عملية الطائر الكبير

الموسوعة الحرة

السياسة في الفلبين
حكومة
تنفيذي
الهيئة التشريعية
القضاء
اللجان الدستورية
انتخابات
الأحزاب السياسية
Administrative divisions
Related topics
flag Philippines portal
  • v
  • t
  • e

كانت " عملية الطائر الكبير " ( بالفلبينية : Oplan Big Bird ) محاولة من جانب الحكومة الفلبينية أثناء رئاسة كورازون أكينو لاستعادة ما يُزعم أنه 7.5 مليار دولار أمريكي من الحسابات والأصول المخفية للرئيس فرديناند ماركوس وعائلته في البنوك السويسرية . [1] [2] وقد خطط لهذه العملية المصرفي الفلبيني مايكل دي جوزمان، وبدأت بعد وقت قصير من إجبار ماركوس على النفي في الولايات المتحدة . [3] في البداية، لم تسترد عملية الطائر الكبير أي أموال، مع تقريرين مختلفين من قبل النائب فيكتوريو تشافيز والسيناتور جوفيتو سالونجا . ألقى تشافيز اللوم على سالونجا والمحامي العام سيدفري أوردونييز ومحامي البنك السويسري. [3] رد سالونجا بأن أوردونييز منع الحكومة الفلبينية من خسارة مبلغ كبير من المال. [3] تشير الأدلة إلى أن دي جوزمان تصرف بحسن نية نيابة عن الحكومة الجديدة ولكن ربما كان هناك خيانة . [3]

خلفية

مسرح عملية الطائر الكبير.

بعد إرسال فرديناند ماركوس وعائلته إلى المنفى في هاواي، أنشأ الرئيس أكينو بموجب الأمر التنفيذي رقم 1 في 28 فبراير 1986 اللجنة الرئاسية للحكم الصالح . وكان تفويض اللجنة هو استعادة كل الثروات غير المشروعة التي اكتسبها فرديناند ماركوس وعائلته وأقاربه وشركاؤه وأصدقاؤه المقربون. وتم استدعاء سالونجا لرئاسة اللجنة الرئاسية للحكم الصالح. [4]

بدأت عملية الطائر الكبير عندما اتصل المصرفي الفلبيني ورئيس بنك كريديت مانيلا، دي جوزمان، بإدارة أكينو وعرض خدماته لاستعادة ثروة ماركوس في البنوك المختلفة في سويسرا ودول أخرى. ثم تم وضع دي جوزمان على اتصال بالعميد خوسيه تي. ألمونتي وتشارلي أفيلا. [5]

كانت البنوك والمؤسسات المالية والشركات الأخرى التي تعاملت مع ثروة وأصول ماركوس موجودة في بلدان مختلفة، وهي: [5] [6]

أحداث عملية الطائر الكبير

ثورة ما قبل EDSA

في 21 مارس 1968، فتح ماركوس أول حساب مصرفي له في بنك تشيس مانهاتن في مدينة نيويورك وأودع 215000.00 دولار أمريكي. [5] في مارس 1968، تم إحضار مسؤول من بنك كريدي سويس في زيورخ ، والتر فيسلر، إلى مانيلا بناءً على طلب مالاكانانج . تم ملء النماذج وإضافة التوقيعات. كتب ماركوس، على نموذج التحقق من التوقيع الخاص به، " ويليام سوندرز "، وهو اسم مستعار استخدمه في أيام الحرب العالمية الثانية ، وكتب تحت هذا الاسم اسمه الحقيقي. فعلت إيميلدا ماركوس الشيء نفسه، واختارت " جين رايان " كاسم مستعار لها. تم فتح أربعة حسابات مصرفية وإيداع أربعة شيكات، بلغ مجموعها 950.000.00 دولار أمريكي. [5] [7] في عام 1982، أسس بنك كريدي مانيلا عملياته في فيينا بتأسيس شركة Exportfinanzierungsbank GmbH. [8] في عام 1985 تعرف مايك دي جوزمان على فيكتور بو داغر، وهو مواطن لبناني مقيم في النمسا وكان له بعض الصلات والمعارف في شبكة البنوك الأوروبية. قدم دي جوزمان لاحقًا داغر إلى الجنرال ألمونتي في مانيلا في ضوء الأخبار التي تفيد بإخفاء ماركوس ونقل ثروته في البنوك السويسرية. حددت المجموعة خططها للاستيلاء على أموال ماركوس. [8] في 25 فبراير 1986، أدت ثورة قوة الشعب إلى سقوط الرئيس فرديناند ماركوس. تم نقل ماركوس وعائلته وحاشيته بواسطة مروحيات تابعة للقوات الجوية الأمريكية من مجمع PSG عبر نهر باسيج من قصر مالاكانان، وتم نقلهم إلى قاعدة كلارك الجوية . في اليوم التالي تم نقلهم جواً إلى غوام .

أحداث ما بعد EDSA والعلاقة بلبنان

في 26 فبراير 1986، وصلت مجموعة ماركوس إلى هونولولو ، هاواي ، لتبدأ نفيهم. أمضى ضباط الجمارك الأمريكية خمس ساعات في فحص 278 صندوقًا أحضرتها المجموعة معهم. احتوت اثنتان وعشرون صندوقًا على أكثر من 27.7 مليون بيزو من العملة الجديدة، ومعظمها من فئة مائة بيزو بقيمة تقريبية 1.270.000.00 دولار أمريكي [5] كانت هناك شهادات إيداع أخرى من البنوك الفلبينية بقيمة حوالي مليون دولار أمريكي، وخمسة مسدسات، و154 شريط فيديو، وسبعة عشر شريط كاسيت، و2068 صفحة من المستندات - كلها تم حجزها من قبل الجمارك. سُمح لمجموعة ماركوس بالاحتفاظ بمبلغ 300.000.00 دولار أمريكي فقط من الذهب و150.000.00 دولار أمريكي في السندات لحامليها التي أحضروها مع أمتعتهم الشخصية، لأنهم أعلنوا عنها ولم يخالفوا أي قوانين جمركية أمريكية. [5] كان هناك 24 سبيكة من الذهب تزن كيلو جرامًا واحدًا مثبتة في حقيبة غوتشي يدوية الصنع بقيمة 17000 دولار بإبزيم من الذهب الصلب ولوحة مكتوب عليها " إلى فرديناند ماركوس، من إيميلدا، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لزواجنا ". [5] في الأول من مارس عام 1986، عاد دي جوزمان إلى فيينا والتقى بداغر الذي أطلعه على ردود الفعل المختلفة داخل المجتمع المصرفي السويسري فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في مانيلا. بدأ دي جوزمان في اتخاذ إجراءات بشأن كيفية تحويل الأموال من البنوك السويسرية إلى النمسا. [8] [9] في الثاني من مارس عام 1986، سافر دي جوزمان وداغر إلى لبنان عبر قبرص للقاء بعض جهات الاتصال في الصناعة المصرفية الأوروبية - بيروت هي عاصمة المصارف في حوض البحر الأبيض المتوسط. [8] بعد وصولهما إلى جونيه ، التقى دي جوزمان وداغر بزملاء مصرفيين أبلغوهما كيف تمكنت إيران من استعادة الأصول المجمدة لشاه محمد رضا بهلوي في سويسرا. وقد أخبره هؤلاء الأشخاص أن البنوك السويسرية سوف تنقل أموال ماركوس إلى مؤسسات مالية مختلفة لحماية الودائع وتجنب السحب الضخم، وهو ما زعم المصرفيون أنه ممارسة في النظام المصرفي السويسري. وقد أدى هذا إلى اقتراح أن يذهب دي جوزمان إلى هاواي ويلتقي بعائلة ماركوس للحصول على توكيل رسمي لسحب الأموال نيابة عنهم قبل أن تغلق البنوك الحسابات. وزعم دي جوزمان أنه لم يكن له أي ارتباط وثيق بعائلة ماركوس، ولكن اتصاله الوحيد سيكون العقيد إروين فير، القائد السابق لمجموعة الأمن الرئاسي ، وابن الجنرال فابيان فير . وفي ذلك الوقت بدأ دي جوزمان وشركاؤه في تسمية الخطة "عملية الطائر الكبير". [8]في 12 مارس 1986، أصدر الرئيس أكينو الأمر التنفيذي رقم 2، والذي يقضي بتجميد جميع أصول ماركوس في الفلبين. [10]

توكيل من عائلة ماركوس

في 18 مارس 1986، وصل دي جوزمان وداغر إلى هونولولو والتقيا العقيد فير والجنرال فير. [8] في 20 مارس 1986، تلقى دي جوزمان مكالمة من إروين فير الذي أكد أنه تم ترتيب اجتماع مع عائلة ماركوس - فرديناند وإيميلدا وبونج بونج - في مسكنهم المؤقت في مساكن القاعدة داخل قاعدة هيكام الجوية . [8] في الاجتماع، شارك دي جوزمان الأخبار التي تفيد بأن البنوك السويسرية ستتحرك على حسابهم. أراد ماركوس تأكيد هذه المعلومات وأرسل بونج بونج ودي جوزمان في حوالي الساعة 10:00 مساءً إلى مطار هونولولو الدولي للاتصال بمصرفيهم الشخصي في كريدي سويس، إرنست شيلر. تم إجراء المكالمة خارج القاعدة لتجنب التنصت على الأسلاك أو أجهزة التنصت المحتملة. [5] [8] عند عودتهم إلى مسكن القاعدة، عقد آل ماركوس اجتماعًا عائليًا حيث أطلع بونج بونج العائلة على آخر المستجدات من خلال مؤتمر عبر الهاتف. بعد ساعة، غادر بونغ بونغ مع دي جوزمان إلى المطار مرة أخرى، ولكن هذه المرة رفض عامل الهاتف إعطاء بونغ بونغ الاتصال الدولي. عادوا إلى سكن القاعدة حيث تلقى دي جوزمان مذكرة من إيميلدا تنص على "مؤسسة بالمي" وحقيبة بلاستيكية تحتوي على شيكات سياحية بقيمة 300000.00 دولار أمريكي. [8] أخرجت إيميلدا توكيلًا رسميًا وكلفت بونغ بونغ بتسليم هذا إلى دي جوزمان في الفندق. أبلغ بونغ بونغ دي جوزمان إرنست شيلر في كريدي سويس، وأخبره أن يتواصل مع شيلر بمجرد دخولهما سويسرا. [8] [11] [12]

المحاولة الأولى في سويسرا

في 24 مارس 1986، سافر دي جوزمان مع داغر إلى زيورخ للقاء شيلر وتقديم توكيل رسمي لتحويل أموال ماركوس إلى بنك إكسبورت فينانزيرونج في فيينا. أبلغهم شيلر في البداية أن السلطات السويسرية أصدرت "أمر تجميد" على جميع الحسابات المرتبطة بعائلة ماركوس، لكنهم فشلوا في تقديم أي وثائق رسمية بشأن هذا. ذكر شيلر أيضًا أنه أعاد توثيق السجلات بالفعل ونقل الحسابات وفقًا لتعليمات السيدة في جيمينيز، السكرتيرة الشخصية لماركوس، قبل ثلاثة أسابيع من إخلائهم لقصر مالاكان. بدون الإشعار الرسمي بأمر التجميد، يشتبه دي جوزمان في أن شيلر أوقف التحويل لحماية مصلحة كريدي سويس وليس عائلة ماركوس. [11] بعد الاجتماع، أبلغ شيلر لجنة البنوك الفيدرالية السويسرية أن دي جوزمان كان يحاول تحويل 213 مليون دولار أمريكي إلى فيينا. في نفس المساء، فرضت لجنة البنوك، في خطوة غير مسبوقة، أمرًا بتجميد طارئ على جميع حسابات عائلة ماركوس. وقد تم التشكيك في هذا التصرف لاحقًا نظرًا لأن لجنة البنوك لا تملك السلطة لتجميد الحسابات المصرفية. [5] [11] [12] وقد لاحظ المجلس الفيدرالي السويسري الارتباك الذي أحدثته "أمر التجميد" الصادر عن لجنة البنوك، واتخذ إجراءً رسميًا بشأن أمر التجميد تحسبًا لمطالبة الحكومة الفلبينية الجديدة بالحسابات المذكورة. ورحبت حكومة أكينو بأمر التجميد، واستأجرت PCGG ثلاثة محامين سويسريين بارزين، السيد سيرجيو سالفيوني، وجاي فونتانيت، وموريتز لوينبرجر، للتعامل مع قضيتها. وقد أوصى رئيس المحكمة العليا الفيدرالية أوتو كونستانتين كوفمان، الذي كان زميل سالونجا في جامعة ييل ، بالمحامين المذكورين . [11] [12] [13] في 18 أبريل 1986، قدمت الحكومة الفلبينية طلبًا غير رسمي إلى السلطات السويسرية للمساعدة المتبادلة في استرداد ثروة ماركوس. [12] في 25 أبريل 1986، قدمت حكومة الفلبين طلبًا رسميًا للمتابعة للحصول على المساعدة المتبادلة للتحقيق في الثروة المكتسبة بطريقة غير مشروعة واستردادها. ثم أصدر مكتب الشرطة الفيدرالي السويسري أمرًا بالتجميد بدلاً من أمر التجميد الاستثنائي الصادر عن المجلس الفيدرالي. [12]

عملية الطائر الكبير تحت قيادة الحكومة الفلبينية

في 7 مايو 1986، حاول مايك دي جوزمان مرة أخرى استرداد أموال ماركوس في الحسابات السويسرية، من خلال جعل شيلر يعترف بلقائهما الشخصي وتوكيل رسمي. رد شيلر عن طريق التلكس من كريدي سويس، لكنه أبلغ دي جوزمان أن أمر التجميد لا يزال ساريًا. [11] اتصل دي جوزمان أخيرًا بالجنرال ألمونتي وأطلعه على أنشطته الأخيرة. من جانبه، أبلغ ألمونتي دي جوزمان أن هناك بعض الأحزاب في الحكومة الجديدة لديها شكوك جدية بشأنه، حيث كان معروفًا بأنه شريك لإدواردو كوجوانكو الابن ، صديق ماركوس. دفع هذا دي جوزمان إلى التوجه إلى مانيلا لتقديم خططه لعملية بيج بيرد إلى الحكومة الفلبينية الجديدة. [11] في 16 يونيو 1986، في مانيلا، رتب الجنرال ألمونتي اجتماعًا بين دي جوزمان وشقيق الرئيس. أكينو، عضو الكونجرس خوسيه كوجوانكو الابن ( تارلاك، الدائرة الأولى ). [5] [12] [14] عرض دي جوزمان مساعدة حكومة أكينو في استعادة ثروة ماركوس مقابل عمولة بنسبة 20٪ على الشريحة الأولية من الأموال. وأكد دي جوزمان أنهم حددوا حسابات في كريدي سويس تبلغ قيمتها 213 مليون دولار أمريكي، وإحدى عشر مؤسسة تحتفظ بإجمالي 4.5 مليار دولار أمريكي في الودائع في تسعة بنوك مختلفة، مع 3 مليارات دولار أمريكي إضافية في المعادن الثمينة والأوراق المالية المودعة - بإجمالي مبدئي قدره 7.5 مليار دولار أمريكي. والأهم من ذلك، أنهم حصلوا على توكيل من عائلة ماركوس. [5] أصدر كوجوانكو تعليمات للدكتور فرناندو كاراسكوسو، الذي كان حاضرًا في الاجتماع، لترتيب تقديم دي جوزمان إلى رئيس مجلس إدارة PCCG جوفيتو سالونجا. [11] في 18 يونيو 1986، أبلغ الدكتور كاراسكوسو دي جوزمان أن الرئيس سالونجا غير متاح، وبالتالي تم إحالته بدلاً من ذلك إلى المفوض راؤول دازا. وحضر الاجتماع أيضًا عمدة المدينة تشارلي أفيلا. أطلع دي جوزمان الرجال الآخرين على خطط عملية الطائر الكبير. وتعهد دازا بالحصول على موافقة من سالونجا. [11] في 26 يونيو 1986، سافر دي جوزمان وداغر وألمونتي إلى برن حيث التقت المجموعة، من خلال الترتيبات التي اتخذها السفير أسكالون، مع محامي PCCG الدكتور سالفيوني، الذي نصحهم بأن أي طلب تقدمه الحكومة الفلبينية يجب أن يوقع عليه المحامي العام للفلبين. [11] في 1 يوليو 1986، بعد التشاور مع شقيقه الأكبر، قدم النائب كوجوانجكو الخيارات للرئيس أكينو وتم ترتيب اجتماع للجنرال ألمونتي ودي جوزمان لتوجيه الرئيس بشأن عملية الطائر الكبير. وافق أكينو على الخطة، وبدأت عملية الطائر الكبير أخيرًا مع انضمام دي جوزمان وألمونتي إلى المحامي العام سيدفري أوردونييز. [5] [11] [12] [15] وقد عين دي جوزمان أوردونييز وألمونتي عضوين في مجلس إدارة بنك تمويل الصادرات، إلى جانب المرشد السابق لألونتي والأمين التنفيذي السابق لماركوس، السفير أليخاندرو ميلكور الابن [14]

المحاولة الثانية مع الحكومة الفلبينية

في الرابع من يوليو 1986، وصل دي جوزمان وألمونتي وأوردونيز إلى برن ، واستقبلهم أسكالون. أبلغ أسكالون فريق الاسترداد التابع للحكومة الفلبينية الجديدة أن المحامين السويسريين الثلاثة من PCGG ورجل يُدعى بيتر هويتس كانوا ينتظرون في السفارة الفلبينية. عند وصولهم إلى السفارة، أصر هويتس والمحامون على أن الاجتماع المقرر مع المصرفيين السويسريين يجب أن يحضره أوردونيز فقط، وأنه لا ينبغي إشراك دي جوزمان وألمونتي. دافع ألمونتي عن حضور مجموعته وأكد أنهم جميعًا قد تم تعيينهم من قبل الرئيس للعمل كفريق واحد في عملية Big Bird. نشأ جدال طويل بين المحامين السويسريين وممثلي الفلبين. [11] استغرق الاجتماع مع وزارة العدل والشرطة الفيدرالية 20 دقيقة فقط، عندما قررت السلطات السويسرية بالإجماع الموافقة من حيث المبدأ على إلغاء التجميد الانتقائي فقط لحسابات ومؤسسات ماركوس المحددة، والتي بلغت قيمتها 213 مليون دولار أمريكي. [16] نصحت السلطات السويسرية الممثلين الفلبينيين بإضفاء الطابع الرسمي على الطلب، وطلبت منهم الانتهاء من ذلك قبل نهاية اليوم. [11] [12] عند العودة إلى السفارة الفلبينية، اتصلت المجموعة بالرئيس سالونجا والنائب كوجوانكو بشأن نجاح العملية، وسارعت لاستكمال الوثائق الرسمية المطلوبة. شكك الدكتور سالفيوني في مدى إلحاح الفريق الفلبيني، لكن تم تجاهله ووقع أوردونيز على الطلب وفقًا لذلك. وصلت الرسالة إلى FDJP قبل 15 دقيقة من الموعد النهائي الساعة 6:00 مساءً. كان من المقرر أن يتصرف FDJP بناءً على الطلب وبحلول يوم الاثنين 7 يوليو، يطلب من محكمة زيورخ تنفيذ تعليمات التحويل إلى البنوك السويسرية. [11] في 6 يوليو 1986، تلقى دي جوزمان معلومات إضافية حول حسابات ماركوس التي تم تحديدها حديثًا في سويسرا والتي بلغت قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي في ستة بنوك مختلفة. كان توزيع الودائع 700 مليون دولار أمريكي في إيداعات نقدية، و1.3 مليار دولار أمريكي في الأوراق المالية والسندات ، ومليار دولار أمريكي في شهادات الذهب . واقترح أن يقوم الفريق بإعداد نفس الطلب مثل طلبات 4 يوليو، وأن يطير ألمونتي إلى سويسرا أول شيء في اليوم التالي للتصديق على الوثائق للسفير أسكالون من أجل التواصل الرسمي مع FDJP. [11] في 7 يوليو 1986، طار ألمونتي بمفرده إلى زيورخ في الساعة 6:00 صباحًا بالوثائق الموقعة، لكن أسكالون رفض إرفاق الاتصال الرسمي للسفارة دون موافقة الدكتور سالفيوني. حاول دي جوزمان، الذي كان في فيينا، بشكل محموم تعقب الدكتور سالفيوني، ولكن دون جدوى. عاد ألمونتي إلى فيينا في تلك الليلة وأطلع أوردونيز بإيجاز على ما حدث في برن. أرجأ أوردونيز الاجتماع إلى اليوم التالي. [11]وفي الوقت نفسه، تصرفت الجبهة الديمقراطية للعدالة والمساواة بناءً على الطلب ورفعت أمر التجميد عن مبلغ 213 مليون دولار أمريكي الذي حدده الممثلون الفلبينيون. [8] [11] [12]

المكتب السابق لبنك Exportfinanzierungsbank على طول شارع Prinz Eugen Strasse في فيينا.

في 8 يوليو 1986، أمر قاضي التعليمات في زيوريخ بنك كريدي سويس بالإفراج عن ودائع ماركوس غير المجمدة وتحويلها إلى حساب الحكومة الفلبينية في Exportfinanzierungsbank في فيينا. [12] ومع ذلك، تراجع أوردونيز خوفًا من تحويل الأموال من فيينا إلى وجهة مفضلة لدى ماركوس. أبلغ المحامون السويسريون الذين استأجرتهم PCGG أوردونيز بمصداقية دي جوزمان وبنكه في فيينا. أصدر أوردونيز تعليمات للمحامين السويسريين، دون إبلاغ ألمونتي ودي جوزمان، بطلب FDJP وCredit Suisse لتوجيه تحويل الأموال إلى وجهة جديدة، الحساب المفتوح حديثًا للحكومة الفلبينية داخل البنك المذكور. [12] غادر أوردونيز فيينا سراً إلى زيوريخ، ثم إلى مانيلا بناءً على أوامر رئيس PCGG سالونجا. [9] [14] تُرك ألمونتي ودي جوزمان في فيينا دون أي فكرة عما حدث للمحامي العام، وبحثا بشكل محموم في فيينا عن المسؤول الفلبيني، حتى تأكدا في 10 يوليو أن أوردونيز كان بالفعل في مانيلا. [8] [11] وفي الوقت نفسه، قبل إجراء التحويل، اتصل مسؤول كريدي سويس، إرنست شيلر، بابن الرئيس السابق، بونج بونج ماركوس ، وأبلغه بإجراءات الحكومة الفلبينية. أعطى هذا فرديناند ماركوس إشعارًا بتنفيذ إلغاء توكيله لدي جوزمان. [8] [12] في 11 يوليو 1986، عاد دي جوزمان وألمونتي إلى مانيلا لإطلاع عضو الكونجرس كوجوانجكو على الأحداث التي وقعت في برن وفيينا. تم إرسال إلغاء ماركوس لتوكيل رسمي بالفاكس إلى محاميه السويسري، برونو دي بروكس من شركة المحاماة تافيرنييه، جيليوز، دي بروكس، دورساز في جنيف. [12] في 13 يوليو 1986، نقلت صحيفة الفلبين ديلي انكوايرر عن أوردونيز أنهم تمكنوا من استرداد أول 213 مليون دولار أمريكي من أموال ماركوس المنهوبة في سويسرا، وأن الأموال المذكورة ستكون في أيدي الحكومة قريبًا. [11] قدم محامو ماركوس السويسريون نسخًا من الإلغاء إلى السلطات السويسرية. [8] [12] في 20 يوليو 1986، ألغت الجبهة الديمقراطية للعدالة والمساواة أمر رفع التجميد بالإشارة إلى خطاب الإلغاء الذي تلقاه من ماركوس بشأن توكيل رسمي مُنح إلى دي جوزمان. [12] [16]

في أعقاب

تلقى المونتي مكالمة من مالاكانانغ في 24 ديسمبر 1986، وتم استدعاؤه للقاء مع الرئيسة لإطلاعها على ما حدث بالفعل في سويسرا والنمسا. [8] تم تأكيد الاجتماع من قبل السيدة تشينج إسكالير، سكرتيرة التعيينات في حكومة أكينو (والتي أصبحت لاحقًا سفيرة الفلبين والممثلة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف ومدينة نيويورك ) في 29 ديسمبر 1986. وصل المونتي مع دي جوزمان إلى مالاكانانغ، وقابله أولاً السكرتير التنفيذي جوكر أرويو الذي منع الاثنين، إلى جانب وزير العدل أوردونيز، من مقابلة الرئيسة. [8] [14]

وفي غضون ذلك، في الحادي والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 1988، وجهت هيئة محلفين اتحادية أمريكية في نيويورك الاتهام إلى فرديناند وإيميلدا ماركوس بارتكاب مخطط ابتزاز بقيمة 268 مليون دولار أمريكي، واختلاس 103 ملايين دولار أمريكي من خزانة الفلبين، والاحتيال على البنوك الأمريكية بمبلغ 165 مليون دولار أمريكي. وبحلول الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، عادت إيميلدا إلى هاواي بعد أن دفعت دوريس ديوك كفالة بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي. [10]

وبهذا فقدت الحكومة الفلبينية فرصتها في استعادة الأموال الموجودة في حسابات ماركوس السويسرية من خلال عملية الطائر الكبير. ثم ألقت لجنة المساءلة العامة التابعة لمجلس النواب الفلبيني الضوء على هذه المأساة في منتصف عام 1989، برئاسة الكونجرس فيكتوريكو "كونكوي" تشافيز ( الدائرة الثانية، ميساميس الشرقية ). [12]

وأشار تقرير تشافيز إلى أن الحكومة الفلبينية كانت لتستعيد على الفور مبلغ 213 مليون دولار في يوليو/تموز 1986 من بنك كريدي سويس والشركات التابعة له لو لم يوقف العملية رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كريدي سويس سالونجا والمحامي العام أوردونييز، وأن هذا كان من شأنه أن "يمهد الطريق لاستعادة الودائع الأخرى لعائلة ماركوس لدى البنوك السويسرية" والتي قدر تقرير تشافيز أنها بلغت 3 مليارات دولار على الأقل. [12]

ومع ذلك، ألقى دي جوزمان والجنرال ألمونتي اللوم على السكرتير التنفيذي جوكر أرويو ، والسفير الفلبيني في برن، لويس أسكالون، إلى جانب أوردونيز وسالونجا. [2] وقد نفى جوفيتو سالونجا، الذي كان بحلول عام 1989 رئيسًا لمجلس الشيوخ، وأوردونيز الذي أصبح وزيرًا للعدل، هذه الاتهامات تمامًا. [16] [17]

كما رفض تقرير تشافيز وجهة نظر المحامين السويسريين ورئيس مجلس إدارة PCGG جوفيتو آر سالونجا بأنهم أنقذوا الحكومة الفلبينية من سرقة ضخمة. وخلص إلى أنه إذا تم تحويل الأموال إلى بنك فيينا إلى حساب الحكومة الفلبينية، التي كان من الموقعين المشتركين المعتمدين عليها المحامي العام أوردونييز والجنرال ألمونتي، فلن يكون هناك خطر من أن يسرق دي جوزمان الأموال. بالإضافة إلى هذا، كان بنك Exportfinanzierungsbank في فيينا خاضعًا أيضًا لتنظيم صارم من قبل هيئة السوق الفيدرالية النمساوية (FMA)، وأن مجلس إدارة البنك كان يضم حتى ألمونتي وأوردونييز والسفير أليخاندرو ميلكور - مما يضمن حماية مصلحة الحكومة الفلبينية في البنك. وأخيرًا، توقع دي جوزمان الحصول على عمولة قدرها 40 مليون دولار (أي عمولة بنسبة 20٪ على 213 مليون دولار) إذا تم استرداد الأموال، وبالتالي كان لديه مصلحة في ضمان حدوث الاسترداد. [12]

في 20 ديسمبر 1990، قررت المحكمة العليا الفيدرالية في سويسرا تحويل مبلغ 213 مليون دولار أمريكي إلى جانب وثائق مصرفية أخرى إلى الحكومة الفلبينية، ولكن بشروط. [18]

في 10 أغسطس 1995، تقدمت شركة PCGG بطلب إضافي إلى المدعي العام في زيوريخ لتحويل الودائع على الفور إلى حساب ضمان في البنك الوطني الفلبيني (PNB). وتم قبول الطلب. وبعد الاستئناف الذي قدمه آل ماركوس، أيدت المحكمة العليا الفيدرالية السويسرية، في قرار مؤرخ 10 ديسمبر 1997، حكم المدعي العام في زيوريخ بمنح طلب تحويل الأموال. وفي عام 1998، تم تحويل الأموال إلى الفلبين في حساب ضمان. [7]

في 10 ديسمبر 1997، وبموجب القانون الفيدرالي السويسري للمساعدة المتبادلة الدولية في المسائل الجنائية، أصدرت المحكمة العليا الفيدرالية السويسرية القرار النهائي بنقل الصندوق إلى سانديجانبايان الذي نما بحلول ذلك الوقت إلى 540 مليون دولار أمريكي بسبب الفائدة. [18]

وفي عام 1997 أيضاً، قامت لجنة الشريط الأزرق التابعة لمجلس الشيوخ الفلبيني ولجنة الحكم الصالح التابعة لمجلس النواب بمراجعة ملحمة عملية الطائر الكبير، وتوصلتا إلى نفس النتيجة. وقد اعتبر نائب الرئيس أكينو سلفادور لوريل أن هذه كانت أعظم إخفاقات إدارتهما. [19]

ابتداءً من أبريل/نيسان 1998، وحتى يوليو/تموز من ذلك العام، بدأت السلطات السويسرية في تحويل أموال ماركوس المحددة الموجودة في البنوك السويسرية إلى حساب ضمان في بنك بنجاب الوطني. [20]

في 29 يوليو 1999، رفض رئيس المحكمة العليا في سانديجانبايان، فرانسيس إي. جارشيتورينا، الاقتراح بإطلاق سراح 150 مليون دولار أمريكي من الأموال المخصصة لتعويض ضحايا حقوق الإنسان في عهد ماركوس . [7] [21]

في 27 أكتوبر 1999، عقدت لجنة الشريط الأزرق بمجلس الشيوخ جلسة استماع خاصة في القنصلية الفلبينية في هونولولو. وفي الجلسة، شهد رجل الأعمال إنريكي زوبيل أنه في أوائل عام 1989، التقى بماركوس الذي طلب منه قرضًا بقيمة 250 مليون دولار أمريكي. رفض زوبيل ما لم يتمكن ماركوس من تقديم ضمانات. قدم ماركوس لاحقًا وثائق لصندوق ائتمان الفاتيكان في حسابات ذهبية لسداد القرض. [22]

في الرابع من فبراير 2004، تم تحويل أموال ماركوس المستردة، والتي بلغت بحلول ذلك الوقت 683 مليون دولار أمريكي، أخيرًا بواسطة بنك بنجاب الوطني إلى مكتب الخزانة . [18] [23] [24]

وفقًا لقانون الإصلاح الزراعي ، كان من المقرر استخدام جزء من ثروة ماركوس المستردة في برنامج الإصلاح الزراعي الحكومي، والجزء المتبقي لتعويض ضحايا دكتاتورية ماركوس. وبمجرد تسوية جميع الإجراءات القانونية المعلقة فيما يتعلق بمبلغ 683 مليون دولار أمريكي، تم تحويل الصندوق أخيرًا إلى وزارة الإصلاح الزراعي ووزارة الزراعة .

ومع ذلك، في عام 2005، أفاد المركز الفلبيني للصحافة الاستقصائية (PCIJ) أن جزءًا من الأموال تم تحويله من قبل إدارة أرويو لحملة الرئيس خلال انتخابات عام 2004. [ 25] أدى هذا إلى تحقيق لجنة الشريط الأزرق بمجلس الشيوخ الذي خلص إلى أن الرئيسة أرويو أساءت إدارة الصندوق، والذي أصبح يُعرف بعد ذلك باسم عملية احتيال صندوق الأسمدة . [26] [27]

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ "مانيلا ستاندارد توداي - أحدث الأخبار في الفلبين" . تم الاسترجاع في 19 أبريل 2015 .
  2. ^ "Manila Standard - Google News Archive Search" . تم الاسترجاع في 19 أبريل 2015 .
  3. ^ abcd بيتر، لامور؛ نيك وولانين (مايو 2001). الفساد ومكافحة الفساد. ص 104-106، 251، 260. ISBN 978-0-7315-3660-3تم الاسترجاع في 31 مايو 2010 .
  4. ^ “تقرير إنجاز PCGG لعام 2019” (PDF) . بي سي جي جي . بي سي جي جي . تم الاسترجاع في 8 يونيو 2021 .
  5. ^ abcdefghijkl تقرير التسلسل الزمني لماركوس
  6. ^ دنلاب، ديفيد دبليو. (13 يناير 1991). "الملكية التجارية: الأخوان بيرنشتاين؛ قصة متشابكة عن أبراج أميركا والتاج". صحيفة نيويورك تايمز . تم الاسترجاع في 12 يونيو 2010 .
  7. ^ abc "Rep of the Phil vs Sandiganbayan : 152154 : July 15, 2003 : J. Corona : En Banc". مؤرشف من الأصل في 12 مارس 2019. تم الاسترجاع في 19 أبريل 2015 .
  8. ^ abcdefghijklmnop "Manila Standard - Google News Archive Search" . تم الاسترجاع في 19 أبريل 2015 .
  9. ^ من "Phoenixmaterials.org" (PDF) . تم الاسترجاع في 19 أبريل 2015 .
  10. ^ جهود استعادة الأصول المنهوبة من قبل فرديناند ماركوس في الفلبين
  11. ^ abcdefghijklmnopqr "Manila Standard - Google News Archive Search" . تم الاسترجاع في 19 أبريل 2015 .
  12. ^ abcdefghijklmnopqr تتبع عائدات الجريمة المنظمة - قضية ماركوس
  13. ^ رسالة من جوفيتو سالونجا إلى الرئيس. غلوريا ماكاباجال أرويو، 30 يناير 2006 أرشفة 5 أكتوبر 2011، في آلة Wayback .
  14. ^ abcd "Manila Standard - Google News Archive Search" . تم الاسترجاع في 19 أبريل 2015 .
  15. ^ "Manila Standard - Google News Archive Search" . تم الاسترجاع في 19 أبريل 2015 .
  16. ^ abc "Manila Standard - Google News Archive Search" . تم الاسترجاع في 19 أبريل 2015 .
  17. ^ "Manila Standard - Google News Archive Search" . تم الاسترجاع في 19 أبريل 2015 .
  18. ^ abc "صحيفة اليوم - ذا نيوز انترناشيونال". ذا نيوز انترناشيونال، باكستان . تم الاسترجاع في 19 أبريل 2015 .
  19. ^ من شفاه الرئيس المحتضر
  20. ^ "المحكمة العليا: إجراءات الإفلاس" . تم الاسترجاع في 19 أبريل 2015 .
  21. ^ "مانيلا تايمز أونلاين - موثوقة منذ عام 1898". مانيلا تايمز أونلاين . تم الاسترجاع في 19 أبريل 2015 .
  22. ^ "إيداع السيد إنريكي جيه زوبل". مجلس الشيوخ في الفلبين . 27 أكتوبر 1999. تم الاسترجاع في 12 يونيو 2010 .
  23. ^ 683 مليون دولار لا تزال قيد الضمان في بنك بنجاب الوطني، مالاكانانج يؤكد
  24. ^ تم منح بنك بنجاب الوطني مهلة حتى الثاني من فبراير لتحويل 683 مليون دولار
  25. ^ "مليارات الدولارات من أموال المزارع المستخدمة في حملة أرويو" . تم استرجاعه في 19 أبريل 2015 .
  26. ^ ""إخضاع المعارضة"" . تم الاسترجاع في 19 أبريل 2015 .
  27. ^ "مجلس الشيوخ يربط أرويو بقضية احتيال صندوق الأسمدة" . تم الاسترجاع في 19 أبريل 2015 .
  • إعلان مايكل سي يو دي جوزمان دعماً للتحقيق الذي يجريه مجلس نواب جمهورية الفلبين بشأن "ودائع ماركوس في سويسرا" من قبل اللجنة الخاصة المعنية بالمساءلة العامة
  • تقرير التسلسل الزمني لماركوس
  • تعقب عائدات الجريمة المنظمة - قضية ماركوس
  • GR رقم 152154. Sandiganbayan؛ 15 يوليو 2003 محفوظ في 12 مارس 2019، على موقع Wayback Machine
  • الجهود المبذولة لاستعادة الأصول المنهوبة من قبل فرديناند ماركوس في الفلبين (ورقة خلفية)، المركز الدولي لاسترداد الأصول (ICAR) سبتمبر/أيلول 2007
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Operation_Big_Bird&oldid=1230730870"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate