوقت في عقود بدون مناقصة منحها مدير الضمان الاجتماعي أرنالدو سيسيلينو، الأمر الذي أدى لاحقًا إلى توجيه الاتهام إلى الأخير بتهمة الاحتيال في عام 1998. [ 78 ]

صفقة شحن الأسلحة وفضائح أخرى تتعلق بمنعم

أُلقي القبض على منيم أخيرًا عام 2001 "لدوره المزعوم في صفقة شحن أسلحة غير قانونية"، شملت تصدير أسلحة خلال الحرب إلى كرواتيا والإكوادور عامي 1991 و1996، ليُفرج عنه "بعد خمسة أشهر من الإقامة الجبرية... بأمر من المحكمة العليا التي اختارها بنفسه". [ 25 ] بعد إطلاق سراحه، انتقل منيم وزوجته الثانية، سيسيليا بولوكو ، إلى تشيلي ، حيث سعت السلطات الأرجنتينية إلى تسليمه لمواجهة تهم الاختلاس. بعد إلغاء أوامر الاعتقال، عاد منيم وعائلته إلى الأرجنتين في ديسمبر 2004. كما أُغلقت قضية انفجار نهر تيرسيرو عام 1995 ، الذي أودى بحياة سبعة أشخاص، والذي اعتقد المدعون العامون أنه مرتبط بفضيحة بيع الأسلحة بين كرواتيا والإكوادور، عام 2006 دون توجيه أي اتهامات. [ 79 ]

كشفت تسوية عام 2008 بين شركة سيمنز والحكومة الأمريكية أن مسؤولي إدارة مينيم قد قبلوا حوالي 106 ملايين دولار أمريكي كرشاوى من شركة سيمنز مقابل منحهم عقد إنتاج بطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر بقيمة 1.2 مليار دولار في عام 1998، وهو انتهاك لقانون ممارسات الفساد الأجنبية . [ 80 ]

في عام ٢٠١٢، أُمر منعم بالمثول أمام المحكمة بتهمة عرقلة سير العدالة في تحقيقٍ حول تفجيرٍ وقع عام ١٩٩٤ على مركزٍ للجالية اليهودية، وأسفر عن مقتل ٨٥ شخصًا؛ واتُهم بالتستر على أدلةٍ تربط الهجوم بحزب الله وإيران . وفي عام ٢٠١٣، وبعد أن أدانت محكمة الاستئناف منعم بتهمة تهريب أسلحة إلى الإكوادور وكرواتيا، حُكم عليه بالسجن سبع سنوات. إلا أنه بصفته عضوًا في مجلس الشيوخ، كان يتمتع بالحصانة من السجن، ووُضع بدلًا من ذلك رهن الإقامة الجبرية. أما أوسكار كاميليون ، الذي كان وزير دفاعه، فقد حُكم عليه بالسجن خمس سنوات ونصف. [ ٨١ ] [ ٨٢ ] [ ٨٣ ] [ ٨٤ ]

فرناندو دي لا روا

خضع فرناندو دي لا روا ، رئيس الأرجنتين من عام 1999 إلى عام 2001، للتحقيق في عام 2006، إلى جانب العديد من أعضاء إدارته، بتهم تتعلق بمخالفات مالية وسوء إدارة خلال فترة رئاسته، يُزعم أنها شملت بنوكًا دولية مثل كريدي سويس ، وشركة فيرست بوسطن ، وبنك إتش إس بي سي الأرجنتين ، وجي بي مورغان للأوراق المالية ، وسالومون سميث بارني . [ 85 ]

تتعلق التهم باتفاقية المقايضة الضخمة لعام 2001 التي تم التفاوض عليها بين وزير الاقتصاد دومينغو كافالو والبنوك المذكورة. حاول كافالو تجنب التخلف عن سداد السندات من خلال عرض مقايضة على حاملي السندات، يتم بموجبها استبدال سندات طويلة الأجل ذات فائدة أعلى بسندات مستحقة في عام 2010. وقد قُبلت اتفاقية المقايضة الضخمة من قبل معظم حاملي السندات (وخاصة البنوك التي استخدمتها للتخلص من السندات المتناقصة القيمة بسرعة)، [ 86 ] وأجلت ما يصل إلى 30 مليار دولار أمريكي من المدفوعات التي كان من المقرر سدادها بحلول عام 2005؛ [ 87 ] ولكنها أضافت أيضًا 38 مليار دولار أمريكي إلى مدفوعات الفائدة في السنوات اللاحقة، ومن بين 82 مليار دولار أمريكي من السندات التي كان لا بد من إعادة هيكلتها في نهاية المطاف (مما أدى إلى موجة من الدعاوى القضائية)، تم إصدار 60% منها خلال اتفاقية المقايضة الضخمة لعام 2001. [ 86 ] وقد تم توجيه الاتهام إليه وإلى الرئيس دي لا روا في عام 2006 بسوء السلوك في المنصب العام فيما يتعلق بعملية التبادل الضخم، [ 87 ] ولكن تمت تبرئتهما من جميع التهم في عام 2014. [ 88 ]

وُجّهت إلى دي لا روا أيضاً تهمة "الرشوة النشطة المشددة" عام 2008. واتُهم في أكتوبر/تشرين الأول 2000 برشوة أعضاء في مجلس الشيوخ في أبريل/نيسان من ذلك العام للتصويت لصالح قانون مرونة سوق العمل الذي طلبه صندوق النقد الدولي . ووُجّهت أيضاً إلى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ تهم قبول الرشاوى. [ 89 ] كما وُجّهت إليه تهمة القتل عام 2007، بدعوى أنه أمر بشن هجمات على متظاهرين عام 2001؛ إلا أن دي لا روا أفلت من الإدانة في جميع هذه القضايا. [ 90 ]

نيستور كيرشنر

قام نيستور كيرشنر ، حاكم مقاطعة سانتا كروز آنذاك ، وزوجته، عضوة الكونغرس كريستينا كيرشنر ، بممارسة ضغوط مكثفة وناجحة على الرئيس كارلوس منعم عام 1992 لبيع شركة النفط الحكومية YPF . وبعد خصخصتها عام 1993، دفعت الحكومة الفيدرالية لمقاطعة سانتا كروز 654 مليون دولار أمريكي كعائدات متأخرة مستحقة على YPF (بعد خصم ديون ضريبية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي). وفي عام 2001، حوّل الحاكم كيرشنر الأموال إلى بنك كريدي سويس وبنوك أجنبية أخرى. وتولى كيرشنر الرئاسة عام 2003، وتعهد بإعادة الأموال إلى الوطن. وفي خضم التأخير، رُفعت دعوى مدنية ضد كيرشنر عام 2004، إلا أن القاضي، وهو صهر كيرشنر، رفضها عام 2005. وكشف تحقيق أُجري عام 2006 أن 390 مليون دولار أمريكي من أصل 520 مليون دولار أمريكي لا تزال في حساب كريدي سويس. أعلن حاكم سانتا كروز، دانيال بيرالتا، في نهاية المطاف عام 2008، أنه تم إعادة 554 مليون دولار أمريكي إلى الوطن. [ 91 ]

أشارت إحدى البرقيات المسربة إلى أنه في حين أن نيستور كيرشنر قد بنى حملته الانتخابية لعام 2003 إلى حد كبير على برنامج مكافحة الفساد، إلا أن الحكومة في الواقع قد قللت من التركيز على الجهود المبذولة لمكافحة الفساد منذ عام 2004. [ 12 ]

كريستينا كيرشنر

تواجه كريستينا فرنانديز دي كيرشنر حالياً بعضاً من أخطر تهم الفساد منذ عودة الديمقراطية في عام 1983.

فضيحة الحقيبة (2007)

ومن الحالات الأخرى ذات الأصول الأجنبية حالة غيدو أليخاندرو أنتونيني ويلسون، الذي عرّف نفسه بأنه أحد المقربين من هوغو تشافيز ، والذي وصل إلى الأرجنتين في أغسطس/آب 2007 على متن رحلة خاصة تكفلت بها جهات حكومية أرجنتينية وفنزويلية. كان ويلسون يحمل مبلغ 790,550 دولارًا أمريكيًا نقدًا، لم يُصرّح به، وصادرته الشرطة عند وصوله. بعد أيام قليلة، كان ويلسون، وهو أمريكي من أصل فنزويلي وصديق مقرب لتشافيز، ضيفًا في حفل توقيع جمع كيرشنر وتشافيز في القصر الرئاسي (كاسا روسادا). أُلقي القبض عليه لاحقًا بتهم غسل الأموال والتهريب، وثبت أن المبلغ كان مُعدًا لتسليمه إلى عائلة كيرشنر كمساهمة سرية في حملة فرنانديز الانتخابية.

أدت الحادثة إلى فضيحة وما وصفته وكالة بلومبيرغ نيوز بـ"مأزق دولي"، حيث اتهمت الولايات المتحدة خمسة رجال بأنهم عملاء سريون لتشافيز، وأن مهمتهم كانت التستر على محاولة تسليم الأموال. [ 92 ] [ 93 ]

قضية سكنسكا (2007)

في عام ٢٠٠٧، كان القاضي الفيدرالي غييرمو مونتينيغرو يقود تحقيقًا في رشى يُزعم أن شركة سكنسكا السويدية دفعتها لمسؤولين حكوميين سابقين يعملون في مشروع خط أنابيب غاز، وكان كارلوس ستورنيلي يشغل منصب المدعي العام في القضية، عندما تلقى الرجلان عروض عمل اعتُبرت مدفوعة بمحاولة حكومية لعرقلة التحقيق. تلقى مونتينيغرو عرضًا من عمدة بوينس آيرس المنتخب آنذاك، ماوريسيو ماكري، للانضمام إلى حكومته كوزير للأمن والعدل، بينما عرض نائب الرئيس على ستورنيلي منصب وزير الأمن في مقاطعة بوينس آيرس . لو قبل الرجلان العرضين، لكانت النتيجة توقفًا لمدة عام في التحقيق والملاحقة القضائية في قضية سكنسكا. [ ٩٤ ]

اجتماع أمين المظالم مع السفير الأمريكي (2008)

أشارت برقية مسربة في أبريل 2008 إلى أن سفير الولايات المتحدة لدى الأرجنتين، إيرل أنتوني واين ، قد التقى بأمين المظالم الوطني الأرجنتيني الدكتور إدواردو موندينو، الذي أخبره عن "قضية يحقق فيها تتعلق بفساد محتمل يتعلق بالعمولات المفروضة على المعاملات التعاقدية الحكومية، والتي يتم إيداع عائداتها في بنك أمريكي". [ 94 ]

قضية بينديني (2008)

استقال رئيس أركان الجيش روبرتو بينديني في سبتمبر/أيلول 2008 عقب قرار محكمة الاستئناف بالمضي قدماً في توجيه تهم إليه باختلاس الأموال. وكان كيرشنر قد رقّى بينديني على حساب جنرالات أقدم منه، رغم عدم ثقة وزيرة الدفاع نيلدا غاريه الواضحة به. ووُصف بينديني بأنه كان يدير حساباً مصرفياً موازياً حوّل إليه مبالغ طائلة من أموال الحكومة. [ 94 ]

فرانسيسكو دي نارفايز (2009–13)

في عام ٢٠٠٩، تبيّن أن النائب فرانسيسكو دي نارفايز ، العضو البارز في كتلة البيرونيين الفيدراليين المنتمية ليمين الوسط، قد أجرى مكالمات هاتفية عديدة من هاتفه المحمول إلى ماريو سيغوفيا، الملقب بـ"ملك الإيفيدرين " (الذي يُعدّ استخدامه كمخدر ترفيهي غير قانوني في الأرجنتين). [ ٩٥ ] وبعد استدعائه من قبل القاضي فيديريكو فاجيوناتو ماركيز، أعلن دي نارفايز في البداية نيته الاستقالة من الكونغرس، لكنه تراجع لاحقًا، مدعيًا أن أحد عمال مزرعته استخدم هاتفه لإجراء المكالمات المذكورة. [ ٩٦ ] وفي عام ٢٠١٠، أسقط القاضي أدريان غونزاليس شارفاي، خليفة فاجيوناتو ماركيز، القضية.

وبالمثل، خضع للتدقيق بعد إعلانه عن دخل خاضع للضريبة في عام 2008 بلغ 670 ألف بيزو (حوالي 200 ألف دولار أمريكي) مقابل إعفاءات ضريبية بقيمة 70 مليون بيزو، و30 مليون بيزو كهبات لأبنائه أثناء حياتهم ، و30 مليون بيزو أخرى كنفقات شخصية. [ 97 ] وبناءً على ذلك، قُدِّرَت التزاماته الضريبية بما لا يقل عن 100 ضعف ما دفعه فعليًا، وفي عام 2010، فُرِضَ حجز ضريبي على أصوله بقيمة 87 مليون بيزو (22 مليون دولار أمريكي آنذاك). [ 98 ] وثمة قضية أخرى مهمة - وهي عدم سداد مجموعة لا رورال -أوجدن (التي يُعد دي نارفايز شريكًا فيها) قرضًا بقيمة 106 ملايين دولار أمريكي من بنك مقاطعة بوينس آيرس - سقطت بالتقادم في عام 2013. [ 99 ]

قضية ملكية سانتا كروز (2011)

تشير إحدى البرقيات المسربة إلى تحقيقٍ مع أعضاء إدارة كيرشنر وحلفائها من رجال الأعمال في مقاطعة سانتا كروز. ركّز التحقيق على شراء وإعادة بيع مساحات شاسعة من الأراضي العامة بأرباح طائلة من قِبل نحو خمسين سياسيًا ورجل أعمال رفيعي المستوى خلال السنوات الأخيرة من ولاية نيستور مينديز كرئيس لبلدية إل كالافات ، من عام ١٩٩٥ إلى عام ٢٠٠٧. واعتبارًا من مارس ٢٠١١، كانت المدعية العامة ناتاليا ميركادو، ابنة أخت كيرشنر، تُدير التحقيق في هذه القضية. [ ١٢ ]

قضية الأحلام المشتركة (2011)

في مقال نُشر عام ٢٠١١ بعنوان "الفساد في الأرجنتين"، أشارت مجلة الإيكونوميست إلى أن منظمة "الأحلام المشتركة"، وهي الذراع الاجتماعي لجمعية أمهات ساحة مايو المرموقة ، قد تورطت في الفساد. وبعد حصولها على ٤٥ مليون دولار من الأموال العامة لبناء مساكن للفقراء، استعانت المنظمة بشركة "ميلدوريك"، المملوكة لسيرجيو شوكليندر ، الذي سُجن لمدة ١٤ عامًا بتهمة قتل والديه، والتي، بحسب مقاولين آخرين، "كانت تتقاضى ضعف سعر السوق لبناء المنازل". وبعد مغادرة شوكليندر للشركة، بدأت المحاكم "التحقيق في مزاعم الاحتيال وغسل الأموال والإثراء غير المشروع". وأشارت الإيكونوميست إلى أن علاقة الرئيس فرنانديز الوثيقة بجمعية الأمهات قد "تُصبح مصدر إحراج". [ ١٠٠ ]

قضية سيمنز (2011)

اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأرجنتينية (CNV) مسؤولين تنفيذيين سابقين في شركة سيمنز برشوة رئيسين أرجنتينيين متتاليين - كارلوس منعم وفرناندو دي لا روا - بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لضمان عقد بطاقة هوية وطنية بقيمة مليار دولار. وخلص كورتز إلى القول: "إذا كان اتحاد كرة القدم يغسل الأموال، وإذا كان من الممكن اعتقال 13 ألف ضابط شرطة بتهم جنائية، وإذا اعتقد 60% من الأرجنتينيين في استطلاع رأي وطني أن بإمكانهم دفع رشى لمسؤولي إنفاذ القانون لتجنب المخالفات، فإن مشاكل هذا المجتمع قد تكون أعمق من مجرد تعديلات تكنوقراطية." [ 101 ]

رالف لورين (2013)

في أبريل 2013، دفعت شركة رالف لورين 1.6 مليون دولار لهيئة الأوراق المالية والبورصات لتسوية مزاعم بأنها قدمت رشاوى نقدية بقيمة 580 ألف دولار لمسؤولي الجمارك الأرجنتينيين بين عامي 2004 و2009 "للحصول بطريقة غير مشروعة على الأوراق اللازمة لتخليص البضائع من الجمارك؛ والسماح بتخليص سلع دون الأوراق اللازمة و/أو تخليص سلع محظورة؛ وفي بعض الأحيان، لتجنب التفتيش تمامًا." [ 102 ]

عقود بلدية بوينس آيرس (2013)

أعربت منظمة "بودير سيودادانو" (قوة المواطنين)، وهي منظمة رقابية مدنية، عن قلقها إزاء قانون العقود العامة في بوينس آيرس الذي أقره المجلس التشريعي لمدينة بوينس آيرس في نوفمبر 2013 ، وحثت رئيس البلدية ماوريسيو ماكري ، الذي روّج للمشروع ووقعه، على استخدام حق النقض ضده. ويكمن القلق في أن القوانين المتعلقة بعقود الحكومة المحلية ستؤدي إلى تقليل الشفافية وإلغاء آليات الرقابة، مما يُشجع على الفساد. [ 103 ] وبالمثل، نددت "بودير سيودادانو" في تقرير لها عام 2013 بعملية تقديم العطاءات الخاصة بإدارة النفايات البلدية وخدماتها (التي تُمثل 20% من ميزانية المدينة) لافتقارها إلى الرقابة. [ 104 ]

قام العمدة ماكري، الذي انتُخب لهذا المنصب عام 2007، بخصخصة العديد من الخدمات البلدية، واستخدم المقاولين من الباطن بشكل غير مسبوق في إنشاء مشاريع الأشغال العامة؛ حيث بلغت نفقات عقود المدينة 500 مليون دولار أمريكي عام 2013 من ميزانية بلدية قدرها 8.8 مليار دولار أمريكي. [ 105 ] ومن بين أكثر هذه العقود إثارةً للجدل، عقد إنشاء مسارات حافلات المتروباص في شارع 9 دي خوليو عام 2013 ، والذي بلغت تكلفته 166 مليون بيزو (30 مليون دولار أمريكي آنذاك) لثلاثة كيلومترات (1.9 ميل) من المسارات، في حين أن تكلفة المسارات المكتملة عام 2012 تراوحت بين 2.5 و5.3 مليون بيزو (0.5 إلى 1.1 مليون دولار أمريكي) للكيلومتر الواحد. [ 106 ] 

أثير جدل مماثل مع شراء ماكري في عام 2011 لـ 178 ألف جهاز كمبيوتر محمول مدرسي مقابل 274 مليون دولار أمريكي من شركة بريما إس إيه، التابعة لمجموعة كلارين (المجموعة الإعلامية الأكثر نفوذاً في البلاد). وقد حقق عقد بريما علاوة سعرية قدرها 185 مليون دولار أمريكي، استناداً إلى عملية شراء مماثلة أجرتها شركة يو تي إن في العام نفسه . [ 107 ] وتم استدعاء وثائق متعلقة بالعقد في عام 2013 وسط تحقيق في غسيل أموال شمل مكاتب جي بي مورغان تشيس في الأرجنتين؛ وتُعد بريما واحدة من 15 شركة تابعة لمجموعة كلارين مشمولة في قضية جي بي مورغان. [ 108 ] وتتيح قوانين حرية المعلومات في الأرجنتين الوصول إلى جميع سجلات العقود العامة؛ ولكن اعتباراً من عام 2013، من بين 500 طلب من هذا القبيل تم تقديمها إلى بلدية بوينس آيرس ، لم تتم الاستجابة إلا لأقل من 10% منها. [ 108 ]

بودوغات (2010-2013)

طالبت إدارة الإيرادات الأرجنتينية (AFIP) دار طباعة سيكوني كالكوجرافيكا بإعلان إفلاسها في يوليو/تموز 2010، ولكن بعد شهرين، وبعد أن تلقت سيكوني 2.3 مليون بيزو (600 ألف دولار أمريكي) من الصندوق القديم، وهي شركة وهمية أصبح ممثلها، أليخاندرو فاندنبرويل ، رئيسًا لدار سيكوني، تراجعت إدارة الإيرادات عن طلبها، وبناءً على أوامر من وزير الاقتصاد آنذاك، أمادو بودو، منحت سيكوني مهلة لإعادة تمويل ديونها. وبعد أن اتهمت لورا مونيوز، الزوجة السابقة لفاندنبرويل، زوجها علنًا بأنه واجهة لبودو، نفى الأخير التهمة، ولكن في أبريل/نيسان 2012، كشف تحقيق قضائي أن فاندنبرويل كان يدفع إيجار شقة مملوكة لبودو. حاول أعضاء في الكونغرس عزل بودو دون جدوى. وفي سبتمبر/أيلول 2013، سمحت محكمة اتحادية لبودو بتقديم طلب لإسقاط التهم الموجهة إليه. على الرغم من الفضيحة، كلف البنك المركزي الأرجنتيني سيكوني في مارس 2012 بطباعة الأوراق النقدية. [ 109 ]

قضية لازارو بايز (2013)

ركزت فضيحة ضخمة ومعقدة، ظهرت تدريجياً على مدار معظم عام 2013، على علاقة عائلة كيرشنر بمقاول الأشغال العامة لازارو بايز ، وهو صديق قديم وشريك تجاري لهم، وقد فازت شركاته بالعديد من عقود الأشغال العامة خلال فترة رئاسة كيرشنر. وقدّم الصحفي خورخي لاناتا ، في حلقات متتالية من برنامجه الشهير "الصحافة للجميع " الذي يُبث مساء كل أحد، العديد من الادعاءات المتعلقة ببايز وفرنانديز.

يزعم لاناتا أن بايز قد يكون قد حوّل أموال دافعي الضرائب من عقوده الحكومية إلى عائلة كيرشنر على شكل إيجارات غرف في فنادق يملكها الزوجان. وأظهرت السجلات الرسمية لشركات يملكها بايز أنها أنفقت ملايين الدولارات "لحجز ثلث غرف فنادق كيرشنر، سواء استُخدمت الغرف أم لا". كما ضمنت شركة الطيران الحكومية "الخطوط الجوية الأرجنتينية " ثلثًا آخر من الغرف، مما وفر تدفقًا مستمرًا للأرباح إلى أعمال الزوجين الرئاسيين الخاصة. [ 110 ]

تناول برنامج "لاناتا" أيضًا حقيقة أن بايز، الذي وُصف بأنه يحتكر جميع الأشغال العامة في مقاطعة سانتا كروز، قد اشترى عدة عقارات في سانتا كروز مقابل 28 مليون دولار أمريكي عام 2007، بزعم أنه أُبلغ بأن المقاطعة تعتزم بناء سدود كهرومائية على تلك الأراضي. بالإضافة إلى ذلك، بثّ برنامج "لاناتا" لقطات مصورة بكاميرا خفية اعترف فيها ليوناردو فارينا ، أحد المقربين من بايز ، بتورطه في شبكة لغسيل الأموال تتعامل مع عائدات فساد حكومي. وكان فارينا قد أودع 55 مليون يورو من أموال بايز في سويسرا، وقال إن كيرشنر كان على دراية تامة بعمليات بايز وكان شريكًا فيها جميعًا. [ 111 ]

علاوة على ذلك، كشف لاناتا أن خزنة تحوي نقودًا ووثائق حساسة قد أُفرغت وأُعيد تجهيزها لتصبح قبوًا للنبيذ. وقد التقط أحد العمال الذين شاركوا في تحويل الخزنة صورًا لحماية نفسه، خوفًا من تورطه في نشاط غير قانوني. وهنأ لاناتا بسخرية بايز، الذي كان قبل سنوات قليلة موظفًا مصرفيًا بسيطًا، على جمعه ثروة طائلة أسرع من هنري فورد أو بيل غيتس . [ 112 ]

كما خصص لاناتا بعض الاهتمام في برنامجه للقضاة والمدعين العامين الأرجنتينيين الذين كانوا مترددين في تولي القضية، لأنها نُقلت إلى محاكم ريو غاليغوس ، المعروفة بعلاقاتها مع كيرشنر. [ 112 ]

في حلقة من برنامجه بُثت في أغسطس/آب 2013، اتهم لاناتا فرنانديز بالإقامة في سيشل ، وهي ملاذ ضريبي، في يناير/كانون الثاني 2013 ضمن عملية غسيل أموال تورط فيها بايز. وبعد أسبوع، استضاف لاناتا في برنامجه نيلا دي لوكا، وهي صحفية فنزويلية زعمت أنها أقامت في نفس الفندق الذي أقام فيه فرنانديز في سيشل آنذاك. وبعد وقت قصير من بث البرنامج، أصدر القصر الرئاسي بيانًا يفيد بأن طائرة فرنانديز قامت بـ"توقف فني" في سيشل. [ 113 ]

بعد تقرير لاناتا عن بايز وسيشل، وصفه أوسكار باريللي ، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بأنه "مُهاجم إعلامي"، فردّ لاناتا على قناة سي إن إن بأنه سيقاضيهم. [ 114 ] في مرحلة ما، قررت الحكومة الحدّ من تأثير برنامج لاناتا من خلال جدولة مباريات مسائية بين فريقي كرة قدم شهيرين، بوكا جونيورز وريفر بليت ، مباشرةً في نفس وقت برنامجه الذي يُبثّ مساء الأحد. في البداية، شاهد برنامج لاناتا عددٌ أكبر من المشاهدين مقارنةً بمباريات كرة القدم. [ 112 ] إلا أن نسبة مشاهدته انخفضت لاحقًا. [ 115 ]

قضية زانيني (2013)

وُجّهت إلى كارلوس زانيني ، المستشار القانوني التنفيذي لإدارة كيرشنر، في عام 2012 عدة تهم، من بينها اختلاس أموال عامة وغسل أموال وفساد. وتشير التقارير إلى أن ثروته الشخصية قد زادت بنحو ثمانية وثلاثين ضعفًا (بالبيزو) خلال الفترة من 2003 إلى 2011. وقُدّمت شكوى بهذا الشأن إلى القاضي نوربرتو أوياربيدي، وتم تعليق القضية لفترة، ولم تُستأنف إلا مؤخرًا. [ 116 ]

أُفيد بأن أعضاءً من إدارة كيرشنر والحكومة عرقلوا القضية وتدخلوا فيها بشتى الطرق. فعلى سبيل المثال، عندما أمر أوياربيدي بمداهمة تحقيقية لممتلكات زانيني للحصول على أدلة، يُزعم أن كارلوس ليوزي، السكرتير الرئاسي والمرؤوس لدى زانيني، اتصل به وأمره بإلغاء المداهمة وعرض عليه رشوة. طُلب من رئيس الوزراء خورخي كابيتانيتش التعليق على هذه الاتهامات، إلا أنه لم تُقدم أي إجابات واضحة. [ 116 ] [ 117 ] صرّح السكرتير الصحفي أوسكار باريلي بأن هذه الاتهامات باطلة وأنه لم يتم إجراء أي اتصال. [ 118 ] مع ذلك، صرّح أوياربيدي علنًا بأنه تلقى اتصالًا من ليوزي يطلب منه وقف المداهمة. [ 119 ]

عقد 2020

في عام 2025، زعمت تسجيلات مسربة أن كارينا ميلي تلقت رشى من عقد مع الوكالة الوطنية لشؤون ذوي الإعاقة. [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ]

المناطق

الفساد السياسي

أعلنت عدة أحزاب في عام 2013، تحت شعار "لا مزيد من الفساد" ( Nunca más a la corrupción )، أنها ستقترح على البرلمان الأرجنتيني إنشاء لجنة مشتركة بين مجلسي البرلمان للتحقيق في فساد الحكومة. [ 11 ] وفي أغسطس من العام نفسه، أصدرت مارغريتا ستولبيزر ، المرشحة في انتخابات 2013، "تقريرًا عن الفساد"، قالت فيه: "الفساد أسود قاتم، لأنه فساد أودى بحياة الناس". وقدّم مرشح آخر، ريكاردو ألفونسين ، مجموعة من المقترحات لزيادة الشفافية. [ 123 ]

استشهد محررو صحيفة "لا ناسيون " بوصف البابا فرنسيس للفساد بأنه "آفة عصرنا التي تُصيب السياسة والاقتصاد والمجتمع"، واتهموا المسؤولين الأرجنتينيين في أكتوبر/تشرين الأول 2013 بـ"الاختلاس والرشوة والابتزاز والإثراء غير المشروع والتفاوض الذي لا يتوافق مع ممارسة الوظائف العامة والتستر وغسل الأموال... واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة". [ 11 ] كما ألقوا باللوم على الفساد الرسمي في وفاة 194 شخصًا في ملهى ليلي عام 2004، و51 شخصًا في حادث قطار في أونس عام 2012، و60 شخصًا في فيضانات عام 2013. وعزت الصحيفة أيضًا أوجه القصور في حصول الجمهور على السكن والرعاية الصحية إلى أشكال مختلفة من الفساد، بدءًا من الاختلاس الصريح وصولًا إلى وضع الطائرات الطبية في خدمة المسؤولين بدلًا من المرضى. [ 11 ]

في افتتاحية نُشرت في ديسمبر/كانون الأول 2013، ردًا على تدني أداء الأرجنتين في تصنيفات الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية في ذلك العام، صرّح محررو صحيفة " لا ناسيون " بأن الحكومة الأرجنتينية "تشجع الكذب والتستر والمخالفات القانونية". وانتقد محررو الصحيفة "الإفلات من العقاب على نطاق واسع" للمسؤولين الفاسدين، ودعوا الحكومة إلى تعزيز "ثقافة الشفافية" التي من شأنها أن تُرسّخ "ثقافة الالتزام بالقانون". [ 124 ] وتشهد " لا ناسيون " خلافًا مع الحكومة الفيدرالية بشأن أمر قضائي صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2003، سمح لها بمواصلة المطالبة في السنوات اللاحقة بائتمان ضريبي منتهي الصلاحية على ضرائب الرواتب المدفوعة؛ وفي حال رفع هذا الأمر، سيترتب على ذلك دين ضريبي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، شاملًا الفوائد. [ 125 ]

شهد عام 2012 خمسًا وعشرين قضية علنية اتُهم فيها مسؤولون حكوميون سابقون وحاليون بالإثراء غير المشروع. [ 11 ] وفي سبتمبر/أيلول 2013، حُكم على ريكاردو خايمي ، الذي كان وزير النقل في حكومة كيرشنر، بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة إخفاء أدلة في قضية إثراء غير مشروع. [ 126 ] وأبلغ أمين المظالم إدواردو موندينو السفير الأمريكي إيرل أنتوني واين في عام 2011 بادعاءات تفيد بأن الحكومة الأرجنتينية فرضت عمولة قدرها 15% على جميع العقود الدولية الخاصة، وطلب من واين المساعدة في معرفة ما إذا كانت هذه الأرباح تُودع في بنك أمريكي. كما أبلغ رئيس تنفيذي ألماني وزير التخطيط خوليو دي فيدو أن أحد مساعديه طلب منه رشوة. [ 94 ]

وظائف الرعاية

كمثال على الفساد السياسي في الأرجنتين، أشار برينك ليندسي من صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن القطاع العام في مقاطعة توكومان يُستخدم بشكل شبه حصري لإثراء السياسيين وتمويل وظائف المحسوبية. ويُزعم أن المسؤولين المنتخبين يختلسون أموالاً طائلة تُمكنهم من تكوين ثروات طائلة، حيث يبلغ الراتب السنوي لأعضاء المجلس التشريعي للمقاطعة حوالي 300 ألف دولار. وأوضح ليندسي أن هذا النوع من الفساد شائع في مناطق أخرى من الأرجنتين. ففي مقاطعة فورموزا ، أفقر مقاطعات الأرجنتين، يتقاضى ما يقرب من نصف القوى العاملة رواتبهم من الحكومة، لكن الكثيرين منهم لا يحضرون إلى العمل إلا مرة واحدة في الشهر. [ 25 ]

بحسب ليندسي، ساهم هذا الفساد في الأزمة المالية التي عصفت بالأرجنتين. وأشار إلى أنه بينما يلقي الكثيرون باللوم على السوق الحرة في مشاكل الأرجنتين، فإن السياسات الاقتصادية القائمة هي التي تسببت في هذه المشاكل. [ 25 ]

أمانة الاستخبارات والكتيبة 601

أنشأ الرئيس خوان بيرون أمانة الاستخبارات (SI) عام 1946 تحت اسم أمانة تنسيق المعلومات الحكومية (CIDE)، ثم أُعيد تسميتها إلى SIDE عام 1958، ثم إلى SI عام 2001. وكان أول مدير لها رودولفو فرويد ، أحد الشخصيات الرئيسية في شبكة أوديسا النازية التي أُنشئت بعد الحرب . ومنذ إنشائها، كانت أمانة الاستخبارات مسؤولة عن التجسس على السياسيين والصحفيين والمثقفين والنقابيين، وجمع معلومات لا تزال حتى اليوم مصنفة "سرية". ومع ذلك، ومع تصاعد حدة الحرب الباردة والعنف السياسي اليساري في أوائل سبعينيات القرن العشرين، اكتسبت SIDE دورًا بارزًا في اضطهاد وقتل واختفاء آلاف الأشخاص خلال الحرب القذرة في الأرجنتين في منتصف سبعينيات القرن العشرين. [ 127 ]

ساهمت وكالة المخابرات المركزية في هذه السياسة من خلال التدريب الاستخباراتي والمساعدة التقنية، بما في ذلك تقنيات إشعال الحرائق "النظيفة" التي يصعب اكتشاف مصدرها. [ 128 ] عُرف هذا التعاون، بالإضافة إلى ترتيبات مماثلة مع دكتاتوريات أخرى في أمريكا الجنوبية، باسم عملية كوندور ، ونُفذت رسميًا عام 1975. عملت وحدة مكافحة الجريمة المنظمة (SIDE) بشكل وثيق مع فرقة الموت اليمينية المتطرفة "التحالف الثلاثي" (AAA) في البداية، ومع وحدة الاستخبارات بالجيش الأرجنتيني ، الكتيبة 601 ، بعد انقلاب مارس 1976. أدارت وحدة مكافحة الجريمة المنظمة (SIDE) مركز احتجاز أوتوموتوريس أورليتي في بوينس آيرس، حيث قُتل حوالي 300 شخص، ووُزعت ممتلكات الضحايا على الجلادين. اثنان من مديريها، وهما ضابط وحدة مكافحة الجريمة المنظمة (SIDE) أنيبال جوردون وضابط الكتيبة 601 راؤول غولييلمينيتي، كانا ينتميان أيضًا إلى التحالف الثلاثي، وارتكبا لاحقًا العديد من عمليات الخطف مقابل فدية. [ 30 ] [ 31 ] عملت "مجموعة غوردون"، كما كانت تُعرف، بالتعاون مع رجال المافيا مثل عائلة بوتشيو، وزملاء من منظمة SIDE، بمن فيهم أليخاندرو إنسينو (الذي ترأس حماه، الجنرال أوتو بالادينو، منظمة SIDE خلال فترة الديكتاتورية)، والجنرال إدواردو كابانياس (الذي ترأس الفيلق الثاني للجيش في التسعينيات)، وفرانسوا شيابي (سارق بنوك مدان وتاجر هيروين ضمن شبكة French Connection ). [ 128 ] [ 129 ]

سعى الرئيس راؤول ألفونسين ، الذي انتُخب خلفًا للدكتاتورية عام 1983، إلى نزع الطابع العسكري عن جهاز الأمن الداخلي (SIDE) بتعيين أول مدير مدني له وإنهاء شراكته مع الكتيبة 601. وقد فرّ بعض عملاء الجهاز المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، مثل لويس سارمينتو، من البلاد. [ 128 ] في المقابل، حاول آخرون التسلل إلى مناصب حكومية حساسة، ولا سيما راؤول غولييلمينيتي، الذي اكتُشف عام 1985 أنه تسلل إلى فريق حماية الرئيس. [ 127 ]

تُعدّ قضية المصرفي أوزفالدو سيفاك أخطر حالات تجاوزات أجهزة الاستخبارات. فقد اختُطف سيفاك لطلب فدية على يد عملاء الكتيبة 601 عام 1979، ثم مرة أخرى عام 1985، وعُثر على جثته المدفونة بعد ذلك بعامين. وكشف تحقيق لاحق أجراه رئيس الشرطة الفيدرالية خوان أنخيل بيركر أن سيفاك اختُطف وقُتل على يد ضباط شرطة فيدراليين سابقين عملوا في كلٍّ من الكتيبة 601 وجهاز الاستخبارات الخارجية (SIDE) خلال فترة الديكتاتورية. ولأن سيفاك كان من كبار جامعي التبرعات وصديقًا شخصيًا مقربًا للرئيس ألفونسين، فقد فُسِّرت جريمة القتل على أنها تهديد لألفونسين وجهوده لإصلاح الجهازين. [ 127 ] وكانت "عصابة الضباط"، كما عُرفت لاحقًا، مسؤولة عن العديد من عمليات الاختطاف البارزة الأخرى لطلب الفدية بين عامي 1978 و1991، بما في ذلك اختطاف كارينا ويرثين وماوريسيو ماكري . [ 130 ] على غرار نظرائهم في الجيش والشرطة، استفاد ضباط المخابرات المتورطون في الحرب القذرة من قوانين "التوقف التام" و "الطاعة الواجبة " التي وقعها ألفونسين عام 1987، ومن قرارات العفو التي وقعها مينيم عام 1990. ومع ذلك، أدين العديد منهم في العقد الذي تلا إلغاء العفو عام 2003، وحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 6 و25 عامًا بتهمة التآمر الجنائي . [ 128 ]

فساد الشرطة

يُعدّ الفساد ممارسة متفشية وواسعة الانتشار بين عناصر الشرطة في الأرجنتين. ويصعب تحديد مدى انتشاره بدقة داخل أجهزة إنفاذ القانون الأرجنتينية. ويصعب قياس الفساد لأن معظمه لا يُكتشف أو لا يُبلّغ عنه. ومع ذلك، توجد بعض الأرقام التي قد تُشير إلى حجم المشكلة في الأرجنتين. ففي عام 2008، أُجري 120 تحقيقًا ضد ضباط شرطة بتهم الفساد والتورط في أنشطة إجرامية. [ 131 ] [ 132 ]

في قوة شرطة مقاطعة بوينس آيرس وحدها، خضع 13,619 ضابط شرطة للتحقيق بتهم الفساد والعنف و/أو المخالفات بين عامي 2008 و2009، وفقًا لمكتب التدقيق العام للشؤون الداخلية. [ 133 ] وتصنف منظمة النزاهة العالمية أداء أجهزة إنفاذ القانون الأرجنتينية في مكافحة الفساد بأنه ضعيف، حيث حصلت على 63 نقطة من أصل 100. [ 134 ] وبالمثل، منح مؤشر دافعي الرشاوى لعام 2008 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الشرطة الأرجنتينية 3.9 نقطة على مقياس من 5 نقاط، حيث تمثل 1 "غير فاسدة على الإطلاق" و5 "فاسدة للغاية". [ 135 ]

يُعدّ طلب الرشوة أو قبولها من قبل المواطنين الذين ارتكبوا مخالفة مرورية أو أي انتهاك عادي للقانون، بهدف تجنب العقوبات القانونية، أكثر أشكال الفساد شيوعًا بين عناصر الشرطة في الأرجنتين. ووفقًا لمسح "بارومترو الأمريكتين" الذي أجراه مشروع استطلاعات الرأي العام في أمريكا اللاتينية ، فقد طُلب من 15% من سكان الأرجنتين رشوة من قبل عناصر الشرطة. [ 136 ] وتؤكد هذه النتيجة دراسة "لاتينوبارومترو" لعام 2008، التي وجدت أن 59% من الأرجنتينيين يعتقدون بإمكانية رشوة شرطي لتجنب غرامة أو اعتقال. [ 137 ]

هناك أيضًا أدلة قوية على تواطؤ عناصر الشرطة مع المجرمين. ففي مقابل نسبة من عائدات الأنشطة الإجرامية، يُسهّل ضباط الشرطة "مناطق آمنة" - لا يتدخل فيها ضباط الشرطة - ليتمكن اللصوص من تنفيذ عمليات السطو أو الخطف، أو ليتمكن تجار المخدرات من بيعها. [ 138 ] بعبارة أخرى، من الممارسات الشائعة في الأرجنتين أن يعمل المجرمون تحت حماية الشرطة. [ 139 ] إضافةً إلى ذلك، من المعروف أن ضباط إنفاذ القانون متورطون في أنشطة إجرامية منظمة. ووفقًا لتقرير فريدوم هاوس لعام 2010، تورطت شرطة بوينس آيرس في العديد من حوادث تهريب المخدرات والابتزاز . [ 137 ] كما يتورط ضباط الشرطة في تهريب الأسلحة ، حيث تعمل مستودعات أسلحة الشرطة كمصدر للأسلحة في السوق السوداء. [ 140 ]

انعدام الشفافية

من أبرز ركائز الفساد الرسمي في الأرجنتين غيابُ إمكانية وصول الجمهور إلى المعلومات الحكومية. صحيحٌ أن هناك مرسومًا صدر عام ٢٠٠٣ ينص على هذا الوصول، إلا أنه لا ينطبق إلا على الهيئات التنفيذية والشركات التي تتلقى تمويلًا حكوميًا. وقد دعت منظمة الشفافية الدولية إلى سنّ قانون اتحادي من شأنه تعزيز الشفافية والمساءلة. [ ١٤ ]

الخدمات المصرفية وغسيل الأموال

شهدت الأرجنتين العديد من قضايا الاحتيال المصرفي ونهب الأصول منذ إلغاء القيود المصرفية في عهد آخر دكتاتورية عام 1977، وأدى معظمها إلى إفلاس البنوك المعنية؛ وقد حُلّت بعضها من قبل البنك المركزي، ولكن بتكلفة باهظة على الخزينة العامة. ولعل أبرز هذه القضايا المبكرة كانت قضية بنك الإيرادات الداخلية (BIR)، الذي أدى انهيار مخطط بونزي بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي في مارس 1980 إلى أزمة مالية على مستوى البلاد. وكان رئيس مجلس إدارته، خوسيه تروزو، يتقاسم ملكية البنك مع آخرين، من بينهم الأدميرال إميليو ماسيرا (ثاني أقوى شخصية في المجلس العسكري خلال سنواته الثلاث الأولى)؛ وقد أفلت تروزو من العدالة بالفرار إلى المكسيك، تاركًا مدير البنك الأخير، راؤول بينيرو باتشيكو، يدفع غرامات للبنك المركزي بقيمة 20 مليون دولار أمريكي. [ 141 ]

ومن بين الحالات الهامة الأخرى في هذا الصدد بنك إنترناسيونال (1981)، الذي انهار تحت وطأة احتيال في الأوراق المالية بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي دبره رئيس مجلس إدارته، رومولو سيتون، وأدى إلى إفلاس أكبر شركة زراعية صناعية في الأرجنتين في ذلك الوقت، ساسيترو؛ [ 141 ] بنك ألاس ، الذي كان يحتل المرتبة الثالثة عشرة بين أكبر بنوك البلاد عندما تم إغلاقه في عام 1986 بتهمة الاحتيال على البنك المركزي؛ [ 53 ] بنك مايو (1998)، الذي أدى انهياره بقيمة 200 مليون دولار أمريكي إلى سجن الرئيس السابق لشركة DAIA، روبين بيراخا؛ [ 142 ] بنك ريبوبليكا (1999)، الذي حصل رئيس مجلس إدارته، راؤول مونيتا، على خصم بقيمة 89 مليون دولار أمريكي من البنك المركزي قبل أربعة أيام من انهيار بنكه، وتم التغاضي عن دين ضريبي بقيمة 26 مليون دولار أمريكي على الرغم من فراره من البلاد؛ [ 143 ] وبنك فيلوكس (2002)، الذي حوّل مالكوه، الأخوان بيرانو باسو، ودائع بقيمة 800 مليون دولار أمريكي إلى بنك خارجي في جزر كايمان ، مما أدى إلى إفلاس فيلوكس، وبنك أليمان ( باراغواي )، وبنك مونتيفيديو (أوروغواي). [ 144 ] باستثناء روبين بيراخا (وهو يهودي )، كان رؤساء مجالس الإدارة المتورطون في انهيار كل من هذه البنوك أعضاءً في جماعة أوبوس داي الكاثوليكية اليمينية . [ 144 ] [ 145 ]

يُعدّ غسل الأموال فئة رئيسية أخرى من الفساد . ففي برقية بتاريخ مارس/آذار 2009، أفادت السفارة الأمريكية في بوينس آيرس بالجدل الدائر حول قانون العفو الضريبي الجديد في الأرجنتين، وادعاءات سياسيين معارضين بأنه يُسهّل غسل الأموال. وكانت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) قد صرّحت للصحافة الأرجنتينية قائلةً: "لا يكفي وجود قانون جيد، بل يجب تطبيقه". [ 94 ] إلا أنه في عام 2011، أشادت منظمة الشفافية الدولية بالأرجنتين لإصدارها قانونًا في ذلك العام يُجرّم غسل الأموال وينص على عقوبات رادعة، [ 14 ] وفي أكتوبر/تشرين الأول 2014، رفعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الأرجنتين من "قائمتها الرمادية"، مشيرةً إلى تحسّن سيطرة الحكومة على غسل الأموال. [ 3 ]

إلا أن خطورة هذه المسألة برزت مجدداً مع اندلاع حريق في فبراير 2014 في مستودع سجلات تابع لشركة " آيرون ماونتن" الأمريكية، يقع في الجانب الجنوبي من بوينس آيرس . أسفر الحريق عن مقتل تسعة من رجال الإطفاء وضابط دفاع مدني، وذلك عقب اتهامات من مكتب الإيرادات التابع لهيئة حماية البيئة الأمريكية (AFIP) لشركتي "آيرون ماونتن ساوث أمريكا" و"آيرون ماونتن تشيلي" بأنهما شركتان واجهة تعملان من ملاذات ضريبية. [ 146 ] وبناءً على ذلك، فُتحت تحقيقات في غسل الأموال ضد 24 شركة (من أصل 642) كانت وثائقها مخزنة في المستودع. وقد وقعت حرائق مماثلة مؤخراً في أربعة مرافق تابعة لشركة "آيرون ماونتن" في أمريكا الشمالية وأوروبا. [ 147 ]

التهرب الضريبي

لطالما أثقل التهرب الضريبي كاهل المالية العامة في الأرجنتين، محولاً العبء إلى الطبقتين المتوسطة والعاملة عبر فرض ضرائب قيمة مضافة مرتفعة (يسهل تحصيلها). وقد ساهمت التحسينات في تطبيق القانون منذ تسعينيات القرن الماضي في تخفيف حدة المشكلة بعد أن بلغت ذروتها في ثمانينيات القرن نفسه، حين كان يتم التهرب من نصف إجمالي الالتزامات الضريبية (ومعظم ضرائب الدخل). [ 43 ] ومع ذلك، أدلى هيرنان أربيزو، المدير التنفيذي السابق في بنك جيه بي مورغان تشيس ، بشهادته في عامي 2013 و2014 حول كيفية استمرار الشركات الأرجنتينية وعملائها الأثرياء في التهرب من مليارات الدولارات من الضرائب باستخدام البنوك المحلية وشركات الصرافة. ومن بين المتورطين: مجموعة كلارين الإعلامية ؛ وشركة الطاقة بتروبراس الأرجنتينية ؛ وشركة توزيع الكهرباء إديسور ؛ والراحلة ماريا أماليا لاكروز دي فورتابات ووصيها، عضو الكونغرس ألفونسو برات-غاي ؛ والرئيس السابق لمؤسسة YPF، سيباستيان إسكنازي. والمذيع التلفزيوني الراحل برناردو نويشتات . [ 148 ]

خلال شهادته، وصف كيف ساعد عملاءه على تحويل أموالهم إلى حسابات خارجية (معظمها في سويسرا )، مستغلاً مكاتب الخدمات المصرفية الخاصة والثغرات القانونية. وذكر أن حوالي 85 مليار دولار أمريكي حُوّلت من الأرجنتين إلى نحو 4000 حساب من هذا القبيل، ضمن مخطط ضخم بدأ عام 2000، ما أسفر عن خسائر تهرب ضريبي بلغت 60 مليار بيزو (7 مليارات دولار أمريكي)؛ وباستثناء بنك كريدكوب ، شاركت جميع البنوك الستين الكبرى في الأرجنتين، بما في ذلك العديد من الفروع المحلية لبنوك أجنبية. [ 148 ]

ومن الحالات المماثلة الأخرى حالة بنك HSBC الأرجنتيني ، الذي كشفت فضيحة SwissLeaks عام 2014 عن تسهيله التهرب الضريبي على 3.8 مليار دولار أمريكي لأكثر من 4000 من أصحاب الحسابات المحليين. وبناءً على ذلك، أصدر مكتب الإيرادات التابع للقوات المسلحة الأرجنتينية مذكرة توقيف دولية بحق ميغيل عبادي، الذي شكّل صندوق GEMS التابع له ما لا يقل عن 1.4 مليار دولار أمريكي من هذا المبلغ الإجمالي. [ 149 ]

المجموعات الإعلامية

تعارض التكتلات الإعلامية الكبرى في الأرجنتين، ولا سيما مجموعة كلارين وصحيفة لا ناسيون ، قوانين مكافحة الاحتكار التي سُنّت خلال فترة حكم كريستينا كيرشنر لتحل محل قوانين ملكية وسائل الإعلام التي سُنّت عام 1980 في ظل الديكتاتورية السابقة. [ 150 ] وقد أصبح اندماج وسائل الإعلام التهديد الأكبر لحرية الصحافة في الأرجنتين وفي أماكن أخرى من أمريكا اللاتينية، وفقًا للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير، فرانك لارو ، وهو والاتحاد الدولي للصحفيين ، [ 151 ] وأغلبية الصحفيين المشاركين في استطلاع رأي أجراه منتدى الصحافة الأرجنتيني (FOPEA) عام 2011، يرون أن القانون الجديد يمثل تقدمًا جزئيًا أو حتى جوهريًا مقارنةً بالقانون السابق. [ 150 ] [ 152 ]

شهدت ملكية مجموعة كلارين وصحيفة لا ناسيون والحكومة الأرجنتينية المشتركة لشركة بابيل برينسا (أكبر منتج لورق الصحف في الأرجنتين) جدلاً واسعاً. فقد زعمت الإدارة أن بيع بابيل برينسا من قبل عائلة الراحل ديفيد غرايفر عام 1976 تم بطرق غير مشروعة وبالتواطؤ مع النظام الديكتاتوري. وقدمت الحكومة تقريراً عام 2010 زعمت فيه أنه خلال الحرب القذرة ، أُجبرت عائلة غرايفر، تحت الإكراه، على بيع الشركة المصنعة لورق الصحف بسعر زهيد. [ 153 ] وكان من بين مصادر الخلاف الأخرى بين الحكومة وشركائها من القطاع الخاص في بابيل برينسا نظام تسعير تفضيلي سمح لصحيفة لا ناسيون والعديد من الصحف اليومية التابعة لمجموعة كلارين بشراء ورق الصحف بخصم 25%، بينما كانت الصحف الأخرى تُفرض عليها أسعار مبنية على واردات تشيلية باهظة الثمن؛ وقد تم تجريم هذه الممارسة عام 2010. [ 154 ]

كما أن مجموعة كلارين وصحيفة لا ناسيون على خلاف مع الجهات التنظيمية الفيدرالية بشأن قضية احتيال في الأوراق المالية تعود لعام 2008 من قبل مجموعة كلارين ضد صناديق التقاعد التي تمتلك أسهم كلارين، [ 155 ] واستمرار استخدام الإعفاء الضريبي المنتهي الصلاحية على ضرائب الرواتب (بقيمة تزيد عن 50 مليون دولار أمريكي) منذ عام 2003 في حالة صحيفة لا ناسيون . [ 125 ]

الأدوية والمخدرات

في أواخر عام ٢٠٠٨، أبلغت وزيرة الصحة الأرجنتينية آنذاك، غراسييلا أوكانيا ، السفير الأمريكي أنتوني واين بأن الفساد في قطاع الأدوية يُعدّ أحد أبرز المشاكل التي تُعاني منها منظومة الرعاية الصحية في البلاد. وأشارت أوكانيا، مُستشهدةً بادعاءات التلاعب بالأسعار والمنتجات المُزيّفة، إلى ضرورة مزيد من الشفافية من جانب الوكالة المسؤولة عن توزيع الأدوية. كما كشفت أن الحكومة الأرجنتينية كانت تشتري "أدوية مُزيّفة" من شركات تصنيع الأدوية التي ساهمت في الحملة الانتخابية لفرنانديز عام ٢٠٠٧. وقالت أوكانيا إن إدارة وزارتها بفعالية تُشكّل تحديًا كبيرًا عندما تُحوّل الأموال المُخصصة للصحة العامة إلى "جهات أخرى". [ ٩٤ ]

يشير تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2013 إلى أن الحكومة الأرجنتينية لا تنتج المخدرات أو تشجع إنتاجها بشكل فعلي. ومع ذلك، فقد اتُهم "العديد من أفراد قوات الأمن، بمن فيهم ضباط رفيعو المستوى"، في عام 2012 بالاتجار بالكوكايين والماريجوانا على نطاق واسع أو حماية مخططات الاتجار. [ 156 ]

بحسب أحد المصادر عام 2013، تُعتبر مدينة روساريو مركز تجارة المخدرات في البلاد . كانت القيود على استيراد هذه "المواد الكيميائية الأولية"، بما في ذلك الإيفيدرين والبسودوإيفيدرين، المستخدمة في إنتاج مخدرات مثل الكوكايين والميثامفيتامين، محدودة للغاية. وكانت إدارتا كيرشنر وفرنانديز مترددتين في فرض قيود على الأدوية، لأن شركات الأدوية كانت من بين أكبر ممولي حملة كيرشنر الانتخابية. [ 157 ]

التمويل السياسي

يُعدّ تمويل الحملات السياسية مجالاً آخر يشهد فساداً واسع النطاق في الأرجنتين. فهناك نقصٌ في الشفافية والمساءلة، ورغم أن التشريعات التي سُنّت مؤخراً تحظر تبرعات الشركات للحملات السياسية، إلا أن هناك طرقاً تُمكّن الشركات من التحايل على القانون وتغطية نفقات السياسيين والأحزاب غير المتعلقة بالحملات. كما يتمتع شاغلو المناصب بميزة واضحة. [ 14 ]

قد ينشأ فساد تمويل الحملات الانتخابية من الخارج أيضًا. فقد تبين في عام 2013 أن شركة NML Capital Limited ، وهي صندوق استثماري مقره جزر كايمان، يطالب بمبلغ 832 مليون دولار أمريكي مقابل سندات أرجنتينية تم شراؤها مقابل 49 مليون دولار أمريكي في السوق الثانوية عام 2008، [ 158 ] كانت الداعم الرئيسي للمنظمة غير الحكومية التي تديرها عضوة الكونغرس لورا ألونسو من حزب PRO اليميني المتطرف ؛ وكانت هذه المنظمة - وعضوة الكونغرس ألونسو - تمارسان ضغوطًا علنية لصالح NML حتى ذلك الحين. [ 159 ]

النزاهة القضائية

بحسب تقرير صادر عن مؤسسة التراث عام ٢٠١٣ ، فإن المحاكم الأرجنتينية "بطيئة وغير فعّالة وعرضة للفساد ونفوذ السلطة التنفيذية". [ ١٣ ] ويُعتقد عمومًا أن العديد من أعضاء السلطة القضائية الأرجنتينية معينون سياسيًا ويتمتعون بعلاقات وثيقة مع السلطة التنفيذية. ومن المشاكل الرئيسية الأخرى أن النظام القضائي يعاني من عدم الكفاءة والتأخير ونقص الدعم الإداري. [ ١٤ ] ومن الممارسات الشائعة أن يعرض المسؤولون الحكوميون وظائف سياسية على القضاة المسؤولين عن القضايا المهمة، مما يؤدي إلى عرقلة سير هذه القضايا. [ ٩٤ ]

أشار مركز دراسة ومنع الجرائم الاقتصادية إلى أن قضايا الفساد في الأرجنتين تستغرق في المتوسط ​​14 عامًا لحلها. ومن بين 750 قضية نُظرت خلال فترة معينة، لم تُسفر سوى 15 قضية عن إدانات. [ 12 ] ويُعزى ذلك إلى "إضعاف" فرنانديز لـ"الرقابة الحكومية"، والذي حققته من خلال "تعيين مقربين متورطين في تضارب المصالح" في مناصب التدقيق. [ 160 ]

اتهمت صحيفة "لا ناسيون" الحكومة في أكتوبر 2013 بالسعي إلى "فرض إصلاح قضائي عبثي" مصمم إلى حد كبير "لضمان إفلات من هم في السلطة من العقاب". كما اتهمت الصحيفة الحكومة بتعديل "إصلاح" القانونين المدني والتجاري من أجل تعزيز إفلات المسؤولين العموميين من العقاب، "مما يشوه المبادرة الأصلية". [ 11 ]

في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، ألغت محكمة الاستئناف الجنائية الدعوى القضائية ضد 25 شخصًا كانوا وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى في عهد منعم، والذين اتُهموا بتلقي مكافآت غير مشروعة. وجاء إلغاء الدعوى استنادًا إلى انتهاك حق المتهمين في الإجراءات القانونية الواجبة. وكان من بين المتهمين وزير العمل السابق خوسيه أرماندو كارو فيغيروا، ووزير العدل السابق إلياس جاسان، ووزيرة الداخلية السابقة أديلينا داليسيو دي فيولا، ووزير التجارة والاستثمار السابق كارلوس سانشيز. وأُعيدت القضية إلى محكمة أدنى درجة. [ 161 ]

التصورات العامة

في يوليو 2013، اعتقد 72% من الأرجنتينيين أن الفساد في بلادهم قد ازداد خلال العام السابق، مع تحديد السياسيين والأحزاب كأكثر المؤسسات فساداً. [ 162 ]

احتجاجات الشوارع في بوينس آيرس (نوفمبر 2012)

نظّم آلاف الأرجنتينيين احتجاجًا في شوارع بوينس آيرس في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 ضد حكومتهم، رافعين لافتات كُتب عليها: "أوقفوا موجة قتلى الجريمة من الأرجنتينيين، كفى فسادًا، لا للإصلاح الدستوري". وأشارت صحيفة الغارديان إلى أن الأرجنتينيين يعانون من "عمليات سطو مسلح متزايدة الجرأة على المنازل، حيث تقوم عصابات مسلحة بتقييد العائلات حتى يُسلّم الضحايا الأموال التي احتفظ بها العديد من الأرجنتينيين في منازلهم منذ أن جمّدت الحكومة حسابات التوفير وخفّضت قيمة العملة في عام 2002. ولا يتم حلّ الغالبية العظمى من هذه الجرائم، بينما يرتفع عدد القتلى". [ 163 ]

احتجاجات على مستوى البلاد (أبريل 2013)

ركزت المظاهرات التي عمت البلاد في 18 أبريل/نيسان 2013، بشكل كبير، على الفساد و"الشعور بالإفلات من العقاب الرسمي". [ 164 ] وذكرت صحيفة الغارديان أن "موجة هائلة من المتظاهرين السلميين خرجت إلى شوارع الأرجنتين، وهم يقرعون الملاعق على أواني المطبخ، في مسيرة اجتذبت حشودًا أكبر حتى من مظاهرة جماهيرية مماثلة في نوفمبر/تشرين الثاني ضد الفساد والتضخم وانعدام الأمن في عهد كريستينا فرنانديز دي كيرشنر". وقد نُظمت المسيرة عبر فيسبوك وتويتر، "أججها الغضب من الإصلاح القضائي الذي يجري تمريره في الكونغرس والذي قد يمنح الحكومة سيطرة فعلية على المحاكم"، وجاءت في أعقاب "مزاعم بأن رجال أعمال قاموا بغسل عشرات الملايين من اليورو التي حصلوا عليها من عقود الأشغال العامة من خلال حسابات خارجية". [ 165 ] وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها "الأرجنتين، استيقظي!" و"كريستينا الفاسدة". [ 166 ]

مخاوف القوى الأجنبية

في عام 2011، كشفت برقيات مسربة عن قلق دبلوماسيين من الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا وفنلندا إزاء تزايد مستويات الفساد. [ 12 ] فعلى سبيل المثال، في مايو/أيار 2008، نُقل عن الأمين العام للحكومة الإسبانية، برناردينو ليون، في برقية مسربة، قوله إن الشركات الإسبانية العاملة في الأرجنتين تشعر بقلق متزايد إزاء النزعات الشعبوية والاستقطاب الذي تشهده الحكومة الأرجنتينية، فضلاً عن مستوى الفساد في شبكة كيرشنر. [ 12 ] وفي فبراير/شباط 2008، أعرب السفير الألماني، وولف رولف شوماخر، أيضاً عن قلقه إزاء موقف إدارة كريستينا كيرشنر من الفساد. [ 12 ]

تشير العديد من البرقيات المسربة إلى أن السفارة الأمريكية في الأرجنتين كانت متورطة بنشاط في جهود مكافحة الفساد من جانب مسؤولين أرجنتينيين وغيرهم في الأرجنتين. وذكرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية في عام 2011 أن "الفساد الرسمي في الأرجنتين يُقلق الولايات المتحدة، التي أرسلت سفارتها في بوينس آيرس إلى وزارة الخارجية الأمريكية أكثر من مئة برقية سرية على مدى عدة سنوات تحذر من هشاشة النظام القضائي في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية ومن إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب". [ 94 ]

مؤسسات مكافحة الفساد

تُعدّ كلٌّ من ديوان المحاسبة ومكتب مكافحة الفساد الجهتين الحكوميتين الرئيسيتين اللتين تتمثّل مهمتهما في مكافحة الفساد الرسمي. وتوجد هيئات مماثلة في كل مقاطعة وفي بلدية بوينس آيرس.

وقد اشتكت منظمة الشفافية الدولية من أن وكالات مثل مكتب مكافحة الفساد ومكتب المدقق العام ومكتب المراقب العام "تحتاج إلى تفويض أقوى لمحاسبة المسؤولين العموميين" وينبغي أن "تكون مستقلة وأكثر استباقية في تحقيقات الفساد". [ 14 ]

كشفت برقيات مسربة أنه في عام 2007، أبلغ الدكتور أبيل فليتاس أورتيز دي روزاس، الذي كان آنذاك رئيس مكتب مكافحة الفساد في الأرجنتين، السفير الأمريكي بالتحديات التي تواجهها الأرجنتين في مكافحة الفساد، ومن بينها التسامح الملحوظ مع الفساد، وانعدام الشفافية، وعدم فعالية النظام القانوني. [ 12 ]

مانويل جاريدو

أشار تقرير صدر في مايو/أيار 2009 إلى أن مانويل جاريدو ، المدعي العام الرئيسي في مكتب المدعي العام الوطني للتحقيقات الإدارية في الأرجنتين، قد بدأ أكثر من مئة تحقيق، لكنه لم يحصل على أي إدانات خلال فترة تزيد عن خمس سنوات. بعد استقالته في مارس/آذار 2011، حلّ خوليو فيتوبيلو، الصديق المقرب لعائلة كيرشنر والمعروف بتنظيمه مباريات كرة قدم في منزلهم، محل جاريدو. من بين القضايا التي تورط فيها جاريدو: مزاعم تلاعب غييرمو مورينو بالوكالة الإحصائية الأرجنتينية (INDEC) ؛ فضيحة شركة سكانسكا التي زعمت إصدارها فواتير مزورة؛ قضية العثور على حقيبة مليئة بالنقود في مكتب فيليسا ميسيلي ؛ مزاعم الإثراء غير المشروع لكل من نيستور كيرشنر ودانيال ماركس؛ عقد تركيب كابلات كهربائية مُنح لشركة تربطها علاقات وثيقة بعائلة كيرشنر؛ وعقود إصلاح السكك الحديدية التي فاز بها ريكاردو خايمي، وزير النقل. [ 12 ]

كما قدم غاريدو شكاوى جنائية ضد كلاوديو أوبيرتي ، الذي تورط في فضيحة "فاليجاجيت" التي زُعم فيها أن هوغو تشافيز قام بتحويل أموال فنزويلية لحملة كريستينا كيرشنر، وضد خورخي سيميونوف بتهمة التواطؤ المزعوم في مفاوضات عقود وظائف بناء الطرق السريعة. [ 12 ]

انظر أيضاً

ملحوظات

  1. ↑ الأرجنتين، جزر البهاما، بربادوس، بليز، بوليفيا، البرازيل، كندا، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، دومينيكا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، هايتي، هندوراس، جامايكا، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، بيرو، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سورينام، ترينيداد وتوباغو، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواي، فنزويلا [ 5 ]

مراجع

  1. 1 2 3 سيمز، كالفن (9 مارس 1996). "شركة آي بي إم تواجه فضيحة في الأرجنتين" . صحيفة نيويورك تايمز .
  2. ↑ بوابة مكافحة الفساد للأعمال
  3. 1 2 "لم تعد الأرجنتين رمادية" . بوينس آيرس هيرالد . 20 أكتوبر 2014.
  4. ↑ "أساسيات مؤشر مدركات الفساد: كيفية حساب مؤشر مدركات الفساد" . Transparency.org . 11 فبراير 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 مايو 2026 .
  5. ↑ "مؤشر مدركات الفساد 2025: النتائج العالمية" . Transparency.org . 10 فبراير 2026. CPI2025 . تم الاطلاع عليه في 31 مايو 2026 .
  6. ↑ "مؤشر مدركات الفساد 2025: الفساد في الأمريكتين يُلحق الضرر بحياة الناس ويُؤجج العنف" . Transparency.org . 10 فبراير 2026. تاريخ الاطلاع: 31 مايو 2026 .
  7. ↑ "مؤشر مدركات الفساد 2025: الأرجنتين" . Transparency.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 مايو 2026 .
  8. ↑ "مؤشر أسعار المستهلك لعام 2021 للأمريكتين: منطقة في أزمة" . Transparency.org . 25 يناير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 يوليو 2022 .
  9. ↑ "أتيليو بورون: "الأرجنتيني está acostumbrado a los gobiernos الفاسدين""" . لا ناسيون . 13 مايو 2013. مؤرشفة من الأصلي في 29 كانون الأول (ديسمبر) 2017. تم الاسترجاع 8 يناير، 2014 .
  10. ^ إدواردو فراتشيا (2008). "الفساد في الأرجنتين: تشخيص للوضع" (PDF) . سيبس. مؤرشفة من الأصلي (PDF) بتاريخ 2014-07-13 . تم الاسترجاع 2014/12/03 .
  11. 1 2 3 4 5 6 "لا ينبغي وصف إجراءات الفساد" . لا ناسيون . 20 أكتوبر 2013. مؤرشفة من الأصلي في 24 ديسمبر 2022 . تم الاسترجاع 8 يناير، 2014 .
  12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "ويكيليكس: دبلوماسيون أمريكيون وألمان وإسبان يقولون إن الفساد مستشرٍ في الأرجنتين" . ميركوبريس . 28 مارس 2011.
  13. 1 2 "الأرجنتين" . مؤسسة التراث. مؤرشف من الأصل في 10 ديسمبر 2013.
  14. 1 2 3 4 5 6 "الأرجنتين" . منظمة الشفافية الدولية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 أبريل 2018 .
  15. 1 2 "الانهيار الاقتصادي للأرجنتين" . أفضل الأفلام الوثائقية .
  16. ^ "ميتوس ديستيوتيينتس" . veintitres . 16 مايو 2013.{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  17. 1 2 كاروسو، فينسنت ب.؛ كاروسو، روز س. (1987). عائلة مورغان: مصرفيون دوليون من القطاع الخاص، 1854-1913، بقلم فينسنت ب. كاروسو . مطبعة جامعة هارفارد. ISBN 9780674587298.
  18. 1 2 مارك سميث، ب. (أكتوبر 2004). تاريخ سوق الأسهم العالمية: من روما القديمة إلى وادي السيليكون. بقلم ب. مارك سميث . مطبعة جامعة شيكاغو. ISBN 9780226764047.
  19. ↑ هيدجز، جيل (30 يونيو 2011). الأرجنتين: تاريخ حديث، بقلم جيل هيدجز . بلومزبري أكاديميك. ISBN 9781848856547.
  20. ↑ بيجنا، فيليبي. "ميغيل خواريز سيلمان وثورة 1890" . المؤرخ . مؤرشف من الأصل بتاريخ 04-09-2013 . تم الاسترجاع 2014/01/08 .
  21. ↑ فيليكس، لونا. "فاصل زمني لـ CHADE: Alvear. Las luchas Populares en la década del 30". بوينس آيرس: شابير .
  22. ^ فيليبي بيجنا . "Los negociados de la década infame" . المؤرخ (بالإسبانية). مؤرشف من الأصل بتاريخ 13-12-2014 . تم الاسترجاع 2014/12/03 .
  23. ^ بروشتين، لويس (4 يناير 2004). "الراداد" . الصفحة 12 .
  24. ^ "ليساندرو دي لا توري" . Efemérides الثقافية الأرجنتينية . مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 13-03-2013.
  25. 1 2 3 4 5 6 ليندسي، برينك. "كيف تورطت الأرجنتين في هذه الفوضى" . معهد كاتو .
  26. ↑ "عزل بيرون في الأرجنتين" . history.com . 19 سبتمبر 1955.
  27. ^ ماريا استيلا سبينيلي. "اليأس. استراتيجية سياسية واسعة النطاق (1955-1958)" (PDF) . IEHS-UNCPBA-UNMdP . مؤرشف من الأصل (PDF) بتاريخ 26-04-2018 . تم الاسترجاع 2014/12/03 .
  28. ↑ لويس، بول (1990). أزمة الرأسمالية الأرجنتينية . مطبعة جامعة نورث كارولينا. ص 403-408 . 
  29. ^ "إيزابيل بيرون، عملية سوء إدارة الخلفية" . الباييس . 8 مايو 1976.
  30. 1 2 3 "لا تريبل أ دي لوبيز ريجا" . الباييس . 12 يناير 2007.
  31. 1 2 "Quién fue Aníbal Gordon" . كلارين . 14 أكتوبر 1999.
  32. ^ "التاريخ الأسود للجانب" . الصفحة/12 . 13 فبراير 2000.
  33. ↑ هادن-غست، أنتوني (22 يناير 1979). "الحياة الغريبة والموت الأغرب لديفيد غرايفر" . مجلة نيويورك .
  34. ↑ "الأرجنتين تدين ديكتاتورين سابقين بتهمة "اختطاف أطفال"" . SCPR . 6 يوليو 2012.
  35. ^ "Cómo se enriquecieron los repreresores" . الصفحة/12 . 26 مارس 2007.
  36. ↑ "وفاة خوسيه ألفريدو مارتينيز دي هوز، المسؤول الأرجنتيني خلال فترة الديكتاتورية، عن عمر يناهز 87 عامًا" . صحيفة نيويورك تايمز . 17 مارس 2013.
  37. ^ "El hilo maldito de los secuestros politicos en la historia Argentina" . كلارين . 8 يناير 2007.
  38. ↑ إريك إيرمان (11 يناير 1991). "كارلوس منعم يرمش" . صحيفة كريستيان ساينس مونيتور .
  39. ↑ مينديز، خوان (1991). الحقيقة والعدالة الجزئية في الأرجنتين . هيومن رايتس ووتش. ISBN 0938579347.
  40. 1 2 سيوان، ماريا (22 يونيو 2005). "موريو الممثل سواريز ماسون" . كلارين .
  41. ^ "El derrumbe de salarios y la plata dulce" . كلارين . 24 آذار/مارس 2006 مؤرشفة من الأصلي في 3 نوفمبر 2011 . تم الاسترجاع 3 ديسمبر 2014 .
  42. ↑ كيث ب. غريفين (1989). استراتيجيات بديلة للتنمية الاقتصادية. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، مركز التنمية . مطبعة سانت مارتن. ص 59. 
  43. 1 2 3 دانيال بونيمان (1987). الأرجنتين: الديمقراطية على المحك . دار باراغون. ص 151-152 . 
  44. 1 2 "أليخاندرو أولموس: دينونسيا" (PDF) . ديريكو انترناسيونال . 13 يوليو 2000.{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  45. 1 2 "القبض على مارتينيز دي هوز، وزير العملية السابق" . لا جاسيتا . 26 مارس 2008.
  46. 1 2 "موريو خوسيه ألفريدو مارتينيز دي هوز" . الصفحة/12 . 16 مارس 2013.
  47. ^ "Banco Central multó a Martínez de Hoz" . لا مانيانا دي قرطبة . 30 يوليو 2010 مؤرشفة من الأصلي في 25 فبراير 2015 . تم الاسترجاع 25 فبراير 2015 .
  48. ↑ ""غالتيري الضعيف والمثير للشفقة". نبذة بريطانية عن الرئيس الأرجنتيني السابق . ميركو برس . 1 أغسطس 2001.
  49. ^ "الذهب في مالفيناس: كيف يستمتع بجمع عمدة تاريخ الأرجنتين" . كلارين . 3 أبريل 2005 مؤرشفة من الأصلي في 14 سبتمبر 2017 . تم الاسترجاع 25 فبراير 2015 .
  50. ↑ "العفو عن الضباط الأرجنتينيين يثير غضب منتقدي الجيش" . صحيفة نيويورك تايمز . 9 أكتوبر 1989.
  51. ↑ "إلغاء قرارات العفو الصادرة عن المجلس العسكري الأرجنتيني" . بي بي سي . 6 سبتمبر 2006.
  52. ↑ "Videla murió de un golpe en la capeza cuando resbaló en la ducha" . إل كوميرسيو موندو . 19 مايو 2013. أرشفة من الإصدار الأصلي في 2 كانون الثاني (يناير) 2014.
  53. 1 2 "أمرت العدالة بمتابعة قضية مكافحة البنك" . كلارين . 17 مارس 1997.
  54. ^ "أدوانا: سجن لمدة 10 سنوات لخوان كارلوس ديلكونتي" . لا ناسيون . 8 يوليو 1998.
  55. ↑ بليك، تشارلز هـ.؛ موريس، ستيفن د. (2009). تشارلز هـ. بليك، الفساد والديمقراطية في أمريكا اللاتينية . مطبعة جامعة بيتسبرغ. ISBN 9780822973553.
  56. ↑ لويس، بول هـ. (2006). الأنظمة الاستبدادية في أمريكا اللاتينية: الديكتاتوريون، والمستبدون، والطغاة . روومان وليتلفيلد. ISBN 9780742537392.
  57. ↑ بيروزوتي، إنريكي؛ سمولوفيتز، كاتالينا (7 أبريل 2006). إنفاذ سيادة القانون: المساءلة الاجتماعية في الديمقراطيات اللاتينية الأمريكية الجديدة . مطبعة جامعة بيتسبرغ. ISBN 9780822972884.
  58. ↑Moores, Luiso Fernandez (8 February 2007). "Aquella carta a favor de Swift que desató una tormenta en los 90". Clarín.
  59. ↑"El famoso caso de las valijas de Amira Yoma". La Nacion. Sep 10, 2003.
  60. ↑Waisbord, Silvio (25 May 2000). Yomagate. Columbia University Press. ISBN 9780231506540.
  61. 12"Ibrahim al-Ibrahim reapareció, defendió a Menem pero no a Amira: "Duhalde me decía qué valija tenía que pasar"". Página 12. 14 Aug 1998.
  62. 12"Argentina: Individuals present at the time of Alfredo Yabrán's suicide in May 1998; reports of Yabrán faking his own death in order to evade capture by the authorities (1998 - May 2001)". refworld.
  63. 1234"La polémica historia de María Julia con la Justicia". InfoNews. 25 April 2013. Archived from the original on 10 December 2014. Retrieved 5 December 2014.
  64. 12"Somisa quedó para Techint". Página/12 (in Micro Semanario 85). 29 October 1992.
  65. 12"María Julia Alsogaray returns to court on fresh charges". 14 February 2014.
  66. ↑"Un símbolo del menemismo". Clarín. 26 February 2000.
  67. ↑"Fondos embarrados en el Riachuelo". Página/12. 5 May 2006.
  68. ↑"Los planes para el Riachuelo". Clarín. 16 March 2010. Archived from the original on 29 July 2013. Retrieved 5 December 2014.
  69. ↑"Del esplendor de los noventa a la acumulación de causas penales". Clarín. 11 May 2005. Archived from the original on 10 March 2007. Retrieved 5 December 2014.
  70. ↑"Liberan a única ex funcionaria de Menem condenada por corrupción". Emol. 11 May 2005.
  71. ↑"María Julia Alsogaray, sobreseída por prescripción". Página/12.
  72. ↑"Ex secretary Alsogaray sentenced to three years and half years". Buenos Aires Herald. 19 February 2015.
  73. 1 2 "عشر سنوات من الخصخصة زادت من حدة أزمة الأرجنتين" . ألبيون مونيتور . 14 يناير 2004.{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  74. ^ "Entrevista a Alejandro Olmos Gaona، hijo de Alejandro Olmos، الذي دفع القضية الجزائية التي تحدد الأصل غير المشروع للديودا العامة في الأرجنتين" . دورية خدمات القيمة المضافة . 17 مارس 2006.
  75. ↑ "الأرجنتين" . IFLR . 1 أغسطس 2001.
  76. ↑ "آخر متاعب شركة آي بي إم في الأرجنتين" . مجلة الإيكونوميست . 30 يوليو 1998.
  77. ↑ "IBM (الأرجنتين)" . مجموعة التتبع . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2014-02-01.
  78. ^ "Procesan a un ex Director de la Anses por defraudación" . لا ناسيون . 3 يناير 1998.{{cite news}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  79. ^ "حادثة الانفجار في ريو تيرسيرو، بلا ذنب" . الصفحة/12 . 6 ديسمبر 2006.
  80. ↑ "اتهام مديري شركة سيمنز السابقين بالرشوة" . بوينس آيرس هيرالد . 28 ديسمبر 2013.
  81. ^ "Dictan mañana la condena a Menem y Camilión por el تهريب الأسلحة" . لا ناسيون . 30 مايو 2013.
  82. ↑ "التحقيق مع منعم بشأن انفجار عام 1995" . بي بي سي . 16 أغسطس 2008.
  83. ↑ كروفورد، ديفيد؛ إسترل، مايك (16 ديسمبر 2008). "سيمنز تدفع غرامة قياسية في تحقيق" . صحيفة وول ستريت جورنال .{{cite web}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط )
  84. ↑ شويشيت، كاثرين (13 يونيو 2013). "الأرجنتين: الحكم على الرئيس السابق بالسجن 7 سنوات بتهمة تهريب الأسلحة" . سي إن إن .
  85. ↑ "البدء في عملية كافالو من خلال "العملاقة""" . كلارين . 10 يوليو 2006.
  86. 1 2 "الطريق: الضخامة ليست سيئة للبلاد" . الصفحة/12 . 29 يونيو 2014.
  87. 1 2 "كافالو، العملية الوحيدة من خلال Megacanje" . أخبار المعلومات . 4 سبتمبر 2013.
  88. ^ "كافالو فوي أبسولتو أو إل ميجاكانجي" . الصفحة/12 . 6 أكتوبر 2014.
  89. ^ "Procesaron a De la Rúa por las coimas" . لا ناسيون . 26 فبراير 2008.
  90. ^ موريس ، لوسيو فرنانديز (8 أبريل 2009). "لقد تم التغلب على الـ Rúa بسبب قمع ديسمبر 2001" . كلارين .
  91. ^ "الرسمي: los fondos de Santa Cruz repatriados son u$s 554.202.122,91" . أمبيتو فينانسييرو . 31 مارس 2008.
  92. ↑ "فضيحة أموال مخبأة أخرى تهز إدارة كيرشنر" . ميركوبريس . 10 أغسطس 2007.
  93. ↑ "حقيبة سفر فنزويلية تحتوي على 790,550 دولارًا تُثير التوتر في العلاقات الأمريكية الأرجنتينية" . بلومبيرغ . 7 يناير 2008.
  94. 1 2 3 4 5 6 7 8 أزناريز، خوان جيسوس (8 فبراير 2011). "EE UU، مهتم بالفساد الرسمي في الأرجنتين" . البايس .
  95. ^ "فاجيوناتو ماركيز يستشهد بـ De Narváez por la causa de la ruta de la efedrina" . الصفحة 12 . 1 مايو 2009.
  96. ^ "Tres carillas por tres llamadas" . الصفحة 12 .
  97. ^ "العمليات sospechosas" . الصفحة 12 . 7 يونيو 2009.
  98. ^ "Inhibieron los bienes de De Narváez" . بيرفيل . 24 أغسطس 2010 مؤرشفة من الأصلي في 1 أكتوبر 2010 . تم الاسترجاع 3 ديسمبر 2014 .
  99. ^ ""De Narváez le Response a la Presidenta pero no desmintió haber sido beeficiado en U$s 106 Millions" . تيلام . 18 يونيو 2013.
  100. ↑ "أم الفضائح؟" . مجلة الإيكونوميست . 16 يونيو 2011.
  101. ↑ كورتز، مايكل (6 مارس 2012). "الفساد في الأرجنتين" . السياسة والسياسات العامة . مؤرشف من الأصل في 5 فبراير 2014. تم الاطلاع عليه في 8 يناير 2014 .
  102. ↑ «رالف لورين يعترف بالرشوة في فرعه الأرجنتيني» . سي إن إن موني . ٢٢ أبريل ٢٠١٣. مؤرشف من الأصل في ٢٣ أبريل ٢٠١٣.
  103. ^ "Ley de Contrataciones Públicas en CABA: Un retroceso en materia de transparencia" . بودير سيودادانو .
  104. ↑ "إعلام الشفافية في شركات إعادة تجميع المخلفات" . بودير سيودادانو .
  105. ^ "ماكري يبذل قصارى جهده في التسويق ويعقد عقودًا مع شركات تعيش" . لا فوز . 24 مارس 2014.
  106. ^ "Denuncian sobreprecios Alarmantes en el nuevo Metrobus de Macri" . تيمبو أرجنتينو . 13 أكتوبر 2012 مؤرشفة من الأصلي في 27 فبراير 2015.
  107. ↑ "في المدينة، أجهزة الكمبيوتر المحمولة ليست ابنًا للجميع" . الرسالة دياريو . 27 أيار/مايو 2011 مؤرشفة من الأصلي في 27 فبراير 2015.
  108. 1 2 "Lavado: يُبلغ pedirán Macri بموجب عقود مع شركات معينة" . تيمبو أرجنتينو . 13 أيار/مايو 2013 مؤرشفة من الأصلي في 27 فبراير 2015.
  109. ^ كوم ، كلارين (7 أبريل 2012). "كاسو سيكون" . كلارين .
  110. ↑ "فضيحة فساد تحيط بالزعيم الأرجنتيني" . وكالة أسوشيتد برس . 19 ديسمبر 2013.
  111. ^ "Cómo Operaba "La Rosadita"، تمويل بويرتو ماديرو المذكور من قبل ليوناردو فارينا" . لا ناسيون . 17 أبريل 2013 مؤرشفة من الأصلي في 13 يناير 2014 . تم الاسترجاع 21 فبراير 2014 .
  112. 1 2 3 "برنامج لكشف فساد الكيرشنريين يتفوق على كرة القدم في الأرجنتين" . ميركوبريس . 27 مايو 2013.
  113. ^ "قدم خورخي لاناتا شهادة رائعة لملعب كريستينا كيرشنر في جزر سيشيل" . لا ناسيون . 26 أغسطس 2013 مؤرشفة من الأصلي في 20 يناير 2014 . تم الاسترجاع 26 مارس 2014 .
  114. ^ "خورخي لاناتا يندد بعقوبة أوسكار باريلي من أجل الاستضافة" . لا ناسيون . 24 أغسطس 2013 مؤرشفة من الأصلي في 30 أبريل 2014 . تم الاسترجاع 26 مارس 2014 .
  115. ^ "En pendiente: Jorge Lanata tuvo el rating más bajo de los tres ciclos" . لا كابيتال . 2 ديسمبر 2014.
  116. 1 2 سيرافيني، هوراسيو (19 مارس 2014). "Piden Investigar al segundo de Karlos Zannini" . لا فوز .
  117. ↑ "البيانات التي تم التحقق منها من وجود مكالمة من Gobierno إلى Oyarbide، قبل تعليق التعليق" . تيرا . 17 مارس 2014.
  118. ^ "الدفاع عن زانيني من خلال خطة التمويل" . ليترا ف . 17 مارس 2014.
  119. ^ "Oyarbide reconoció haber frenado un allanamiento por orden de Zanini" . ميسيونس كواترو . 12 مارس 2014. مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 25-03-2014.
  120. ↑ "فضيحة تواجه شقيقة رئيس الأرجنتين: 3 أمور يجب معرفتها" . فرانس 24. 28 أغسطس 2025.
  121. ↑ ري، ديبورا (22 أغسطس 2025). "الأرجنتين تحقق في مخطط رشوة مزعوم تورط فيه الدائرة المقربة من الرئيس ميلي" . وكالة أسوشيتد برس .
  122. ↑ ديبري، إيزابيل (9 سبتمبر 2025). "تسجيلات صوتية سرية، وتسريبات مثيرة، ومزاعم تجسس: فضيحة رشوة تجتاح حزب ميلي الأرجنتيني" . صحيفة لوس أنجلوس تايمز .
  123. ^ سانتوس ، رودريجو (21 أغسطس 2013). "La Casa Rosada أغلق حساب Twitter بعد أن تم اختراقه" . لا ناسيون .
  124. ^ "الخطيئة السياسية الطوعية لا يمكنها الهجوم على الفساد" . لا ناسيون . 9 ديسمبر 2013.
  125. 1 2 "يوميات La Nación، القصة الأطول ومبلغ 280 مليونًا" . وكالة الدورية في بوينس آيرس . 6 يناير 2013. مؤرشفة من الأصلي في 26 كانون الأول (ديسمبر) 2013.
  126. ^ "Condenaron a Ricardo Jaime في ستة أشهر من السجن المعلق" . لا كابيتال . 4 سبتمبر 2013. مؤرشفة من الأصلي في 2 فبراير 2014 . تم الاسترجاع 28 يناير، 2014 .
  127. 1 2 3 "إلغاء عسكرة الجانب، هدف ألفونسينيستا" . أخبار المعلومات . 29 يناير 2015.
  128. 1 2 3 4 "التاريخ الأسود للجانب: "Buenos Muchachos""" . لا إزكويردا دياريو . 3 فبراير 2015.
  129. ↑ «وفاة زعيم المافيا الذي ألهم فيلم "الرابط الفرنسي" في الأرجنتين» . ميركوبريس . 16 أبريل 2009.
  130. ^ "Osvaldo Sivak fue secuestrado en 1979 por la que luego seria llamada Banda de los Comisarios" . تيلام (telam.com.ar). 16 يوليو 2012.
  131. ↑ وزارة الخارجية الأمريكية، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل. (11 مارس 2010). تقرير حقوق الإنسان لعام 2009: الأرجنتين . تقرير قطري عن ممارسات حقوق الإنسان لعام 2009.
  132. ↑ En lo que va del año fue fue sumariado un Policía Federal por día. (2009، 20 أبريل) لا ناسيون. تم الاسترجاع من http://www.lanacion.com.ar/1120214-en-lo-que-va-del-ano-fue-sumariado-un-policia-federal-por-dia أرشفة 2014-02-21 في آلة Wayback .
  133. ↑ كورنيجو، يسوع. (2010، 10 يناير). لقد لخص 25% من الخير. لا ناسيون. تم الاسترجاع من http://www.lanacion.com.ar/1220425-fue-sumariado-el-25-de-la-bonaerense أرشفة 2012-02-11 في آلة Wayback .،
  134. ↑ منظمة النزاهة العالمية. (2008). بطاقة أداء النزاهة العالمية: الأرجنتين 2008. تقرير النزاهة العالمية. تم استرجاعه من "تقرير النزاهة العالمية" . تاريخ الاسترجاع: 8 أبريل 2011 .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  135. ↑ منظمة الشفافية الدولية. (2008). مؤشر دافعي الرشاوى 2008. تم استرجاعه من http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/bpi/bpi_2008 مؤرشف بتاريخ 2 مارس 2012 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).
  136. ↑ الأوركس، ديانا. (2008). ضحايا الفساد من قبل الشرطة. مجلة العلوم السياسية. سانتياغو. 28(2). 203-208. تم الاسترجاع من http://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/I0803en.pdf
  137. 1 2 بوابة مكافحة الفساد للأعمال. نبذة عن الأرجنتين. تم استرجاعها من http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/latin-america-the-caribbean/argentina/show-all/
  138. ↑ ظهور الشرطة التي تستنكر المناطق المحررة. (2011، 17 يناير) مينوتو أونو. تم الاسترجاع من http://www.minutouno.com.ar/minutouno/nota/141164-aparecio-vivala-mujer-policia-que-denuncio-zonas-liberadas/
  139. ↑ إيتون، كينت. (2008). مفارقات إصلاح الشرطة: الفيدرالية والأحزاب والمجتمع المدني في أزمة الأمن العام في الأرجنتين. مجلة أبحاث أمريكا اللاتينية. 43(3). 5-32
  140. ↑ زونيغا، ليزا. (2006، سبتمبر). Armas pequeñas y livianas en el Cono Sur: تشخيص الوضع. Boletín del Programa de Seguridad y Ciudadanía. 7. 1-9
  141. 1 2 لويس، بول (1990). أزمة الرأسمالية الأرجنتينية . مطبعة جامعة نورث كارولينا. ص 462-469 . 
  142. ↑ "روبين بيراخا سيستمر في العمل من خلال إجازة المايونيز" . بيرفيل . 15 يناير 2012 مؤرشفة من الأصلي في 4 مارس 2016 . تم الاسترجاع 27 فبراير 2015 .
  143. ↑ "Moneta، بنك كبير في نفس الوقت" . الصفحة/12 . 15 يونيو 1999.
  144. 1 2 "مجموعة فيلوكس: 800 مليون دولار لن تظهر أكثر" . تيمبو أرجنتينو . 8 أغسطس 2010 مؤرشفة من الأصلي في 27 فبراير 2015.
  145. ^ إميليو جي كوربيير (يونيو 2000). "لا أوبرا دي ديوس" . ضمير أمريكا اللاتينية . مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 27-02-2015 . تم الاسترجاع 2015/02/27 .
  146. ↑ "الخطيئة تتقدم في السبب، سنة من إشعال مستودع جبل الحديد" . الدياريو 24 . 5 فبراير 2015.
  147. ↑ "سيكتمل عام من اشتعال مستودع جبل الحديد" . مينوتو أونو . 5 فبراير 2015.
  148. 1 2 "حسابات سويسرية: 60 مليار بيزو متهربة" . بوينس آيرس هيرالد . 29 نوفمبر 2014.
  149. ↑ "الأرجنتين تسعى لاعتقال مستشار متورط في فضيحة تهرب ضريبي" . أخبار ياهو . 22 فبراير 2015.
  150. 1 2 "إصلاح قانون الإعلام يضع السلطة التنفيذية الأرجنتينية في مواجهة السلطة القضائية" . مجلة الأمريكتين الفصلية . 7 ديسمبر 2012.
  151. ^ "Fuerte apoyo de la Federación Internacional deperiodistas a la Ley de Medios" . أخبار المعلومات . 31 أغسطس 2013. أرشفة من الإصدار الأصلي في 3 أيلول (سبتمبر) 2013 . تم الاسترجاع في 3 ديسمبر 2014 .
  152. ^ "لا رو: Lei argentina quebra um monopólio local" . فيو موندو (باللغة البرتغالية). 16 ديسمبر 2012.
  153. ^ "القاضي يتلقى ملفات بابيل برينسا" . بوينس آيرس هيرالد . 11 نوفمبر 2013.
  154. ^ "Un repaso por las cifras del mercado de papel de diario" . ميرداس السور . 22 يناير 2012.
  155. ↑ "اتهام مساهمي كلارين بغسل الأموال" . بوينس آيرس هيرالد . 28 نوفمبر 2013.
  156. ↑ "تقرير استراتيجية مكافحة المخدرات الدولية لعام 2013 (INCSR)" . وزارة الخارجية الأمريكية . 1 مارس 2013.
  157. ↑ "تزايد الجريمة في روزاريو وجذورها في عصابات المخدرات المكسيكية" . إنسايت كرايم . 27 مارس 2017.
  158. ↑ "مخالب بارزة: الأرجنتين تحارب بشدة "صناديق الاستثمار الجشعة" بسبب الديون" . فايس نيوز . 18 يونيو 2014.
  159. ↑ "مؤسسة ديبوتادا برو، لورا ألونسو تلقت 100.000 دولار من صندوق الشراء" . كادينا با . 21 يناير 2013.
  160. ↑ "نجوم الفساد" . 100 صحفي .
  161. ↑ "فضل السقوط من الرجال السابقين من أجل كوبرو دي سوبريسولدوس" . لا ناسيون . 6 نوفمبر 2013.
  162. ↑ مالين، باتريشيا ري (10 يوليو 2013). "المكسيك والأرجنتين أكثر دول أمريكا اللاتينية فساداً، وفقاً لدراسة استقصائية" . صحيفة إنترناشونال بيزنس تايمز .
  163. ↑ "الأرجنتينيون يحتجون على حكومتهم والفساد والجريمة" . صحيفة الغارديان . 9 نوفمبر 2012.
  164. ↑ ويبر، جود (22 أبريل 2013). "الفساد في الأرجنتين: هل هو الوضع المعتاد؟" . فايننشال تايمز .
  165. ↑ غوني، أوكي (19 أبريل 2013). "الأرجنتينيون يتظاهرون ضد حكومة فرنانديز" . صحيفة الغارديان .
  166. ↑ وينتر، برايان؛ أوتاوال، خورخي (18 أبريل 2013). "مسيرات احتجاجية ضد فرنانديز تسلط الضوء على التوترات في الأرجنتين" . رويترز .{{cite web}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط )