الجريمة المنظمة

تتميز شبكات الراعي والعميل بتفاعلاتها الديناميكية. وتُنتج هذه الشبكات جماعات إجرامية تعمل كوحدات أصغر ضمن الشبكة الكلية، ولذا تميل إلى تقدير العلاقات الشخصية المهمة، والألفة مع البيئات الاجتماعية والاقتصادية، أو التقاليد. وتتكون هذه الشبكات عادةً مما يلي:

• التسلسلات الهرمية القائمة على تشكيل التقاليد العائلية والاجتماعية والثقافية "بشكل طبيعي"؛
• تركيز النشاط/ العمل "المترابط" ؛
• أنظمة القيم الأخوية أو المحسوبية؛
• النشاط الشخصي؛ بما في ذلك المنافسات العائلية، والنزاعات الإقليمية، وتوظيف وتدريب أفراد الأسرة، وما إلى ذلك؛
• أنظمة المعتقدات الراسخة، والاعتماد على التقاليد (بما في ذلك الدين، والقيم الأسرية، والتوقعات الثقافية، والسياسات الطبقية، والأدوار الجندرية، وما إلى ذلك)؛ و
• تعتمد آليات التواصل وإنفاذ القواعد على الهيكل التنظيمي، والآداب الاجتماعية، وسجل التورط في الجرائم، واتخاذ القرارات الجماعية. ^{[ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]}

تتميز جماعات الجريمة المنظمة البيروقراطية/الشركاتية بالجمود العام لهياكلها الداخلية. وهي تركز بشكل أكبر على كيفية سير العمليات، ونجاحها، واستدامتها، أو تجنبها للعقاب، وتتميز عمومًا بما يلي:

• هيكل سلطة معقد؛
• تقسيم واسع النطاق للعمل بين الطبقات داخل المنظمة؛
• الجدارة (على عكس السمات الثقافية أو الاجتماعية)؛
• تم تنفيذ المسؤوليات بطريقة غير شخصية؛
• قواعد/لوائح مكتوبة شاملة (بدلاً من الممارسات الثقافية التي تملي السلوك)؛ و
• آليات التواصل وإنفاذ القواعد "من أعلى إلى أسفل".

لكن هذا النموذج التشغيلي ينطوي على بعض العيوب:

• إن استراتيجية الاتصال "من أعلى إلى أسفل" عرضة للاعتراض، وخاصة عند التواصل مع المستويات الأدنى في التسلسل الهرمي؛
• إن الاحتفاظ بالسجلات المكتوبة يعرض أمن المنظمة للخطر ويعتمد على زيادة التدابير الأمنية؛
• يمكن أن يؤدي التسلل على المستويات الدنيا في التسلسل الهرمي إلى تعريض المنظمة بأكملها للخطر (تأثير " بيت من ورق ")؛ و
• تؤدي الوفاة أو الإصابة أو السجن أو الصراعات الداخلية على السلطة إلى زيادة انعدام الأمن في العمليات بشكل كبير.

بينما تركز العمليات البيروقراطية على إجراءات العمل والتسلسلات الهرمية السلطوية القوية، فإنها تستند إلى فرض علاقات القوة بدلاً من هدف أساسي يتمثل في الحماية أو الاستدامة أو النمو. ^{[ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]}

أشارت تقديرات هانيغان وآخرون حول عصابات الشوارع الشبابية في الولايات المتحدة إلى زيادة بنسبة 35% بين عامي 2002 و2010. ^{[ 31 ]} وتُشكل ثقافة العصابات المميزة أساسًا للعديد من الجماعات المنظمة، ولكن ليس جميعها؛ ^{[ 32 ] [ 33 ]} وقد تتطور هذه الثقافة من خلال استراتيجيات التجنيد، وعمليات التعلم الاجتماعي في نظام الإصلاح الذي يمر به الشباب، وانخراط الأسرة أو الأقران في الجريمة، والإجراءات القسرية التي تمارسها شخصيات السلطة الإجرامية. ويُستخدم مصطلح "عصابة الشوارع" عادةً كمرادف لمصطلح "عصابة الشباب"، للإشارة إلى جماعات الشباب في الأحياء أو الشوارع التي تستوفي معايير "العصابة". ويُعرّف ميلر (1992) عصابة الشوارع بأنها "تجمعٌ ذاتي التكوين من الأقران، يجمعهم مصالح مشتركة، ولهم قيادة وتنظيم داخلي واضحان، ويتصرفون بشكل جماعي أو فردي لتحقيق أهداف محددة، بما في ذلك القيام بأنشطة غير قانونية والسيطرة على منطقة أو منشأة أو مشروع معين". ^{[ 34 ]} من بين الأسباب التي تدفع الشباب للانضمام إلى العصابات الشعور بالقبول، واكتساب مكانة اجتماعية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. ^{[ 35 ]} كما أن الشعور بالوحدة يجمع العديد من عصابات الشباب التي تفتقر إلى الدعم الأسري.

تُعرف "مناطق التحول" بأنها أحياء متدهورة تشهد تغيرات سكانية. ^{[ 36 ] [ 37 ]} في هذه المناطق، يُعزز الصراع بين الجماعات، والقتال، و"حروب النفوذ"، والسرقة، التضامن والتماسك. ^{[ 38 ]} أشار كوهين (1955) إلى أن المراهقين من الطبقة العاملة انضموا إلى العصابات بسبب إحباطهم من عدم قدرتهم على تحقيق مكانة وأهداف الطبقة المتوسطة؛ بينما أشار كلوارد وأوهلين (1960) إلى أن حجب الفرص، وعدم تكافؤ توزيعها، أدى إلى ظهور أنواع مختلفة من العصابات (بعضها يركز على السطو وسرقة الممتلكات، وبعضها على القتال والصراع، وبعضها الآخر كان ملاذًا يركز على تعاطي المخدرات). وكان سبيرجل (1966) من أوائل علماء الإجرام الذين ركزوا على الممارسة القائمة على الأدلة بدلًا من الحدس في فهم حياة العصابات وثقافتها. إن المشاركة في أحداث مرتبطة بالعصابات خلال فترة المراهقة تُديم نمطًا من سوء المعاملة لأبنائهم بعد سنوات. ^{[ 31 ]} درس كلاين (1971)، كما فعل سبيرجل، آثار تدخلات الأخصائيين الاجتماعيين على الأفراد. وقد تبين أن زيادة التدخلات تؤدي في الواقع إلى زيادة المشاركة في العصابات والتضامن والروابط بين أعضائها. ويستند داونز وروك (1988) في تحليلهما لباركر إلى نظرية الضغط، ونظرية التوصيف (المستمدة من الخبرة مع الشرطة والمحاكم)، ونظرية الضبط (التورط في المشاكل منذ الطفولة المبكرة والقرار النهائي بأن التكاليف تفوق الفوائد)، ونظريات الصراع. ولا توجد جماعة عرقية أكثر ميلاً للانخراط في العصابات من غيرها، بل إن حالة التهميش أو الإقصاء أو الرفض هي التي تجعل بعض الجماعات أكثر عرضة لتشكيل العصابات، ^{[ 39 ] [ 40 ] [ 41 ]} وهذا ما يفسر أيضاً تأثير الإقصاء الاجتماعي ، ^{[ 42 ] [ 43 ]} لا سيما فيما يتعلق بالتجنيد والاحتفاظ بالأفراد. ويمكن أيضاً تحديد هذه الجماعات حسب العمر (عادةً الشباب) أو تأثيرات جماعة الأقران، ^{[ 44 ]} واستمرارية نشاطهم الإجرامي. تشكل هذه المجموعات أيضًا هويتها الرمزية الخاصة أو تمثيلها العام الذي يمكن التعرف عليه من قبل المجتمع ككل (بما في ذلك الألوان والرموز والشارات والأعلام والوشوم).

ركزت الأبحاث على ما إذا كانت العصابات تمتلك هياكل رسمية، وتسلسلات هرمية واضحة، وقيادة فعّالة مقارنةً بالجماعات البالغة، وما إذا كانت عقلانية في سعيها لتحقيق أهدافها، على الرغم من تضارب الآراء حول الهياكل والتسلسلات الهرمية والأدوار المحددة. درس البعض عصابات الشوارع المتورطة في تجارة المخدرات، ووجدوا أن هيكلها وسلوكها يتسم بدرجة من العقلانية التنظيمية. ^{[ 45 ]} كان الأعضاء ينظرون إلى أنفسهم كمجرمين منظمين؛ فالعصابات منظمات رسمية عقلانية، ^{[ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]} تتميز بهياكل تنظيمية قوية، وأدوار وقواعد محددة جيدًا توجه سلوك الأعضاء. كما يوجد مصدر دخل محدد ومنتظم (مثل المخدرات). وقد اتفق باديلا (1992) مع ما سبق. مع ذلك، وجد البعض أن هذه الهياكل فضفاضة وليست محددة جيدًا، وتفتقر إلى التركيز المستمر، مع تماسك منخفض نسبيًا، وأهداف مشتركة قليلة، وهيكل تنظيمي ضعيف. ^{[ 40 ]} كانت المعايير والقيم والولاءات المشتركة منخفضة، والهياكل "فوضوية"، مع تمايز ضئيل في الأدوار أو توزيع واضح للعمل. وبالمثل، فإن استخدام العنف لا يتوافق مع المبادئ التي تقوم عليها عمليات الابتزاز، والترهيب السياسي، وتهريب المخدرات التي تمارسها تلك الجماعات الإجرامية. في كثير من الحالات، ينتقل أعضاء العصابات من عصابات الشباب إلى جماعات إجرامية منظمة متطورة للغاية، حيث يكون بعضهم على اتصال بالفعل بهذه الشبكات، ومن خلال ذلك نلاحظ ميلًا أكبر للتقليد. لا يمكن ربط العصابات والمنظمات الإجرامية التقليدية بشكل شامل (ديكر، 1998)، ^{[ 49 ] [ 50 ]} ومع ذلك، هناك فوائد واضحة لكل من منظمات الشباب والبالغين من خلال ارتباطهم. من حيث الهيكل، لا توجد جماعة إجرامية واحدة نموذجية، على الرغم من وجود أنماط محددة جيدًا للتكامل الرأسي (محاولة السيطرة على كل أو جزء من سلسلة التوريد) في معظم الحالات، كما هو الحال في تهريب الأسلحة والجنس والمخدرات.

ينظر النموذج الريادي إما إلى المجرم الفرد أو إلى مجموعة أصغر من المجرمين المنظمين، الذين يستغلون مرونة "الارتباط الجماعي" السائدة في الجريمة المنظمة المعاصرة. ^{[ 51 ]} يتوافق هذا النموذج مع نظرية التعلم الاجتماعي أو الارتباط التفاضلي، حيث توجد ارتباطات وتفاعلات واضحة بين المجرمين، يمكن من خلالها تبادل المعرفة أو فرض القيم، ومع ذلك، يُجادل بأن الاختيار العقلاني غير ممثل فيه. يمكن اعتبار اختيار ارتكاب فعل معين، أو الارتباط بجماعات إجرامية منظمة أخرى، قرارًا رياديًا إلى حد كبير، يُسهم في استمرار النشاط الإجرامي، من خلال تعظيم الجوانب التي تحمي أو تدعم مكاسبهم الفردية. في هذا السياق، يسهل فهم دور المخاطرة، ^{[ 52 ] [ 53 ]} ومع ذلك، يبقى من غير المؤكد ما إذا كان الدافع الكامن وراء ذلك يُعتبر ريادة أعمال حقيقية، ^{[ 54 ]} أو ريادة أعمال ناتجة عن حرمان اجتماعي ما.

تُوازن المنظمة الإجرامية، كما يُقيّم المرء اللذة والألم، عواملَ كالمخاطر القانونية والاجتماعية والاقتصادية لتحديد الربح والخسارة المحتملين من أنشطة إجرامية معينة. وتنشأ عملية اتخاذ القرار هذه من الجهود الريادية لأعضاء المجموعة، ودوافعهم، والبيئات التي يعملون فيها. كما تُعدّ الانتهازية عاملاً رئيسياً، إذ من المرجح أن تُعيد المنظمة الإجرامية أو الجماعة الإجرامية تنظيم روابطها الإجرامية، وأنواع الجرائم التي ترتكبها، وكيفية عملها في المجال العام (التجنيد، والسمعة، وما إلى ذلك) بشكل متكرر لضمان الكفاءة، وتحقيق الربح، وحماية مصالحها. ^{[ 55 ]}

قد تكون الجريمة العنيفة إحدى أدوات المنظمات الإجرامية لتحقيق أهدافها، وذلك لعوامل نفسية واجتماعية (كالصراع الثقافي، والعدوان، والتمرد على السلطة، والحصول على مواد غير مشروعة، وديناميكية الثقافة المضادة)، أو قد يرتكبها أفراد مجرمون أو جماعات يشكلونها. تُستخدم الاعتداءات كإجراءات قسرية ، لترويع المدينين أو المنافسين أو المجندين، وفي عمليات السطو ، وفي سياق جرائم أخرى تتعلق بالممتلكات، وكشكل من أشكال التعبير عن سلطة الثقافة المضادة. ^{[ 71 ]} يُعتبر العنف أمرًا طبيعيًا داخل المنظمات الإجرامية (في معارضة مباشرة للمجتمع السائد) وفي المناطق التي تسيطر عليها. ^{[ 72 ]}

بينما تعتمد شدة العنف على أنواع الجرائم التي ترتكبها المنظمة (وكذلك هيكلها التنظيمي أو تقاليدها الثقافية)، تتراوح الأعمال العدوانية على طيف واسع من الاعتداءات الجسدية البسيطة إلى الاعتداءات التي تُسبب إصابات بالغة . يجب فهم الأذى الجسدي والأذى الجسدي الجسيم، في سياق الجريمة المنظمة، على أنهما مؤشران على صراع اجتماعي وثقافي حاد، ودوافع تتعارض مع أمن الجمهور، وعوامل نفسية واجتماعية أخرى. ^{[ 73 ]}

لقد تطورت جريمة القتل من جرائم الشرف والانتقام التي ارتكبتها الياكوزا أو المافيا الصقلية ^{[ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ]} والتي أولت أهمية مادية ورمزية كبيرة لفعل القتل وأهدافه وعواقبه، ^{[ 78 ] [ 79 ]} إلى شكل أقل تمييزًا بكثير من أشكال التعبير عن القوة، وفرض السلطة الإجرامية، وتحقيق الانتقام أو القضاء على المنافسة.

ظل دور القاتل المأجور ثابتًا بشكل عام عبر تاريخ الجريمة المنظمة، سواءً كان ذلك بسبب كفاءة أو جدوى استئجار قاتل محترف، أو بسبب الحاجة إلى النأي بالنفس عن ارتكاب جرائم القتل (مما يُصعّب إثبات المسؤولية الجنائية). وقد يشمل ذلك اغتيال شخصيات بارزة (عامة أو خاصة أو إجرامية)، وهو ما يعتمد بدوره على السلطة أو الانتقام أو المنافسة.

يجب أيضًا مراعاة جرائم القتل بدافع الانتقام، والسطو المسلح، والنزاعات العنيفة على المناطق الخاضعة للسيطرة، والجرائم المرتكبة ضد أفراد المجتمع، عند دراسة العلاقة بين مختلف المنظمات الإجرامية واحتياجاتها المتضاربة أحيانًا. فبعد قتل ضحاياهم، غالبًا ما يحاول المجرمون إخفاء الأدلة بالتخلص من رفات الضحايا بطريقة تمنع أو تعيق أو تؤخر اكتشاف الجثة، أو تمنع التعرف عليها، أو تمنع تشريحها. من المعروف أن المجرمين يتخلصون من الجثث عن طريق إخفائها في القمامة أو مكبات النفايات، أو إطعامها للحيوانات (مثل الخنازير أو الجرذان )، ^{[ 80 ]} أو معالجتها في عمليات صناعية (مثل الحمامات الكيميائية)، أو حقنها في نظام التخلص من الجثث المعتمد (مثل المشرحة، ودور الجنازات، والمقابر، والمحارق، أو محارق الجثث، أو التبرع بالجثث)، أو القتل السري في مرافق الرعاية الصحية، أو إخفائها على هيئة لحوم حيوانات (مثل نفايات الطعام أو بقايا الطعام من المطاعم)، أو تزييف الأدلة حول ملابسات الوفاة والسماح للمحققين بالتخلص من الجثة، أو إخفاء هوية الضحية، أو ترك الجثة في منطقة نائية حيث يمكن أن تتحلل بشكل كبير. ويمكن أن تؤدي أنشطة الحيوانات، مثل التهامها من قبل الحيوانات المفترسة ، إلى تلوث مسرح الجريمة أو إتلاف الأدلة قبل اكتشافها. ^{[ 81 ]} ومع ذلك، هناك أيضًا العديد من الحالات التي يعرض فيها المجرمون جثث ضحاياهم كشكل من أشكال الحرب النفسية ضد أعدائهم.

كثيراً ما تلجأ العصابات الإجرامية إلى أعمال اليقظة الأهلية من خلال تطبيق القوانين، والتحقيق في بعض الجرائم، ومعاقبة منتهكيها. وغالباً ما يكون الأشخاص المستهدفون من قبل هذه العصابات من المجرمين المنفردين، أو مرتكبي الجرائم التي يعتبرها المجتمع بالغة الخطورة، أو من ارتكبوا جرائم ضد أعضاء أو شركاء أو خصوم أو جماعات إرهابية. ومن الأسباب التي قد تدفع الجماعات الإجرامية إلى ممارسة اليقظة الأهلية في أحيائها هو تجنب التواجد المكثف للشرطة المجتمعية ، لما قد يلحقه ذلك من ضرر بأنشطتها غير المشروعة؛ إضافةً إلى ذلك، قد تساعد هذه الأعمال العصابات على كسب ودّ المجتمعات المحلية .

في الولايات المتحدة خلال فترة العشرينيات الصاخبة، عُرفت جماعة كو كلوكس كلان المعادية للكاثوليكية والسامية بتشددها في تطبيق قانون حظر الكحول، مما أدى إلى مواجهات عنيفة بين أفراد العصابات الإيطالية والأيرلندية والبولندية واليهودية . وفي إحدى المرات، قام غريغوري سكاربا، وهو مخبر لمكتب التحقيقات الفيدرالي وعضو في المافيا، باختطاف وتعذيب أحد أعضاء الجماعة المحليين لإجباره على الكشف عن جثث نشطاء الحقوق المدنية الذين قُتلوا على يد الجماعة. ^{[ 82 ]} خلال الحرب العالمية الثانية، شهدت أمريكا تزايدًا في عدد مؤيدي النازية الذين شكلوا " الرابطة الألمانية الأمريكية" ، والتي عُرفت بتهديدها لليهود المحليين، ونتيجة لذلك، غالبًا ما استأجرت الجالية اليهودية الأمريكية رجال عصابات يهودًا (مثل ماير لانسكي ، وبوغسي سيغل، وجاك روبي ) للمساعدة في الدفاع ضد الرابطة النازية، بل وصل بهم الأمر إلى مهاجمة وقتل المتعاطفين مع النازية خلال اجتماعات الرابطة. ^{[ 83 ]} اتُهمت جماعات مسلحة مثل حزب الفهود السود ، وحزب الفهود البيض ، وجماعة اللوردات الشباب بارتكاب جرائم لتمويل أنشطتها السياسية. ^{[ 84 ]}

على الرغم من أن الابتزاز مقابل الحماية يُنظر إليه غالبًا على أنه مجرد ابتزاز، إلا أن العصابات الإجرامية التي تمارسه قد وفرت في بعض الأحيان حماية حقيقية لعملائها ضد مجرمين آخرين. والسبب في ذلك هو رغبة هذه العصابات في ازدهار أعمال عملائها لكي تتمكن من طلب المزيد من أموال الحماية. إضافةً إلى ذلك، إذا كانت العصابة على دراية كافية بتجار المسروقات المحليين ، فقد تتمكن من تعقب واستعادة أي مسروقات من أصحاب الأعمال. ولمزيد من مساعدة عملائها، قد تقوم العصابة أيضًا بإجبار الشركات المنافسة على الخروج من السوق، أو تعطيل أعمالها، أو تخريبها، أو سرقتها، أو حتى إغلاقها. ^{[ 85 ]} في كولومبيا، كانت الجماعات المتمردة تحاول سرقة الأراضي، واختطاف أفراد العائلات، وابتزاز الأموال من أباطرة المخدرات. نتيجةً لذلك، شكّل أباطرة المخدرات في كارتل ميديلين جماعةً شبه عسكرية تُعرف باسم "موت الخاطفين " للدفاع عن الكارتل ضد القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) وحركة إم-19 ، حتى أنهم اختطفوا زعيم إم-19 وعذبوه قبل أن يتركوه مقيدًا أمام مركز للشرطة. ^{[ 86 ]} خلال حرب كارتل ميديلين ضد الحكومة الكولومبية، شكّل كلٌ من كارتل نورتي ديل فالي وكارتل كالي جماعةً مسلحةً تُدعى "لوس بيبيس" (والتي ضمت أيضًا أعضاءً من الحكومة الكولومبية والشرطة وأعضاءً سابقين في كارتل ميديلين) للإطاحة ببابلو إسكوبار؛ وقد فعلوا ذلك بتفجير ممتلكات كارتل ميديلين واختطاف وتعذيب وقتل شركاء إسكوبار، بالإضافة إلى العمل جنبًا إلى جنب مع " كتيبة البحث "، الأمر الذي أدى في النهاية إلى تفكيك كارتل ميديلين ومقتل بابلو إسكوبار. ^{[ 87 ]} نظرًا لارتفاع مستويات الفساد، كانت "أوفيسينا دي إنفيغادو" تُقدم خدماتٍ للشرطة، والعكس صحيح، لدرجة أن الشرطة وعصابات المخدرات كانتا تُنفذان أحيانًا عملياتٍ مشتركة ضد مجرمين آخرين؛ بالإضافة إلى ذلك، كان قادة "لا أوفيسينا" غالبًا ما يعملون كقضاةٍ للتوسط في النزاعات بين عصابات المخدرات المختلفة في جميع أنحاء كولومبيا، وهو ما ساعد، وفقًا لبعض المصادر، في منع الكثير من النزاعات من التحول إلى أعمال عنف. ^{[ 88 ]}

على سواحل الصومال، يعتمد الكثير من السكان على صيد الأسماك لكسب عيشهم، ولذلك يُعرف عن القراصنة الصوماليين مهاجمتهم للسفن الأجنبية التي تمارس الصيد غير القانوني والصيد الجائر في مياههم، وكذلك السفن التي تُلقي النفايات فيها بشكل غير قانوني. ونتيجة لذلك، يقول علماء الأحياء البحرية إن مصائد الأسماك المحلية تتعافى. ^{[ 89 ]} في المكسيك، تشكلت جماعة أهلية تُدعى " Grupos de autodefensa comunitaria" لمواجهة قاطعي الأشجار غير الشرعيين ، وعصابة "La Familia Michoacana" ، وعصابة مخدرات/ طائفة تُعرف باسم " Knights Templar Cartel" . ومع نمو هذه الجماعة، انضم إليها أعضاء سابقون في العصابات، ومع ازدياد نفوذها، بدأت في بيع المخدرات لتمويل شراء الأسلحة. وفي نهاية المطاف، هُزمت عصابة "Knights Templar Cartel" وحُلّت بفضل جهود الجماعات الأهلية، لكنها شكلت عصابة خاصة بها تُدعى " Los Viagras" ، والتي تربطها صلات بعصابة " Jalisco New Generation Cartel" . ^{[ 90 ]} مشروع مينيوتمان هو منظمة شبه عسكرية يمينية متطرفة تسعى لمنع الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الأمريكية المكسيكية ؛ إلا أن ذلك يضر بعصابات مثل مارا سالفاتروتشا (MS-13) ، التي تجني المال من تهريب البشر ، ونتيجة لذلك، تُعرف MS-13 بارتكاب أعمال عنف ضد أعضاء مينيوتمان، لمنعهم من التدخل في أنشطتها المتعلقة بالهجرة غير الشرعية. ^{[ 91 ]} توجد في جميع أنحاء العالم مجموعات أهلية مناهضة للعصابات، تدّعي محاربة نفوذ العصابات، لكنها تشترك في خصائص وأفعال مماثلة للعصابات، بما في ذلك سومبرا نيجرا ، وفريندز ستاند يونايتد ، وبيبل أغينست جانجستريزم أند دراغز ، وأو جي إمبا . ^{[ 92 ] [ 93 ]} غالبًا ما ترتكب العصابات المتورطة في تهريب المخدرات أعمال عنف لإيقاف أو إجبار التجار المستقلين - تجار المخدرات الذين لا تربطهم صلات بالعصابات - على الخروج من السوق، لمنعهم من الحصول على الزبائن.

في أمريكا، توجد منظمة لرعاية الحيوان تُدعى "ريسكيو إنك"، يتطوع فيها أعضاء عصابات الدراجات النارية الخارجة عن القانون لإنقاذ الحيوانات المحتاجة ومكافحة من يرتكبون أعمال وحشية ضد الحيوانات، مثل تفكيك حلبات مصارعة الديوك ، ووقف قتل القطط الضالة ، وتفكيك حلبات مصارعة الكلاب ، وإنقاذ الحيوانات الأليفة من أصحابها المسيئين. ^{[ 94 ]} وفي نظام السجون الأمريكي، تُعرف عصابات السجون بإلحاق الأذى الجسدي، بل وحتى القتل، بالنزلاء الذين ارتكبوا جرائم مثل قتل الأطفال ، والقتل المتسلسل ، والتحرش بالأطفال ، وجرائم الكراهية ، والعنف المنزلي ، والاغتصاب ، وكذلك النزلاء الذين ارتكبوا جرائم ضد كبار السن ، والحيوانات ، وذوي الاحتياجات الخاصة، والفقراء، والمحتاجين. ^{[ 95 ] [ 96 ]} في العديد من مجتمعات الأقليات والأحياء الفقيرة، غالبًا ما ينعدم ثقة السكان في أجهزة إنفاذ القانون، ونتيجة لذلك، غالبًا ما تسيطر عصابات إجرامية على أحيائهم وتفرض سيطرتها عليها من خلال ارتكاب أعمال عنف ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم مثل التنمر ، والسرقة، واقتحام المنازل ، وجرائم الكراهية، والمطاردة ، والاعتداء الجنسي ، والعنف المنزلي، والتحرش بالأطفال ، فضلًا عن التوسط في النزاعات بين الجيران. وتتراوح أساليب معاقبة هذه العصابات لهؤلاء الأفراد بين إجبارهم على الاعتذار، والتهديد، وإجبارهم على إعادة المسروقات، وتخريب الممتلكات، وإشعال الحرائق ، وإجبارهم على الانتقال ، والتفجيرات ، والاعتداء عليهم ، والاختطاف، والاحتجاز غير القانوني ، والتعذيب ، أو القتل. ^{[ 97 ]} ومن المعروف أن بعض العصابات الإجرامية تعقد "محاكمات" خاصة بها لأعضائها المتهمين بارتكاب مخالفات؛ وتختلف العقوبات التي يواجهها العضو المتهم في حال إدانته باختلاف نوع الجريمة.

إضافةً إلى ما يُعتبر جريمة منظمة تقليدية، والتي تشمل جرائم الاحتيال والنصب والابتزاز وغيرها من الأفعال التي تُرتكب بدافع تحقيق مكاسب مالية، توجد أيضاً جريمة منظمة غير تقليدية تُمارس لتحقيق مكاسب سياسية أو أيديولوجية أو لكسب القبول. وغالباً ما تُوصف هذه الجماعات الإجرامية بالجماعات الإرهابية أو إرهاب المخدرات . ^{[ 98 ] [ 99 ]}

لا يوجد تعريف متفق عليه عالميًا وملزم قانونًا للإرهاب في القانون الجنائي . ^{[ 100 ] [ 101 ]} تشير التعريفات الشائعة للإرهاب فقط إلى أعمال العنف التي تهدف إلى بث الخوف (الرعب)، والتي تُرتكب لهدف ديني أو سياسي أو أيديولوجي، وتستهدف عمدًا أو تتجاهل سلامة المدنيين (مثل الأفراد العسكريين المحايدين أو المدنيين )، والتي ترتكبها منظمات غير حكومية. ^{[ 98 ]} تشمل بعض التعريفات أيضًا أعمال العنف والحرب غير المشروعة ، وخاصة الجرائم ضد الإنسانية ( انظر محاكمات نورمبرغ )، حيث اعتبرت سلطات الحلفاء الحزب النازي الألماني ، ومنظماته شبه العسكرية والشرطية، والعديد من الجمعيات التابعة للحزب النازي "منظمات إجرامية". عادةً لا يُصنف استخدام المنظمات الإجرامية لتكتيكات مماثلة لابتزاز الحماية أو لفرض قانون الصمت على أنه إرهاب، على الرغم من أنه قد يُصنف على هذه الأفعال نفسها على أنها إرهاب عندما تقوم بها جماعة ذات دوافع سياسية.

وتشمل الجماعات البارزة كارتل ميديلين ، ومافيا كورليونيسي ، والعديد من الكارتلات المكسيكية ، وعصابة جامايكا .

• تهريب الأسلحة
• سرقة المعادن
• الحرق العمد
• الإكراه
• الابتزاز
• مضرب حماية
• الاعتداء الجنسي

يُعدّ تزييف العملة جريمة مالية أخرى. ويشمل هذا التزييف إنتاج النقود بطريقة غير مشروعة، ثم استخدامها لدفع ثمن أي شيء مرغوب فيه. وإلى جانب كونه جريمة مالية، يتضمن التزييف أيضًا تصنيع أو توزيع سلع بأسماء مستعارة. ويستفيد المزوّرون لأن المستهلكين يعتقدون أنهم يشترون سلعًا من شركات موثوقة، بينما هم في الواقع يشترون سلعًا مقلدة رديئة الجودة. ^{[ 110 ]} في عام 2007، أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن نطاق المنتجات المقلدة يشمل الأغذية، والأدوية، والمبيدات الحشرية، والمكونات الكهربائية، والتبغ، وحتى منتجات التنظيف المنزلية، بالإضافة إلى الأفلام، والموسيقى، والأدب، والألعاب، والأجهزة الكهربائية الأخرى، والبرمجيات، والأزياء. ^{[ 111 ]} وقد طرأت عدة تغييرات نوعية على تجارة المنتجات المقلدة:

• زيادة كبيرة في السلع المقلدة التي تشكل خطراً على الصحة والسلامة؛
• معظم المنتجات التي استعادتها السلطات هي الآن أدوات منزلية وليست سلعاً فاخرة؛
• عدد متزايد من المنتجات التكنولوجية؛ و
• يتم الآن تشغيل الإنتاج على نطاق صناعي. ^{[ 112 ]}

لقد تمّ تناول الآثار الاقتصادية للجريمة المنظمة من منظورات نظرية وتجريبية متعددة، إلا أن طبيعة هذا النشاط تسمح بتشويه الحقائق. ^{[ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ]} يُسهم مستوى الضرائب التي تفرضها الدولة، ومعدلات البطالة، ومتوسط ​​دخل الأسر، ومستوى الرضا عن الحكومة، وغيرها من العوامل الاقتصادية، في زيادة احتمالية لجوء المجرمين إلى التهرب الضريبي. ^{[ 114 ]} وبما أن معظم الجرائم المنظمة تُرتكب في المنطقة الرمادية بين الأسواق المشروعة وغير المشروعة، فإنه يجب تعديل هذه العوامل الاقتصادية لضمان تحصيل الضرائب على النحو الأمثل دون تشجيع التهرب الضريبي. ^{[ 119 ]} وكما هو الحال مع أي جريمة أخرى، فقد سهّلت التطورات التكنولوجية ارتكاب التهرب الضريبي، وجعلته أسرع وأكثر عالمية. إن قدرة المجرمين المنظمين على إدارة حسابات مالية احتيالية، واستخدام حسابات مصرفية خارجية غير مشروعة، والوصول إلى الملاذات الضريبية ، [ ^{120 ] وإدارة} شبكات تهريب البضائع للتهرب من ضرائب الاستيراد، تُسهم في ضمان استدامتهم المالية، وحمايتهم من سلطات إنفاذ القانون، والحفاظ على سرية هويتهم، واستمرار عملياتهم. وقد أصبح آل كابوني مثالاً سيئ السمعة على التهرب الضريبي. ففي عام 1931، حُكم عليه بالسجن 11 عامًا في سجن فيدرالي، وأُمر بدفع 215 ألف دولار كضرائب متأخرة، بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة. ^{[ 121 ]}

سرقة الهوية هي شكل من أشكال الاحتيال أو انتحال شخصية شخص آخر، حيث ينتحل شخص ما هوية شخص آخر، عادةً للوصول إلى موارد أو الحصول على ائتمان ومزايا أخرى باسمه. قد يتعرض ضحايا سرقة الهوية (أولئك الذين انتحل سارق الهوية هويتهم) لعواقب وخيمة إذا ما حُوسبوا على أفعال الجاني، وكذلك المنظمات والأفراد الذين يقعون ضحية للاحتيال، وبالتالي يُعتبرون ضحايا أيضاً. يشير الاحتيال عبر الإنترنت إلى الاستخدام الفعلي لخدمات الإنترنت لتقديم عروض احتيالية لضحايا محتملين، أو لإجراء معاملات احتيالية، أو لتحويل عائدات الاحتيال إلى مؤسسات مالية أو جهات أخرى مرتبطة بالمخطط. في سياق الجريمة المنظمة، قد يُستخدم كلا النوعين كوسيلة لارتكاب أنشطة إجرامية أخرى بنجاح، أو كهدف أساسي بحد ذاته. تعد عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني ، والاحتيال المالي المسبق ، وعمليات الاحتيال العاطفي ، وعمليات الاحتيال المتعلقة بالتوظيف ، وغيرها من عمليات الاحتيال الإلكتروني ، من أكثر أشكال سرقة الهوية شيوعًا واستخدامًا على نطاق واسع، ^{[ 122 ]} على الرغم من أنه مع ظهور الشبكات الاجتماعية، أصبحت المواقع الإلكترونية والحسابات المزيفة وغيرها من الأنشطة الاحتيالية أو الخادعة أمرًا شائعًا.

يُعرَّف انتهاك حقوق التأليف والنشر بأنه الاستخدام غير المصرح به أو المحظور للمصنفات المحمية بحقوق التأليف والنشر ، مما ينتهك الحقوق الحصرية لصاحب حقوق التأليف والنشر ، كحقه في استنساخ المصنف أو عرضه، أو إنشاء أعمال مشتقة منه . وبينما يُنظر في هذا الأمر بشكل شبه عالمي ضمن الإجراءات المدنية ، فإن تأثير ونوايا العمليات الإجرامية المنظمة في هذا المجال من الجريمة كان موضع نقاش واسع. وتنص المادة 61 من اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاقية تريبس) على إلزام الدول الموقعة بوضع إجراءات وعقوبات جنائية في حالات التزييف المتعمد للعلامات التجارية أو قرصنة حقوق التأليف والنشر على نطاق تجاري. وفي الآونة الأخيرة، طالب أصحاب حقوق التأليف والنشر الدول بفرض عقوبات جنائية على جميع أنواع انتهاكات حقوق التأليف والنشر. ^{[ 123 ]} وتستغل الجماعات الإجرامية المنظمة تواطؤ المستهلكين، والتقدم في تقنيات الأمن وإخفاء الهوية، والأسواق الناشئة، والأساليب الجديدة لنقل المنتجات، وتوفر طبيعة هذه العوامل المتسقة أساسًا ماليًا مستقرًا لمجالات أخرى من الجريمة المنظمة. ^{[ 124 ] [ 125 ]}

تشير الحرب السيبرانية إلى عمليات القرصنة ذات الدوافع السياسية التي تهدف إلى التخريب والتجسس . وهي شكل من أشكال حرب المعلومات، يُنظر إليها أحيانًا على أنها مماثلة للحرب التقليدية ^{[ 126 ]،} على الرغم من أن هذا التشبيه مثير للجدل من حيث دقته ودوافعه السياسية. وقد عُرّفت بأنها أنشطة تقوم بها دولة ما لاختراق أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات التابعة لدولة أخرى بقصد إلحاق أضرار مدنية أو إحداث اضطرابات فيها. ^{[ 127 ]} علاوة على ذلك، تُعتبر الحرب السيبرانية "المجال الخامس للحرب"، ^{[ 128 ]} وقد صرّح ويليام ج. لين ، نائب وزير الدفاع الأمريكي ، قائلاً: "من الناحية العقائدية، اعترف البنتاغون رسميًا بالفضاء السيبراني كمجال جديد في الحرب... [والذي] أصبح لا يقل أهمية عن البر والبحر والجو والفضاء بالنسبة للعمليات العسكرية". ^{[ 129 ]} أما التجسس السيبراني فهو ممارسة الحصول على معلومات سرية أو حساسة أو خاصة أو مصنفة من الأفراد أو المنافسين أو الجماعات أو الحكومات باستخدام أساليب استغلال غير قانونية على الإنترنت أو الشبكات أو البرامج أو أجهزة الكمبيوتر. هناك أيضًا دافع عسكري أو سياسي أو اقتصادي واضح. قد يتم اعتراض المعلومات غير المؤمنة وتعديلها، مما يُسهّل التجسس دوليًا. وتناقش قيادة الفضاء الإلكتروني، التي أُنشئت مؤخرًا، ما إذا كانت أنشطة مثل التجسس التجاري أو سرقة الملكية الفكرية تُعدّ أنشطة إجرامية أم "انتهاكات حقيقية للأمن القومي". ^{[ 130 ]} علاوة على ذلك، فإن الأنشطة العسكرية التي تستخدم أجهزة الكمبيوتر والأقمار الصناعية للتنسيق مُعرّضة لخطر تعطيل المعدات. ويمكن اعتراض الأوامر والاتصالات أو استبدالها. وقد تكون البنية التحتية للطاقة والمياه والوقود والاتصالات والنقل عُرضة للتخريب . ووفقًا لكلارك، فإن المجال المدني مُعرّض للخطر أيضًا، مشيرًا إلى أن الاختراقات الأمنية قد تجاوزت بالفعل سرقة أرقام بطاقات الائتمان، وأن الأهداف المحتملة قد تشمل أيضًا شبكة الطاقة الكهربائية أو القطارات أو سوق الأوراق المالية. ^{[ 130 ]}

قد يُستخدم مصطلح "فيروس الحاسوب" كعبارة شاملة تتضمن جميع أنواع الفيروسات الحقيقية، والبرامج الضارة ، بما في ذلك ديدان الحاسوب ، وأحصنة طروادة ، ومعظم برامج التجسس الخفية ، وبرامج الإعلانات المتسللة ، وغيرها من البرامج الخبيثة وغير المرغوب فيها (مع أن لكل منها خصائصها التقنية الفريدة)، ^{[ 131 ]} ويُعدّ هذا المصطلح مربحًا للغاية للمنظمات الإجرامية، [ ^{132 ] إذ} يُتيح فرصًا أكبر للاحتيال والابتزاز ، مع تعزيز الأمن والسرية وإخفاء الهوية. ^{[ 133 ]} وقد تستخدم جماعات الجريمة المنظمة الديدان لاستغلال الثغرات الأمنية (عن طريق نسخ نفسها تلقائيًا عبر أجهزة حاسوب أخرى على شبكة معينة)، ^{[ 134 ]} بينما حصان طروادة هو برنامج يبدو غير ضار ولكنه يُخفي وظائف خبيثة (مثل استرجاع البيانات السرية المخزنة، أو إتلاف المعلومات، أو اعتراض عمليات الإرسال). وقد تُلحق الديدان وأحصنة طروادة، مثل الفيروسات، الضرر ببيانات نظام الحاسوب أو أدائه. بتطبيق نموذج الإنترنت للجريمة المنظمة، يُعزز انتشار فيروسات الحاسوب والبرمجيات الخبيثة الأخرى شعورًا بالانفصال بين الجاني (سواء كان منظمة إجرامية أو فردًا آخر) والضحية؛ وهذا قد يُفسر الزيادة الهائلة في الجرائم الإلكترونية، مثل تلك التي تُرتكب لأغراض إجرامية أيديولوجية أو إرهابية. ^{[ 135 ]} في منتصف يوليو/تموز 2010، اكتشف خبراء الأمن برنامجًا خبيثًا تسلل إلى حواسيب المصانع وانتشر إلى مصانع في أنحاء العالم. ويُعتبر هذا الهجوم، بحسب صحيفة نيويورك تايمز، "أول هجوم على بنية تحتية صناعية حيوية تُشكل أساس الاقتصادات الحديثة". ^{[ 136 ]}

تشير جرائم الشركات إلى الجرائم التي ترتكبها إما شركة ( أي كيان تجاري له شخصية اعتبارية مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون أنشطته)، أو أفراد قد يُنسبون إلى شركة أو كيان تجاري آخر (انظر المسؤولية التضامنية ومسؤولية الشركات ). وتكون دوافع جرائم الشركات إما رغبة الأفراد أو رغبة الشركات في زيادة الأرباح. ^{[ 143 ]} تبلغ تكلفة جرائم الشركات على دافعي الضرائب في الولايات المتحدة حوالي 500 مليار دولار. ^{[ 143 ]} تجدر الإشارة إلى أن بعض أشكال فساد الشركات قد لا تُعدّ جرائم إذا لم تكن محظورة صراحةً بموجب نظام قانوني معين. على سبيل المثال، تسمح بعض السلطات القضائية بالتداول بناءً على معلومات داخلية . تتنوع الأنشطة التجارية التي يديرها أفراد الجريمة المنظمة بشكل كبير، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: الصيدليات، وشركات الاستيراد والتصدير ، ومكاتب صرف الشيكات ، وصالونات الوشم، وحدائق الحيوان، ومواقع التعارف الإلكترونية، ومتاجر بيع الخمور، ومحلات بيع الدراجات النارية، والبنوك، والفنادق، والمزارع، ومتاجر الإلكترونيات، وصالونات التجميل، وشركات العقارات ، ودور الحضانة، ومتاجر تأطير الصور ، وشركات سيارات الأجرة، وشركات الاتصالات، ومراكز التسوق، ومتاجر المجوهرات، ووكالات عرض الأزياء، ومحلات التنظيف الجاف، ومحلات الرهونات، وقاعات البلياردو ، ومتاجر الملابس، وشركات الشحن ، والمؤسسات الخيرية ، ومراكز الشباب، واستوديوهات التسجيل، ومتاجر الأدوات الرياضية، ومتاجر الأثاث، والصالات الرياضية، وشركات التأمين، وشركات الأمن ، ومكاتب المحاماة ، وشركات الأمن الخاصة . ^{[ 144 ]} ومن الأمثلة على ذلك مصنع تيكيلا في المكسيك يتعاون مع جماعة الجريمة المنظمة "خاليسكو الجيل الجديد" (CJNG). ^{[ 145 ]}

يُعرّف الابتزاز العمالي ، وفقًا لوزارة العمل الأمريكية، بأنه التسلل إلى خطة مزايا الموظفين أو النقابة أو جهة العمل أو القوى العاملة، واستغلالها والسيطرة عليها، وذلك من خلال وسائل غير قانونية أو عنيفة أو احتيالية لتحقيق الربح أو المنفعة الشخصية. ^{[ 146 ]} وقد تطور الابتزاز العمالي منذ ثلاثينيات القرن العشرين، مُؤثرًا بشكل كبير على قطاعات البناء والتعدين وإنتاج الطاقة والنقل على الصعيدين الوطني والدولي . ^{[ 147 ] [ 148 ]} وتركزت أنشطته على استيراد العمالة الرخيصة أو غير الحرة ، والتواطؤ مع مسؤولي النقابات والمسؤولين الحكوميين ( الفساد السياسي )، والتزوير . ^{[ 149 ]}

الفساد السياسي هو استغلال المسؤولين الحكوميين للسلطات التشريعية لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة. ^{[ 150 ]} ولا يُعد إساءة استخدام السلطة الحكومية لأغراض أخرى، مثل قمع المعارضين السياسيين والوحشية العامة للشرطة ، فسادًا سياسيًا. كما لا تُعتبر الأفعال غير القانونية التي يرتكبها الأفراد أو الشركات غير المرتبطة مباشرة بالحكومة فسادًا سياسيًا. ولا يُعتبر الفعل غير القانوني الذي يرتكبه شاغل المنصب فسادًا سياسيًا إلا إذا كان مرتبطًا ارتباطًا مباشرًا بواجباته الرسمية. وتتنوع أشكال الفساد، وتشمل الرشوة والابتزاز والمحسوبية والواسطة والفساد والاختلاس . ورغم أن الفساد قد يُسهّل أنشطة إجرامية مثل تهريب المخدرات وغسل الأموال والاتجار بالبشر ، إلا أنه لا يقتصر على هذه الأنشطة . وتختلف الأنشطة التي تُشكّل فسادًا غير قانوني باختلاف البلد أو الولاية القضائية. فعلى سبيل المثال، قد تكون بعض ممارسات التمويل السياسي التي تُعدّ قانونية في مكان ما غير قانونية في مكان آخر. وفي بعض الحالات، يتمتع المسؤولون الحكوميون بسلطات واسعة أو غير محددة بدقة، مما يُصعّب التمييز بين الأفعال القانونية وغير القانونية. تشير التقديرات إلى أن الرشوة وحدها على مستوى العالم تتجاوز تريليون دولار أمريكي سنوياً. ^{[ 151 ] [ 152 ]} وتُعرف حالة الفساد السياسي الجامح باسم " الكلبتوقراطية "، والتي تعني حرفياً "حكم اللصوص".

يُعدّ الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي سببًا رئيسيًا للعبودية الجنسية المعاصرة، ويتمثل الهدف الأساسي في إجبار النساء والأطفال على ممارسة الدعارة . ^{[ 163 ]} تشمل العبودية الجنسية معظم أشكال البغاء القسري، إن لم يكن جميعها. ^{[ 164 ]} يرد مصطلحا " البغاء القسري " أو "البغاء المُجبر" في الاتفاقيات الدولية والإنسانية، إلا أنهما لم يُفهما فهمًا كافيًا، كما أن تطبيقهما غير متسق. يشير مصطلح "البغاء القسري" عمومًا إلى ظروف السيطرة على شخص يُجبر من قِبل آخر على ممارسة نشاط جنسي. ^{[ 165 ]} تتفاوت الأرقام الرسمية للأفراد الذين يقعون ضحايا العبودية الجنسية في جميع أنحاء العالم. ففي عام 2001، قدّرت المنظمة الدولية للهجرة عددهم بـ 400,000، بينما قدّر مكتب التحقيقات الفيدرالي عددهم بـ 700,000، وقدّرت اليونيسف عددهم بـ 1.75 مليون. ^{[ 166 ]} ووفقًا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن أكثر الوجهات شيوعًا لضحايا الاتجار بالبشر هي تايلاند، واليابان، وإسرائيل، وبلجيكا، وهولندا، وألمانيا، وإيطاليا، وتركيا، والولايات المتحدة . ^{[ 167 ]}

يُعرَّف تهريب البشر بأنه "تسهيل أو نقل أو محاولة نقل أو دخول شخص أو أشخاص بشكل غير قانوني عبر الحدود الدولية، في انتهاك لقوانين دولة أو أكثر، سواءً بشكل سري أو عن طريق الخداع، كاستخدام وثائق مزورة". ^{[ 168 ]} يُفهم هذا المصطلح ويُستخدم غالبًا بشكل متبادل مع تهريب المهاجرين، الذي تُعرّفه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بأنه "...التدبير، بهدف الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو مادية أخرى، من خلال دخول شخص بشكل غير قانوني إلى دولة طرف ليس هذا الشخص مواطنًا فيها". ^{[ 169 ]} وقد ازدادت هذه الممارسة خلال العقود القليلة الماضية، وتشكل اليوم نسبة كبيرة من الهجرة غير الشرعية في دول العالم. ويحدث تهريب البشر عمومًا بموافقة الشخص أو الأشخاص الذين يتم تهريبهم، وتشمل الأسباب الشائعة التي تدفع الأفراد إلى السعي للتهريب: العمل والفرص الاقتصادية، وتحسين أوضاعهم الشخصية أو العائلية، والهروب من الاضطهاد أو الصراع.

لا يزال عدد العبيد اليوم مرتفعًا، إذ يتراوح بين 12 مليونًا ^{[ 170 ]} و27 مليونًا. ^{[ 171 ] [ 172 ] [ 173 ]} وربما تكون هذه النسبة الأقل بين إجمالي عدد العبيد في العالم مقارنةً ببقية السكان في التاريخ. ^{[ 174 ]} معظمهم عبيد ديون ، غالبيتهم في جنوب آسيا ، حيث يرزحون تحت وطأة الديون التي يفرضها المقرضون ، وأحيانًا لأجيال. ^{[ 175 ]} وتُعدّ تجارة الرقيق أسرع الصناعات الإجرامية نموًا، ومن المتوقع أن تتجاوز في نهاية المطاف تجارة المخدرات . ^{[ 163 ] [ 176 ]}

كان الوسيط (銷贓者) تاجرًا يشتري ويبيع البضائع المسروقة . وشكّل الوسطاء جزءًا من شبكة واسعة من المتواطئين في عالم الجريمة المنظمة في الصين خلال عهد أسرتي مينغ وتشينغ . كانت مهنتهم تنطوي على نشاط إجرامي، ولكن نظرًا لأن الوسطاء غالبًا ما كانوا بمثابة حلقة وصل بين المجتمع الراقي والمجرمين، فقد كان يُنظر إليهم على أنهم يعيشون "حياة محفوفة بالمخاطر على هامش المجتمع الراقي". ^{[ 179 ]}

كان وسيط بيع السلع المهربة يعمل جنباً إلى جنب مع قطاع الطرق ، ولكن في مجال عمل مختلف. وكانت شبكة الشركاء الإجراميين التي غالباً ما يتم تكوينها ضرورية لضمان سلامة ونجاح عمليات بيع السلع المهربة.

كان الدافع وراء امتهان مهنة بناء الأسوار، إلى حد كبير، هو الضرورة. ولأن معظم من يعملون في هذا المجال كانوا من الفقراء، فقد كانوا يقبلون بأي عمل متاح لهم، سواء كان قانونياً أم غير قانوني. ^{[ 179 ]}

وكما هو الحال مع معظم قطاع الطرق الذين كانوا ينشطون داخل مجتمعاتهم، كان تجار البضائع المسروقة ينشطون أيضاً داخل مدنهم أو قراهم. فعلى سبيل المثال، في بعض المناطق المحيطة بالعاصمة، كانت القوات العسكرية تسكن داخل أو بالقرب من عامة السكان، مما أتاح لهم فرصة إجراء عمليات تجارية غير مشروعة معهم. ^{[ 180 ]}

في مناطق مثل باودينغ وهيجيان ، لم يكتفِ الفلاحون المحليون وأفراد المجتمع بشراء الماشية العسكرية كالخيول والأبقار، بل ساعدوا أيضاً في إخفاء "الماشية المسروقة" عن الجيش طمعاً في الأرباح. وأصبح الفلاحون المحليون وأفراد المجتمع بمثابة وسطاء، إذ أخفوا الأنشطة الإجرامية عن المسؤولين مقابل منتجات أو أموال من هؤلاء الجنود. ^{[ 181 ]}

من أبرز الاتجاهات التي برزت في الفكر الجنائي حول الجريمة المنظمة في السنوات الأخيرة، هو الاعتقاد بأنها ليست، بالمعنى الرسمي، "منظمة" على الإطلاق. وتشمل الأدلة غياب السيطرة المركزية، وانعدام قنوات الاتصال الرسمية، وهيكل تنظيمي مجزأ. فهي تتسم بالفوضى بشكل واضح. فعلى سبيل المثال، تألفت شبكة الجريمة في سياتل خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي من مجموعات من رجال الأعمال والسياسيين وضباط إنفاذ القانون. وكان جميعهم على صلة بشبكة وطنية عبر ماير لانسكي ، الذي كان يتمتع بنفوذ واسع، ولكن لم يكن هناك أي دليل على أن لانسكي أو أي شخص آخر مارس سيطرة مركزية عليهم. ^{[ 202 ]}

على الرغم من أن بعض الجرائم ارتبطت بتسلسلات هرمية إجرامية معروفة في المدينة، إلا أن النشاط الإجرامي لم يكن خاضعًا لإدارة مركزية من قبل هذه التسلسلات أو من قبل جماعات مسيطرة أخرى، كما لم تكن الأنشطة محصورة في عدد محدود من الأهداف. لم تُظهر شبكات المجرمين المتورطين في الجرائم تماسكًا تنظيميًا. وقد تم التركيز بشكل مفرط على المافيا باعتبارها المسيطرة على الجريمة المنظمة. صحيح أن المافيا كانت قوية، لكنها "كانت جزءًا من عالم سفلي غير متجانس، وشبكة تتسم بتشابكات معقدة من العلاقات". كانت جماعات الجريمة المنظمة عنيفة وتهدف إلى جني المال، ولكن نظرًا لافتقارها إلى الهيكلية وتشتت أهدافها، فقد كانت "غير منظمة". ^{[ 203 ] [ 204 ]}

أظهرت دراسات أخرى أن البيروقراطية وجماعات القرابة ليستا البنية الأساسية للجريمة المنظمة؛ بل وُجد أن البنى الأساسية تكمن في الشراكات أو سلسلة من المشاريع التجارية المشتركة. ^{[ 205 ] [ 206 ]} على الرغم من هذه الاستنتاجات، لاحظ جميع الباحثين وجود قدر من الأنشطة الإدارية بين الجماعات التي درسوها. كما لاحظوا وجود شبكات ودرجة من الاستمرارية، وقد يكون من المفيد التركيز على تحديد الأدوار التنظيمية للأفراد والأحداث بدلاً من التركيز على بنية الجماعة. ^{[ 207 ] [ 208 ]} قد تكون هناك ثلاثة مناهج رئيسية لفهم المنظمات من حيث أدوارها كنظم اجتماعية: ^{[ 209 ]}

• المنظمات كنظم عقلانية: هياكل رسمية للغاية من حيث البيروقراطية والتسلسل الهرمي، مع أنظمة رسمية من القواعد المتعلقة بالسلطة وأهداف محددة للغاية؛
• المنظمات كنظم طبيعية: قد ينظر المشاركون إلى المنظمة كغاية في حد ذاتها، لا مجرد وسيلة لتحقيق غاية أخرى. ويُعدّ تعزيز قيم الجماعة للحفاظ على التضامن أولوية قصوى. ولا تعتمد هذه المنظمات على تعظيم الربح . وغالبًا ما يكون انحرافها وعنفها فيما يتعلق بالعلاقات لافتًا للنظر، لكنها تتميز بتركيزها على الروابط بين أعضائها وشركائها وضحاياها؛ و
• المنظمات ذات الأنظمة المفتوحة: تتميز بمستويات عالية من الترابط بينها وبين البيئة التي تعمل فيها. لا يوجد أسلوب واحد لتنظيمها أو طريقة عملها، فهي قابلة للتكيف والتغيير لتلبية متطلبات بيئاتها وظروفها المتغيرة. قد تجمع جماعات الجريمة المنظمة بين هذه الخصائص الثلاث.

أصبح التوافق الدولي على تعريف الجريمة المنظمة ذا أهمية بالغة منذ سبعينيات القرن الماضي، نظراً لتزايد انتشارها وتأثيرها. فعلى سبيل المثال، عرّفتها الأمم المتحدة عام 1976 والاتحاد الأوروبي عام 1998. تُعرّف الأمم المتحدة الجريمة المنظمة بأنها "...نشاط إجرامي واسع النطاق ومعقد تمارسه جماعات من الأشخاص، مهما كانت درجة تنظيمها، بهدف إثراء المشاركين على حساب المجتمع وأفراده. وغالباً ما يتم ذلك من خلال تجاهل صارخ لأي قانون، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، وكثيراً ما يرتبط ذلك بالفساد السياسي." (الأمم المتحدة). كما تُعرّف المنظمة الإجرامية بأنها "رابطة دائمة ومنظمة تضم شخصين أو أكثر، يعملون بالتنسيق لارتكاب جرائم أو مخالفات أخرى يُعاقب عليها بالحرمان من الحرية أو أمر احتجاز لمدة أقصاها أربع سنوات أو عقوبة أشد، سواء كانت هذه الجرائم أو المخالفات غاية في حد ذاتها أو وسيلة للحصول على منافع مادية، وإذا لزم الأمر، للتأثير بشكل غير مشروع على عمل السلطات العامة." (الاتحاد الأوروبي). ولا تتسم جميع الجماعات بنفس خصائص البنية. ومع ذلك، فإن العنف والفساد والسعي وراء مشاريع متعددة واستمرارية العمل تشكل جوهر نشاط المنظمات غير الحكومية. ^{[ 210 ] [ 211 ]}

توجد إحدى عشرة سمة من المفوضية الأوروبية واليوروبول ذات صلة بتعريف عملي للجريمة المنظمة. يجب استيفاء ست منها، أما الأربع المكتوبة بخط مائل فهي إلزامية. وهي باختصار:

• أكثر من شخصين ؛
• مهامهم المحددة لهم؛
• نشاط على مدى فترة زمنية طويلة أو غير محددة ؛
• استخدام الانضباط أو السيطرة؛
• ارتكاب جرائم جنائية خطيرة ؛
• العمليات على المستوى الدولي أو العابر للحدود؛
• استخدام العنف أو الترهيب؛
• استخدام الهياكل التجارية أو الشبيهة بالهياكل التجارية؛
• الانخراط في غسل الأموال؛
• ممارسة النفوذ على السياسة أو الإعلام أو الإدارة العامة أو السلطات القضائية أو الاقتصاد؛ و
• بدافع السعي وراء الربح أو السلطة،

مع وجود تعريف مماثل في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ( اتفاقية باليرمو ):

• الجريمة المنظمة: جماعة منظمة، ثلاثة أشخاص أو أكثر، يرتكبون جريمة خطيرة واحدة أو أكثر، من أجل الحصول على منفعة مالية أو مادية أخرى؛
• جريمة خطيرة: جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات؛ و
• المجموعة المنظمة: لا تتشكل عشوائياً ولكنها لا تحتاج إلى بنية رسمية،

ويؤكد آخرون على أهمية السلطة والربح والاستمرارية، ويعرّفون السلوك الإجرامي المنظم على النحو التالي:

• غير أيديولوجي: أي مدفوع بالربح؛
• هرمي: نخبة قليلة والعديد من العملاء؛
• العضوية المحدودة أو الحصرية: الحفاظ على سرية وولاء الأعضاء؛
• استمرارها: عملية التوظيف وسياستها؛
• مستعد لاستخدام العنف غير القانوني والرشوة؛
• تقسيم العمل المتخصص: لتحقيق هدف المنظمة؛
• الاحتكار: السيطرة على السوق لتعظيم الأرباح؛ و
• يحتوي على قواعد وأنظمة صريحة: مدونات الشرف. ^{[ 212 ]}

يجب أن تجمع التعريفات بين عناصرها القانونية والاجتماعية. للجريمة المنظمة آثار اجتماعية وسياسية واقتصادية واسعة النطاق. وهي تستخدم العنف والفساد لتحقيق غاياتها: "عندما تركز جماعة ما بشكل أساسي على الأرباح غير المشروعة، فإنها ترتكب جرائم بشكل منهجي تؤثر سلبًا على المجتمع، وتكون قادرة على حماية أنشطتها بنجاح، لا سيما من خلال استعدادها لاستخدام العنف الجسدي أو تصفية الأفراد عن طريق الفساد." ^{[ 213 ] [ 214 ]}

من الخطأ استخدام مصطلح "الجريمة المنظمة" كما لو كان يشير إلى ظاهرة واضحة ومحددة بدقة. فالأدلة المتعلقة بالجريمة المنظمة "تُظهر مشهدًا أقل تنظيمًا وأكثر تنوعًا للجماعات الإجرامية المنظمة... ويمكن وصف الأنشطة الاقتصادية لهؤلاء المجرمين المنظمين بشكل أفضل من منظور "المؤسسات الإجرامية" بدلاً من أطر مفاهيمية غير واضحة مثل "الجريمة المنظمة". وتؤكد العديد من التعريفات على "الطبيعة الجماعية" للجريمة المنظمة، و"تنظيم" أعضائها، واستخدامها للعنف أو الفساد لتحقيق أهدافها، وطابعها خارج نطاق الاختصاص القضائي... وقد تظهر الجريمة المنظمة بأشكال عديدة في أوقات وأماكن مختلفة. ونظرًا لتعدد التعريفات، "يوجد خطر واضح" في السؤال "ما هي الجريمة المنظمة؟" وتوقع إجابة بسيطة. ^{[ 215 ]}

يرى البعض أن جميع الجرائم المنظمة تعمل على المستوى الدولي، مع أنه لا توجد حاليًا محكمة دولية قادرة على محاكمة الجرائم الناجمة عن هذه الأنشطة (إذ يقتصر اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على التعامل مع المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كالإبادة الجماعية). إذا كانت شبكة ما تعمل بشكل أساسي من ولاية قضائية واحدة وتنفذ عملياتها غير المشروعة هناك وفي ولايات قضائية أخرى، فإنها تُعتبر "دولية"، مع أنه قد يكون من المناسب استخدام مصطلح "عابرة للحدود" فقط لوصف أنشطة جماعة إجرامية كبرى لا تتمركز في ولاية قضائية واحدة، بل تعمل في ولايات قضائية متعددة. ولذلك، تطور فهم الجريمة المنظمة ليجمع بين التدويل وفهم الصراع الاجتماعي في إطار القوة والسيطرة والكفاءة والمخاطر والجدوى، كل ذلك في سياق النظرية التنظيمية. وقد ظل تراكم القوة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ^{[ 216 ]} يشكل هاجسًا أساسيًا لجميع المنظمات الإجرامية.

• اجتماعياً: تسعى الجماعات الإجرامية إلى تطوير السيطرة الاجتماعية فيما يتعلق بمجتمعات معينة؛
• اقتصاديًا: السعي إلى ممارسة النفوذ عن طريق الفساد والإكراه على الممارسات المشروعة وغير المشروعة؛ و
• سياسياً: تستخدم الجماعات الإجرامية الفساد والعنف للوصول إلى السلطة والمكانة. ^{[ 217 ] [ 215 ]}

قد تختلف الجريمة المنظمة المعاصرة اختلافًا كبيرًا عن أسلوب المافيا التقليدي، لا سيما فيما يتعلق بتوزيع السلطة وتمركزها، وهياكل السلطة، ومفهوم "السيطرة" على المنطقة والتنظيم. ثمة ميلٌ نحو الابتعاد عن مركزية السلطة والاعتماد على الروابط العائلية، والتوجه نحو تفتيت الهياكل وعدم رسمية العلاقات داخل الجماعات الإجرامية. وتزدهر الجريمة المنظمة عادةً عندما تكون الحكومة المركزية والمجتمع المدني غير منظمين، أو ضعفاء، أو غائبين، أو غير جديرين بالثقة.

قد يحدث هذا في مجتمع يمر بفترات من الاضطرابات أو التحولات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، مثل تغيير الحكومة أو فترة من التنمية الاقتصادية السريعة، لا سيما إذا كان المجتمع يفتقر إلى مؤسسات قوية وراسخة وسيادة القانون . وقد أدى تفكك الاتحاد السوفيتي وثورات عام 1989 في أوروبا الشرقية ، التي شهدت سقوط الكتلة الشيوعية، إلى خلق بيئة خصبة للمنظمات الإجرامية.

يُعدّ سرقة الهوية والابتزاز الإلكتروني من أحدث القطاعات نموًا للجريمة المنظمة . وتُثير هذه الأنشطة قلقًا بالغًا لأنها تُثني المستهلكين عن استخدام الإنترنت للتجارة الإلكترونية . كان من المفترض أن تُحقق التجارة الإلكترونية تكافؤ الفرص بين الشركات الصغيرة والكبيرة، إلا أن نمو الجريمة المنظمة عبر الإنترنت يُؤدي إلى عكس ذلك؛ إذ تستطيع الشركات الكبيرة توفير نطاق ترددي أكبر (لمقاومة هجمات حجب الخدمة ) وأمنًا مُعززًا. علاوة على ذلك، يُصبح من الصعب على الشرطة تتبع الجريمة المنظمة التي تستخدم الإنترنت (على الرغم من تزايد نشرها لوحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية )، نظرًا لأن معظم قوات الشرطة ووكالات إنفاذ القانون تعمل ضمن نطاق اختصاص محلي أو وطني، بينما يُسهّل الإنترنت على المنظمات الإجرامية العمل عبر هذه الحدود دون أن يتم كشفها.

في الماضي، كانت المنظمات الإجرامية تحدّ من نشاطها بطبيعتها بسبب حاجتها للتوسع، مما أدخلها في منافسة فيما بينها. هذه المنافسة، التي غالبًا ما تؤدي إلى العنف، تستنزف موارد قيّمة كالقوى العاملة (إما بالقتل أو السجن)، والمعدات، والأموال. في الولايات المتحدة، تحوّل جيمس "وايتي" بولجر ، زعيم عصابة وينتر هيل في بوسطن، إلى مُخبر لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). استغلّ بولجر منصبه للقضاء على المنافسة وتوطيد سلطته في مدينة بوسطن، مما أدى إلى سجن العديد من الشخصيات البارزة في عالم الجريمة المنظمة، بمن فيهم جينارو أنجيولو ، نائب زعيم عائلة باترياركا الإجرامية . كما تشهد المنظمات الإجرامية أحيانًا صراعات داخلية، مثل حرب كاستيلاماري في الفترة 1930-1931، وحروب العصابات الأيرلندية في بوسطن خلال الستينيات والسبعينيات.

اليوم، تتعاون المنظمات الإجرامية بشكل متزايد، مدركةً أن التعاون أفضل من التنافس (مما يعزز نفوذها). وقد أدى ذلك إلى ظهور منظمات إجرامية عالمية مثل مارا سالفاتروتشا ، وعصابة الشارع الثامن عشر، وعصابة باريو أزتيكا . وإلى جانب صلاتها بجماعات الجريمة المنظمة في إيطاليا مثل كامورا ، وندرانغيتا ، وساكرا كورونا أونيتا ، والمافيا الصقلية ، أقامت المافيا الأمريكية علاقات تجارية مع المافيا الأيرلندية ، وجماعات الجريمة المنظمة اليهودية الأمريكية ، والياكوزا اليابانية ، والمافيا الهندية ، والمافيا الروسية ، وجماعات الجريمة المنظمة في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي، وعصابات الترياد الصينية ، وعصابات تونغ الصينية، وعصابات الشوارع الآسيوية، وعصابات الدراجات النارية ، والعديد من عصابات السجون والشوارع البيضاء والسوداء واللاتينية. وقدّر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن جماعات الجريمة المنظمة كانت تمتلك أصولاً بقيمة 322 مليار دولار في عام 2005. ^{[ 218 ]}

وقد أدى هذا الارتفاع في التعاون بين المنظمات الإجرامية إلى اضطرار وكالات إنفاذ القانون إلى العمل معًا بشكل متزايد. يدير مكتب التحقيقات الفيدرالي قسمًا لمكافحة الجريمة المنظمة من مقره الرئيسي في واشنطن العاصمة، ومن المعروف أنه يعمل مع وكالات إنفاذ القانون الوطنية الأخرى (مثل شرطة الدولة ، وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، والشرطة الملكية الكندية )، والفيدرالية (مثل مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات ، وإدارة مكافحة المخدرات ، ودائرة المارشالات الأمريكية، وإدارة الهجرة والجمارك ، وجهاز الخدمة السرية الأمريكية ، ودائرة الأمن الدبلوماسي الأمريكية، ودائرة التفتيش البريدي الأمريكية، وإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، ودورية الحدود الأمريكية ، وخفر السواحل الأمريكي )، والولائية (مثل وحدة التحقيقات الخاصة التابعة لشرطة ولاية ماساتشوستس ، ووحدة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لشرطة ولاية نيو جيرسي ، ووحدة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لشرطة ولاية بنسلفانيا ، ومكتب التحقيقات الجنائية التابع لشرطة ولاية نيويورك )، والمدنية (مثل وحدة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لإدارة شرطة مدينة نيويورك ، ووحدة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لإدارة شرطة فيلادلفيا ، ووحدة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لشرطة شيكاغو ، وقسم العمليات الخاصة التابع لإدارة شرطة لوس أنجلوس ).

تعتبر هذه النظرية جميع الأفراد فاعلين عقلانيين، يرتكبون الأفعال الإجرامية بعد دراسة جميع المخاطر المرتبطة بها (الكشف والعقاب) مقارنةً بمكاسب الجرائم (الشخصية والمالية وغيرها). ^{[ 221 ]} ولا يُولى اهتمام كبير للحالة النفسية للمجرمين. ويُعطي هذا النهج الأولوية لدور المنظمات الإجرامية في تقليل إدراك المخاطر وزيادة احتمالية تحقيق مكاسب شخصية، حيث يُشير هيكل المنظمات وأهدافها ونشاطها إلى الخيارات العقلانية التي يتخذها المجرمون ومنظموهم. ^{[ 222 ]}

ترى هذه النظرية أن السلوك الإجرامي يعكس حسابات داخلية فردية ^{[ 223 ]} يقوم بها المجرم، مفادها أن المكاسب المرتبطة بارتكاب الجريمة (سواء كانت مالية أو غيرها) تفوق المخاطر المتوقعة. ^{[ 224 ] [ 225 ]} وتتناسب قوة المنظمة الإجرامية وأهميتها وعصمتها المتصورة تناسبًا طرديًا مع أنواع الجرائم المرتكبة وشدتها، وربما مع مستوى استجابة المجتمع لها. وتساهم فوائد المشاركة في الجريمة المنظمة (المكافآت المالية الأعلى، والسيطرة والنفوذ الاجتماعي والاقتصادي الأكبر، وحماية الأسرة أو المقربين، والتحرر المتصور من القوانين أو الأعراف "القمعية") بشكل كبير في فهم الجوانب النفسية الكامنة وراء الجرائم الجماعية المنظمة.

يتعلم المجرمون من خلال علاقاتهم ببعضهم البعض. ولذلك، يعتمد نجاح جماعات الجريمة المنظمة على قوة تواصلها وتطبيق منظومات قيمها، وعمليات التجنيد والتدريب المُستخدمة لدعم عملياتها الإجرامية أو بنائها أو سدّ ثغراتها. ^{[ 226 ]} ويُشير فهم هذه النظرية إلى أن العلاقات الوثيقة بين المجرمين، وتقليد الرؤساء، وفهم منظومات القيم والعمليات والسلطة، هي المحركات الرئيسية للجريمة المنظمة. وتُحدد العلاقات الشخصية دوافع الفرد، حيث يُعد تأثير النشاط الإجرامي للعائلة أو الأقران مؤشرًا قويًا على انتقال الجريمة بين الأجيال. ^{[ 227 ]} وقد تطورت هذه النظرية لتشمل أيضًا نقاط القوة والضعف في التعزيز، والتي يُمكن استخدامها، في سياق المشاريع الإجرامية المستمرة، للمساعدة في فهم الميول لارتكاب جرائم معينة أو الضحايا، ومستوى الاندماج في الثقافة السائدة، واحتمالية العودة إلى الإجرام/النجاح في إعادة التأهيل. ^{[ 226 ] [ 228 ] [ 229 ]}

وفقًا لهذه النظرية، توجد الجريمة المنظمة لأن الأسواق المشروعة لا تُرضي العديد من العملاء الحاليين والمحتملين. ^{[ 51 ]} يؤدي ارتفاع الطلب على سلعة أو خدمة معينة (مثل المخدرات، والدعارة، والأسلحة، والرق)، وانخفاض مستوى رصد المخاطر، وارتفاع الأرباح، إلى تهيئة بيئة مواتية لجماعات إجرامية طموحة لدخول السوق وتحقيق الربح من خلال توفير تلك السلع والخدمات. ^{[ 230 ]} ولتحقيق النجاح، لا بد من توفر ما يلي:

• سوق محددة؛ و
• معدل استهلاك معين (طلب) للحفاظ على الربح وتجاوز المخاطر المتوقعة. ^{[ 52 ] [ 53 ]}

في ظل هذه الظروف، يُثبط التنافس، مما يضمن استمرار أرباح الاحتكارات الإجرامية. وقد يؤدي الاستبدال القانوني للسلع أو الخدمات (عن طريق زيادة المنافسة) إلى إجبار ديناميكية العمليات الإجرامية المنظمة على التكيف، وكذلك تدابير الردع (التي تقلل الطلب)، وتقييد الموارد (التي تتحكم في القدرة على التوريد أو الإنتاج للتوريد). ^{[ 231 ]}

يذهب ساذرلاند إلى أبعد من ذلك، فيقول إن الانحراف مرهون بوجود جماعات متناحرة داخل المجتمع، وأن هذه الجماعات تتصارع على تحديد ما هو إجرامي أو منحرف في المجتمع. ولذلك، تميل المنظمات الإجرامية إلى الالتفاف حول السبل غير المشروعة للإنتاج، وتحقيق الربح، والحماية، أو السيطرة الاجتماعية، وتسعى (عن طريق زيادة عملياتها أو أعضائها) إلى جعل هذه السبل مقبولة. ^{[ 226 ] [ 232 ] [ 233 ]} وهذا يفسر أيضًا ميل المنظمات الإجرامية إلى إنشاء شبكات ابتزاز ، وممارسة الإكراه من خلال استخدام العنف والعدوان والسلوك التهديدي (الذي يُطلق عليه أحيانًا " الإرهاب "). ^{[ 234 ] [ 235 ] [ 236 ] [ 237 ]} إن الانشغال بأساليب تراكم الربح يُبرز غياب الوسائل المشروعة لتحقيق ميزة اقتصادية أو اجتماعية، كما هو الحال في تنظيم جرائم ذوي الياقات البيضاء أو الفساد السياسي (مع أن الأمر قابل للنقاش فيما إذا كانت هذه الجرائم تستند إلى الثروة أو السلطة أو كليهما). يمكن تعريف القدرة على التأثير على المعايير والممارسات الاجتماعية من خلال التأثير السياسي والاقتصادي (وفرض أو تطبيع الاحتياجات الإجرامية) من خلال نظرية الارتباط التفاضلي.

تهدف نظرية التفكك الاجتماعي إلى تطبيقها على جرائم الشوارع على مستوى الأحياء، ^{[ 238 ]} وبالتالي، فإن سياق نشاط العصابات، والروابط أو الشبكات الإجرامية غير المنظمة، والتأثيرات الديموغرافية الاجتماعية والاقتصادية، والوصول المشروع إلى الموارد العامة، والعمل أو التعليم، والتنقل، كلها عوامل تجعلها ذات صلة بالجريمة المنظمة. عندما تعيش الطبقات العليا والدنيا على مقربة من بعضها البعض، قد يؤدي ذلك إلى مشاعر الغضب والعداء والظلم الاجتماعي والإحباط. ^{[ 239 ]} يعاني المجرمون من الفقر؛ ويشهدون الثراء الذي يُحرمون منه والذي يكاد يكون من المستحيل عليهم تحقيقه بالوسائل التقليدية. ^{[ 240 ]} يُعد مفهوم الحي محورياً في هذه النظرية، حيث يُحدد التعلم الاجتماعي، وموقع السيطرة، والتأثيرات الثقافية، والوصول إلى الفرص الاجتماعية التي يختبرها المجرمون والجماعات التي يشكلونها. ^{[ 241 ]} قد يكون الخوف من السلطة السائدة أو انعدام الثقة بها عاملاً رئيسياً في التفكك الاجتماعي؛ إذ تُقلد جماعات الجريمة المنظمة هذه الشخصيات، وبالتالي تضمن السيطرة على الثقافة المضادة. ^{[ 242 ]} تميل هذه النظرية إلى اعتبار السلوك العنيف أو المعادي للمجتمع من قبل العصابات انعكاساً لتفككها الاجتماعي بدلاً من كونه نتاجاً أو أداة لتنظيمها. ^{[ 243 ]}

اعتقد عالم الاجتماع روبرت ك. ميرتون أن الانحراف يعتمد على تعريف المجتمع للنجاح، ^{[ 244 ]} ورغبة الأفراد في تحقيقه عبر مسارات محددة اجتماعيًا. يصبح الإجرام جذابًا عندما لا تتحقق توقعات القدرة على تحقيق الأهداف (وبالتالي تحقيق النجاح) بوسائل مشروعة. ^{[ 245 ]} تستغل المنظمات الإجرامية غياب المعايير الاجتماعية بفرض احتياجات إجرامية وسبل غير مشروعة لتحقيقها. وقد استُخدم هذا كأساس للعديد من النظريات الشاملة للجريمة المنظمة من خلال دمجها للتعلم الاجتماعي والانحراف الثقافي والدوافع الإجرامية. ^{[ 246 ]} إذا نُظر إلى الجريمة على أنها نتاج حالة من عدم المساواة، ^{[ 247 ]} فإن السلوك المنظم يُحقق الاستقرار، ويزيد الحماية أو الأمن، وقد يكون متناسبًا طرديًا مع قوى السوق كما تُعبر عنها مناهج ريادة الأعمال أو المناهج القائمة على المخاطر. إن عدم كفاية الفرص المشروعة هو ما يقيد قدرة الفرد على السعي لتحقيق الأهداف المجتمعية القيّمة، ويقلل من احتمالية أن يُمكّنه استخدام الفرص المشروعة من تحقيق هذه الأهداف (بسبب مكانته في المجتمع). ^{[ 248 ]}

ينتهك المجرمون القانون لانتمائهم إلى ثقافة فرعية فريدة - الثقافة المضادة - حيث تتعارض قيمهم ومعاييرهم مع قيم ومعايير الطبقات العاملة والمتوسطة والعليا التي تستند إليها القوانين الجنائية. تشترك هذه الثقافة الفرعية في نمط حياة ولغة وثقافة بديلة، وتتميز عمومًا بالصلابة، والاعتماد على الذات، ورفض سلطة الحكومة. ومن بين نماذجهم تجار المخدرات واللصوص والقوادون، إذ حققوا نجاحًا وثروة لم تكن متاحة لهم لولا الفرص الاجتماعية. ومن خلال تصوير الجريمة المنظمة كطريق مضاد للثقافة نحو النجاح، تستمر هذه المنظمات. ^{[ 226 ] [ 249 ] [ 250 ]}

تُشير نظرية المؤامرة الفضائية ونظرية سلم الحراك الاجتماعي الغريب إلى أن العرق ووضع "الغريب" (المهاجرين، أو أولئك الذين ليسوا ضمن الجماعات العرقية المهيمنة) وتأثيراتهما يُعتقد أنها تُحدد مدى انتشار الجريمة المنظمة في المجتمع. ^{[ 251 ]} تفترض نظرية المؤامرة الفضائية أن الهياكل المعاصرة للجريمة المنظمة اكتسبت أهمية بالغة خلال ستينيات القرن التاسع عشر في صقلية، وأن بعض عناصر السكان الصقليين مسؤولون عن تأسيس معظم الجريمة المنظمة في أوروبا وأمريكا الشمالية، ^{[ 252 ]} والتي تتكون من عائلات إجرامية يهيمن عليها الإيطاليون. وتفترض نظرية بيل عن "سلم الحراك الاجتماعي الغريب" أن " الخلافة العرقية " (استحواذ جماعة عرقية أكثر تهميشًا على السلطة والسيطرة على جماعات أخرى أقل تهميشًا) تحدث من خلال تشجيع ارتكاب الأنشطة الإجرامية داخل فئة سكانية محرومة أو مضطهدة. في حين هيمنت المافيا الأيرلندية على الجريمة المنظمة في بداياتها (أوائل القرن التاسع عشر)، فقد حلت محلها نسبياً المافيا الصقلية والمافيا الإيطالية الأمريكية ، وجماعة الإخوان الآرية (منذ ستينيات القرن العشرين)، وكارتل ميديلين الكولومبي وكارتل كالي (من منتصف سبعينيات القرن العشرين إلى تسعينياته)، ومؤخراً كارتل تيخوانا المكسيكي (من أواخر ثمانينيات القرن العشرين فصاعداً)، وعصابة لوس زيتاس المكسيكية (من أواخر تسعينيات القرن العشرين فصاعداً)، والمافيا الروسية (من عام ١٩٨٨ فصاعداً)، وتنظيم القاعدة المرتبط بالإرهاب ( من عام ١٩٨٨ فصاعداً)، وحركة طالبان (من عام ١٩٩٤ فصاعداً)، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) (من العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين فصاعداً). ويرى كثيرون أن هذا التفسير يُسيء فهم دور العرق في الجريمة المنظمة ويُبالغ فيه. ^{[ 253 ]} من تناقضات هذه النظرية أن العصابات الإجرامية كانت قد تشكلت قبل الهجرة الصقلية واسعة النطاق في ستينيات القرن التاسع عشر، حيث انضم هؤلاء المهاجرون ببساطة إلى ظاهرة واسعة الانتشار من الجريمة والفساد. ^{[ 254 ] [ 255 ] [ 256 ]}

شكّك الخبير الاقتصادي بيتر رويتر في الإطار التقليدي الذي يصوّر الجريمة على أنها منظمة، لا سيما فيما يتعلق بتجارة المخدرات. ويجادل بأن المنظمات الإجرامية عاجزة عن تشكيل احتكارات، وتميل إلى الانقسامات الفئوية. وقد ذكر رويتر وغيره من المشككين أن مصطلحي "عصابات المخدرات" و"المافيات" مجرد مفاهيم بلاغية تستخدمها الشرطة والمدعون العامون لتبسيط عالم الجريمة المعقد والمتنوع، والذي يتألف في الواقع من جماعات متنافسة أصغر وشبكات اجتماعية غير رسمية. ^{[ 257 ]}