1فضيحة صندوق التنمية الماليزي

قد يكون القسم الرئيسي من هذه المقالة طويلًا جدًا . يُرجى قراءة إرشادات الطول والمساعدة في نقل التفاصيل إلى نص المقالة. ( يونيو 2024 )

جزء من سلسلة عن
تاريخ ماليزيا
فترة ما قبل التاريخ العصر الحجري القديم  وادي لنغونغ حوالي 2,000,0000 قبل الميلاد  وادي مانسولي 235000 قبل الميلاد العصر الحجري الوسيط  ثقافات نياه 65000-40000 قبل الميلاد العصر الحجري الحديث  رجل/امرأة بيواه 16000 قبل الميلاد  رجل/امرأة من بيراك 11000-200 قبل الميلاد  كلانج العصر الحجري الحديث 500 – 200 قبل الميلاد
الممالك المبكرة قدح القديمة <100 قبل الميلاد تشي تو 100 قبل الميلاد - 642 م لانغكاسوكا 100 قبل الميلاد - 1474 م جانجا نيجارا حوالي 100م-1025م بان بان 424–775 قدح القديمة 170–1135 باهانج القديمة 449–1454 سريفيجايا 700-1025 ماجاباهيت 1300
صعود الدول الاسلامية سلطنة قدح 1136- حتى الآن سلطنة ساموديرا باساي 1267–1521 سلطنة بروناي 1368- حتى الآن سلطنة ملقا 1402–1511 سلطنة سولو 1450–1899 سلطنة بهانج 1470–1623 سلطنة آتشيه 1496–1903 سلطنة باتاني 1516– 1902 سلطنة جوهر 1528- حتى الآن سلطنة سراوق 1599–1641 سلطنة سيلانجور 1766- حتى الآن مملكة بيسوت 1780–1899 مملكة سيتول 1808–1916 مملكة الرمين 1810–1902 مملكة كوبانج باسو 1839–1864
الفترة الاستعمارية ملقا البرتغالية 1511–1641 الحرب الهولندية البرتغالية 1601–1661 ملقا الهولندية 1641–1824 مملكة باهانج 1770–1881 مستوطنات المضائق 1786–1946 الغزو السيامي لولاية قدح 1821–1826 المعاهدة الأنجلو هولندية 1824 معاهدة برني 1826 حرب نانينج 1831–1832 مملكة ساراواك 1841–1946 انفصال بيرليس عن قدح 1843 مستعمرة لابوان التاجية 1848–1946 الحرب الأهلية في باهانج 1857–1863 حروب لاروت 1861–1874 حرب كلانج 1867–1874 معاهدة بانكور 1874 حرب بيراك 1875–1876 الملايو البريطانية / بورنيو 1874–1946 الحرب الأهلية في جيمينتاه 1879 بورنيو الشمالية 1882–1946 انتفاضة باهانج 1891–1895 تمرد مات صالح 1894–1905 الولايات الماليزية الفيدرالية 1895–1946 المعاهدة الأنجلو سيامية 1909 الولايات الملايوية غير الموحدة 1909–1946 معركة بينانج 1914 تمرد كلنتن 1915
الحرب العالمية الثانية الاحتلال الياباني لملايو  / بورنيو 1941–1945 الحملة الملايوية 1941–1942 حملة بورنيو 1941–1942 معركة موار 1942 مذبحة باريت سولونج 1942 معركة سنغافورة 1942 سوك تشينج 1942 سيبوري 1942 مسيرات الموت في سانداكان 1942–1945 سي رات مالاي 1943–1945 Jesselton revolt 1943–1944
Formative period BMA of Malaya/Borneo 1945–1946 Crown Colony of N. Borneo/Sarawak 1946–1963 Anti-cession movement 1946–1963 Malayan Union 1946–1948 Federation of Malaya 1948–1963 Malayan Emergency 1948–1960 Baling Talks 1955
Independence period Malayan Independence 1957 Singapore self-governance 1959 ISA 1960 1960–2012 Sarawak Insurgency 1962–1990 North Borneo self-governance 1963 Konfrontasi 1963–1966 Sarawak self-governance 1963 Formation of Malaysia 1963 Singapore in Malaysia 1963–1965 ASEAN Declaration 1967 Second communist insurgency 1968–1989
Modern period 13 May incident 1969 National Operations Council 1969–1971 Declaration of Rukun Negara 1970 New Economic Policy 1971–1990 Federal Territory of KL 1974 1977 Kelantan Emergency 1977 Pedra Branca dispute 1979–2008 South China Sea dispute (Spratly) 1980–present Federal Territory of Labuan 1984 Memali incident 1985 Operation Lalang 1987 Constitutional crisis 1987–1988 Peace Agreement of Hat Yai 1989 Royal Immunity Amendments 1993 Asian financial crisis 1997–1998 Reformasi Movement 1998–2022 H1N1 flu pandemic 2009–2010 Sedition Dragnet 2014 1MDB scandal 2015–present Pakatan Harapan takeover 2018 COVID-19 pandemic 2020–2022 Political crisis 2020–2022 Bornean Amendment 2021–2023 Green Wave 2022–present
Incidents Brunei revolt 1962–1966 North Borneo dispute (Philippine militant attacks) 1962–present Singapore race riots 1964 Brunei's Limbang claim 1967–2009 Penang Hartal riot 1967 13 May Incident 1969 Ligitan and Sipadan dispute 1969–2002 Kuala Lumpur flash floods 1971 Malaysian haze crisis 1972–present AIA building hostage crisis 1975 National Monument bombing 1975 Campbell Shopping Complex fire 1976 Sabah Air GAF Nomad crash 1976 Japan Airlines Flight 715 incident 1977 MH653 incident 1977 Dawn Raid 1981 1985 Lahad Datu ambush 1985 Memali Incident 1985 Sabah Emergency 1986 Ming Court Affair 1987 Penang terminal bridge collapse 1988 Taufiqiah Al-Khairiah madrasa fire 1989 Bright Sparklers disaster 1991 Highland Towers collapse 1993 Genting landslide 1995 MH2133 incident 1995 Pos Dipang mudflow 1996 Tropical Storm Greg 1996 1998–1999 Malaysia Nipah virus outbreak 1998–1999 Al-Ma'unah incident 2000 Sauk Siege 2000 2001 Kampung Medan riots 2001 2002 Taman Hillview landslide 2002 Indian Ocean tsunami 2004 2006–2007 Southeast Asian floods 2006–2007 Bukit Gantang bus crash 2007 Bukit Antarabangsa landslide 2008 2009 swine flu pandemic in Malaysia 2009 Attacks against places of worship 2010 Cameron Highlands bus crash 2010 Hulu Langat landslide 2011 Genting Highlands bus crash 2013 MH370 incident 2014 MH17 incident 2014 2014–15 Malaysia floods 2014–2015 Sabah earthquake 2015 2015 Plaza Low Yat riot 2015 Movida Bar grenade attack 2016 Kim Jong-nam's Assassination 2017 Darul Quran madrasa fire 2017 2018 Subang Temple riot 2018 2020-21 Malaysia floods 2021 LRT train collision 2021 2021-22 Malaysia floods 2021–2022 2022 Batang Kali landslide 2022 2023 Elmina plane crash 2023 2024 Lumut helicopters crash 2024 2024 Ulu Tiram police station attack 2024
By topic Communications Constitutional Economic Immigration Legal Military
By region Kedah Kuala Lumpur Penang George Town Sabah Sarawak
Malaysia portal
v t e

This article is part of a series about Najib Razak
Early life Electoral history Controversies Prime Minister of Malaysia Economic policy New Economic Model Subsidy reform GST GTP Transformasi Nasional 2050 KL-Singapore rail link Tun Razak Exchange MRT Bandar Malaysia MH370 Security Offences Act Sedition dragnet National Security Council 1Malaysia Bersih Tangkap Najib rally Housing Programme Assassination of Kim Jong-nam 1MDB scandal timeline 1MDB Cabinets I II Family Rosmah Mansor Riza Aziz Nazifuddin Najib Abdul Razak Hussein Rahah Noah Murder of Shaariibuugiin Altantuyaa Gallery Quotes
v t e

فضيحة 1MDB ، والتي يشار إليها غالبًا باسم فضيحة 1MDB أو 1MDB فقط ، هي مؤامرة فساد ورشوة وغسيل أموال مستمرة اختلس فيها صندوق الثروة السيادية الماليزي 1MDB بشكل منهجي ، مع تحويل الأصول عالميًا من قبل مرتكبي المخطط. ^[1] على الرغم من أنها بدأت في عام 2009 في ماليزيا ، إلا أن النطاق العالمي للفضيحة تورط مؤسسات وأفراد في السياسة والمصارف والترفيه، وأدى إلى تحقيقات جنائية في عدد من الدول. وُصفت فضيحة 1MDB بأنها "واحدة من أعظم الفضائح المالية في العالم" ^{[2] [3]} وأعلنتها وزارة العدل الأمريكية بأنها "أكبر قضية كليبتوقراطية حتى الآن" في عام 2016. ^[4]

أظهر تسريب وثيقة عام 2015 تم الإبلاغ عنه في The Edge و Sarawak Report و The Wall Street Journal أن رئيس الوزراء الماليزي آنذاك نجيب عبد الرزاق قد حول أكثر من 2.67 مليار رينجيت ماليزي  (حوالي 700 مليون دولار أمريكي) إلى حساباته المصرفية الشخصية من 1MDB، وهي شركة تطوير استراتيجية تديرها الحكومة. ^[5] كان العقل المدبر المزعوم للمخطط، جو لو ، محوريًا في نقل أموال 1MDB دوليًا من خلال شركات وهمية وحسابات مصرفية خارجية . اعتبارًا من عام 2018، وجدت وزارة العدل الأمريكية أن لو ومتآمرين آخرين بما في ذلك مسؤولون من ماليزيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حولوا أكثر من 4.5 مليار دولار أمريكي من 1MDB. ^[6] تم استخدام هذه الأموال لشراء سلع وممتلكات فاخرة، بما في ذلك اليخت الفاخر Equanimity ، وتمويل شركة الأفلام الأمريكية Red Granite Pictures وإنتاج فيلم The Wolf of Wall Street وأفلام أخرى. ^[7] دعمت أموال صندوق التنمية الماليزي أنماط الحياة الباذخة التي عاشها لو ونجيب وزوجته روسما منصور ، كما أسست لعائلة رضا عزيز ابن نجيب بالتبني في هوليوود . كما بُذلت محاولات لاستخدام الأموال المختلسة في التبرعات السياسية وممارسة الضغوط في الولايات المتحدة. ^[8]

أصبحت هذه الفضائح فضيحة سياسية كبرى في ماليزيا، مما أثار الاحتجاجات وردود الفعل العنيفة. بعد فتح العديد من التحقيقات الماليزية، رد نجيب بطرد العديد من منتقديه من المناصب الحكومية، بما في ذلك نائبه محي الدين ياسين والمدعي العام عبد الغني باتيل . تم رفض التهم الموجهة إلى نجيب في وقت لاحق. ^[9] كان من بين منتقدي نجيب الحليف السابق ورئيس الوزراء الماليزي الرابع مهاتير محمد ، ^[10] الذي ترأس إعلان المواطنين الماليزيين ، الذي جمع الشخصيات السياسية والمنظمات الأخرى في الدعوة إلى استقالة نجيب رزاق أو إقالته. دعا مؤتمر الحكام الماليزيين إلى إجراء تحقيق سريع في الفضيحة، قائلاً إنها تسببت في أزمة ثقة في ماليزيا. ^{[11] [12]}

خارج ماليزيا، تم فتح تحقيقات في الأنشطة المالية والجنائية المتعلقة بصندوق 1MDB في ستة بلدان على الأقل. ^[7] وفقًا لحساباتها المقدمة علنًا، كان لدى صندوق 1MDB ديونًا تبلغ حوالي 42 مليار رينجيت ماليزي (11.73 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2015. ^[13] نتج بعض هذا الدين عن إصدار سندات مضمونة من الدولة بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي في عام 2013 بقيادة بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس ، والذي ورد أنه تلقى رسومًا تصل إلى 300 مليون دولار أمريكي مقابل الصفقة، على الرغم من أن البنك ينازع في هذا الرقم. ^[14] ومع ذلك، تم اتهام جولدمان ساكس بموجب قانون ممارسات الفساد الأجنبية ووافق على دفع أكثر من 2.9 مليار دولار في تسوية مع وزارة العدل الأمريكية . ^[15] كان مغني الراب الأمريكي براس ورئيس جولدمان ساكس السابق تيم ليسنر وجامع التبرعات إليوت برويدي من بين المتهمين في الولايات المتحدة فيما يتعلق بصندوق 1MDB.

بعد انتخابات عام 2018 ، أعاد رئيس الوزراء المنتخب حديثًا، مهاتير محمد ، فتح التحقيقات الماليزية في الفضيحة. ^[16] منعت إدارة الهجرة الماليزية نجيب ^[17] و11 آخرين ^[18] من مغادرة البلاد، بينما صادرت الشرطة أكثر من 500 حقيبة يد و12000 قطعة من المجوهرات تقدر قيمتها بنحو 270 مليون دولار أمريكي من ممتلكات مرتبطة بنجيب، وهي أكبر عملية مصادرة للسلع في تاريخ ماليزيا. ^[19] اتُهم نجيب لاحقًا بانتهاك الثقة وغسيل الأموال وإساءة استخدام السلطة ، بينما اتُهم العقل المدبر المزعوم جو لو ، الهارب الدولي آنذاك ، بغسيل الأموال. ^[20] أدين نجيب لاحقًا بسبع تهم تتعلق بشركة إس آر سي إنترناشونال، وهي شركة تابعة لصندوق التنمية الماليزي 1 إم دي بي، وحُكم عليه بالسجن لمدة اثني عشر عامًا. ^[21]

في سبتمبر 2020، قُدِّر المبلغ المزعوم المسروق من 1MDB بنحو 4.5 مليار دولار أمريكي، وأورد تقرير حكومي ماليزي أن الديون المستحقة على 1MDB بلغت 7.8 مليار دولار أمريكي. ^{[22] وقد} تولت الحكومة ديون 1MDB، والتي تشمل سندات مدتها 30 عامًا مستحقة في عام 2039. ^[23] في أغسطس 2021، استعادت الولايات المتحدة وأعادت ما مجموعه 1.2 مليار دولار أمريكي من أموال 1MDB المختلسة ضمن ولايتها القضائية ، ^[24] وانضمت إلى دول مثل سنغافورة والعديد من الدول الأخرى التي بدأت أيضًا في استرداد الأموال أو التي أعادت بالفعل مبالغ مستردة أصغر. ^[25]

أصبح نجيب عبد الرزاق رئيسًا لوزراء ماليزيا في عام 2009. في عامه الأول في منصبه، أسس صندوق 1Malaysia Development Berhad (1MDB)، وهو صندوق ثروة سيادي ، سعى إلى إجراء استثمارات استراتيجية وتخفيف حدة الفقر ، كجزء من سياسته للتحرير الاقتصادي وبرنامج 1Malaysia . ^[2] كان لدى الصندوق ميزانية قدرها مليار دولار للاستثمار، وكان نجيب يتمتع بالسلطة الوحيدة للتوقيع على الاستثمارات وإدارة الموظفين في مجلس إدارته وفريق الإدارة. ^[26] زوجته هي روسماه منصور ، وابنها رضا عزيز من علاقة سابقة. ^[2]

جو لو رجل أعمال وممول ماليزي من بينانغ . وعلى الرغم من عدم امتلاكه منصبًا رسميًا في 1MDB، إلا أن لو دعم تأسيسه وتم منحه وصولًا واسع النطاق إلى الصندوق بسبب علاقاته السياسية البارزة في ماليزيا والشرق الأوسط، وارتباطاته الترفيهية في الولايات المتحدة. انضم لو إلى اجتماعات رفيعة المستوى ويسّر العديد من الصفقات. ^[2]

تيم ليسنر هو مصرفي ألماني كان رئيسًا لبنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس في مشاريعه في جنوب شرق آسيا . يُنسب إلى ليسنر عقد صفقات مربحة لجولدمان في المنطقة في أعقاب الأزمة المالية في عامي 2007 و2008 . قدم رئيس جولدمان ساكس في ماليزيا، روجر نج، ليسنر إلى جو لو. عمل ليسنر ونج مع لو واستخدما علاقاته السياسية لإبرام الصفقات وتنظيم المخطط. ^[2]

This section needs expansion. You can help by adding to it. (June 2022)

ووصفت وزارة العدل الأمريكية الخطة بأنها تتضمن ثلاث مراحل. ففي أغسطس/آب 2009، التقى نجيب ولو بممثلين عن شركة النفط الخاصة بتروسعودي على متن يخت في موناكو لمناقشة أول استثمار لصندوق 1MDB. وشمل ذلك الأمير السعودي تركي بن ​​عبد الله آل سعود والمواطن السعودي طارق عبيد. وخلال زيارة لاحقة إلى المملكة العربية السعودية ، وقع نجيب على مشروع مشترك بقيمة 2.5 مليار دولار بين بتروسعودي وصندوق 1MDB. وقالت وزارة العدل لاحقًا إن هذا استُخدم "كذريعة" لنقل مليار دولار إلى حساب مصرفي سويسري . ^[26]

ثم قامت شركة جولدمان ساكس بجمع 1.4 مليار دولار إضافية في إصدار سندات واختلستها إلى حساب مصرفي في سويسرا. كما تم تحويل 1.3 مليار دولار إضافية من جولدمان ساكس إلى حساب مصرفي في سنغافورة. ^[26] تقول السلطات الأمريكية إن جولدمان ساكس، وخاصة روجر نج، كان له دور محوري في تدبير المخطط، وخاصة غسل الأموال من الصندوق، والتي تم استخدام بعضها لدفع رشاوى لمسؤولين في ماليزيا والإمارات العربية المتحدة. ^[27]

تم سرقة أكثر من 4 مليار دولار من صندوق 1MDB وأنفقها الجناة على الأعمال الفنية والماس والممتلكات. ^[27]

زُعم أن لو استخدم أموال 1MDB لدعم أسلوب حياة مترف في الولايات المتحدة. وتتبعت وزارة العدل 100 مليون دولار من صفقة PetroSaudi لشراء عقارات في هوليوود و40 مليون دولار لشقق في نيويورك . ^[2] أقام صداقات مع الموسيقيين Swizz Beats و Alicia Keys و Pras ، وتم تصويره وهو يحتفل مع سيدة المجتمع باريس هيلتون ، واستخدم الأموال لشراء سلع فاخرة للعارضة ميراندا كير والمغنية إيلفا هسياو ، التي كان على علاقة عاطفية بها. ^[2]

كما ورد أن شركة إنتاج الأفلام الهوليوودية Red Granite Pictures ، التي شارك في تأسيسها رضا عزيز وجوي ماكفارلاند في عام 2010، تلقت أموالًا مختلسة. واقترحت وزارة العدل أن هذه الأموال تم استخدامها لإنتاج The Wolf of Wall Street و Daddy's Home و Dumb and Dumber To ، وبحلول عام 2017 صادرت حقوق الملكية من الأفلام الثلاثة. ^[28] تم شكر جو لو شخصيًا في شارة فيلم The Wolf of Wall Street . ^[28]

أثارت الأرباح البالغة 425 مليون رينغيت ماليزي المعلن عنها بين 25 سبتمبر 2009 و31 مارس 2010 العديد من الانتقادات والجدل حول الافتقار إلى الشفافية في الحسابات المنشورة لـ 1MDB. تساءل توني بوا ، عضو البرلمان عن حزب العمل الديمقراطي عن منطقة بيتالينج جايا أوتارا، عن نجيب، رئيس المجلس الاستشاري لـ 1MDB، حول ما إذا كانت الأرقام نتيجة لحقن أصول في 1MDB من قبل الحكومة مثل نقل حقوق الأراضي إلى الشركة. ^{[29] [30]}

خلال الدورة البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول 2010، أوضح صندوق 1MDB أن حساباته خضعت للتدقيق الكامل والموافقة عليها من قبل شركة KPMG ، وأغلقت اعتباراً من 31 مارس/آذار 2010. وشاركت شركة ديلويت في تقييم وتحليل المحفظة، في حين قدمت شركة إيرنست آند يونج المشورة الضريبية لصندوق 1MDB.

وفي نهاية المطاف، دق صندوق 1MDB ناقوس الخطر عندما طلب تمديد الموعد النهائي لتقديم تقريره السنوي إلى لجنة الشركات الماليزية (CCM) لمدة ستة أشهر، والمقرر في الثلاثين من سبتمبر/أيلول 2013. وفي الوقت نفسه، اعتُبر تغيير ثلاثة مدققين منذ إنشائه في عام 2009 أمراً مشبوهاً. ^{[31] [32]} ورداً على الانتقادات السابقة، قالت لجنة الشركات الماليزية إن صندوق 1MDB استجاب وقدم المعلومات اللازمة، بما في ذلك تسجيل عنوان، كما يقتضي القانون. ^[33]

تم نقل ملكية أرض مطار سونغاي بيسي في يونيو 2011 كسابقة للتطوير المعروف باسم بندر ماليزيا ، وهو مشروع متكامل مختلط من البيئة التجارية والسكنية والخضراء عالية التقنية. ^[34] قبل ذلك، كانت هناك أسئلة في البرلمان من قبل المعارضة بشأن عدم إحراز تقدم في بندر ماليزيا على الرغم من أن 1MDB قد جمعت بالفعل 3.5 مليار رينغيت ماليزي في شكل قروض وسندات إسلامية لتمويل المشروع والاستحواذ على ملكية الأرض. ^{[35] [36]} في أبريل 2013، منح 1MDB أخيرًا عقدًا بقيمة 2.1 مليار رينغيت ماليزي لشركة Perbadanan Perwira Harta Malaysia (PPHM)، وهي شركة تابعة لشركة Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) لتطوير ثمانية مواقع لنقل Pangkalan Udara Kuala Lumpur ، القاعدة العسكرية على أرض سونغاي بيسي التي كان من المقرر تطويرها. ^[37] كان من المقرر أن يبدأ بناء بندر ماليزيا بعد الانتهاء من هذا النقل. وكجزء من خطتها لترشيد الديون، وقعت شركة 1MDB في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015 اتفاقية مع اتحاد يضم شركة إسكندر ووترفرونت القابضة وشركة هندسة السكك الحديدية الصينية لبيع 60% من حصتها في شركة بندر ماليزيا المحدودة. ^[38] ومع ذلك، فشلت هذه الصفقة في النهاية. ^[39]

في 7 سبتمبر 2015، استقال أحد أعضاء مجلس مستشاري 1MDB، عبد الصمد علياس ، مشيرًا إلى أنه فعل ذلك بعد تجاهل العديد من طلباته للحصول على معلومات حول شؤون 1MDB. ^{[40] [41]} نفى 1MDB لاحقًا تلقي طلبات متكررة من عبد الصمد، مشيرًا إلى أن رئيسه، أرول كاندا، التقى شخصيًا بعبد الصمد في يناير ومارس من ذلك العام "لمناقشة شؤون الشركة". ^[42]

لم يخضع 1MDB لتدقيق خارجي سليم للحسابات منذ عام 2013، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قيام شركة ديلويت ماليزيا، مدققي حساباتها في بداية تلك الفترة، بإصدار بيان في يوليو 2016 يقول إن تقارير التدقيق الخاصة بهم للبيانات المالية لـ 1MDB، المؤرخة 28 مارس 2014 و 5 نوفمبر 2014 والتي تغطي السنوات المالية 2013 و 2014 على التوالي، لا ينبغي الاعتماد عليها بعد الآن. ^{[43] [44]} بحلول أوائل مارس 2015، مع تنامي السخط العام إزاء الافتقار الملحوظ للشفافية المالية في 1MDB، أمر رئيس الوزراء، الذي كان أيضًا رئيس مجلس مستشاري 1MDB، المدقق العام في ماليزيا بإجراء تدقيق لـ 1MDB. ^[45] ومع ذلك، عند الانتهاء من التدقيق، تم تصنيف التقرير النهائي على أنه سر رسمي ولم يتم إتاحته إلا للجنة الحسابات العامة (PAC) المكلفة بالتحقيق في المخالفات في 1MDB. ^{[46] [47]} ومع ذلك، ظهرت نسخ مزعومة من التقرير على الإنترنت. ^{[48] [49] [50]} بعد الإطاحة بنجيب في الانتخابات العامة لعام 2018، قامت الحكومة الجديدة برفع السرية عن تقرير التدقيق الذي تم تسريبه كثيرًا في 12 مايو 2018. ^[51]

في مايو 2018، بعد تشكيل الحكومة الجديدة بعد فوز تحالف الأمل في الانتخابات العامة ، أمر وزير المالية ليم جوان إنج بتعيين شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) لإجراء تدقيق خاص ومراجعة لموقف 1MDB. ^[52]

وقد ورد أنه بحلول أوائل عام 2015، تراكمت ديون 1MDB بما يقرب من 42 مليار رينجيت ماليزي. ^[53] تسببت التحديات المالية المزعومة الأخرى في تداول سندات 1MDB عند أدنى مستوى لها على الإطلاق. ^{[13] [54]} بالإضافة إلى ذلك، رفض مجلس الوزراء الماليزي طلب 1MDB بضخ 3 مليارات رينجيت ماليزي نقدًا، مما أدى إلى تضييق خياراته لسداد ديونه في الوقت المحدد. ^{[55] [56] [57]}

في 3 أغسطس 2015، ذكرت لجنة مكافحة الفساد الماليزية أن مبلغ 2.6 مليار رينغيت ماليزي الذي تم إيداعه في الحساب الشخصي لنجيب جاء من جهات مانحة، وليس من صندوق التنمية الماليزي 1MDB، لكنها لم توضح من هم الجهات المانحة أو لماذا تم تحويل الأموال، ولا لماذا استغرق هذا التفسير وقتًا طويلاً للظهور منذ تقديم الادعاءات لأول مرة في 2 يوليو 2015. ^{[59] [60] ادعى رئيس قسم} منظمة الأمم المتحدة في كوانتان وان عدنان وان مامات لاحقًا أن مبلغ 2.6 مليار رينغيت ماليزي كان من المملكة العربية السعودية كشكر لمحاربتها داعش . كما زعم أن المجتمع المسلم في الفلبين وكذلك جنوب تايلاند قد تلقى أيضًا تبرعات مماثلة، وبما أن التبرعات كانت موجهة إلى نجيب شخصيًا وليس إلى منظمة الأمم المتحدة، فقد تم إيداع الأموال في حسابات نجيب الشخصية. ^[61]

صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أنه كان على علم بالتبرع، وقال إنه تبرع حقيقي ولا يتوقع أي شيء في المقابل. ^{[62] [63]} صرح المدعي العام محمد أباندي علي أن التبرع كان من أحد أبناء الملك السعودي الراحل عبد الله ، ^{[64] [65]} وهو تركي بن ​​عبد الله آل سعود . ^[66] في مقابلة مع ABC News ، صرح محرر الشؤون المالية في صحيفة وول ستريت جورنال كين براون أن الأموال لم تأت من السعوديين وأن لديهم أدلة على أنها جاءت من شركات مرتبطة بـ 1MDB. ^{[67] [68] [69]}

استنادًا إلى فرضية أن 1MDB قد استخدم إفصاحًا غير دقيق أو غير كامل للمعلومات، ألغى بنك نيجارا في أوائل عام 2016 الأذونات الممنوحة سابقًا لـ 1MDB للاستثمارات في الخارج بقيمة إجمالية 1.83 مليار دولار. ^{[70] [71]} ثم دعا بنك نيجارا المدعي العام إلى بدء الملاحقة الجنائية لـ 1MDB بعد استكمال تحقيقاته الخاصة في تحويلات أموال 1MDB. ^{[72] [73]} رد 1MDB بأنه غير قادر على إعادة 1.83 مليار دولار التي طالب بها بنك نيجارا لأن الأموال قد تم استخدامها بالفعل. ^[74]

وقد اتخذت الفضيحة منعطفًا دراماتيكيًا في 28 أغسطس 2015 عندما رفع أحد أعضاء حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة الذي ينتمي إليه نجيب عبد الرزاق دعوى مدنية ضده زاعمًا أنه خرق واجباته كوصي وأنه احتال على أعضاء الحزب من خلال عدم الكشف عن استلام الأموال المتبرع بها، ومحاسبة استخدامها. ^[75] وقد تم رفع هذه الدعوى في محكمة كوالالمبور العليا وتم تسمية السكرتير التنفيذي للحزب عبد الرؤوف يوسف أيضًا. وأعربت المحكمة عن مخاوفها من أن يمارس نجيب عبد الرزاق نفوذه لإزالة أي عضو في المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة "لغرض تجنب المسؤولية فقط"، كما تم تحريك دعوى قضائية لإصدار أمر قضائي لمنع المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، ومجلسها الأعلى، وهيئة الاتصال بالدولة، والأقسام والفروع من إزالة المدعي الاسمي كعضو في الحزب في انتظار الفصل في الدعوى. كما طالب المدعي بسداد مبلغ 650 مليون دولار، وهو المبلغ الذي يُزعم أن نجيب أودعه في بنك في سنغافورة، وحساب لجميع الأموال التي تلقاها في شكل تبرعات، وتفاصيل جميع الأموال الموجودة في حساب مصرفي خاص يُزعم أنه ينتمي إلى نجيب، بالإضافة إلى الأضرار والتكاليف وغيرها من التعويضات. ^[76] طُردت على الفور إحدى ممثلات منظمة الأمم المتحدة، أنينا سعد الدين، التي رفعت الدعوى القضائية، من الحزب. ^{[77] [78] [79]}

وقد قدم عضو منظمة الأمم المتحدة الماليزية في جوهور ، عبد الرشيد جمال الدين، تقريرًا آخر للشرطة ضد نجيب عبد الرزاق، بشأن الأموال التي ذهبت إلى حسابه المصرفي ومخالفات أخرى في صندوق التنمية الماليزي 1. ^[80]

كان عضو آخر في المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، خير الدين أبو حسن، ومحاميه ماتياس تشانج، قد قدما أدلة على فضيحة 1MDB إلى النائب العام السويسري للتحقيق فيما إذا كانت أي بنوك سويسرية قد تعاملت مع 1MDB. ^{[81] [82]} كما قدم خير الدين تقريرًا للشرطة في هونج كونج ضد نجيب رزاق وجوهو لو، فيما يتعلق بأربع شركات: Alliance Assets International وCityfield Enterprises وBartingale International وWonder Quest Investment، والتي زعمت تعاملاتها مع 1MDB. ^{[83] [84]} مُنع خير الدين وماتياس من مغادرة ماليزيا. ^{[85] [86] [87]} وجهت التهم إلى خير الدين وماتياس بموجب قانون الجرائم الأمنية (SOSMA) بحجة تخريب القطاع المصرفي والمالي في ماليزيا. ^{[88] [89] [90]}

رفع حزب العدالة الشعبية المعارض دعوى قضائية ضد نجيب عبد الرزاق، وتنكو عدنان تنكو منصور ، و1MDB ولجنة الانتخابات متهمًا إياهم بانتهاك قوانين الانتخابات بشأن نفقات الحملة، باستخدام أموال من 1MDB. ^{[91] [92]} ومع ذلك، رفضت المحكمة العليا الماليزية الدعوى، مشيرة إلى أن حزب العدالة الشعبية ليس لديه صفة قانونية لرفع الدعوى ضد نجيب و1MDB. ^{[93] [94]} رفع رئيس الوزراء السابق مهاتير دعوى قضائية ضد نجيب عبد الرزاق بتهمة التدخل المزعوم في التحقيقات الحكومية بشأن 1MDB والتبرع السياسي بقيمة 2.6 مليار رينغيت ماليزي. ^{[95] [96] [97]}

في أعقاب الانتقادات الموجهة لقضية 1MDB، تمت إقالة نائب رئيس الوزراء محي الدين ياسين من منصبه وتم منح منصبه لوزير الداخلية آنذاك أحمد زاهد حميدي . ^{[98] [99]} كما تمت إقالة وزير التنمية الريفية والإقليمية شافي عبدل من منصبه والذي كان أيضًا منتقدًا لقضية 1MDB. ^{[100] [101]} وفي النهاية تم طرد كلاهما من UMNO في يونيو 2016.

تم فصل المدعي العام عبد الغني باتيل ، الذي كان يرأس فريق عمل متعدد الوكالات للتحقيق في مزاعم اختلاس الأموال المزعومة التي تورط فيها نجيب عبد الرزاق و1MDB، وتم منح منصبه لمحمد أباندي علي ، وهو قاضي سابق في المحكمة الفيدرالية. ^{[102] [103] [104]} بالإضافة إلى ذلك، تم تأجيل لجنة العمل العام التي كانت تحقق في الخسائر المزعومة في 1MDB إلى أجل غير مسمى بسبب منح أربعة من أعضائها مناصب في حكومة نجيب عبد الرزاق، وهم رئيسة لجنة العمل العام نور جزلان محمد، وريزال ميريكان نينا ميريكان، وويلفريد ماديوس تانغاو، وماس إرميياتي شمس الدين. ^{[105] [106] [107]}

تم تعليق منشورات الأخبار The Edge Malaysia و The Edge Financial Daily لمدة ثلاثة أشهر في يوليو 2015 بسبب نشر تقارير كاذبة حول قضايا 1MDB، من قبل وزارة الداخلية الماليزية. ^{[108] [109] [110]} في عام 2015 أيضًا، تم حظر موقع Sarawak Report من قبل لجنة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية ، التي تنظم خدمات الإنترنت في ماليزيا. ^{[111] [112]} كما أصدرت الشرطة الماليزية مذكرة اعتقال بحق كلير ريكاسل براون ، التي كانت تدير Sarawak Report، بزعم التورط في أنشطة ضارة بالديمقراطية البرلمانية ونشر تقارير كاذبة عن رئيس الوزراء نجيب. ^{[113] [114]}

كما اعتقلت الشرطة عضو منظمة الأمم المتحدة خير الدين أبو حسن بعد أن قدم بلاغات للشرطة في لندن وسنغافورة وفرنسا وهونج كونج بشأن مخالفات مالية مزعومة من قبل صندوق التنمية الماليزي 1MDB. ^{[115] [116] [117]} ووفقًا لمحاميه، كان خير الدين ذاهبًا إلى الولايات المتحدة للقاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لحثهم على التحقيق في صندوق التنمية الماليزي 1MDB بشأن غسيل الأموال. ^{[118] [119]} ومع ذلك، أكد مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة نيويورك لصحيفة وول ستريت جورنال أنه لم يرتب أي عميل لمقابلة خير الدين أو كان له أي اتصال سابق معه. ^[120]

استقال مهاتير محرز، رئيس وزراء ولاية قدح السابق ، من منصبه في 3 فبراير 2016، قائلاً إنه فعل ذلك لأنه أُبلغ من قبل نجيب عبد الرزاق بأنه مخطئ بانتقاده له ولصندوق 1MDB علنًا. ^{[121] [122]} بعد أربعة أشهر، في يونيو، طُرد محرز من منظمة الأمم المتحدة للملايو. سحب والده مهاتير محمد، الذي كان رابع رئيس وزراء لماليزيا وكان مؤيدًا لنجيب منذ تولي نجيب منصبه، دعمه وانسحب من منظمة الأمم المتحدة للملايو في وقت لاحق من نفس الشهر. ^[123]

تم اعتقال عضو المعارضة في البرلمان رافيزي رملي واتهامه بموجب قانون الأسرار الرسمية من قبل الشرطة والحكومة بتسريب معلومات حول تقرير المدقق العام بشأن صندوق التنمية الماليزي 1MDB. ^{[124] [125] [126]}

صرحت وزارة الداخلية بأنها والإنتربول لم ينجحا في تحديد موقع العديد من الأفراد المرتبطين بصندوق التنمية الماليزي 1MDB للمساعدة في تسهيل تحقيقاتهم، بما في ذلك قطب الأعمال جو لو، وكبار المديرين التنفيذيين السابقين في صندوق التنمية الماليزي 1MDB كيسي تانج كينج تشي وجاسمين لو آي سوان، والمدير الإداري لشركة SRC International نيك فيصل عارف كامل، ومدير دويتشه بنك في البلاد يوسف أنور يعقوب. ^{[127] [128] [129]}

تم حظر الوصول إلى الإنترنت من قبل لجنة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية (MCMC)، لمواقع الويب بما في ذلك Medium.com ، وهي منصة للصحافة الاجتماعية بسبب مقال واحد فقط نشره Sarawak Report . ^{[130] [131]} تم حظر موقع ويب آخر، Asia Sentinel ، بعد نشر مقال Sarawak Report المتعلق بإكمال لجنة مكافحة الفساد الماليزية تحقيقًا زُعم أنه أسفر عن توجيه 37 تهمة ضد نجيب. ^{[132] [133] [134] كما تم حظر} موقع Malaysia Insider والتحقيق مع صحفييه لنشره تقريرًا يزعم أن لجنة مكافحة الفساد الماليزية وجدت أدلة كافية في تحقيقاتها مع نجيب لاتهامها بالفساد. ^{[135] [136] [137]} تمت إزالة الحظر بعد فترة وجيزة من تسليم السلطة من حكومة نجيب في الانتخابات العامة لعام 2018. [ ^138]

كشف تحقيق لجنة الحسابات العامة الماليزية (PAC) في 1MDB أن إدارة الصندوق تصرفت دون موافقة المجلس وضللت المراجعين عدة مرات، ^{[139] [140] [141]} ودعت الشرطة إلى التحقيق مع مديرها السابق. ^{[142] [143]} ووجدت لجنة الحسابات العامة الماليزية أيضًا أن مجلس الإدارة الذي كان نجيب عبد الرزاق رئيسًا له فشل في إعطاء الرقابة المناسبة على شؤون الصندوق المالية. ^{[144] [145]} قدم مجلس إدارة 1MDB استقالاتهم على الفور بعد نشر نتائج لجنة الحسابات العامة الماليزية. ^{[146] [147] [148]} ذكر تقرير لجنة الحسابات العامة الماليزية أنه تم دفع 3.5 مليار دولار أمريكي لشركة، Aabar Investments PJS، لكن IPIC أصدرت بيانًا يفيد بأنها أو شركتها التابعة Aabar Investments PJS ليس لديهما أي روابط بشركة Aabar BVI المسجلة في جزر فيرجن البريطانية أو تلقي أي أموال من شركة BVI تلك. ^{[149] [150] [151]}

أعلنت شركة الاستثمارات البترولية الدولية في ملف قدمته إلى بورصة لندن أن صندوق 1MDB فشل في سداد مبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي كجزء من اتفاقية إعادة هيكلة الديون ، وأن صفقة الديون بين الشركتين قد تم إنهاؤها. ^{[152] [153] [154]}

بعد الانتخابات العامة الماليزية الرابعة عشرة في 9 مايو 2018 والتي شهدت هزيمة تاريخية لائتلاف الجبهة الوطنية بقيادة نجيب عبد الرزاق، شكل تحالف الأمل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء مهاتير محمد . شكلت الحكومة فريق عمل خاص برئاسة المدعي العام السابق تان سري عبد الغني باتيل لتجديد التحقيقات في فضيحة 1MDB. ^[155]

منعت الحكومة نجيب عبد الرزاق من مغادرة البلاد، وصادرت الشرطة مبالغ نقدية وأشياء ثمينة تصل قيمتها إلى ما بين 900 مليون رينغيت ماليزي و1.1 مليار رينغيت ماليزي (220 مليون دولار و269 مليون دولار) من وحدات سكنية مرتبطة بنجيب وزوجته روسما منصور . وكما ادعت الشرطة، كانت هذه أكبر عملية ضبط في تاريخ ماليزيا، حيث تضمنت العناصر المضبوطة أكثر من 12000 قطعة مجوهرات و423 ساعة ثمينة و567 حقيبة يد مكونة من 37 علامة تجارية فاخرة. ^{[156] [157]} ألقت لجنة مكافحة الفساد الماليزية القبض على نجيب لاحقًا. ^[158] في سبتمبر 2018، واجه 25 تهمة تتعلق بإساءة استخدام السلطة وغسيل الأموال بقيمة 2.3 مليار رينغيت ماليزي (556 مليون دولار)، بالإضافة إلى سبع تهم تتعلق بانتهاك الثقة وإساءة استخدام السلطة وجهت إليه في الشهرين السابقين. ^[159] اعتبارًا من أبريل 2019، يقف مع 42 تهمة.

أصدرت الحكومة أيضًا مذكرات اعتقال ضد جو لو والمدير السابق لشركة إس آر سي إنترناشيونال نيك فيصل عارف كامل في تحقيق فساد يتعلق بصندوق الدولة 1 إم دي بي. ^[160] في 28 يونيو 2018، قبل يومين من انتهاء عقد عمله، طردت 1 إم دي بي رئيسها والرئيس التنفيذي أرول كاندا على أساس التقصير في أداء الواجب. ^[161] تشير التقارير الإعلامية الصادرة في يونيو 2018 أيضًا إلى أن لجنة مكافحة الفساد الماليزية جمدت الحسابات المصرفية المرتبطة بمنظمة الملايو المتحدة، فيما يتعلق بالتحقيقات في قضية 1 إم دي بي. ^[162] في أغسطس 2018، وجهت الشرطة الماليزية اتهامات جنائية ضد جو لو ووالده لاري لو بتهمة غسل أموال بقيمة 457 مليون دولار أمريكي، والتي يُزعم أنها سُرقت من 1 إم دي بي ومعظم النقود المستخدمة لشراء اليخت الفاخر إكوينيميتي . ^{[163] [164]} من 29 أكتوبر إلى 28 نوفمبر 2018، عُرضت سفينة إكوانيميتي للبيع بالمزاد العلني من قبل المحققين (بانتظار إيداع مليون دولار أمريكي). ^[165] وفي النهاية بيعت إلى مجموعة جنتنج مقابل 126 مليون دولار. ^[166]

في ديسمبر 2018، رفعت غرف الادعاء العام في ماليزيا اتهامات جنائية ضد الشركات التابعة لغولدمان ساكس، وموظفيها السابقين تيم ليسنر وروجر نج تشونج هوا، وموظفة 1MDB السابقة جاسمين لو، وجوهو لو فيما يتعلق بعروض سندات 1MDB التي رتبتها وغطتها غولدمان ساكس في عامي 2012 و2013. وكان المدعون يسعون إلى فرض غرامات جنائية تتجاوز 2.7 مليار دولار اختلست من عائدات السندات، و600 مليون دولار في الرسوم التي تلقتها غولدمان ساكس، بالإضافة إلى أحكام بالسجن ضد الأفراد المتهمين. ^{[167] [168] [169]}

خلال التحقيق في فضيحة 1MDB، زُعم أن نجيب تون عبد الرزاق طلب من ولي عهد الإمارات العربية المتحدة آنذاك، محمد بن زايد ، المساعدة في فبركة اتفاقية قرض تُظهر أن ابن زوجته قد تلقى تمويلًا من شركة الاستثمارات البترولية الدولية وليس من 1MDB في محاولة للتغطية على الفضيحة، وفقًا لمقاطع صوتية كشف عنها مسؤولون ماليزيون لمكافحة الفساد في يناير 2020. ^[170]

في 28 يوليو 2020، أُدين نجيب في جميع التهم السبع المتعلقة بشركة إس آر سي وحُكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا وغرامة قدرها 210 ملايين رينغيت ماليزي (49.5 مليون دولار أمريكي). ^[21] وفي 8 ديسمبر 2021 و23 أغسطس 2022 على التوالي، أيدت محكمة الاستئناف والمحكمة الفيدرالية إدانة نجيب وحكمه في جميع قضايا إس آر سي، حيث أُدين نجيب باختلاس 42 مليون رينغيت ماليزي من خزائن الشركة. ^{[171] [172]} في 1 سبتمبر 2022، أدانت المحكمة العليا الماليزية زوجة نجيب، روسما منصور، أيضًا بثلاث تهم فساد وحُكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها 970 مليون رينغيت ماليزي. ^[173]

شركة إدارة الصناديق الأسترالية Avestra Asset Management، التي كانت تدير ما يصل إلى 2.32 مليار رينغيت ماليزي في صناديق 1MDB، قيد التصفية، وهي قيد التحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية بسبب الانتهاكات المبلغ عنها للقانون والخسائر المحتملة لأعضائها. ^{[174] [175] [176]} أمرت المحكمة العليا الأسترالية بإغلاق خمسة مخططات استثمارية تديرها Avestra بعد اكتشاف معاملات غير معلنة لأطراف ذات صلة، مع 13 انتهاكًا محتملاً لقانون الشركات والفشل في الاستثمار وفقًا لتفويضات الصندوق الفردية. ^{[177] [178]}

تم إلغاء جواز سفر جو لو القبرصي بقرار من مجلس الوزراء القبرصي. ^[179]

في عام 2015، بدأت شرطة هونج كونج تحقيقات بشأن 250 مليون دولار من ودائع فرع كريدي سويس في هونج كونج المرتبطة بنجيب عبد الرزاق و1MDB. ^{[180] [181]}

استولت إندونيسيا على اليخت الفاخر إكوينيميتي في 28 فبراير 2018 على جزيرة بالي بناءً على طلب وزارة العدل الأمريكية، كجزء من تحقيق فساد مرتبط بفضيحة 1MDB. ^[182] أعادت الحكومة الإندونيسية اليخت إلى ماليزيا في أغسطس 2018، بعد تفعيل معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة بين إندونيسيا والولايات المتحدة وماليزيا. ^{[183] ​​[184]}

في عام 2023، حُكم على جو لو غيابيًا بالسجن لمدة 10 سنوات في الكويت. ^[185]

كما بدأ المدعون العامون في لوكسمبورج تحقيقات في غسيل الأموال تتعلق بصندوق 1MDB حيث شمل تحويلات بمئات الملايين من الدولارات إلى شركة خارجية تتضمن حسابًا مصرفيًا من لوكسمبورج. ^{[186] [187] [188] [189]} البنك المعني هو بنك خاص لمجموعة إدموند دي روتشيلد الذي يدير الأموال نيابة عن العملاء الأثرياء. ^{[190] [191] [192]}

في 3 أغسطس 2015، أعلنت لجنة مكافحة الفساد الماليزية أن مبلغ 2.6 مليار رينغيت ماليزي المودع في الحساب الشخصي لرئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق كان من متبرعين، وليس من صندوق التنمية الماليزي. ^[60] نسب المدعي العام محمد أباندي علي الأموال إلى الأمير تركي بن ​​عبد الله آل سعود. ^[66] كان الأمير تركي أحد الأمراء الحادي عشر الذين تم اعتقالهم في نوفمبر 2017. ^[193] أفادت التقارير في أغسطس 2023 أنه بعد المحاكمة حُكم عليه بالسجن لمدة 17 عامًا.

في عام 2016، أعلنت وحدة الاستخبارات المالية في سيشل أنها تساعد في تحقيق دولي في صندوق الدولة المتعثر 1MDB، من خلال تقديم معلومات مفصلة تتعلق بالكيانات الخارجية المسجلة في سيشل والمرتبطة بالتحقيق الدولي. ^{[194] [195] [196]}

ولم يعترض صندوق 1MDB، ولا يبدو من المرجح أن يعترض، على أي دعوى قضائية نشأت عن تحقيقات السلطات التحقيقية الأجنبية. ^[197]

في سنغافورة، صادرت هيئة النقد في سنغافورة (MAS) ووزارة الشؤون التجارية عددًا من الحسابات المصرفية في سنغافورة لارتكاب جرائم غسل أموال محتملة تتعلق بالتحقيقات في سوء الإدارة المالية المزعوم في 1MDB. ^{[198] [199] [200]} أحد الحسابات المصرفية المجمدة كان مملوكًا لياك يو تشي، الذي كان مدير العلاقات لشركة 1MDB Global Investments Ltd، وAabar Investment PJS Limited وSRC International و Low Taek Jho . ^{[201] [202] [203]} اتُهم السنغافوري ييو جياوي، وهو مصرفي سابق في BSI، بجرائم غسل الأموال والغش كجزء من التحقيق في سنغافورة في 1MDB، ومعاملات ييو مع الشركات المرتبطة بـ 1MDB، وBrazen Sky Ltd. وBridge Partners Investment Management. ^{[204] [205]} اتُهم فرد ثانٍ، وهو كلفن أنج وي كينج، بالفساد فيما يتعلق بالتحقيق السنغافوري في 1MDB. ^{[206] [207]}

وفقًا لبيان مشترك صادر عن مكتب المدعي العام وهيئة النقد في سنغافورة، تم مصادرة أصول تبلغ قيمتها الإجمالية 240 مليون دولار سنغافوري أثناء تحقيقاتهم في 1MDB. ^{[208] [209]} ومن بين الحسابات المصرفية والممتلكات المصادرة 120 مليون دولار سنغافوري مملوكة لجوه لو وعائلته. ^{[210] [211] [212]}

في مارس 2017، أصدرت سلطة النقد في سنغافورة أمرًا بحظر لمدة 10 سنوات ضد المصرفي السابق في جولدمان ساكس تيم ليسنر بسبب الإدلاء بتصريحات كاذبة نيابة عن بنكه دون علمه. ^[213] تم تمديد أمر الحظر، الذي يمنعه من القيام بأي نشاط منظم بموجب قانون الأوراق المالية والعقود الآجلة ومن إدارة أي شركة خدمات سوق رأس المال في سنغافورة، في ديسمبر 2018 من 10 سنوات إلى مدى الحياة بعد اعترافه بالتهم المتعلقة بالتحقيق في فضيحة 1MDB. ^{[214] [215]}

في سبتمبر 2018، منحت محاكم ولاية سنغافورة إعادة أموال 1MDB بقيمة إجمالية قدرها 15.3 مليون دولار سنغافوري إلى ماليزيا، بينما صرح محامو الحكومة الماليزية أن الجهود المبذولة لاستعادة الأصول الأخرى المختلسة بشكل غير قانوني مستمرة. ^{[216] [217]}

بدأت السلطات السويسرية تحت إشراف مكتب المدعي العام السويسري في تجميد حسابات مصرفية تصل قيمتها إلى عدة ملايين من الدولارات الأمريكية المرتبطة بصندوق 1MDB. ^{[218] [219] [220]} وقال مكتب المدعي العام السويسري إن تحقيقه كشف عن مؤشرات على أن الأموال المقدرة بنحو 4 مليارات دولار أمريكي ربما تم اختلاسها وقال إنه كان يبحث في أربع حالات من السلوك الإجرامي المحتمل. ^{[221] [222]} وقال المدعي العام السويسري إن الأموال قد تم إيداعها في حسابات مصرفية سويسرية لمسؤولين حكوميين ماليزيين سابقين ومسؤولين حاليين وسابقين في الإمارات العربية المتحدة. ^{[223] [224] [225] بدأت} هيئة الرقابة على السوق المالية السويسرية (Finma) تحقيقات في العديد من البنوك السويسرية كجزء من تحقيق غسيل الأموال الذي يشمل صندوق 1MDB. ^{[226] [227] [228]}

في 15 مارس 2018، رفض البرلمان السويسري اقتراحًا بإعادة الأموال المصادرة من تحقيقاتهم في 1MDB إلى الشعب الماليزي، كما طالب بذلك سياسيون سويسريون وهيئات غير حكومية. ^[229] ومع ذلك، في 10 يوليو 2018، أشار المدعي العام السويسري مايكل لاوبر  [de] إلى أن سويسرا لن تثري نفسها من خلال الاحتفاظ بأصول غير مشروعة أو مسروقة وستكون قادرة على استعادة الأموال بموجب التزامات قانونية. ^[230]

في 25 أبريل 2023، وجه المدعون السويسريون اتهامات إلى مديرين في شركة النفط السعودية بتروسعودي. ^[231] وتم تقديمهما للمحاكمة في أبريل 2024. ^[232]

فرضت الإمارات العربية المتحدة حظر سفر على خادم القبيسي ، المدير الإداري السابق لصندوق أبوظبي السيادي شركة الاستثمارات البترولية الدولية، ومحمد بدوي الحسيني، نائبه والرئيس التنفيذي لشركة آبار للاستثمار التابعة لها، وجمدت حساباتهما المصرفية، واعتقلتهما لاحقًا. كان لكلا الشخصين علاقات وثيقة مع 1MDB واستخدما شركة آبار للاستثمار PJS ومقرها جزر فيرجن البريطانية لتحويل الأموال من 1MDB إلى حسابات وشركات مختلفة على مستوى العالم. ^{[233] [234]} في عام 2019، حُكم على القبيسي والحسيني في أبو ظبي بالسجن لمدة 15 و 10 سنوات على التوالي. ^[235]

في سبتمبر 2020، بدأت وزارة العدل الأمريكية إجراءات مصادرة مدنية ضد الأموال التي تحتفظ بها شركة المحاماة كلايد آند كو في لندن بالمملكة المتحدة. كانت الأموال التي بلغت 330 مليون دولار أمريكي عبارة عن أموال اختلست من صندوق التنمية الماليزي، والتي كانت مخصصة على ما يبدو لمشروع نفطي في فنزويلا فشل لاحقًا. ^{[236] [237]}

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في عام 2015 أن مكتب التحقيقات الفيدرالي بدأ تحقيقات في غسيل الأموال تتعلق بصندوق 1MDB. ^{[238] [239] [240]} بدأت وحدة الفساد الدولي التابعة لوزارة العدل الأمريكية تحقيقًا في عمليات شراء عقارات في الولايات المتحدة تتعلق بابن زوج نجيب رزاق رضا عزيز وتحويل ملايين الدولارات إلى الحساب الشخصي لنجيب رزاق. ^{[241] [242]} كان التحقيق يبحث في العقارات التي اشترتها شركات وهمية تابعة لرضا عزيز وصديق العائلة المقرب جو لو. ^{[243] [244]} طلبت وزارة العدل من البنوك الاستثمارية مثل جي بي مورجان تشيس وشركاه ودويتشه بنك إيه جي وويلز فارجو الاحتفاظ بالسجلات التي قد تكون مرتبطة بالتحويلات غير السليمة من صندوق 1MDB وتسليمها. ^{[245] [246] [247]} أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرات استدعاء إلى العديد من الموظفين السابقين والحاليين في شركة إنتاج الأفلام Red Granite Pictures ، التي شارك في تأسيسها رضا عزيز، وهو أيضًا رئيسها، فيما يتعلق بمزاعم تحويل 155 مليون دولار أمريكي من 1MDB للمساعدة في تمويل فيلم The Wolf of Wall Street لعام 2013. ^{[248] [249] [250] [251]}

كما خضعت دور بنك الاستثمار العالمي جولدمان ساكس في غسيل الأموال والفساد المزعوم للتدقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل. ^{[252] [253] [254]} حقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في العلاقة بين نجيب ومسؤول تنفيذي إقليمي كبير في جولدمان ساكس، وطبيعة تورط الأخير في صفقات بمليارات الدولارات مع 1MDB. ^[255] تم إصدار استدعاء لتيم ليسنر، الرئيس السابق لفرع جولدمان ساكس في جنوب شرق آسيا وزوج كيمورا لي ليسنر ، من قبل وزارة العدل كجزء من تحقيقاتها. ^{[256] [257] [258]} في الدعوى المدنية التي رفعتها وزارة العدل في يوليو 2016، ^[259] زُعم أن مسؤولًا حكوميًا رفيع المستوى يسيطر على 1MDB، والذي تمت الإشارة إليه أكثر من 30 مرة باسم "المسؤول الماليزي 1" ("MO1")، قد تلقى حوالي 681 مليون دولار أمريكي (2.8 مليار رينجيت ماليزي) من أموال 1MDB المسروقة عبر بنك فالكون في سنغافورة يومي 21 و25 مارس 2013، منها 650 مليون دولار أمريكي (2.0 مليار رينجيت ماليزي) أُعيدت إلى بنك فالكون في 30 أغسطس 2013. ^[260] في سبتمبر 2016، تم التعرف على نجيب رزاق باسم "MO1" من قبل داتوك عبد الرحمن دحلان ، وزير في مكتب رئيس الوزراء آنذاك . ^{[261] [262]} كما زُعم أن زوجة "MO1"، روزماه منصور ، تلقت مجوهرات بقيمة 30 مليون دولار أمريكي ممولة من أموال 1MDB المسروقة. ^[263]

في يونيو 2017، بدأت وزارة العدل إجراءات لاسترداد أكثر من مليار دولار أمريكي من أشخاص مقربين من نجيب و1MDB، ^{[264] [265] [266] [267]} واستولت على أصول بما في ذلك عقارات راقية في بيفرلي هيلز ولوس أنجلوس ومانهاتن ومدينة نيويورك ولندن، ^{[268] [269]} بالإضافة إلى الأعمال الفنية الجميلة وطائرة خاصة ويخت فاخر وحقوق ملكية من فيلم ذئب وول ستريت وشركة إنتاجه ريد جرانيت بيكتشرز. ^{[270] [271] [272]} في 7 مارس 2018، في محاكم كاليفورنيا، وافق منتجو الفيلم على دفع 60 مليون دولار أمريكي لتسوية مزاعم وزارة العدل بأنهم مولوا الفيلم بأموال تم تحويلها من 1MDB. ^[273] تم تسوية المطالبات في أغسطس 2018، حيث نصت التسوية على أنه لا ينبغي تفسير الدفع على أنه "اعتراف بالخطأ أو المسؤولية من جانب شركة ريد جرانيت". ^[274]

في 1 نوفمبر 2018، أعلنت وزارة العدل أن اثنين من المصرفيين السابقين في جولدمان ساكس، تيم ليسنر وروجر نج، بالإضافة إلى الممول الهارب الماليزي جو لو، متهمون باختلاس أموال من صندوق التنمية الماليزي 1MDB ودفع رشاوى لمسؤولين مختلفين في ماليزيا وأبو ظبي. اعترف تيم ليسنر في إقرار بالذنب بأن أكثر من 200 مليون دولار أمريكي من عائدات سندات صندوق التنمية الماليزي 1MDB تدفقت إلى حسابات يسيطر عليها هو وأحد أقاربه. ^{[275] [276] [277]} ووافق على التنازل عن 43.7 مليون دولار أمريكي (185 مليون رينغيت ماليزي) واعترف بالذنب في التآمر على غسل الأموال وانتهاك قانون ممارسات الفساد الأجنبية ، بينما تم القبض على روجر نج في ماليزيا بناءً على طلب وزارة العدل وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته قبل العودة ومواجهة التهم في ماليزيا. ^{[278] [279] [280] [281] [282]} وفقًا لمحامي روجر نج، فقد أصيب بحمى الضنك والليبتوسبيروسيس أثناء وجوده في السجن الماليزي وفقد قدرًا كبيرًا من وزنه. ^{[283] [284]}

في 30 نوفمبر 2018، أعلنت وزارة العدل أن جورج هيجينبوثام، وهو موظف سابق في وزارة العدل، أقر بالذنب في التآمر لخداع البنوك الأمريكية بشأن مصدر وهدف الأموال الأجنبية لحملة ضغط ضد التحقيقات الأمريكية في فضيحة 1MDB. رفعت وزارة العدل دعوى قضائية لاسترداد أكثر من 73 مليون دولار أمريكي (305 مليون رينغيت ماليزي) في حسابات مصرفية أمريكية ساعد هيجينبوثام في فتحها نيابة عن جو لو لتمويل حملة الضغط. ^{[285] [286] [287]} علاوة على ذلك، في مايو 2019، أعلنت وزارة العدل أنها وجهت اتهامات إلى جو لو ومغني الراب السابق في فرقة فوجيز براس بالتآمر لتحويل 21.6 مليون دولار أمريكي من حسابات خارجية إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2012. [ ^288]

في الأول من نوفمبر 2019، ذكرت صحيفة بارون أن جو لو قد تنازل عن أكثر من 100 مليون دولار من المنازل الفاخرة كجزء من تسوية مع المدعين العامين في الولايات المتحدة. وبشكل عام، وافق على التنازل عن حوالي 700 مليون دولار من الأصول لوزارة العدل الأمريكية لإسقاط التهم، دون الاعتراف بالذنب. ^[289]

وجهت السلطات الفيدرالية اتهامات إلى إليوت برويدي بانتهاك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب وفقًا لملف المحكمة العامة المنشور في 8 أكتوبر 2020. وبحسب ما ورد، أخذ برويدي 6 ملايين دولار من وكلاء ماليزيا والصين للضغط على المسؤولين من الإدارة لإنهاء التحقيق في فضيحة 1MDB. كما اتُهم برويدي بالضغط على مسؤولي البيت الأبيض بما يتماشى مع مصلحة الإمارات العربية المتحدة . ^{[290] [291]}

في 23 فبراير 2022، شهد الشاهد الرئيسي في محاكمة الرشوة لمصرفي مجموعة جولدمان ساكس السابق روجر نج المحتجز في نيويورك، أن الرئيس السابق لجولدمان لويد بلانكفاين التقى في عام 2009 مع رئيس الوزراء الماليزي آنذاك نجيب عبد الرزاق قبل صفقات السندات الكبيرة لصندوق 1MDB في البلاد - وأن الاجتماع جاء بأجندة. في مقابل العمل المربح، كان من المقرر أن يحصل جولدمان على وظائف لأطفال نجيب الثلاثة في البنك. ^[292] في 24 فبراير، أكدت ابنة نجيب نوريانا نجوى نجيب أنها حاولت التقدم للحصول على وظيفة في جولدمان ساكس. قالت إنها التقت ذات مرة بموظفين سابقين في جولدمان ساكس، روجر نج وتيم ليسنر كجزء من جهودها في التواصل للحصول على "وظيفة تنافسية". ^[293] في النهاية، رفض أحد الضباط داخل جولدمان التقدم بأي عرض عمل داخل المجموعة. ^[294]

في 24 فبراير 2022، أُعلن أن محاكمة روجر نج قد توقفت مؤقتًا لأن المدعين لم يشاركوا أكثر من 15000 وثيقة مع محامي الدفاع الذين يمثلون روبرت نج. ^[295] أدين نج بالتآمر على غسل الأموال ورشوة المسؤولين في ماليزيا والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى انتهاك الضوابط المحاسبية الداخلية لصاحب عمله بموجب قانون ممارسات الفساد الأجنبية . ^{[296] [297]} تم غسل 4.5 مليار دولار من الأموال المسروقة من خلال المؤسسات المالية الأمريكية. ^[298]

اعتبارًا من مايو 2019، استعادت ماليزيا أصولًا بقيمة 322 مليون دولار أمريكي (1.3 مليار رينجيت ماليزي) من صندوق التنمية الماليزي 1MDB منذ استئناف تحقيقاتها في فضيحة صندوق التنمية الماليزي 1MDB بعد الانتخابات العامة الرابعة عشرة في مايو 2018. ^[299]

وقد اتُخذت خطوات للحفاظ على قيمة الأصول التي تم الاستيلاء عليها في القضية، بما في ذلك بيع فندق بارك لين في نيويورك في نوفمبر 2018، وهي خطوة أقرتها وزارة العدل الأمريكية، وفقًا لسيادة القانون وعلى أساس عدم الاعتراف بارتكاب مخالفات أو مسؤولية. ^[300] في أغسطس 2018، صادرت السلطات الماليزية يختًا يُزعم أن لو اشتراه، وباعته بعد حوالي ثمانية أشهر لتقليل التكاليف المرتبطة بصيانته. ووصف متحدث باسم لو عملية الضبط بأنها "غير قانونية". ^{[301] [302] أعاد} ليوناردو دي كابريو الهدايا التي تلقاها من لو إلى السلطات الأمريكية في عام 2017، بما في ذلك جائزة الأوسكار التي تلقاها مارلون براندو ولوحات لبيكاسو وجان ميشيل باسكييه . ^[28]

تشمل الأموال المستردة مبلغ 126 مليون دولار أمريكي من سفينة إكوينيميتي التي بيعت قضائيًا لمجموعة جنتينج ، و139 مليون دولار أمريكي ستعيدها الولايات المتحدة بعد بيع حصة جو لو في فندق بارك لين في مانهاتن، و57 مليون دولار أمريكي من تسوية مصادرة شركة ريد جرانيت بيكتشرز، والتي أعيدت إلى ماليزيا بعد خصم التكاليف المتكبدة للتحقيقات والمصادرات والتقاضي. ^[299]

وبالإضافة إلى ما سبق، أمرت المحاكم السنغافورية بإعادة مبلغ آخر قدره 50 مليون دولار سنغافوري (152 مليون رينجيت ماليزي) يتعلق بصندوق 1MDB. ^[299]

تعمل ماليزيا مع ست دول على الأقل لاستعادة أصول بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي يُزعم أنها سُرقت من صندوق التنمية الماليزي 1MDB، ^[303] حيث طلبت وزارة العدل مصادرة أصول بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي (7 مليار رينغيت ماليزي). ^[299]

في 15 أبريل 2020، ورد أن وزارة العدل أعادت 300 مليون دولار أمريكي من الأموال المسروقة خلال فضيحة 1MDB إلى ماليزيا. ^[304]

في 24 يوليو 2020، أُعلن أن الحكومة الماليزية ستتلقى 2.5 مليار دولار نقدًا من جولدمان ساكس، وضمانًا من البنك بأنهم سيعيدون أيضًا 1.4 مليار دولار أمريكي من الأصول المرتبطة بسندات 1MDB. ^[305] كان هذا المبلغ مجتمعًا أقل بكثير من 7.5 مليار دولار أمريكي التي طالب بها وزير المالية الماليزي سابقًا. في الوقت نفسه، وافقت الحكومة الماليزية على إسقاط جميع التهم الجنائية ضد البنك وأنها ستوقف الإجراءات القانونية ضد 17 من مديري جولدمان الحاليين والسابقين. زعم بعض المعلقين أن جولدمان أفلت بصفقة جيدة جدًا. ^[306]

في يناير 2022، تلقت الحكومة الماليزية 333 مليون رينغيت ماليزي (111 مليون دولار) كغرامة من الشركة المحلية التابعة لشركة KPMG لتسوية الدعوى المرفوعة ضدها. ^[307]

تشير التقارير الصادرة عن منظمة Offshore Alert إلى أن الإجراءات الرامية إلى استرداد المزيد من الأصول المختلسة جارية في ولايات قضائية مختلفة. ^[308]

في يناير 2015، تم تقديم حوالي 227000 وثيقة مسربة تتعلق بالاحتيال إلى صحيفة وول ستريت جورنال والمدونة الناشطة كلير ريكاسل براون ، التي تكتب تقرير ساراواك . ^[26] تم تسريب الوثائق من قبل المواطن السويسري كزافييه جوستو، وهو موظف سابق في شركة بتروسعودي الدولية. ^[309] ثم استُهدف كزافييه جوستو بحملة تشويه سمعة عنيفة عبر الإنترنت بقيادة "فريق خورخي"، وهي شركة تضليل إسرائيلية تعمل لصالح عملاء أثرياء. في أواخر عام 2020، صوره موقع ويب وقناة يوتيوب تنتحل شخصيته على أنه مرتزق تصرف فقط لإثراء نفسه وكلمته غير موثوقة. يتم تداول هذا الموقع والقناة على نطاق واسع على الشبكات الاجتماعية من خلال حسابات مزيفة كجزء من عملية تشويه سمعة أكبر، ووصفه بأنه لص ومدمن مخدرات ومبتز. ^[310]

في فبراير 2015، ذكرت صحيفة صنداي تايمز ومدونة ساراواك ريبورت ، في إشارة إلى مراسلات بريد إلكتروني مسربة، أن لو تايك جوه المقيم في بينانغ، والذي تربطه علاقات بنجيب عبد الرزاق، قام بسحب 700 مليون دولار أمريكي من صفقة مشروع مشترك بين 1MDB وPetroSaudi International من خلال كيان يُدعى Good Star Ltd. ^{[311] [312] [313] [314] [315]} وعلى الرغم من أن لو لم يتلق منصبًا رسميًا في 1MDB، إلا أنه يوصف بأنه شخص يتم استشارته بانتظام بشأن 1MDB دون أن يكون له أي سلطة اتخاذ قرار. ^[316] وكشفت رسالة بريد إلكتروني أن لو حصل على موافقة القرض من نجيب بقيمة مليار دولار دون الحصول على أي موافقة من بنك نيجارا . ^{[317] [318]}

وفقًا لتقرير صادر عام 2022 عن موقع الأخبار المحلي الألماني Neckarstadtblog، ^[319] تلقت سعاد أ. العطاس، الزوجة السابقة لمحمد بدوي الحسيني، ما يقرب من 40 مليون دولار أمريكي من فضيحة 1MDB وعملت لاحقًا كمساهم في شركة مملوكة لمطور العقارات الألماني توم بوك، حيث قدمت قرضًا بقيمة 5.5 مليون يورو تقريبًا، مما يشير إلى أن بعض الأموال المستخدمة في مشروع تورلي العقاري في مانهايم بألمانيا جاءت من أموال مختلسة من فضيحة 1MDB.

في ماليزيا، كانت The Edge واحدة من المنافذ الإعلامية القليلة التي نشرت تحقيقات حول الفضيحة. وقد علقت الحكومة الماليزية ترخيصها، في خطوة اقترح ناشرها أنها رقابة . ^[2]

وقد زُعم من خلال تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن 1MDB قام بعمليات شراء مبالغ فيها لأصول الطاقة في ماليزيا من خلال مجموعة Genting في عام 2012. ثم زُعم أن Genting تبرعت بهذه الأموال لمؤسسة يسيطر عليها نجيب، الذي استخدم هذه الأموال لأغراض الحملة الانتخابية خلال الانتخابات العامة لعام 2013. [ ^{320] [321] [322]} ووفقًا لتقرير إخباري نقلاً عن 1MDB، أنكرت الشركة أنها دفعت مبالغ زائدة مقابل أصول الطاقة الخاصة بها. ونُقل عن 1MDB قولها إن عمليات الاستحواذ على الطاقة الخاصة بها تمت فقط عندما اقتنعت الشركة بقيمتها على المدى الطويل. ^[323]

وقد قدمت صحيفة وول ستريت جورنال المزيد من المزاعم بأن 700 مليون دولار قد تم تحويلها من 1MDB وإيداعها في حسابات AmBank و Affin Bank باسم نجيب. ^{[324] [325]} وقد جمدت فرقة عمل للتحقيق في هذه المزاعم ستة حسابات مصرفية مرتبطة بنجيب و1MDB. ^{[326] [327]} وفي وقت لاحق، في أغسطس 2015، برأت لجنة مكافحة الفساد الماليزية 1MDB من هذا الادعاء. وأصدرت لجنة مكافحة الفساد الماليزية بيانًا قالت فيه، من بين أمور أخرى، "وجدت نتائج التحقيق أن مبلغ 2.6 مليار رينغيت ماليزي الذي يُزعم أنه تم تحويله إلى الحساب التابع لنجيب عبد الرزاق جاء من مساهمة المانحين، وليس من 1MDB". ^[328]

كان نجيب عبد الرزاق قد نفى في البداية مزاعم العثور على أموال مسروقة في حساباته المصرفية، قائلاً "إذا كنت أرغب في السرقة، فلن أسرق الأموال بالتأكيد وأضعها في حساب في ماليزيا". ^[329] وردت صحيفة وول ستريت جورنال بالكشف عن تفاصيل الحساب المصرفي عبر الإنترنت لدحض نفي نجيب وأنصاره. ^{[330] [331] [332]} جمدت شرطة سنغافورة حسابين مصرفيين في سنغافورة فيما يتعلق بتحقيقاتها الخاصة في سوء الإدارة المالية المزعوم في 1MDB، بعد أن ذكرت التقارير أن ودائع بقيمة 700 مليون دولار تم نقلها من خلال بنك فالكون في سنغافورة إلى حسابات نجيب الشخصية في ماليزيا. ^{[333] [334]} ومع ذلك، نفى 1MDB أي علم بتجميد حساباته، وقال إنه لم يتم الاتصال به من قبل أي من سلطات التحقيق الأجنبية. ^[335]

كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن صندوق 1MDB حول حوالي 850 مليون دولار عبر ثلاث معاملات في عام 2014 إلى شركة مسجلة في جزر فيرجن البريطانية باسم يخفي أنها خاضعة لسيطرة شركة الاستثمارات البترولية الدولية (IPIC)، وهي أداة استثمارية تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لوثائق التحويل البرقي. ^{[336] [337] [338]}

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا يفيد بأن 1MDB فشل في سداد 1.4 مليار دولار لشركة الاستثمارات البترولية الدولية. وكان المال مستحقًا لشركة الاستثمارات البترولية الدولية بعد أن ضمنت سندًا بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي أصدرته 1MDB لتمويل شرائها لأصول محطة الطاقة في عام 2012. ^{[339] [340] [341]} وأصدرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا آخر يفيد بأن 993 مليون دولار أخرى مفقودة كان من المفترض أن تدفعها 1MDB لشركة الاستثمارات البترولية الدولية. ^{[342] [343] [344]} وردت 1MDB على تقرير وول ستريت جورنال قائلة إن الشركة لا تزال تتمتع بعلاقة تجارية قوية مع IPIC، كما ثبت من تنفيذ ورقة الشروط الملزمة التي شهدت تحمل IPIC لالتزام بسند بقيمة 3.5 مليار دولار، تحتفظ به حاليًا 1MDB، وتبع ذلك دفعة نقدية بقيمة مليار دولار قدمتها IPIC إلى 1MDB في يونيو. ^[345] في وقت سابق من أكتوبر 2015، أعادت IPIC التأكيد على التزامها بالعمل مع 1MDB ووزارة المالية الماليزية. ^[346]

أشار تقرير آخر صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن 1MDB، فيما يتعلق بجمع التبرعات السياسية في الولايات المتحدة DuSable Capital Management LLC، قد وقع اتفاقية مشروع مشترك لإنشاء صندوق، Yurus PE Fund، لتطوير محطات الطاقة الشمسية في ماليزيا. ^{[347] [348]} بعد ستة أشهر من توقيع اتفاقية المشروع المشترك، اشترى 1MDB حصة DuSable البالغة 49٪ من Yurus مقابل 69 مليون دولار قبل أي بناء. ^{[349] [350]} بناءً على معلومات التحويل المصرفي، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن نجيب أنفق ما يقرب من 15 مليون دولار على الملابس والمجوهرات وسيارة في أماكن مثل الولايات المتحدة وسنغافورة وإيطاليا باستخدام بطاقة ائتمان تم دفعها من أحد الحسابات المصرفية الخاصة العديدة المملوكة لنجيب، والتي تم تحويل أموال 1MDB إليها. ^{[351] [352] [353] [354]}

• الكليبتوقراطيون
• رجل هارب (فيلم 2023)
• الفساد في ماليزيا
• الجدل حول جولدمان ساكس
• تاريخ ماليزيا
• الجدل حول نجيب عبد الرزاق

• ريكاستل براون، كلير (2018). تقرير ساراواك: القصة الداخلية لفضح صندوق التنمية الماليزي. جيراك بودايا. ص. 496. رقم ISBN 978-967-0311-16-6. تم أرشفة النسخة الأصلية في 17 سبتمبر 2018.
• رايت، توم؛ هوب، برادلي (2018). حوت المليار دولار: الرجل الذي خدع وول ستريت وهوليوود والعالم. هاشيت المملكة المتحدة. ص. 400. ISBN 978-0-316-43648-9.

• الغارديان ، "1 إم دي بي: القصة الداخلية لأكبر فضيحة مالية في العالم"، 28 يوليو/تموز 2016.
• الشاهد العالمي :
  • "ذئاب وول ستريت الحقيقية - البنوك والمحامون والمدققون في قلب أكبر فضيحة فساد في ماليزيا" (HTML)، مارس/آذار 2018.
  • "ذئاب وول ستريت الحقيقية – البنوك والمحامون والمدققون في قلب أكبر فضيحة فساد في ماليزيا" (PDF)، مارس/آذار 2018.
• بلومبرج نيوز ، "دليل التحقيقات العالمية حول صندوق 1MDB الماليزي"، 8 مارس 2018.